Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2020 г. N 15АП-6759/20 по делу N А53-1502/2018

город Ростов-на-Дону

22 июня 2020 г.

дело N А53-1502/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 июня 2020 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Емельянова Д.В.,

судей Я.А. Деминой, Д.В. Николаева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булатовой К.В.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего Шевченко Дмитрия Валентиновича на определение Арбитражного суда Ростовской области от 04.03.2020 по делу N А53-1502/2018 об отказе в истребовании доказательств по заявлению конкурсного управляющего Шевченко Дмитрия Валентиновича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) кредитного потребительского кооператива "Южный Фонд Сбережений" (ИНН 6168057840, ОГРН 1126194001174)

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) кредитного потребительского кооператива "Южный Фонд Сбережений" (далее - должник) в Арбитражный суд Ростовской области обратился конкурсный управляющий должника Шевченко Дмитрий Валентинович с заявлением об обязании Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России (следователь по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Галкин А.В.) передать конкурсному управляющему КПК "Южный фонд сбережений" (ИНН 6168057840) следующие документы, материальные ценности, денежные средства, изъятые в рамках уголовного дела N 11701007754000153:

черная папка КПК Южный фонд сбережений вклады Ростов-на-Дону с мая 2017 г.;

- папка зеленого цвета "вклады ОП г. Волгодонск, 1 полугодие 2016 г;

- зеленая папка "вклады ОП г. Шахты 1 полугодие 2016 г.,

- черная папка "КПК Южный фонд сбережений действующие займы ОП Таганрога (июнь 2017 г.);

- красная папка "ОП Таганрог действующие займы 2017 г.;

- зеленая папка "КПК ЮФС действующие займы ОП Таганрог 2017 г.;

- черная папка "Вклады 2 полугод 2016 г.;

- черная папка "КПК ЮФС вклады ОП Волгодонск- упакованы в коробку N 1 оклеено биркой с подписями удостоверяющих лиц;

- черная папка КПК Южный фонд сбережений вклады ОП г. Волгодонск с октября 2016 год; зеленая папка "вклады ОП г. Ейск 1 полугодие договора 2015 г;

- черная папка "КПК Южный фонд сбережений вклады ОП Таганрог 1 полугодие 2017 г.;

- черная папка "КПК Южный фонд сбережений Вклады Ростов-на-Дону с 01.07.2016 г.;

- черная папка ОП Ейск Вклады II полугодие 2016 г;

- черная папка "КПК Южный фонд сбережений Вклады ГО Ростов-на-Дону 1 полугодие 2017 г. - упакован в коробку N 2 оклеено биркой с подписями участвующих лиц;

- черная папка "КПК Южный фонд сбережений" действующие займы ОП г. Таганрог;

- черная папка "КПК ЮФС действующие займы ОП г. Кропоткин;

- черная папка "КПК ЮФС действующие займы ОП г. Кропоткин 2016 г;

- черная папка Пайщики Ростов-на-Дону;

- синяя папка КПК ЮФС пайщики Ростов-на-Дону;

- черная папка КПК ЮФС действующие займы ОП г. Таганрога 04.08.2016;

- синяя папка "КПК ЮФС действующие займы ОП г. Волгодонска - упакованы в коробку N 3 оклеена биркой с подписями участвующих лиц;

- папка красного цвета "Закрытые займы ГО Ростов-на-Дону";

- черная папка "КПК ЮФС действующие займы ГО Ростов-на-Дону 1 полугодие 2017 г; черная папка "КПК Южный фонд сбережений вклады ОП Кропоткин 2017 г; зеленая папка "КПК ЮФС действующие займы ОП г. Ейск;

- черная папка "КПК ЮФС действующие займы ОП Волгодонска с декабря 2016 г. " зеленая папка "КПК ЮФС действующие займы Ростов н/Д с января по август 2016 г. - упакован в коробку N 4 оклеен биркой с подписями участвующих лиц;

- красная папка "КПК ЮФС действующие займы Ростов-на-Дону с августа 2017 г;

- черная папка КПК ЮФС действующие займы Ростов-на-Дону с апреля 2017 г;.

- зеленая папка КПК ЮФС действующие займы Ростов-на-Дону сентябрь-декабрь 2016 г.",

- черная папка "КПК ЮФС действующие займы ОП Шахты;

- черная папка "вклады ОП г. Таганрог 2 полугодие 2016 г;

- черная папка "КПК ЮФС действующие займы ОП Шахты с 2014 по март 2017 г.;

- черная папка "КПК ЮФС действующие займы ОП г. Ейск 2016 г; - упакованы в коробку N и5, оклеены биркой с подписями участвующих лиц;

- акт N 185 выполненных работ по оказанию услуг по договору на оказание услуг от 06.06.2017 на 1 листе в 2 экземплярах;

- реестр членов кооператива (пайщиков) на 30.09.2017 прошито и пронумеровано 217 листов;

- папка белого цвета под названием "ООО "Белокк" (нечетко) Бухгалтерские документы;

- белая папка ООО "Тестпромстрой Бухгалтерские документы";

- желтая папка "ООО Мирандо;

- белая папка ООО "Интегралл;

- желтая папка под названием "ОО "ТК Люкс Д.В.";

- белая папка ООО "Профпроект";

- ООО "Витальс" - папка белого цвета;

- папка серого цвета "Трилай вступил 14.02.2013;

- желтая папка "ООО Геллезис"" бухгалтерия док-ты вступил 23.01.2013 г; папка белого цвета "ООО Альтаир" Бухгалтерия док-ты:

- папка белого цвета "КПК ЮФС "ООО "Престиж" Бухгалтерия документы вступил 19.01.2015; серая папка "ООО "Параллель"; белая папка ООО "Стройинвест"; белая папка "ООО "Промтехснаб"; белая папка ООО "Фаворит";

- белая папка ООО "Сфера" бухгалтерские документы; белая папка ООО "Фаворит";

- белая папка "ООО Амилия" бухгалтерские документы; белая папка ООО Сатурн" бухгалтерские документы; белая папка ООО Вертикаль";

- договор аренды нежилого помещения от 10.09.17 на 7 листах;

- протокол собрания правления кредитного потребительского кооператива на 7 листах;

- документы по аренде ячейки на 9 листах в файле;

- ключ с брелком синего цвета с пояснительной подписью "77";

- черная черновые записи сшитые под названием "Рабочие моменты;

- синяя папка Документы 2 часть - упакованы в коробку N 6 оклеены биркой с подписями участвующих лиц;

- зеленая папка "документы 3 часть; зеленая папка "договора 2016 год"; папка черного цвета "КПК ЮФС договора 2017 год;

- скоросшиватель серого цвета "КПК Южный Фонд Сбережений выданные займы юридическим лицам упакован в коробку N 7 оклеен биркой с подписями участвующих лиц;

- денежные купюры номиналом 5 000 р. - 171 шт.; денежные купюры номиналом 1 000 р. - 124 шт.; денежные купюры номиналом 500 р. - 153 шт.; денежные купюры номиналом 100 р. - 72 шт.; денежные купюры номиналом 50 р. - 7 шт.; - упакованы в коробку черного цвета по названием "OLlVER PEOPLES" N 8 оклеена биркой с подписями;

- ноутбук "ACER" S/N: LXM12EROH2372FS201601 - упакован в черный полиэтиленовый пакет N 9 оклеен биркой с подписями лиц участвующих в деле;

- ноутбук HP S/N CND7051 QRT черного цвета с зарядным устройством - упакован в черный полиэтиленовый пакет N 10 оклеен биркой с подписями участвующих лиц;

- ноутбук HP черного цвета S/N: CND 6263L9Y с зарядным устройством - упакован в черный полиэтиленовый пакет N 11 оклеен биркой с подписями участвующих лиц;

- ноутбук "ASUS" S/N:X502SA-XX036D черного цвета с зарядным устройством - упакован в черный полиэтиленовый пакет N 12 оклеен биркой с подписями участвующих лиц;

- жесткий диск S/N: WMC3FOF31W7K;

- жесткий диск S/N WMAYV175с221,

- жесткий диск S/N WMAYV1330034;

- жесткий диск S/N 96AADT6NS;

- USB устройство NC424088b;

- USB устройство F050FCF2:

- USB устройство ее 1FBCAEC;

- USB устройство "Банк Кубань кредит";

- USB устройство 00284081В "Сбербанк";

- USB устройство SDCZ50-06h6 - упакован в черный полиэтиленовый пакет N 13 оклеена биркой с подписью участвующих лиц.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 04.03.2020 по делу N А53-1502/2018 отказано в удовлетворении заявления об истребовании доказательств.

Не согласившись с определением суда от 04.03.2020 по делу N А53-1502/2018, конкурсный управляющий должника Шевченко Дмитрий Валентинович обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд первой инстанции не учел тот факт, что в рамках уголовного дела изъяты документы общества-банкрота, которое не является привлекаемым к уголовной ответственности лицом. Кроме того, управляющему необходимо в рамках конкурсного производства реализовать изъятое имущество, распределить денежные средства между кредиторами.

Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Ростовской области от 04.03.2020 по делу N А53-1502/2018 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в судебное заседание не направили.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия лиц, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Ростовской области от 15.10.2018 (резолютивная часть объявлена 09.10.2018) кредитный потребительский кооператива "Южный Фонд Сбережений" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, - конкурсное производство.

Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "КоммерсантЪ" от 20.10.2018.

Определением суда от 09.11.2018 конкурсным управляющим кредитного потребительского кооператива "Южный Фонд Сбережений" утверждена кандидатура Бульбенко Александра Павловича.

В Арбитражный суд Ростовской области поступило ходатайство конкурсного управляющего должника Шевченко Д.В. об обязании Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России передать конкурсному управляющему КПК "Южный фонд сбережений" документы, материальные ценности, денежные средства, изъятые в рамках уголовного дела N 11701007754000153.

При рассмотрении указанного ходатайства суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.

Согласно статье 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом, вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В силу статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В обоснование ходатайства управляющий указал, что 11.09.2019 конкурсный управляющий обратился в ГУ МВД Ростовской области с требованием возвратить конкурсному управляющему имущество КПК "Южный Фонд Сбережений", изъятое имущество при обыске. Согласно полученному ответу, в связи с возбуждением в МВД Росси по Краснодарскому краю уголовного дела N 11701030040000761 от 30.08.2017 все материалы переданы в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Конкурсный управляющий обратился с запросом в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю с требованием о возврате имущества должника. Согласно ответу от 08.10.2019 уголовное дело N 11701030040000761 изъято из СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, изъятое имущество при обыске в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю не поступало.

В соответствии с ответом СУ УМВД по г. Ростову-на-Дону от 09.10.2019 ходатайство о возврате имущества передано следователю по особо важным делам 1 отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России подполковнику юстиции Галкину А.В.

14.11.2019 конкурсный управляющий обратился в Управление по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России в г. Москва с требованием возвратить изъятое имущество.

10.01.2020 от Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России получен ответ N 3/197719236308 об отказе предоставить документы и материальные ценности.

Суд первой инстанции верно учел, что в соответствии с частью 1 статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) по ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц с материалами уголовного дела полностью или частично, за исключением документов, указанных в части второй статьи 317.4 УПК РФ.

Частью 2 статьи 216 УПК РФ предусмотрено, что ознакомление проводится в порядке, установленном статьями 217 и 218 УПК РФ.

Согласно статьям 121, 122 УПК РФ ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления.

Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении дознаватель, следователь, судья выносят постановление, а суд -определение, которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство. Решение по ходатайству может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Согласно подпункту "б" пункта 5 части 2 статьи 82 УПК РФ вещественные доказательства в виде электронных носителей информации возвращаются их законному владельцу после осмотра и производства других необходимых следственных действий, если это возможно без ущерба для доказывания.

В соответствии со статьей 309 УПК РФ в резолютивной части приговора должны содержаться, в том числе решение вопроса о вещественных доказательствах.

Их материалов дела следует, что запрашиваемые документы, денежные средства и материальные ценности приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и вопрос об их дальнейшей судьбе в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 309 УПК РФ будет разрешен приговором суда.

Вопрос о возврате имущества должника подлежит разрешению в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, в частности, статьей 82 УПК РФ, устанавливающей правовой режим хранения вещественных доказательств в рамках уголовного дела и условий их возвращения.

Суд первой инстанции обоснованно руководствовался правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.11.2000 N 5618/00 по делу N А65-5997/99-СГ2-24, в соответствии с которой спор об истребовании имущества, которое изъято у лица, привлеченного к уголовной ответственности, в качестве вещественных доказательств, передано в целях обеспечения иска или конфисковано, в арбитражном суде рассмотрению не подлежит.

Вместе с тем, конкурсный управляющий не лишен возможности обратиться в следственный орган с ходатайством об ознакомлении с материалами уголовного дела с целью ознакомления с документацией КПК "Южный Фонд Сбережений" и снятия необходимых ему копий документов.

Кроме того, в постановлении следователя от 12.11.2019 конкурсному управляющему разъяснен порядок обжалования постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о возврате предметов и документов, изъятых в ходе обыска в принадлежащем должнику помещении.

Ссылка управляющего на постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2011 N 17219/10 по делу N А46-22627/2009 не является основанием для отмены обжалуемого определения, поскольку в указанной постановлении содержится правовая позиция, в соответствии с которой вопросы снятия запретов, арестов, иных ограничений распоряжения имуществом должника, признанного несостоятельным (банкротом), и государственной регистрации перехода прав на такое имущество к его покупателям с конкурсных торгов должны быть решены арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, до завершения конкурсного производства в отношении банкрота. Выводы относительно истребования имущества, изъятого в рамках уголовного дела, указанное постановление не содержит.

С учетом установленных обстоятельств, суд первой инстанции пришел к верному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления управляющего.

Суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 АПК РФ, полно, всесторонне исследовал и оценил представленные в дело доказательства и принял законный и обоснованный судебный акт.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность сделанных судом первой инстанции и подтвержденных материалами дела выводов.

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований статьи 71 АПК РФ, не имеется.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 АПК РФ основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 04.03.2020 по делу N А53-1502/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Д.В. Емельянов

Судьи

Я.А. Демина Д.В. Николаев