Энциклопедия решений. Протокол правления АО (май 2025)

Протокол правления АО

Проведение заседания коллегиального исполнительного органа общества (далее - правление) и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений правлением (далее - протокол правления АО) (абз. четвертый п. 2 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", далее - Закон об АО).

В протоколе правления должны быть указаны следующие сведения (п. 4 ст. 70, п. 4.1 ст. 68 Закона об АО):

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов правления, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов правления;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена правления общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол правления подписывается директором общества (абз. пятый п. 2 ст. 70 Закона об АО).

АО обязано хранить протоколы правления по месту нахождения его исполнительного органа бессрочно (ст. 89 Закона об АО, п. 2.1.13. Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утв. постановлением ФКЦБ от 16.07.2003 N 03-33/пс).

Общество обязано предоставлять протоколы правления следующим лицам по их требованию (абз. пятый п. 2 ст. 70, пп. 1 п. 5 и п. 6 ст. 91, п. 10 ст. 91 Закона об АО:

- членам совета директоров АО;

- ревизионной комиссии АО;

- должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);

- аудиторской организации (индивидуальному аудитору) АО;

- акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25% голосующих акций АО. Уставом АО может быть предусмотрено меньшее количество акций, необходимых для доступа к протоколам;

- представителям РФ, субъекта РФ или муниципального образования в случае использования "золотой акции".

Тема

Порядок проведения заседания правления АО или заочного голосования

См. также

Порядок принятия решений правлением АО

Формы документов

Протокол заседания правления (дирекции) АО