Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2020 г. N 09АП-20086/20 по делу N А40-161653/2014

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 5 октября 2020 г. N Ф05-1597/16 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

31 июля 2020 г.

Дело N А40-161653/14

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2020 г.

Полный текст постановления изготовлен 31 июля 2020 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А.Комарова,

судей Ж.Ц. Бальжинимаевой, Ю.Л. Головачевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ОЗ Финанс" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2020 по делу N А40-161653/14 об отказе во включении требования ООО "ОЗ ФИНАНС" в реестр требований кредиторов по делу о признании несостоятельным (банкротом) ОАО "РАМфин"

при участии в судебном заседании:

от Хрусталевой Е.В.: Сонин С.Н., по дов. от 29.10.2015,

от ООО "ОЗ Финанс": Умрихин Ю.М., по дов. от 21.01.2020,

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 декабря 2014 г. в отношении должника ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492) введена процедура наблюдения, при банкротстве ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492) применили правила § 4 "Банкротство финансовых организаций" главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", временным управляющим должника ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492) суд утвердил Черного Михаила Васильевича (ИНН 771900620884, рег. номер 5479, почтовый адрес: 125362, г. Москва, а/я 95).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05 августа 2015 г. ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492) признано несостоятельным (банкротом).

В отношении ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492) открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492) утвердили Черного Михаила Васильевича (ИНН 771900620884, рег. номер 5479, почтовый адрес: 125362, г. Москва, а/я 95).

Сведения о введении в отношении ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492) конкурсного производства опубликованы в Газете "КоммерсантЪ" N 142 от 08.08.2015, стр. 35.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2015 г. Черный М.В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ОАО "Республиканское агентство микрофинансирования".

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего ОАО "Республиканское агентство микрофинансирования" возложено на Черного Михаила Васильевича до утверждения кандидатуры конкурсного управляющего.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2016 г. конкурсным управляющим ОАО "РАМфин" суд утвердил Федичева Даниила Вадимовича, члена НП СОПАУ "Альянс управляющих", ИНН арбитражного управляющего - 781434252725, рег. номер - 240, адрес для направлении корреспонденции: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. пр-т Большой Петроградской стороны, д. 79, лит. А, помещение 10Н).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2016 г. определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2016 г. отменено, конкурсным управляющим АО "РАМфин" утверждена Светличная Людмила Владимировна (член НП "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих", адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.10.2018 г. суд отстранил арбитражного управляющего Светличную Людмилу Владимировну от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492).

Конкурсным управляющим ОАО "РАМфин" (ОГРН 1117746961749, ИНН 7701940492) утвержден Демидов Владимир Федорович (член Ассоциации "МСРО АУ", рег. номер 11112, ИНН 230806918175, адрес для направления корреспонденции: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 182, оф. 215).

24.01.2020 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ликвидатора ООО "ОЗ ФИНАНС" о включении в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2020 суд отказал во включении требования в реестр требований кредиторов.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "ОЗ ФИНАНС" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявление - удовлетворить.

От конкурсного кредитора Хрусталевой Е.В. поступил отзыв на апелляционную жалобу.

Рассмотрев апелляционную жалобу в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как следует из доводов заявления, 03.09.2014 г. между ОАО "РАМфин" (Продавец) в лице Председателя Правления Прояева Евгения Анатольевича и ООО "Квинтет Инвест" (Покупатель) в лице Генерального директора Портного Павла Александровича был заключен Договор купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с условиями которого Продавец обязался передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего договора следующее недвижимое имущество:

- здание, кадастровый (условный) номер: 258707, назначение: нежилое, общая площадь 410, 4 кв.м., расположенное по адресу: г.Москва, пер.Переведеновский, д.21, стр.7;

- здание, кадастровый (условный) номер: 260446, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 441, 9 кв.м., инв. N 1058/3, лит. 3, расположенное по адресу: г.Москва, пер.Переведеновский, д.21, стр.13;

- помещение, кадастровый (условный) номер: 255543, назначение: нежилое, общая площадь 866, 5 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал - комната в; помещение I - комната 1; помещение 1а - комнаты с 1 по 5; этаж 1, помещение III - комната 1; помещение IV- комната 1; помещение 1а -комнаты с 1 по 5, расположенное по адресу: г.Москва, пер. Переведеновский, д. 17, корп.1.

В соответствии с п.2.2. договора купли-продажи недвижимого имущества общая цена договора с учетом стоимости каждого из объектов недвижимого имущества, указанной в п.2.1. настоящего договора, составляет 118 931 202, 76 руб.

03.09.2014 г. между ОАО "РАМфин" (Продавец) в лице Председателя Правления Прояева Евгения Анатольевича и ООО "Квинтет Инвест" (Покупатель) в лице Генерального директора Портного Павла Александровича был заключен Договор купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с условиями которого, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего договора следующее недвижимое имущество:

- здание, кадастровый (условный) номер: 77:01:0003025:1023, назначение: нежилое, 1- этажный к этажей - 1), общая площадь 832, 7 кв.м., расположенное по адресу: г.Москва, Переведеновский, д.21, стр. 8А;

- здание, кадастровый (условный) номер: 21658, назначение: нежилое, общая площадь 1 140,. инв. N 1058, лит. 3, расположенное по адресу: г.Москва, пер. Переведеновский, д.21, стр.1.

Как указывает заявитель, оплата по вышеуказанным договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества от 03.09.2014 г. проведена ООО "Квинтет Инвест" что подтверждается платежными поручениями N 13 от 23.09.2014 г. на сумму 118 931 202 руб. и N 14 от 24.09.2014 г. на сумму 155 525 730 руб., общая сумма денежных средств, перечисленных в качестве платы за приобретенные объекты недвижимости составляет 274 456 932 рубля.

18.03.2016 г. ООО "Квинтет Инвест" прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "ОЗ ФИНАНС", на основании договора о присоединении от 06.07.2015 г. и дополнительного соглашения к нему от 20.01.2016 г. 25.12.2019 г. конкурсным управляющим Должника - ОАО "РАМфин" опубликованы сведения о результатах инвентаризации имущества ОАО "РАМфин" по результатам исполнения Определения Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2019 и Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2019 г. по делу А40-161653/1-70-186 "Б" (сообщение N 4536828), которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о том, что имущество возвращено в конкурсную массу Должника и судебные акты исполнены полном объеме.

Как указывает заявитель, учитывая, что денежные средства уплаченные ООО "Квинтет Инвест" за приобретение недвижимого имущества по договорам купли продажи объектов недвижимого имущества от 03.09.2014 г. платежными поручениями N 13 от 23.09.2014 г. в размере 118 931 202 руб. и N 14 от 24.09.2014 г. в размере 155 525 730 руб. до настоящего времени не возвращены Должником - ОАО "РАМФин", ООО "ОЗ ФИНАНС" являющийся правопреемником ООО "Квинтет Инвест" обладает правом на включение требований в реестр требований кредиторов Должника и удовлетворению в требований третьей очереди (пункт 3 статьи 61.6 Закона о банкротстве) с суммой требований в размере 274 456 932 рубля., уплаченных ООО "Квинтет Инвест" за приобретение недвижимого имущества по договорам купли продажи объектов недвижимого имущества от 03.09.2014 г. платежными поручениями N 13 от 23.09.2014 г. в размере 118 931 202 руб. и N 14 от 24.09.2014 г. в размере 155 525 730 руб.

Изучив материалы дела, оценив представленные документы, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2018 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б", оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2018, были признаны недействительными взаимосвязанные сделки должника, ОАО "РАМфин", по покупке векселей и сделки по продаже недвижимого имущества: в т.ч.

- Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества от 03 сентября 2014 г. на сумму 118 931 202 руб., заключенный между ОАО "РАМфин" (продавцом) в лице Председателя Правления Прояева Евгения Анатольевича и ООО "Квинтет Инвест" (покупателем) в лице генерального директора Портного Павла Александровича по продаже следующих объектов недвижимости: - Нежилое помещение площадью 866,5 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:2245, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Переведеновский, д. 17, корп.1; - Нежилое здание площадью 441,9 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:1026, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Переведеновский, д. 21, строение 13; - Нежилое здание площадью 410,4 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:1021, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Переведеновский, д. 21, строение 7;

- Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества от 03 сентября 2014 г. на сумму 155 525 730 руб., заключенный между ОАО "РАМфин" (продавцом) в лице Председателя Правления Прояева Евгения Анатольевича и ООО "Квинтет Инвест" (покупателем) в лице генерального директора Портного Павла Александровича по 5 А40-161653/14 продаже следующих объектов недвижимости: - Нежилое здание площадью 832,7 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:1023, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Переведеновский, д. 21, строение 8А; - Нежилое здание площадью 1 140,5 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:1016, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Переведеновский, д. 21, строение 1; - Нежилое здание площадью 132,2 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003025:1099, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Переведеновский, д. 21, строение 3.

Применены последствия недействительности сделки, в т.ч. путем взыскания с ООО "О3 ФИНАНС", как правопреемника ООО "Квинтет Инвест", в пользу ОАО "РАМфин" действительную стоимость объектов недвижимого имущества, отчужденных должником ООО "Квинтет Инвест" по договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества от 03 сентября 2014 г., в размере 294 314 278 (двести девяносто четыре миллиона триста четырнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 20.09.2019 г. по делу N А40-161653/14-70-186 "Б", оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2019 г., удовлетворено заявление кредиторов и признаны недействительными взаимосвязанные сделки:

- Договор N 17-10-2016/1 купли-продажи недвижимого имущества от 17.10.2016, заключенный между ООО "О3 ФИНАНС" ОГРН 1147746687406; ИНН 7719881456 (продавцом) и ООО "КОМАНДА", ОГРН 1167746083614 ИНН 9717013659 (покупателем) на сумму 159 467 801 руб. по продаже следующего недвижимого имущества: нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1021 площадью 410,4 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 7; нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1023 площадью 832,7 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 8А.; нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1026, площадью 441,9 кв.м. адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 13; нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0003025:2245, площадью 866,5 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер. Переведеновский, д.17, корп.1.; нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1099, площадью 132,2 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 3;

- Дополнительное соглашение от 17.10.2016 к договору N 17-10-2016/1 уппии-продажи недвижимого имущества от 17.10.2016;

- Договор N 17-10-2016/2 купли-продажи недвижимого имущества от 17.10.2016, заключенный между ООО "О3 ФИНАНС" ОГРН 1147746687406; ИНН 7719881456 (продавцом) и ООО "КОМАНДА", ОГРН 1167746083614 ИНН 9717013659 (покупателем) на сумму 94 962 093 руб. по продаже нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0003025:1016, площадью 1140,5 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 1.

- Дополнительное соглашение от 17.10.2016 к договору N 17-10-2016/2 купли-продажи недвижимого имущества от 17.10.2016;

- Договор N 20-07/18 купли-продажи недвижимого имущества от 20.07.2018, заключенный между ООО "КОМАНДА", ОГРН 1167746083614, ИНН 9717013659 (продавцом) и ООО "Служба Правовых Исследований", ОГРН 5147746254761, ИНН 7729785695 (покупателем) на сумму 31 921 000 руб. по продаже части (доли) нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0003025:2245, адрес объекта: г. Москва, пер. Переведеновский, д.17, корп.1.

- Дополнительное соглашение N 1 от 20.07.2018 к договору N 20-07/18 купли-продажи недвижимого имущества от 20.07.2018.

Применены последствия недействительности сделки в виде истребования из незаконного владения ООО "Команда" ОГРН 1167746083614, ИНН 9717013659 и ООО "Служба Правовых Исследований", ОГРН 5147746254761, ИНН 7729785695, в конкурсную массу должника, ОАО "РАМфин", недвижимое имущество: нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1021 площадью 410,4 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 7; нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1023 площадью 832,7 кв. м., адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 8А.; нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1026, площадью 441,9 кв.м. адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 13.; нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1099, площадью 132,2 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 3.; нежилое здание с кадастровым номером 77:01:0003025:1016, площадью 1140,5 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер Переведеновский, д 21, строение 1.; нежилое помещение с кадастровым номером 18 77:01:0003025:2245, площадью 866,5 кв.м., адрес объекта: г. Москва, пер. Переведеновский, д.17, корп.1.

Между тем, недвижимое имущество должника возвращено в конкурсную массу иными лицами (последующими правообладателями), не являющимися кредиторами должника, а именно, ООО "Команда" ОГРН 1167746083614, ИНН 9717013659 и ООО "Служба Правовых Исследований", ОГРН 5147746254761, ИНН 7729785695, на основании вступившего в законную силу определения Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2019 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б" о признании недействительными сделок, совершенных с участием указанных организаций.

Ранее, суд Определением от 27.09.2018 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б" отказал во включении требования ООО "О3 ФИНАНС" в реестр требований кредиторов должника, ОАО "РАМфин".

Судом указано, что только после возврата полученного по сделке имущества в конкурсную массу ОАО "Рамфин", а именно действительной стоимости объектов недвижимого имущества, отчужденных должником в пользу ООО "Квинтет Инвест" по договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества от 03 сентября 2014 г., в размере 294 314 278 руб. ООО "О3 ФИНАНС" будет вправе обратиться к конкурсному управляющему с соответствующим требованием, которое будет рассматриваться по правилам ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2018 и Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2019 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б" установлена взаимосвязь сделок должника по покупке векселей и сделок по продаже недвижимого имущества.

Суд установил, что вся выручка должника от продажи объектов недвижимого имущества по договорам купли-продажи от 03.09.2014 в сумме 274 456 932 руб. была полностью израсходована на покупку векселей ОАО "ОПИ ГРУПП" серии ОГ в количестве 33 штук на общую сумму 275 000 000 руб.

При этом векселя ОАО "ОПИ ГРУПП" со сроком предъявления к оплате не ранее 2024 г. были заведомо неликвидны для ОАО "РАМфин", находящегося на момент совершения сделок с недвижимостью в состоянии объективного банкротства вследствие тотального вывода активов контролирующими лицами.

Принимая во внимание, что согласно заявлению должника от 03.10.2014 о признании его несостоятельным (банкротом) за подписью Прояева Е.А. остатки на счетах ОАО "РАМфин" составляли всего 12 215 950,74 руб., следует сделать вывод, что финансирование сделок по приобретению ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ" недвижимости в действительности осуществлялось не за счет "Покупателя", а за счет средств самого должника, ОАО "РАМфин" с использованием схемы по приобретению должником у ООО "АТ13" неликвидных векселей ОАО "ОПИ ГРУПП".

Как было установлено определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2018 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б", согласно Бухгалтерскому балансу ОАО "РАМфин" по состоянию на 31.03.2014 активы должника составляли 1 580 443 000 руб., в то время как стоимость имущества, отчужденного в результате совершения подозрительных сделок составила 1 431 608 432 руб.

С учетом данного обстоятельства в определении от 20.09.2019 по делу N А40- 161653/14-70-186 "Б" суд указал, что порядок одобрения сделок купли-продажи был нарушен, недвижимое имущество должника выбыло из его владения помимо воли собственника к недобросовестному приобретателю.

Нарушение порядка одобрения крупной сделки подтверждается также тем, что вопреки требованиям ст. 554 ГК РФ в договорах купли-продажи объектов недвижимого имущества от 03 сентября 2014 г. не были указаны сведения о земельных участках, на которых располагались отчуждаемые объекты недвижимости.

Кроме того, заключением экспертов N 1990 от 15.12.2017 г. по делу N А40-161653/14-70-186 "Б" было установлено, что рыночная стоимость объектов недвижимого имущества на момент их реализации в пользу ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ" по договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества б/н от 03.09.2014 составила 294 314 278 руб., что на 19 857 346 руб. выше их договорной стоимости (определение суда от 01.02.2018, стр. 18, 19).

Как указано в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", для целей применения пунктов 1 и 2 статьи 302 ГК РФ приобретатель не считается получившим имущество возмездно, если отчуждатель не получил в полном объеме плату или иное встречное предоставление за передачу спорного имущества к тому моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неправомерности отчуждения.

Между тем, исходя из вышеизложенных обстоятельств, первый приобретатель спорного недвижимого имущества - ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ" не может считаться получившим имущество ОАО "РАМфин" возмездно. Не может считаться получившим имущество ОАО "РАМфин" возмездно и второй приобретатель - ООО "ОЗ ФИНАНС", приобретший недвижимость должника без заключения возмездного договора по передаточному акту в результате присоединения первого приобретателя - ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ" (определение от 20.09.2019 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б", стр. 13, 14).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2018 и определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2019 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б" также установлена аффилированность (заинтересованность) ООО "О3 ФИНАНС" в отношении участников банковского холдинга ОАО "РФК", АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ОАО "РАМфин", а также участников взаимосвязанных подозрительных сделок ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ", ООО "АТ13", ОАО "ОПИ ГРУПП".

Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ" прекращена 18 марта 2016 г. в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "ОЗ ФИНАНС" (прежнее наименование - ООО "МОСОБЛКАПИТАЛ").

Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность ООО "АТ13" прекращена 04 ноября 2016 г. в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "ОЗ ФИНАНС" (прежнее наименование - ООО "МОСОБЛКАПИТАЛ").

Согласно сведениям ЕГРЮЛ единственным участником ОАО "ОПИ ГРУПП" является Треушников Антон Михайлович (доля в уставном капитале - 100%).

На момент заключения должником договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества от 03 сентября 2014 г. Треушников А.М. являлся генеральным директором ООО "ОЗ ФИНАНС" (до переименования - ООО "МОСОБЛКАПИТАЛ").

Генеральным директором ОАО "ОПИ ГРУПП" является Гребенников Сергей Юрьевич, который одновременно является генеральным директором и участником ООО "СТРОНГКАПИТАЛ" - Единственного акционера должника с 04.09.2014.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ в отношении ООО "АТ13", состав участников ООО "АТ13" (ООО "СН4 КАПИТАЛ" доля в уставном капитале - 90%, Тюрин A.A. доля в уставном капитале - 10%) совпадает с составом участников ООО "МОСОБЛКАПИТАЛ" (в настоящее время - ООО "ОЗ ФИНАНС"): ООО "СН4 КАПИТАЛ" - доля в уставном капитале - 90%, Тюрин A.A. - доля в уставном капитале - 10%.

Участник ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ" Кулешова Ю.А. (доля в уставном капитале 75%) также являлась участником ООО "МОСОБЛКАПИТАЛ" (доля в уставном капитале 75%).

Участник ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ" Пигарев К.В. (доля в уставном капитале 25%) 09.02.2015 был избран на должность генерального директора ООО "МОСОБЛКАПИТАЛ".

Судом также было установлено наличие аффилированных связей новых приобретателей недвижимости, ООО "КОМАНДА" и ООО "СПИ" с ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ" и ООО "ОЗ ФИНАНС", включая корпоративные и родственные связи, что подтверждает их осведомленность о незаконности отчуждения недвижимого имущества должника и о злоупотреблении правом при совершении сделок с учетом противоправной цели причинения вреда имущественным правам кредиторов путем уменьшения конкурсной массы.

При этом, до приобретения ООО "КОМАНДА" объектов недвижимого имущества должника Арбитражным судом г. Москвы 30.09.2016 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б" рассматривался обособленный спор по заявлению кредитора Плешковой Е.Р. об оспаривании подозрительных сделок должника (ответчики - ООО "АТ13", ООО "03 ФИНАНС", ОАО "ОПИ ГРУПП"), а также обособленный спор по жалобе кредитора Плешковой Е.Р. на бездействие конкурсного управляющего Светличной Л.В., из которого усматривалось, что сделки должника по отчуждению недвижимого имущества рассматриваются заявителем как подозрительные сделки.

Определения Арбитражного суда г. Москвы от 23.06.2016 и от 30.09.2016 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б" были размещены на сайте суда, и, следовательно, были доступны как ООО "КОМАНДА", так и ООО "СПИ".

Правовая позиция по этому вопросу указана в Определении Верховного Суда РФ от 26 марта 2015 г. N 305-ЭС14-5473.

Таким образом, материалами дела подтверждается не только выбытие имущества должника из его владения помимо воли собственника с нарушением обязательства о возмездности сделки, но и недобросовестность всех приобретателей имущества, как участников гражданского оборота (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2019 по делу N А40-161653/14).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2019 по делу N А40-161653/14 по обособленному спору по заявлению кредиторов о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности ООО "О3 ФИНАНС" наряду с другими ответчиками, входящими в одну группу лиц, привлечено к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО "РАМфин".

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 25.03.2020 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2019 в части требований к ООО "О3 ФИНАНС" оставлено без изменения

Как было указано выше, вступившим в законную силу определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2018 по делу N А40-161653/14-70-186 "Б", оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2018, были признаны недействительными взаимосвязанные сделки должника, ОАО "РАМфин", по покупке векселей и сделки по продаже недвижимого имущества.

При рассмотрении указанного обособленного спора суд применил пункт 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, подтвердив наличие оснований для признания недействительными взаимосвязанных сделок по покупке векселей и сделок по продаже недвижимости как подозрительных сделок, совершенных должником на общую сумму 1 451 465 778 (один миллиард четыреста пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Последующие сделки ООО "ОЗ ФИНАНС", ООО "КОМАНДА" и ООО "СПИ" также, как и первые сделки ООО "КВИНТЕТ ИНВЕСТ", были квалифицированы судом по пункту 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве как сделки, совершенные за счет должника в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов путем отчуждения недвижимого имущества ОАО "РАМфин" аффилированным лицам, контролирующим должника и осведомленным о его неплатежеспособности.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что сделки, совершенные ответчиками ООО "ОЗ ФИНАНС", ООО "КОМАНДА" и ООО "СПИ", нарушают требования пункта 1 статьи 209 ГК РФ, предусматривающей право на распоряжение имуществом его собственником, и на основании ст. 168 ГК РФ являются ничтожными сделками.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции отказал во включении требований в реестр требований кредиторов должника.

Суд апелляционной инстанции признает верными выводы суда первой инстанции, а доводы апелляционной жалобы необоснованными по следующим основаниям.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает, что суд первой инстанции неверно квалифицировал сделки должника и кредитора по продаже недвижимого имущества как безвозмездные, поскольку факт передачи денежных средств от кредитора в пользу должника подтверждается платежными поручениями.

Указанный довод судом не принимается, поскольку, как было верно указано судом первой инстанции, сделки по продаже недвижимого имущества и покупке векселей являлись взаимосвязанными, и в результате них из собственности должника в пользу ООО "ОЗ ФИНАНС" и аффилированных с ним лиц выбыло как недвижимое имущество, так и были полностью переданы денежные средства, полученные за это имущество. Таким образом, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что целью заключения указанных сделок являлся тотальный вывод имущества из собственности должника.

Также суд первой инстанции указал на нарушение порядка одобрения сделок, что апеллянт никак не опровергнул.

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно посчитал сделки по продаже недвижимого имущества безвозмездными, в связи с чем обоснованно отказал во включении требований в реестр требований кредиторов должника.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2020 по делу N А40-161653/14 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "ОЗ Финанс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А.Комаров

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева Ю.Л. Головачева