Положение Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Положение Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П
"О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

С изменениями и дополнениями от:

9 июня, 1 ноября 2012 г., 19 апреля 2013 г., 26 августа, 1 декабря 2014 г., 15 июля, 15 октября 2015 г.

ГАРАНТ:

О применении настоящего Положения см. письмо Банка России от 7 декабря 2015 г. N 12-1-5/2869

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) (далее - Федеральный закон) и статьи 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 27, ст. 2711) устанавливает порядок представления кредитной организацией (филиалом кредитной организации) (далее - кредитная организация) в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - сведения, предусмотренные Федеральным законом).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Согласовано

Руководитель Федеральной
службы по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2008 г.

Регистрационный N 12296

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Кредитная организация (ее филиал) обязана предоставлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о денежных операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об иных денежных операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они проводятся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Установлен новый порядок формирования и направления банком указанных сведений.

В новой редакции уточнен порядок использования банками нормативно-справочной информации при подготовке отчета в виде электронного сообщения (ОЭС). Определено назначение каждого справочника. Перечислены необходимые для создания ОЭС сведения, содержащиеся в справочниках. Введены правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС. Так, банк готовит информацию для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS. Один файл может содержать сведения о нескольких операциях. При формировании записи, содержащей сведения об операции, следует обязательно указать отдельную служебную информацию, информацию о банке, об операции и т.п.

Положение вступает в силу с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России". Со дня вступления в силу нового порядка предоставления сведений прежний порядок действует в течение 5 лет для определенных случаев. Имеются в виду случаи формирования исправленного ОЭС по ОЭС, направленному до 1 января 2009 года и не принятому уполномоченным органом, либо ОЭС (формируемого на замену, удаление) по ОЭС, также направленному до 1 января 2009 года и принятому уполномоченным органом.

Положение Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2008 г.

Регистрационный N 12296

Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2009 г.

Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 26 сентября 2008 г. N 54

Указанием Банка России от 17 октября 2018 г. N 4936-У настоящий документ признан утратившим силу с 15 июля 2019 г.

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Указание Банка России от 27 сентября 2017 г. N 4543-У

Изменения вступают в силу с 10 марта 2018 г.

Указание Банка России от 15 октября 2015 г. N 3822-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"

Указание Банка России от 15 июля 2015 г. N 3731-У

Указание Банка России от 1 декабря 2014 г. N 3464-У

Указание Банка России от 26 августа 2014 г. N 3371-У

Указание Банка России от 19 апреля 2013 г. N 2996-У

Указание Банка России от 1 ноября 2012 г. N 2906-У

Изменения вступают в силу с 21 ноября 2012 г.

Указание Банка России от 9 июня 2012 г. N 2833-У

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок формирования и направления кредитной организацией сведений, предусмотренных Федеральным законом, в уполномоченный орган

Глава 3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭС, полученного от кредитной организации

Глава 4. Порядок работы с ИЭС уполномоченного органа

Глава 5. Хранение ОЭС и ИЭС кредитной организацией и территориальным учреждением

Глава 7. Заключительные положения

Приложение 1. Порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС

Приложение 2. Регистрационная карточка N ____ открытого ключа кода аутентификации

Приложение 3. Правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС

Приложение 4. Структура файла передачи ОЭС

Приложение 5. Структура имени DBF-файла ОЭС

Приложение 6. Структура файла ИЭС, направляемого территориальным учреждением в кредитную организацию

Приложение 7. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию

Приложение 8. Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган

Приложение 9 (Утратило силу)

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.