Приложение N 3. Перечень документов и сведений, представляемых юридическим лицом или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, при проведении проверки использования государственного имущества Краснодарского края

Приложение N 3
к Положению о порядке
исполнения департаментом
имущественных отношений
Краснодарского края полномочий
по контролю за использованием
государственного имущества
Краснодарского края

Перечень
документов и сведений, представляемых юридическим лицом или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, при проведении проверки использования государственного имущества Краснодарского края

При проведении проверки использования государственного имущества Краснодарского края юридическим лицом или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, представляется следующая информация и надлежащим образом заверенные документы:

1. При проверке государственного унитарного предприятия Краснодарского края (далее - предприятие):

устав предприятия со всеми изменениями к нему, а также свидетельство о регистрации и постановке юридического лица на налоговый учет;

приказ уполномоченного органа о назначении руководителя предприятия и трудовой договор с ним;

приказ предприятия о назначении на работу главного бухгалтера и документ о согласовании приема его на работу с органом исполнительной власти Краснодарского края (структурным подразделением администрации Краснодарского края), на который возложены координация и регулирование деятельности предприятия;

оборотно-сальдовая ведомость движения основных средств за проверяемый период, сформированная по состоянию на дату проверки;

бухгалтерский баланс (ф. N 1, ф. N 2 с отчетом о финансовых результатах (с расшифровкой статьи прочие расходы), ф. N 5) за проверяемый период (поквартально);

оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 "Прочие доходы и расходы" за проверяемый период (поквартально);

инвентарные карточки учета основных средств на объекты недвижимого имущества, а также на движимое имущество, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (акты приема-передачи, приказы о передаче или закреплении объектов, а также иные решения уполномоченных органов и т. д.);

сведения об отчислении предприятием части прибыли в краевой бюджет за проверяемый период (в произвольной форме) с приложением копий платежных поручений;

сведения руководителя предприятия о юридических лицах, в которых он, его супруг(а), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности, а также о юридических лицах, в которых он, его супруг(а), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления (в произвольной форме);

сведения о совершении предприятием сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия (в произвольной форме);

личная карточка руководителя предприятия, оформленная в соответствии с унифицированной формой первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, установленной законодательством;

сведения о наличии (отсутствии): инвестиционных договоров, договоров простого товарищества (о совместной деятельности);

приказ предприятия об утверждении учетной политики предприятия со всеми приложениями к нему;

положение о закупках товаров, работ, услуг;

правоустанавливающие документы на земельные участки, которые находятся в пользовании предприятия;

сведения об объектах недвижимого имущества, капитальных вложениях (незавершенное строительство), учтенных на балансе и (или) находящихся в хозяйственном ведении предприятия по состоянию на дату проверки, согласно таблице N 1 настоящего приложения, с приложением имеющейся в наличии технической документации (кадастровые выписки и кадастровые паспорта, технические паспорта и технические планы), а также документов, подтверждающих осуществление государственной регистрации права хозяйственного ведения предприятия и права собственности Краснодарского края, на объекты недвижимости, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия;

сведения об объектах движимого имущества, учтенных в составе основных средств (на балансе) предприятия, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу, по состоянию на дату проверки, согласно таблице N 5 настоящего приложения;

реестр сделок, совершенных предприятием за проверяемый период согласно таблицам N 2, 3, 7, 8 настоящего приложения;

сведения о списанных предприятием основных средствах за проверяемый период согласно таблице N 4 настоящего приложения;

информация о капитальных и текущих ремонтах, а также о модернизации и реконструкции недвижимого имущества, произведенных предприятием за проверяемый период, согласно таблице N 6 настоящего приложения; иные относящиеся к объекту проверки документы.

2. При проверке государственного учреждения Краснодарского края (далее - учреждение):

устав учреждения со всеми изменениями к нему и свидетельство о регистрации и постановке юридического лица на налоговый учет;

приказ уполномоченного органа о назначении руководителя учреждения и трудовой договор с ним;

оборотно-сальдовая ведомость движения основных средств за проверяемый период, сформированная по состоянию на дату проверки;

инвентарные карточки учета основных средств на объекты недвижимого имущества, а также на движимое имущество, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (акты приема-передачи, приказы о передаче, закреплении объектов, а также иные решения уполномоченных органов и т. д.);

правоустанавливающие документы на земельные участки, используемые учреждением, а также документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации вещных прав на земельные участки, используемые учреждением;

сведения об объектах недвижимого имущества, капитальных вложениях (незавершенное строительство), учтенных на балансе и (или) находящихся в оперативном управлении учреждения по состоянию на дату проверки, согласно таблице N 1 настоящего приложения, с приложением имеющейся в наличии технической документации (кадастровые выписки и кадастровые паспорта, технические паспорта и технические планы), а также документов подтверждающих осуществление государственной регистрации права оперативного управления учреждения и права собственности Краснодарского края на объекты недвижимости, находящиеся в оперативном управлении учреждения;

сведения об объектах недвижимости, находящихся в оперативном управлении учреждения (зданий, помещений, строений) и движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100,0 тыс. руб., переданных учреждением в пользование (аренда, безвозмездное пользование и так далее) на основании гражданско-правовых договоров по состоянию на дату проверки, согласно таблице N 2 настоящего приложения с приложением соответствующих договоров и актов сверки платежей по ним;

сведения о списании недвижимого имущества, а также движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100,0 тыс. руб. за единицу, находящегося на балансе учреждения за поверяемый период согласно таблице N 4 настоящего приложения;

реестр сделок, совершенных учреждением за проверяемый период, согласно таблицам N 2, 3, 7, 8 настоящего приложения;

информация о наличии движимого имущества, учитываемого на балансе учреждения, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу, по состоянию на дату проверки, согласно таблице N 5 настоящего приложения;

информация о капитальных и текущих ремонтах, а также о модернизации и реконструкции недвижимого имущества, произведенных учреждением за проверяемый период, согласно таблице N 6 настоящего приложения;

иные относящиеся к объекту проверки документы.

3. При проверке имущества казны Краснодарского края:

правоустанавливающие документы на земельные участки и на объекты недвижимости;

документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации права собственности Краснодарского края на объекты недвижимости и на расположенные под ними земельные участки;

техническая документация (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, технические паспорта, технические планы и т. д.);

инвентарные карточки учета основных средств;

гражданско-правовые договоры по использованию объектов (при наличии);

иные относящиеся к объекту проверки документы.

4. При проверке наличия и сохранности предполагаемого к списанию государственного имущества Краснодарского края, а также при проверке фактического исполнения приказов департамента о согласовании его списания:

инвентарные карточки учета основных средств на списанные (предполагаемые к списанию) объекты;

техническая документация (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, технические паспорта, технические планы) на списанные (предполагаемые к списанию) объекты;

акты о списании объекта основных средств;

оборотно-сальдовая ведомость движения основных средств, сформированная по состоянию на дату проверки;

информация о выполнении работ по сносу (демонтажу) списанного объекта и оприходованию на склад пригодных материалов с приложением документов;

документы, подтверждающие погашение права собственности Краснодарского края и права хозяйственного ведения предприятия (права оперативного управления учреждения) на списанные объекты недвижимости;

иные относящиеся к объекту проверки документы.

5. При проверке использования государственного имущества Краснодарского края на предмет выявления фактов не использования, использования не по назначению, неэффективного использования:

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и на земельный участок, на котором размещаются объекты недвижимости;

документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации вещных прав на объект недвижимости и на земельный участок, на котором размещается объект недвижимости, а также подтверждающих наличие ограничений прав и обременений недвижимого имущества;

техническая документация (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, технические паспорта, технические планы) на объекты недвижимого имущества;

инвентарные карточки учета основных средств на объекты недвижимого имущества;

договоры передачи объекта недвижимости или его части в пользование, в том числе в аренду, безвозмездное пользование и т.д. (при наличии);

информация о капитальных и текущих ремонтах недвижимого имущества за последние 3 года;

иные относящиеся к объекту проверки документы.

6. При проверке исполнения арендаторами (ссудополучателями) государственного имущества Краснодарского края условий заключенных с ними гражданско-правовых договоров:

правоустанавливающие документы на объект недвижимости и на земельный участок, на котором размещается объект недвижимости;

документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации вещных прав на объект недвижимости и на земельный участок, на котором размещается объект недвижимости, а также подтверждающих наличие ограничений прав и обременений недвижимого имущества;

техническая документация (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, технические паспорта, технические планы) на объекты недвижимого имущества;

гражданско-правовые договоры по передаче объектов недвижимости их частей в пользование, в том числе в аренду, безвозмездное пользование и т.д.;

акты сверки платежей по гражданско-правовым договорам, предусматривающим передачу объектов недвижимости или их частей в пользование, составленные на дату проверки;

договоры на оплату пользователем коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг;

сведения о государственной регистрации договоров аренды (в случае если договор заключен на срок более года);

сведения о наличии надлежащим образом оформленной страховки на предоставленный в пользование объект с приложением документов (в случае если страхование объекта предусмотрено договором);

иные относящиеся к объекту проверки документы.

Таблица N 1

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в составе основных средств (на балансе)

,

(наименование юридического лица)

по состоянию на

(дата проверки)

N п/п

Наименование объекта недвижимости с указанием индивидуализирующих характеристик объекта согласно данным технической документации (кадастровый номер, литера, нумерация помещений и т. д.)

Адрес местонахождения объекта

Инвентарный номер объекта / дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь, кв. м. / этажность

Первоначальная / остаточная стоимость, тыс. руб.

Дата и номер записи о государственной регистрации права хозяйственного ведения (права оперативного управления) и права собственности Краснодарского края

Данные об обременении объекта (аренда, ВВП и т.д.) с указанием пользователя, нумерации предоставленных помещений и используемой площади (кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Таблица N 2

Перечень гражданско-правовых договоров, предусматривающих предоставление объектов недвижимости и движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу, находящихся на праве хозяйственного

ведения (оперативного управления)

,

(наименование юридического лица)

в пользование (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) по состоянию на

(дата проверки)

N п/п

Реквизиты договора и дополнительных соглашений к нему

Сторона, предмет, цели договора

Наименование объекта и его индивидуализирующие характеристики (для объектов недвижимости: кадастровый номер, литера, нумерация помещений и т. д.; для движимого имущества марка, модель и т. д.)

Адрес местонахождения объекта и его площадь (для объектов недвижимости)

Срок действия договора с _ по _