Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об..." (подготовлен Росфинмониторингом 14.10.2016)

Пояснительная записка к проекту Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков"
(подготовлен Росфинмониторингом 14.10.2016 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков" (далее - проект приказа) подготовлен в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г N 213-ФЗ ""Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст.4214; 2015, N1, ст.37; 2016, N 1,ст. 11), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1479 "Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 354)".

Проект приказа утверждает Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков.

Инструкция определяет особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем (далее - хозяйственные общества), информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков: требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронных сообщений, направляемых в Росфинмониторинг, хозяйственными обществами; к составу направляемой информации в структуре электронных сообщений; порядок подключения хозяйственных обществ к личному кабинету на интернет-портале Росфинмониторинга в сети "Интернет"; порядок согласования с Росфинмониторингом решения хозяйственного общества о направлении электронного сообщения на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, порядок осуществления Росфинмониторингом процедур проверки электронного сообщения и формирования квитанции о принятии или непринятии электронного сообщения.

Принятие проекта приказа не повлечет признания утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Принятие проекта приказа потребует разработки правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу организационно-распорядительного характера, утверждающего рекомендации по заполнению электронных сообщений.

Реализация проекта приказа не потребует дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета.