Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 ноября 2019 г. N Ф05-2995/19 по делу N А40-61943/2018

город Москва

25 ноября 2019 г.

Дело N А40-61943/18

Резолютивная часть постановления объявлена 19 ноября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 ноября 2019 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего судьи - Мысака Н.Я.,

судей: Зверевой Е.А., Холодковой Ю.Е.,

при участии в заседании:

от ГК АСВ - Спилиоти В.И. - дов. от 31.10.2019

рассмотрев 19 ноября 2019 года в судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего ООО "Густореченское",

на определение от 08 июля 2019 года

Арбитражного суда города Москвы

на постановление от 11 сентября 2019 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

по заявлению ООО "Густореченское" о включении в реестр требований кредиторов АО "Газ и Нефть Транс" задолженности в размере 354 352 544 руб.

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) АО "Газ и Нефть Транс"

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2018 АО "Газ и Нефть Транс" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утверждена Лясман Аглая Эдуардовна.

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 207 от 10.11.2018.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2019 арбитражный управляющий Лясман А.Э. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО "Газ и Нефть Транс", конкурсным управляющим должника утвержден Зубаиров Айрат Наильевич.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "Густореченское" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 354 352 544,00 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2019, отказано в удовлетворении заявления ООО "Густореченское" о включении в реестр требований кредиторов АО "Газ и Нефть Транс" задолженности в размере 354 352 544,00 руб.

Не согласившись с принятыми судебными актами, конкурсный управляющий ООО "Густореченское" обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, направить обособленный спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на нарушение судами норм процессуального и материального права, на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам, утверждая, что суды не учли, что вексель позволяет осуществить его предъявление в любой момент после наступления указанной в нем даты, что соответствует п. 33 Положения "О простом и переводном векселе", суды не учли, что принцип возмездности перехода материальных ценностей, сам по себе являющийся базовым принципом гражданских правоотношений - вовсе не является принципом вексельного права, являющегося специфической самостоятельной подотраслью, имеющей свое, обособленное регулирование в виде отдельного, специального законодательства, не регулирующего ничего, кроме вексельных отношений и вексельного обращения; суды неправильно разрешили коллизию между нормами банкротного и вексельного законодательства.

Представитель ГК "АСВ" возражал в отношении удовлетворения кассационной жалобы.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителя ГК "АСВ", обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов установленным по делу обстоятельствам, а также имеющимся в материалах дела доказательствам, не находит оснований для отмены судебных актов в связи со следующим.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как установлено судами и следует из материалов дела, требование ООО "Густореченское" основано на простом векселе от 29.09.2017, выданном ЗАО "Газ и Нефть Транс" обществу с ограниченной ответственностью "Геонефтегазинвест" - N 0007555 на сумму 354 352 544 руб.

Исходя из норм статей 71, 100, 142 Закона о банкротстве, пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны, требование кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

О применении вышеуказанных правил в деле о банкротстве также указано и в п. 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.12.2017, где сказано, что к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования.

В условиях конкуренции кредиторов за распределение конкурсной массы для пресечения различных злоупотреблений законодательством, разъяснениями высшей судебной инстанции и судебной практикой выработаны повышенные стандарты доказывания требований кредиторов. Суды должны проверять не только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так и в совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных источников формирования задолженности.

В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований, вытекающих из неисполнения другой стороной ее обязательств.

Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства, в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 АПК РФ, суды первой и апелляционной инстанций исходили из непредставления заявителем допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих наличие у должника обязательства в указанном размере, установив отсутствие доказательств экономической целесообразности и разумности действий участников гражданских правоотношений.

Суды также установили, что в нарушение ст. 65 АПК РФ, первичных доказательств наличия задолженности либо иных обстоятельств выдачи векселя первоначальному векселедержателю в материалы дела не представлено.

Кроме того, как указали суды, заявителем также документально не подтверждены обстоятельства передачи векселя от ООО "Геонефтегазинвест" кредитору ООО "Густореченское".

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 N 13603/10 сформулирована правовая позиция, согласно которой могут быть признаны необоснованными (отсутствующие) вексельные требования в силу ст. 17 Положения о векселе, если векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику или кредиторам несостоятельного должника в преддверии возбуждения дела о банкротстве должника, ради включения его требования как векселедержателя в реестр требований кредиторов, получения денежных средств из конкурсной массы должника и оказания существенного влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов должника, и соответственно на ход дела о банкротстве.

При рассмотрении вопроса об обоснованности требования кредитора, основанного на векселях, недостаточно установления формального соответствия векселя требованиям к форме и содержанию, судом должны быть исследованы обстоятельства, связанные с приобретением кредитором вексельных прав. Для выяснения обстоятельств в целях рассмотрения настоящего спора заявителем требования должны быть представлены доказательства, подтверждающие: реальность сделок, лежащих в основании выдачи векселей; реальность сделок совершенных с векселями; наличие разумной экономической цели совершения сделок с векселями.

Обязанность доказывания указанных оснований возлагается на заявителя.

В п. 9 Информационного письма ВАС РФ от 25.07.1997 N 18 "Обзор практики разрешении споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте" также было обращено внимание судов на то, что, если доказаны отсутствие вексельного обязательства и известность этого факта кредитору по связывающей их гражданско-правовой сделке, оснований для взыскания средств по векселю не имеется.

При отсутствии доказательств возникновения заемных, а равно иных правоотношений между должником и заявителем, формальное наличие векселей у лица, получившего его в отсутствие какого-либо обязательства, а также встречного предоставления должнику, не может являться основанием для признания вексельного долга обоснованным (ст. 10 ГК РФ, п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ").

Кроме того, суды также отметили, что в отношении заявителя было выявлено следующее: единая бухгалтерия группы аффилированных лиц, в том числе заявителя; руководитель заявителя в прошлом и в проверяемом периоде является сотрудниками "Русь-Ойл", взаимные рекомендации группы аффилированных лиц, единое доверенное лицо на совершение денежных операций аффилированных лиц; заявитель подтверждает благонадежность и платежеспособность участника межсубъектной схемы; нахождение группы аффилированных лиц по одному адресу, наличие одинаковых IP-адресов, единой бухгалтерии и адресов электронной почты; переход контрагентов от ООО "УБР-1" к ООО "Дримнефть" в том числе заявителя.

Суды пришли к выводу о том, что экономическая целесообразность приобретения векселей отсутствовала, поскольку в момент получения векселей ООО "Геонефтегазинвест" в отношении эмитента векселей уже имелись возбужденные исполнительные производства.

В частности, в отношении ООО "Газ и Нефть Транс": 08.08.2017 - 51029/17/56026-ИП (5,4 млн. руб.); 28.08.2017 - 422802/17/77023-ИП (5 млн. руб.); 06.10.2017 - 428880/17/77023-ИП (2,2 млн. руб.).

Суды указали, что при наличии данных, имеющихся в открытом доступе, нет экономической целесообразности в приобретении векселей эмитента, у которого уже есть признаки неплатежеспособности.

Суды посчитали, что информация в отношении индоссанта (ООО "Геонефтегазинвест") также свидетельствует о номинальности компании и отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

Суды пришли к выводу о том, что в данном случае имеется фактическая аффилированность должника, заявителя и других участников субъектной схемы по уходу от налогообложения, вывода денежных средств; операции, проведенные сторонами по счетам, имеют транзитный характер; договор займа содержит нереальные для независимых участников рынка условия; искусственном создании фиктивной кредиторской задолженности; пролонгация договора на нерыночных условиях также свидетельствует о недобросовестном поведении и злоупотребление сторонами правом.

Таким образом, суды пришли к правильному выводу о том, что требование заявлено в целях попытки создания искусственной кредиторской задолженности, установив круговое движение денежных средств между заявителем требования и должником в отсутствие реальных хозяйственных взаимоотношений между ними; операции попадают под признаки транзитных операций.

При таких обстоятельствах, суды пришли к правильным выводам об отсутствии правовых оснований для включения ООО "Густореченское" в реестр требований кредиторов должника.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления. Таких нарушений судами не допущено.

Переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на положениях действующего законодательства и доказательствах, имеющихся в деле, в связи с чем оснований для иной оценки выводов судов у суда кассационной инстанции не имеется.

Таким образом, доводы кассационной жалобы подлежат отклонению как направленные на переоценку исследованных судом апелляционной инстанции доказательств, выводов, и установленных обстоятельств, что, в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемых судебных актов нарушений судами норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено. Судами были установлены все существенные для дела обстоятельства, изучены все доказательства по делу, и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы судов основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального права применены правильно.

Учитывая изложенное, оснований, предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого в кассационном порядке судебного акта, по делу не имеется.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2019 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 сентября 2019 года по делу N А40-61943/18 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н.Я. Мысак

Судьи

Е.А. Зверева Ю.Е. Холодкова