Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2018 г. N 13АП-11705/18

г. Санкт-Петербург

02 июля 2018 г.

Дело N А56-4676/2017/сд

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 июля 2018 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Слоневской А.Ю.

судей Копыловой Л.С., Зайцевой Е.К.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прониным А.Л.,

при участии:

от заявителя: Мамонтова А.А. по доверенности от 25.05.2018;

от ПАО "Транскапиталбанк": Грезев М.Ю. по доверенности от 18.12.2017;

от АО АКБ "Новикомбанк": Антонец Н.Н. по доверенности от 05.12.2017;

от 3-го лица: Минаев А.М. по доверенности от 20.06.2018;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-11705/2018) ПАО "Транскапиталбанк" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2018 по делу N А56-4676/2017/сд.3 (судья Рогова Ю.В.), принятое

по заявлению конкурсного управляющего ООО "Русские инженерные технологии" Логинова О.А. к ПАО "Транскапиталбанк" и АО АКБ "Новикомбанк" о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Русские инженерные технологии",

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Русские инженерные технологии" (ОГРН 1147847400250, ИНН 7842531358; далее - ООО "Русские инженерные технологии") несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 30.05.2017 в отношении ООО "Русские инженерные технологии" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Логинов Олег Анатольевич.

Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" 10.06.2017.

Решением суда от 25.09.2017 ООО "Русские инженерные технологии" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Логинов О.А.

Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" 23.09.2017.

Конкурсный управляющий ООО "Русские инженерные технологии" обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению ООО "Русские инженерные технологии" в период с 12.02.2015 по 19.01.2017 в пользу публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (далее - Банк) и акционерного общества коммерческий банк "НОВИКОМБАНК" (далее - АО АКБ "НОВИКОМБАНК") в счет исполнения обязательств ООО "Русские инженерные технологии" денежных средств в размере 124 442 675 руб. 66 коп., и применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с Банка денежных средств в размере 124 434 775 руб. 66 коп.; взыскания с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в конкурсную массу ООО "Русские инженерные технологии" денежных средств в размере 7 900 руб.; восстановления права требования Банка к ООО "Русские инженерные технологии" на сумму 124 434 775 руб. 66 коп., из которых по договору кредитной линии N 529-2013/Л от 20.08.2013 - 124 186 623 руб. 04 коп., по договору N 630/БГ-2014 - 248 152 руб. 62 коп.; восстановления права требования АО АКБ "НОВИКОМБАНК" к ООО "Русские инженерные технологии" на сумму 7 900 руб. (с учетом уточнений, принятых судом к рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением суда от 20.04.2018 заявление удовлетворено частично. Признаны недействительными сделки по перечислению должником в пользу Банка в счет исполнения обязательств ООО "Русские инженерные технологии" денежных средств в размере 124 442 675 руб. 66 коп. Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Банка в конкурсную массу должника 124 434 775 руб. 66 коп. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с определением суда от 20.04.2018, Банк обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемый судебный акт и отказать в удовлетворении заявления. По мнению подателя жалобы, в результате совершения оспариваемых сделок размер имущества должника не уменьшился. Банк ссылается на то, что должник на дату совершения оспариваемых платежей не отвечал признакам неплатежеспособности. Банк указывает на отсутствие цели причинить вред имущественным правам кредиторам при совершении оспариваемых сделок.

Определением апелляционного суда от 08.05.2018 по ходатайству Банка приостановлено исполнение обжалуемого судебного акта до рассмотрения апелляционной жалобы.

В судебном заседании представители Банка поддержали доводы апелляционной жалобы. Представители конкурсного управляющего ООО "Русские инженерные технологии" и ООО "Строй Гарант" отклонили их по мотивам, изложенным в отзывах. Представитель АО АКБ "Новикомбанк" отклонил доводы апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий ООО "Русские инженерные технологии" в обоснование заявления о признании сделок недействительными указал на то, что в период с 12.02.2015 по 17.01.2017 с расчетных счетов должника, открытых в банках АО "Кузнецкий мост", АО "ОТП БАНК", ПАО "Сбербанк России", ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК, в пользу Банка и АО АКБ "НовикомБанк" в счет исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью "Русские инженерные технологии" (ИНН 7805195517; далее - ООО "РИТ") перечислены денежные средства на общую сумму 124 442 675 руб. 66 коп. Конкурсный управляющий должника сослался на то, что спорные платежи совершены безвозмездно в отсутствие экономического обоснования для должника; в течение трех лет до принятия судом заявления о признании должника банкротом; в результате совершения сделок причинен вред имущественным правам кредиторов; на момент совершения оспариваемых сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, о чем было известно сторонам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

Дело о банкротстве ООО "Русские инженерные технологии" возбуждено 06.02.2017.

Как следует из материалов дела, сделки по перечислению с расчетных счетов ООО "Русские инженерные технологии" денежных средств в счет исполнения обязательств ООО "РИТ" совершены на основании платежных поручений:

- N 14 от 12.02.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 2 000 000 руб. как "Оплата по письму 24/15 от 12.02.2015 г. в счет взаиморасчетов за энергетическое оборудование за ООО "РИТ" по договору N 529-2013/Л от 20.08.2013 г. НДС не облагается"

- N 19 от 17.02.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 10 000 000 руб. как "Оплата по письму 35/15 от 17.02.2015 г. в счет взаиморасчетов за энергетическое оборудование за ООО "РИТ" по договору N 529-2013/Л от 20.08.2013 г. НДС не облагается"

- N 20 от 17.02.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 4 931 830 руб. 52 коп. как "Оплата по письму 36/15 от 12.02.2015 г. в счет взаиморасчетов за энергетическое оборудование за ООО "РИТ" по договору N529-2013/Л от 20.08.2013 г. НДС не облагается"

- N 23 от 20.02.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 250 000 руб. как "Оплата по письму 38/15 от 20.02.2015 г. в счет взаиморасчетов за энергетическое оборудование за ООО "РИТ" по договору N529-2013/Л от 20.08.2013 г. за пролонгацию. НДС не облагается"

- N 5 от 31.07.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 100 000 руб. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по Договору кредитной линии 529-2013/Л от 20.08.2013 г. в счет взаиморасчетов согласно письма 15/126 от 30.07.2015 г. НДС не облагается."

- N 4 от 31.07.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 2 522 465 руб. 75 коп. как "Погашение процентов за июнь за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по Договору кредитной линии 529-2013/Л от 20.08.2013 г. в счет взаиморасчетов согласно письма 15/126 от 30.07.2015 г. НДС не облагается."

- N 13 от 31.08.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 2 382 326 руб. 77 коп. как "Погашение процентов за август за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по Договору кредитной линии 529-2013/Л от 20.08.2013 г. в счет взаиморасчетов согласно письма 58/126 от 31.08.2015 г. НДС не облагается."

- N 11 от 31.08.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 57 000 000 руб. как "Погашение основного долга за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по Договору кредитной линии 529-2013/Л от 20.08.2013 г. в счет взаиморасчетов согласно письма 64/132 от 28.08.2015 г. НДС не облагается."

- N 15 от 02.09.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 45 000 000 руб. как "Погашение основного долга за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по Договору кредитной линии 529-2013/Л от 20.08.2013 г. в счет взаиморасчетов согласно письма 66/132 от 01.09.2015 г. НДС не облагается."

- N 86 от 30.06.2016 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 143 руб. 08 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 104/16 от 30.06.16 НДС не облагается"

- N 175 от 31.10.2016 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 881 руб. 19 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 108/16 от 28.10.16 НДС не облагается"

- N 6 от 31.07.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 943 руб. 88 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 15/126 от 30.07.2015 г. НДС не облагается."

- N 18 от 30.09.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 203 руб. 75 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 67-140 от 30.09.2015 г. НДС не облагается."

- N 19 от 30.10.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 943 руб. 88 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 70/143 от 30.10.15 г. НДС не облагается."

- N 20 от 01.12.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 203 руб. 75 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 74/145 от 30.11.15 г. НДС не облагается."

- N 21 от 30.12.2015 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 943 руб. 88 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 92/155 от 30.12.15 г. НДС не облагается."

- N 2 от 29.02.2016 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 203 руб. 75 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 97/160 от 29.02.2016 г. НДС не облагается"

- N 3 от 01.04.2016 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 881 руб. 19 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 99/162 от 31.03.2016. НДС не облагается"

- N 4 от 29.04.2016 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 143 руб. 08 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 113/16 от 26.04.2016. НДС не облагается"

- N 5 от 01.06.2016 на счет ОАО ТКБ Банк, г.Москва в сумме 22 661 руб. 19 коп. как "Оплата комиссии за ООО "РИТ" (ИНН 7805195517) по 630/БГ-2014 в счет взаиморасчетов согласно письма 100/163 от 31.05.2016 НДС не облагается"

- N 77 от 15.06.2016 на счет АО АКБ "НовикомБанк", г.Москва в сумме 2 900 руб. как "Погашение задолженности за ООО "РИТ" за Банк Клиент. НДС не облагается"

- N 135 от 01.09.2016 на счет АО АКБ "НовикомБанк", г.Москва в сумме 2 300 руб. как "Погашение задолженности за ООО "РИТ" в счет взаиморасчетов по договору ДП-01122014 от 01.12.14г. за Банк Клиент. НДС не облагается"

- N 14 от 19.01.2017 на счет АО АКБ "НовикомБанк", г.Москва в сумме 2 700 руб. как "Погашение задолженности за ООО "РИТ" в счет взаиморасчетов по договору ДП-01122014 от 01.12.14г. за Банк Клиент. НДС не облагается"

Факт поступления денежных средств от ООО "Русские инженерные технологии" (ИНН 7842531358) за ООО "РИТ" ответчики - Банк и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" не отрицают.

Оспариваемые сделки по перечислению денежных средств совершены в период с 12.02.2015 по 19.01.2017, то есть в период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) разъяснено, что в силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В силу абзаца 1 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона о банкротстве) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (пункт 7 Постановления N 63).

С учетом разъяснений, содержащихся в абзаце четвертом пункта 9.1 Постановления N 63 при оспаривании подозрительной сделки проверяется наличие оснований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Из материалов дела не следует, что между должником и Банком в момент совершения оспариваемых платежей имелись какие-либо обязательства. В данном случае оспариваемые платежи осуществлялись должником в счет исполнения обязательств ООО "РИТ".

Согласно разъяснениям, приведенных в пункте 8 постановления N 63 по правилам указанной статьи Закона о банкротстве могут оспариваться только сделки, в принципе или обычно предусматривающие встречное исполнение; сделки же, в предмет которых в принципе не входит встречное исполнение (например, договор дарения) или обычно его не предусматривающие (например, договор поручительства или залога), не могут оспариваться на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Ссылаясь на неисполнение должником обязательств перед ООО "Строй Гарант", ОО "ЭнергопромАвтоматизация" и Банком, конкурсный управляющий не доказал, что прекращение исполнения денежных обязательств перед этими кредиторами возникло в период совершения оспариваемых сделок. Выписки банка по счетам должника подтверждают доводы Банка о том, что обязательства ООО "Русские инженерные технологии" перед Банком перестали исполняться 28.02.2017, то есть после совершения оспариваемых сделок.

Согласно справкам, представленным должником за период с первого квартала 2015 года по 23.12.2016, у должника отсутствовала ссудная задолженность по кредитным обязательствам. Согласно сведениям налогового органа у ООО "Русские инженерные технологии" отсутствовали неисполненные обязательства по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

Из представленных в материалы обособленного спора бухгалтерских балансов должника следует, что по состоянию на 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015, 30.12.2015, 31.03.2016, 30.09.2016 у ООО "Русские инженерные технологии" имелась выручка, чистая прибыль, денежные средства и нераспределенная прибыль. При этом из указанных балансов не следует, что ООО "Русские инженерные технологии" имело признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Согласно назначениям платежей, указанных в платежных поручениях, на основании которых совершены спорные операции по перечислению денежных средств, платежи в пользу ООО "РИТ" совершены в порядке взаиморасчетов за энергетическое оборудование, то есть во исполнение обязательств должника перед ООО "РИТ".

ООО "Русские инженерные технологии" и ООО "РИТ" являлись заемщиками Банка, что подтверждается договорами об открытии кредитной линии и предоставлении кредита от 20.08.2013 N 529-2013/Л и соглашением от 27.03.2014 N 011/БГ-2014 о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Представителем Банка заявлено об отсутствии у ООО "РИТ" задолженности по договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита от 20.08.2013 N 529-2013/Л и исполнении заемщиком обязательств в полном объеме. Данное обстоятельство не опровергнуто лицами, участвующими в обособленном споре.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что заявителем не доказана цель причинения вреда имущественным правам кредиторам при совершении оспариваемой сделки. АО АКБ "НОВИКОМБАНК", не являясь кредитором должника, а также заинтересованным по отношению к должнику лицом, не знал и не мог знать при совершении оспариваемых сделок по перечислению денежных средств о противоправной цели причинения вреда имущественным правам кредиторов. В материалах дела нет сведений о том, что Банк, являясь кредитором должника с учетом заключенного с ООО "Русские инженерные технологии" кредитного договора от 10.07.2015 N 303-2015/Л, знал о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов должника при перечислении денежных средств в размере 17 181 830 руб. 52 коп. в период с 12.02.2015 по 10.07.2015.

Сам по себе факт того, что ООО "Русские инженерные технологии" и ООО "РИТ" являются заинтересованными лицами, которые являлись заемщиками Банка не свидетельствует о злоупотреблении Банком правом при совершении оспариваемых сделок по перечислению денежных средств.

С учетом правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 15.08.2016 N 308-ЭС16-4658, о недобросовестности лица, погасившего требование должника частично, может свидетельствовать наличие очевидной неплатежеспособности должника, в частности, наличие к нему значительного количества требований иных кредиторов. Между тем в данном случае наличие таких обстоятельств не подтверждено материалами дела.

Судом не установлено наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что действия Банка были направлены на причинение вреда имущественным правам кредиторов должника или не соответствовали стандарту добросовестности.

Таким образом, следует признать недоказанным совокупность условий, необходимых для признания оспариваемых сделок должника недействительными.

При таких обстоятельствах обжалуемое определение суда подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления.

В соответствии с частью 4 статьи 265.1 АПК РФ исполнение судебного акта приостанавливается на срок до принятия арбитражным судом апелляционной инстанции постановления по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, если судом не установлен иной срок приостановления.

С учетом приведенной нормы, приостановление исполнения обжалуемого судебного акта, принятого определением арбитражного суда апелляционной инстанции 08.05.2018, подлежит отмене.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ в связи с отказом в удовлетворении заявления судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 110, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2018 по делу N А56-4676/2017/сд.3 отменить. Принять новый судебный акт. В удовлетворении заявления отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Русские инженерные технологии" в пользу публичного акционерного общества "ТрансКапиталБанк" 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Отменить приостановление исполнения определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2018 принятое определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2018. Возвратить с депозитного счета суда публичному акционерному обществу "ТрансКапиталБанк" 124 437 775 руб. 66 коп. встречного обеспечения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

А.Ю. Слоневская

Судьи

Л.С. Копылова Е.К. Зайцева