Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 6 апреля 2010 г. N 51-16-15/7884 "О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган"

Настоящим доводим до Вашего сведения содержание письма Банка России от 25.03.2010 N 39-Т "О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган"

В связи с поступающими запросами от кредитных организаций об особенностях их действий в отдельных случаях, связанных с порядком формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг на бумажных носителях, Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.9. Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение Банка России N 321-П) предусмотрено, что в исключительных случаях, когда, по не зависящим от кредитной организации причинам природного и техногенного характера она не в состоянии самостоятельно подготовить ОЭС, допускается формирование сведений на бумажном носителе в порядке, установленном Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (далее - Положение). На основании Положения Приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года N 245 утверждена "Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция Росфинмониторинга).

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 Инструкции Росфинмониторинга допускается представление информации в виде формализованного сообщения на бумажных носителях.

Таким образом, в исключительных случаях кредитные организации могут формировать и направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях на бумажных носителях в порядке, установленном Инструкцией Росфинмониторинга.

В случае представления кредитными организациями сведений на бумажных носителях, их обработка и хранение будут выполняться в