Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 мая 2021 г. N 09АП-19395/21 по делу N А40-236698/2017

г. Москва

11 мая 2021 г.

Дело N А40-236698/17

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 мая 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей И.М. Клеандрова, В.В. Лапшиной

при ведении протокола секретарем судебного заседания Я.А. Алибековым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

временного управляющего ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 19 февраля 2021 года

по делу N А40-236698/17, принятое судьей Е.С. Игнатовой,

об отказе в удовлетворении ходатайства временного управляющего ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" Ермолаева Павла Владимировича

при участии в судебном заседании:

Ермолаев П.В. лично (паспорт),

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2020 в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Ермолаев Павел Владимирович.

Временный управляющий Ермолаев П.В. обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об истребовании у генерального директора ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" Матнурова М.М. бухгалтерских и иных документов, отражающие экономическую деятельность должника, а именно:

1) перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения;

2) перечень дебиторов, кредиторов на дату введения наблюдения;

3) выписки по банковским счетам;

4) бухгалтерскую отчетность, сведения о выданных поручительствах, оборотно-сальдовую ведомость за период с 2014 г. по 2019 г. и по состоянию на 16.10.2020 года;

5) сведения обо всех судебных разбирательствах имущественного характера, участником которых является должник;

6) Учредительные документы должника (действующий Устав общества, иные документы);

7) Свидетельство о государственной регистрации должника как юридического лица и присвоении должнику основного государственного регистрационного номера (т.е. - ОГРН);

8) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН);

9) все Свидетельства ИФНС о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Должника;

10) все Свидетельства ИФНС о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы должника;

11) Справку из органов статистики о присвоении кодов статистического учета;

12) Решения Правления кооператива (и/или Общего собрания) о приеме в члены кооператива, а также при наличии решения наблюдательного совета кооператива;

13) Решения и протоколы общих собраний кооператива (годовых и внеочередных) за период с 01.01.2017 г. по настоящее время, а также протоколы заседания наблюдательного совета кооператива (при наличии);

14) Сведения о составе, размере и виде внесенных паевых взносов членами кооператива;

15) Все приказы руководителя, вынесенные с 01.01.2014 по настоящее время;

16) Документы бухгалтерской отчетности должника (поквартально) начиная с 01.01.2014 г. по настоящее время;

17) Копии оборотно-сальдовых ведомостей должника по счетам синтетического учета за последние три года, начиная с 01.01.2014 г. по настоящее время;

18) Копии налоговых деклараций за последние три года, начиная с 01.01.2014 по настоящее время;

19) Сведения об открытых/закрытых расчетных счетах должника за период с 01.01.2014 г. по настоящее время;

20) Выписки по расчетным счетам должника за период с 01.01.2014 по настоящее время;

21) Перечень имеющихся кредиторов должника, размере непогашенных обязательств Должника перед кредиторами, а также справку (информацию) о текущем состоянии расчетов с кредиторами с указанием сведений о кредиторе (ИНН, ОГРН, юридический адрес либо иные данные позволяющие идентифицировать лицо, а также место его нахождения);

22) Перечень имеющихся дебиторов должника, размере непогашенных обязательств дебиторов перед должником, основании возникновения задолженности, а также справку (информацию) о текущем состоянии расчетов с дебиторами с указанием сведений о дебиторе (ИНН, ОГРН, юридический адрес либо иные данные позволяющие идентифицировать лицо, а также место его нахождения);

23) Документы по форме 2-НДФЛ (реестры, сданные в налоговый орган и справки по установленной форме) за период с 01.01.2014 г. по настоящее время;

24) Положение об оплате труда и премировании;

25) Расходы ФСС (больничные, пособия и т.д.) за период с 01.01.2014 г. по настоящее время;

26) Свидетельства регистрирующих органов о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (при наличии), иные сведения о правах должника на недвижимое имущество и правах членов кооператива на недвижимое имущество, внесенное в качестве паевого взноса;

27) Действующие лицензии и сертификаты, на проведение лицензируемых видов работ (оказываемых услуг);

28) Иные сведения об имеющемся имуществе у должника, в том числе автотранспорте и иной специальной технике, оборудовании;

29) Сделки (договоры, соглашения, контракты), заключенные и/или исполненные должником со всеми контрагентами, банками и иными кредитными организациями, иными коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами за период с 01.01.2014 г. по настоящее время;

30) Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности (если имелись);

31) Заключения аудиторских фирм за последние три года деятельности (если имелись);

32) Коллективный трудовой договор (соглашение), если такой в Обществе ранее заключался;

33) Приказы об утверждении учетной политики в Обществе за период с 01.01.2014 г. по настоящее время;

34) Инвентаризационные ведомости (акты), в том числе имущества и финансовых обязательств составленные и подписанные по результатам последней проведенной инвентаризации;

35) Утвержденное штатное расписание работников должника;

36) Трудовые договоры со всеми дополнительными соглашениями и приложениями;

37) Сведения о численности и составе работающих по трудовому договору работников должника с указанием фамилий, имен, отчеств работников, занимаемой должности (работе, профессии), адресах места жительства (в целях последующего созыва собрания работников), о размере ежемесячной заработной платы, наличии (отсутствии) задолженности по заработной плате по состоянию на дату получения настоящего запроса, периода образования задолженности;

38) Сведения о наличии задолженности перед уволенными работниками с указанием размера такой задолженности, периода ее образования, ФИО и адреса места жительства работника;

39) Копии полученных должником исполнительных листов о взыскании задолженности с дебиторов Общества;

40) Договоры, подтверждающие отчуждение принадлежащего на праве собственности должнику имущества, а также копии документов, подтверждающие исполнение обязательств по вышеуказанным договорам, начиная с 01.01.2014;

41) Приходные кассовые ордера, начиная с 01.01.2014;

42) Расходные кассовые ордера, начиная с 01.01.2014;

43) Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов, начиная с 01.01.2014 года;

44) Кассовые книги, начиная с 01.01.2014;

45) Книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств, начиная с 01.01.2014.

Представитель временного управляющего поддержал ходатайство об истребовании документов по изложенным в заявлении доводам.

Представитель ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" представил письменные пояснения на заявление временного управляющего, в которых возражает против удовлетворения заявленных требований.

Арбитражный суд города Москвы определением от 19.02.2021, руководствуясь ст.ст. 20.3, 32, 34 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 66 АПК РФ, в удовлетворении ходатайства временного управляющего ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" Ермолаева Павла Владимировича отказал.

Не согласившись с принятым определением, заявитель подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и удовлетворить требования.

В обоснование своей позиции заявитель указывает, что у руководителя Должника было достаточное время (более 3-х лет) для восстановления утраченных документов при их фактическом отсутствии.

Руководителем Должника не доказан факт отсутствия документов.

Не представлены какие-либо документы, подтверждающие право собственности Должника на имущество с целью последующего его истребования из незаконного владения.

Протокол с перечислением изъятых документов так же не представлен руководителем общества.

Непередача документов препятствует проведению процедуры банкротства.

Временный управляющий полагает, что бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы фактически находятся у руководителя Должника, что подтверждается ведением судебных споров N А41-2705/2021, А41-40871/2020, А40-33412/2020, А40-245384/2019, А40-233884/2019, А68-9121/2019 на стороне истца.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда заявитель апелляционной жалобы поддержал ее доводы и требования.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены определения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 47 Постановления Пленума ВАС РФ N 35 от 22.06.2012 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

В случае отказа или уклонения от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Временный управляющий основывает заявление на том, что 26.10.2020 в адрес генерального директора ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" Матнурова М.М. были направлены уведомления-запросы об истребовании указанной выше документации должника, между тем, Матнуровым М.М. не предоставлены все документы, необходимые для осуществления временным управляющим обязанностей, возложенных на него Законом о банкротстве.

Не получив полную информацию по запрашиваемым сведениям, временный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением.

При исследовании доказательств, представленных Матнуровым М.М., судом первой инстанции установлено следующее.

05.11.2020 в адрес суда было направлено ходатайство о приобщении доказательств, которыми были частично направлены документы и запрашиваемая информация. Также информация и документы были направлены временному управляющему Ермолаеву П.В.

16.12.2020 в адрес суда было направлено ходатайство о приобщении доказательств, которым были частично направлены документы и запрашиваемая информация. Также информация и документы были направлены временному управляющему Ермолаеву П.В.

16.12.2020 временному управляющему были направлены документы, подтверждающие дебиторскую задолженность по делу N А40-33412/20 к ООО "Конструкторское бюро "Макси-М", сумма иска 23 167 882,14 руб.

Как указывает Матнуров М.М., 01.02.2021 оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве у Матнурова М.М. был произведен обыск по уголовному делу N 11902450026000088, в ходе которого были изъяты оригиналы учредительных документов ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" на 87 листах.

12.04.2018 во время обыска по уголовному делу N 1.18.01700042.280197 большая часть документов за запрашиваемый период изъята.

Часть имущества ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" в силу финансовых проблем и невозможности арендовать помещение для хранения находилась по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 30, стр. 8.

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" с 2014 года по 2017 год оказывало услуги управляющей компании по обслуживанию двухуровневого паркинга.

После смены управляющей компании ИП Абаринова Е.В., назначенная управляющей компанией, выбросила находящееся там имущество без уведомления ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС".

По факту незаконной смены управляющей компании поданы заявления КУСП N 2940 от 11.02.2020, 13860 от 12.11.2019, 14335 от 10.10.2019, а также исковое заявление в Красногорский городской суд, дело N 2-1914/2020 (2-8464/2019).

В настоящий момент идет восстановление документов и подготовка перечня утраченного имущества с целью подачи искового заявления на незаконные действия АО "Холдинговая компания "СТК" и возмещение убытков.

Также, в результате незаконной смены управляющей компании представители АО "Холдинговая компания "СТК" и ИП Абаринова Е.В. завладели имуществом. ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС", а именно системой видеонаблюдения и распознавания номеров ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" в 2014 году, исполняя обязанности управляющей компании, приобрело на собственные денежные средства, без сбора денежных средств солидарно со всех собственников машино-мест, оборудование для системы видеонаблюдения с распознаванием номерных знаков, оборудование с электронным распознаванием пропусков и шлагбаум на общую сумму 599 877,85 руб.

На просьбы вернуть ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" оборудование для системы видеонаблюдения с распознаванием номерных знаков ответов от АО "Холдинговая компания "СТК" не поступило.

Автомобиль марки NISSAN TERRANO, регистрационный знак В795УТ777, принадлежащий ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС", находится в угоне.

Общество до июня 2019 года выполняло работы на объекте по адресу: Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна". На территории строительных объектов остались строительные материалы, принадлежащие обществу.

В настоящее время общество не может провести инвентаризации материалов по данному объекту в связи с отказом заказчика - ФГБУК "Государственный мемориальный и природный заповедник Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" в предоставлении доступа на строительную площадку до окончания экспертизы и окончания судебного разбирательства по делу N А68-9121/2019.

Общество имеет дебиторскую задолженность, в отношении которой предъявлены исковые заявления на сумму 133 274 405,22 руб.

Так же Обществом осуществляется подготовка исковых заявлений по взысканию задолженности на общую сумму ориентировочно более 100 195 455,84 руб.

ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" по договору купли-продажи N 1-146 принадлежит машино-место N 146, кадастровый номер: 50:45:0040517:2382, этаж: Подвал N-1, общей площадью 12,8 кв.м. в 2-х ярусном подземном гараже-стоянке, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 30, корпус 8, строение 1, стоимость по договору купли-продажи 1 025 000,00 руб.

Временному управляющему направлено письмо N п-20/72 от 05 ноября 2020 г. с просьбой оказать содействие в хранении документации в силу отсутствия возможности оплачивать аренду.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу, что временным управляющим не доказаны основания истребования первичной документации у генерального директора ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" Матнурова М.М.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены определения по доводам апелляционной жалобы, которые были предметом рассмотрения суда первой инстанции и мотивированно им отклонены.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 19 февраля 2021 года по делу N А40-236698/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу временного управляющего ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

И.М. Клеандров В.В. Лапшина