Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2015 г. N 02АП-6721/15

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 7 декабря 2015 г. N Ф01-4887/15 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Киров

10 сентября 2015 г.

Дело N А82-7320/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 09 сентября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 сентября 2015 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кобелевой О.П.,

судей Дьяконовой Т.М., Сандалова В.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шибановой М.А.,

при участии в судебном заседании:

представителей общества с ограниченной ответственностью "Римейк" - Яблоковой Я.Н., действующей на основании доверенности от 01.09.2015; Капустиной И.И., действующей на основании доверенности от 12.01.2015;

представителя открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Аксеновского В.В., действующего на основании доверенности от 17.11.2014;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Римейк"

на определение Арбитражного суда Ярославской области от 08.06.2015 по делу N А82-7320/2014 Б/88, принятое судом в составе судьи Фроловичевой М.Б.,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Римейк" (ИНН: 4401080843; ОГРН: 1074401009616)

о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "СБ Лизинг",

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "АвтоПланета"; общество с ограниченной ответственностью "МотоМир"; общество с ограниченной ответственностью "АвтоМикс"; общество с ограниченной ответственностью "Кайрос"; общество с ограниченной ответственностью "ТКЦ ГАЗ АТО-К"; общество с ограниченной ответственностью "ЛК Дельта-Лизинг"; общество с ограниченной ответственностью "Хозторг"; общество с ограниченной ответственностью "АвтоСфера"; общество с ограниченной ответственностью "Пример"; общество с ограниченной ответственностью "МирАвто"; общество с ограниченной ответственностью "АвтоСканКострома"; общество с ограниченной ответственностью "Карнивал"; индивидуальный предприниматель Яблокова А.Н.

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Римейк" (далее - ООО "Римейк") обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "СБ Лизинг" (далее - должник, ООО "СБ Лизинг") требования в размере 691 660 972 руб. 14 коп.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 04.12.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены общество с ограниченной ответственностью "АвтоПланета", общество с ограниченной ответственностью "МотоМир", общество с ограниченной ответственностью "АвтоМикс", общество с ограниченной ответственностью "Кайрос", общество с ограниченной ответственностью "ТКЦ ГАЗ АТО-К", общество с ограниченной ответственностью "ЛК Дельта-Лизинг", общество с ограниченной ответственностью "Хозторг", общество с ограниченной ответственностью "АвтоСфера", общество с ограниченной ответственностью "Пример", общество с ограниченной ответственностью "МирАвто, общество с ограниченной ответственностью "АвтоСканКострома", общество с ограниченной ответственностью "Карнивал", индивидуальный предприниматель Яблокова А.Н.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 21.05.2015 в отдельное производство выделено требование ООО "Римейк" о включении в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди требования в сумме 110 556 178 руб. 47 коп.

Судом указано, что рассматривается требование ООО "Римейк" о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 581 104 793.67.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 08.06.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.

ООО "Римейк", не согласившись с принятым определением, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению заявителя, факт исключения из ЕГРЮЛ ООО "Европа", а так же принятия решения о предстоящем исключении на дату подписания договора цессии не влияет на оценку факта приобретения материального права кредитором, заявившим требование. Неотражение конкурсным управляющим ООО Лизинговая компания "Дельта-Лизинг" сведений о дебиторской задолженности в отчете в сумме 32 459 027 руб. 32 коп. также не свидетельствует об отсутствии ее как таковой. Данные обстоятельства могут быть связаны с отсутствием сведений и документов у арбитражного управляющего и другими факторами. ООО "Ремейк" указывает, что не основан на действующем законодательстве вывод суда со ссылкой на отсутствие в бухгалтерской отчетности ООО "Римейк" сведений о дебиторской и кредиторской задолженности по совершенным договорам цессий до бухгалтерской отчетности за 2014 год, поскольку отсутствие вышеуказанных сведений свидетельствует о нарушении порядка ведения бухгалтерского учета, а не об отсутствии задолженности как таковой, за что предусмотрена другая ответственность. Заявитель считает, что признавая договоры уступки прав требований от 20.12.2012, 05.04.2013, 20.05.2012, 01.07,2013 мнимыми сделками, суд первой инстанции не принял во внимание действия ООО "Римейк" по исполнению этих договоров и реализации его прав как нового кредитора ввиду предъявления требования в рамках дела о банкротстве, а также тот факт, что во исполнение указанных договоров цедентами были переданы цессионарию документы, подтверждающие факт наличия уступаемых прав. Заявитель также поясняет, что в рассматриваемом случае судом не было установлено действие цедентов и цессионария в ущерб интересам друг друга, а должник - ООО "СБ Лизинг" в указанных сделках не является стороной, так как в силу статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка прав (требований) может быть совершена без согласия должника. Доказательств совершения сделок не в соответствии с их буквальным смыслом в материалы дела не представлено. Таким образом, поскольку намерений обеих сторон договоров уступки не исполнять указанные сделки не выявлено, то правовых оснований для признания этих договоров мнимыми у суда не имелось. ООО "Римейк" полагает, что материалами дела не доказана цель причинения вреда и фактическое причинения вреда имущественным правам кредиторов должника в результате совершения вышеуказанных сделок. Предполагаемый ОАО "Сбербанк России" дефект сделок относит их к числу оспоримых сделок, признаваемых недействительными лишь по решению суда на основании соответствующего заявления заинтересованной стороны. Таковых заявлений по делу не имеется. Кроме того, заявитель указывает, что действительность сделки оценивается исходя из ее условий, следовательно, договоры цессии не могут быть квалифицированы как договоры дарения или как иные безвозмездные сделки, в том числе и в случае неисполнения условий по оплате за уступленное право. Доказательств совершения сделок не в соответствии с их буквальным смыслом в материалы дела не представлено. Таким образом, договоры цессии возмездны, что соответствует требованиям закона к сделкам между коммерческими организациями, условиями договоров уступки предусмотрена обязанность цессионария оплатить полученные права требования, в связи с чем они не могут быть квалифицированы как безвозмездные сделки.

Конкурсный кредитор ОАО "Сбербанк России" просит определение оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Должник, третьи лица явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей указанных лиц.

Законность определения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 01.12.2011 между ООО "Европа" (цедент) и ООО "СБ Лизинг" (цессионарий) заключен договор цессии, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие цеденту и вытекающие из договора займа от 17.08.2010, заключенного между цедентом и ООО "Карнивал". Права (требования), принадлежащие цеденту, возникли в силу предоставления цедентом должнику денежных средств по договору займа от 17.08.2010 и составляют право требовать сумму в размере 17 673 000 руб. (п.1.2).

В силу пунктов 1.4. и 1.5. договора за уступаемые права (требования) цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 17 673 000 руб. путем безналичного перечисления денежных средств либо путем осуществления взаимозачета. Расчет должен быть произведен в течение одного года с момента подписания настоящего договора.

Оплата за уступленное право требования к ООО "Карнивал" должником не произведена.

20.12.2012 между ООО "Европа" (первоначальный кредитор) и ООО "Римейк" (новый кредитор) заключен договор цессии, по условиям которого, первоначальный кредитор передает, а новый кредитор принимает право (требование) ООО "Европа" к ООО "СБ Лизинг" (должник), в результате чего ООО "Римейк" становится новым кредитором должника по денежному обязательству в размере 17 673 000 руб., возникшему на основании договора цессии (уступки права требования) от 01.12.2011, заключенного между первоначальным кредитором и должником.

В силу пункта 2.1 договора стоимость уступаемых прав (требований) составляет 17 673 000 руб., оплата может быть произведена путем безналичного перечисления денежных средств, зачета взаимных требований и иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации. Срок расчетов - в течение трех лет с момента подписания настоящего договора.

01.12.2011 между ИП Яблоковой А.Н. (цедент) и ООО "СБ Лизинг" (цессионарий) заключен договор цессии, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие цеденту и вытекающие из договора поставки от 12.01.2009, заключенного между цедентом и ООО "Карнивал" (должник). Права требования составляют право требовать сумму в размере 27 453 111 руб. 48 коп.

Согласно пунктам 1.4 и 1.5 договора за уступаемые права (требования) цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 27 453 111 руб. 48 коп. путем безналичного перечисления денежных средств либо путем осуществления взаимозачета. Расчет должен быть произведен в течение одного года с момента подписания настоящего договора.

Оплата за уступленное право требования к ООО "Карнивал" должником не произведена.

05.04.2013 между ИП Яблоковой А.Н. (первоначальный кредитор) и ООО "Римейк" (новый кредитор) заключен договор цессии, по условиям которого, первоначальный кредитор передает, а новый кредитор принимает право (требование) ИП Яблоковой А.Н. к ООО "СБ Лизинг" (должник), в результате чего ООО "Римейк" становится новым кредитором должника по денежному обязательству в размере 27 453 111 руб. 48 коп., возникшему на основании договора цессии (уступки права требования) от 01.12.2011, заключенному между первоначальным кредитором и должником.

В силу пункта 2.1 стоимость уступаемых прав (требований) составляет 27 453 111 руб. 48 коп., оплата может быть произведена путем безналичного перечисления денежных средств, зачета взаимных требований и иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации. Срок расчетов - в течение трех лет с момента подписания настоящего договора.

01.04.2012 между ООО ЛК "Дельта-Лизинг" (цедент) и ООО "СБ Лизинг" (цессионарий) заключен договор цессии, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие цеденту и вытекающие из договоров займа от 01.10.2010, от 14.07.2010, заключенных между цедентом и ООО "Карнивал" (должник). Права требования составляют право требовать сумму в размере 32 459 027 руб. 32 коп.

Согласно пунктам 1.4 и 1.5 договора за уступаемые права (требования) цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 32 459 027 руб. 32 коп. путем безналичного перечисления денежных средств, либо путем осуществления взаимозачета. Расчет должен быть произведен в течение одного года с момента подписания настоящего договора.

Оплата за уступленное право требования к ООО "Карнивал" должником не произведена.

Заявитель также указывал, что 20.05.2012 между ООО ЛК "Дельта-Лизинг" (первоначальный кредитор) и ООО "Римейк" (новый кредитор) подписан договор уступки прав требования (цессии), в результате чего ООО "Римейк" становится новым кредитором ООО "СБ Лизинг" (должник) по денежному обязательству в размере 32 459 027 руб. 32 коп., возникшему на основании договора цессии от 01.04.2012, заключенному между первоначальным кредитором и должником.

В материалы дела представлен акт приема передачи документов от 20.05.2012 по договору цессии от 20.05.2012.

30.06.2012 между ООО "ТКЦ ГАЗ АТО-К" (цедент) и ООО "СБ Лизинг" (цессионарий) заключен договор цессии, по условиям которого, цедент передает, а цессионарий принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие цеденту и вытекающие из договора поставки от 11.01.2009, заключенного между цедентом и ООО "Карнивал" (должник). Права требования составляют право требовать сумму в размере 503 519 654 руб. 87 коп.

Согласно пунктам 1.4 и 1.5 договора за уступаемые права (требования) цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 503 519 654 руб. 87 коп. путем безналичного перечисления денежных средств либо путем осуществления взаимозачета. Расчет должен быть произведен в течение одного года с момента подписания настоящего договора.

01.07.2013 между ООО "ТКЦ ГАЗ АТО-К" (первоначальный кредитор) и ООО "Римейк" (новый кредитор) заключен договор цессии, по условиям которого первоначальный кредитор передает, а новый кредитор принимает право (требование) ООО "ТКЦ ГАЗ АТО-К" к ООО "СБ Лизинг" (должник), в результате чего ООО "Римейк" становится новым кредитором должника по денежному обязательству в размере 503 519 654 руб. 87 коп., возникшему на основании договора цессии (уступки права требования) от 30.06.2012, заключенного между первоначальным кредитором и должником.

В силу пункта 2.1 стоимость уступаемых прав (требований) составляет 503 519 654 руб. 87 коп., оплата может быть произведена путем безналичного перечисления денежных средств, зачета взаимных требований и иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации. Срок расчетов - в течение трех лет с момента подписания настоящего договора.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 08.08.2014 по делу N А82-7320/2014 в отношении ООО "СБ Лизинг" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Мировов Александр Валерьевич.

Непогашение должником задолженности за уступленные права требования в сумме 581 104 793.67 руб. послужило основанием для обращения ОО "Римейк" в Арбитражный суд Ярославской области.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения определения суда исходя из нижеследующего.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника в порядке, определенном статьями 71 и 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

Рассматривая вопрос относительно правомерности и обоснованности требований кредитора, основанных на сделке (договоре), суд обязан оценить сделку на предмет ее соответствия закону.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обстоятельства заключения договоров цессии от 20.12.2012, 05.04.2013, 20.05.2012, 01.07.2013 свидетельствуют о недобросовестном поведении ООО "Римейк", действия ООО "Римейк", ООО "Европа", ИП Яблоковой А.Н., ООО ЛК "Дельта-Лизинг", ООО "ТКЦ ГАЗ АТО-К" и ООО "СБ Лизинг" по созданию кредиторской задолженности следует квалифицировать как злоупотреблением правом, а соглашения об уступке права требования от 20.12.2012, от 05.04.2013, от 20.05.2012, от 01.07.2013 ничтожными в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из разъяснений, изложенных в абзаце 4 пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением Главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", наличие в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что доказательств оплаты уступленных прав требования, сведений о намерении оплатить уступленные права не представлено. Информация о проведении данных операций в бухгалтерской отчетности не отражена.

Кроме того, в материалы дела представлен договор цессии от 01.08.2014, который заключен между ООО "СБ Лизинг" (первоначальный кредитор) и ООО "Римейк" (новый кредитор). В соответствии с условиями договора первоначальный кредитор передает, а новый кредитор принимает право (требование) ООО "СБ Лизинг" к ООО "Карнивал" (должник), в результате чего ООО "Римейк" становится новым кредитором ООО "Карнивал" по денежному обязательству в общем размере 581 104 793 руб. 67 коп., в том числе: в размере 32 459 027 руб. 32 коп., возникшему на основании договора цессии от 01.04.2012, заключенного между первоначальным кредитором и ООО ЛК "Дельта-Лизинг" в связи с обязательствами ООО "Карнивал" по договору займа от 01.10.2012, договору займа от 14.07.2010; в размере 17 673 000 руб., возникшему на основании договора цессии от 01.12.2011, заключенного между первоначальным кредитором и ООО "Европа" в связи с обязательствами ООО "Карнивал" по договору займа от 17.08.2010; в размере 503 519 654 руб. 87 коп., возникшему на основании договора цессии от 30.06.2012, заключенного между первоначальным кредитором и ООО "ТКЦ ГАЗ АТО-К" в связи с обязательствами ООО "Карнивал" по договору поставки от 11.01.2009; в размере 27 453 111 руб. 48 коп., возникшему на основании договора цессии от 01.12.2011, заключенного между первоначальным кредитором и ИП Яблоковой А.Н. в связи с обязательствами должника по договору поставки от 12.01.2009.

В силу пункта 2.1 стоимость уступаемых прав (требований) составляет 581 104 793 руб. 67 коп., оплата может быть произведена путем безналичного перечисления денежных средств, зачета взаимных требований и иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации. Срок расчетов - в течение трех лет с момента подписания настоящего договора.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Карнивал" (А31- 4721/2014) ООО "Римейк" обратилось в Арбитражный суд Костромской области с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 2 381 435 934 руб. 86 коп. Данные требования основаны на договорах цессии, в том числе на договоре от 01.08.2014.

ОАО "Сбербанк России" заявило ходатайство о фальсификации доказательств и назначении экспертизы, также считая сфальсифицированными: договор цессии от 01.04.2012, заключенный между ООО ЛК "Дельта-Лизинг" и ООО "СБ Лизинг"; письмо руководителю ООО "Карнивал" от директора ООО "Европа" об изменении назначения платежа от 17.08.2010 и договор займа от 17.08.2010, заключенный между ООО "Карнивал" и ООО "Европа" (договор цессии от 01.12.2011); письмо руководителю ООО "Карнивал" от директора ООО ЛК "ДЕЛЬТА-ЛИЗИНГ" об изменении назначения платежа от 14.07.2010 и договор займа от 14.07.2010, заключенный между ООО "Карнивал" и ООО ЛК "ДЕЛЬТА-ЛИЗИНГ" (договор цессии от 01.04.2012); письмо руководителю ООО "Карнивал" от директора ООО ЛК "ДЕЛЬТА-ЛИЗИНГ" об изменении назначения платежа от 14.10.2010 и договор займа от 01.10.2010, заключенный между ООО "Карнивал" и ООО ЛК "ДЕЛЬТА-ЛИЗИНГ" (договор цессии от 01.04.2012).

Ходатайство находится на стадии рассмотрения.

Из материалов дела также следует, что ООО "Европа" (ИНН 7604117445, ОГРН 1077604027434) исключено и ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, о чем имеется запись ГРН 2136952009841 от 21.01.2013. При этом решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица принято налоговым органом 28.09.2012.

ООО ЛК "Дельта-Лизинг" ликвидировано 06.05.2014 на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ (запись ГРН 2146316049560 от 06.05.2014).

Учитывая установленные по делу обстоятельства, характер взаимоотношений сторон, суд апелляционной инстанции считает, что при подписании договоров цессии имеются признаки злоупотребления правом, действия сторон направлены на искусственное создание задолженности ООО "СБ Лизинг" с целью последующего включения требования в реестр требований кредиторов должника.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ярославской области от 08.06.2015 по делу N А82-7320/2014 Б/88 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Римейк" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Председательствующий

О.П. Кобелева

Судьи

Т.М. Дьяконова В.Г. Сандалов