Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2024 г. N 21АП-4350/22 по делу N А83-24328/2021

26 января 2024 г.

Дело N А83-24328/2021

Резолютивная часть постановления оглашена 22 января 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 января 2024 года.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Котляровой Е.Л.,

судей Калашниковой К.Г.,

Оликовой Л.Н.,

при ведении протокола судебного заседания до объявленного перерыва секретарем судебного заседания Мкртчяном В.Г., после объявленного перерыва секретарем судебного заседания Гордон А.С.,

в присутствии в судебном заседании до объявленного перерыва:

от Волкова Дмитрия Евгеньевича - Полякова Наталия Евгеньевна, представитель по доверенности от 20.10.2023,

от Ратиа Радиона Кукуриевича - Горная Екатерина Владимировна, представитель по доверенности от 08.12.2022,

от Киланавы Майи Ревазиевны - Горная Екатерина Владимировна, представитель по доверенности от 08.12.2022,

от Буроменской Дарьи Николаевны - Миронов Дмитрий Анатольевич, представитель по доверенности от 24.01.2023 (посредством системы онлайн-заседаний),

от общества с ограниченной ответственностью "Вертикаль Строй" - Абрамов Кирилл Владимирович, представитель по доверенности от 24.08.2022 (посредством системы онлайн-заседаний),

в присутствии в судебном заседании после объявленного перерыва:

от Волкова Дмитрия Евгеньевича - Полякова Наталия Евгеньевна, представитель по доверенности от 20.10.2023 (посредством системы онлайн-заседаний),

от Ратиа Радиона Кукуриевича - Горная Екатерина Владимировна, представитель по доверенности от 08.12.2022 (посредством системы онлайн-заседаний),

от Киланавы Майи Ревазиевны - Горная Екатерина Владимировна, представитель по доверенности от 08.12.2022 (посредством системы онлайн-заседаний),

от Буроменской Дарьи Николаевны - Миронов Дмитрий Анатольевич, представитель по доверенности от 24.01.2023 (посредством системы онлайн-заседаний),

от Шуляевой Татьяны Валериевны - Писарева Виорика Вячеславовна, представитель по доверенности от 15.01.2024 (посредством системы онлайн-заседаний),

от общества с ограниченной ответственностью "Вертикаль Строй" - Абрамов Кирилл Владимирович, по доверенности от 24.08.2022 (посредством системы онлайн-заседаний),

конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Южная кадастровая палата" Лозанова Екатерина Юрьевна, личность установлена на основании паспорта гражданина РФ (посредством системы онлайн-заседаний),

рассмотрев апелляционную жалобу Волкова Дмитрия Евгеньевича на определение Арбитражного суда Республики Крым от 18 мая 2023 года по делу N А83-24328/2021 (судья Ю.Ю. Ловягина) о разрешении разногласий с арбитражным управляющим и о включении требований в реестр требований о передаче жилых помещений, принятое по рассмотрению

заявления Шуляевой Татьяны Валериевны о разрешении разногласий с конкурсным управляющим по вопросу включения требования о передаче жилого помещения в реестр требований участников строительства должника,

в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Южная кадастровая палата" несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Краснодарского края обратилась Федеральная налоговая служба в лице Инспекция Федеральной налоговой службы N 4 по городу Краснодару (далее - ИФНС N 4) с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Южная Кадастровая Палата" (далее - ООО "Южная Кадастровая Палата") несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.12.2020 заявление принято к производству Арбитражного суда Краснодарского края.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.12.2020 заявление принято к производству Арбитражного суда Краснодарского края.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.08.2021 при рассмотрении дела применены положения параграфа 7 главы IX Федерального Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Дело передано по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Республики Крым.

Определением суда первой инстанции от 20.12.2021 заявление уполномоченного органа о признании ООО "Южная Кадастровая Палата" несостоятельным (банкротом) принято к производству Арбитражного суда Республики Крым.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 11.07.2022 (резолютивная часть от 04.07.2022) ООО "Южная кадастровая палата" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Лозанова Екатерина Юрьевна.

В суд первой инстанции 11.11.2022 от Шуляевой Татьяны Валериевны поступило заявление о разрешении разногласий с конкурсным управляющим по вопросу включения требования Шуляевой Т.В. о передаче жилого помещения в реестр требований участников строительства должника.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 18.05.2023 заявление удовлетворено, разрешены разногласия между Шуляевой Т.В. и конкурсным управляющим ООО "Южная кадастровая палата" Лозановой Е. Ю. относительно включения требования Шуляевой Т.В. о передаче жилого помещения в реестр требований участников строительства должника. Включено в реестр требований о передаче жилых помещений ООО "Южная кадастровая палата" требование Шуляевой Т.В. о передаче жилого дома N 13 в корпусе 4, площадью 218,74 квадратных метров, земельный участок для машиномест, отдыха площадью в пределах от 100 до 150 кв.м., в объекте строительства "строительство сблокированных жилых домов и площадки для отдыха со вспомогательными помещениями по адресу Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье, мкр. Александрийская дача", расположенном по адресу: Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье, мкр. Александрийская дача на земельном участке кадастровый номер з/у: 90:15:040301:3957, оплаченное в сумме 18 593 900,00 рублей.

Не согласившись с принятым определением суда первой инстанции Волков Д.Е., обратился в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить определение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт., отказать Шуляевой Т.В. о включении в реестр требований должника о передаче жилых помещений. Жалоба мотивирована нарушением норм материального и процессуального права, несоответствием выводов суда обстоятельствам дела.

Заявитель апелляционной жалобы полагает, что договор купли-продажи недвижимости N 04/13 от 27.11.2019 является притворной сделкой, направленной на безвозмездную передачу в собственность Шуляевой Т.В. сблокированного жилого дома N 13 корпус 4, общей площадью - 218,74 кв.м., с земельным участком, в объекте строительства: "Строительство сблокированных жилых домов и площадки для отдыха со вспомогательными помещениями по адресу: Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье, мкр. Александрийская дача, фактически Шуляевой Т.В. не оплаченного.

В результате заключения указанной сделки должник ООО "Южная кадастровая палата", от имени которого действовал генеральный директор Григоращенко С.В., не получил денежные средства, что свидетельствует о фактически совершенном должником ООО "Южная кадастровая палата" дарении Шуляевой Т.В.

Правоотношения, по мнению апеллянта, следует квалифицировать как договор дарения между коммерческой организацией и физическим лицом.

Указывает, что доказательством безвозмездной передачи права требования к должнику, отсутствия фактической оплаты и поступления денег должнику являются следующие обстоятельства, которые были скрыты сторонами сделки при рассмотрении заявления Шуляевой Т.В. в Арбитражном суде Республики Крым:

- отсутствие кассовой книги ООО "Южная кадастровая палата", являющейся документом кассовой дисциплины, в котором отражается информация по всем поступлениям и выдачам наличных денег в кассе организации. Записи в кассовой книге осуществляет кассир (или лицо его замещающее) на основании каждого приходного (ПКО) и расходного (РКО) кассового ордера;

- отсутствие каких-либо доказательств учёта указанной денежной суммы в первичных документах ООО "Южная кадастровая палата", зачисление денежных средств на счет ООО "Южная кадастровая палата" генеральным директором Григоращенко С.П., якобы, получившего указанную денежную сумму у Егоровой Л.С.;

- доказательства, вхождения Шуляевой Т.В. в группу фактически аффилированных кредиторов, контролируемую контролирующими и взаимозависимыми лицами;

- не принятие Шуляевой Т.В. мер по обращению за судебной защитой по указанным договорам на протяжении практически всего срока исковой давности по договорам (обращение в суд за 10 дней до окончания трёхлетнего срока исковой давности применительно к сроку заключения договора), не принятие на протяжении более чем 2-х лет действий применительно к п.3.1.1 договора о передаче готового жилья в срок до 01.11.2020 г.

- Шуляевой Т.В. не подтверждена финансовая возможность произвести платеж в размере более 18 млн. рублей.

Формирование кредиторской задолженности ООО "ЮКП" произведено группой взаимозависимых и фактически аффилированных кредиторов: Ильинской А.Н., Пархоменко П.В., Егоровым Я.В., Егоровой (Лашко) Л.С., Ряполовым С.С., Шуляевой Т.В. при участии контролирующего должника лица Буроменской Д.Н., и ее родственников, директора должника Григоращенко С.В., путём заключения притворных сделок, целью безвозмездно вывеси из собственности должника имущество на взаимозависимых и фактических аффилированных лиц, путём уменьшения конкурсной массы должника, причинение вреда независимым кредиторам, установить контроль за процедурой банкротства.

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023 настоящая апелляционная жалоба принята к производству суда апелляционной инстанции и назначена к рассмотрению.

Кроме того, информация о рассматриваемом деле была размещена на информационном ресурсе "Картотека арбитражных дел" в информационной телекоммуникационной сети "Интернет".

В Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 09.10.2023 от Волкова Д.Е. поступило заявление о фальсификации доказательств: справки ООО "Южная кадастровая палата" N 31 от 13.04.2023, акта приема-передачи документов от 10.04.2023 N 3, квитанции к приходно-кассовому ордеру от 27.11.2019 N 20, договора купли-продажи от 27.11.2019 N 04/13, договора займа от 19.11.2019 N 9/11.Просит назначить по обособленному спору почерковедческую экспертизу по проверке принадлежности подписи Григоращенко С.П. на представленном конкурсным управляющим Реестре участников строительства ООО "Южная кадастровая палата" от 19.09.2022 г., экспертизу давности изготовления документов по проверке даты изготовления реестра участников строительства ООО "ЮКП" от 19.09.2022 г., для проведения и назначения экспертизы предложить конкурсному управляющему ООО "ЮКП" Лозановой Е.Ю. представить в суд оригинал реестра участников строительства ООО "ЮКП" от 19.09.2022 г., копия которого представлена конкурсным управляющим Лозановой Е.Ю. посредством направления в электронном виде в Арбитражный суд Республики Крым.

Судебное заседание откладывалось, в порядке статьи 158 АПК РФ, определениями апелляционной инстанции от 23.10.2023, 20.11.2023, 11.12.2023, предлагалось Шуляевой Т. В., представить оригинал квитанции к приходно-кассовому ордеру от 27.11.2019 N 20, оригинал договора купли-продажи от 27.11.2019 N 04/13, оригинал договора займа от 19.11.2019 N 9/11, для проверки документов в порядке статьи 161 АПК РФ, в связи с заявленным ходатайством о фальсификации доказательств.

Определением от 11.12.2023, руководствуясь статьями 51, 159, 266 АПК РФ, апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства Волкова Д.Е. о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

ООО "Вертикаль Строй" ходатайствами от 23.10.2023,17.11.2023, 08.12.2023, 11.12.2023 направило письменные пояснения с приложениями следующих документов: распечатки из системы Контур.Фокус на Ассоциацию строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры (ИНН 2308274689); распечатки с сайта Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры; распечатки из системы Контур.Фокус на ООО "Водоканал Знаменский" (ИНН 2310228270); распечатки из системы Контур.Фокус на ООО "Юрлайн" (ИНН 7714486170); распечатки из системы Контур.Фокус на ООО "K-Групп" (ИНН 9714008058); копии Постановления от 29.06.2021 о признании ООО "Вертикаль Строй" потерпевшим по уголовному делу N 12101350019000242; копии протокола допроса старшим следователем следственного отдела ОМВД России по г. Алуште майором юстиции Евмененко Д.Г. Буроменской Дарьи Николаевны от 21.01.2022 по уголовному делу N 12101350019000242; копии Определения Арбитражного суда Краснодарского края от 04.04.2023 по делуN А32-36966/2021; отзыва Григоращенко С.П. от 28.11.2022; объяснения, полученные от гражданина Григоращенко С.П. 27.12.2019 г.; объяснения, полученные от гражданина Хапанцева А.Е. 08.02.2020 г.; отзыв Лозановой Е.Ю. на заявление Егорова Я.В. о разрешении разногласий; отзыв Лозановой Е.Ю. на заявление Егоровой Л.С. о разрешении разногласий; отзыв Лозановой Е.Ю. на заявление Пархоменко П.В. о разрешении разногласий; отзыв Лозановой Е.Ю. на заявление Ряполова С.С. о разрешении разногласий; отзыв Лозановой Е.Ю. на заявление Шуляевой Т.В. о разрешении разногласий; реестр участников строительства ООО "ЮКП"; выписка из ЕГРН на земельный участок 90:15:040301:3957; выписка из ЕГРН на земельный участок 90:15:040301:4250; Ответы Росреестра об отсутствии зарегистрированных ДДУ; исковое заявление о признании недействительными сделок должника с земельным участком 90:15:040301:4250; отчет о деятельности конкурсного управляющего ООО "ЮКП" от 16.06.2023; отчет о деятельности конкурсного управляющего ООО "ЮКП" от 18.09.2023; письменные пояснения Лозановой Е.Ю. от 31.01.2023; отзыв Лозановой Е.Ю. на апелляционную жалобу в отношении Егорова Я.В.; отзыв Лозановой Е.Ю. на апелляционную жалобу в отношении Егоровой Л.С.; отзыв Лозановой Е.Ю. на апелляционную жалобу в отношении Пархоменко П.В.; отзыв Лозановой Е.Ю. на апелляционную жалобу в отношении Ряполова С.С.; отзыв Лозановой Е.Ю. на апелляционную жалобу в отношении Шуляевой Т.В.; заявление Лозановой Е.Ю. о привлечении Куркова М.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, схема аффилированности контролирующих банкротство ООО "ЮКП" лиц; решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.06.2006 по делу N А32- 9235/2005; решение Арбитражного суда Краснодарского края от 08.09.2006 по делу N А32- 16969/2006; определение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.10.2022 по делу N А32-45165/2016; определение Арбитражного суда Краснодарского края от 14.12.2022 по делу N А32-24948/2017; заявление Калужиной М.А. о разрешении разногласий с конкурсным управляющим с приложениями; аявление Калужиной М.А. об отказе от требований; определение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.01.2012 г. по делу N А32-22935/2003; постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2019 по делу N А32-43010/2018; решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.07.2019 по делу N А32-5363/2019; постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2018 по делу N А32-3889/2010; определение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.07.2023 по делу N А32-7870/2017; распечатка из системы Контур.Фокус на ООО "Правовед" (ИНН 2310176537); распечатка из системы Контур.Фокус на ООО "Тепловая Энергетическая Компания Знаменская" (ИНН 2310228263); копия договора займа между Могилиным Д.В. и Калужиной М.А.; распечатка с сайта Федресурс с сообщениями о собрании кредиторов Нежильченко В.Н.; распечатка с сайта Федресурс с сообщением о проведении собрания кредиторов ООО "ЮКП"; бюллетени для голосования об избрании членов комитета кредиторов; доверенность Пархоменко Павла Вячеславовича от 10.10.2023 г.; доверенность Егорова Ярослава Валерьевича от 25.10.2023; доверенность Егоровой Лилии Сергеевны от 25.10.2023; доверенность Ряполова Станислава Сергеевича от 26.10.2023; доверенность Шуляевой Татьяны Валериевны от 31.10.2023; доверенность Ильинской Анастасии Николаевны от 29.06.2023; определение Арбитражного суда Оренбургской области от 19.10.2023 по делу N А47-13634/2021; определение Арбитражного суда Оренбургской области от 28.11.2023 по делу N А47-13634/2021; распечатка с сайта ООО "Юрлайн" со списком сотрудников; распечатка с сайта Кубанского государственного университета на Калужину М.А.; распечатка с сайта Кубанского государственного университета на Завалиева С.В.,отзыва Миронова Д.А. на жалобу ООО "Вертикаль Строй" на ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим Лазановой Е.Ю. возложенных обязанностей.

Суд апелляционной инстанции указывает, что указывает, что основная часть представленных ООО "Вертикаль Строй" документов, копий заявлений, жалоб, пояснений и письменных доказательств, представлена в рамках материалов основного дела о банкротстве ООО "Южная кадастровая палата" и отдельных обособленных споров, определения арбитражных судом, на которые ссылается кредитор, являются общедоступной информацией, содержащейся в Картотеке арбитражных дел, иные материалы будут оценены судебной коллегией в порядке требований статьи 71 АПК РФ.

09.01.2024 от Григоращенко С.П. (бывший руководитель должника) поступил отзыв на апелляционную жалобу, возражал против доводов апелляционной жалобы, указал, что получал деньги, однако финансовые документы ООО "Южная кадастровая палата" были утрачены (украдены из автомобиля).

09.01.2024 от Волкова Д.Е. поступило дополнение к заявлению о фальсификации доказательств, в котором заявитель полагает, что заявление о фальсификации доказательств может быть проведено судом без экспертиз.

15.01.2024 от Волкова Д.Е. поступило ходатайство о приобщении к материалам дела нотариально удостоверенной подписки о разъяснении уголовно-правовых последствий лицу, заявившему о фальсификации доказательств по делу.

15.01.2024 от Шуляевой Т.В. поступили пояснения, что оригиналы документов направлены в Чертановский межрайонный следственный отдел города Москвы с заявлением о преступлении от 25.10.2023

Также от Шуляевой Т.В. 15.01.2024 поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, ввиду отказа представителя Дмитриевой Марины Владимировны, от дальнейшего участия в деле.

Апелляционный суд, руководствуясь статьями 158, 159, 266 АПК РФ отказывает в удовлетворении настоящего ходатайства об отложении судебного заседания апелляционного суда. Судебные заседания апелляционной инстанции неоднократно откладывались, в том числе по ходатайству Шуляевой Т.В. (определение от 20.11.2023). Суд апелляционной инстанции констатирует, что в материалах дела имеются не отозванные доверенности, выданные Шуляевой Т.В. от 31.10.2023 на Давыдову В.В., Бондаренко М.Б. Также, Евсеенко Нина Михайловна по доверенности от 03.11.2022, как представитель Шуляевой Т.В., принимала участие в рассмотрении спора в первой инстанции в судебных заседаниях от 10.01.2023, 20.02.2023, 04.04.2023, 11.05.2023.

Судом апелляционной инстанции была приобщена к материалам обособленного спора копия диска публичного акционерного общества "Сбербанк" по счету вклада N 40817.810.5.5586.1002427, открытому на имя вкладчика, Петросян Лианы Камоевны, по вкладу: "Visa Infinite Сбербанк1 (руб.)" с отражением сведений о движении денежных средств за период с даты открытия и по настоящее время, с указанием отправителя/вносителя денежных средств и получателя денежных средств, истребованную определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2023 в рамках апелляционного производства N 21АП-4350/22 (9) по делу N А83-24328/2021, полученную судом 09.01.2024.

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 22 января 2024 года до 15 часов 30 минут. Об объявлении перерыва лица, участвующие в деле, уведомлены в соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках" путем размещения на официальном сайте суда информации о времени и месте продолжения судебного заседания. Размещение такой информации на официальном сайте арбитражного суда с учетом положений части 6 статьи 121 АПК РФ свидетельствует о соблюдении правил статей 122, 123 Кодекса.

22.01.2024 от Шуляевой Т.В. поступило ходатайство о приобщении к материалам дела копии Заявления о преступлении от 25.10.2023 г. в Чертановский межрайонный следственный отдел г. Москвы, уведомления Следственного управления по Южному административному округу города Москвы от 22.01.2024 о рассмотрении обращения от 22.01.2024 и о назначении почерковедческой экспертизы по оригиналам документов, приложенных к заявлению о преступлении вх.N 372 от 19.01.2024, договора займа, заключенного между Шуляевой и Хубиевым Кайсына Азретовича 25 ноября 2019 года (N 25/11); расписки в получении денежных средств к Договору займа от 25.1 1.2019 г., копии паспортов к Договору займа от 25.11.2019; сопроводительного письма; описи вложения с отметкой почтового отделения; уведомления СК РФ ГСУ СК России по г. Москве, СУ по ЮАУ г. Москвы о назначении экспертизы.

Коллегия судей, в порядке статей 159, 268 АПК РФ, отказывает в приобщении к материалам дела вышеуказанных документов в связи с тем, что доказательства являются новыми и не были предметом исследования в суде первой инстанции, при том, что кредитор заявил о включении требований в реестр должника и формировал пакет документов.

Далее в судебном заседании апелляционного суда представитель кредитора Шуляевой Т.В. заявила устное ходатайство об отложении судебного заседания апелляционного суда, мотивированное необходимостью ознакомления с материалами обособленного спора.

В судебном заседании апелляционного суда апеллянт, конкурсный управляющий, ООО "Вертикаль Строй" (кредитор), представитель Киланава М.Р., Ратиа Р. К. против удовлетворения ходатайства об отложении судебного заседания апелляционного суда возражали.

В судебном заседании апелляционного суда представитель единственного участник должника Буроменской Д.Е. ходатайство Шуляевой Т.В. об отложении судебного заседания апелляционного суда поддержал.

Апелляционный суд, руководствуясь статьями 158, 159, 266 АПК РФ отказывает в удовлетворении устного ходатайства об отложении судебного заседания апелляционного суда. Причины отложения судебного заседания апелляционного суда признаны коллегией судей неуважительными.

Апелляционный суд отмечает, что Шуляева Т.В. является заявителем по настоящему обособленному спору о рассмотрении разногласий с конкурсным управляющим и включении ее требований в реестр требований кредиторов должника - застройщика. Судом первой инстанции требования Шуляевой Т.В. удовлетворены в полном объеме, о чем принят обжалуемый судебный акт. Апелляционная жалоба Волкова Д.Е. на определение суда первой инстанции от 18.05.2023 принята к производству апелляционного суда 14.09.2023.

В материалы дела 09.01.2024 по запросу апелляционного суда поступили доказательства, информация о поступлении в материалы дела указанных доказательств размещена в Картотеке арбитражных дел.

Как было указано, судебные заседания апелляционной инстанции неоднократно откладывались, в том числе по ходатайству Шуляевой Т.В., также в судебном заседании был объявлен перерыв.

Как следует из доверенности на имя Писаревой Виорики Вячеславовны выдана 15.01.2024, кроме того в материалах дела имеются сведения о наличии у Шуляевой Т.В. иных представителей.

До сегодняшнего дня заявление об ознакомлении с материалами дела, в том числе с новыми доказательствами, поступившими по запросу апелляционного суда, от Шуляевой Т.В., от Буроменской Д.Н. в материалы дела не поступали.

В судебном заседании апелляционного суда апеллянт доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал в полном объеме, просил обжалуемое определение суда первой инстанции отменить, а апелляционную жалобу - удовлетворить.

В судебном заседании апелляционного суда конкурсный управляющий Лозановая Е.Ю. апелляционную жалобу Волкова Д.Е. поддержала в полном объеме согласно доводам, изложенным в отзывах на жалобу 16.10.2023, 09.01.2024, просила определение суда первой инстанции отменить, а апелляционную жалобу - удовлетворить.

В судебном заседании представитель Шуляевой Т.В. против удовлетворения апелляционной жалобы возражала согласно доводам, изложенным в отзыве на жалобу (поступил в материалы апелляционного производства 17.11.2023), просила определение суда первой инстанции оставить без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

В судебном заседании кредитор ООО "Вертикаль Строй" апелляционную жалобу поддержало в полном объеме согласно доводам, изложенным в отзывах на жалобу (поступили в материалы апелляционного производства 23.10.2023, 17.11,2023, 08.12.2023).

В судебном заседании апелляционного суда представитель Буроменской Д.Н. (единственный участник должника) против удовлетворения настоящей апелляционной жалобы возражал.

В судебном заседании апелляционного суда представитель Киланава М.Р. и Ратиа Р.К. апелляционную жалобу поддержала согласно доводам, изложенным в отзыве от 20.11.2023.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268, 272 АПК РФ, оценив доводы апелляционной жалобы, пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закона о банкротстве), части 1 статьи 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Из материалов дела усматривается, 27.11.2019 между ООО "Южная кадастровая палата" (Продавец) и Шуляевой Т.В. (Покупатель) был заключен Договор купли-продажи недвижимости N 04/13, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить недвижимое имущество сблокированный жилой дом N 13 корпус 4, общей площадью - 218,74 кв.м., с земельным участком, в объекте строительства: "Строительство сблокированных жилых домов и площадки для отдыха со вспомогательными помещениями по адресу: Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье, мкр Александрийская дача".

Согласно пункту 2.1 Договора, цена договора составляет 18 593 900,00 рублей, из которых стоимость жилого дома - 18 592 900,00 рублей, стоимость земельного участка - 1 000,00 рублей. Цена стоимости объекта окончательная и не подлежит изменению сторонами.

В качестве доказательства факта оплаты покупателем объекта недвижимости Шуляевой Т.В. представлена в материалы дела квитанция к приходному кассовому ордеру N 20 от 27.11.2019 на сумму 18 593 900,00 рублей (т. 1, л.д. 23).

13.10.2022 в адрес конкурсного управляющего от Шуляевой Т.В. поступило требование о его включении в реестр требований о передаче жилых помещений ООО "Южная кадастровая палата".

В отзыве конкурсным было указано, что установить обоснованность заявленного требования не представлялось возможным ввиду отсутствия государственной регистрации договора, на основании которого привлекались денежные средства участников строительства, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество отсутствуют сведения об участниках строительств объекта. Кроме того, конкурсный управляющий указал, о том, что бывшим руководителем не переданы документы кассы за 2019-2020 годы и иная финансового-хозяйственная документация, необходимая для установления факта внесения оплаты по договору купли-продажи N 06/16 от 28.11.2019.

Обращаясь в Арбитражный суд Республики Крым, Шуляева Т.В. просила суд разрешить разногласия между ней - участником строительства и конкурсным управляющим, и включить в реестр требований кредиторов строительства ООО "Южная кадастровая палата" требования о передаче жилого помещения в отношении сблокированного жилого дома сблокированный жилой дом N 13 корпус 4, общей площадью - 218,74 кв.м., с земельным участком, в объекте строительства: "Строительство сблокированных жилых домов и площадки для отдыха со вспомогательными помещениями по адресу: Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье, мкр Александрийская дача".

Удовлетворяя заявленные требования Шуляевой Т.В. суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых и фактических оснований для его удовлетворения.

Коллегия судей не может согласиться с выводами суда первой инстанции, изложенными в мотивировочной части обжалуемого судебного акта, а доводы апеллянта признает обоснованными и заслуживающими внимания в силу следующего.

Федеральным законом от 12.07.2011 N 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 17 и 223 АПК РФ в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства" введен в действие параграф 7 Закона о банкротстве, касающийся банкротства застройщиков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 201.4 Закона о банкротстве, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении застройщика, в ходе внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим параграфом (параграф 7 главы IX Закона о банкротстве) порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных документов по требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью введения контролируемого банкротства.

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

Повторно рассматривая настоящий обособленный спор по правилам суда апелляционной инстанции, коллегия судей пришла к выводу о том, что гражданско-правовая сделка по приобретению недвижимого имущества, которое будет создано в будущем, оформлена Шуляевой Т.В. и должником при наличии фактической аффилированности между ними, лишь на бумаге, без реального осуществления декларируемой сделки.

Рассматривая спор, апелляционный суд, помимо указанных выше норм Закона о банкротстве и разъяснений, данных в Постановлении N 35, руководствовался статьей 4 Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", статьей 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", разъяснениями, данными в пункте 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018).

Коллегия судей признает справедливым довод кредитора ООО "Вертикаль Строй", о том, что земельный участок с кадастровым номером 90:16:040301:3957, на который имеется ссылка в договоре купли продажи, как на земельный участок, планируемый под застройку спорной недвижимостью (сблокированный жилой дом), был снят с кадастрового учета 10.09.2019 (до даты заключения спорного договора 27.11.2019) в результате разделения его на 11 самостоятельных земельных участков. Очевидно, что добросовестный руководитель должника при подписании спорного договора купли-продажи с Шуляевой Т.В. не мог не знать указанного факта. Шуляева Т.В., в свою очередь, не проявила должной степени заботливости и осмотрительности при заключении сделки, в части внесения достоверной информации о земельном участке в договор.

Далее, оспариваемый апеллянтом и иными лицами, участвующими в деле, договор N 04/13 от 27.11.2019, заключен сторонами в простой письменной форме, денежные средства в качестве оплаты по договору в размере 18 593 900,00 рублей внесены покупателем в кассу должника (наличные денежные средства принял главный бухгалтер Григоращено С.П.

Ни в суде первой инстанции, ни в апелляционном суде в материалы дела не представлены относимые и допустимые доказательства, которые являются обязательными для подтверждения факта осуществления расчета Шуляевой Т.В. с должником в наличной денежной форме, - кассовая книга ООО "Южная кадастровая палата"; - данные бухгалтерского учета спорной денежной суммы в первичных документах учета ООО "Южная кадастровая палата"; - доказательства внесения наличных денежных средств на расчетный счет должника (ООО "Южная кадастровая палата").

Конкурсный управляющий письменно сообщил кредитору о том, что бывшим руководителем не переданы ему документы кассы за 2019-2020 годы и иная финансового-хозяйственная документация, необходимая для установления факта внесения оплаты по договору купли-продажи N 04/13 от 27.11.2019.

Бывший руководитель должника Григоращено С.П. в отзыве на апелляционную жалобу сообщил, что финансовые документы ООО "Южная кадастровая палата" им утрачены (украдены из автомобиля).

Коллегия судей соглашается с доводами конкурсного управляющего о том, что информация из базы данных 1С "Бухгалтерия 8.3" о поступлении денежных средств в кассу должника не является доказательством о совершении финансовой операции, а указывает лишь на запись в бухгалтерской проводке. Сама по себе электронная база "1С Бухгалтерия" является специализированным программным обеспечением, позволяющим автоматизировать ряд процессов бухгалтерского учета. Следовательно, внесение либо удаление из базы данных 1С "Бухгалтерия 8.3" тех или иных записей находится в ведении лица, у которого к базе есть доступ.

Заслуживает внимание довод кредитора ООО "Вертикаль Строй", о том, что в период заключения спорного договора купли продажи в ноябре 2019 года, должник уже не осуществлял свою деятельность, денежные средства Шуляевой Т.В. и входящих в одну группу с Шуляевой Т.В. кредиторов, не поступали к должнику.

При таких обстоятельствах доказательство внесения Шуляевой Т.В. оплаты по договору N 04/13 от 27.11.2019 (квитанция к приходному кассовому ордеру N 20 от 27.11.2019) оценено коллегией судей критически.

При проверке финансового положения кредитора Шуляевой Т.В. (с учетом его доходов), которое позволяло бы последнему предоставить должнику соответствующие денежные средства (применительно к разъяснениям, данным в пункте 26 Постановления N 35), коллегией судей установлены следующие обстоятельства.

10.11.2019 между Петросян Лианой Камоевной (Займодавец) и Самохваловым Константином Эдуардовичем (Заемщик) в городе Москве был заключен Договор займа (т. 1 л.д. 49-50).

Согласно пунктам 1.1., 1.2. Договора займа, Заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 18 600 000,00 рублей, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа и начисленные на нее проценты в размере и сроки которые предусмотрены Договором. Сумма займа предоставляется наличными денежными средствами.

Размер процентов за пользованием займом по настоящему Договору составляет 6 % годовых от суммы займа (пункт 1.3. Договора).

Согласно пункту 2.2. Договора, заемщик возвращает Заимодавцу сумму займа и причитающиеся проценты за пользование займом не позднее 10.11.2024.

19.11.2019 между Самохваловым Константином Эдуардовичем (Займодавец) и Шуляевой Т.В. (Заемщик) в городе Алуште был заключен Договор займа между физическими лицами N 19/11 (т. 1 л.д. 35-38).

Согласно пункту 1.1., 1.2. Договора N 19/11, Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 18 600 000,00 рублей, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Сумма займа предоставляется наличными денежными средствами.

Сумма займа предоставляется на срок до 19.11.2024 (пункт 1.3. Договора N 19/11).

В соответствии с пунктом 2.1. Договора N 19/11, за пользование суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета 7,5 % годовых.

В подтверждение финансового состояния Петросян Л.К. в материалы обособленного спора с Шуляевой Т.В. в суде первой инстанции представлена выписка о состоянии вклада указанного лица за период с 01.10.2019 по 30.11.2019 счет N 40817.810.5.5586.1002427 по вкладу "Visa Infinite Сбербанк1 (руб.)" от 07.04.2023 (т. 1, л.д. 51-52).

Апелляционный суд в рамках аналогичного обособленного спора (21АП-4350/22 (9)) истребовал у публичного акционерного общества "Сбербанк" непрерывную выписку по счету вклада N 40817.810.5.5586.1002427, открытому на имя вкладчика, Петросян Лианы Камоевны, по вкладу: "Visa Infinite Сбербанк1 (руб.)" с отражением сведений о движении денежных средств за период с даты открытия и по настоящее время, с указанием отправителя/вносителя денежных средств и получателя денежных средств.

В рамках настоящего спора приобщена к материалам дела копия диска публичного акционерного общества "Сбербанк" по счету вклада N 40817.810.5.5586.1002427, открытому на имя вкладчика, Петросян Лианы Камоевны, по вкладу: "Visa Infinite Сбербанк1 (руб.)" с отражением сведений о движении денежных средств за период с даты открытия и по настоящее время, с указанием отправителя/вносителя денежных средств и получателя денежных средств.

Отраженная информация в банковский выписке, поступившей из банка в апелляционный суд 09.01.2024, не соответствует информации из выписки о состоянии вклада от 07.04.2023, представленной Шуляевой Т.В. ни в части совершенных банком операций "списание" по счету лица в период выдачи займа (также в иные периоды), ни в части остатков денежных средств на счету.

Иные доказательства финансового состояния Шуляевой Т.В. в суд первой инстанции представлены не были, в материалах дела отсутствуют.

Одним из доводов апелляционной жалобы является указание на вхождение Шуляевой Т.В. в группу взаимосвязанных и фактически аффилированных с должником кредиторов.

Шуляевой Т.В. 31.10.2023 была выдана доверенность на Дмитриеву М.В., Давыдову В.В., Бондаренко М.Б.

Дмитриева Марина Владимировна, которая представляла интересы Шуляевой Т.В. в настоявшем споре, и в ином деле N А47-13634/2021, представляет интересы Редько Романа Владимировича и Ильинской Анастасии Николаевны.

Определением Арбитражного суда Оренбургом области от 08.11.2023 по делу N А47-13634/2021 установлено, что Дмитриева М.В. является начальником юридического отдела ООО "Юрлай" (ИНН 7714486170), Редько Р.В. и Дмитриева М.В. находятся в трудовых отношениях, при этом 50 % уставного капитала ООО "Юрлай" принадлежит Ильинской Анастасии Николаевны.

Давыдов В.В. представлял интересы Ряполова С.С., генерального директора и участника ООО "К-Групп" (ИНН 9714008058), совместно с ООО "Юрлайн" (ИНН 7714486170), участником которого является Ильинская А.Н. - кредитор и родная сестра Ильинской Алены Николаевны.

Буроменская Дарья Николаевна, являющая единственным участником должника, также является начальником отдела рекламы Ассоциации Строительства и Развития Дорожно-Строительной Инфраструктуры (ОГРН 1202300043912). Ассоциация Строительства и Развития Дорожно-Строительной Инфраструктуры (ОГРН 1202300043912) возглавляется Косенко Владиславом Петровичем, заместителем которого является супруг Буроменской Дарьи Николаевны - Курков М.В.

При этом, отец Буроменской Дарьи Николаевны - Буроменский Николай Евгеньевич совместно с Косенко Владиславом Петровичем и Ильинской Аленой Николаевной, является участником ООО "Водоканал Знаменский" (ИНН 2310228270). Ильинская А.Н. является генеральным директором указанного общества.

Также, Евсеенко Нина Михайловна являлась первоначальным представителем кредиторов по настоящему делу Шуляевой Т.В., Егорова Я.Н., Егоровой Л.С., Пархоменко П.В., Ряполова С.С.

Как указывает конкурсный кредитор ООО "Вертикаль Строй", группа кредиторов должника Шуляева Т.В., Егоров Я.В., Егорова Л.С., Ильинская А.Н., Пархоменко П.В., Ряполов С.С. контролируется аффилированными между собой лицами - единственным участником должника Буроменской Д.Н и ее родственниками (отцом Буроменским Н.Е., супругом Курковым М.В.).

Таким образом, Шуляева Т.В. входит в группу взаимосвязанных и фактически аффилированных с должником кредиторов.

Названные обстоятельства не оспорены лицами, участвующими в обособленном споре.

Ходатайство апеллянта о фальсификации письменных доказательств, заявленное в апелляционном суде, оценено коллегий судей как доводы об оценке представленных Шуляевой Т.В. в материалы дела письменных доказательств на предмет их достоверности и допустимости. При этом коллегия судей руководствуется следующим.

Фальсификацией письменных доказательств следует считать внесение исправлений в существующий документ, - корректировка текста документа или его части методом стирания, вырезания или подчистки; использование штампов и печатей, которые были изготовлены незаконным путем; добавление пометок и записей в существующий документ; монтаж документа и иные тому подобные действия.

В настоящем обособленном споре подлинники документов, являющиеся фактическим основанием требований Шуляевой Т.В. к должнику (договор купли-продажи и квитанция к приходному кассовому ордеру) Шуляевой Т.В. в материалы дела не направлены.

Шуляева Т.В. сообщила апелляционному суду, что указанные документы переданы ей в правоохранительные органы в качестве приложения к заявлению о преступлении. Соответствующие действия совершены Шуляевой Т.В. после принятия обжалуемого судебного акта (22.05.2023) и после возбуждения настоящего апелляционного производства (14.09.2023). Шуляева Т.В. полагает целесообразным дождаться результатов доследственной проверки своего заявления.

Таким образом, рассмотрение заявления апеллянта о фальсификации письменных доказательств в порядке статьи 161 АПК РФ не представляется возможным.

При этом, указанные обстоятельства не препятствуют апелляционной проверке судебного акта суда первой инстанции.

Вопреки доводам Шуляевой Т.В., право на обжалование определения суда первой инстанции о включении требований Шуляевой Т.В. в реестр требований кредиторов должника у Волкова Д.Е. имеется. Мотивированные выводы по указанному вопросу апелляционный суд изложил в определении от 02.11.2023 по настоящему делу. При несогласии с мнением коллегии апелляционных судей по указанному вопросу, лица, участвующие в обособленном споре, вправе изложить свои доводы в кассационной жалобе на настоящее постановление суда апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Нарушения норм процессуального права, являющиеся, в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлены.

При таких обстоятельствах коллегия судей, основываясь на оценке материалов обособленного спора и анализе законодательства о банкротстве, приходит к выводу, что судом первой инстанции допущено неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела (пункт 1 части 1 статьи 270 АПК РФ), что является основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции в апелляционном суде с разрешением апелляционным судом вопроса по существу. В удовлетворении заявления Шуляевой Т.В. следует отказать.

Уплата государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы на обжалуемое определение статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации не предусмотрена.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Крым от 18 мая 2023 года по делу N А83-24328/2021 отменить полностью и разрешить вопрос по существу.

В удовлетворении заявления отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий одного месяца, в порядке, установленном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Е.Л. Котлярова

Судьи

К.Г. Калашникова Л.Н. Оликова