Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 1. Сводный отчет о работе главных управлений (национальных банков) Банка России по контролю за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными банками, уполномоченными предприятиями (организациями), предприятиями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 19 ноября 1997 г. N 25-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1 к письму ЦБР

от 29.11.95 N 211

 

Сводный отчет
о работе главных управлений (национальных банков) Банка России по контролю за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными банками, уполномоченными предприятиями (организациями), предприятиями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью

С изменениями и дополнениями от:

19 ноября 1997 г.

 

 

                           за__________ 199 ________г.

 

     Главное управление (национальный банк) ЦБ РФ _______________________

 

NN
n/n
Виды взысканий Ед.
изм.
Количест-
венное
значение
1. Проведено проверок, всего ед.  
1.1 в т. ч. - банков и филиалов "-"  
1 1 1 из них - проверено банков и филиалов
по организации работы обменных пунктов

"-"
 
1.2 - юридический лиц (кроме банков и филиалов) "-"  
1.3 Из общего количества проверок, проверки,
проведенные совместно с другими контролирующими
органами, всего


"-"
 
2. Направлено предписаний об устранении выявленных
нарушений, всего

"-"
 
2.1 в т. ч. за нарушения инструкции ЦБ РФ - N 7 "-"  
2.2 Утратил силу
См. текст пункта 2.2
   
2.3 - N 15 "-"  
2.4 - N 19 "-"  
2.5 - N 27 "-"  
2.6 - N 30 "-"  
2.7 - дру-
гих */

"-"
 
3. Количество направленных в Банк России представлений
на временную приостановку действия лицензии в части
проведения отдельных видов валютных операций, всего


"-"
 
3.1



3.2
в т. ч. за нарушения инструкций ЦБ РФ - N 15
(ст. 9
абз. 2


"-"
 
- N 27
(разд. 13
п. 13. 4)


"-"
 
3.3 - дру-
гих */

"-"
 
4. Количество направленных в Банк России представлений
на временную приостановку действия или отзыв
лицензии на проведение банковских операций в
иностранной валюте, всего



"-"
 
4.1 в т. ч. за нарушение инструкций ЦБ РФ - N 15
(ст. 9
абз. 1)
"-"  
4.2 - N 19
(разд. III
п. 8)
"-"  
4.3 - N 27
(разд. 13
п. 13.4)
"-"  
4.4 - N 30
(разд. 11
п. 11.8)
"-"  
4.5 - дру-
гих */

"-"
 
5. Аннулировано свидетельств о регистрации обменных
пунктов, всего

"-"
 
6. Количество отказов в регистрации обменных пунктов,
всего

"-"
 
7. Утратил силу
См. текст пункта 7
   

 

 

NN
n/n
Виды взысканий Ед.
изм.
Количест-
венное
значение

8.
Сумма штрафных санкций, взысканных с уполномоченных
банков (филиалов) в бесспорном порядке, всего **/
млн.
руб.
 
9. Сумма штрафных санкций, взысканных с юридических лиц
(кроме банков и филиалов) в бесспорном порядке,
всего **/

"-"
 

10.
Направлено в суд, арбитражный суд исков о взыскании
незаконно полученного дохода

- количество



ед.
 
- сумма **/ млн.
руб.
 
11. Взыскано по решению суда, арбитражного суда сумм
незаконно полученного дохода, всего **/
млн.
руб.
 
12. Утратил силу
См. текст пункта 12
   
13 В судебном порядке установлено незаконное применение
штрафных санкций, всего:

- количество случаев



ед.
 
- сумма **/ млн.
руб.
 

 

Начальник управления (отдела) валютного
регулирования и валютного контроля ___________________

/Ф.И.О./

(подпись)

 

Исполнитель ______________

/Ф.И.О./ Телефон _________________

(подпись)

 

______________________________

 

*/ Указать номера инструкций

**/ С точностью до одной десятой

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.