Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2021 г. N 09АП-77818/20 по делу N А40-95215/2018

город Москва

13 мая 2021 г.

Дело N А40-95215/18

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 мая 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ким Е.А.,

судей: Петровой О.О., Яниной Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Григорьевой О.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Белина С.Ю, ООО

"СФК АТОЛЛ" на определение от 09.06.2020 г. и решение Арбитражного суда города

Москвы от 20.11.2020 года по делу N А40-95215/18, по иску ООО "СФК АТОЛЛ" (ОГРН

1027700111460, ИНН 7719031748) к ответчику ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" (ОГРН

5147746206020, ИНН 7714947625) третье лицо: Росфинмониторинг, ФНС России о

взыскании 1 024 242 249,10 руб.

при участии в судебном заседании:

от Белина С.Ю. - личном(паспорт);

от истца - Белин С.Ю. по доверенности от 29 июля 2020;

от ответчика - Исакова Н.М. по доверенности от 22 октября 2019 б/н, Васин А.А. по

доверенности от 08 октября 2019 N гк-0729;

от третьих лиц - не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы, с учетом принятого уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ, обратилось ООО "СФК АТОЛЛ" с исковым заявлением к ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" о взыскании задолженности по договору займа в размере 477 610 914,01 руб. основного долга, 2 296 708,21 руб. процентов по договору N 3 Кон от 22.09.2010 г. и 177 189 762,86 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего - 657 097 385,08 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2020 в удовлетворении ходатайства Белина С.Ю. о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора отказано.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 ноября 2020 года по делу N А40-95215/18 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением, ООО "СФК АТОЛЛ" в лице конкурсного управляющего обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования полностью.

Белин С.Ю., не согласившись с определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.06.2020 об отказе во вступлении Белина С.Ю.в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, также обратился с апелляционной жалобой на указанное определение и решение Арбитражного суда города Москвы от 20 ноября 2020 года, просит определение и решении отменить, перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, принять по делу новый судебный акта об удовлетворении иска.

В обоснование апелляционных жалобы заявители указали, что суд первой инстанции ошибочно посчитал, что обязательства ответчика перед истцом по возврату суммы займа полностью погашены. При этом суд не учел, что соглашения от 26.03.2014, от 31.03.2014 и от 31.07.2015 о порядке взаиморасчетов являются мнимыми сделками, поскольку у истца отсутствовали встречные обязательства перед ответчиком, которые могли бы быть приведены к зачету.

В судебном заседании представитель заявителей жалоб настаивал на удовлетворении жалоб.

Представителем ООО "СФК АТОЛЛ" заявлены ходатайства о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции и привлечении к участию в деле кредиторов ООО "СФК АТОЛЛ", о назначении почерковедческой и бухгалтерской экспертиз, а также заявлено о фальсификации доказательств. В удовлетворении указанных ходатайств отказано.

Представитель ответчика просил жалобы оставить без удовлетворения, возражал против удовлетворения заявленных истцом ходатайств.

Проверив правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов Арбитражного суда города Москвы фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исследовав материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд считает решение Арбитражного суда города Москвы подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как установлено судом, определением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2016 г. заявление конкурсного кредитора Белина С.Ю. (представитель конкурсного управляющего) о признании несостоятельным (банкротом) ООО "СФК АТОЛЛ" принято к производству, возбуждено производство по делу N А40-217303/16.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2017 г. по делу N А40-217303/16 ООО "СФК АТОЛЛ" признано несостоятельным (банкротом) в отношении должника открыто конкурсное производство с применением упрощенной процедуры банкротства, конкурсным управляющим утверждена Миронова Ю.В.

Конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящими требованиями.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2020 г. Миронова Ю.В. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, конкурсным управляющим утвержден Ланцов А.Н., срок конкурсного производства продлен на 6 месяцев.

Согласно условиям договора процентного займа N 3Кон от 22.09.2010 г. истец перечислил ответчику 2 000 000 000 руб. Факт перечисления займа ответчик не оспаривал.

С учетом уточнения заявленных требований размер долга ответчика составляет 477 610 914,01 руб., на сумму займа начислены договорные 2 296 708,21 руб. проценты, и 177 189 762,86 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик в полном объеме и в установленный срок исполнил обязательства по возврату полученного займа и процентов за пользование займом.

При этом суд исходил из того, что заемные денежные средства были возвращены на основании следующих сделок:

От 26.03.2014 г. о порядке взаиморасчетов между ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ", ЗАО "МОНАРХ ТТ", ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 477 610 914,01 руб., включающие погашение задолженности ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" перед ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 477 610 914,01 руб.;

от 31.03.2014 г. о порядке взаиморасчетов между ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" и ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 213 905 7445,74 руб., включающее погашение задолженности ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" перед ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 213 905 7445,74 руб. по договору займа N 3/Кон от 22.09.2010 г. путем зачета обязательств ООО "СФК АТОЛЛ" по выплате дивидендов за 9 месяцев 2012 г. и за 2012 г. на такую же сумму;

от 31.07.2015 г. N 1 о проведении взаиморасчетов между ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" и ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 80 910 527,18 руб. в счет получения прибыли за 2013год;

от 31.07.2015 г. N 2 о проведении взаиморасчетов между ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" и ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 92 805 021,47 руб. в счет получения прибыли за 2014год;

от 31.07.2015 г. N 3 о проведении взаиморасчетов между ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" и ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 29 081 762,79 руб., в том числе погашение задолженности ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ": на сумму 22 467 866,35 руб. по договору займа N 3/Кон от 22.09.2010 г., а также задолженности на сумму 6 613 860,44 руб. - по договорам уступки прав (цессии) N 1/УП от 15.07.2015 г., N 2/УП от 30.07.2015 г., N 5/УП от 15.07.2015 г., N 6/УП от 15.07.2015 г., N 7/УП от 15.07.2015 г. и договору долевого участия N 372-КМ- 50/16-04ДЦУ от 16.04.2012 г. - путем зачета (погашения) задолженности ООО "СФК АТОЛЛ" по выплате прибыли - по решению от 29.05.2015 г. о распределении чистой прибыли за 1 квартал 2015 г. в сумме 28 343 166,23 руб. и решению от 30.07.2015 г. о распределении чистой прибыли за 2 квартал 2015 г. в сумме 738 560,54 руб.;

от 31.07.2015 г. N 4 о проведении взаиморасчетов между ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" и ООО "ТехноПроСервис", ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 13 699 239,33, включающее погашение задолженности ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" перед ООО "СФК АТОЛЛ" на сумму 13 699 239,33 руб. по договору займа N З/Кон от 22.09.2010 г., путем зачета задолженности ООО "СФК АТОЛЛ" перед ООО "ТехноПроСервис".

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил также из того обстоятельства, что соглашения от 26.03.2014 г., от 31.03.2014 г., от 31.07.2015 г. N N 1,2,3 были оспорены конкурсным управляющим ООО "СФК АТОЛЛ" в рамках дела о банкротстве, определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.10.2019 г. по делу N А40- 217303/2016 признаны недействительными, однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 01.10.2019 г. по делу N А40-217303/2016 определение отменено в части, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании указанных сделок недействительными было отказано.

Взаимоотношения между ООО "СФК АТОЛЛ", ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ", ООО "ТехноПроСервис", ЗАО "МонАрх ТТ" (26.03.2014 г. прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ЗАО "Глобус") осуществлялись в период 2010-2015 г.

Апелляционная коллегия считает, что выводы суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска сделаны при неполном выяснении существенных для дела обстоятельств.

Апелляционная коллегия полагает, что судебные акты по делу N А40-217303/2016 об отказе в признании соглашения от 26.03.2014 г. недействительным не могут быть положены в основание отказа в удовлетворении иска о взыскании долга по займу в настоящем деле, поскольку вопрос фактического наличия встречных обязательств судом не исследовался и в мотивировочной части судебного акта выводы суда по указанному вопросу не отражены.

Согласно мотивировочной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 01.10.2019 г. по делу N А40-217303/2016, основанием для отказа в признании соглашения от 26.03.2014 г. недействительным в деле о банкротстве послужило то обстоятельство, что оспариваемые сделки 2014 г. не могли повлиять на снижение активов должника, установленных по состоянию на 01.01.2015 г., поскольку бухгалтерский баланс должника составлен с учетом сделок, совершенных в 2014 г. В соответствии с показателями бухгалтерской отчетности, по состоянию на 01.01.2015 г. активы должника составляли 806 987 000 руб., таким образам должник на указанную дату не отвечал признакам неплатежеспособности.

При рассмотрении настоящего дела судом вопрос наличия встречных обязательств истца перед ответчиком, которые были приведены к зачету согласно соглашению о порядке взаиморасчетов от 26 марта 2014 г., также не был исследован.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что соглашение о порядке взаиморасчетов от 26 марта 2014 г между ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ", ЗАО "МонАрх ТТ" и ООО "СФК АТОЛЛ" перед ЗАО "МонАрх ТТ" является ничтожным в силу ст. ст. 167, 170, поскольку материалами дела не подтверждено наличие фактических отношений по приведенным к зачету сделкам, ответчиком не представлено доказательств о выполнении работ ЗАО "МонАрх ТТ" на сумму 477 610914,01 руб., включая бухгалтерские и налоговые документы, акты сдачи-приемки работ установленной формы, а также счета-фактуры и иные обязательные документы.

Девятым арбитражным апелляционным судом предложено ответчику представить доказательства наличия встречных обязательств истца перед ответчиком, которые были приведены к зачету согласно соглашению о порядке взаиморасчетов от 26 марта 2014 г.

Однако представленные ответчиком договор займа от 29.11.2011 г. между ОАО "Концерн МонАрх" и ЗАО "МонАрх ТТ", акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции от 20.06.2011 г, акт приемки фасадных работ от 17.06.2011 г., акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока из здания от 16.06.2011 г., акт N 1 приемки слаботочных устройств от 20.06.2011 г, акт о готовности к временной эксплуатации абонентского ответвления и теплового пункта от 30.03.2011 г. по объекту высотный жилой комплекс по адресу: г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5-8 по мнению суда апелляционной инстанции не являются относимыми и достаточными доказательствами наличия у истца встречных обязательств перед ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ", поскольку из них не усматривается в рамках каких конкретно договорных обязательств выполнялись работы, в каком объеме и по какой стоимости.

Таким образом, по мнению суда апелляционной инстанции в рамках соглашения от 26 марта 2014 г произведен зачет не существующего долга перед ЗАО "МонАрх ТТ".

В силу ст.809 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Учитывая, что денежные средства в сумме 477 610 914,01 руб. не возвращены ответчиком, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Белин С.Ю. наряду с поданной апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда города Москвы подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2020 г., которым ему отказано в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Определение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2020 является обоснованным.

По смыслу ч. 1 ст. 51 АПК РФ, привлечение к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, должно быть продиктовано наличием оснований полагать, что судебный акт может повлиять на права и обязанности такого лица по отношению к одной из сторон.

Однако Белин С.Ю. не имеет явно выраженный материальный интерес на будущее, то есть после разрешения дела судом у него не возникают, изменяются или прекращаются материально-правовые отношения с одной из сторон. Статус Белина С.Ю. как кредитора ООО "СФК АТОЛЛ" не меняется от принятого судом решения. В этой связи суд правильно отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Производство по апелляционной жалобе Белина С.Ю. в части обжалования решения Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2020 года по делу N А40-95215/18 подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.ст. 150,176, 266-268, п. 1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 09.06.2020 года по делу N А40-95215/18 оставить без изменения, апелляционные жалобы Белина С.Ю., ООО "СФКАТОЛЛ" в части обжалования определения Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2020 года по делу N А40-95215/18 оставить без удовлетворения.

Производство по апелляционной жалобе Белина С.Ю. в части обжалования решения Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2020 года по делу N А40-95215/18 прекратить.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2020 года по делу N А40-95215/18 отменить.

Взыскать с ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" (ОГРН 5147746206020, ИНН 7714947625) в пользу ООО "СФК АТОЛЛ" (ОГРН 1027700111460, ИНН 7719031748) 477 610 914 руб. 01 коп. долга, 2 296 708 руб. 21 коп. процентов за пользование займом, 177 189 762 руб. 86 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" в федеральный бюджет 203 000 руб. госпошлины по иску и по апелляционной жалобе.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в части решения в течение двух месяцев, в части определения в течении месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья Е.А. Ким

Судьи

О.О. Петрова Е.Н. Янина