Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2014 г. N 09АП-28398/14, 09АП-21242/14, 09АП-28609/14, 09АП-29977/14, 09АП-2980/14 (ключевые темы: инвестор - уставный капитал ООО - участники ООО - номинальная стоимость - обратный выкуп)

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2014 г. N 09АП-28398/14, 09АП-21242/14, 09АП-28609/14, 09АП-29977/14, 09АП-2980/14

г. Москва

03 октября 2014 г.

Дело N А40-79309/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 29.09.2014 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 03.10.2014 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сумароковой Т.Я.,

судей Красновой С.В. Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Далаковым А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Компания "Дамино Ассошиэйтс ЛТД.", ООО "Джессия", Компания "Эм.Эр.Эм Инвест, ИНК.", ООО "Веретекс" и ОАО "Русский Инвесторы" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.05.2014 по делу N А40-79309/13, принятое судьёй Михайловой Е.В., по иску Компания "Дамино Ассошиэйтс ЛТД." к 1) ООО "Джессия", 2) Компания "Эм.Эр.Эм Инвест, ИНК.", 3) ОАО РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ, 4) ООО "Веретекс" третьи лица: ИФНС N 46 о признании недействительной сделки, обязании заключить договор при участии в судебном заседании:

от истца: Житнева А.Ю. по доверенности от 01.03.2013, Чернев М.С. по доверенности от 24.09.2014 г. от ответчиков: 1) Карасева А.А. по доверенности от 22.01.2014, Маскаева В.Д. по доверенности от 30.09.2013, 2) не явился, извещен; 3) Расулова Н.С. по доверенности от 29.11.2013, 4) Расулова Н.С. по доверенности от 20.02.2014;

от третьего лица: не явился, извещен.

Компания "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" обратилась к ООО "Джессия", Компания "Эм.Эр.Эм Инвест, ИНК.", ОАО РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ с исковыми требованиями о признании недействительным договора доверительного управления недвижимого имущества от 01.08.2012 между ООО "Джессия" и ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ", восстановлении положения, существовавшего до нарушения права Компании "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" путем обязания ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" передать ООО "Джессия" здание с условным номером 35059, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10 стр.1.

Также Компания "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" обратилось с иском по делу N А40-82619/13 (шифр 65-458) к Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ.ИНВЕСТ, ИНК."; третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "Джессия"; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 46 по г. Москве об обязании заключить договор купли-продажи доли, признании права собственности на долю, об обязании внести в список участников общества сведения о лице и принадлежащей ему доле, об обязании внести в ЕГРЮЛ соответствующие сведения.

Также Компания "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" обратилась с иском по делу N А40-138680/13 (шифр 56-158) к Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ.ИНВЕСТ, ИНК."; Открытому акционерному обществу "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ"; Обществу с ограниченной ответственностью "Веретекс"; Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 46 по г. Москве; третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "Джессия", о признании недействительной сделки, о признании несостоявшимся увеличения уставного капитала, о признании незаконным выхода участника из общества, о признании недействительными актов МИФНС России N 46 по г. Москве о регистрации изменений в ЕГРЮЛ, об обязании исключить сведения из ЕГРЮЛ.

Определением от 29.11.2013 г. суд объединил в одно производство исковые требования по делу N А40-82619/13-(шифр 65-458) по иску "Дамино Ассошиэйтс Лтд." к "Эм.Эр.Эм. Инвест,Инк.", третьи лица: ООО "Джессия", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 46 по г. Москве об обязании заключить договор купли-продажи доли,

по делу N А40-138680/13-(шифр 56-158) по иску Компания "Дамино Ассошиэйтс Лтд." к Компания "Эм.Эр.Эм. Инвест, Инк.", ОАО "Русские инвесторы" (ОГРН 1027700099360, ИНН 7722011195, 111033, г Москва, ул Золоторожский Вал, 32 / 10, дата регистрации 03.08.1994), ООО "Веретекс" (ОГРН 1027739092908, ИНН 7714218372, 125040, г Москва, ул Нижняя, 14 / стр 1, дата регистрации 12.07.2001), Межрайонная ИФНС N 46 по г. Москве (ОГРН 1047796991550, ИНН 7733506810, 125373, г Москва, проезд Походный, стр 2, дата регистрации 23.12.2004)

- о признании недействительной сделки;

- о признании несостоявшимся увеличение уставного капитала;

- о признании незаконным выход участника из общества;

- о признании недействительным акта о регистрации изменений ЕГРЮЛ

- об обязании исключить сведения из ЕГРЮЛ

третье лицо: ООО "Джессия";

по делу N А40-79309/13 (133-724) по иску Компании "Дамино Ассошиэйтс Лтд."

к Компании "Эм.Эр.Эм.Инвест,Инк.", ООО "Джессия", ОАО "Русские инвесторы"

о признании недействительным договора и восстановлении положения, существовавшее до нарушения права о понуждении заключить договор аренды, в рамках дела N А40-79309/13 (шифр судьи 133-724).

Судом по настоящему делу рассмотрены исковые требования Компания "Дамино Ассошиэйтс Лтд." в редакции изменений, принятых судом определением от 14.03.2014 г.:

- о признании недействительной сделки по выходу Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." из состава участников ООО "Джессия", оформленной заявлением Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." от 18 июля 2013 г. и применении последствий недействительности сделки путем восстановления Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." в составе ООО "Джессия";

- о признании недействительной сделки по принятию ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" (доля в размере 38% номинальной стоимостью 99 806 760 руб. 46 коп.) и ООО "Веретекс" (доля в размере 38% номинальной стоимостью 99 806 760 руб. 46 коп.) в состав участников ООО "Джессия", оформленной решением единственного участника ООО "Джессия" от 20 июня 2013 года, и применении последствий недействительности сделки путем восстановления состава участников ООО "Джессия" и размера долей участников по состоянию на момент совершения сделки: в составе Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." с долей в размере 100 % уставного капитала номинальной стоимостью 63.035.848 руб. 71 коп.;

- признании недействительной сделки по увеличению уставного капитала ООО "Джессия" за счет вкладов ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" в размере 99 806 760 руб. 46 коп. и ООО "Веретекс" в размере 99 806 760 руб. 46 коп., оформленной Протоколом N 1 общего собрания участников ООО "Джессия" от 09 июля 2013 года, и применении последствий недействительности сделки в виде восстановления уставного капитала ООО "Джессия" по состоянию на момент совершения сделки в размере 63 035 848 руб.71 коп.;

- признании незаконным решения МИФНС N 46 по г. Москве о государственной регистрации N 239678А от 16.07.2013 г., на основании которого 18.07.2013 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись ГРН 2137747969995 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- признании незаконным решения МИФНС N 46 по г. Москве о государственной регистрации N 247930А от 25.07.2013 г., на основании которого 25.07.2013 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись ГРН 6137747184360 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- обязании МИФНС N 46 по г. Москве исключить из ЕГРЮЛ сведения об увеличении уставного капитала ООО "Джессия" до 262 649 369 руб. за счет вкладов ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" в размере 99 806 760 руб. 46 коп. и ООО "Веретекс" в размере 99 806 760 руб. 46 коп., оформленные записью ГРН 2137747969995 от 18.07.2013 г., и восстановить в ЕГРЮЛ сведения об уставном капитале ООО "Джессия" в размере 63.035.848 руб. 71 коп.;

- обязании МИФНС N 46 по г. Москве исключить из ЕГРЮЛ сведения об ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" как участнике ООО "Джессия" с долей в размере 38% (номинальной стоимостью 99 806 760 руб. 46 коп.), сведения об ООО "Веретекс" как участнике ООО "Джессия" с долей в размере 38% (номинальной стоимостью 99 806 760 руб. 46 коп.), сведения об изменении размера доли Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." (размер доли 24% номинальной стоимостью 63.035.848 руб. 71 коп.), оформленные записью ГРН 2137747969995 от 18.07.2013 г., и восстановить в ЕГРЮЛ сведения о Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." как единственном участнике ООО "Джессия" с долей в размере 100 % уставного капитала номинальной стоимостью 63.035.848 руб. 71 коп.;

- обязании Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." заключить с Компанией "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" договор купли-продажи доли в размере 100 % уставного капитала ООО "Джессия" на условиях Соглашения о предоставлении прав покупки Доли (Опцион) от 02 июня 2004 г. между Компанией "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." и Компанией "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" в следующей редакции:

"Договор купли-продажи доли в обществе с ограниченной ответственностью

(Contract of sell and purchase of the Stake of Limited Liability Company)

___"______________ 20__ года

Damino Associates Ltd., that is established in accordance with the legislation of Bahamas, and is registered address at Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O/ Box 8188, Nassau, Bahamas (the "Company 1") and M.R.M. Invest, Inc., that is established in accordance with legislation of British Virgin Islands, address: Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, P.O. 3321, British Virgin Island (the "Company 2") hereby enter into the present Contract of sell and purchase of the Stake of Limited liability Company "Jessia" (the "Contract") on the following conditions:

ДаминоАссошиэйтсЛтд., созданное в соответствии с законодательством Багамских островов и зарегистрированное по адресу СаффрэйСквэа, помещение 205, БэнкЛэйн, п/я N 8188, Нассау, Багамские острова (далее - "Компания 1") и Эм.Эр.Эм. Инвест, Инк., зарегистрированное в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов, по адресу: КоммонвелсТрастЛимитед, ДрэйкЧемберс, Тортола, п.я. 3321, БританскиеВиргинскиеОстрова (далее - "Компания 2") заключили настоящий Договор купли-продажи доли в Обществе с Ограниченной Ответственностью "Джессия" (далее - "Договор ") на следующих условиях:

Terms and definitions

LLC - Limited Liability Company "Jessia", that is registered in the Russia Federation, address 107143, Russia, Moscow, Permskya 1, bld. 18, state registration number (OGRN) 1027739478898.

The Stake -100 (one hundred) percent in the charter capital of the LLC's chartered capital.

The Option Agreement - Agreement regarding granting of the right to purchase a Stake (Option Agreement) dated June 2nd, 2004 between Damino Associates Ltd. and M.R.M. Invest, Inc.

Термины и определения

OOO - Общество с ограниченной ответственностью "Джессия", зарегистрированное в Российской Федерации, адрес: 107143, Российская Федерация, Москва, Пермская, д.1 стр. 18, ОГРН 1027739478898.

Доля - 100 (сто) процентов долей в уставном капитале ООО.

Опционное Соглашение - соглашение о предоставлении прав покупки доли (Опцион) от 2 июня 2004 года между ДаминоАссошиэйтсЛтд. и Эм.Эр.Эм. Инвест, Инк.

1. Subject of the contract

(a) The present Contract is concluded pursuant to clause 5 of the Option Agreement.

(b) The Company 2 hereby transfers the Stake to the Company 1, and the Company 1 agrees to accept the Stake and pay to the Company 2 the Buy-back price.

1. Предмет договора

(а) НастоящийДоговорзаключенвоисполнение пункта 5 Опционного Соглашения.

(б) Компания 2 настоящим передает Долю в собственность Компании 1, а Компания 1 обязуется принять Долю и уплатить Компании 2 Выкупную цену.

(в) Стороны обязуются совершить все необходимые действия для перехода права собственности на Долю к Компании 1, в том числе нотариально

Price and procedure of payment

(a) The procedure of determination of the Buy-back price is set forth in the Option Agreement. Therefore, the buy-back price is 51 972 678 (fifty one million nine hundred seventy two thousand and six hundred seventy eight) Russian rubles.

(b) Payment of the buy-back price is made by wire transfer from Company 1 account to Company 2 account.

(c) The Company 1 shall pay Buy-back price within 1 (one) calendar month from moment of transfer of ownership title to the Stake to the Company 1.

2. Цена и порядок расчетов

(а) Порядок определения Выкупной цены закреплен в Опционном Соглашении. В связи с этим выкупная цена составляет 51 972 678 (пятьдесят один миллион девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей.

(в) Уплата выкупной цены производится путем безналичного перевода денежных средств со счета Компании 1 на счет Компании 2.

(г) Компания 1 обязуется уплатить выкупную цену не позднее 1 (одного) календарного месяца с момента перехода права собственности на Долю к Компании 1.

3. Other conditions.

(a) The present Contract is signed in two languages and two copies, which are equal.

(b) This Contract comes into force and the Stake is transferred to Company 1 after its notary certification.

(c) Company 2 shall be responsible for payment of any fees and expenses incurred in connection with execution of the present Contract.

(d) All disputes regarding the present Contract shall be resolved according to legislation of Russian Federation by Arbitrazh Court of the city of Moscow.

(e) This Contract is governed by the Russian law.

3. Прочие условия.

(a) НастоящийДоговороформленнадвух языках и в двух экземплярах, которые имеют равную силу.

(б) Настоящий Договор вступает в силу и право на Долю переходит Компании 1 после его нотариального удостоверения.

(в) Компания 2 обязана уплатить пошлины и другие платежи, связанные с заключением настоящего Договора.

(г) Все споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Москвы.

(д) Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

ДаминоАссошиэйтсЛтд.

(Damino Associates Ltd.)

_________________________

Эм.Эр.Эм. Инвест, Инк.

(M.R.M. Invest, Inc.)

- признании права собственности Компании "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" на долю в размере 100% уставного капитала ООО "Джессия";

- обязании Компанию "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." передать Компании "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" долю в размере 100 % уставного капитала ООО "Джессия";

- обязании ООО "Джессия" внести в список участников ООО "Джессия" сведения о Компании "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" как единственном участнике ООО "Джессия" с долей в размере 100 % уставного капитала;

- обязании МИФНС России N 46 по г. Москве внести в ЕГРЮЛ сведения о Компании "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" как единственном участнике ООО "Джессия" с долей в размере 100 % уставного капитала;

- признании недействительным договора доверительного управления недвижимого имущества от 01.08.2012 между ООО "Джессия" и ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ";

- восстановлении положения, существовавшего до нарушения права Компании "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" путем обязания ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" передать ООО "Джессия" здание с условным номером 35059, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10 стр.1;

- истребовании из чужого незаконного владения Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." в пользу ООО "Джессия" здания с условным номером 35059, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10 стр.1.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2014 года исковые требования были удовлетворены частично.

С решением суда первой инстанции в отказной части не согласился истец, в удовлетворенной части ответчики, подали апелляционные жалобы, в которых просят решение суда отменить, принять новый судебный акт.

В судебном заседании истец полностью поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, требования его удовлетворить. Ответчики также поддержали доводы своих апелляционных жалоб, просили решение суда отменить в удовлетворенной части, отказать истцу в удовлетворении его исковых требований полностью.

Третье лицо и ответчик Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." в судебном заседании не участвовали, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом. Уведомление о времени и месте судебного заседания было опубликовано на Сайте ВАС РФ в сети Интернет - 21.08.014г. На основании ст.123 Арбитражного процессуального кодекса РФ считаются надлежаще уведомленными о времени и месте судебного заседания. Дело рассмотрено без их участия на основании п.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Обсудив доводы апелляционных жалоб, изучив материалы дела, проверив в порядке ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность вынесенного по делу решения арбитражного суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом норм материального и процессуального права и соответствие выводов суда установленным и исследованным по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, судебная коллегия установила следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "Джессия" (ОГРН 1027739478898) было учреждено 16 июня 2000 г. единственным участником общества истцом, (Компанией "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД").

В соответствии с выпиской из ЕГРП от 11.02.2013 г., ООО "Джессия" на момент заключения Соглашения и в настоящее время является собственником недвижимого имущества - нежилого здания общей площадью 2 554, 4 кв.м., условный номер 35059, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, стр.1.

Право собственности на здание зарегистрировано за ООО "Джессия" 24 ноября 2000 г. и удостоверено Свидетельством о государственной регистрации права от 20.12.2011 г. N 77-АН 474493.

02 июня 2004 года между истцом и Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." заключено Соглашение о предоставлении прав покупки Доли (Опцион) (далее - Соглашение). Согласно указанному Соглашению (п. (б) раздела Термины и Определения) истец обязался продать Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." принадлежащую Истцу 100% доли в уставном капитале ООО "Джессия" (далее -Общество) за обусловленную Соглашением цену 36 150 600 рублей (далее - Доля) с условием обратного выкупа.

Компания "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК.", в свою очередь, при покупке доли приняла на себя обязанность последующей продажи Доли истцу.

Согласно условиям Соглашения об обратном выкупе (п.5) Компания "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." обязалась продать истцу Долю обратно за цену выкупа, рассчитываемую согласно положениям "Термины и Определения" о Цене выкупа, в срок не ранее 01.12.2010 и не позднее 31.12.2015 (пп. (а) п. 5).

Обратная продажа Доли оформляется Договором купли-продажи (пп. (б) п. 5), при этом истец обязан уведомить Компанию "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." о своей готовности заключить такой договор не позднее 01.10.2015 (пп. (в) п. 5).

Пунктом 6 Соглашения ("Ограничение прав Компании 2") на Компанию "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." возлагается ряд обязательств в отношении Доли и недвижимого имущества. Так, согласно пп. (в) п. 6 Соглашения Компания "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." не вправе с момента получения права собственности на Долю и до даты обратной передачи права собственности на Долю Истцу принимать решения об отчуждении в какой-либо форме и/или о передаче в залог Доли или какой-либо части Доли любым третьим лицам, об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, о реорганизации Общества в любой форме, о его ликвидации.

Кроме этого, пунктом 6 (в) Соглашения Компания "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." приняла на себя обязательство перед истцом воздерживаться от принятия каких-либо решений и совершения каких-либо действий, направленных на отчуждение или обременение здания (кроме сдачи в краткосрочную аренду), принадлежащего ООО "Джессия" на праве собственности и представляющего собой отдельно стоящее здание, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2/10, стр. 1, условный номер 35059.

Во исполнение Соглашения о предоставлении прав покупки Доли (Опцион) 05 июля 2004 между истцом и Компанией "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." заключен Договор купли - продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Джессия".

В соответствии с п.1 данного Договора Продавец (истец) обязуется передать Покупателю (Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК.") в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Джессия" номинальной стоимостью 36 150 600 рублей 71 копейка, составляющую 100% уставного капитала Общества.

Данный договор купли-продажи был исполнен истцом и Компанией "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК.". 15 июля 2004 года в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие сведения.01 августа 2012 года ООО "Джессия" (Учредитель управления) и ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" (Доверительный управляющий) заключен Договор доверительного управления недвижимым имуществом.

Согласно данному Договору, Учредитель управления передает Доверительному управляющему недвижимое имущество в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управлением этим недвижимым имуществом в интересах Учредителя управления (п.1.1. Договора доверительного управления недвижимым имуществом).

Объектом доверительного управления является следующее имущество: здание, назначение: нежилое, общая площадь 2 670,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 35059, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, стр.1, далее именуемое "Здание". Здание принадлежит Учредителю управления на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 27.09.2000 г. N ЮО-4-01/1053 с Открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "ЮКОС" (п.1.2. Договора доверительного управления недвижимым имуществом).

Согласно выписке из ЕГРП от 11.02.2013, обременение права собственности ООО "Джессия" правом доверительного управления ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" на основании указанного договора было зарегистрировано в ЕГРП 07.09.2012 г. за регистрационным номером 77-77-11/151/2012-960.

Материалами дела подтверждено, что по соглашению сторон 20 июня 2013 года договор был расторгнут, здание возвращено ООО "Джессия" по передаточному акту, стороны к друг другу каких-либо претензий не имеют.

23 апреля 2013 года в целях реализации своего права на обратный выкуп доли, закрепленного в п.(б) раздела Термины и определения и в п.(а) раздела 5 Обратный выкуп, истец направил в адрес Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." уведомление о своей готовности заключить договор обратного выкупа доли в ООО "Джессия" на условиях, предусмотренных Соглашением, по квитанции 4889876935 в адрес компании M.R.M., COMMONWEALF TRUST LTD, Drake Cambers, Tortola, British Virin Islands ("Эм.Эр.Эм", помещения "Коммонвелс Траст Лимитед", Дрэйк Чембрс, Тортола, Британские Виргинские Острова).

Данный адрес указан в качестве адреса компании в п.2 Учредительного договора Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК.", а также в п.3.1. Устава ООО "Джессия" в редакции от 05.07.2004 г. в составе сведений об участниках общества.

Материалами дела подтверждено, что уведомление о готовности заключить договор обратного выкупа доли в Обществе с ограниченной ответственностью "Джессия" 25 апреля 2013 года доставлено в адрес компании M.R.М. по авианакладной ДХЛ N 4889876935.

26 апреля 2013 года истцом по квитанции 4889876935 в адрес компании M.R.M., COMMONWEALF TRUST LTD, Drake Cambers, Tortola, British Virin Islands ("Эм.Эр.Эм", помещения "Коммонвелс Траст Лимитед", Дрэйк Чембрс, Тортола, Британские Виргинские Острова) был направлен подписанный со стороны истца проект договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Джессия" между Компаниями "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" и "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." на условиях Соглашения от 02.06.2004 г.

Уведомлением компании ЗАО "ДХЛ Интернешнл" подтверждена доставка указанного отправления адресату 03 июня 2013 года.

20 июня 2013 года ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" и ООО "Веретекс" было подано заявление о принятии их в состав участников ООО "Джессия" за счет внесения в уставной капитал общества дополнительных вкладов в размере 99 806 760,46 рублей от каждого нового участника.

Также 20 июня 2013 г., единственным участником ООО "Джессия" Компанией "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." было принято решение о принятии ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" и ООО "Веретекс" в состав участников ООО "Джессия" с вкладом в размере 99 806 760,46 рублей от каждого нового участника.

20 июня 2013 г., ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" платежным поручением N 186 перечислило 80 000 000 рублей в качестве взноса в уставной капитал ООО "Джессия".

24 июня 2013 года истцом в Арбитражный суд г.Москвы было подано исковое заявление с требованиями о признании недействительным договора доверительного управления недвижимого имущества от 01.08.2012 между ОАО "РУССКИЕ ИНЕВСТОРЫ" и ООО "Джессия" и о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права. Исковое заявление принято к производству определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 г., дело N А40-79309/13.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 по делу N А40-79309/13 удовлетворено заявление истца о принятии мер по обеспечению иска, Управлению Росреестра по г. Москве запрещено совершать действия по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - нежилое здание общей площадью 2 554,4 кв.м., инв. N 406/1, литер 1, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2/10, стр. 1, условный номер 35059.

01 июля 2013 года истцом в Арбитражный суд г.Москвы подано исковое заявление об обязании Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Джессия", признании права собственности на долю, обязании внести соответствующие сведения в список участников ООО "Джессия" и ЕГРЮЛ. Исковое заявление принято к производству, дело N А40-82619/13.

08 июля 2013 года ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" платежным поручением N 212 перечислило 19 806 760.46 рублей в качестве взноса в уставной капитал ООО "Джессия", и в этот же день,08 июля 2013 г., ООО "Веретекс" платежным поручением N 51 перечислило 99 806 760,46 рублей в качестве взноса в уставной капитал ООО "Джессия".

09 июля 2013 года Компанией "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК.", ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ", ООО "Веретекс" утверждены итоги внесения дополнительных вкладов в уставной капитал ООО "Джессия", принято решение об увеличении уставного капитала ООО "Джессия" за счет вкладов новых участников до 262 649 369.63 рублей (Протокол N 1 общего собрания участников ООО "Джессия").По результатам принятия в ООО "Джессия" двух новых участников и увеличения за счет их дополнительных вкладов уставного капитала Общества, размер долей участников стал выглядеть следующим образом: Компания "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." - 63 035 848.71 рублей (24%); ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" - 99 806 760,46 рублей (38%); ООО "Веретекс" -99 806 760,46 рублей (38%).

16 июля 2013 года МИФНС России по г.Москве было принято решение о государственной регистрации N 239678А, на основании которого 18.07.2013 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись ГРН 2137747969995 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы.18 июля 2013 года Компанией "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." было подано заявление о выходе из состава участников ООО "Джессия" и передаче принадлежащей ему доли в размере 63 035 848.71 на баланс общества. 18 июля 2013 года Компания "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК.", ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ", ООО "Веретекс" принимают решение о выходе Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." из ООО "Джессия" и передаче ее доли на баланс общества (Протокол N2 общего собрания участников ООО "Джессия").

25 июля 2013 года МИФНС N 46 по г. Москве было принято решение о государственной регистрации N 247930А, на основании которого 25.07.2013 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись ГРН 6137747184360 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Как следует из материалов дела, 19 августа 2013 года компания ЗАО "ДХЛ Интернешнл" произвела доставку в адрес компании M.R.M., COMMONWEALF TRUST LTD, Drake Cambers, Tortola, British Virin Islands ("Эм.Эр.Эм", помещения "Коммонвелс Траст Лимитед", Дрэйк Чембрс, Тортола, Британские Виргинские Острова) оригинала определения Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-79309/13 о назначении предварительного судебного заседания по иску компании "Damino Associates LTD" к компании "М.R.M. Invest.Ink." на 05.09.2013 г.

29 августа 2013 года в отношении Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." по законодательству Британских Виргинских Островов была внесена запись о ее добровольной ликвидации, что подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами и лицами, участвующими в деле. О ликвидации Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." суду было сообщено представителем ООО "Джессия" в судебном заседании 01.10.2013 г. по делу А40-79309/13.

02 октября 2013 года истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК.", к ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ", к ООО "Веретекс", к МИФНС N 46 по г. Москве с иском о признании сделки по внесению ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" и ООО "Веретекс" дополнительных вкладов в уставный капитал ООО "Джессия" недействительной, о признании несостоявшимся увеличения уставного капитала ООО "Джессия", о признании незаконным выхода Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." из состава участников ООО "Джессия", о признании недействительным актов МИФНС N 46 по г. Москве о регистрации изменений, связанных с увеличением уставного капитала ООО "Джессия" и изменения состава его участников, и об обязании МИФНС N 46 по г. Москве исключить из ЕГРЮЛ соответствующие сведения.

Исковое заявление принято к производству определением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-138680/13 от 07.10.2013 г. Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-138680/13 от 07.10.2013 г. удовлетворено заявление истца о принятии мер по обеспечению иска, запрещено МИФНС N46 по г. Москве осуществлять государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Джессия", а также вносить в ЕГРЮЛ изменения, не связанные с внесением в учредительные документы, запрещено ООО "Джессия", ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ", ООО "Веретекс" совершать сделки и другие действия в отношении принадлежащих им долей в уставном капитале ООО "Джессия".

Как следует из материалов дела, 22 января 2014 года Компания "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." была восстановлена в реестре компаний на основании решения Верховного суда Восточно-Карибских государств Высокого суда правосудия Виргинских островов, вынесенного по иску Компании "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД", что подтверждается материалами дела и в заседании не оспаривалось сторонами и лицами, участвующими в деле.

В силу ст. 421 Гражданского кодекса РФ, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии со статьей 429 ГК РФ, по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

В соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса РФ, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Таким образом, суд первой инстанции, оценив правовую природу Соглашения о предоставлении прав покупки Доли (Опцион) 02 июня 2004 между истцом и Компанией "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК" и последующее поведение ответчиков, пришел в правильному выводу о том, что данное Соглашение является предварительным договором, предусматривающем обязательство сторон по заключению истцом в качестве продавца и ответчиком в качестве покупателя договора купли-продажи Доли в Обществе и последующее заключение Компанией "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК" в качестве продавца и истцом в качестве покупателя договора обратного выкупа Доли в Обществе.

Соглашение содержит обязательство заключить в установленные Соглашением сроки договор обратной купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО "Джессия" компанией ЭмЭрЭм компании Дамино (пп "б" ст.5). Праву компании Дамино купить Долю в уставном капитале ООО "Джессия" корреспондирует обязанность ЭмЭрЭм продать указанную Долю (пп. "а" ст.5.) Согласно, пп "в" ст.5 Соглашения компания Дамино обязана уведомить компанию ЭмЭрЭм о своей готовности заключить договор купли-продажи доли (договор обратного выкупа) в установленный срок.

Таким образом, Соглашение соответствует требованиям ст. 429 ГК РФ к предварительному договору, содержит все существенные условия договора купли-продажи (предмет, цена продажи), определяет сроки заключения основного договора.

Соглашение в части обязательства истца продать, а Компании Эм.Эр.Эм. купить Долю исполнено сторонами: на основании данного Соглашения 11 июня 2004 года Управлением ФАС по г. Москве и Московской области удовлетворено ходатайство Компании Эм.Эр.Эм о приобретении 100% доли в Уставном капитале ООО "Джессия", между истцом в качестве продавца и Компанией Эм.Эр.Эм. в качестве покупателя заключен и исполнен договор купли -продажи Доли от 05 июля 2004, сведения о Компании Эм.Эр.Эм. как единственном участнике ООО "Джессия" на основании указанного договора купли-продажи внесены в ЕГРЮЛ.

Между тем, покупатель доли, Компания ЭмЭр.Эм, предусмотренные Соглашением обязательства со всоей стороны не исполнила. Непосредственно после заключения договора купли-продажи доли 05 июля 2004 г. новый единственный участник ООО "Джессия" Компания Эм.Эр.Эм Инвест. Инк. своим решением утвердил новую редакцию Устава ООО "Джессия", не включив в Устав ограничения, предусмотренные Соглашением во исполнения обязательства по обратной продаже доли.

01 августа 2012 года ООО "Джессия" (Учредитель управления) и ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" (Доверительный управляющий) в лице единоличного исполнительного органа, избранного единственным участником - Компанией Эм.Эр.Эм, в нарушение предусмотренных Соглашением ограничений заключен Договор доверительного управления недвижимым имуществом сроком на пять лет и данное обременение права собственности Общества зарегистрировано в ЕГРП.

Такое обременение, как следует из буквального содержания и смысла ограничительных условий п.п. "в" раздела 6 Соглашения, противоречит волеизъявлению сторон, направленному на недопущение создания обременений права собственности ООО "Джессия" иными правами, чем право краткосрочной аренды, не подлежащей регистрации в ЕГРП.

Кроме того, Компанией Эм.Эр.Эм Ивест. Инк. совершены сделки, результатом которых явилось создание условий, исключающих возможность исполнения обязательств Компании ответчика перед истцом по обратному выкупу доли, закрепленных в Соглашении.

Так, Компания ЭмЭр.Эм Ивест. Инк. после получения 26 апреля 2013 года уведомления истца о готовности заключить Договор обратного выкупа Доли в Обществе с предложением явиться для подписания договора 08.05.2013 г. по указанному истцом адресу представителя не направила.

Проект договора купли - продажи доли, подписанный истцом и полученный 03 июня 2013 г. не подписала, в адрес истца не направила.

20 июня 2013 года Компанией ЭмЭр.Эм. Ивест. Инк. на основании заявлений ООО "Вретекс" и ООО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" о принятии их в состав участников Общества, принято решение о принятии ООО "Вретекс" и ООО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" в состав участников общества.

Из материалов дела следует, что указанные действия были совершены ответчиками после получения Компанией Эм.Эр.Эм. Ивест. Инк. уведомления о выкупе и проекта договора купли, а также после направления истцом 11 июня 2013 года в адрес ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ", ООО "Джессия", Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." копии искового заявления с требованиями о признании недействительным договора доверительного управления недвижимого имущества от 01.08.2012 между ОАО "РУССКИЕ ИНЕВСТОРЫ" и ООО "Джессия" и о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права; копий искового заявления об обязании Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Джессия", признании права собственности на долю, обязании внести соответствующие сведения в список участников ООО "Джессия" и ЕГРЮЛ.

Результатом указанных действий послужила утрата Компанией Эм.Эр.Эм. Ивест. Инк. 100% доли в уставном капитале Общества, размер долей участников стал выглядеть следующим образом: Компания "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." - 63 035 848.71 рублей (24%); ОАО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" - 99 806 760,46 рублей (38%); ООО "Веретекс" -99 806 760,46 рублей (38%).

При этом, действия по увеличению уставного капитала и принятию в состав Общества дополнительных участников совершены в нарушение обязательств Компании Эм.Эр.Эм. Ивест. Инк. по п.п. "б" раздела 6 Соглашения в отсутствие объективной необходимости для увеличения уставного капитала и принятия дополнительных участников в Общество.

Каких - либо доказательств наличия экономической обоснованности увеличения уставного капитала Общества по состоянию на июнь-июль 2013 года, учитывая наличие в этот период времени в Арбитражном суде города Москвы споров с участием Общества, ответчики суду не представили.

Таким образом, Компанией Эм.Эр.Эм Ивест. Инк. совершены сделки, результатом которых явилось создание условий, исключающих возможность исполнения обязательств Компании ответчика перед истцом по обратному выкупу доли, закрепленных в Соглашении.

Материалами дела подтверждается, что указанные действия совершены ответчиками после принятия Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 по делу N А40-79309/13 мер по обеспечению иска в виде запрета Управлению Росреестра по г. Москве совершать действия по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - нежилое здание общей площадью 2 554,4 кв.м., инв. N 406/1, литер 1, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2/10, стр. 1, условный номер 35059.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд доводы ответчиков о том, что они не были и не могли быть осведомлены о наличии указанных споров с их участием и участием Общества, в связи с чем, при совершении сделок они действовали разумно и добросовестно не может принять в качестве основания для отмены решения суда.

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Принцип свободы договора (статья 421 ГК РФ) предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.

Свобода договора, предполагая, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при исполнении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами.

В связи с чем, выводы суда первой инстанции о том, что нарушение прав истца произошло в результате незаконных действий ответчиков, сопряженных со злоупотреблением правом, которое запрещено в силу императивного указания ст. 10 Гражданского кодекса РФ, поэтому спорные сделки являются ничтожными в силу ст. 168 Гражданского кодекса РФ являются обоснованными.

Доводы апелляционной жалобы истца о неправомерности отказа в удовлетворении его требований:

- о признании права собственности Компании "ДАМИНО АССОШИЭЙТС ЛТД" на долю в размере 100% уставного капитала ООО "Джессия";

- обязании МИФНС N 46 по г. Москве исключить из ЕГРЮЛ сведения о прекращении прав Компании "ЭМ.ЭР.ЭМ. ИНВЕСТ, ИНК." на долю в уставном капитале ООО "Джессия" и переходе данной доли к ООО "Джессия", оформленных записью ГРН 6137747184360 от 25.07.2013 г. апелляционный суд находит несостоятельными, поскольку истцом не доказано его право на заявление исковых требований в отношении общества, участником которого он не является. Договор об обратном выкупе доли на момент вынесения решения суда не заключен.

В соответствии со ст. 11 Гражданского кодекса РФ арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Доводы ответчиков о допущенных судом первой инстанции процессуальных нарушениях при оглашении резолютивной части решения, и необходимости в связи с этим к переходу рассмотрения дела по правилам суда первой инстанции, также не принимаются апелляционным судом.

Согласно пункту 3 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.

Вопрос распределении расходов по госпошлине был решен судом первой инстанции посредством принятия дополнительного решения, что не противоречит ст.178 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исходя из изложенного, из совокупности представленных по делу доказательств решение суда первой инстанции соответствует обстоятельствам дела и закону, оснований для переоценки выводов суда первой инстанции апелляционный суд не находит, решение отмене не подлежит.

Госпошлина по апелляционным жалобам в порядке ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ подлежит отнесению на заявителей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2014 г. с учетом дополнительного решения от 15.09.2014 г. по делу N А40-79309/13 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Т.Я. Сумарокова

Судьи

Е.Е. Кузнецова
С.В. Краснова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.