|
10 июля 2020 г.
|
Дело N А56-144752/2018/
|
Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2020 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 10 июля 2020 года.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Савиной Е.В., судей Медведевой И.Г., Слоневской А.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шалагиновой Д.С.,
при участии:
- от заявителя: Катаева О.А, (доверенность от 12.05.2020)
- от должника: конкурсный управляющий Тимофеева Е.С. (паспорт, на основании решения от 26.05.2020)
- ООО "ВодоканалстройАвто": Цяпка А.С. (доверенность от 09.01.2020)
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-2585/2020) временного управляющего индивидуального предпринимателя - главы крестьянского фермерского хозяйства "Тригорская Ферма" Куриловой Ольги Георгиевны - Мощонского Ильи Николаевича
на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.12.2019 по делу N А56-144752/2018/тр.10,
принятое по заявлению акционерного общества "Отрадное"
о включении требования в реестр требований кредиторов должника
по делу о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя - главы крестьянского фермерского хозяйства "Тригорская Ферма" Куриловой Ольги Георгиевны
УСТАНОВИЛ:
20.11.2018 закрытое акционерное общество "Водоканалстрой" (далее - заявитель, кредитор, ЗАО "Водоканалстрой") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Куриловой Ольги Георгиевны (далее - должник) несостоятельной (банкротом).
Определением арбитражного суда от 10.12.2018 указанное заявление принято к производству.
Определением арбитражного суда от 29.03.2019 (резолютивная часть которого объявлена 22.03.2019) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Мощонский Илья Николаевич. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 06.04.2019 N 61.
26.04.2019 в арбитражный суд от акционерного общества "Отрадное" (далее - АО "Отрадное") поступило заявление (с учетом уточнения) о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 26 871 422,40 руб., из которых 23 269 341,18 руб. основной долг, 2 397 918,78 руб. проценты за пользование займом.
Определением суда от 25.12.2019 требования признаны обоснованными и включены в реестр с отнесением в третью очередь реестра.
В апелляционной жалобе временный управляющий должника просит определение отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе во включении требований в реестр.
Податель жалобы указывает, что кредитор является аффилированным по отношению к должнику, входит в одну группу лиц с должником.
Полагает, что поскольку АО "Отрадное" находится в прямой корпоративной связи с должником, его требование не может конкурировать наряду с другими внешними кредиторами, в связи с чем, во включении в реестр требований кредиторов следует отказать.
Обстоятельства взаимоотношений сторон не позволяют признать сформированную кредиторскую задолженность добросовестной и обоснованной с учетом сроков ее формирования и отсутствие претензий по ее истребованию. Взаимосвязанные лица, являющиеся, по сути, неким объединением, функционирующим в интересах одних и тех же лиц, не добросовестно формировали кредиторскую задолженность, природа которой не соответствует обычаям делового оборота.
24.04.2020 в суд от подателя жалобы поступила письменная позиция с приложением финансового анализа.
В судебном заседании конкурсный управляющий должника и представитель ООО "ВодоканалстройАвто" настаивали на удовлетворении апелляционной жалобы.
Представитель АО "Отрадное" против удовлетворения жалобы возражал.
Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд полагает, что судебный акт подлежит изменению.
В обоснование заявленных требований АО "Отрадное" к заявлению приложены копии документов, в том числе:
- договор займа N О/У/1 от 22.12.2010;
- договор займа N О/У/2 от 24.01.2011;
- договор займа N О/У/4 от 01.02.2011;
- договор займа N О/У/5 от 22.02.2011;
- договор займа N О/У/6 от 16.03.2011;
- договор займа N О/У/7 от 30.03.2011;
- договор займа N О/У/8 от 14.04.2011;
- договор займа N О/У/9 от 20.04.2011;
- договор займа N О/У/10 от 22.04.2011;
- договор займа N О/У/11 от 27.04.2011;
- договор займа N О/У/12 от 24.12.2014;
- договор займа N О/У/14 от 15.10.2015 с платежным поручением N 147 от 15.10.2015 на перечисление суммы займа в размере 188 000 руб.;
- договор займа N О/КХ/010317 от 10.03.2017 с платежным поручением N 13 от 10.03.2017 на перечисление займа в размере 1 495 500 руб.;
- договор купли-продажи имущества N К/О/Т/1 от 01.08.2014;
- договор N ДГ2012/54 купли-продажи имущества от 25.10.2012 с платежным поручением N 464 от 29.10.2012 с назначением платежа - за технику по договору N ДГ2012/54 от 25.10.2012 в размере 6 600 000 руб., а также платежными поручениями: N 17 от 07.02.2014, N 101 от 02.06.2014, N 144 от 21.08.2014, N 173 от 18.09.2014, N 176 от 26.09.2014, N 202 от 24.10.2014, N 229 от 27.11.2014 с назначениями платежа - возврат средств по договору N ДГ 2012/54 от 25.10.2012 в общем размере 3 702 500 руб.;
- договор аренды N ДГ 2011/79 техники от 01.05.2011 с платежными поручениями: N 407 от 14.06.2013 на сумму 30 000 руб., N 868 от 13.12.2013 на сумму 19 000 руб., N 1097 от 30.12.2014 на сумму 12 900 руб., N 100 от 11.02.2016 на сумму 1 000 руб..
- договор аренды техники N О/У/Т-1 от 21.04.2012, спецификация к договору, акт приема-передачи, дополнительные соглашения к договору, акт сверки расчетов, платежные поручения об оплате по договору;
- накладная N 51 от 01.07.2014 на сумму 107 800 руб. и акт сверки расчетов;
- договор займа N О/У/З от 31.01.2011 с дополнительными соглашениями;
- акты сверки расчетов по договорам займа N О/КХ/040717 от 04.07.2017, N О/КХ/27072017 от 24.07.2017, N О/КХ/010317 от 01.03.2017 и платежные поручения об оплате по данным договорам.
Общий размер задолженности по договорам и процентов за пользование займами составляет 26 871 422,40 руб., подтвержден актами сверки расчетов, что явилось основанием для предъявления требований.
Суд первой инстанции признал предъявленные требования обоснованными как по праву, так и по размеру.
В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) арбитражный суд проверяет обоснованность заявленных требований.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Возражая против включения требования в реестр требований кредиторов должника, временный управляющий сослался на аффилированность сторон сделок и корпоративный характер отношений, в связи с чем полагает, что у сделок, положенных в обоснование требования, имеются признаки мнимости.
Согласно пункту 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) мнимая сделка, т.е. сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
Совершая мнимые сделки, аффилированные по отношению друг к другу стороны, заинтересованные в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся. Поэтому при наличии в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости договора суд не должен ограничиваться проверкой документов, представленных кредитором, на соответствие формальным требованиям, установленным законом. Суду необходимо выяснить, представлены ли достаточные доказательства существования фактических отношений по договору.
Суд апелляционной инстанции, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу об отсутствии у спорных сделок признаков мнимости, поскольку кредитором представлены не только доказательства совершения сделок, но и их исполнения.
В такой ситуации суд первой инстанции пришел к верному выводу об обоснованности заявленного требования.
Между тем, апелляционный суд считает неправомерным включение требования аффилированного лица в реестр требований кредиторов должника.
В силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.
По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы займодавец не участвовал в капитале должника).
Согласно объяснениям временного управляющего, ООО "Урожайное" и глава КФХ Курилова О.Г. являются аффилированными лицами, участники которых входят в одну группу лиц, что подтверждается также Соглашением о создании крестьянского хозяйства от 16.07.2013.
Согласно схеме исторических связей членов КФХ практически все члены КФХ-должника являются участниками ООО "Урожайное", а именно, Ильгач А.Н., Павлов В.А., Кармазинов Ф.В., Целиков Е.И. и Кармазинова А.И., которая членом КФХ не является, но состоит в родственных связях с членом КФХ и связана тесными корпорати
