Вход
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 625978-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 15.5 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части возможности открытия счетов эскроу без личного присутствия физического лица) (внесен 15.05.2024 депутатами ГД A.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, B.В. Куминым, А.Н. Свистуновым, В.С. Макаровым, Н.Г. Цедом, О.Д. Димовым, И.Н. Бабичем)
Досье на проект федерального закона N 625978-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 15.5 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части возможности открытия счетов эскроу без личного присутствия физического лица) (внесен 15.05.2024 депутатами ГД A.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, B.В. Куминым, А.Н. Свистуновым, В.С. Макаровым, Н.Г. Цедом, О.Д. Димовым, И.Н. Бабичем)
Досье на проект федерального закона N 625978-8
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 15.5 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
|
15.05.2024 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
15.05.2024 |
внесен депутатами ГД A.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, B.В. Куминым, А.Н. Свистуновым, В.С. Макаровым, Н.Г. Цедом, О.Д. Димовым, И.Н. Бабичем |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
25 сентября 2024 г. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий возможность открытия счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве без личного присутствия физлица. Соответствующие поправки вносятся в законы о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ), и об участии в долевом строительстве.
В частности, для удаленного открытия счета эскроу физлицо должно быть ранее идентифицировано путем установления сведений о нем и подтверждения их достоверности с использованием надлежащим образом заверенных копий документов, или ЕСИА, или данных из информсистем органов госвласти, СФР, ФФОМС. При этом условием открытия счета эскроу после идентификации клиента-физлица является подписание им заявления об открытии счета эскроу и (или) договора счета эскроу УКЭП или УНЭП, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информсистем, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме.
Также предусматривается, что простой ЭП с использованием систем дистанционного банковского обслуживания уполномоченного банка можно воспользоваться в случае, если клиент идентифицирован уполномоченным банком при личном присутствии в соответствии Законом о ПОД/ФТ.