Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2019 г. N 16АП-2953/19

г. Ессентуки

12 августа 2019 г.

Дело N А20-5782/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 05 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 августа 2019 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Бейтуганова З.А., судей: Джамбулатова С.И., Сомова Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савиным Д.Е., при участии в судебном заседании от акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Кабардино-Балкарского филиала АО "Россельхозбанк": представитель Чеченова Т.С. (доверенность от 03.07.2019), от Дохова Михаила Башировича: представитель Дохов М.Б. (лично), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Кабардино-Балкарского филиала АО "Россельхозбанк" на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.05.2019 по делу N А20-5782/2018 (судья Цыраева Ф.А.), принятое по исковому заявлению Дохова Михаила Башировича к Кардановой Эмме Борисове, Ширитову Абубе Замировичу, Иругову Залимхану Исламовичу, Абазову Анзору Асланбиевичу, Бжиевой Карине Аниуаровне, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Инспекции ФНС N 2 по г.Нальчику, акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Кабардино-Балкарского филиала АО "Россельхозбанк", общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" (ОГРН 1080721006178, ИНН 0721061641), конкурсного управляющего ООО "Кавказ-Фарм" Басалко Константина Борисовича, об истребовании 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" у Бжиевой Карины Аниуаровны в пользу Дохова Михаила Башировича; признании за Доховым Михаилом Башировичем право собственности на 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм"; признании недействительной записи в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810 о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" Бжиевой Карине Аниуаровне, обязании Инспекции ФНС России N 2 по г. Нальчику внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм",

УСТАНОВИЛ:

Дохов Михаил Баширович обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к Кардановой Эмме Борисове, Ширитову Абубе Замировичу, Иругову Залимхану Исламовичу, Абазову Анзору Асланбиевичу, Бжиевой Карине Аниуаровне, обществу с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" (далее - общество "КавказФарм"), в котором просил истребовать 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" у Бжиевой Карины Аниуаровны в пользу Дохова Михаила Башировича, признать за Доховым Михаилом Башировичем право собственности на 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм", признать недействительной запись в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810 о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" Бжиевой Карине Аниуаровне, обязать Инспекцию ФНС России N 2 по г. Нальчику внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм": - путем аннулирования записей о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" Бжиевой Карине Аниуаровне от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810; - путем внесения в ЕГРЮЛ записи о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" Дохову Михаилу Башировичу.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Инспекция ФНС N 2 по г. Нальчику, акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Кабардино-Балкарского филиала АО "Россельхозбанк", ООО "Кавказ-Фарм", конкурсный управляющий ООО "Кавказ-Фарм" Басалко Константин Борисович.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.05.2019 исковые требования удовлетворены. Суд истребовал 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" у Бжиевой Карины Аниуаровны в пользу Дохова Михаила Башировича, признал за Доховым Михаилом Башировичем право собственности на 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм", признал недействительной запись в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810 о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" Бжиевой Карине Аниуаровне, обязал Инспекцию ФНС России N 2 по г. Нальчику внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм": - путем аннулирования записи о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" Бжиевой Карине Аниуаровне от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810; - путем внесения в ЕГРЮЛ записи о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Кавказ-Фарм" Дохову Михаилу Башировичу. Судебный акт мотивирован тем, что право собственности истца установлено приговором суда.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Кабардино-Балкарского филиала АО "Россельхозбанк" обратился в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт. Жалоба мотивирована тем, что судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, в связи с чем принят незаконный и необоснованный судебный акт. Суд не учел, что истец не представил доказательства, подтверждающие возникновения права собственности.

В судебном заседании представитель акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Кабардино-Балкарского филиала АО "Россельхозбанк" поддержиал доводы, изложенные в апелляционной жалобе в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Дохов Михаил Баширович возражает против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их отсутствие.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена 10.07.2019 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://arbitr.ru/ в соответствии с положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, отзыва, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.05.2019 по делу N А20-5782/2018 подлежит отмене, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "Кавказ-Фарм" зарегистрировано в качестве юридического лица 19.12.2008. Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.11.2018 и от 21.01.2019 следует, что единственным участником данного общества является Бжиева Карина Аниуаровна (т.1, л.д.26-46, т.2, л.д. 31-51).

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 06.09.2018 по делу N А20-3978/2017 общество "Кавказ-Фарм" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Басалко К.Б. Сообщение о признании общества "Кавказ-Фарм" несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 15.09.2018 N 168.

Между Ширитовым Абубой Замировичем (единственный учредитель общества "Кавказ-Фарм", продавец) и Кардановой Эммой Борисовной (покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества "Кавка-Фарм" от 25.08.2009, согласно пункту 1.1 которого продавец продал, а покупатель купил долю в уставном капитале общества "Кавказ-Фарм", составляющую 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается данными устава общества и выпиской из ЕГРЮЛ от 18.02.2009 (пункт 2 договора). Указанный договор удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа Дауровой М.В.

27.05.2011 между Карадновой Эммой Борисовной (единственный участник общества "Кавказ-Фарм", продавец и Ируговым Залимханом Исламовичем заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества "Кавка-Фарм", согласно пункту 1.1 которого продавец продал, а покупатель купил долю в уставном капитале общества "Кавказ-Фарм", составляющую 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается данными устава общества и выпиской из ЕГРЮЛ от 24.05.2011 (пункт 1.2 договора). Указанный договор удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа Дауровой М.В.

24.01.2012 между Ируговым Залимханом Исламовичем (единственный участник общества "Кавказ-Фарм", продавец) и Абазовым Анзором Асланбиевичем (покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества "Кавка-Фарм", согласно пункту 1.1 которого продавец продал, а покупатель купил долю в уставном капитале общества "Кавказ-Фарм", составляющую 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается данными устава общества и выпиской из ЕГРЮЛ от 19.01.2012 (пункт 1.2 договора). Указанный договор удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа Дауровой М.В.

22.05.2012 между Абазовым Анзором Асланбиевичем (единственный участник общества "Кавка-Фар", продавец) и Бжиевым Хачимом Романовичем (покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества "Кавка-Фарм", согласно пункту 1.1 которого продавец продал, а покупатель купил долю в уставном капитале общества "Кавказ-Фарм", составляющую 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается данными устава общества и выпиской из ЕГРЮЛ от 18.05.2012 (пункт 1.2 договора). Указанный договор удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа Дауровой М.В.

08.03.2014 Бжиев Хачим Романович умер, в связи с чем по иску его супруги - Бжиевой К.А. решением Черекского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 04.08.2015 по делу N 2-179/2015 установлен факт принятия Бжиевой Кариной Аниуаровной наследства в виде 100% доли собственности общества "Кавказ-Фарм", открывшегося после смерти ее супруга Бжиева Хачима Романовича.

Таким образом, на день рассмотрения спора единственным участником общества "Кавказ-Фарм" значится Бжиева Карина Аниуаровна.

Приговором Нальчикского городского суда от 08.12.2017 по делу N 1-39/17, вступившего в законную силу, со ссылкой на собранные по делу доказательства, в том числе на свидетельские показания и проведенные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при Кабардино-Балкарской Республике оперативно-розыскными мероприятия, установлен факт принадлежности нескольких фирм и их имущества, в том числе общества "Кавказ-Фарм", Дохову М.Б., хотя они формально юридически оформлены на других "подставных" лиц.

Данное обстоятельство, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции не учел следующее.

Согласно правовой позиции изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 N 11458/09 по делу N А40-54601/08-83-596 иск об истребовании из незаконного владения долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью рассматривается как виндикационное требование в соответствии со статьями 301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, данным в постановлении от 21.04.2003 N 6-П, защита прав собственника имущества, приобретенного третьим лицом у неуправомоченного отчуждателя, должна осуществляться путем предъявления виндикационного иска с целью выяснения вопроса о добросовестности конечного приобретателя имущества и законности его прав на основании статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

В пункте 36 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 10/22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что в соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

Доказательственную базу виндикационного требования составляют обстоятельства, подтверждающие наличие у истца законного титула на истребуемую вещь, обладающую индивидуально-определенными признаками, сохранившуюся в натуре, утрату истцом фактического владения вещью, а также нахождение ее в чужом незаконном владении.

Ответчиком по виндикационному требованию является незаконный владелец, обладающий вещью без надлежащего правового основания либо по порочному основанию приобретения.

Кроме того, суд должен установить, что имущество выбыло из владения собственника или из владения лица, которому оно было передано собственником во владение, в силу указанных обстоятельств, а также что приобретатель приобрел имущество возмездно и что он не знал и не мог знать о том, что имущество приобретено у лица, не имевшего права на его отчуждение; при этом приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту совершения возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись притязания третьих лиц, о которых ему было известно, и если такие притязания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 16 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции, действующей на дату создания общества) каждый учредитель общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал общества в течение срока, который определен учредительным договором и который не может превышать одного года с момента государственной регистрации общества. При этом стоимость вклада каждого учредителя общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

Нарушение обязанности по оплате доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в установленный срок влечет за собой наступление для учредителя негативных последствий в виде не приобретения статуса участника общества с правом участия в голосовании при принятии решений.

Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться вкладом в уставный капитал общества, а именно это могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку (пункт 1 статьи 15 названного Закона).

На момент государственной регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину (пункт 2 той же статьи Закона).

Последствием неисполнения учредителем (участником) общества обязанности по внесению вклада в уставный капитал в установленный срок является переход доли в неоплаченной части к обществу, обязанному впоследствии распределить или продать долю участникам общества либо погасить долю с соответствующим уменьшением размера уставного капитала (пункт 3 статьи 23, статья 24 Закона "Об ООО" в первоначальной редакции; подпункт 3 пункта 7 статьи 23, статья 24 Закона "Об ООО" в редакции Федеральных законов от 30.12.2008 N 312-ФЗ).

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит положений о том, какими именно доказательствами должен подтверждаться факт внесения доли в уставной капитал.

Между тем, истцом в нарушении статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил в материалы дела бухгалтерские документы, свидетельствующие об оплате уставного капитала при учреждении общества не в полном объеме, и о наличии задолженности по взносам в уставный капитал, как и не представлены иные документы, подтверждающие внесение вклада в уставной капитал общества. Так при создании общества в ЕГРЮЛ указано, что единственным участником данного общества является Бжиева Карина Аниуаровна.

Кроме того, истцом не представлены доказательства, подтверждающие его участие в деятельности общества.

Ссылка суда на приговор Нальчикского городского суда от 08.12.2017 по делу N 1-39/17, при отсутствии надлежащих доказательств, подтверждающих факт внесения в доли в уставной капитал общества, является необоснованной и противоречащей действующему законодательству, подменяющему порядок приобретения доли в уставном капитале.

С учетом вышеизложенного, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о недоказанности права собственности истца на 100 % доли в уставном капитале общества. В связи с чем, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Отказ в удовлетворении основного требования влечет за собой и отказ в удовлетворении производных требований.

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.05.2019 по делу N А20-5782/2018 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с неправильным применением норм материального права подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Учитывая, что апелляционная жалоба удовлетворена, судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.05.2019 по делу N А20-5782/2018 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований Дохова Михаила Башировича отказать.

Взыскать с Дохова Михаила Башировича в пользу акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Кабардино-Балкарского филиала АО "Россельхозбанк" (г. Нальчик, ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488) судебные расходы по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

З.А. Бейтуганов

Судьи

С.И. Джамбулатов Е.Г. Сомов