Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2020 г. N 07АП-652/16 по делу N А27-19200/2015

город Томск

13 марта 2020 г.

Дело N А27-19200/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 03 марта 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 марта 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Назарова А.В.,

судей: Зайцевой О.О.,

Фроловой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Великосельской Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мороз" (ОГРН 1164205084042 ИНН 4205348300) (N 07АП-652/2016(25)) на определение от 31.01.2020 Арбитражного суда Кемеровской области (судья Лукьянова Т.Г.) по делу N А27-19200/2015 о несостоятельности (банкротстве) Яковлева Константина Александровича (13 ноября 1974 года рождения, уроженец города Кемерово, место жительства: улица Дружбы, 33, 52, город Кемерово, 650000, ИНН 420529338965, СНИЛС 033-286-348 45) по ходатайству финансового управляющего имуществом Яковлева Константина Александровича Лямкина Игоря Ильича об истребовании доказательств,

без участия представителей сторон в судебном заседании,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Кемеровской области от 18.01.2016 Яковлев Константин Александрович (далее - должник) признан банкротом, открыта процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Лямкин Игорь Ильич.

Указанные сведения опубликованы 23 января 2016 года в газете Коммерсантъ" года N 10.

29.01.2020 в Арбитражный Кемеровской области поступило заявление финансового управляющего Лямкина И.И. об истребовании доказательств, а именно, об истребовании:

в Сибирском филиале ПАО "Росбанк" (660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д 57) выписку по счету ООО "Оазис" (ИНН 4205355570) N 40702810374640000463 и иным счетам, в случае наличия, с даты открытия счетов по настоящее время; сведения о том, кто является конечным бенефициаром ООО "Оазис" (ИНН 4205355570);

в Филиале Сибирский ПАО БАНК "ФК Открытие" (630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Державина, дом 14) выписки по счетам ООО "Мороз" (ИНН 4205348300) с даты открытия счетов по настоящее время; сведения о конечном бенефициаре ООО "Мороз" (ИНН 4205348300); у ПАО "Сбербанк" (630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 20) выписки по счетам ООО "Мороз" (ИНН 4205348300) с даты открытия счетов по настоящее время; сведения о конечном бенефициаре ООО "Мороз" (ИНН 4205348300);

у ИФНС по г. Кемерово (650000, г. Кемерово, Кузнецкий пр., д. 11) сведения о том, кто является конечным бенефициаром оффшорных компаний КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НА НЕВИСЕ "ВАЛЛИЗ ЛЛС" и КОМПАНИЯ "МАКАЛЕКС ЛИМИТЕД", а также справку о закрытых/открытых счетах ООО "Оазис" (ИНН 4205355570) и ООО "Мороз" (ИНН 4205348300).

Определением от 31.01.2020 Арбитражным судом Кемеровской области заявленное ходатайство удовлетворено в полном объеме.

ООО "Мороз" не согласилось с вынесенным судебным актом, в апелляционной жалобе просит судебный акт отменить в удовлетворении заявленного ходатайства отказать.

В обоснование к отмене судебного акта, апеллянт указывает на то, что конкурсный управляющий должен был обосновать необходимость такого обращения в суд, конкретизировать свое требование (указать перечень документов и ведений_, обосновать необходимость их предоставления, невозможность получения документов другим способом, а так же указать, какие сведения о должнике содержаться в этих документах.

Так же апеллянт приводит довод о том, что сведения и документы истребованы в отношении третьих лиц, к которым должник не имеет никакого отношения.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, отзывов и возражений не представили.

Согласно статье 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статьи 268 АПК РФ законность и обоснованность определения суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы, апелляционный суд не нашел оснований для его отмены или изменения.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, финансовый управляющий неоднократно запрашивал необходимые для проведения процедуры банкротства и пополнения конкурсной массы сведения, в предоставлении которых ему было отказано.

Удовлетворяя заявление финансового управляющего, суд первой инстанции исходил из того, что по сведениям управляющего, должник неоднократно предпринимал действия по сокрытию активов путем отчуждения имущества аффилированным лицам.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Закон о банкротстве), дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ), с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В соответствии с правилами статьи 66 АПК РФ доказательства представляются суду лицами, участвующими в деле. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства и место его нахождения. Об истребовании доказательств суд выносит определение.

Как следует из пояснений управляющего, должник неоднократно предпринимал действия по сокрытию активов путем отчуждения имущества аффилированным лицам, задолженность перед кредиторами Яковлева К.А. составляет более 1 млрд. рублей. При этом, налоговый орган и банки отказывают в предоставлении запрашиваемых документов и сведений, необходимых для оспаривания сделок должник и возвращения имущества в конкурсную массу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.

Для исполнения своих обязанностей финансовый управляющий должен располагать соответствующими сведениями и документацией гражданина.

В абзаце пятом пункта 7 статьи 213.9 предусмотрено право финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

В абзацах первом - втором пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В рассматриваемом случае, финансовый управляющий указал, что запрашиваемые ведения ему необходимы в целях проверки фактической и финансовой аффилированности с Яковлевым К.А. и подконтрольными ему компаниями.

На основании вышеизложенного, указанные в апелляционной жалобе возражения относительно истребования указанных документов, не обоснованы и не принимаются во внимание.

Пункт 9 статьи 213.9 предусматривает обязанность гражданина предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношения к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней, с даты получения требования об этом.

Поскольку передача финансовому управляющему запрошенных сведений и документов является обязанностью гражданина, то и бремя доказывания исполнения данной обязанности в силу статьи 65 АПК РФ лежит на гражданине.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, должник скрывал необходимые для проведения процедуры банкротства сведения.

В данном случае, ходатайство управляющего правомерно удовлетворено судом первой инстанции, учитывая, что управляющий обосновал необходимость получения запрашиваемых документов.

В апелляционной жалобе апеллянт не привел обоснований, каким образом судебный акт в части удовлетворения ходатайства финансового управляющего об истребовании документов у третьего лица нарушают его права и законные интересы (статья 4 АПК РФ).

Доводы апеллянта об отсутствии у финансового управляющего необходимости в запрашиваемых документах ввиду того, что должник не является учредителем и участником поименованных в ходатайстве обществ, поименованные компании не относились к имуществу должника, подлежат отклонению.

Как следует из материалов дела, получение сведений о расчетных счетах юридических лиц - ООО "Оазис", ООО "Мороз" управляющий обосновал тем, что данные организации контролируются аффилированными с должником лицами, что установлено судебными актами, принятыми в рамках настоящего дела о банкротстве (определение суда от 08.04.2019). При этом, данные лица неоднократно предпринимали действия по выводу активов Яковлева К.А.

Кроме того, как указывает управляющий, есть основания полагать, что ООО "Мороз", является одной из зависимых от Яковлева К.А. организаций, а офшорная компания, которая является участником ООО "Мороз", используется для сокрытия активов.

Так, учредителем и директором ООО "Мороз" являлась Морозова Л.Н., которая ранее являлась сотрудником ООО "Аквамеркет" (ИНН 4205057414), где единственным участником являлся Яковлев К.А. при этом, в настоящее время участником ООО "Мороз" является офшорная компания.

Как указывалось ране, запрашиваемые управляющим сведения, необходимы в целях формирования конкурсной массы.

Апелляционная жалоба не содержит доводов и фактов, которые опровергают установленные по делу обстоятельства и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого судебного акта.

Таким образом, оснований для изменения определения суда первой инстанции по приведенным в апелляционной жалобе доводам не имеется.

Неправильного применения норм процессуального права, в том числе влекущих отмену судебного акта, в силу части 4 статьи 270 АПК РФ, не установлено.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

постановил:

определение от 31.01.2020 Арбитражного суда Кемеровской области по делу N А27-19200/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий

А.В. Назаров

Судьи

О.О. Зайцева Н.Н. Фролова