Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16 мая 2023 г. N Ф08-3439/23 по делу N А53-20510/2020

г. Краснодар

16 мая 2023 г.

Дело N А53-20510/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 16 мая 2023 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Калашниковой М.Г., судей Резник Ю.О. и Соловьева Е.Г., в отсутствие в судебном заседании конкурсного управляющего должника - общества с ограниченной ответственностью "Южный Центр Агрогрупп" (ИНН 6167068896, ОГРН 1036167011341) - Ханбекова А.В., компании "Премьер Варна Лтд", компании "Кортана Холдинг Лимитед", иных участвующих в деле лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации в сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу компании "Премьер Варна Лтд" на определение Арбитражного суда Ростовской области от 06.12.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023 по делу N А32-51104/2020, установил следующее.

В рамках дела о банкротстве ООО "Южный Центр Агрогрупп" (далее - должник) компания "Премьер Варна Лтд" обратилась с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника 1 328 857 044 рублей 44 копеек основного долга и 44 607 728 рублей 58 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением от 06.12.2022, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 10.02.2023, в удовлетворении требований отказано.

В кассационной жалобе компания "Премьер Варна Лтд" просит отменить судебные акты, ссылаясь на необоснованный отказ во включении заявленных требований реестр. По мнению подателя жалобы, суды не приняли во внимание, что у компании "Кортана Холдинг Лимитед" не возникло право (требование) к должнику; заключенный компаниями "Леглан Холдинг Лимитед" и "Кортана Холдинг Лимитедд" договор уступки права (требования) от 01.10.2017 расторгнут, требование уступлено компании "Премьер Варна Лтд"; суды пришли к неверным выводам об аффилированности должника и заявителя и об отсутствии экономической целесообразности заключения сделки, а также не прияли во внимание, что компания "Премьер Варна Лтд" является добросовестным участником гражданского оборота.

В отзывах управляющий, ООО "Благодарное", уполномоченный орган просят в удовлетворении жалобы отказать.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что основания для отмены судебных актов отсутствуют.

Как видно из материалов дела, решением от 01.07.2021 должник признан банкротом, открыта процедура конкурсного производства.

12 сентября 2021 года компания "Премьер Варна Лтд" обратилась с заявлением о включении в реестр 1 328 857 044 рублей 44 копеек долга и 44 607 728 рублей 58 копеек процентов, ссылаясь на неисполнение должником обязательств по кредитному договору от 25.01.2017, право требования по которому приобретено компанией "Премьер Варна Лтд" по договору уступки права (требования) от 30.09.2019, заключенному с компанией "Леглан Холдинг Лимитед".

В силу пункта 1 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона. Установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").

Суды отказали в удовлетворении заявления, исходя из следующих обстоятельств.

Как установили суды, ПАО "Бинбанк" (далее - банк) и должник заключили кредитный договор от 25.01.2017, в соответствии с которым банк открывает заемщику кредитную линию в размере лимита кредитования 60 млн долларов США на срок до 31.07.2018 под 7,8% годовых. В пункте 7.1 договора предусмотрено, что обеспечением исполнения обязательств должника по возврату кредита является поручительство Спивакова А.С. и ООО "Южная Сырьевая Компания" в соответствии с договорами от 25.01.2017 N 6385/П-1, 6385/П-2.

Банк (цедент) и компания "Флеаргейт Интерпрайзис Лимитед" (цессионарий) заключили договор от 15.09.2017 уступки права (требования) к должнику, вытекающего из указанного кредитного договора, в размере 60 192 328 долларов США долга и 192 328,82 долларов США процентов за пользование кредитом.

В этот же день компания "Флеаргейт Интерпрайзис Лимитед" уступила полученные права (требования) к должнику компании "Леглан Холдинг Лимитед" в сумме 22 904 654,41 долларов США.

Должник и компания "Леглан Холдинг Лимитед" подписали соглашение от 01.10.2017, согласно которому зафиксировали сумму задолженности по курсу доллара США в размере 1 328 857 044 рублей 44 копеек и определили порядок и срок погашения (до 31.07.2018).

Компания "Леглан Холдинг Лимитед" (цедент) и компания "Кортана Холдинг Лимитед" (цессионарий) заключили договор 01.10.2017 уступки права (требования) к должнику в сумме 1 323 277 883 рублей 48 копеек долга и 5 782 184 42 копеек процентов.

В материалы дела представлен протокол общего собрания участников должника от 03.10.2018, из которого следует, что участники должника Суров А.В., компания "Кортана Холдинг Лимитед" и компания "Палнор Холдинг Лимитед" единогласно приняли решение об увеличении уставного капитала должника и оплате уставного капитала компанией "Кортана Холдинг Лимитед" путем зачета требований к должнику, полученных на основании договора уступки права (требования) от 01.10.2017; свидетельство нотариуса об удостоверении факта принятия решения органом управления должника об увеличении уставного капитала. Как следует из выписки, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.

30 мая 2019 года компании "Леглан Холдинг Лимитед" и "Кортана Холдинг Лимитед" подписывают соглашение о расторжении договора цессии от 01.10.2017.

В материалы дела представленное подписанное должником и компанией "Леглан Холдинг Лимитед" соглашение от 10.06.2019, в котором стороны договорились зафиксировать сумму задолженности в размере 1 328 857 044 рублей 44 копеек, указав на оплату в срок до 31.12.2020.

На основании договора от 30.09.2019 компания "Леглан Холдинг Лимитед" уступает компании "Премьер Варна Лтд" права (требования) к должнику в сумме 1 328 857 044 рублей 44 копеек.

Далее компания "Леглан Холдинг Лимитед" на основании соглашения от 19.12.2019 уступает компании А.Т. Shipmanagement Со право требования с компании "Премьер Варна Лтд" оплаты уступленного ей права (требования) к должнику.

Как установили суды со ссылкой на то, что информация подтверждена Федеральной налоговой службой, единственным владельцем капитала компании "Премьер Варна Лтд" является В.А. Кузнецов, который являлся руководителем ООО "ЮГ-ИНВЕСТ" и принимал от имени этого юридического лица решение об учреждении ООО "Южная Сырьевая Компания" совместно с должником; ООО "Южная Сырьевая Компания" и должник входили в одну группу лиц; Кузнецов В.А, являлся руководителем ООО "Южная сырьевая компания", а также заместителем руководителя должника; 14.06.2018 ООО "Южная Сырьевая Компания" прекратило деятельность путем присоединения к должнику.

Кузнецов В.А. является единоличным исполнительным органом и учредителем общества с ограниченной ответственностью "Премьер Ростов". Директорами компании "Премьер Варна Лтд" с 07.06.2022 являются Конникова Ю.Б. (которая ранее являлась специалистом по сопровождению проектов по стратегическому развитию бизнеса должника, выполняла функции финансового директора и исполняла обязанности генерального директора, была уволена только 30.11.2019) и Александр Торбин (был председателем GRAINBOW AG в 2016, 2017 годах, GRAINBOW AG является аффилированным лицом по отношению к должнику, конечным бенефициаром данного лица является Спиваков А.С.) На момент принятия решения о зачете директором и конечным бенефициаром компании "Кортана Холдинг Лимитед" являлся Алексей Пономаренко, который занимает эту должность в настоящее время; он же являлся директором секретаря компании "Леглан Холдинг Лимитед" и "Кортана Холдинг Лимитед" - C & P BUSINESS ADMINISTRATION LIMITED.

При анализе выписок по счету компании "Премьер Варна Лтд" суды установили, что названная компания с 30.07.2020 по 31.12.2020 перечисляла в пользу ALISIOS DEL SURESTE SL денежные средства с назначением платежа в качестве займа и увеличения уставного капитала; единоличным управляющим и единственным участником с момента создания ALISIOS DEL SURESTE SL выступала Спивакова Ирина, 22.10.2020 Спивакова Ирина отстранена от должности единоличного управляющего, новым единоличным управляющим утвержден Спиваков Артём, который ранее являлся участником должника (100%), а также выступил его поручителем по кредитному договору с банком. Суды также укали на то, что аффилированность с должником установлена при рассмотрении дел N А53-19710/2014, А53-19712/14, А53-19713/14, А53-19888/2014, А53-8290/2011.

Суды оценили поведение компаний "Леглан Холдинг Лимитед" и "Кортана Холдинг Лимитед", которые с учетом их аффилированности не могли не знать на момент принятия решения о расторжении договора цессии от 01.10.2017 о принятом решении об увеличении уставного капитала должника и оплате уставного капитала путем зачета требований к должнику, полученных компанией "Кортана Холдинг Лимитед" от компании "Леглан Холдинг Лимитед". Согласно справке от 03.10.2018, выданной руководителем должника, уставный капитал полностью оплачен, в ЕГРЮЛ внесена запись об увеличении уставного капитала. Договор цессии с компанией "Премьер Варна Лтд" датирован 30.09.2019, а уведомление об уступке должнику от компании "Леглан Холдинг Лимитед" датировано 30.09.2020. При этом действия по оспариванию зачета, уменьшению уставного капитала не предпринимаются. Суды отклонили довод компании "Премьер Варна Лтд" о проверке наличия права (требования) к должнику, указав апостиль на ответе директора компании "Леглан Холдинг Лимитед" датируется 28.01.2022, спустя 2,5 года после подписания договора цессии, при этом компания "Леглан Холдинг Лимитед" уже была ликвидирована.

Таким образом, участники названных сделок, аффилированность которых установлена судами, сначала в 2018 году совершили действия по увеличению уставного капитала должника с оплатой уставного капитала путем зачета, доля компании "Кортана Холдинг Лимитед" составила 85%. При этом никто из участников сделок не предъявлял требований об оплате полученного права, признании недействительным увеличения уставного капитала должника со ссылкой на отсутствие у компании "Кортана Холдинг Лимитед" требования, положенного в основание зачета. После подписания соглашения о расторжении договора цессии от 01.10.2017, датированного 30.05.2019, вопрос об оспаривании зачета и уменьшении и уставного капитала также не рассматривается.

Далее в адрес должника начинают поступать требования о погашении задолженности: 12.06.2019 - от ПАО "Сбербанк России" об уплате 58 903 033 рублей, 27.08.2019 - от ООО "Комсомольские Зори" об уплате 174 043 331 рублей, и компании "Леглан Холдинг Лимитед" и "Премьер Варна Лтд" подписывают договор уступки права (требования) к должнику, датированный 30.09.2019. При этом компания "Премьер Варна ЛТД" создана 20.08.2019, за месяц до заключения договора уступки. Об уступке должник извещается только через год - 30.09.2020, в тексте этого уведомления указано, что договор цессии между компаниями "Леглан Холдинг Лимитид" и "Премьер Варна Лтд" заключен 30.09.2020. Заявитель, несмотря на неоднократные требования суда, оригинал договора, на котором основаны его требования, не представил. Суд первой инстанции, оценив доводы представителя заявителя о невозможности представления оригинала договора от 30.09.2019 в связи с его утратой ввиду повреждения химическими веществами при проведении экспертизы вне рамок обособленного спора (заключение эксперта датировано 22.11.2022), оценил такое поведение как намеренные действия, направленные на недопущение назначения экспертизы судом, указав, что заявитель не привел разумных объяснений такому процессуальному поведению с учетом осведомленности об истребовании судом оригинала документа в целях проверки ходатайства о фальсификации доказательств и проведения судебной экспертизы.

Экономическая целесообразность приобретения права требования к должнику, имеющему многомиллионные долги, компанией "Премьер Варна ЛТД" не раскрыта.

Суды, оценивая поведение участников спора, обосновано приняли во внимание, что соглашение от 10.06.2019 о продлении срока оплаты по кредитному договору до 31.12.2020 представлено в материалы дела после заявления конкурсным управляющим пропуске срока исковой давности.

Совершая мнимые сделки, аффилированные по отношению друг к другу стороны, заинтересованные в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся. Для создания видимости долга в суд могут быть представлены внешне безупречные доказательства исполнения по существу фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Реальной целью сторон сделки может быть искусственное создание задолженности должника-банкрота для контроля за процедурой банкротства и последующего распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора. Стороны мнимой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение. Для предотвращения необоснованных требований к должнику и, как следствие, нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника, предъявляются повышенные требования.

В данном случае, суды, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства и поведение участников сделок, пришли к выводу о заключении представленного компанией "Премьер Варна ЛТД" договора цессии исключительно для создания искусственной задолженности в отсутствие относимых и допустимых доказательств существования фактических отношений по договору, указав также на недобросовестное поведение сторон. Основания для иной оценки установленных судами обстоятельств обособленного спора у суда кассационной инстанции отсутствуют.

С учетом изложенного, суды обоснованно отказали в удовлетворении заявленных требований.

Основания для отмены судебных актов по доводам кассационной жалобы не установлены.

Руководствуясь статьями 284, 286 - 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 06.12.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023 по делу N А32-51104/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

М.Г. Калашникова

Судьи

Ю.О. Резник Е.Г. Соловьев