Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29 августа 2023 г. N Ф08-8541/23 по делу N А53-38921/2022

г. Краснодар

29 августа 2023 г.

Дело N А53-38921/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 29 августа 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 августа 2023 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Трифоновой Л.А., судей Алексеева Р.А. и Ташу А.Х., в отсутствие в судебном заседании истца - общества с ограниченной ответственностью "Энжи" (ОГРН 1156154001343, ИНН 6154137895), ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Велес" (ОГРН 1206100001030, ИНН 6154157034), третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Колос", извещенных о времени и месте судебного заседания путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Велес" на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2023 по делу N А53-38921/2022, установил следующее.

ООО "Энжи" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО "Велес" (далее - компания) о взыскании 3 707 тыс. рублей задолженности по договорам беспроцентного займа от 20.02.2020 N 1, от 09.07.2020 N 3 и 5 995 тыс. рублей неосновательного обогащения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "Колос".

Решением от 22.03.2023 в иске отказано.

Постановлением апелляционного суда от 17.05.2023 решение от 22.03.2023 отменено, заявление общества и ООО "Колос" о процессуальном правопреемстве по делу удовлетворено, произведена процессуальная замена истца по делу с общества на ООО "Колос". С компании в пользу ООО "Колос" взыскано 9 702 тыс. рублей задолженности по договорам займа и 3 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе. С компании в доход федерального бюджета взыскано 71 510 рублей государственной пошлины по иску. В остальной части решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе компания просит отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. Заявитель ссылается на непринятие судом апелляционной инстанции во внимание того, что спорные договоры займа заключались в целях перевода денежных средств во вновь созданную компанию ООО "Велес" для уплаты НДС ввиду осуществления коммерческой деятельности с другими государствами. Бизнес ООО "Колос" и компании имел общий доход, общего бухгалтера и велся на единоначалии Клименко С.А. и Чергазия Р.Ю. Между Клименко С.А. и Чергазия Р.Ю. достигнуто устное соглашение и заключен договор от 19.12.2019 о расчетах, согласно которому стороны договорились производить переводы в ООО "Велес". Данный факт установлен в суде первой инстанции, но свое отражение в решении не нашел. Суды не приняли во внимание притворность сделки, что подтверждается договором о расчетах в связи с выходом участника (учредителя 50% доли) Чергазия Р.Ю. из ООО "Колос".

В материалах дела отсутствует подтверждение выплаты по договору о расчетах, платежные и иные документы, подтверждающие выплату денежных средств. Суд апелляционной инстанции сделал ошибочный вывод о невозможности зачета; не проверил правомерность отказа суда первой инстанции в назначении по делу бухгалтерской экспертизы.

Законность судебных актов проверяется кассационным судом в обжалуемой части в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе (части 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Изучив материалы дела, доводы жалобы, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа пришел к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, ООО "Колос" (займодавец) и компания (заемщик) заключили договоры беспроцентного займа от 20.02.2020 N 1 (далее - договор N 1), от 09.07.2020 N 3 (далее - договор N 3), от 21.10.2020 N 4 (далее - договор N 4), от 30.04.2020 N 6 (далее - договор N 6), по которым займодавец обязался передать заемщику денежные средства, а заемщик - вернуть их по истечении 365 дней. Согласно пунктам 3.1 договоров договор считается заключенным с момента передачи денежных средств.

Во исполнение договора N 1 займодавец по платежным поручениям от 20.02.2020 N 18, от 06.05.2020 N 71, от 06.05.2020 N 72 перечислил заемщику 1 820 тыс. рублей, компания возвратила 920 тыс. рублей, задолженность составила 900 тыс. рублей.

По договору N 3 займодавец по платежным поручениям от 09.07.2020 N 132, от 13.07.2020 N 134, от 31.07.2020 N 153, от 31.07.2020 N 154, от 05.08.2020 N 165, от 07.08.2020 N 171, от 10.09.2020 N 210, от 10.09.2020 N 212, от 16.09.2020 N 221, от 18.09.2020 N 223, от 02.10.2020 N 247 перечислил заемщику 4 550 тыс. рублей, компания возвратила 1 743 тыс. рублей, задолженность составила 2 807 тыс. рублей.

По договору N 4 займодавец по платежным поручениям от 21.10.2020 N 265, от 18.02.2021 N 14, от 02.03.2021 N 20, от 23.04.2021 N 51, от 30.04.2021 N 55.перечислил заемщику 3 510 тыс. рублей. Возврат не произведен.

По договору N 6 займодавец по платежным поручениям от 30.04.2021 N 56, от 06.05.2021 N 58, от 28.10.2021 N 142, от 19.11.2021 N 150, от 24.02.2021 N 9, от 24.02.2022 N 9. перечислил заемщику 2 485 тыс. рублей, которые также не возвращены.

Истец указал, что договор N 1 подписан обеими сторонами, а договоры N 3, 4, 6 подписаны только ООО "Колос", однако по договору N 3 компания осуществила частичный возврат займа, тем самым подтвердив его заключение.

Ввиду длительного невозврата долга, а также уклонения компании от подписания договоров N 3, 4, 6 ООО "Колос" направило претензию с требованием о возврате имеющейся задолженности.

ООО "Колос" (цедент) и общество (цессионарий) заключили договор от 30.10.2022 об уступке права требования (далее - договор цессии), по которому цедент уступил, а цессионарий принял право требования долга с компании по договору N 1 в размере 900 тыс. рублей, по договору N 3 в размере 2 807 тыс. рублей, неосновательного обогащения в размере 5 995 тыс. (3 510 тыс. рублей + 2 485 тыс. рублей), пеней и процентов.

Поскольку ответчик не исполнил в установленные сроки обязательства по возврату займа в полном объеме, общество обратилось в арбитражный суд с иском.

ООО "Колос" 23.01.2023 направило в суд первой инстанции заявление о процессуальном правопреемстве, в котором просило произвести процессуальную замену истца - с общества на ООО "Колос", ссылаясь на расторжение 13.12.2022 договора цессии.

Разрешая спор, руководствуясь статьями 384, 388, 389.1, 392 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), оценив представленные в дело доказательства, проверив легитимацию истца на предъявление иска, установив факт утраты обществом права требования к компании, основанное на договоре цессии, суд первой инстанции отказал в иске и в удовлетворении ходатайства ООО "Колос" о процессуальном правопреемстве, указав, что расторжение договора цессии не влечет за собой обязательной процессуальной замены истца в рамках арбитражного дела, поскольку не относится к случаем правопреемства в силу закона.

Отменяя решение, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Согласно части 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Замена выбывшей стороны ее правопреемником в арбитражном процессе имеет место, когда правопреемство произошло в материальном правоотношении.

В силу пункта 1 статьи 382 Кодекса право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором (часть 2 статьи 382 Кодекса).

В соответствии со статьей 384 Кодекса если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно пункту 1 статьи 421 Кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Пунктом 1 статьи 452 Кодекса установлено, что соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

В пунктах 2 и 3 статьи 453 Кодекса предусмотрено, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

Суд апелляционной инстанции сделал правильный вывод об отсутствии оснований для отказа в удовлетворении заявления общества о процессуальном правопреемстве по делу, сославшись на выбытие в данном случае истца из спорного правоотношения на основании сделки (соглашения о расторжении договора цессии), первоначальный займодавец - ООО "Колос" - занял прежнее место и оснований для отказа в правопреемстве у суда первой инстанции не имелось.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе договоры займа, платежные поручения, договор цессии, соглашение о расторжении договора цессии, установив наличие между ООО "Колос" и компанией заемных отношений, доказанность перечисления ООО "Колос" ответчику денежных средств, непредставление документов о возврате полученных средств в полном объеме, руководствуясь статьями 432, 434, 438, 807, 808, 810, 812 Кодекса, правовой позицией, изложенной в абзаце 6 пункта 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными", суд апелляционной инстанции удовлетворил заявленные требования.

Отклоняя довод компании о прекращении обязательств сторон путем зачета по договору о выходе учредителя из ООО "Колос", апелляционный суд исходил из того, что по договору от 16.12.2019 о расчетах в связи с выходом участника Чаргазия Р.Ю из ООО "Колос" и передачей ему 7 600 тыс. рублей, эти средства могут быть переведены последним на расчетный счет вновь созданного предприятия ООО "Велес". Денежные средства в размере 7 600 тыс. рублей передавались участнику Чаргазия Р.Ю., в договоре указано на право участника внести денежные средства на расчетный счет вновь созданного предприятия ООО "Велес"; доказательства отнесения обязательств по выплате действительной доли участнику к спорным договорам займа в материалах дела отсутствуют. Оснований для вывода о том, что обязательство ответчика прекращено зачетом, не имеется.

Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам и основаны на правильном применении норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

Доводы кассационной жалобы являлись предметом исследования апелляционного суд и получили соответствующую правовую оценку. Несогласие заявителя с выводами суда апелляционной инстанции, основанными на оценке доказательств и нормах законодательства, не свидетельствует о неправильном применении ими норм материального и процессуального права, повлиявшем на исход дела.

При изложенных обстоятельствах основания для отмены или изменения постановления по доводам жалобы отсутствуют.

Руководствуясь статьями 274, 283, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2023 по делу N А53-38921/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Л.А. Трифонова

Судьи

Р.А. Алексеев А.Х. Ташу