|
09 февраля 2021 г.
|
Дело N А40-67091/2020
|
Резолютивная часть постановления объявлена 02 февраля 2021 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 09 февраля 2021 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Верстовой М.Е.,
судей: Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Мартыновой Е.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Шайхетдиновой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО "БУМАГА-ОПТ" на решение Арбитражного суда города Москвы от 02 декабря 2020 года по делу N А40-67091/20 по иску
ООО "БУМАГА-ОПТ" (ИНН: 7701353159)
к АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ИНН: 7744000302)
третьи лица:
1. Федеральная служба по финансовому мониторингу,
2. ООО "МЕРКАД" (ОГРН: 1167746658837),
3. ООО "АЙБИКОНСАЛТ" (ИНН: 7719418209),
4. Религиозная Организация Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский Мужской Монастырь Псковской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (ОГРН: 1026000004645;ИНН: 6015002298),
5. ООО "ЮМТ" (ОГРН: 1156183002250),
6. ИП Корабельников Юрий Александрович (ИНН 281300927309),
7. ИП Саленко Иван Николаевич (ИНН 410100699301),
8. ООО "КРЫМБУМАГА"(ОГРН: 1149102030868; ИНН: 9102020186),
9. Манкулиев Александр Рустамович (ОГРНИП: 320574900003042, ИНН: 570304335818),
10. ООО "СТРОЙГАРАНТ+" (ОГРН: 1130608003569; ИНН: 0608025249),
11. ООО "РИВОНА" (ОГРН: 1136686022220; ИНН: 6686028382),
12. ООО "ВКУСЫ ЛЕТА" (ОГРН: 1143327000486; ИНН: 3327119793),
13. ООО"АЛЬТЕРНАТИВА" (ОГРН: 1169658105055; ИНН: 6671054950),
14. ООО "ПРИНЦИП КОМПАНИ" (ОГРН: 1096731014797; ИНН: 6731078282),
15. ИП Винокуров Егор Михайлович (ИНН: 040866638617),
16. ИП Вдовин Александр Владимирович (ИНН: 637200524472),
17. ООО "ИНАРТИС" (ОГРН: 1184827009399; ИНН: 4825130865),
18. ИП Комарова Людмила Анатольевна (ИНН: 027900505708),
19. ИП Миронова Алевтина Анатольевна (ИНН: 301300013402),
20. ООО "ЕВРОКОМ" (ОГРН: 1047103100220, ИНН: 7115019280),
21. ООО "ЛИДЕР" (ОГРН: 1185658019690, ИНН: 5611083384),
22. ООО "ГЕРА-ГРУПП" (ОГРН: 1166196056289, ИНН: 6147039209),
23. ООО "ЕСП" (ОГРН: 1022303185299, ИНН: 2321012650),
24. ИП Гаврилова Наталья Николаевна (ИНН: 235504988785),
25. ООО "СОЗВЕЗДИЕ" (ОГРН: 1073340006332, ИНН: 3329047495),
26. ИП Швейкус Галина Валентиновна (ИНН: 280100993246),
27. ИП Маркова Валентина Михайловна (ИНН: 720500064798),
28. ИП Дайненко Романа Александровича,
29. Карпову Наталью Иосифовну
о признании недействительной (ничтожной) сделкой договор банковского счета и признании недействительными банковские операции по счету
при участии в судебном заседании:
от истца - Фролова И.А. по доверенности от 09.04.2020;
от ответчика - Лебедев В.Ию. по доверенности от 16.12.2020;
от третьих лиц - не явились, извещены.
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "Бумага-ОПТ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Акционерному обществу "Райффайзенбанк" (далее - ответчик) о признании недействительной (ничтожной) сделкой договор банковского счета; о признании недействительными банковские операции, совершенные по счету N 40702810223000064257.
К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу, ООО "Меркад", ООО "Айбиконсалт", Религиозная Организация Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский Мужской Монастырь Псковской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ООО "ЮМТ", ИП Корабельников Юрий Александрович, ИП Саленко Иван Николаевич, ООО "Крымбумага", Манкулиев Александр Рустамович, ООО "Стройгарант+", ООО "Ривона", ООО "Вкусы Лета", ООО "Альтернатива", ООО "Принцип компании", ИП Винокуров Егор Михайлович, ИП Вдовин Александр Владимирович, ООО "ИНАРТИС", ИП Комарова Людмила Анатольевна, ИП Миронова Алевтина Анатольевна, ООО "Евроком", ООО "Лидер", ООО "Гера-групп", ООО "ЕСП", ИП Гаврилова Наталья Николаевна, ООО "Созвездие", ИП Швейкус Галина Валентиновна, ИП Маркова Валентина Михайловна, ИП Дайненко Роман Александрович, Карпова Наталья Иосифовна.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2020 иск удовлетворен частично. Суд решил: признать недействительной (ничтожной) сделкой договор банковского счета, на основании которого в АО "Райффайзенбанк" филиал Поволжский открыт расчетный счет N 40702810223000064257 на имя ООО "Бумага-Опт".
В удовлетворении остальной части требований отказано.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы в части отказа в удовлетворении требования о признании недействительными банковских операций и признать недействительными банковские операции, совершенные по счету N 40702810223000064257.
В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель указал, что судом первой инстанции не применены нормы права, подлежащие применению - статья 5 Закона "О банках и банковской деятельности", статья 845 Гражданского кодекса Российской Федерации, положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств".
Ссылается на то обстоятельство, что в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих факт совершения истцом операций по счету.
Обращает внимание на то, что отказ в заявленных требованиях лишает истца возможности ссылаться на недействительность банковских операций при рассмотрении требований третьих лиц, обратившихся с требованиями о возврате денежных средств к истцу.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда в обжалуемой части отменить, иск удовлетворить в полном объеме.
Представитель ответчика возражал по доводам апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, представил письменные пояснения на жалобу.
Третьи лица в судебное заседание представителей не направили, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.
Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие третьих лиц.
Поскольку в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, стороны не заявили возражений относительно проверки только части судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в силу требований части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.
Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.
Согласно полученной 26.02.2020 по запросу главного бухгалтера ООО "Бумага Опт" справки ИФНС N 18 N 06-20/231 от 25.02.2020, ООО "Бумага Опт" стало известно, что 04.02.2020 компании ООО "Бумага Опт" был открыт расчетный счет N 40702810223000064257 в АО "Райффайзенбанк", филиал Поволжский (адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117).
Указанный счет ООО "Бумага Опт" не открывало; доверенность на его открытие не выдавало; в Нижнем Новгороде у ООО "Бумага Опт" нет ни филиалов, ни представительств.
Уполномоченным органом ООО "Бумага Опт" является Генеральный директор.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ Генеральным директором ООО "Бумага Опт" с 2015 года и по настоящее время, а также на момент заключения договора банковского счета, является Санец Александр Владимирович.
Генеральный директор Санец А.В. указанный договор банковского счета не заключал, действий по открытию указанного счета не совершал, доверенность кому-либо на совершение действий по открытию счета не выдавал, соответствующих документов не подписывал.
Таким образом, счет компании ООО "Бумага Опт" был открыт по поддельным документам.
Кроме того, в настоящее время на официальный адрес компании стали поступать претензии от третьих лиц, которые якобы заключили договоры с ООО "Бумага Опт" на поставку бумаги.
Основанием для предъявления претензий является факт непоставки товара при наличии оплаты аванса на указанный счет в АО "Райффайзенбанк".
По устной информации от сотрудников АО "Райффайзенбанк" указанный счет был заблокирован Росфинмониторингом в связи с проведением по нему сомнительных операций.
Суд первой инстанции истребовал из Инспекции Федеральной налоговой службы N 18 по городу Москве копии документов, представленных в регистрирующий орган при регистрации юридического лица - ООО "Бумага-опт" (ОГРН 1157746522647, ИНН 7701353159).
Судом установлено, что ООО "Бумага-Опт" зарегистрировано в качестве юридического лица зарегистрировано 10.06.2015, (ОГРН 1157746522647, ИНН 7701353159); единственный уча
