Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (подготовлен Росфинмониторингом 25.07.2024)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"
(подготовлен Росфинмониторингом 25.07.2024 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; N 50, ст. 8074; N 52, ст. 8592; 2021, N 1, ст. 18, ст. 75; N 22, ст. 3690; N 24, ст. 4183; N 27, ст. 5058, ст. 5061, ст. 5094, ст. 5171, ст. 5183, N 47, ст. 7739; N 52, ст. 8982; 2022, N 1, ст. 52; N 13, ст. 1961; N 16, ст. 2613; N 16, ст. 2614; N 27, ст. 4620; N 29, 5246, 5298; N 52, ст. 9370; 2023, N 1, ст. 16, 42, 54; N 12, ст. 1887, 1889; N 18, ст. 3242; N 25, ст. 4449; N 29, ст. 5326; N 43, ст. 7602) следующие изменения:

1) в части первой статьи 2 после слов "иным имуществом," дополнить словами "и иных юридических лиц, иностранных юридических лиц,", слова "юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц" заменить словами ", связанные с установлением и раскрытием информации о бенефициарных владельцах";

2) абзац девятый части первой статьи 3 после слов "(далее - целевые правила внутреннего контроля)," дополнить словами "организацию доступа и использования личного кабинета,";

3) в статье 6:

а) пункт 2 ¹ дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) вступивший в законную силу обвинительный приговор суда Российской Федерации, в соответствии с которым террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (террористическая организация подлежит ликвидации), также признается террористическое сообщество, по уголовному делу в отношении лица за совершение преступления, предусмотренного статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

б) пункт 2 ² дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) отмена вступившего в законную силу обвинительного приговора суда Российской Федерации по уголовному делу в отношении лица за совершение преступления, предусмотренного статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым террористической организацией, деятельность которой запрещена (террористическая организация ликвидирована), также признано террористическое сообщество, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица, по основаниям, дающим право на реабилитацию;";

в) в пункте 24:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы или иного дохода в размере, установленном Правительством Российской Федерации;";

подпункт 3 после слов "заработной платы" дополнить словами "или иного дохода", слова "в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта" заменить словами "в размере, превышающем сумму, исчисляемую в соответствии с пунктом 1 настоящего пункта";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации устанавливает виды иных доходов, указанных в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта.";

г) дополнить пунктом 2 ^4-1 следующего содержания:

"2 ^4-1. Операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в пункте 24 настоящей статьи (далее для целей настоящего пункта - операции), осуществляются с использованием банковского счета (банковских счетов). При осуществлении операций разрешается снятие с банковского счета и дальнейшее использование наличных денежных средств. В исключительных случаях допускается осуществление кредитными организациями операций без использования банковского счета. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 21 настоящей статьи, для совершения операций обращается в уполномоченный орган с заявлением, в котором указывает виды планируемых к осуществлению операций, банковский счет (банковские счета), с использованием которого (которых) будут осуществляться операции, наименование кредитной организации (кредитных организаций), в которой открыт (в которых открыты) такой счет (такие счета), либо аргументированное обоснование невозможности совершения операций с использованием банковского счета и способы совершения операций в таком случае с указанием кредитной организации (кредитных организаций) их проводящих, а также иную информацию, определяемую уполномоченным органом. Уполномоченный орган в течении пятнадцати рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает решение в удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа. При принятии решения об удовлетворении заявления уполномоченный орган вправе ограничить количество используемых физическим лицом банковских счетов либо ограничить способы совершения операций (в случае осуществления операций без использования банковского счета). О принятом решении уполномоченный орган информирует заявителя. Порядок направления заявлений в уполномоченный орган и порядок информирования заявителей уполномоченным органом о результатах рассмотрения заявлений определяются уполномоченным органом. При принятии решения об удовлетворении заявления информация о нем уполномоченным органом также доводится до кредитных организаций и Центрального банка Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";

д) в абзаце первом пункта 4 слова "их клиентами непосредственно в указанных организациях" исключить;

4) в статье 7:

а) в пункте 1:

в абзаце первом подпункта 4:

слова "пунктах 1 - 14, 16 - 110, 2 статьи 6, пункте 6 статьи 74 и пункте 1 статьи 75" заменить словами "подпунктах 1, 3 - 5 пункта 1, пунктах 11 - 14, 16 - 110 статьи 6";

дополнить словами ", а по указанным в подпункте 2 пункта 1, пункте 2 статьи 6, пункте 6 статьи 7 ⁴ и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, - совершаемыми любым участником названных операций";

б) дополнить пунктом 10 ¹ следующего содержания:

"10.1. Кредитные организации приостанавливают осуществление операций, указанных в подпунктах 1 и 2 (за исключением операций по уплате налогов, штрафов и иных обязательных платежей) пункта 24 статьи 6 настоящего Федерального закона, в случае получения от уполномоченного органа информации о нахождении физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 21 статьи 6 настоящего Федерального закона, в розыске до его завершения.

Уполномоченным органом информация о нахождении физического лица в розыске и его завершении доводится до кредитных организаций в соответствии с порядком доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, установленным Правительством Российской Федерации на основании пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.";

в) в пункте 12 слова "в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи" заменить словами "в соответствии с пунктами 10 и 10 ¹ настоящей статьи";

5) в статье 74:

а) в абзаце третьем пункта 1 слово "персональный" исключить;

б) в пункте 4:

слова "в размере, не превышающем 10 000 рублей" заменить словами "в размере, установленном Правительством Российской Федерации";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Помимо получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на уплату налогов, штрафов и иных обязательных платежей по обязательствам данного физического лица.";

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в пункте 4 настоящей статьи (далее для целей настоящего пункта - операции), осуществляются с использованием банковского счета (банковских счетов). При осуществлении операций разрешается снятие с банковского счета и дальнейшее использование наличных денежных средств. В исключительных случаях допускается осуществление кредитными организациями операций без использования банковского счета. Физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, для совершения операций обращается в межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, с заявлением, в котором указывает виды планируемых к осуществлению операций, банковский счет (банковские счета), с использованием которого (которых) будут осуществляться операции, наименование кредитной организации (кредитных организаций), в которой открыт (в которых открыты) такой счет (такие счета) либо аргументированное обоснование невозможности совершения операций с использованием банковского счета и способы совершения операций в таком случае с указанием кредитной организации (кредитных организаций) их проводящих, а также иную необходимую информацию. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о его удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа. При принятии решения об удовлетворении заявления допускается ограничение количества используемых физическим лицом счетов либо ограничение способов совершения операций (в случае осуществления операций без использования банковского счета). При принятии решения об удовлетворении заявления информация о нем уполномоченным органом доводится до кредитных организаций и Центрального банка Российской Федерации.";

6) абзац третий пункта 2 статьи 75 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 44; 2019, N 18, ст. 2207) следующие изменения:

1) в статье 41:

а) часть 1 изложить в следующей редакции;

"1. Принудительные меры, их введение, изменение, приостановление или отмена имеют обязательный характер для органов государственной власти, органов местного самоуправления, для находящихся под юрисдикцией Российской Федерации организаций и физических лиц, а также осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Принудительные меры применяются по отношению к государствам (государственным образованиям), их органам и должностным лицам, организациям и физическим лицам, указанным в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или включенным по решению вспомогательных органов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

В соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций принудительные меры применяются также по отношению к лицам, действующим от имени и поручению или находящимся под контролем государств (государственных образований), их органов и должностных лиц, организаций и физических лиц, указанных в абзаце первом настоящей части.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Принудительные меры, если это ими предусмотрено, включают в себя, в том числе меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

Применение организациями и лицами, указанными соответственно в статьях 5 и 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, связанными с противодействием терроризму и распространению оружия массового уничтожения, отмена указанными организациями и лицами данных принудительных мер, а также реализация федеральными органами исполнительной власти своих полномочий и иными заинтересованными органами и организациями своих прав и обязанностей, связанных с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных указанными резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными федеральными законами.";

г) дополнить частями 2 ¹ и 22 следующего содержания:

"21. Не допускается информирование лиц, в отношении которых должны применяться принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества либо запрету финансовых операций (сделок), до их фактического применения.

22. Если иное не предусмотрено резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций принудительные меры по замораживанию (блокированию) применяются в отношении всего имущества, в том числе находящегося в долевой собственности, которым владеют, пользуются, распоряжаются либо, которое контролируют лица, указанные в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Принудительные меры по замораживанию (блокированию) применяются также в отношении имущества, полученного в результате использования имущества, указанного в абзаце первом настоящей части.";

2) статью 51 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества должны применяться без промедления.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "в" пункта 3 и подпункт "б" пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт "д" пункта 3 и пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт "г" пункта 3 и подпункт "в" пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

5. Требования пункта 2 ^4-1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом с использованием банковского счета (банковских счетов) или иным способом распространяются на физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 21 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на день, определяемый в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, по истечении 180 дней, следующих за днем вступления в силу пункта 2 ^4-1Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

6. Требования пункта 4 ¹ статьи 74 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом с использованием банковского счета (банковских счетов) или иным способом распространяются на физических лиц, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на день, определяемый в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, по истечении 180 дней, следующих за днем вступления в силу пункта 4 ¹ статьи 74 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Президент Российской Федерации