Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2016 г. N 09АП-55200/16

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 10 марта 2017 г. N Ф05-1317/17 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

15 декабря 2016 г.

Дело N А40-41502/15

Резолютивная часть постановления объявлена 08 декабря 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 декабря 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи П.А. Порывкина,

судей М.С. Сафроновой, Т.Б. Красновой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.А. Бойчук,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ЗАО "ТД "ТМК" на определение Арбитражного суда г.Москвы от 03.10.2016 г.

по делу N А40-41502/15, вынесенное судьёй Н.Л. Бубновой об отказе ЗАО "ТД "ТМК" в удовлетворении заявления о признании недействительными договора процентного займа N 2 от 21.12.2012 г. и договора процентного займа N 09/ДЗ от 15.04.2011 г., заключенных между ЗАО "Сибпромизоляция" и И.В. Леоненко в деле о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "Сибпромизоляция" (ОГРН 1047796466409),

при участии в судебном заседании:

от ЗАО "ТД "ТМК" - Томилин П.М., дов. от 01.01.2015 г.,

от ЗАО "Сибпромизоляция" - Лесько З.М., дов. от 04.07.2016 г.,

от Леоненко И.В. - Приходько О.С., дов. от 24.12.2015 г.,

от ООО "Трастгазинветс" - Амуров-Ипатьев А.В., дов. от 19.07.2016 г.,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 03.12.2015 г. ЗАО "СИБПРОМИЗОЛЯЦИЯ" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Кряжев С.А., о чем опубликованы сведения в газете "Коммерсантъ" N 235 от 19.12.2015 г.

Определением суда от 22.09.2015 г. признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО "СИБПРОМИЗОЛЯЦИЯ" требования АО ТД "ТМК" в размере 96 873 273, 74 руб.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 03.10.2016 г. АО "ТД "ТМК" в удовлетворении заявления о признании недействительными договора процентного займа N 2 от 21.12.2012 г. и договора процентного займа N 09/ДЗ от 15.04.2011 г., заключенных между ЗАО "СИБПРОМИЗОЛЯЦИЯ" и Леоненко И.В. - отказано.

Не согласившись с определением суда, АО "ТД "ТМК" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда г.Москвы от 03.10.2016 г. по делу N А40-41502/15; принять по делу новый судебный акт, которым признать недействительным договор процентного займа N 2 от 21.12.2012 г., заключенный между ЗАО "СИБПРОМИЗОЛЯЦИЯ" и его бывшим генеральным директором Леоненко И.В., признать недействительным договор процентного займа N 09/ДЗ от 15.04.2011 г., заключенный между ЗАО "СИБПРОМИЗОЛЯЦИЯ" и Леоненко И.В.

В жалобе заявитель указывает, что между ЗАО "Сибпромизоляция" и Леоненко И.В. как физическим лицом был заключен договор N 2 о предоставлении процентного займа от 21.12.2012 г. на сумму 30 млн. руб. под 5.5% годовых со сроком возврата 31.12.2013 г. Дополнительным соглашением от 25.02.2013 г. к договору N 2 от 21.12.2012 г. сумма займа была увеличена до 76 млн. руб. со сроком возврата до 31.03.2015 г.

Дополнительным соглашением N 2 от 30.01.2013 г. к тому же договору стороны договорились о том, что погашение займа может быть осуществлено путем зачета взаимных требований сторон, в связи с чем стороны оговорили, что если заемщик в рамках договора поручительства N 505-11/П от 13.12.2011 г., заключенного между ним и АКБ "Пересвет" (во исполнение кредитных обязательств заимодавца - кредитный договор N 505-11/КЛ от 08.12.2011 г.), будет осуществлять погашение кредитных обязательств заимодавца перед банком АКБ "Пересвет", то все уплаченные им в адрес АКБ "Пересвет" суммы в полном объеме будут считать (учитываться) сторонами в качестве погашения взаимных требований сторон (т.е. произойдет погашение долга заемщика заимодавцу по договору займа).

Также часть заемных средств Леоненко И.В. перечислял в адрес АКБ "Пересвет" в рамках договора поручительства N 505-11/П от 13.12.2011 г. по кредитному договору N 505-11/КЛ от 08.12.2011 г.

Сумма основного долга им при этом не выплачивалась, выплачивались только проценты за пользование кредитом ЗАО "Сибпромизоляция".

В результате заключения указанного договора займа из состава имущества ЗАО "Сибпромизоляция" на счет Леоненко И.В. выбыла сумма заемных средств, превышающая 76 млн. руб. (которую ЗАО "Сибпромизоляция" взяло в банке под 14% годовых). Непосредственно обществу от Леоненко И.В. было возвращено всего 13 728 руб. 01 коп. (при этом Леоненко И.В. взял у общества займ под 5,5% годовых, а впоследствии - под 8,5% годовых).

То есть фактически Леоненко И.В., воспользовавшись своим положением директора ЗАО "Сибпромизоляция", оформил на свое общество кредит под 14% годовых, сам перекредитовался в нем для личных целей как физическое лицо на ту же сумму, но уже под 5,5% годовых (с последующим увеличением до 8,5% годовых), сумму кредита не возвратил, в результате чего общество стало неспособным рассчитываться по своим обязательствам с другими кредиторами.

Задолженность Леоненко И.В. перед ЗАО "Сибпромизоляция" по договору о предоставлении процентного займа N 2 от 21.12.2012 г. составила 76 573 161,66 руб. При этом Банк "Пересвет", выдавший кредит в ЗАО "Сибпромизоляция", впоследствии был включен в реестр требований кредиторов ЗАО "Сибпромизоляция" на всю сумму задолженности.

Также между ЗАО "Сибпромизоляция" и Леоненко И.В. был заключен договор N 09/ДЗ о предоставлении процентного займа от 15.04.2011 г. По условиям заключенного договора ЗАО "Сибпромизоляция" обязалось предоставить Леоненко И.В. заемные средства в размере 139 500 000 руб. 00 коп. под 5,5% годовых со сроком возврата до 16.04.2012 г. Дополнительным соглашением к вышеуказанному договору займа от 31.10.2011 г. сумма займа была увеличена до 207 000 000 руб. 00 коп., срок возврата установлен -16.04.2015 г.

31.07.2014 г. между ЗАО "Сибпроизоляция" и Леоненко И.В. было заключено соглашение о взаимозачете, в котором стороны установили, что на момент заключения соглашения задолженность Леоненко И.В. перед ЗАО "Сибпромизоляция" составляет 204 691 574 руб. 00 коп. Согласно п.2 соглашения о взаимозачете, стороны установили, что в оплату части долга заемщик Леоненко И.В. обязуется по надлежащему акту передать заимодавцу ЗАО "Сибпромизоляция" ценные бумаги - 17 простых векселей ООО "Транстгазинвест" общей номинальной стоимостью 127 000 000 руб. 00 коп. по цене передачи 125 948 125 руб. 73 коп. После передачи ценных бумаг задолженность Леоненко И.В. составила 78 743 478 руб. 27 коп.

Согласно акта приема-передачи векселей по соглашению о взаимозачете от 31.07.2014 г., ЗАО "Сибпромизоляция" в счет погашения части долга получило 17 простых векселей ООО "Транстгазинвест".

При этом, как Леоненко И.В. было доподлинно известно, еще 12 марта 2014 года в отношении ООО "Трастгазинвест" (ИНН 7707304310) в Арбитражный суд г.Москвы поступило заявление его кредитора - ООО "Доктор-Трейд" о признании должника несостоятельным (банкротом). 24.04.2014 г. указанное заявление было принято к производству, 11.08.2014 г. в отношении ООО "Трастгазинвест" была введена процедура наблюдения.

В настоящее время в отношении ООО "Трастгазинвест" ведется процедура конкурсного производства, требования ЗАО "Сибпромизоляция", основанные на вышеуказанных простых векселях, включены в реестр требований кредиторов должника в сумме 127 млн. руб.

Таким образом, на момент заключения соглашения о взаимозачете - 31.07.2014 г. - в отношении векселедателя - ООО "Трастгазинвест" рассматривалось дело о банкротстве, оно отвечало признакам несостоятельности, и не было способно исполнить обязательства по погашению выданных векселей, о чем Леоненко И.В. как держателю этих векселей должно было быть известно.

Таким образом, на основании изложенного, конкурсный кредитор АО "ТД "ТМК" полагает, что в результате заключения вышеуказанных договоров займа N 2 от 21.12.2012 г., N 09/ДЗ от 15.04.2011 г. был причинен вред имущественным правам кредиторов и данные сделки являются недействительными на основании п.2 ст.61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Леоненко И.В. является заинтересованным лицом в ЗАО "Сибпромизоляция", поскольку исполнял в нем обязанности генерального директора с 08.11.2013 г. и до даты введения конкурсного производства. Таким образом, обе стороны оспариваемых сделок знали о цели причинения вреда кредиторам ЗАО "Сибпромизоляция" в результате заключения оспариваемых сделок.

В период заключения вышеуказанных оспариваемых договоров займа должник фактически не был способен удовлетворить имеющиеся обязательства перед кредиторами, в том числе и перед АО "ТД "ТМК", перед которым обязанность по выплате возникла у должника с 17.02.2012 г., и являлся неплатежеспособным.

Возникновение неисполненных обязательств должника перед АО "ТД "ТМК" именно в 2012 г. подтверждается материалами дела N А40-162791/13 по иску АО "ТД "ТМК" к должнику. Иск от 08.11.2013 г. был заявлен АО "ТД "ТМК" на сумму основного долга в размере 126 303 847,54 руб., сформировавшегося в результате систематических неоплат должником поставленной продукции, начиная с 17.02.2012 г. По итогам рассмотрения указанного дела Арбитражным судом г.Москвы вынесено решение от 05.02.2014 г. по делу N А40-162791/13, которым требования удовлетворены в полном объеме на сумму 126 303 847,54 руб. Впоследствии на основании указанного решения по задолженности, возникшей с 17.02.2012 г., АО "ТД "ТМК" включилось в реестр требований кредиторов ЗАО "Сибпромиоляция".

В связи с изложенным довод суда в оспариваемом определении о том, что в 2012 г. финансовое положение должника являлось стабильным и он мог отвечать по своим обязательствам, является необоснованным.

Леоненко И.В. и конкурсный управляющий ЗАО "Сибпромизоляция" Кряжев С.А. предоставили письменные отзывы на апелляционную жалобу, в которых по аналогичным основаниям просят суд в удовлетворении апелляционной жалобы кредитора АО "Торговый дом "ТМК" отказать.

Проверив доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей ЗАО "ТД "ТМК", ЗАО "Сибпромизоляция", Леоненко И.В., ООО "Трастгазинветс", поддержавших свои правовые позиции, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что в соответствии с договором о предоставлении процентного займа от 15.04.2011 г. N 09/ДЗ, заключенного между ЗАО "СИБПРОМИЗОЛЯЦИЯ" (займодавец) и Леоненко И.В. (заемщик), займодавец обязался предоставить заемщику денежные средства в размере 139 500 000 руб. сроком возврата до 16.04.2012 г. на условиях уплаты 5,5 процентов годовых. Дополнительным соглашением от 31.10.2011 г. стороны увеличили размер займа до 207 000 000 руб., продлив срок его возврата до 16.04.2015 г.

Во исполнение указанного договора займа в пользу Леоненко И.В. в период с 15.04.2011 г. по 12.04.2012 г. перечислены денежные средства в общем размере 204 691 574 руб.

Между сторонами также заключен договор о предоставлении процентного займа от 21.12.2012 г. N 2, по условиям которого ЗАО "СИБПРОМИЗОЛЯЦИЯ" обязалось предоставить Леоненко И.В. денежные средства в размере 30 000 000 руб. сроком до 31.12.2013 г. на условиях уплаты процентов по ставке 5,5 годовых. Дополнительным соглашением от 25.02.2013 г. стороны договорились об увеличении размера займа до 76 000 000 руб. с продлением срока его возврата до 31.03.2015 г. Дополнительным соглашением от 30.01.2014 г. стороны предусмотрели возможность исполнения обязанности по возврату займа посредством исполнения Леоненко И.В. обязанности займодавца перед АКБ "Пересвет" по кредитному договору от 08.12.2011 г. N 505-11/КЛ. Дополнительным соглашением от 31.07.2014 г. стороны увеличили ставку процента по займу до 8,5 годовых.

Из представленных в материалы дела платежных поручений следует, что во исполнение указанного договора займа в пользу Леоненко И.В. за период с 24.12.2012 г. по 23.12.2013 г. перечислено всего 75 749 315,07 руб., в том числе, платежным поручением от 24.12.2012 г. N 587 перечислено 23 000 000 руб.

Вопросы оспаривания сделок должника по делу о банкротстве урегулированы главой III.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Положениями п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве предусмотрена возможность признания недействительной сделки должника, которая была заключена в пределах трех лет до возбуждения дела о банкротстве в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

Как разъяснено в п.п.5-6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При этом, согласно абз.2-5 п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абз.2-5 п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве, то есть сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника.

Настоящее дело о банкротстве возбуждено 20.03.2015 г., следовательно, договор займа от 15.04.2011 г. не может быть признан недействительным по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве, как заключенный более чем за три года до возбуждения дела о банкротстве.

Договор займа от 21.12.2012 г., хотя и заключен в пределах трехлетнего срока, указанного в п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве, но не в преддверии банкротства. Указанный вывод суда подтвержден материалами дела.

При таких обстоятельствах у суда отсутствовали основания для вывода о том, что при заключении договоров займа должник преследовал цель причинения вреда имущественным правам кредиторов, располагая данными о своем скором банкротстве.

Само по себе то обстоятельство, что Леоненко И.В. являлся руководителем должника, не свидетельствует об обратном, поскольку заключение сделки с заинтересованным лицом может свидетельствовать о ее направленности на причинение вреда имущественным правам кредиторов лишь при условии неплатежеспособности (недостаточности имущества) должника на момент совершения сделки.

Судом справедливо отклонено заявление ответчика о пропуске срока исковой давности на подачу заявления о признании недействительными указанных сделок, поскольку у кредитора появилось право на оспаривание сделок по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, только с 03.12.2015 г. (дата вынесения решение о признании должника банкротом), при этом рассматриваемое заявление подано АО "ТД "ТМК" в суд 24.12.2015 г., то есть в установленный срок.

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что определение суда принято в соответствии с действующим законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, поэтому оснований для его отмены не имеется, доводы апелляционной жалобы направлены по существу на переоценку доказательств по делу и не могут являться основанием для отмены либо изменения обжалуемого определения.

Руководствуясь ст.ст.266-269, 271, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г.Москвы от 03.10.2016 г. по делу N А40-41502/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ЗАО "ТД "ТМК" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

П.А. Порывкин

Судьи

Т.Б. Краснова М.С. Сафронова