Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2018 г. N 15АП-21698/17

город Ростов-на-Дону

27 февраля 2018 г.

дело N А32-15200/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 февраля 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сулименко Н.В.

судей А.Н. Герасименко, Д.В. Емельянова

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ситдиковой Е.А.

при участии:

финансового управляющего ИП Арутюняна С.А. - Шатохина Артура Валентиновича,

от ПАО "Сбербанк России": представитель Евсеев А.В. по доверенности от 09.07.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего Шатохина Артура Валентиновича

на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 23.11.2017 по делу N А32-15200/2016 об отказе во включении требования в реестр требований кредиторов по заявлению индивидуального предпринимателя Арутюняна Саргиса Азатовича об установлении размера требований и включении их в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества по переработке молока "Кубарус-Молоко" (ОГРН/ИНН 1022300635752/ 2302008433), принятое судьей Харченко С.В.

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества по переработке молока "Кубарус-Молоко" (далее - должник) в Арбитражный суд Краснодарского края обратился индивидуальный предприниматель Арутюнян Саргис Азатович (далее - кредитор) с заявлением об установлении требований в общей сумме 1 173 059 741, 11 руб. и включении их в реестр требований кредиторов.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 23.11.2017 по делу N А32-15200/2016 в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с определением суда от 23.11.2017 по делу N А32-15200/2016, финансовый управляющий ИП Арутюняна Саргиса Азатовича -Шатохин Артур Валентинович обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявления.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального и процессуального права, неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела. По мнению апеллянта, суд не дал надлежащую правовую оценку доводам заявителя и правоотношениям, сложившимся между должником и кредитором в связи с исполнением Арутюняном С.А., как поручителем, обязательств заемщика перед банками, в силу чего у него возникло право требования к должнику на основании пункта 3 части 1 статьи 387 ГК РФ.

Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Краснодарского края от 23.11.2017 по делу N А32-15200/2016 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзыве на апелляционную жалобу ПАО "Сбербанк" просит обжалованный судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считает выводы суда соответствующими установленным по делу обстоятельствам и нормам Закона о банкротстве.

В судебном заседании суд заслушал объяснения по обстоятельствам рассматриваемого спора представителей лиц, участвующих в деле, которые поддержали свои правовые позиции.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в Арбитражный суд Краснодарского края обратился Зубарев И.А. с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 10.05.2016 заявление принято к производству.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.06.2016 требования заявителя признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Лейлиян Эрик Руйикович.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "КоммерсантЪ" от 18.06.2016, стр. 60

14.07.2016 в Арбитражный суд Краснодарского края обратился ИП Арутюнян С.А. с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов должника следующих требований:

в сумме 2 981 000 руб., основанных на договоре поручительства должника по обязательствам ООО "СоюзКапитал" перед ИП Арутюняном С.А.,

в сумме 2 860 000 руб., основанных на договоре поручительства должника по обязательствам ООО "КубарусМолоко" перед ИП Арутюняном С.А.,

в сумме 120 952 996,03 руб., основанных на договоре займа, заключенном между ОАО "Кубарус-Молоко" и ИП Арутюняном С.А.,

в сумме 98 345 679,99 руб., основанных на договоре поручительства должника по обязательствам ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" перед ИП Арутюняном С.А.,

в сумме 432 344 843,33 руб., основанных на договорах поручительства должника по обязательствам ООО "СЭД" перед ИП Арутюняном С.А.,

в сумме 83 674 295,88 руб., основанных на договорах поручительства должника по обязательствам ООО "Югпродсервис" перед ИП Арутюняном С.А..

в сумме 431 900 925,88 руб., основанных на договорах поручительства должника по обязательствам ООО "Эконом" перед ИП Арутюняном С.А.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.10.2017 суд объединил требования ИП Арутюняна С.А. к должнику в одно производство для совместного рассмотрения.

В обоснование заявленных требований кредитор указал, что между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Союз-Капитал" (заемщик) заключен договор займа N 37 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 981 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 700789 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 37 от 16.12.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 37/3 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Союз-Капитал" обязательств, вытекающих из договора займа N 37 от 16.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Кубарус-Молоко" (заемщик) заключен договор займа N 41 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 860 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 615725 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 41 от 16.12.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 41/3 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Кубарус-Молоко" обязательств, вытекающих из договора займа N 41 от 16.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (заемщик) заключен договор займа от 25.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 76 306 996, 03 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам заявителя, передача суммы займа осуществлена 25.09.2015 в следующем порядке:

платежным поручением N 440896 от 25.09.2015 в сумме 25 050 135,07 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63170/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению Арутюняна С.А. на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302008433, ОГРН 1022300635752) по договору о возобновляемом кредите N52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кубарус-Молоко", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, дом N 103, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

платежным поручением N 440900 от 25.09.2015 в сумме 80 645 942,40 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63183/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению Арутюняна С.А. на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302008433, ОГРН 1022300635752) по договору о возобновляемом кредите N52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кубарус-Молоко", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, дом N23, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

платежным поручением N 440895 от 25.09.2015 в сумме 52 216 131,64 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63190/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению заявителя на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" по договору о возобновляемом кредите N53-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Советской Армии, дом N235, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (заемщик) заключен договор займа N 38 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 44 646 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 663249 от 17.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (заемщик) заключен договор займа от 16.12.2015 N 39, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 15 575 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 829828 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 16.12.2015 N 39 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 39/3 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" обязательств, вытекающих из договора займа от 16.12.2015 N 39 (п. 1.1 договора).

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (заемщик) заключен договор займа N 1 от 19.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 165 467, 59 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам N 48 от 19.01.2016, N 61 от 21.01.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 1 от 19.01.2016 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 1/3 от 19.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" обязательств, вытекающих из договора займа N 1 от 19.01.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (заемщик) заключен договор займа от 25.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 81 605 212, 40 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам заявителя, передача суммы займа осуществлена в следующем порядке:

платежным поручением N 440896 от 25.09.2015 на сумму 25 050 135,07 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63170/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению Арутюняна С.А. на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302008433, ОГРН 1022300635752) по договору о возобновляемом кредите N52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кубарус-Молоко", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, дом N 103, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

платежным поручением N 440900 от 25.09.2015 на сумму 80 645 942,40 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63183/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению Арутюняна С.А. на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302008433, ОГРН 1022300635752) по договору о возобновляемом кредите N52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кубарус-Молоко", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, дом N23, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

платежным поручением N 440895 от 25.09.2015 в сумме 52 216 131,64 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63190/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению заявителя на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" по договору о возобновляемом кредите N53-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному с ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Советской Армии, дом N235 и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 25.09.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 3 от 25.09.2015. в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" обязательств, вытекающих из договора займа от 25.09.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа N 42 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 4 750 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 620767 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 42 от 16.12.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 42/2 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа N 42 от 16.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа N 43 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 500 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 85756 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 42 от 16.12.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 43/2 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа N 43 от 16.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 07.10.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 58 303 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 411757 от 08.10.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 07.10.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 07.10.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 07.10.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 12.02.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 500 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 13671 от 12.02.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 12.02.2016 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 12.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 12.02.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 31.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 100 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 2 от 31.03.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 31.03.2016 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 31.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 31.03.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 15.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 600 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 1 от 15.03.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 15.03.2016 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 15.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 15.03.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 25.07.2014, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 29 995 900 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 724957 от 30.07.2014.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 25.07.2014 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 25.07.2014, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 25.07.2014.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 14.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 115 250 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 140042 от 15.01.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 14.01.2016 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 14.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 14.01.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 28.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 28 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 930362 от 28.01.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 28.01.2016 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 28.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 28.01.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор процентного займа от 29.02.2016, в соответствии с которым заимодавец предоставляет заем заемщику в размере 18 600 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, установленном договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 920000 от 29.02.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 29.02.2016 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 29.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 29.02.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 04.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 172 745 943, 33 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам кредитора, передача суммы займа осуществлена 04.09.2015 в следующем порядке:

* по договору купли-продажи N АрФ/58002/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N 6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Ленина, д. 176А, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/58011/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Шоссейная, д.99, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/58010/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" с ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Кропоткин, ул. Морозова, д. 108, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/58006/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 100 и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/57992/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Ефремова, д. 123 б, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/58003/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "ЭКОНОМ", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Луначарского, д. 167, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 04.09.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2 от 04.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 04.09.2015.

Между гражданином Арутюнян С.А. (займодавец) и ООО "Югпродсервис" (заемщик) заключен договор займа N 01 от 04.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежную сумму, которая составляет 57 364 295, 88 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму, а так же уплатить за пользование полученной суммой проценты в сроки и в порядке, определенные в настоящем договоре (п. 1.1 - 1.2 договора).

Согласно доводам заявителя, передача суммы займа осуществлена 04.09.2015 в следующем порядке:

по договору купли-продажи N АрФ/58010/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/58003/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/58002/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/57992/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/58011/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/58006/15 от 03.09.2015, заключенным между гражданином Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ООО "Югпродсервис" по договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) N6693/13 от 01.11.2013, заключенному с ООО "Югпродсервис", для снятия залога недвижимого имущества и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 01 от 04.09.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 1/3 от 04.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Югпродсервис", обязательств, вытекающих из договора займа N 01 от 04.09.2015.

Между гражданином Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Югпродсервис" (заемщик) заключен договор займа б/н от 14.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежную сумму в размере 9 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму, а так же уплатить за пользование полученной суммой проценты в сроки и в порядке, определенные в настоящем договоре (п. 1.1 - 1.2 договора).

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 950928 от 14.09.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа б/н от 14.09.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 3 от 14.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Югпродсервис" обязательств, вытекающих из договора займа б/н от 14.09.2015.

Между гражданином Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Югпродсервис" (заемщик) заключен договор займа N 35 от 10.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежную сумму 1 200 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму, а так же уплатить за пользование полученной суммой проценты в сроки и в порядке, определенные в настоящем договоре (п. 1.1 - 1.2 договора).

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 542837 от 10.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 35 от 10.12.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 35/3 от 10.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Югпродсервис" обязательств, вытекающих из договора займа N35 от 10.12.2015.

Между гражданином Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Югпродсервис" (заемщик) заключен договор займа N 36 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 16 110 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 610127 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 36 от 16.12.2015 между ОАО "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 36/3 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Югпродсервис" обязательств, вытекающих из договора займа N36 от 16.12.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 1 от 02.01.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 27 500 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Сумма займа передается путем перечисления на расчетный счет заемщика либо наличными деньгами после заключения настоящего договора в полном объеме (п. 1.2 договора).

В обоснование факта передачи заемных средств заявитель представил квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 1 л.д. 24 - 34).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 1 от 02.01.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 1/3 от 02.01.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N1 от 02.01.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 12 от 04.02.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 57 100 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств заявитель представил квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 1 л.д. 39 - 60).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 12 от 04.02.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 12/2 от 04.02.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N12 от 04.02.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 34 от 09.03.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 38 200 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств заявитель представил квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 1 л.д. 65-77).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 34 от 09.03.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 34/2 от 09.03.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом", обязательств, вытекающих из договора займа N34 от 09.03.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 46 от 05.07.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 9 996 480 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств заявитель представил квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 1 л.д. 82-96).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 46 от 05.07.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 46/2 от 05.07.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N46 от 05.07.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 59 от 01.08.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 3 351 880 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств предоставлены квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 1 л.д. 101-116).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 59 от 01.08.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 59/2 от 01.08.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N59 от 01.08.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 73 от 01.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 3 088 064 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлены квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 1 л.д. 121-123).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 73 от 01.09.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 73/2 от 01.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N73 от 01.09.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 40 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 70 325 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 629862 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 40 от 16.12.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 40/2 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N40 от 16.12.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 1 от 04.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 050 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлена квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 133).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 1 от 04.01.2016 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 1/2 от 04.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N1 от 04.01.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 2 от 19.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 325 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 138).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 2 от 19.01.2016 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2/2 от 19.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N2 от 19.01.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 3 от 01.02.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 842 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлена квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 143).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 3 от 01.02.2016 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 3/2 от 01.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N3 от 01.02.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 4 от 11.02.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 852 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 148).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 4 от 11.02.2016 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4/2 от 11.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N4 от 11.02.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 5 от 21.02.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 3 609 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлена квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 153).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 5 от 21.02.2016 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 5/2 от 21.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N5 от 21.02.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 6 от 01.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 250 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 158).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 6 от 01.03.2016 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 6/2 от 01.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N6 от 01.03.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 7 от 11.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 350 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлена квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 163).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 7 от 11.03.2016 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 7/2 от 11.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N7 от 11.03.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 8 от 21.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства (далее - сумма займа) в размере 2 210 041,64 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлена квитанция к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 168).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 8 от 21.03.2016 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 8/2 от 21.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N8 от 21.03.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 9 от 30.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 37 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлены следующие документы:

платежное поручение N 440897 от 25.09.2015 - по договору купли-продажи N АрФ/63175/15 от 23.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет ПАО "МТС-Банк" в целях погашения задолженности ООО "Эконом" по кредитному договору N 0455-08-1/13-К от 20.05.2013, заключенному с ПАО "МТС-Банк" и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 115, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 9 от 30.09.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 9/2 от 30.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N9 от 30.09.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 10 от 30.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 103 749 387 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам заявителя, передача суммы займа осуществлена в следующем порядке:

- по договору купли-продажи N АрФ/63181/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюнян С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" по поручению заявителя на расчетный счет Краснодарский филиал АО "ЮниКредит Банка" в целях погашения обязательств по соглашению о предоставлении кредита N023/0053L/13 от 03.06.2013, заключенному между Краснодарский филиал АО "ЮниКредит Банка" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, д.36, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В подтверждение передачи суммы займа представлено платежное поручение N 440898 от 25.09.2015 на сумму 104 646 387 руб., плательщик - ЗАО "Тандер", получатель - Краснодарский филиал АО "ЮниКредит Банк", назначение платежа "По ДКП N Арф/63181/15 от 23.09.15 в счет погашения кредита ООО "Эконом" по соглашению N 023/0053L/13 от 03.06.13 в счет покупки по адресу: Новокубанск, Первомайская, 36".

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 10 от 30.09.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 10/2 от 30.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N10 от 30.09.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 11 от 30.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 63 102 073,24 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам кредитора, передача суммы займа осуществлена 04.09.2015 в следующем порядке:

по договору купли-продажи N АрФ/58002/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюнян С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N 6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Ленина, д. 176А, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/58011/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Шоссейная, д. 99, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/58010/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" с ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Кропоткин, ул. Морозова, д. 108, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/58006/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 100 и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/57992/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Ефремова, д. 123 б, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/58003/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Луначарского, д. 167, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 11 от 30.09.2015 между ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 11/2 от 30.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом", обязательств, вытекающих из договора займа N11 от 30.09.2015.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Арутюняна С.А. в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об установлении требований к должнику, как заемщику и поручителю, в размере 1 173 059 741,11 руб.

В суде первой инстанции финансовый управляющий Арутюняна С.А. - Шатохин А.В. представил дополнение к заявлению об установлении требования, в котором указал, что Арутюнян С.А., как поручитель, исполнивший обязательство за основного должника (заемщика по кредитному договору, заключенному с банком), имеет право требования к иным поручителям по этому обязательству, в том числе к ОАО "Кубарус-Молоко" в размере 537 369 948,74 руб. (т. 2 л.д. 1-24).

Ходатайство об уточнении требования кредитор не заявил, в связи с этим суд первой инстанции рассмотрел первоначально заявленные требования.

Исследовав материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дав надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленного требования, обоснованно приняв во внимание нижеследующее.

Согласно пункту 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам такого рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов (п. 5 ст. 71 Закона о банкротстве).

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В обоснование наличия у должника неисполненных обязательств перед кредитором заявитель указал, что между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и рядом юридических лиц, которые выступали заемщиками, в частности: ООО "КубарусМолоко", ООО "СЭД", ООО "Эконом", ООО "Югпродсервис", ООО "СоюзКапитал", ОАО "КубарусМолоко", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", заключены договоры займа, согласно которым ИП Арутюнян С.А. передал заемщикам денежные средства, а заемщики обязались возвратить сумму займа и уплатить причитающиеся проценты.

В обеспечение требований Арутюняна С.А. по договорам займа между ОАО "Кубарус-Молоко" и ИП Арутюнян С.А. были заключены договоры поручительства.

По договорам поручительства ОАО "Кубарус-Молоко", как поручитель, обязалось отвечать за исполнение обязательств заемщиками - ООО "КубарусМолоко", ООО "СЭД", ООО "Эконом", ООО "Югпродсервис", ООО "СоюзКапитал", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" перед ИП Арутюняном С.А. в полном объеме задолженности по заключенным договорам займа.

Согласно расчету заявителя, задолженность ОАО "Кубарус-Молоко" перед заявителем по договорам займа и поручительства по обязательствам ООО "КубарусМолоко", ООО "СЭД", ООО "Эконом", ООО "Югпродсервис", ООО "СоюзКапитал", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" перед ИП Арутюняном С.А. составляет 1 173 059 741, 11 руб.

При рассмотрении требования кредитора суд обоснованно исходил из того, что в рассматриваемом случае подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

Согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (статья 361 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (статья 363 ГК РФ).

В рамках дела о банкротстве суд вправе квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке (абзац четвертый пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы 111.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Судом первой инстанции установлено, что ОАО "Кубарус-Молоко" входит в группу компаний "СЭД", в которую, в том числе, входят: ООО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302054863, дело о банкротстве N А32-15559/2016), ООО "СЭД" (ИНН 2302036840, дело о банкротстве N А32-15201/2016), ООО "Югпродсервис" (ИНН 2302029458, дело о банкротстве N А32-15197/201б), ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (ИНН 2313003941 дело о банкротстве N А32-15199/2016), ООО "Логист" (ИНН 2302065858, дело о банкротстве N А32-20674/2016), ООО "Союз-Капитал" (ИНН 2302053980, дело о банкротстве N А32-15558/2016).

Как следует из материалов дела, участники группы имеют признаки взаимозависимости и аффилированности (через участие в них общих учредителей, общих органов управления). Участники группы имеют общих кредиторов - ПАО "Сбербанк", ИП Арутюнян С.А. и др., для целей кредитования представляли банкам консолидированную отчетность.

Участники группы оказывают друг другу услуги в виде предоставления общим кредиторам (банкам) обеспечений в виде залога и поручительства. Участники группы оказывают друг другу финансовую помощь.

Участники группы используют в своей деятельности одно и то же недвижимое имущество, находящееся в совместной собственности, либо находящееся в собственности их учредителей, иных лиц.

Участники группы осуществляют в рамках своей группы общие либо взаимосвязанные виды производственно-хозяйственной деятельности. Так, ОАО "Кубарус-Молоко" и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" являются предприятиями-производителями, осуществляют переработку и хранение молочной продукции, ООО "СЭД", ООО "Кубарус-Молоко", ООО "Союз-Капитал", ООО "Югпродсервис" осуществляют оптовую торговлю, ООО "Эконом" осуществляет розничную торговлю через сеть фирменных магазинов.

ИП Арутюнян С.А. является аффилированным лицом по отношению к группе компаний: является единственным участником ООО "Логист" с 20.12.2013 и акционером ОАО "Кубарус-Молоко", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", генеральным директором ОАО "Кропоткинский молочный комбинат".

Из материалов дела следует, что ОАО "Кубарус-Молоко" поручилось перед своим акционером Арутюняном С.А. за исполнение обязательств аффилированными с ним и Арутюняном С.А. юридическими лицами на сумму более 1 миллиарда рублей. На момент заключения договоров поручительства ОАО "Кубарус-Молоко" не имело возможности исполнить принятые на себя обязательства, поскольку стоимость его имущества многократно меньше обязательств по договорам поручительства. Заключение договоров поручительства являлось для должника убыточным и осуществлялось в условиях накапливающейся у должника задолженности.

Согласно бухгалтерской отчетности всех должников группы за 2014 год:

ООО "Эконом": активы составили 803,826 млн. руб., чистые активы должника - 58,708 млн. руб.;

ООО "СЭД": активы составили 1 177,829 млн. руб., чистые активы должника - 120,711 млн. руб.;

ОАО "Кубарус-Молоко": активы составили 601,926 млн. руб., чистые активы должника - 45,791 млн. руб.;

ОАО "Кропоткинский молочный комбинат": активы составили 601, 926 млн. руб., чистые активы должника - 23, 714 млн. руб.;

ООО "Югпродсервис": активы составили 225,803 млн. руб., чистые активы должника - 64,675 млн. руб.:

ООО "Союз-Капитал": активы составили 127,247 млн. руб., чистые активы должника - 23,195 млн. руб.;

ООО "Кубарус-Молоко": активы составили 60,785 млн. руб., чистые активы должника - 39, 606 млн. руб.;

ООО "Логист": активы составили 137,358 млн. руб., чистые активы должника - 49. 897 млн. руб.

Согласно бухгалтерской отчетности всех должников группы за 2015 год:

ООО "Эконом": активы составили 864.221 млн. руб., чистые активы должника - 73. 828 млн. руб.;

ООО "СЭД": активы составили 1 510,886 млн. руб., чистые активы должника - 288. 996 млн. руб.;

ОАО "Кубарус-Молоко": активы составили 731,924 млн. руб., чистые активы должника - 47, 980 млн. руб.;

ОАО "Кропоткинский молочный комбинат": активы составили 731, 924 млн. руб., чистые активы должника - 47, 980 млн. руб.;

ООО "Югпродсервис": активы составили 237,763 млн. руб., чистые активы должника - 66,605 млн. руб.;

ООО "Союз-Капитал": активы составили 240,178 млн. руб., чистые активы должника - 31, 377 млн. руб.;

ООО "Кубарус-Молоко": активы составили 64,004 млн. руб., чистые активы должника - 42,491 млн. руб.;

ООО "Логист": активы составили 100,738 млн. руб., чистые активы должника - 48,073 млн. руб.

Суммарный размер обязательств, принятых каждым должником группы СЭД в 2015 году и первом квартале 2016 годов, составил 1 173 059 740,68 руб. Чистые активы группы за 2014 год составили 426 297 млн. руб., за 2015 год - 614 300 млн. руб.

Таким образом, размер обязательств, принятых участниками группы, значительно превышал стоимость активов должников (более чем в 2,75 раза).

Анализ финансовых показателей участников группы за 2015 год и первый квартал 2016 года показывает, что по всем предприятиям наблюдается стабильное снижение чистой прибыли.

Анализ финансового состояния должника свидетельствует о том, что на момент заключения договоров поручительства должник испытывал финансовые затруднения, отсутствовали денежные средства и иные активы, за счет которых возможно было бы произвести удовлетворение требований Арутюняна С.А., т.е. у должника имелись признаки недостаточности имущества.

Судом установлено, что заемщики: ООО "КубарусМолоко", ООО "СЭД", ООО "Эконом", ООО "Югпродсервис", ООО "СоюзКапитал", ОАО "КубарусМолоко", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" по обязательствам перед ПАО "Сбербанк России" на протяжении 2015 года допускали просрочку исполнения обязательств, в связи с этим ПАО "Сбербанк России" были предприняты меры по урегулированию проблемной задолженности и восстановлению платежной дисциплины.

Заемщики не исполнили взятые на себя обязательства, в связи с чем, в апреле 2016 года ПАО "Сбербанк России" направило требование о погашении просроченной суммы кредита и процентов за пользование кредитом, а также указало, что в случае неисполнения требования банк обратится в суд.

Судом установлено, что в отношении заемщиков и поручителей, входящих в группу компаний, фактически одновременно в мае 2016 г. были возбуждены процедуры банкротства. При этом, дела о банкротстве в отношении ООО "Кубарус-Молоко" (дело о банкротстве N А32-15559/2016), ООО "СЭД" (дело о банкротстве N А32-15201/2016), ООО "Югпродсервис" (дело о банкротстве N А32-15197/2016), ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (дело о банкротстве N А32-15199/2016), ОАО "Кубарус-Молоко" (дело о банкротстве N А32-15200/2016), ООО "Союз-Капитал" (дело о банкротстве N А32-15558/2016) возбуждены на основании решений Армавирского городского суда, исковые заявления по которым были поданы в один день (14.05.2015), с должников в пользу разных физических лиц взыскана одинаковая сумма долга - 1 000 000 руб. и проценты в размере 5 904 руб., пени в размере 35 000 руб.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что процедура банкротства группы компаний была заранее спланирована.

С учетом того, что уже в 2015 году всеми заемщиками систематически допускались просрочки в погашении платежей перед банками, еще с 2014 года группе компаний был известен график погашения задолженности перед банками, где самые большие платежи приходились на 2016 год, которые группа компаний не смогла бы исполнить с учетом складывающейся отрицательной динамики финансовых показателей, принимая во внимание период заключения договоров займа и поручительства, можно сделать вывод о том, что единственной целью заключения договоров поручительства между Арутюняном С.А. и ОАО "Кубарус-Молоко" было искусственное наращивание кредиторской задолженности перед основным бенефициаром - Арутюняном С.А. в преддверии банкротства подконтрольных ему компаний. Заключение данных договоров и увеличение задолженности ОАО "Кубарус-Молоко" позволяют Арутюняну С.А. контролировать ход дела о банкротстве. Аналогичные схемы безосновательного наращивания кредиторской задолженности применены Арутюняном С.А. в отношении всех подконтрольных ему организаций.

Таким образом, предоставление должником поручительства перед своим акционером по обязательствам между Арутюняном С.А. и подконтрольными ему юридическими лицами, в преддверии банкротства группы лиц, нарушает интересы добросовестных кредиторов должника.

Как обоснованно указал суд первой инстанции, действия должника и ИП Арутюняна С.А., выразившиеся в заключении договоров поручительства, нарушают принцип добросовестного осуществления гражданских прав, направлены исключительно на причинение вреда кредиторам ОАО "Кубарус-Молоко" и установление контроля за процедурой банкротства ОАО "Кубарус-Молоко" его акционером.

При рассмотрении обособленного спора, суд первой инстанции обоснованно исходил из правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556 (2) по делу N А32-19056/2014.

Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства.

Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.

По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).

При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).

Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.

В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.

При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.

При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что Арутюнян С.А. является главным бенефициаром группы компаний "СЭД", в которую входят: ООО "СЭД", ООО "Эконом", ОАО "Кубарус-Молоко", ООО "Кубарус-Молоко", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", ООО "Логист", ООО "Союз-Капитал", ООО "Югпродсервис".

Арутюнян С.А. является акционером должника с долей участия в уставном капитале эмитента 39,42 %. Акционером ОАО "Кубарус-Молоко" также является ООО "СЭД" (доля участия 21,92%), которое полностью подконтрольно Арутюняну С.А. То есть, в ОАО "Кубарус-Молоко" Арутюняну С.А. фактически принадлежит 61,35 % акций этого общества и он является мажоритарным акционером должника.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что предоставление ОАО "Кубарус-Молоко" поручительства в преддверии банкротства, при наличии стабильного ухудшения финансового состояния, заключение Арутюняном С.А. займов в 2015 - 2016 со всеми участниками группы компаний "СЭД", без фактического предоставления им денежных средств, свидетельствует о направленности сделок на создание искусственной задолженности и преследует противоправную цель.

Ни один разумный субъект хозяйственной деятельности (не связанный с основным кредитором по договору займа и заемщиком корпоративными узами) никогда бы не вел себя подобным образом и не предоставил поручительство на подобных условиях.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно признал ничтожными в силу статей 10, 170, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры поручительства, заключенные между ИП Арутюняном С.А. и ОАО "Кубарус-Молоко", и отказал в удовлетворении заявления о включении требования в реестр требований кредиторов ОАО "Кубарус-Молоко" по первоначально заявленному основанию.

Из материалов дела следует, что Арутюнян С.А. предъявил должнику требование в размере 120 952 996,3 руб., основанное на договоре займа от 25.09.2015, заключенном между ОАО "Кубарус-Молоко" (заемщик) и ИП Арутюняном С.А. (займодавец).

Однако, имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют о том, что договор займа от 25.09.2015 является безденежным, Арутюнян С.А. фактически не предоставил денежные средства должнику. Платежные поручения N 440896 от 25.09.2015 на сумму 25 050 135,07 руб., N 440900 от 25.09.2015 на сумму 80 645 942,4 руб., N 440895 от 25.09.2015 в сумме 52 216131,64 руб., представленные заявителем для обоснования факта передачи должнику денежных средств по договору займа от 25.09.2015, не являются доказательством предоставления займа, поскольку из них усматривается, что Арутюнян С.А. указанными платежными документами исполнил обязательства ОАО "Кубарус-Молоко" и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" по кредитным договорам, заключенным указанными лицами с ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие".

Исходя из этого, требование заявителя, основанное на договоре займа от 25.09.2015, является не обоснованным и не подлежит удовлетворению.

В апелляционной жалобе финансовый управляющий Арутюняна С.А. - Шатохин А.В. указал, что суд первой инстанции не рассмотрел обоснованность требований Арутюняна С.А. к должнику, основанных на том, что Арутюнян С.А., как поручитель, исполнивший обязательство за основного должника, имеет право требования к иным поручителям по этому обязательству, в том числе, к ОАО "Кубарус-Молоко" (т. 2 л.д. 1-24).

Правовая позиция апеллянта основана на том, что предоставившие совместное обеспечение лица являются солидарными должниками по отношению к кредитору. При исполнении одним из таких солидарных должников обязательства перед кредитором к нему в порядке суброгации переходит требование к основному должнику и сопоручителям (пункт 3 части 1 статьи 387 Гражданского кодекса).

При этом финансовый управляющий Шатохин А.В. сослался на следующие фактические обстоятельства дела.

По кредитному договору N 6694 от 01.11.2013, заключенному между ОАО "Банк Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "Эконом" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "30" октября 2015 г. включительно с лимитом задолженности, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с "01" ноября 2013 г. по "28" мая 2015 г., включительно - 73 000 000 рублей; с "29" мая 2015 г. по "29" июня 2015 г., включительно - 60 833 333 руб.; с "30" июня 2015 г. по "30" июля 2015 г. включительно - 48 666 666 руб.; с "31" июля 2015 г. по "27" августа 2015 г., включительно - 36 499 999 руб., с "28" августа 2015 г. по "29" сентября 2015 г., включительно - 24 333 332 руб.; с "30" сентября 2015 г. по "30" октября 2015 г., включительно - 12 166 665 руб. (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6694/2 от 01.11.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6694/1 от 01.11.2013), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 6694/3 от 01.11.2013), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 6694/4 от 01.11.2013), ООО "СЭД" (по договору поручительства N 6694/5 от 01.11.2013), ООО "Логист" (по договору поручительства N 6694/6 от 01.11.2013), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 6694/7 от 01.11.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 6694/8 от 01.11.2013), Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 6694/9 от 01.11.2013);

По кредитному договору N 0455-08-1/13-К от 20.05.2013, заключенному между ОАО "МТС-Банк" (кредитор) и ООО "Эконом" (заемщик), кредитор открывает заемщику кредитную линию и обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения заявления предоставить заемщику кредиты в пределах лимита задолженности, установленного в размере: с 17.05.2013 по 31.03.2015 - 100 000 000 руб., с 01.04.2015 по 30.04.2015 - 66 666 667 руб., с 01.05.2015 по 20.05.2015 - 33 333 334 руб.

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-5 от 20.05.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-9 от 20.05.2013), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-4 от 20.05.2013), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-2 от 20.05.2013), ООО "СЭД" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-1 от 20.05.2013), ООО "Логист" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-3 от 20.05.2013), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-6 от 20.05.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-7 от 20.05.2013), Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-8 от 20.05.2013); последующий залог недвижимого имущества, в соответствии с договором об ипотеке, заключенным с гражданином Арутюняном С.А.

По соглашению о предоставлении кредита N 023/0053L/13 от 03.06.2013, заключенному между ЗАО "ЮниКредит Банк" (кредитор) и ООО "Эконом" (заемщик), заемщику предоставлен кредит в сумме 152 000 000 руб.

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 023/0204Z/13 от 03.06.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 023/0203Z/13 от 03.06.2013 г), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 023/0201Z/13 от 03.06.2013), ООО "СЭД" (по договору поручительства N 023/0202Z/13 от 03.06.2013 г), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 023/0205Z/13 от 03.06.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 023/0206Z/13 от 03.06.2013 г),

По договору о возобновляемом кредите N 52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному между ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (кредитор) и ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (заемщик), кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 75 000 000 руб., с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 14% годовых, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты не нее (п. 1.1 договора)

Исполнение заемщиком обязательств по настоящему соглашению обеспечивается:

договором поручительства юридического лица N 52-14/П1-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Эконом";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П2-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Кубарус-Молоко";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П3-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Логист";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П4-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Союз-Капитал";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П5-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "СЭД";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П6-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ОАО "КМК";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П7-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Югпродсервис";

договором поручительства физического лица N 52-14/П8-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Арутюнян Саргисом Азатовичем;

договором поручительства физического лица N 52-14/П9-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Безносенковым Владимиром Леонидовичем;

договором поручительства физического лица N 52-14/П10-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Рогач Сергеем Анатольевичем (п. 1.3-1.3.10 договора).

По договору о возобновляемом кредите N 53-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному между ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (кредитор) и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (заемщик), кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 80 000 000 руб., с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 14% годовых, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты не нее (п. 1.1 договора).

Исполнение заемщиком обязательств по настоящему соглашению обеспечивается:

договором поручительства юридического лица N 53-14/П1-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "СЭД";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П2-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Эконом";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П3-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Кубарус-Молоко";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П4-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Югпродсервис";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П5-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ОАО "Кубарус-Молоко";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П6-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Логист";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П7-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Союз-Капитал";

договором поручительства физического лица N 53-14/П8-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Арутюнян Саргисом Азатовичем;

договором поручительства физического лица N 53-14/П9-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Безносенковым Владимиром Леонидовичем;

договором поручительства физического лица N 53-14/П10-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Рогач Сергеем Анатольевичем (п. 1.3-1.3.10 договора).

По кредитному договору N 6693 от 01.11.2013, заключенному между ОАО "Банк Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "Югпродсервис" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором (п. 2.1 договора)..

47 500 000 руб.; с "30" июня 2015 г. по "30" июля 2015 г. включительно - 38 000 000 руб.; с "31" июля 2015 г. по "27" августа 2015 г., включительно - 28 500 000 руб.; с "28" августа 2015 г. по "29" сентября 2015 г., включительно - 19 000 000 руб.; с "30" сентября 2015 г. по "30" октября 2015 г., включительно - 9 500 000 руб. (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6693/1 от 01.11.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6693/2 от 01.11.2013), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 6693/3 от 01.11.2013), ООО "Эконом" (по договору поручительства N 6693/4 от 01.11.2013), ООО "СЭД" (по договору поручительства N 6693/5 от 01.11.2013), ООО "Логист" (по договору поручительства N 6693/6 от 01.11.2013), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 6693/7 от 01.11.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 6693/8 от 01.11.2013), Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 6693/9 от 01.11.2013) (п. 6.1 - 6.1.9 договора).

По кредитному договору N 6692 от 01.11.2013, заключенному между ОАО "Банк Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "СЭД" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором (п. 2.1 договора).

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "30" октября 2015 г. включительно с лимитом задолженности, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с "01" ноября 2013 г. по "28" мая 2015 г., включительно - 89 000 000 рублей; с "29" мая 2015 г. по "29" июня 2015 г., включительно - 74 166 667 руб.; с "30" июня 2015 г. по "30" июля 2015 г. включительно - 59 333 334 руб.; с "31" июля 2015 г. по "27" августа 2015 г., включительно - 44 500 001 руб.; с "28" августа 2015 г. по "29" сентября 2015 г., включительно - 29 666 668 руб.; с "30" сентября 2015 г. по "30" октября 2015 г., включительно - 14 833 335 руб. (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6692/1 от 01.11.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6692/2 от 01.11.2013), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 6692/3 от 01.11.2013), ООО "Эконом" (по договору поручительства N 6692/4 от 01.11.2013), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 6692/5 от 01.11.2013), ООО "Логист" (по договору поручительства N 6692/6 от 01.11.2013), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 6692/7 от 01.11.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 6692/8 от 01.11.2013), Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 6692/9 от 01.11.2013) (п. 6.1 - 6.1.9 договора).

По кредитному договору N 8177 от 27.10.2014, заключенному между ОАО Банк "Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "СЭД" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором (п. 2.1 договора).

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "18" октября 2019 г. включительно с лимитом выдачи, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с "27" октября 2014 г. по "19" ноября 2015 г., включительно - 150 000 000 рублей; с "19" декабря 2015 г. по "18" января 2016 г., включительно - 143 750 000 руб.; с "19" января 2016 г. по "18" февраля 2016 г. включительно - 140 625 000 руб.; с "19" февраля 2016 г. по "18" марта 2016 г., включительно - 137 500 000 руб.; с "19" марта 2016 г. по "18" апреля 2016 г., включительно - 134 375 000 руб.; с "19" апреля 2016 г. по "19" мая 2016 г., включительно - 131 250 000 руб.; с "20" мая 2016 г. по "17" июня 2016 г., включительно - 128 125 000 руб.; с "18" июня 2016 г. по "18" июля 2016 г., включительно - 125 000 000 руб.; с "19" июля 2016 г. по "18" августа 2016 г., включительно - 121 875 000 руб.; с "19" августа 2016 г. по "16" сентября 2016 г., включительно -118 750 000 руб.; с "17" сентября 2016 г. по "17" октября 2016 г., включительно - 115 625 000 руб.; с "18" октября 2016 г. по "17" ноября 2016 г., включительно - 112 500 000 руб.; с "18" ноября 2016 г. по "16" декабря 2016 г., включительно -109 375 000 руб.; с "17" декабря 2016 г. по "16" января 2017 г., включительно - 106 250 000 руб.; с "17" января 2017 г. по "16" февраля 2017 г., включительно - 103 125 000 руб.; с "17" февраля 2017 г. по "17" марта 2017 г., включительно - 100 000 000 руб. и т.д. (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 8177/1 от 27.10.2014), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 8177/2 от 27.10.2014), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 8177/3 от 27.10.2014), ООО "Эконом" (по договору поручительства N 8177/5 от 27.10.2014), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 8177/4 от 27.10.2014), ООО "Логист" (по договору поручительства N 8177/6 от 27.10.2014), ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (по договору поручительства N 8177/7 от 27.10.2014); ЗАО "Воздвиженское" (по договору поручительства N 8177/8 от 27.10.2014); ООО "Советский молочный завод" (по договору поручительства N 8177/9 от 12.11.2014); ООО "Детство плюс" (по договору поручительства N 8177/10 от 12.11.2014); ООО "Кубанская коровка" (по договору поручительства N 8177/11 от 12.11.2014); Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 8177/12 от 27.10.2014); Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 8177/13 от 27.10.2014); Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 8177/14 от 27.10.2014) (п. 6.1 - 6.1.14 договора).

По кредитному договору N 4854 от 05.07.2012, заключенному между ОАО Банк "Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "СЭД" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором (п. 2.1 договора).

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "04" июля 2017 включительно с лимитом выдачи, изменяющимся в соответствии с графиком (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус - Молоко", в соответствии с договором поручительства N 4854/1 от 05.07.2012, ООО "Эконом", в соответствии с договором поручительства N 4854/2 от 05.07.2012, ООО "Союз - Капитал", в соответствии с договором поручительства N 4854/3 от 05.07.2012, ООО "Югпродсервис", в соответствии с договором поручительства N 4854/4 от 05.07.2012, ОАО "Кубарус - Молоко", в соответствии с договором поручительства N 4854/5 от 05.07.2012, ООО "Логист", в соответствии с договором поручительства N 4854/6 от 05.07.2012, ООО "Лэнд" в соответствии с договором поручительства N 4854/7 от 05.07.2012, Арутюнян Саргиса Азатовича, в соответствии с договором поручительства N 4854/8 от 05.07.2012, Безносенкова Владимира Леонидовича, в соответствии с договором поручительства N 4854/9 от 05.07.2012 года, Рогач Сергея Анатольевича, в соответствии с договором поручительства N 4854/10 от 05.07.2012 (п. 6.1 - 6.1.10)

Согласно расчету, представленному финансовым управляющим в суд первой инстанции, сумма, направленная Арутюняном С.А. в погашение обязательств предприятий по указанным кредитным договорам перед банками, составляет 596 200 355,25 руб., а сумма регрессных требований заявителя к ОАО "Кубарус - Молоко" составляет 537 369 948, 74 руб.

Кроме того, Арутюнян С.А. заявил довод о том, что требование в размере 120 952 996,3 руб. подлежит включению в реестр требований на основании пункта 1 статьи 365 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с исполнением Арутюняном С.А. (как поручителем) обязательства за ОАО "Кубарус-Молоко" перед ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие".

В связи с этим, апеллянт считает, что регрессное требование Арутюняна С.А. подлежит включению в реестр требований кредиторов ОАО "Кубарус-Молоко" на основании пункта 1 статьи 365, пункта 3 части 1 статьи 387 и пункта 2 статьи 325 Гражданского кодекса.

Исследовав материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дав правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что требование Арутюняна С.А. по указанному основанию является необоснованным и не подлежит включению в реестр, принимая во внимание нижеследующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 365 Гражданского кодекса Российской Федерации к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.

Пунктом 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 387 Гражданского кодекса Российской Федерации права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона вследствие исполнения обязательства поручителем должника.

Исходя из приведенных правовых норм, если основное обязательство обеспечено несколькими самостоятельными договорами поручительства, то каждый поручитель отвечает перед кредитором солидарно с должником. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права кредитора, в том числе требования, обеспечивающие основное обязательство.

Если несколько поручительств были даны по различным договорам поручительства раздельно друг от друга, то исполнение, произведенное одним из поручителей, влечет за собой переход к нему всех прав, принадлежавших кредитору (статья 387 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе и обеспечивающих обязательство требований к каждому из других поручителей о солидарном с должником исполнении обеспеченного обязательства.

Однако отношения поручителя с другими выдавшими обеспечение членами группы по общему правилу регулируются положениями пункта 2 статьи 325 Гражданского кодекса о регрессе: он вправе предъявить регрессные требования к каждому из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него самого. Аналогичный вывод следует из смысла правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в абзацах втором и третьем пункта 27 постановления от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством".

Применительно к рассматриваемому спору заявитель не доказал, что он исполнил обязательства в качестве поручителя в размере, превышающем его долю в обеспеченном обязательстве. Расчет суммы долга, представленный финансовым управляющим, является некорректным, поскольку доля каждого поручителя определена в нем не исходя из размера обеспеченного поручительством обязательства, а исходя из размера исполнения, произведенного Арутюняном С.А. по кредитным договорам, что не соответствует пункту 2 статьи 325 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наряду с этим, суд апелляционной инстанции считает, что, предъявляя требование к должнику, как сопоручителю по исполненному другим поручителем обязательству, заявитель действует с нарушением запрета, предусмотренного статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, что является основанием для отказа ему в правовой защите.

Из материалов дела следует, что Арутюнян С.А. и ОАО "Кубарус-Молоко", а также ООО "Кубарус-Молоко", ООО "Логист", ООО "Союз-Капитал", ООО "Эконом", ООО "СЭД", Безносенков Владимир Леонидович, Рогач Сергей Анатольевич, ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" являются поручителями по кредитным договорам, заключенным организациями - участниками группы с банками.

В соответствии с положением о коммерческой группе компаний "СЭД" в состав группы компаний входят следующие юридические лица: ООО "Кубарус-Молоко", ОАО "Кубарус-Молоко", ООО "Союз-Капитал", ООО "Эконом", ООО "СЭД", ИП Арутюнян Саргис Азатович, ИП Безносенков Владимир Леонидович, ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", ООО "Югпродсервис", ООО "Детство+".

Арутюнян С.А. является единственным учредителем и директором в ООО "СЭД" (ИНН 2302036840), учредителем ООО "Югпродсервис" (ИНН 2302029458), ООО "Логист" (ИНН 2302065858) с размером доли 100 % в уставном капитале, а так же генеральным директором ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" и мажоритарным акционером ОАО "Кубарус-Молоко".

Внутри группы компаний за структурными подразделениями и юридическими лицами закреплены определенные функции. Так, организационное управление, управление финансами, управление внешними связями и проектами осуществляется и контролируется ООО "СЭД", которое полностью подконтрольно Арутюняну С.А., и ОАО "Кубарус-Молоко".

Таким образом, Арутюнян С.А. имел возможность и фактически влиял на принятие подконтрольными ему лицами управленческих и финансовых решений, в том числе, по вопросу о заключении договоров поручительства между ОАО "Кубарус-Молоко" и банками.

В ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица входящие в ту же группу, объединенные с заемщиком общими экономическими интересами, контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах внутри группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы компаний вне зависимости от того, как оформлено обеспечение (одним документом либо разными).

Вместе с тем, заключение договоров поручительства между банками и ОАО "Кубарус-Молоко" обусловлено управленческими решениями Арутюняна С.А., как бенефициара деятельности подконтрольных ему лиц, при том, что финансовыми ресурсами для исполнения обязательств по кредитным договорам фактически располагал Арутюнян С.А. Задолженность перед банками погашалась Арутюняном С.А. за счет денежных средств от реализации принадлежавших ему объектов недвижимости, являвшихся предметом ипотеки в пользу банков.

При таких обстоятельствах использование Арутюняном С.А. правового механизма, предусмотренного пунктом 1 статьи 365, пунктом 3 части 1 статьи 387, пунктом 2 статьи 325 Гражданского кодекса, расценивается судом апелляционной инстанции как злоупотребление правом, поскольку позволяет ему в ущерб интересам ОАО "Кубарус-Молоко" и его независимых кредиторов перераспределить бремя финансирования подконтрольных Арутюняну С.А. лиц между всеми участниками группы.

К суброгационным требованиям Арутюняна С.А., вытекающим из договора поручительства, подлежит применению правовой подход, изложенный в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(1).

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Принимая во внимание, что предъявление Арутюняном С.А. требования к должнику нарушает запрет, предусмотренный статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявление о включении требования Арутюняна С.А. в реестр требований кредиторов ОАО "Кубарус-Молоко" не подлежит удовлетворению.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены обжалованного судебного акта, поскольку не опровергают сделанных судом выводов и направлены по существу на переоценку доказательств и обстоятельств, установленных судом первой инстанций. Оснований для переоценки фактических обстоятельств дела или иного применения норм материального права у суда апелляционной инстанции не имеется.

Арбитражный суд первой инстанции полно и всесторонне выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, не допущено.

Оснований для отмены или изменения обжалованного судебного акта по доводам, приведенным в апелляционной жалобе, у судебной коллегии не имеется.

На основании вышеизложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 23.11.2017 по делу N А32-15200/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Н.В. Сулименко

Судьи

А.Н. Герасименко
Д.В. Емельянов

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.