Энциклопедия решений. Протокол заседания правления АО (ноябрь 2024)

Протокол заседания правления АО

На заседании правления АО обязательно ведение протокола (абзац второй п. 2 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", далее - Закон об АО).

При составлении протокола правления АО должны быть соблюдены требования, установленные главой 9.1 ГК РФ, поскольку Закон об АО детально не регулирует данный вопрос (п. 1 ст. 181.1 ГК РФ).

Протокол заседания правления АО составляется в письменной форме и подписывается председателем правления (как правило, директором АО) и секретарем (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, абз. третий п. 2 ст. 70 Закона об АО).

Если заседание правления проводится в очной форме (т.е. при совместном присутствии членов правления), то в протоколе заседания должны быть указаны (п. 4 ст. 181.2 ГК РФ):

- дата, время и место проведения заседания;

- сведения о лицах, принявших участие в заседании;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Если заседание правления АО проводится в заочной форме (т.е. путем проведения заочного голосования по направленным бюллетеням), в протоколе заседания правления должны быть указаны (п. 5 ст. 181.2 ГК РФ):

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

АО обязано хранить протоколы заседания правления по месту нахождения его исполнительного органа (абзац десятый п. 1, п. 2 ст. 89 Закона об АО) бессрочно (п. 2.1.13. Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утв. постановлением ФКЦБ от 16.07.2003 N 03-33/пс).

АО обязано предоставлять протоколы заседаний правления следующим лицам по их требованию:

- членам совета директоров АО (абз. второй п. 2 ст. 70 Закона об АО);

- ревизионной комиссии (ревизору) АО (абз. второй п. 2 ст. 70 Закона об АО);

- аудитору АО (абз. второй п. 2 ст. 70 Закона об АО);

- акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25% голосующих акций АО (п. 1 ст. 91 Закона об АО);

- представителям РФ, субъекта РФ или муниципального образования в случае использования "золотой акции" (абз. второй п. 1 ст. 91 Закона об АО).

Тема

Созыв и проведение заседаний правления АО

Формы документов

Протокол заседания правления (дирекции) АО