Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2012 г. N 12АП-2494/12

г. Саратов

27 апреля 2012 г.

Дело N А12-18864/2011

Резолютивная часть постановления объявлена "24" апреля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен "27" апреля 2012 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Веряскиной С.Г.,

судей: Комнатной Ю.А., Цуцковой М.Г.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Дергачевой М.Т.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" - Халин А.О., действующий по доверенности N 11/12 от 25.01.2012 г..;

от открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" - Парамонова С.А., действующая по доверенности N 20 от 30.12.2011 г..;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" (г. Волгоград, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730)

на решение арбитражного суда Волгоградской области от "06" февраля 2012 года по делу N А12-18864/2011, принятое судьей Тазовым В.Ф.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" (г. Волгоград, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730)

к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (г. Волгоград, ОГРН 1053444090028, ИНН 344571523)

о признании недействительными решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 10.08.2011 г..

третьи лица:

Чулков Сергей Иванович, Мамедов Фарид Расим Оглы, Карамов Роман Рафкатович, Черемисинов Сергей Витальевич, Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, Дубровская Валентина Борисовна, Козлов Андрей Владимирович, Миронов Сергей Иванович, Чикунова Тамара Васильевна, Сайченкова Оксана Владимировна, Лапушкин Александр Александрович

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" (далее истец, ООО "ТД "Энергосервис") с иском к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (далее ответчик, ОАО "Волгоградэнергосбыт") о признании недействительными решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 10.08.2011 г..

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 06 февраля 2012 года в удовлетворении иска отказано.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис", не согласившись с вынесенным судебным актом, обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" возражала против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, поддержала позицию, изложенную в отзыве.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству и назначении дела к судебному разбирательству размещена на сайте суда в сети Интернет 03 апреля 2012 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает апелляционную жалобу без участия представителей Чулков Сергей Иванович, Мамедов Фарид Расим Оглы, Карамов Роман Рафкатович, Черемисинов Сергей Витальевич, Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, Дубровская Валентина Борисовна, Козлов Андрей Владимирович, Миронов Сергей Иванович, Чикунова Тамара Васильевна, Сайченкова Оксана Владимировна, Лапушкин Александр Александрович, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, участвующих в судебном заседании, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 10.08.2011 г.. состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором были приняты решения: о подтверждении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамова Романа Рафкатовича на период с даты его избрания с 23 октября 2009 года по 4 августа 2011 года включительно, в том числе на период созыва и проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт", проведенного 20 июля 2011 года; о подтверждении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Алексеева Дмитрия Владимировича, избранного решением совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 04 августа 2011 года (протокол N 167), о поручении генеральному директору ОАО "Волгоградэнергосбыт" Алексееву Д.В. обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 185.5 Уголовного кодекса Российской Федерации - фальсификация решения совета директоров хозяйственного общества, а именно, решения совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 14 мая 2011 года, оформленного протоколом N 155 от 18 июля 2011 года.

ООО "ТД "Энергосервис", являясь акционером ОАО "Волгоградэнергосбыт", считая, что при принятии указанных решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" допущены грубые нарушения Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г.., обратилось в суд с указанными выше требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о том, что нарушение сроков извещения членов совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" о заседании совета не является существенным и оспариваемые решения не повлекли причинения убытков истцу.

Апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам заявителя апелляционной жалобы о несвоевременном уведомлении членов совета директоров о дате заседания и оснований для его переоценки не находит в силу нижеследующего.

Как видно из материалов дела, на момент проведения 10.08.2011 г.. заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", членами данного совета были 11 человек - Чулков С.И., Мамедов Ф.Р., Карамов Р.Р., Черемисинов С.В., Буянов -Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Козлов А.В., Миронов С.И., Чикунова Т.В., Сайченкова О.В., Лапушкин А.А.

В соответствии с частью 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон об АО) порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

Согласно пункту 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г.. (далее Положение), уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседании советов директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.

При рассмотрении спора судами установлено и ответчиком не отрицается, что уведомления о заседании совета директоров, которое было назначено на 16 час 00 мин 10.08.2011 г.., было направлено членам совета директоров электронной почтой в 15 час 00 мин 10.08.2011 г.. Факт не получения указанного уведомления членами совета директоров, не принимавшими участия в заседании, истцом не оспаривается.

В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г.. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г.. N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах" разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.

Согласно теории корпоративного управления члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член совета директоров, может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров.

Несоблюдение установленного пунктом 6.7.1 Положения срока, не могло повлиять на законность, принятых на оспариваемом заседании решений в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона об АО Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Согласно пункту 8.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г.., по решению председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

Пунктом 9.3 Положения установлено, что уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.

Как следует из материалов дела, уведомление о проведении 10.08.2011 г.. заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" полностью соответствует Положению, в частности, в нем указано на проведение заседания совета директоров 10 августа 2011 года в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, перечень информации. Уведомление подписано председателем совета директоров Дубровской В.Б. Уведомление с приложенным к нему проектом решения по вопросам повестки разослано всем членам совета директоров электронной почтой (т.1 л.д.71).

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона об АО решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Пунктом 7.2 Положения кворум для проведения заседания совета директоров определен не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 169 от 10.08.2011 г.. в заочном голосовании приняли участие 7 человек - Дубровская В.Б., Карамов Р.Р., Мамедов Ф.Р., Сайченкова О.В., Черемисинов С.В., Чикунова Т.В., Чулков С.И., которые проголосовали за поставленные вопросы и представили в адрес общества соответствующие бюллетени по электронной почте.

Протокол заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 169 от 10.08.2011 г.. подписан председателем Совета директоров Дубровской В.Б. и секретарем совета директоров Овчинниковым А.А., которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений.

Таким образом, заседание совета директоров состоялось при наличии кворума, решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты единогласно участвовавшими в голосовании членами совета директоров в пределах компетенции, допущенные нарушения сроков уведомления не являются существенными.

Доказательства, опровергающие легитимность бюллетеней для голосования, подписанных членами совета директоров, которые учитывались при принятии оспариваемых решений, доказательства того, что обжалуемые решения совета директоров повлекли за собой причинение убытков либо возникновение иных неблагоприятных последствий для общества или для истца как акционера общества ООО "ТД "Энергосервис" не представлены.

Довод истца, изложенный в апелляционной жалобе, о том, что оспариваемые решения приняты с нарушением порядка, установленного пунктом 10.3 Положения для решения вопросов об образовании исполнительных органов, что не позволило не участвующим членам совета директоров, представляющим акционера ООО "ТД "Энергосервис", реализовать свое право на выдвижение кандидатов на должность генерального директора, апелляционная инстанция считает не состоятельными, поскольку, согласно повестке заседания и принятым решениям советом директоров не принимались решения об избрании генерального директора. В частности по первому вопросу было принято решение о подтверждении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамова Романа Рафкатовича, избранного 23 октября 2009 г.., на период с даты его избрания с 23 октября 2009 года по 4 августа 2011 года включительно, в том числе на период созыва и проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт", проведенного 20 июля 2011 года и по второму вопросу о подтверждении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Алексеева Дмитрия Владимировича, избранного решением совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 04 августа 2011 года (протокол N 167).

На основании изложенного апелляционная инстанция считает, что по делу принято законное и обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется. Выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены принятого решения.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение арбитражного суда Волгоградской области от "06" февраля 2012 года по делу N А12-18864/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

С.Г. Веряскина

Судьи

Ю.А. Комнатная М.Г. Цуцкова