Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16 мая 2019 г. N Ф05-6158/19 по делу N А40-161843/2018

г. Москва

16 мая 2019 г.

Дело N А40-161843/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 07.05.2019.

Полный текст постановления изготовлен 16.05.2019.

Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Дунаевой Н.Ю.,

судей Аталиковой З.А., Федуловой Л.В.,

при участии в заседании:

от Полякова Юрия Владимирович - не явился, извещен

от Солнцева Дмитрия Николаевича - не явился, извещен

от Солнцева Виталия Николаевича - не явился, извещен

от Меркулова Михаила Николаевича - не явился, извещен

от Меркулова Юрия Николаевича - не явился, извещен

от ООО "СУ-162 МОСЛИФТМОНТАЖ" - Демидов И.А.- доверен. от 20.08.18г. N 16

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ООО "СУ-162 МОСЛИФТМОНТАЖ" (ответчика)

на решение от 09.10.2018

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Цыдыповой А.В.,

и постановление от 29.01.2019

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Верстовой М.Е., Ким Е.А.,

по иску Полякова Юрия Владимирович, Солнцева Дмитрия Николаевича, Солнцева Виталия Николаевича, Меркулова Михаила Николаевича, Меркулова Юрия Николаевича

к ответчику ООО "СУ-162 МОСЛИФТМОНТАЖ"

об обязании предоставить документы,

УСТАНОВИЛ:

Поляков Юрий Владимирович, Солнцев Дмитрий Николаевич, Солнцев Виталий Николаевич, Меркулов Михаил Николаевич, Меркулов Юрий Николаевич обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "СУ-162 МОСЛИФТМОНТАЖ" об обязании предоставить документы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2018 по делу N А40-161843/18 исковые требования удовлетворены. Суд обязал ООО "СУ-162 МОСЛИФТМОНТАЖ" предоставить истца надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

2. Годовые отчеты Общества за 2013-2016 г.г., подписанные генеральным директором и главным бухгалтером.

3.Протоколы всех общих собраний общества.

4.Списки аффилированных лиц общества за 2013-2017 г.г.

5. Документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности общества за период с 01.01.13 по настоящее время (поквартально).

6. Приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, за период 2014 по 2017 годы.

7. Платежные ведомости выплаченной заработной платы за период 2014 по 2017 годы.

8. Банковские выписки с расшифровкой назначения платежа по всем расчетным счетам общества (в том числе валютным) за период с 2013 по 2017 годы.

9. Копии всех действующих договоров Общества, заключенных с третьими лицами за период с 01.11.2015 до дня передачи истребуемых документов.

10. Документы о расходовании наличных денежных средств полученных по следующим чекам и в указанном размере: Чек НВ 3240199 oт 18.01.2016 г. на сумму 22 537 500 рублей, Чек HB 3240200 от 17.02.2016 г. на сумму 11 425 000 рублей, чек НЖ 3826601 от 17.03.2016 г. на сумму 12 478 000 рублей. Чек НЖ 3826602 от 20.04.2016 г. на сумму 13 457 500 рублей, Чек НЖ 3826603 от 16.06.2016 г. на сумму 8 493 500 рублей, Чек НЖ 3826605 от 30.06.2016 г. на сумму 11 607 000 рублей; Чек НЖ 3826606 от 09.08.2016. на сумму 7 754 500 рублей; Чек НЖ 3826607 от 20.09.2016 г. на сумму 10 050 000 рублей, Чек НЖ 3826608 от 14.10.2016 г на сумму 5 618 500 рублей, Чек НЖ 3826610 oт 15.11.2016 г. на сумму 3 723 000 рублей.

11. Договор 38072945 от 01.07.16, по которому за 2016-2017 гг. выплачена заработная плата в размере 69 953 564 рублей

12. Документы, подтверждающие приобретение и отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям и договоры со следующими контрагентами:

Договор купли-продажи векселя от 25 сентября 2015 г Алиев Н.А.

Договор купли-продажи векселя б/н от 15.12.2014 г. Логинова М.М Договор уступки права требования и перевода долга от 14.01.2016 по договору N ПД 17100/15/0802 от 28.09.2015 г за Гусейнову А.С.

Договор купли-продажи векселя от 12 мая 2015 года за вексель MP N 0018421 за Водяк М.С.

Договор уступки права требования и перевода долга от 21.01.2016 г. по Договору 557/15 НЮЗ от 23 сентября 2015 г за Ковалева Д.А.

Договор купли продажи векселя от 12.05.2015 г. за вексель МР N 0018317 за Панасюк Б.С.

Договор 732/15 HЮ3 уступки права требования и перевода долга от 03.12.2015 г. за Исрафилбекова А.Р.

Договор уступки права требования и перевода долга от 28.01.2016. по договору 732/15ИЮ3 oт 03.12.2015 г. за Исрафилбекова А.Р.

Договор 124/15юз от 21.12.2015. договор уступки прав требования и перевода долга от 12.02.16 за Никитину И.В.

Договор купли продажи векселя б/н от 25.09.2015 за вексель pт0001 013 Алиев Э.Х.

Дополнительное соглашение к договору уступки права требования и переводе долга от 12.02.2016 по договору N ПД17960/15/0822 (3 ч) от 08.10.15, контракт 91684.

Договор уступки права требования и перевода долга от 25.02.2016 г. по Договору 733/15НЮЗ от 03.12.2015 за Андрианова А.Л.

Договор уступки права требования и перевода долга от 01.03.2016 г. по Договору N ПД 16760/15/0827 (3 ч) or 08.10.15 за Черкасова С.А.

Договор купли продажи векселя от 12.05.2015 г. за вексель МР N 0018317 за Панасюк Б.С.

Договор уступки права требования и перевода долга от 26.02.2016. по Договору N 7331 5НЮЗ от 03.12.2015 за Андрианова А.Л.

Договор купли продажи векселя б/н от 15.12.2014 г. за вексель МР N 0016444.

Договор N 770/15У/003 уступки права требования по договору N ПУТ/8-32 от 01.07.2015 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 03.03.2016 г. за Батиеву Р.И.

Договор N 771/15У/003 уступки права требования по договору N ПУТ/7-31 от 01 июня 2015 г участия в долевом строительстве многоквартирного дома за Овсянникову Н.В.

Договор уступки права требования и перевода долга от 11.03.2016 г. по договору N 17100/15/0802 от 28.09.2015 г за Милюкову Е.А.

Договор купли-продажи векселя от 10.03.2016 Алиев Н.А.

Договор N 770/15У/001 уступки права требования по договору N НУТ/8-32 от 01.07.2015r участия в долевом строительстве.

Договор N ПД 17240/15/0808 от 28.09.2015 г. на сумму 7 390 000 руб. за квартиру.

Договор уступки права требования и перевода долга по Договору 499/15HЮ3 от 21.08.2015 за Алиева Н.А.

Договор купли-продажи векселя от 25.09.2015 за Алиева Н.А.

Договор N 772/15У/007 уступки права требования по договору N ПУТ/8-31 oт 01 июля 2015 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.03.2016 г. Гурова Т.А.

Договор N 772/15У/006 уступки права требования по договору N ПУТ8-31 от 1 июля 2015 г участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.03.2016 г. Гурова Т.А.

Договор 772/15У/005 уступки права требования по договору ПУТ/8 31 от 01 июля 2016 г участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.03.2016 Науменко Е.C.

Договор уступки права требования и перевода долга от 15.03.2016, по Договору N ПД17240/15/0808 от 28.09.2015 г. Коршунов В.И.

Договор уступки права требования от 29.03.2016 по Договору N ПД15930/15/0803 от 28 сентября 2015 года за Лапинского А.А.

Договор уступки права требования и перевода долга 5.04.2016 по Договору N 312/15НЮ от 19.06.2015 года за Почеркина А.Ю.

Договор купли-продажи векселя от 15.12.2014 вексель МР N 0016444 от 10.12.2014 за Логинова М.М.

Договор N 771/15У/008 уступки права требования по договору N ПУТ/7-31 от 01.07.2015 Холодов Ю.А.

Договор купли-продажи векселя от 11.04.2016 МР N 0018818 от 01.07.2015 за Грифулину М.Ю.

Договор уступки права требования, перевод долга от 11.04.2016 по Договору N ПД17240/15/0823 (3 ч) от 08.10.2015 за Белоконь Л.И.

Договор купли-продажи векселя от 12.05.2015 вексель МР N 0018317 за Панасюк Б.С.

Договор уступки права требования перевод долга от 04.05.2016 по договору N ПД16750/15/0799 от 28.09.2015 за Матвееву Т.Н.

Договор купли-продажи векселя от 22.07.2016 вексель МР N 0018942 за Морозикова А.Д.

Договор купли-продажи векселя от 15.12.2014 вексель МР N 0016444 за Логинова М.М.

Договор уступки права требования от 25.05.2016 по договору N ПД16750/15/0799 от 28 сентября 2015 г за Капитонову Н.А.

Договор от 06.06.2016 N 126/16У/010 уступки права требования по договору N ПУТ10-3/16 от 18.01.2016 участие в долевом строительстве многоквартирного дома за Гребенникова В.А.

Договор от 07.06.2016 уступки права требования по договору N ПД17100/15/0820 (3 ч) за Шпилько А.А.

Договор 131/16У/011 от 07.06.2016 уступки права требования по договору N ПУТ10-1/16 от 18.01.2016 участие в долевом строительстве многоквартирного дома за Шпилько А.А.

Договор 125/16У/009 от 06.06.2016 уступки права требования по договору N ПУТ 10-4/16 от 18.01.2016 за Шишкина А.С.

Договор уступки права требования по договору N ПД16750/15/0824 (Зч) от 08.10.2015 за квартиру на сумму 5 570 000 рублей.

Договор 126/16У/010 от 06.06.2016 уступки права требования по договору N ПУТ10-3/16 от 18.01.2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома за Гребенникова В.А.

Договор от 17.06.2016 уступки права требования и переводе долга по договору 1874/16ЮЗ от 08.08.2016 за Мамаева П.В.

Договор от 20.06.2016 уступки права требования и переводе долга по договору N 1874/16ЮЗ от 08.06.2016 за Жмурко Е.В.

Договор от 16.06.2016 г. уступки права требования по договору N ПД16750/15/0825 (Зч) от 08.10.2015 г. за Мещарекову Г.А.

Договор купли-продажи векселя от 15.12.2014 г. вексель МР N 0016444 от 10.12.2014 г. за Логинова М.М.

Договор уступки права требования по договору N 1874/16Ю от 08.06.2016 г. за Давиденок Т.Н.

Договор от 22.06.2016 г. уступки права требования и переводе долга по договору N 306/16 НЮЗ от 07.06.2016 г. за Дмитриеву Т.И.

Договор N 126/16У/010 от 06.06.2016 г. уступки права требования по договору N ПУТ 10-3/16 от 18.01.16 участия в долевом строительстве многоквартирного дома за Гребенникова В.А.

Договор от 22.06.2016 г. уступки права требования и переводе долга по договору N 149/15 ЮЗ от 21.08.2015 г. за Артюшину М.С.

Договор купли-продажи векселя от 22.07.2015 г. вексель МР N 0018942 от 10.12.2014 г. за Морозикова А.Д.

Договор от 22.06.2016 г. уступки права требования и переводе долга по договору N 305/16 НЮЗ от 07.06.2016 г. за Киселеву А.С.

Дополнительное Соглашение от 24.06.2016 г. к договору уступки права требования и переводе долга по договору N 866/4 НЮЗ от 29.12.2014 г. за Богаутдинову Д.Р.

Договор купли-продажи векселя от 12.05.2015 г. вексель МР N 0018317 за Панасюк Б.С.

Договор от 29.06.2016 г. уступки права требования и переводе долга по договору N 1874/16 ЮЗ от 08.06.2016 г. за Кирилову А.Е.

Договор уступки права требования, перевода долга по договору от 11.04.2016 г. N ПД17240/15/0823 (Зч) от 08.10.2015 г. за Белоконь Л.И.

Договор N 131/16У/011 от 11.06.2016 г. уступки права требования по договору N ПУТ 10-3/16 от 18.01.16 участия в долевом строительстве многоквартирного дома за Шарофетдинову Н.Р.

Договор от 08.07.2016 г. уступки права требования и переводе долга по договору N 1874/16 ЮЗ от 08.06.2016 г. за Алиева К.А.

Договор 01/СП-2015 от 05.11.2014 г. между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и ОАО "ДСК-1"

13. Акты приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) по договору 01/СП-2015 от 05.11.2014 г. между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и ОАО "ДСК-1"

14.Договор 01/СП-2016 от 30.12.2015 г. между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и ОАО "ДСК-1"

15. Акты приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) по договору 01/СП-2016 от 30.12.2015 г. между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и ОАО "ДСК-1"

16. Договоры N 1872/16ЮЗ, N 1873/16ЮЗ, N 1874/16ЮЗ от 08.06.2016 и договор N 17/15ЮЗ от 20.05.2015 г. между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и ОАО "ДСК-1"

17. Копии следующих договоров между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и ООО "Инвестстройфинанс":

Договор N 499/1/15НЮЗ от 21.08.2015 г.

Договор N 733/15НЮЗ от 03.12.2015 г.

Договор N 311/15НЮЗ от 19.06.2015 г.

Договор N 312/15НЮЗ от 19.06.2015 г.

Договор N 364/15НЮЗ от 03.07.2015 г.

Договор N 866/14НЮЗ от 29.12.2014 г.

Договор N 125/16НЮЗД от 03.03.2016 г. уступки права требования по договору ПУТ10-4/16 от 18.01.2016 г.

Договор N 126/16НЮЗД от 03.03.2016 г. уступки права требования по договору ПУТ10-3/16 от 18.01.2016 г.

Договор N 127/16НЮЗД от 03.03.2016 г. уступки права требования по договору ПУТ10-1/16 от 18.01.2016 г.

Договор N 128/16НЮЗД от 03.03.2016 г. уступки права требования по договору ПУТ10-2/16 от 18.01.2016 г.

Договор N 129/16НЮЗД от 03.03.2016 г. уступки права требования по договору ПУТ10-2/16 от 18.01.2016 г.

Договор N 130/16НЮЗД от 03.03.2016 г. уступки права требования по договору ПУТ10 3/16 от 18.01.2016 г.

Договор N 131/16НЮЗД от 03.03.2016 г. уступки права требования по договору ПУТ10-1/16 от 18.01.2016 г.

Договор N 132/16НЮЗД от 03.03.2016 г. уступки права требования по договору ПУТ10 4/16 от 18.01.2016 г.

Договор N 305/16НЮЗД от 07.06.2016 г.

Договор N 306/16НЮЗД от 07.06.2016 г.

18. Копии следующих договоров между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и Товарищество на вере "ДСК-1" и Компания":

- предварительный договор N ПД16750/15/0799 от 28.09.2015 г.

- предварительный договор N ПД16760/15/0826 (Зч) от 08.10.2015 г.

- предварительный договор N ПД16760/15/0827 (Зч) от 08.10.2015 г.

- предварительный договор N ПД17960/15/0822 (Зч) от 08.10.2015 г.

- предварительный договор N ПД16750/15/0824 (Зч) от 08.10.2015 г.

- предварительный договор N ПД16750/15/0825 (Зч) от 08.10.2015 г.

- предварительный договор N ПД102.70/15/0801 (Зч) от 28.09.2015 г.

- предварительный договор N ПД15930/15/0803 от 28.09.2015 г.

- предварительный договор N ПД16070/15/0812 от 29.09.2015 г

- предварительный договор N ПД15210/15/0806 от 29.09.2015 г

19. По сделкам между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и ООО "ПАРТНЕР" документы по приобретению следующих векселей на нижеуказанные суммы:

- 31 500 000 рублей (без НДС) - векселя серии РТNN 0001016, 0001012, 0001235, 0001243, 0001247, 0001248, 0001250, погашенные по акту N 34 о предъявлении векселя к платежу от 01.02.16 г.

- 20 600 000 рублей (без НДС) - векселя серии РТNN 0001239, 0001245, 0001246, 0001252, погашенные по акту N 35 о предъявлении векселя к платежу от 03.02.16 г.

- 13 000 000 рублей (НДС не облагается) - векселя серии РТNN 0001236, 0001237, 0001240, погашенные по акту N 39 о предъявлении векселя к платежу от 08.02.16 г.

- 6 700 000 рублей (НДС не облагается) - векселя серии РТNN 0001242, 0001238, погашенные по акту N 95 о предъявлении векселя к платежу от 16.06.16 г.

20. Копии всех непогашенных векселей контрагентов, имеющихся у ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж".

21. По сделкам между ООО "СУ-162 Мослифтомонтаж" и ООО "ФинансИнвестГруп" документы по приобретению следующих векселей на нижеуказанные суммы:

- 5 450 000 рублей (без НДС) - вексель серии МР N 0018823 погашен по акту приема - передачи от 11.02.16 г.

- 9 700 000 рублей (без НДС) - векселей серии МР N 0018822, 0019108 погашены по акту приема - передачи от 16.02.16 г.

- 9 750 000 рублей (без НДС) - векселей серии МР N 0015678, 00118827 погашены по акту приема - передачи от 25.02.16 г.

- 4 950 000 рублей (без НДС) - вексель серии МР N 0018817 погашен по акту приема - передачи от 21.06.16 г.

22. Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям и договоры со следующими контрагентами:

- договор уступки права требования от 18.07.2016 г. по договору N 1874/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Шопину Л.А.

- договор N 128/16У/015 уступки права требования от 20.07.2016 г. по договору ПУТ 10-2/16 от 18.01.2016 г. участия в долевом строительстве

- договор N 128/16У/015 уступки права требования от 15.07.2016 г. по договору ПУТ 10 2/16 от 18.01.2016 г. участия в долевом строительстве за Узун П.В.

- договор уступки права требования от 19.07.2016 г. по договору ПД16760/15/0826 от 08.10.2015 г.

- дополнительное соглашение от 22.06.2016 г. к участию уступки прав требования по договору N 1874/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Гаджиеву Э.А.

- договор уступки права требования от 19.07.2016 г. по договору ПД16760/15/0825 (Зч) от 08.10.2015 г. за Шарафат Х.Х.

- договор N 72/15ЮЗ от 20.05.2015 г.- договор уступки права ПУТ 10-2/16 от 11.08.2016 г. участия в долевом строительстве за Корнееву И.В.

- договор N 72/15ЮЗ от 20.05.2015 г.- договор уступки права ПУТ 10-2/16 от 11.08.2016 г. участия в долевом строительстве за Узун П.В.

- договор уступки права требования от 22.08.2016 г. по договору 1873/16ЮЗ от 08.01.2016 г. за Дремина Р.А.

- 26.08.2016 г. оплата векселя МР 0018317 от 12.05.2015 за Панасюк Б.С.

- договор уступки права требования от 22.08.2016 г. по договору ПД15930/15/0803 от 28.09.2015 г. за Трубина А.Т.

- договор уступки права требования от 31.08.2016 г. по договору N 127/16У/016 от 30.08.2016 г. за Ядыкину И.А.

- договор уступки права требования от 22.08.2016 г. по договору ПД16750/15/0799 от 28.09.2015 г. за Мельник М.И.

- договор от 06.09.2016 г. купли-продажи векселя МР 0016444 от 15.12.2014 г. Логинов М.М.

- договор уступки права требования от 06.09.2016 г. по договору N 1873/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Абушиди Е.В.

- договор от 08.09.2016 г. купли-продажи векселя МР 0018942 от 22.07.2015 г. за Морозикова А.Д.

- договор уступки права требования от 29.08.2016 г. по договору N 1873/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Абушиди Е.В.

- договор уступки права требования от 16.09.2016 г. по договору N 866/14НЮЗ от 29.12.2014 г. за Исмаилова И.Р.

- договор от 16.09.2016 г. купли-продажи векселя МР 0018317 от 12.05.2015 г. за Панасюк Б.С.

- договор уступки права требования от 21.09.2016 г. по договору N 1874/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Панина И.А.

- договор уступки права требования от 22.09.2016 г. по договору N 866/14НЮЗ от 29.12.2014 г. за Исмаилова И.Э.

- договор N 132/16У/017 от 23.09.2016 г. уступки права по договору ПУТ 10-4/16 от 18.01.2016 г.

- договор от 10.10.2016 г. купли-продажи векселя от 15.12.2014 г. Логинов М.М.

- договор уступки права требования от 06.10.2016 г. по договору N 499/1/15НЮЗ от 21.08.2015 г. за Еренскую Е.Б.

- дополнительное соглашение от 12.10.2016 г. к договору уступки права требования по договору N 1873/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Димов А.Ф.

- договор уступки права требования от 13.10.2016 г. по договору N 1874/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Самокрутову А.Э.

- договор от 14.10.2016 г. купли-продажи векселя МР 0018317 от 12.05.2015 г. за Панасюк Б.С.

- договор от 06.09.2016 г. купли-продажи векселя МР 0016444 от 15.12.2014 г. Логинов М.М.

- договор уступки права требования от 22.11.2016 г. по договору N 1873/16ЮЗ от 22.11.2016 за Яфарова Р.С.

- договор уступки права требования от 02.08.2016 г. по договору ПД16750/15/0825/32 от 08.10.2015 г. за Шарафат Х.Х.

- договор уступки права требования от 02.08.2016 г. по договору ПД16750/15/082599 от 08.10.2015 г.

- договор уступки права требования от 09.12.2016 г. по договору 1874/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Сопелкина Т.В.

- договор уступки права требования от 09.12.2016 г. по договору 1872/16ЮЗ от 08.06.2016 г. за Гошко В.М.

- договор от 15.12.2016 г. купли-продажи векселя МР 0018317 от 12.05.2015 г. Панасюк Б.С.

- договор от 22.12.2016 г. купли-продажи векселя МР 0018942 от 22.07.2015 г. за Морозикова А.Д.

- договор от 27.12.2016 г. купли-продажи векселя МР 0016444 от 15.12.2014 г. Логинов М.М.

- договор уступки права требования от 20.01.2017 г. по договору ПД15210/15/0806 от 28.09.2015 г. за Степаненко Л.И.

- договор от 21.02.2017 г. купли-продажи векселя МР 0018317 от 12.05.2015 г. Панасюк Б.С.

- договор уступки права требования от 23.03.2017 г. по договору N ПД10270/15/0806 от 28.09.2015 г. за Фабрина А.М.

- договор уступки права требования от 05.04.2017 г. по договору 364/15НЮ от 03.07.2015 г.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2018 по делу N А40-161843/18 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2019 по делу N А40-161843/18 полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В качестве оснований обоснованности жалобы заявитель ссылается на нарушение и неправильное применение норм права, суды необоснованно в нарушение норм ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью обязали ответчика представить истцам копии истребуемых документов, поэтому вышеуказанные судебные акты подлежат отмене.

В ходе судебного рассмотрения кассационной жалобы заявитель поддержал доводы, изложенные в жалобе, просил отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2019 по делу N А40-161843/18 полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Истцы, надлежащим образом извещенные о дате и месте судебного разбирательства не явились. Кассационная жалоба рассмотрена в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив доводы кассационной жалобы, заслушав представителя ответчика, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что отсутствуют основания, предусмотренные статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения оспариваемых судебных актов, а именно:

Как следует из материалов дела и установлено судами, 21.08.2002 было зарегистрировано ООО "СУ-162 МОСЛИФТМОНТАЖ" (ОГРН 1027700144010, ИНН 7708100044, дата гос. рег. 21.08.2002, 125315, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЧАСОВАЯ, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ VIII, ОФИС 1, ЭТАЖ 4).

При этом, участниками общества являются: Поляков Юрий Владимирович с долей участия в уставном капитале в размере 16% номинальной стоимостью 1600 руб.; Львова Наталья Михайловна с долей участия в уставном капитале в размере 18% номинальной стоимостью 1800 руб.; Львов Дмитрий Михайлович с долей участия в уставном капитале в размере 18% номинальной стоимостью 1800 руб.; Анохин Сергей Вячеславович с долей участия в уставном капитале в размере 16% номинальной стоимостью 1600 руб.; Солнцев Дмитрий Николаевич с долей участия в уставном капитале в размере 8% номинальной стоимостью 800 руб.; Меркулов Михаил Николаевич с долей участия в уставном капитале в размере 8% номинальной стоимостью 800 руб.; Меркулов Юрий Николаевич с долей участия в уставном капитале в размере 8% номинальной стоимостью 800 руб.; Солнцев Виталий Николаевич с долей участия в уставном капитале в размере 8% номинальной стоимостью 800 руб..

Генеральным директором общества с 18.01.2012 до настоящего времени является Львов Дмитрий Михайлович.

05.07.2018 истцы обратились к ответчику с требованием о предоставлении документов, однако, ответчик требование истцов не выполнил, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - закон N 14-ФЗ) пункту 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию его участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 50 Закона N 14-ФЗ.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть представлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление (пункт 4 статьи 50 Закона N 14-ФЗ).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В силу пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Исходя из буквального содержания названных правовых норм, требование о предоставлении документов должно быть заявлено участником в адрес общества и неисполнение обществом правомерного требования участника в трехдневный срок является допустимым поводом для судебной защиты права.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, суды первой и апелляционной инстанций, в отсутствие доказательств предоставления обществом истцам истребуемых документов, пришли к правомерному выводу об удовлетворении исковых требований.

Суд кассационной инстанции обращает внимание, что согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, приведенной, в том числе, в Определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела.

Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Соответствующая правовая позиция отражена в Определении Верховного Суда РФ от 12.07.2016 N 308-ЭС16-4570 по делу N А63-3604/2015.

Доводы заявителя кассационной жалобы, по которым он не согласен с оспариваемыми судебными актами, направлены на переоценку обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций, что недопустимо при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, исходя из положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции не установил оснований для изменения или отмены решения арбитражного суда первой и постановления апелляционной инстанций, предусмотренных в ч. 1 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2019 по делу N А40-161843/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н.Ю. Дунаева

Судьи

З.А. Аталикова Л.В. Федулова