Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 апреля 2011 г. N 11-ДП-04/9631 "О вопросах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на рынке ценных бумаг, включаемых в программу обучения целевого инструктажа"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Целевой инструктаж по вопросам "антиотмывочного" законодательства сотрудников компаний, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, производится аккредитованными ФСФР России юрлицами.

Для работников кредитных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, его могут проводить иные лица. Имеются в виду организации, занимающиеся подготовкой и обучением кадров в соответствии с требованиями ЦБР, согласованными с Росфинмониторингом. При этом в программу обучения должны быть включены вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на финансовом рынке. Приведен их перечень.


Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 апреля 2011 г. N 11-ДП-04/9631 "О вопросах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на рынке ценных бумаг, включаемых в программу обучения целевого инструктажа"


Текст информационного письма опубликован в "Вестнике Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)" от 30 мая 2011 г. N 5