Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2016 г. N 13АП-23988/16

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27 февраля 2017 г. N Ф07-460/17 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Санкт-Петербург

30 ноября 2016 г.

Дело N А56-15870/2014/сд

Резолютивная часть постановления объявлена 22 ноября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 ноября 2016 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего судьи Л.С.Копыловой,

судей И.Г.Медведевой, И.Ю.Тойвонена,

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.Ю.Афашаговой,

при участии:

от заявителя: Воронцова Д.Н. по доверенности от 01.02.2016,

от ответчика: Кудлай Е.В. по доверенности от 21.11.2016,

от конкурсного управляющего ООО "Меридиан": Грошева Т.А. по доверенности от 12.05.2015,

от ООО "СтройКом": Абраменко Е.М. по доверенности от 27.07.2016,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-23988/2016) АО ССМО "ЛенСпецСМУ" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2016 по делу N А56-15870/2014/сд.20 (судья Новоселова В.Л.), принятое

по заявлению конкурсного управляющего ООО "Строительство гидротехнических сооружений" Ражева Д.А.

к ООО "Меридиан" и АО ССМО "ЛенСпецСМУ"

о признании недействительными сделок

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Строительство гидротехнических сооружений",

установил:

конкурсный управляющий ООО "Строительство гидротехнических сооружений" Д.А. Ражев обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным соглашения от 17.02.2014, заключенного между ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", ООО "Меридиан" и ООО "Строительство гидротехнических сооружений"; акта зачета взаимных требований от 20.02.2014 к соглашению от 17.02.2014, заключенного между ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", ООО "Меридиан" и ООО "Строительство гидротехнических сооружений".

Определением арбитражного суда первой инстанции от 19.08.2018 заявление конкурсного управляющего ООО "СГС" удовлетворено, признаны недействительными соглашение от 17.02.2014, заключенное между ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", обществом Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ", ООО "Меридиан" и ООО "Строительство гидротехнических сооружений", акт зачета взаимных требований от 20.02.2014 к соглашению от 17.02.2014, заключенный между ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", ООО "Меридиаи" и ООО "Строительство гидротехнических сооружений", применены последствия недействительности сделки.

АО ССМО "ЛенСпецСМУ" обжаловало судебный акт в апелляционном порядке, просило определение отменить, в удовлетворении заявлении конкурсного управляющего отказать, указывая на недоказанность собственной недобросовестности, отсутствие признака заинтересованности и причинения вреда кредиторам должника притом, что сделка носила трехсторонний характер и была выгодна для всех ее участников.

Представители конкурсного управляющего ООО "СГС", ООО "Меридиан", представитель конкурсного кредитора ООО "СтройКом" возражали относительно апелляционной жалобы, отметив факт признания недействительным соглашения о переводе долга, по которому были созданы условия для создания видимости трехсторонних обязательств притом, что ООО "СГС" лишилось возможности получить дебиторскую задолженность с ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", но стало обязанным исполнять приобретенное обязательство перед аффилированным лицом ООО "СГС", что ООО "ССМО "ЛенСпецСМУ", как осуществляющему строительство жилого дома и имеющему информацию о всех привлеченных субподрядчиках, должно быть известно.

Законность и обоснованность определения проверены в апелляционном порядке.

Исследовав доводы подателя апелляционной жалобы, правовые позиции иных участвующих в деле лиц в совокупности и взаимосвязи с собранными по обособленному спору доказательствами, учитывая размещенную в картотеке арбитражных дел в телекоммуникационной сети Интернет информацию по делу о банкротстве, апелляционный суд не усматривает оснований для переоценки выводов суда по фактическим обстоятельствам и иного применения норм материального и процессуального права.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, АО ССМО "ЛенСпецСМУ" является генеральным подрядчиком на строительстве многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, уч. 93.

Для прокладки водопроводных и канализационных магистральных сетей для подключения этих домов между ЗАО (прежняя организационно-правовая форма) ССМО "ЛенСпецСМУ" (заказчиком) и ООО "СГС" (подрядчиком) в лице генерального директора Семенова Р.Г. был заключен договор подряда N 017-ЛГ/13. Заказчик произвел расчеты не в полном объеме.

Также существовали договорные отношения меду АО ССМУ "ЛенСпецСМУ" и ООО "Меридиан".

17.02.2014 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" (сторона 1), ООО "Меридиан" (сторона 2) и ООО "СГС" (сторона 3) подписали соглашение, в котором установили, что на момент подписания настоящего соглашения ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" имеет задолженность перед ООО "СГС" в размере 31607478,59 руб. по договору подряда N 017- ЛГ/13 от 12.02.2013; ООО "Меридиан" имеет задолженность перед ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в размере 246575192,76 руб. по договору N96/12ПП.2-ЛССМУ. Пунктом 2 указанного соглашения предусмотрены обязательства ООО "Меридиан": в срок до 28 февраля 2014 года перечислить часть задолженности перед ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в размере 31607478,59 руб. ООО "СГС" в счет исполнения обязательства ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" перед ООО "СГС" по погашению задолженности в размере 31607478,59 руб.; либо произвести зачет встречных однородных требований с подписанием соответствующего акта на указанную в настоящем пункте сумму и ссылкой на указанное в настоящем пункте обязательство; либо по письменному поручению ООО "СГС" в счет выполнения обязательств по настоящему соглашению перечислить денежные средства следующим лицам: ЗАО "Строительно-Монтажное Управление N 303", ООО "Тоннельный отряд-4", ООО "Оптима".

Для создания обязательственных отношений между ООО "Меридиан" и ООО "СГС", являющихся аффилированными по контролирующему их лицу, и тем самым условий для оформления расчетов по соглашению с АО "ССМО "ЛенСпецСМУ" 20.02.2014 ООО "СГС, ООО "Меридиан" и субподрядчиком последнего было заключено соглашение о переводе долга.

В тот же день (20.02.2014) ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", ООО "Меридиан" и ООО "СГС" подписали акт зачета взаимных требований к соглашению от 17.02.2014 на сумму 31607478, 59 рублей, в котором указано, что на 20.02.2014 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" имеет задолженность перед ООО "СГС" в размере 31607478, 59 рублей по договору подряда N 017-ЛГ/13 от 12.02.2013; ООО "Меридиан" имеет задолженность перед ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в размере 246575192,75 рублей по договору N 96/12ПП.2-ЛССМУ; ООО "СГС" имеет задолженность перед ООО "Меридиан" в общем размере 66468805,81 рублей по оплате перевода долга перед ЗАО "СМУ-303" - 43767058,78 рублей, ООО "Тоннельный отряд-4" - 17271737,59 рублей, ООО "Оптима" - 5429999,44 рублей по соглашениям о переводе долга от 20.02.2014, заключенным между ООО "СГС" (старый должник), ООО "Меридиан" (новый должник) и указанными кредиторами. В пункте 2 акта зачета от 20.02.2014 установлено, что стороны пришли к соглашению о зачете встречных однородных требований в сумме 31607478, 59 рублей. В пункте 3 акта зачета от 20.02.2014 указано, что в результате зачета встречных однородных требований по настоящему акту остаток задолженности по состоянию на 20.02.2014 составляет: остаток задолженности ООО "Меридиан" перед ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" составляет 214967714 рублей; остаток задолженности ООО "СГС" перед ООО "Меридиан" по соглашению о переводе долга от 20.02.2014, заключенному между ООО "СГС", ООО "Меридиан" и ЗАО "Строительно-Монтажное управление N 303", составляет 34861317,22 рублей; задолженность ООО "СГС" перед ООО "Меридиан" по соглашению о переводе долга от 20.02.2014, заключенному между ООО "СГС", ООО "Меридиан" и ООО "Тоннельный отряд -4" считается погашенной в полном размере; задолженность ООО "СГС" перед ООО "Меридиан" по соглашению о переводе долга от 20.02.2014, заключенному между ООО "СГС", ООО "Меридиан" и ООО "Оптима" считается погашенной в полном размере; задолженность ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" перед ООО "СГС" по договору подряда N017-ЛГ/13 от 12.02.13. в размере 31 607 478, 59 рублей считается погашенной в полном размере.

Дело о банкротстве ООО "СГС по заявлению кредитора возбуждено 06.05.2014.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.07.2014 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Матвеева Людмила Юрьевна. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.12.2014 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Головин Александр Иванович. Определением суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.09.2015 Головин А.И. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должником, конкурсным управляющим утвержден Ражев Д.А. Определением суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.05.2016 срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев

Получив информацию в ходе конкурсного производства о трехсторонней сделке и зачете, считая их подозрительными по специальным нормам законодательства о банкротстве как по сроку совершения, так и по содержанию, конкурсный управляющий Ражев Д.А. оспорил их в порядке главы III.1 Закона о банкротстве и общих положений о недействительности сделок, совершенных со злоупотреблением правом нарушающих закон.

Оценив представленные доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями 67, 68, 71, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд первой инстанции квалифицировал зачет между должником и ООО "Меридиан" по пунктам 1, 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, а трехстороннее соглашение с участием указанных лиц и АО ССМО "ЛенСпецСМУ" - по признакам недействительности, предусмотренным статьями 10, 168 ГК РФ, установив направленные действия на достижение внутригруппового результата с нарушением интересов кредиторов должника.

Доводы подателя апелляционной жалобы отклонены, как не нашедшие объективного подтверждения в судебном заседании.

В результате совершения зачета 20.02.2014 было оказано предпочтение кредитору ООО "СГС" - ООО "Меридиан", поскольку заключение акта зачета взаимных требований от 20.02.2014 к соглашению от 17.02.2014 г. привело к предпочтительному удовлетворению части требований ООО "Меридиан" к ООО "СГС", ранее не существовавших, но возникших из договора перевода долга от 20.02.2014, в размере 31607478,59 рублей при наличии иных кредиторов ООО "СГС".

При этом ООО "Меридиан" было осведомлено о признаках неплатежеспособности и недостаточности имущества ООО "СГС".

При этом ООО "Меридиан" было осведомлено о признаках неплатежеспособности и недостаточности имущества ООО "СГС". ООО "Меридиан" является заинтересованным лицом, исходя из положений статьи 19 Закона о банкротстве. Директор ООО "СГС" Семёнов Р.Г. был штатным сотрудником ООО "Меридиан", и получал зарплату, что подтверждается материалами дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Меридиан". Директор ООО "СГС" Семёнов Р.Г. с 23.06.2013 исполнял обязанности директора ООО "Меридиан" на основании приказа N 63 от 23.06.2013. ООО "Меридиан" и ООО "СГС" имели долгосрочные хозяйственные связи, в частности, с 2012 года входили в консорциум ЛДСМ. Участники консорциума совместно принимали участие в реализации комплексных строительных проектов. ООО "СГС" и ООО "Меридиан" к моменту заключения и исполнения должником оспариваемого соглашения являлись аффилированными лицами как организации, принадлежащие к одной группе лиц. Единоличный исполнительный орган до ликвидационных процедур и единственный участник ООО "СГС" Семёнов Р.Г. с 06.03.2012 и по настоящий момент является генеральным директором и участником с долей участия в уставном капитале в размере 20% в ООО "КВИ Инжинеринг" (ИНН 7814529540). Бывший директор и единственный участник ООО "Меридиан" Семёнов В.А. также является участником ООО "КВИ Инжинеринг" с долей в уставном капитале в 20%. Таким образом, ООО "СГС" и ООО "Меридиан" входят в одну группу лиц, являясь аффилированными лицами в соответствии со ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

В соответствии со ст.180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Учитывая правовую природу трехстороннего зачета, недействительность его в части делает невозможным (недействительным) его проведение в целом в силу ст. 180 ГК РФ.

За три дня до проведения указанного зачета между сторонами было заключено соглашение от 17.02.2014.

Как следует из соглашения от 17.02.2014, на момент его заключения ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" имело задолженность перед ООО "СГС" в размере 31607478,59 по договору подряда N 017-ЛГ/13 от 12.02.2013; ООО "Меридиан" имело задолженность перед ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в размере 246575192,76 по договору N96/12ПП.2-ЛССМУ. Задолженность ООО "СГС" перед ООО "Меридиан" на дату подписания соглашения отсутствовала. При этом стороны договорились в указанном соглашении, в том числе, о прекращении обязательств ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" перед ООО "СГС".

Как следует из п.п.1.2 Соглашения от 17.02.2014, правовых оснований для прекращения указанных в трехстороннем соглашении обязательств на момент заключения соглашения не было. Стороны в соглашении от 17.02.2014 фактически договорились искусственно создать такие правовые основания в будущем посредством совершения ООО "Меридиан" установленных в п. 2 соглашения юридически значимых действий, которые привели к возникновению у ООО "СГС" обязательств по оплате долга Обществу "Меридиан" и сделали возможным проведение трехстороннего - с участием ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" зачета взаимных требований 20.02.2014.

Соглашение от 17.02.2014 и последующий акт зачета от 20.02.2014 имели своей целью искусственное создание задолженности ООО "СГС" перед ООО "Меридиан" для целей прекращения обязательств (полностью или в части) ООО "Меридиан" перед ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и обязательств ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" перед ООО "СГС" посредством проведения зачета с участием обязательств ЗАО ССМУ "ЛенСпецСМУ" перед ООО "СГС".

Для ООО "СГС" экономического интереса и экономической выгоды данные действия и сделки не повлекли.

Более того, в результате оспариваемых сделок ООО "СГС" лишилось права требования взыскания дебиторской задолженности с ЗАО ССМУ "ЛенСпецСМУ" в размере 31607478,59 рублей, что свидетельствует о заключении указанных сделок с нарушением имущественных прав как ООО "СГС", так и кредиторов ООО "СГС", при этом именно ЗАО ССМУ "ЛенСпецСМУ" получило очевидную экономическую выгоду - была прекращена обязанность ЗАО ССМУ "ЛенСпецСМУ" по выплате реальных денежных средств ООО "СГС".

При этом ЗАО ССМУ "ЛенСпецСМУ" было осведомлено об аффилированности ООО "СГС" и ООО "Меридиан", поскольку, как следует из определения арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25 марта 2016 года по делу N А56-75464/2014/тр.50 (определения о включении в реестр требований кредиторов ООО "Меридиан" требования ЗАО ССМУ "ЛенСпецСМУ") в обоснование своего требования ЗАО ССМУ "ЛенСпецСМУ" представило акты выполненных работ по договору от 23.04.2012 N 96/12ПП.2-ЛССМУ (договор указанный в акте зачета взаимных требований от 20.02.2014), подписанные Семеновым Р.Г., т.е. генеральным директором ООО "СГС". Уже сам факт подписания актов выполненных ООО "Меридиан" работ генеральным директором другой организации - ООО "СГС" давал основания ЗАО ССМУ "ЛенСпецСМУ" усомниться в независимости этих организаций друг от друга. А если это не вызвало вопросов, то факт был известен, поскольку согласно материалам дела, 06.02.2012 ООО "Меридиан", ООО "СГС", а также иными коммерческими организациями, было заключено соглашение о консорциуме "ЛДМС", согласно которому участники консорциума обязались принять участие в совместной комплексной реализации отдельных различных градостроительных, архитектурно-строительных и иных проектов, посредством объединения профессиональных возможностей.

В течение 2013-2014 к ООО "СГС" были предъявлены иски на общую сумму 160090447,48 руб., согласно данным картотеки арбитражных дел и сведениям о предъявленных к ООО "СГС" требованиях полученным ликвидатором ООО "СГС" по состоянию на 03.04.2014). С учетом характера взаимоотношений сторон, признака заинтересованности ООО "СГС" и ООО "Меридиан", очевидного волеизъявления ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", направленного на совершение трехсторонних сделок - соглашения от 17.02.2014 и акта зачета от 20.02.2014, в результате которых ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" получало очевидную экономическую выгоду, проверка картотеки арбитражных дел могла и должна была осуществляться ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", либо указанные обстоятельства наряду с намерениями контролирующего лица ООО "СГС" и ООО "Меридиан" ликвидировать субподрядчиков служили мотивацией совершения множества юридически значимых действий в короткий временной период 17-20 февраля 2014 года.

Оценка действий участников трехстороннего соглашения как не соответствующих принципу добросовестности и нарушающих нормы законодательства и причинивших вред кредиторам судом первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам, диспозициям статей 10, 168 ГК РФ в толковании норм материального права в абзацах 2, 3 пункта 1, пункте 7, абзаце 2 пункта 71, абзаце 1 пункта 74 постановления Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Учитывая изложенное, оснований для отмены обжалуемого судебного акта по доводам апелляционной жалобы или в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд не усматривает.

Руководствуясь статьями 176, 110, 223, 268, 269 п. 1, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Определение арбитражного суда первой инстанции от 19.08.2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Л.С. Копылова

Судьи

И.Г. Медведева И.Ю. Тойвонен