Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 апреля 2018 г. N Ф07-1437/18 по делу N А26-9901/2016

г. Санкт-Петербург

20 апреля 2018 г.

Дело N А26-9901/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 17.04.2018.

Полный текст постановления изготовлен 20.04.2018.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе

председательствующего Мирошниченко В.В.,

судей Каменева А.Л., Яковца А.В.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Мега Пак +7" представители Тетюшкин А.А. (доверенность от 19.05.2017) и Попов П.Н. (доверенность от 02.04.2018).

рассмотрев 17.04.2018 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мега Пак +7" на определение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.08.2017 (судья Тулубенская А.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017 (судьи Глазков Е.Г., Бурденков Д.В., Зайцева Е.К.) по делу N А26-9901/2016,

установил:

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д.2, ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, 02.11.2016 обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Петро-Гранит", место нахождения: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 21, ОГРН 1061001064640, ИНН 1001178704 (далее - Общество), несостоятельным (банкротом).

Решением от 30.01.2017 Общество признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Уточенко Никита Михайлович.

Общество с ограниченной ответственностью "Аметист", место нахождения: 117303, г. Москва, Б. Юшуньская ул., д. 1А, корп. 3, офис 1401, ОГРН 1127747180659, ИНН 7734691160 (далее - Компания), 23.03.2017 обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Общества требования в размере 73 435 385 руб. 68 коп.

Определением арбитражного суда первой инстанции от 14.08.2017, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 15.12.2017, требования Компании признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов Общества.

В кассационной жалобе общество с ограниченной ответственностью "Мега Пак +7", место нахождения: 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-фоминское ш., д. 1, ОГРН 1037700074312, ИНН 7723154911 (далее - Организация), являющееся конкурсным кредитором Общества, просит определение от 14.08.2017 и постановление от 15.12.2017 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Податель жалобы ссылается на то, что судами не установлены имеющие значение для рассмотрения настоящего обособленного спора обстоятельства, а также нарушены нормы материального и процессуального права.

Организация полагает, что договор займа от 07.07.2016 N 07/16-01 (далее - Договор займа), задолженность по которому включена в реестр требований кредиторов Общества, является мнимой сделкой, а перечисление денежных средств носило транзитный характер.

Также Организация ссылается на то, что денежные средства перечисленные Компанией в качестве займа Обществу, ей не принадлежали и Обществом в своей хозяйственной деятельности не использовались, а были перечислены иностранной компании "HOLYOKE ENTERPRISES LIMITED".

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании представители Организации поддержали доводы жалобы.

Остальные участвующие в деле лица надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства, однако своих представителей для участия в судебном заседании не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 07.07.2016 между Обществом (заемщик) и Компанией (кредитор) заключен Договор займа, по условиям которого кредитор передает, а заемщик принимает денежные средства в размере 50 000 000 руб. под 14% годовых и обязуется возвратить заем не позднее 31.12.2018.

Дополнительным соглашением от 22.07.2016 N 1 к Договору займа сумма займа увеличена до 75 000 000 руб.

Платежными поручениями от 08.07.2016 N 11, от 12.07.2016 N1 2, от 13.07.2015 N 15, от 14.07.2016 N 18, от 18.07.2016 N 1, от 25.07.2016 N 2, от 01.08.2016 N 4, от 03.08.2016 N 8, от 10.08.2016 N 14, от 11.08.2016 N 30, от 26.08.2016 N 25, от 31.08.2016 N 33, N 32 и N 31, от 12.08.2016 N 34 Компания перечислила Обществу займ на общую сумму 73 435 385 руб. 68 коп.

Факт перечисления займа в названной сумме подтверждается также выпиской с лицевого счета Общества за период с 04.09.2013 по 15.03.2017.

Поскольку Общество сумму займа не возвратило, Компания обратилась с заявлением о включении ее требования в реестр требований кредиторов Общества.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление Компании, сославшись на то, что в материалы дела представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Изучив материалы дела и проверив доводы изложенные в жалобе и в _, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В силу пункта 10 статьи 16, пунктов 2-5 статьи 71, пунктов 3-5 статьи 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) проверка обоснованности и размера требований кредиторов, не подтвержденных вступившим в законную силу решением суда, осуществляется арбитражным судом. Следовательно, не подтвержденные судебным решением требования кредитора могут быть установлены лишь в том случае, если представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что, поскольку заем был предоставлен в безналичном порядке - путем перечисления денежных средств на счет должника, что подтверждается платежными поручениями с отметками банка об исполнении и выпиской с лицевого счета Общества за период с 04.09.2013 по 15.03.2017, представленных кредитором доказательств достаточно для подтверждения обоснованности заявленного требования.

Доводы подателя жалобы о мнимости Договора займа, о транзитном характере перечисления денежных средств, а также о том, что заемные денежные средства не принадлежали кредитору, судами обоснованно отклонены.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце 3 пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Таким образом, по смыслу указанных разъяснений, проверка финансового состояния кредитора необходима лишь в случае, когда ставится под сомнение реальность займа.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав представленные в материалы дела документы, в том числе платежные поручения о перечислении заемных денежных средств, выписку по лицевому счету Общества, установили, что заемные денежные средства поступили на счета должника, на основании чего пришли к выводу о реальности предоставления Компанией займа Обществу.

Согласно пункту 1 статьи 170 ГК РФ мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Исходя из положений пункта 1 статьи 10 ГК РФ под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в названной статье пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

Вместе с тем лицо, от которого требуется разумность или добросовестность при осуществлении права, исходя из пункта 5 данной статьи о презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное.

Вопреки доводам жалобы, судами установлен факт реального исполнения Договора займа кредитором, отсутствие злоупотребления правом сторонами и отсутствие доказательств того, что Компания и Общество являются заинтересованными лицами.

Доводы Организации о транзитном характере перечисления денежных средств, а также о том, что заемные денежные средства не принадлежали кредитору, судами как первой так и второй инстанции рассмотрены и отклонены, поскольку не подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами.

Организация утверждает, что она не смогла подтвердить свою позицию о мнимости Договора займа, поскольку суды отказали в удовлетворении ходатайств об истребовании доказательств, а именно: у Компании и конкурсного управляющего должника - сведений о возможности предоставления Компанией денежных средств в качестве займа и сведений о расходовании полученных должником средств, у Инспекции Федеральной налоговой службы N 27 по г. Москве - бухгалтерской отчетности Компании. Данный довод судом кассационной инстанции отклоняется по следующим основаниям.

Частью 4 статьи 66 АПК РФ установлено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В данном случае суд первой инстанции отказал Организации в удовлетворении ходатайства в связи с тем, что оно не соответствует требованиям статьи 66 АПК РФ, поскольку доказательства, об истребовании которых просит податель жалобы, не связаны с предметом спора по заявлению кредитора.

Судами первой и апелляционной инстанций установлены факты поступления от Компании заемных средств на счет Общества, отсутствия аффилированности между должником и кредитором, а также отсутствия доказательств использования кредитором финансирования со стороны должника.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, доводы, приведенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения в двух судебных инстанциях, где получили надлежащую правовую оценку. В данном случае указанные доводы не опровергают выводов судов первой и апелляционной инстанций, а по своей сути направлены на иную оценку имеющихся доказательств и установленных судами фактических обстоятельств дела, что в силу статьи 286 АПК РФ не входит в компетенцию кассационной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено.

С учетом изложенного основания для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов отсутствуют.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

определение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.08.2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017 по делу N А26-9901/2016 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мега Пак +7" - без удовлетворения

Председательствующий

В.В. Мирошниченко

Судьи

А.Л. Каменев А.В. Яковец