Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2021 г. N 10АП-5787/20 по делу N А41-36831/2012

г. Москва

20 января 2021 г.

Дело N А41-36831/12

Резолютивная часть постановления объявлена 13 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 января 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Епифанцевой С.Ю., Катькиной Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Бегларяном А.А.,

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего АО "Глобинвестстрой" - Огай Е.А., представитель по доверенности от 11.01.2021;

от Безрукова И.П. - Симич И.Ю., представитель по нотариально заверенной доверенности N 77 АВ 8969497 от 16.11.2018, зарегистрированной в реестре за N 77/378-н/77-2018-1-2980;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего АО "Глобинвестстрой" Пушновой Екатерины Сергеевны на определение Арбитражного суда Московской области от 26 февраля 2020 года по делу N А41-36831/12 о несостоятельности (банкротстве) АО "Глобинвестстрой", по заявлению Безрукова Игоря Петровича о включении требований в реестр требований участников строительства АО "Глобинвестстрой",

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.10.2017 акционерное общество "Глобинвестстрой" (далее - АО "Глобинвестстрой", должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением суда от 14.02.2019 конкурсным управляющим должника утверждена Пушнова Екатерина Сергеевна.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Московской области от 02.07.2018 в удовлетворении заявления Безрукова Игоря Петровича о включении требований в реестр требований о передаче жилых помещений АО "Глобинвестстрой" отказано.

04.06.2019 года Безруков Игорь Петрович обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам определения Арбитражного суда Московской области от 02.07.2018.

Решением Арбитражного суда Московской области от 01.08.2019 заявление Безрукова И.П. о пересмотре судебного акта удовлетворено, суд отменил определение от 02.07.2018 по вновь открывшимся обстоятельствам и назначил судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований Безрукова И.П.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2019 года вышеуказанное решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении заявления Безрукова И.П. отказано.

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 09.01.2020 отменил постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2019 и оставил в силе решение Арбитражного суда Московской области от 01.08.2019.

По результатам нового рассмотрения настоящего обособленного спора определением Арбитражного суда Московской области от 26 февраля 2020 года в реестр требований участников строительства АО "Глобинвестстрой" включены требования Безрукова Игоря Петровича о передаче жилых помещений - 18 квартир, общей площадью 1304,37 кв.м., расположенных в многоэтажном жилом доме N 5 по адресу г. Москва, ул. Новогиреевская (кадастровый номер земельного участка 77:03:0006017:21).

Не согласившись с определением суда первой инстанции, конкурсный управляющий должником Пушнова Е.С. подала апелляционную жалобу, в которой просит его отменить.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со ст.ст. 223, 266, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего АО "Глобинвестстрой" поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель Безрукова И.П. возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, в подтверждение заявленных требований Безруковым И.П. в материалы дела представлены: договор участия в долевом строительстве жилого дома N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015, заключенный между заявителем и должником, чеки и квитанции к приходно-кассовым ордерам на сумму 119 725 602 руб. 86 коп., соглашение о предоставлении отступного от 01.09.2015, простые векселя на сумму 52 497 245 руб. 14 коп., акт о полном исполнении финансовых обязательств по договору N 548/МО-2/ОПТ участия в долевом строительстве жилого дома от 22.07.2015 от 02.09.2015, соглашение N 600/МО-2/ОПТ об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 от 28.10.2015, соглашение N 603/МО-2/ОПТ об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве N 548/МО2/ОПТ от 22.07.2015 от 12.11.2015.

Из представленных документов следует, что 22.07.2015 между должником и Безруковым И.П. был заключен договор N 548/МО2/ОПТ, согласно которому Безруков И.П. приобретает 27 жилых помещений общей стоимостью 172 222 848 руб.

С учетом частичной уступки прав по указанному договору участия в долевом строительстве (на основании соглашения N 600/МО-2/ОПТ об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 от 28.10.2015, соглашения N 603/МО-2/ОПТ об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 от 12.11.2015) на 9 квартир общей стоимостью 55 000 000 руб., заявитель просит суд включить в реестр требований о передаче жилых помещений требования на 18 квартир общей стоимостью 117 915 048 рублей.

Удовлетворяя требование заявителя, суд первой инстанции пришел к выводу, что Безруковым И.П. представлены надлежащие доказательства, подтверждающие наличие у должника обязательства по передаче заявителю 18 спорных квартир.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд поддерживает указанный вывод суда первой инстанции.

В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ и ст. 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Параграфом 7 главы 9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" регламентирован порядок банкротства организаций - застройщиков многоквартирных домов, направленный на защиту прав граждан, принимающих участие в строительстве жилья, при этом участником строительства является физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) участником строительства является физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или денежное требование, а также Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.

Из пункта 6 статьи 201.4 Закона о банкротстве следует, что участник строительства должен представить документы, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) договору, предусматривающему передачу машино-места и нежилого помещения.

Как следует из материалов дела, 22 июля 2015 года между Безруковым И.П. и АО "Глобинвестстрой" заключен договор участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ в отношении 27-ми квартир, общей площадью 1905,12 кв.м, в многоквартирном доме по адресу: г.Москва, ул. Новогиреевская, вл.5, кадастровый номер 77:03:0006017:21 на сумму 172 222 848,00 рублей.

Договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 27 августа 2015 года за номером 77- 77/006-77/006/013/2015-340/1.

Во исполнение обязательств по вышеуказанному договору ИП Безруков И.П. перечислил денежные средства в сумме 119 725 602,86 рублей должнику путем внесения денежных средств в кассу предприятия, что подтверждается приходно-кассовыми чеками, остальная часть цены договора в размере 52 497 245,14 рублей была оплачена в порядке предоставления отступного по Соглашению от 01.09.2015 г.

Со стороны заявителя условия договора были выполнены полностью, что подтверждается Актом от 02 сентября 2015 года о полном исполнении обязательств по договору N 548/МО-2/ОПТ участия в долевом строительстве жилого дома от 22.07.2015 г.

28.10.2015 года требования в отношении передачи квартир N N 100, 222, 290, 294, общей площадью 270,5 кв.м., были переданы ООО "Соната" по Соглашению N 600/М0-2/ОПТ об уступки права требования по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 г.

Соглашение зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 01 декабря 2015 года за номером 77-77/001-09/025/2015-394/1.

12.11.2015 года требования в отношении передачи квартир N N 297, 309, 619, 650, 945, общей площадью 300,25 кв.м., были переданы ООО "Соната" по Соглашению N 6ОЗ/МО-2/ОПТ об уступки права требования по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 г.

Указанное Соглашение зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 01 декабря 2015 года за номером 77-77/009-77/009/025/2015-391/1.

У ИП Безрукова И.П. остались права требования по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 г. в отношении 18-ти квартир NN 678, 679,693,694, 695, 697, 946, 947, 1045, 1048, 1138, 1144, 1150, 1174, 1175, 1176, 1180, 1235, общей площадью 1304,37 кв.м. на сумму 117 915 048,00 рублей.

Срок ввода дома в эксплуатацию согласно договора установлен до 31.12.2016 года, срок передачи квартир установлен не позднее 01 июля 2017 года при условии получения застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Должник свои обязательства не исполнил, жилой дом в эксплуатацию не ввел, строительство дома приостановлено, квартиры участнику долевого строительства не передал.

В соответствии с определением Арбитражного суда Московской области от 05 апреля 2017 г. в отношении должника применяются правила параграфа 7 "Банкротство застройщиков" главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.10.2017 АО "Глобинвестстрой" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

При указанных обстоятельствах вывод суда первой инстанции о необходимости призвания обоснованными требований Безрукова Игоря Петровича о передаче жилых помещений - 18 квартир, общей площадью 1304,37 кв.м., расположенных в многоэтажном жилом доме N 5 по адресу г. Москва, ул. Новогиреевская и включении этих требований в реестр требований участников строительства является правильным.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе конкурсного управляющего АО "Глобинвестстрой" Пушновой Е,С., о том, что: не доказано наличие у Безрукова И.П. на дату совершения оплаты (31.08.2015) денежных средств, достаточных для внесения наличных в размере 119 725 602,86 рублей в кассу должника; отсутствуют доказательства платежеспособности векселедателя ООО "Дион Консалт" на момент передачи векселей и принятия их должником в оплату по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015; отсутствуют доказательства поступления денежных средств, внесенных в кассу Безруковым И.П., на расчетный счет должника, - отклонены арбитражным апелляционным судом по следующим основаниям.

Согласно материалам дела за период с 01.01.2015 года по 24.07.2015 года Безруков И.П. внес на депозитный валютный счет АО "Айви Банк" и досрочно снял с валютного депозитного счета 24.07.2015 года сумму в размере 1 161 931,16 долларов США, что эквивалентно 66 636 752,02 рублей.

24.07.2015 года АО "Айви Банк" Безрукову И.П. был предоставлен кредит в размере 400 000,00 долларов США, что эквивалентно 22 940 000.00 рублей.

Указанные обстоятельства являются существенными для дела, подтверждают наличие у Безрукова И.П. денежных средств в размере, превышающем 122 миллиона рублей по состоянию на за период с 01.01.2015 года по 24.07.2015 года.

В выписках по валютным лицевым счетам Безрукова И.П. в АО "Айви Банк" отражена информация о следующих операциях.

Лицевой счет 45507 840 200000000113 (выписка за период 24.07.2015- 23.08.2017).

Расшифровка счета согласно "Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения": 45507 - кредиты и прочие денежные средства, предоставленные физ.лицам на срок свыше трех лет; 840 - валюта в долларах США подтверждает получение Безруковым И.П. 24.07.2015 года кредита в размере 400 000,00 долларов США, что эквивалентно 22 940 000,00 рублей (на 24 июля 2015 г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 57,3578 RUB/USD).

Лицевой счет 42306 840 300001503726 (выписка за период 24.07.2015- 23.08.2017): 42306 - депозиты на срок от одного до трех лет; 840 - доллары США подтверждает, что 30.01.2015 года на депозитный счет Безруков И.П. внес сумму в размере 1 200 000,00 долларов США.

24.07.2015 года досрочно расторгнул договор о депозите и перевел на свой текущий счет за минусом списанных процентов сумму в размере 1 150931,51 долларов США.

С лицевого счета 40817 840 900000000878 (выписка за период с 24.07.2015 по 35.07.2015) 24.07.2015 года Безрукову И.П. выданы денежные средства в размере 1 161 931,16 долларов США, что эквивалентно 66 636 752,02 рублей.

Общая сумма, полученная Безруковым И.П. в АО "Айви Банк" 24.07.2015 года составляет 89 576 752,02 рублей.

В материалы дела представлен договор купли-продажи нежилого помещения, зарегистрированный в декабре 2013 года, по которому Безруков И.П. получил через банковскую ячейку наличными сумму в размере 32 500 000,00 рублей (т. 3, л. д. 68).

В материалы дела Безруковым И.П. также представлено решение Железнодорожного городского суда Московской области от 23.04.2019 по делу N 2-1208/2019, согласно которому с Сухарева И.И. в пользу Безрукова И.П. была взыскана задолженность по договору займа от 15.09.2014 на общую сумму 4 227 065 руб. 29 коп. (т. 7, л.д. 46-47).

Указанным решением установлены следующие обстоятельства.

15 сентября 2014 года между Безруковым И.П. и Сухаревым И.И. был заключен договор займа на сумму 60 000 000 рублей: 22 000 0000 рублей - основной долг и начисленные проценты возвращается в срок до 15 марта 2015 года; 20 000 000 рублей основного долга и начисленные проценты в срок до 15 августа 2015 года; 18 000 0000 рублей основного долга и начисленные проценты в срок до 15 сентября 2017 года.

15 марта 2015 года заемщик Сухарев И.И. сумму займа не вернул, объяснил, что все деньги вложил в строительство новостроек. Предложил предоставить поручительство юридического лица - ООО "Дион Консалт" в порядке обеспечения возвратности займа в дальнейшем.

15 марта 2015 года Безруков И.П. подписал договор поручительства с ООО "Дион Консалт".

В июле 2015 года представители поручителя ООО "Дион Консалт" предложили Безрукову И.П. оформить имущественные права на квартиры-новостройки по адресу: г.Москва, ул. Новогиреевская, вл.5, кадастровый номер 77:03:0006017:21 по договору участия в долевом строительстве с застройщиком АО "Глобинвестстрой" на следующих условиях: частично за счет возврата долга по договору займа с Сухаревым И.И. поручитель ООО "Дион Консалт" выдаст Безрукову И.П. векселя, которые будут приняты застройщиком АО "Глобинвестстрой" в счет частичной оплаты за квартиры; в остальной части Безруков И.П. должен будет оплатить квартиры в кассу застройщика АО "Глобинвестстрой" дополнительными денежными средствами.

АО "Глобинвестстрой" подтвердило возможность заключения сделки на указанных выше условиях, указав что между ООО "Дион Консалт" и АО "Глобинвестстрой" имеются встречные имущественные обязательства, при этом застройщик срочно нуждается в инвестировании строительства, согласен на привлечение инвестиций предложенным путем.

В соответствии с достигнутой договоренностью 22 июля 2015 года был подписан договор участия в долевом строительстве N 548/МО2/ОПТ от 22 июля 2015 года с АО "Глобинвестстрой" по приобретению 27-ми квартир, общей площадью 1905,12 кв.м, в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, вл.5, кадастровый номер 77:03:0006017:21 на сумму 172 222 848,00 рублей.

Договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 27 августа 2015 года за номером 77-77/006-77/006/013/2015-340/1.

31 августа 2015 года ООО "Дион Консалт" Безрукову И.П. были выданы простые векселя на сумму 52 497 245,14 рублей на основании соглашения об отступном от 31.08.2015 в счет частичного погашения поручителем ООО "Дион Консалт" задолженности Сухарева И.И по договору займа от 15.09.2014 года, в том числе 42 000 000 рублей основного долга, 8 925 000 рублей процентов, и 1 572 245,14 рублей штрафных процентов, начисленных заемщику за несвоевременный возврат части долга за период с 16.03.2015 года по 31.08.2015 года.

Во исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22 июля 2015 года Безруков И.П. часть цены договора в размере 52 497 245,14 рублей оплатил путем передачи застройщику прав по вексельным обязательствам на основании соглашения об отступном от 01.09.2015 года, денежные средства в сумме 119 725 602,86 рублей внес в кассу предприятия 31.08.2015 г, что также установлено решением Железнодорожного городского суда Московской области от 23.04.2019 по делу N 2-1208/2019.

После совершения всех вышеуказанных сделок между заимодавцем Безруковым И.П. и заемщиком Сухаревым И.И. был подписан акт о частичном исполнении обязательств от 01.09.2015 года по договору займа от 15.09.2014 года.

По состоянию на 01.09.2015 года задолженность по договору займа составила 18 миллионов, под 15,5 % годовых, со сроком возврата до 15 сентября 2017 года.

Заемщик досрочно вернул сумму долга в размере 15 000 000 рублей 01 февраля 2016 года и начисленные проценты в размере 1 162 500 рублей, о чем между сторонами подписан акт о частичном исполнении обязательств.

15 сентября 2017 года Сухарев И.И. не исполнил обязательства по окончательному возврату суммы долга в размере 3 000 000 рублей и процентов, начисленных с 01 февраля 2016 по 15 сентября 2017 года, в размере 755 625,00 рублей.

Между сторонами велись переговоры по вопросу погашения долговых обязательств, однако в связи с финансовыми затруднениями Сухарева И.И. задолженность им добровольном порядке не погашена.

Таким образом, имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают наличие у Безрукова И.П. денежных средств в размере, достаточном для оплаты по договору N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 года суммы 119 725 602,86 рублей, подтвержденной кассовыми чеками от 31.08.2015 года.

Обстоятельства платежеспособности векселедателя ООО "Дион Консалт" на момент выдачи векселей, т.е. обеспеченность векселей, принятых должником от Безрукова И.П. в оплату по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 подтверждаются следующим.

В рамках дела N А40-137821/13 ООО "Дионт Консалт" представило договор цессии от 03.07.2015 года, по которому ООО "Дионт Консалт" получило от ООО "СМ КАПИТАЛ" право требование на сумму 113 591 971,51 рублей.

Данное требование было обеспечено залогом со стороны должников, в частности ЗАО "ИСК "ЭНБИЭМ" (ОГРН (1067746494177) (определение Арбитражного суда города Москвы об утверждении мирового соглашения от 13.11.2013 по делу N А40-137821/13).

Размер приобретенных векселедателем имущественных прав более чем в два раза превышал размер выданных векселей (52 497 245,14 рублей).

О данных имущественных правах было известно должнику АО "Глобинвестстрой" как лицу, аффилированному ЗАО "ИСК "ЭНБИЭМ" (ОГРН 1067746494177) через Бабеля Михаила Александровича, являющегося участником дела N А40-137821/13.

Участниками указанного дела выступали взаимосвязанные компании и лица с АО "Глобинвестстрой" (ЗАО "ИСК "ЭНБИЭМ" (ОГРН 1067746494177, ИНН 7722575152); ЗАО "ПАССИМ" (ОГРН 1027710012802, ИНН 7710439684; ООО "ЭНБИЭМ-СтройИнтер" (ОГРН 1087746228657, ИНН 7710707358), третье лицо Бабель Михаил Александрович).

Бабель М.А. являлся учредителем ЗАО ИСК "ЭНБИЭМ", а также вице президентом АО "Компании "Главмосстрой", которая в свою очередь являлась учредителем ООО "ИСК-ЭНБИЭМ-СТРОЙСЕРВИС" - учредителя АО "Глобинвестстрой".

Таким образом, на момент принятия векселей ООО "Дионт Консалт" в оплату по договору участия в долевом строительстве N 548/МО-2/ОПТ от 22.07.2015 г. должник знал об обеспеченности векселей имущественными правами, дополнительно обеспеченными залогом.

В отношении отступного путем передачи векселей ООО "Дионт Консалт" Безруков И.П. был заверен со стороны должника и векселедателя о том, что между сторонами имеются встречные обязательства.

На указанные обстоятельства (платежеспособность векселедателя ООО "Дион Консалт" на момент выдачи векселей) указал также суд кассационной инстанции в постановлении от 09.01.2020 по делу N А41-36831/12 (т. 7, л.д. 21).

При указанных обстоятельствах, оценив в совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что факт оплаты Безруковым И.П. должнику стоимости 18 спорных квартир подтвержден надлежащими доказательствами.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы конкурсного управляющего АО "Глобинвестстрой" Пушновой Е.С. и отмены определения суда первой инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 26 февраля 2020 года по делу N А41-36831/12 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

В.П. Мизяк

Судьи

С.Ю. Епифанцева Н.Н. Катькина