Вход
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
-
Приложение. Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
-
Приложение 1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты Росфинмониторинга и его территориальных органов, исполняющих государственную функцию
-
Приложение 2. Блок-схемы последовательности действий при исполнении Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
-
Приложение 3. Заявление о постановке на учет
-
Приложение 4. Заявление о снятии с учета
-
Приложение 5. Структура учетного номера организации в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.
|
И.о. руководителя |
Д.Г. Скобелкин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2008 г.
Регистрационный N 10902
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден Административный регламент, определяющий сроки и последовательность действий при исполнении государственной функции по учету организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом и в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Учет ведется территориальными органами Росфинмониторинга, действующими в пределах соответствующих федеральных округов, по месту государственной регистрации организации.
Постановке на учет подлежат: лизинговые компании; ломбарды; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы и иные основанные на риске игры; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости; некредитные организации, принимающие наличные денежные средства от физических лиц в случаях, предусмотренных банковским законодательством.
Решение о постановке на учет либо об отказе в этом принимается в срок, не превышающий 10 дней с даты представления необходимых документов.
С учета снимаются организации, состоящие на учете в Росфинмониторинге, в случае их ликвидации или изменения профиля деятельности.
Для постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга необходимо представить заявление о постановке на учет и карту постановки на учет, а для снятия с учета - заявление о снятии с учета, подписанное руководителем организации и заверенное ее печатью.
Урегулированы вопросы, касающиеся информирования заинтересованных лиц о государственной функции, уведомления организаций о постановке на учет, об отказе в постановке на учет и о снятии с учета, осуществления контроля за исполнением государственной функции и обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции.
Также приведены примерная форма заявления о постановке на учет, образец заявления о снятии с учета и структура учетного номера организации в Росфинмониторинге.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2008 г.
Регистрационный N 10902
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 мая 2008 г. N 18
Приказом Росфинмониторинга от 14 февраля 2012 г. N 44 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 июля 2012 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 сентября 2008 г. N 221
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2008 г. N 173
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости18 июля 2025 18:27
IT
Сервис с данными об учебе, работе, льготах будет доступен на госуслугах и в национальном мессенджере.
18 июля 2025 18:15
Общество
Такое требование будет актуально с сентября 2025 года.
18 июля 2025 18:01
Профессия
Советы также касаются процедур осмотра места происшествия и выемки вещественных доказательств.
18 июля 2025 17:30
Общество
Лимит на пункты приема ставок предлагают определять в зависимости от численности населения – не более одного на 100 тыс. человек.
18 июля 2025 16:54
Бюджетный учет
Эксперты обратили внимание на семь важных моментов – проведение инвентаризации, фиксацию признаков "неактива" и др.
18 июля 2025 16:07
Труд
Роструд в своих консультациях последовательно настаивает на таком подходе.