Примерная форма перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (май 2025)

Утвержден
Приказом [наименование должности руководителя организации]
N [значение] от [число, месяц, год]

Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

N п/п	Наименования должностей в соответствии со штатным расписанием
1	2

ГАРАНТ:

Примечание. Согласно Письму Банка России от 3 апреля 2018 г. N 12-3-5/2275 Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" не содержит требование о включении в перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, фамилий, имен и отчеств сотрудников некредитной финансовой организации.