Энциклопедия решений. Порядок проведения заседания правления АО или заочного голосования (май 2025)

Порядок проведения заседания правления АО или заочного голосования

Решения коллегиального исполнительного органа АО (далее - правления) могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Голосование на заседании правления может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено уставом общества или внутренним документом общества.

Участие в заседании правления, если иное не установлено уставом или внутренним документом общества, может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения (абз. второй п. 2 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", далее - Закон об АО).

Законодательство детально не регулирует порядок проведения заседания (заочного голосования) правления, позволяя АО самостоятельно решать многие вопросы в уставе и внутреннем документе, который регулирует деятельность правления (далее - Положение о правлении). В Положении о правлении АО необходимо определить (п. 1 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", далее - Закон об АО):

- порядок принятия решений о проведении заседания (заочного голосования) правления, в том числе установить перечень лиц, имеющих право требовать его проведения, порядок заявления ими такого требования, порядок рассмотрения заявленного требования. Абзацем пятый п. 2 ст. 70 Закона об АО установлено, что проведение заседания или заочного голосования для принятия решений правлением организуется директором АО. Положением о правлении можно предусмотреть, что требование о проведении заседания (заочного голосования) правления может быть заявлено, например, крупным акционером, председателем совета директоров АО и др.;

- порядок уведомления членов правления о проведении заседания (заочного голосования) и повестке дня, перечень и порядок предоставления информации (материалов), необходимой членам правления для подготовки к проведению заседания (заочному голосования) и для принятия решений по вопросам повестки дня;

- порядок заочного голосования, в том числе порядок оформления документов, содержащих волеизъявление члена правления, например, можно предусмотреть голосование бюллетенями, оговорив порядок и сроки направления каждому члену правления бюллетеня для голосования, порядок его заполнения, подписания, порядок предоставления заполненного бюллетеня обществу;

- урегулировать порядок дистанционного участия в заседании правления, включая способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании;

- определить процедуру подведения итогов голосования на заседании или путем заочного голосования.

Внимание

По решению общего собрания участников (учредителей) непубличного АО, принятому единогласно, в устав АО могут быть включены положения о требованиях к порядку проведения заседаний правления АО, отличных от установленных законами и иными правовыми актами (пп. 6 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ).

На практике заседания правления могут проводиться по мере необходимости либо в соответствии с утвержденным графиком в зависимости от правил, установленных в положении о правлении или уставе АО.

Проведение заседания правления и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом правления АО (абз. четвертый п. 2 ст. 70 Закона об АО).

Тема

Коллегиальный исполнительный орган (правление) АО

См. также

Порядок принятия решений правлением АО

Протокол правления АО