Постановление Арбитражного суда Московского округа от 5 июля 2019 г. N Ф05-5124/18 по делу N А40-17236/2017

г. Москва

5 июля 2019 г.

Дело N А40-17236/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 02.07.2019.

Полный текст постановления изготовлен 05.07.2019.

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Холодковой Ю.Е.,

судей: Мысака Н.Я., Петровой Е.А.,

при участии в заседании:

от АО "Бамстройпуть" - представитель Саттаров Н.С., доверенность от 21.03.2019

от конкурсного управляющего КБ "Банк на Красных воротах" в лице ГК "АСВ" - представитель Северинчик И.П., доверенность от 29.11.2018

рассмотрев 02.07.2019 в судебном заседании кассационную жалобу

АО "БАМСТРОЙПУТЬ"

на определение от 29 января 2019 года

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Чернухиным В.А.,

на постановление от 16 апреля 2019 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Назаровой С.А., Комаровым А.А., Головачевой Ю.Л.,

по заявлению конкурсного управляющего АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) - ГК "Агентство по страхованию вкладов" о признании недействительными сделками банковские операции по перечислению 16.12.2016 с расчетного счета АО "БСП" N 40702810100000006331, открытого в АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО), денежных средств: 29 900 000 руб. на счет в ПАО "МОСКОМБАНК" Тушкевичу Игорю Игоревичу по платежному документу N 13 от 15.12.2016; 30 000 000 руб. на счет в ПАО "МОСКОМБАНК" Федосееву Сергею Александровичу по платежному документу N 12 от 15.12.2016 и о применении последствий недействительности сделки,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2017 Акционерный коммерческий банк "Банк на Красных Воротах" (Акционерное общество) (ОГРН 1027739045025, ИНН 7708005552) признан несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства на срок один год, функции конкурсного управляющего Акционерного коммерческого банка "Банк на Красных Воротах" (Акционерное общество) возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

29.08.2017 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) в лице ГК АСВ к АО "БСП" о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20 марта 2018 года произведена замена ненадлежащего ответчика Акционерного общества "Бамстройпуть" (ИНН 7506000600, ОГРН 1027500562869) на Акционерное общество "Бамстройпуть" (ИНН 7707371852, ОГРН 1167746798515, адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 5).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2018 отказано в удовлетворении заявления Тушкевича Игоря Игоревича, Федосеева Сергея Александровича о привлечении их к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.01.2019, оставленным без изменения Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2019 года, признаны недействительными сделки банковские операции по перечислению 16.12.2016 г. с расчетного счета АО "БСП" N 40702810100000006331 (ИНН 7707371852), открытого в АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО), денежных средств: 29 900 000.00 рублей на счет в ПАО "МОСКОМБАНК" Тушкевичу Игорю Игоревичу по платежному документу N 13 от 15.12.2016 г. с назначением платежа - "Заработная плата за декабрь 2016 г. НАЛОГИ УДЕРЖАНЫ И ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В БЮДЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ. НДС не облагается"; 30 000 000.00 рублей на счет в ПАО "МОСКОМБАНК" Федосееву Сергею Александровичу по платежному документу N 12 от 15.12.2016 г. с назначением платежа - "Заработная плата за декабрь 2016 г. НАЛОГИ УДЕРЖАНЫ И ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В БЮДЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ. НДС не облагается". Применены последствия недействительности сделки: Взысканы с АО "БСП" в пользу АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" денежные средства в размере 59 900 000,00 рублей. Восстановлена задолженность АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) перед АО "БСП" в размере 59 900 000,00 рублей. Взысканы с АО "БСП" в пользу АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, АО "БСП" обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просило отменить судебные акты и принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы общество указывает на неправильное применение судами ст. 47 АПК РФ в части замены ответчика по спору, а также на нарушение судами ст.ст. 10.190 ГК РФ при рассмотрении заявления ответчика о пропуске срока исковой давности.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о рассмотрении настоящей кассационной жалобы размещена на общедоступных сайтах Арбитражного суда Московского округа http://www.fasmo.arbitr.ru и http://kad.arbitr.ru в сети "Интернет".

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы.

Представители конкурсного управляющего в лице ГК "АСВ" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие.

От конкурсного управляющего АКБ "Банк на Красных воротах" поступил отзыв, приобщенный к материалам дела.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованных судебных актов, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции и постановления по заявленным в кассационной жалобе доводам, поскольку считает, что судами при рассмотрении настоящего обособленного спора были применены подлежащие применению нормы материального права, установлены все имеющие значение для правильного разрешения спора обстоятельства, не допущено таких нарушений норм процессуального права, которые привели или могли привести к принятию неправильных судебных актов.

Как установлено судами и следует из материалов дела, Приказом Банка России от 29.12.2016 года N ОД-4838 назначена временная администрация по управлению АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО).

Приказом Банка России от 29.12.2016 года N ОД-4839 у АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2017 Акционерный коммерческий банк "Банк на Красных Воротах" (Акционерное общество) (ОГРН 1027739045025, ИНН 7708005552) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства на срок один год. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

16.12.2016 г. АО "БСП" со своего расчетного счета N 40702810100000006331, открытого в АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО), осуществило банковские операции: на сумму 29 900 000.00 рублей на счет в ПАО "МОСКОМБАНК" Тушкевичу Игорю Игоревичи по платежному документу N 13 от 15.12.2016 г. с назначением платежа - "Заработная плата за декабрь 2016 г. НАЛОГИ УДЕРЖАНЫ И ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В БЮДЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ. НДС не облагается"; в сумме 30 000 000.00 рублей на счет в ПАО "МОСКОМБАНК" Федосееву Сергею Александровичу по платежному документу N 12 от 15.12.2016 г. с назначением платежа - "Заработная плата за декабрь 2016 г. НАЛОГИ УДЕРЖАНЫ И ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В БЮДЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ. НДС не облагается".

Конкурсный управляющий, считая указанные операции недействительными сделками по основаниям п. п. 1, 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, обратился в суд с иском, в обоснование указав, на совершение в период подозрительности и предпочтительное удовлетворение требований ответчика перед другими кредиторами должника.

Удовлетворяя заявление конкурсного управляющего, суды руководствовались п.2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, установив совершение сделок в период менее одного месяца до назначения временной администрации, а также установив, что сделки выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности, так на дату совершения оспариваемых банковских операций АКБ "БНКВ" (АО) отвечал признаку неплатежеспособности, поскольку у него имелась кредиторская задолженность, у АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) имелась картотека распоряжений клиентов списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корреспондентскому счету Банка, которая начала формироваться с 16.12.2016 г. Согласно выписке по лицевому счету N 47418810900000006226, в картотеке содержатся неисполненные платежи на сумму 506 853 962.56 рублей.

Кроме того, согласно сведениям с официального сайта ГК "Агентство по страхованию вкладов" о ходе конкурсного производства за период с 01 июня 2017 г. по 30 июня 2017 г., размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 июля 2017 г. - 3 842 511 тыс. руб. (282 кредитора), в т.ч.: 1 очередь - 2 769 223 тыс. руб. (141 кредитор); 3 очередь - 1 073 288 тыс. руб. (141 кредитор); в том числе за реестром - 18 тыс. руб. (1 кредитор).

При этом отклонены доводы ответчика об обычности совершенных сделок, указав, что в АКБ "БНКВ" (АО) по состоянию на 16.12.2016 открыта картотека по балансовому счету N 47418 "Средства, списанные со счетов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств", и в официальной картотеке неисполненных платежей в связи с недостаточностью денежных средств значатся неисполненные распоряжения клиентов Банка, начиная с 16.12.2016, а оборотно-сальдовая ведомость подтверждает, что с 16.12.2016 значатся неисполненные распоряжения клиентов Банка на сумму 506 853 962,56 руб.

Из анализа выписки по счету АО "БСП" в АКБ "Банк на Красных Воротах" (АО) следует, что ответчиком счет не использовался для выплат заработной платы, а предназначался для расчетов с контрагентами и осуществления иных платежей.

Также, в материалах дела отсутствуют доказательства сопоставимости получаемой физическими лицами заработной платы с величиной перечисленных им в результате оспариваемых банковских операций средств. Кроме того, согласно выписке по счету ответчика, 14.12.2016 поступили денежные средства в сумме 60 000 000,00 рублей, с назначением платежа "Аванс за вып-е стр-о-монтаж-х работ по стр-у объекта "Стрелковый клуб АО "Концерн Калашников" пред-а обор-о пред-я РФ счет 1 от 14.12.16 дог. 008.08.7207/16 от 14.12.16. В т.ч. НДС 18% 9152542-37".

Тогда как, 16.12.2016 г. ответчиком средства в размере 59 900 000 рублей перечислены физическим лицам с назначением платежа "заработная плата".

Суд округа соглашается с выводами судов, учитывая, что судебными актами установлено, что совершение операций по перечислению денежных средств с предпочтением в период, предусмотренный п.2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, по отношению к остальным кредиторам должника при наличии картотеки неисполненных платежных документов в банке с 16.12.2016, оценки доказательств нетипичности совершенных сделок для клиента банка, свидетельствует об их выходе за пределы обычной хозяйственной деятельности.

Доводы кассационной жалобы о нарушении судами положений ст. 47 АПК РФ проверены и подлежат отклонению. Процессуальный порядок замены ответчика является реализацией и преференцией воли истца и при отсутствии возражений ГК "АСВ" в указанной части (что подтверждается протоколом судебного заседания от 20 марта 2018 года), соответствующие возражения ответчика в кассационной жалобе не свидетельствуют о нарушении судами норм процессуального законодательства.

Довод о нарушении судами положений ст.ст. 10,190 ГК РФ при рассмотрении заявления о пропуске срока исковой давности также подлежит отклонению.

Отказывая в применении срока исковой давности, суд первой инстанции (с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции) исходил из наличия злоупотребления правом со стороны контролирующих лиц ответчика, являющихся одновременно контролирующими лицами ненадлежащего ответчика.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы судов не противоречат установленным по делу обстоятельствам и правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22 ноября 2011 г. N 17912/09.

Судами установлено в рамках настоящего обособленного спора, злоупотребление правом, в интересах получателей средств по оспариваемым банковским операциям - контролирующих лиц как АО "БСП" так и ОАО "БСП".

Суд кассационной инстанции считает, что выводы судов основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на положениях действующего законодательства. Судами применены подлежащие применению нормы материального права, не допущено нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта.

Иная оценка заявителем установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что кассационная жалоба не содержит указания на наличие в материалах дела каких-либо доказательств, опровергающих выводы судов, которым не была бы дана правовая оценка судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции.

Доводы жалобы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, установленных ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и не могут быть положены в основание отмены судебных актов судом кассационной инстанции.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемых судебных актов судами нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено. Нормы материального права применены правильно, в связи с чем, оснований для удовлетворения кассационной жалобы и изменения или отмены судебных актов не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 29 января 2019 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2019 года по делу N А40-17236/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

Ю.Е. Холодкова

Судьи

Н.Я. Мысак Е.А. Петрова