Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 августа 2021 г. N 16АП-2101/20 по делу N А63-21871/2019

г. Ессентуки

3 августа 2021 г.

Дело N А63-21871/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 27.07.2021.

Постановление изготовлено в полном объеме 03.08.2021.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Годило Н.Н., судей: Бейтуганова З.А., Жукова Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Глушко А.А., при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Север" - Кошукоевой О.А. (доверенность от 02.09.2019), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП Ленева В.Н. на определение Арбитражного суда Ставропольского края от 20.05.2021 по делу N А63-21871/2019, принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Север" (г. Ставрополь, ОГРН 1122651025705) об установлении и включении требований в реестр требований кредиторов должника, третьи лица: ИП Суворов Р.А. (г. Ставрополь, ОГРН 304263528500222), ООО "Базель" (г. Ставрополь, ОГРН 1112651006753), ООО "Проектнаследие" (г. Ставрополь, ОГРН 1152651031466), ООО ЮА "Наследие" (г. Ставрополь, ОГРН 1122651017500), в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Чизберри-Кафе" (г. Ставрополь, ИНН: 2623801980, ОГРН 1122651033306),

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке статьи 39 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) обратилось общество с ограниченной ответственностью "Север", г. Ставрополь (далее -ООО "Север", заявитель, кредитор) с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Чизберри-Кафе", г. Ставрополь (далее - ООО "Чизберри-Кафе", должник) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 23.01.2020 (резолютивная часть определения объявлена 21.01.2020) заявление ООО "Север", г. Ставрополь признано обоснованным, в отношении ООО "Чизберри-Кафе" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Шмидт О.А.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы временным управляющим в периодическом издании "Коммерсантъ" от 01.02.2020 N 18.

Решением от 16.06.2020 (дата объявления резолютивной части) ООО "Чизберри-Кафе" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, на должность конкурсного управляющего утвержден Шмидт О.А.

После введения решением от 18.06.2020 в отношении должника процедуры конкурсного производства на основании кассационной жалобы кредитора должника Ленева В.Н. постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.08.2020 определение Арбитражного суда Ставропольского края от 05.11.2019 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

При новом рассмотрении определением от 15.09.2020 заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда оставлено без рассмотрения. Этот судебный акт вступил в законную силу.

Решением от 16.10.2020 определение Арбитражного суда Ставропольского края от 23.01.2020 по делу N А63-21871/2019 в части признания обоснованными и включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требований ООО "Север" в размере 13 842 210,77 рубля, в том числе 8 359 000 рублей основной долг, 1 608 388,77 рубля проценты по договорам займа, 3 874 822 рублей неустойка, отменено по новым обстоятельствам.

Частью 2 статьи 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, установленном Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное требования ООО "Север" повторно рассматривались в общем порядке, установленном Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 20.05.2021 суд признал обоснованными требования ООО "Север" к ООО "Чизберри-Кафе" в сумме 10 998 426,20 рубля, из которых 6 125 000 рублей основной долг, 1 407 426,20 рубля проценты за пользование займом, 3 466 000 рублей неустойка. Признал обоснованными требования ООО "Север" к ООО "Чизберри-Кафе" в сумме 2 843 784,07 рубля, из которых 2 234 000 рублей основной долг, 200 962,07 рубля проценты за пользование займом, 408 822 рублей неустойка, с удовлетворением их после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).

В апелляционной жалобе ИП Ленева В.Н. просит определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы, апеллянт ссылается на то, что при вынесении обжалуемого определения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального права и не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО "Север" просит определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ООО "СЕВЕР" возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, поддерживал доводы отзыва на апелляционную жалобу, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их отсутствие.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://arbitr.ru/ в соответствии с положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

От лиц, участвующих в деле, не поступило возражений относительно проверки законности и обоснованности судебного акта в обжалуемой части.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ (пункт 27 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции").

С учетом изложенного, проверка обжалуемого определения осуществлена судом апелляционной инстанции только в оспариваемой части.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, отзыва и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение Арбитражного суда Ставропольского края от 20.05.2021 по делу N А63-21871/2019 подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Требования ООО "Север" основаны на решении третейского суда от 25.09.2019, однако определение Арбитражного суда Ставропольского края от 05.11.2019 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение, при новом рассмотрении определением от 15.09.2020 заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда оставлено без рассмотрения.

В соответствии с пунктом 26 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При этом сходя из разъяснений, изложенных в абзаце 4 пункта 4 постановления N 60 "О некоторых вопросах, связанных с применением Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", суд не лишен правовых оснований рассмотреть требования кредитора, ссылающегося на наличие решения третейского суда, по общим правилам как требования, не подтвержденного решением третейского суда (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.10.2017 N 309-ЭС17-15244).

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что 09.02.2017 между ООО "Чизберри-Кафе" (заемщик) и ООО "Оптторг СТ" (займодавец, прекратило деятельность 31.07.2018) заключены договоры процентного денежного займа на сумма 300 000 рублей и 200 000 рублей, договор процентного денежного займа N 01/31-2017/ММ от 31.01.2017 на сумму 1 000 000 рублей, договор займа N 0710/3 от 10.07.2017 на сумму 300 000 рублей. Обстоятельство (факт) перечисления ООО "Чизберри-Кафе" указанных денежных средств подтверждается платежными поручениями N 18 от 10.02.2017 и N 17 от 10.02.2017, N 8 от 31.01.2017, N 194 от 10.07.2017, а также выписками по счетам ООО "Чизберри-Кафе" в Банке ВТБ (ПАО) (номер счета 40702810310590004086) и ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967).

Между ООО "Чизберри-Кафе" (заемщик) и ООО "Радиан" (займодавец, прекратило деятельность 03.09.2018) заключены договор процентного денежного займа N 12-28/16-В от 28.12.2016 на сумму 730 000 рублей, договор процентного денежного займа от 17.10.2016 на сумму 295 000 рублей, договор займа от 12.10.2016 на сумму 300 000 рублей, договор займа от 20.04.2017 на сумму 455 000 рублей. Обстоятельство (факт) перечисления ООО "Чизберри-Кафе" указанных денежных средств подтверждается платежными поручениями N 493 от 28.12.2016, N 266 от 18.10.2016, N 253 от 13.10.2016, N 204 от 21.04.2017, а также выписками по счету ООО "Чизберри-Кафе" в Банке ВТБ (ПАО) (номер счета 40702810310590004086) и ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967).

Между ООО "Чизберри-Кафе" (заемщик) и ООО "Базель" (займодавец) заключены договор процентного денежного займа от 10.11.2016 на сумму 295 000 рублей, договор процентного денежного займа от 26.10.2016 на сумму 100 000 рублей. Обстоятельство (факт) перечисления ООО "Чизберри-Кафе" указанных денежных средств подтверждается платежными поручениями N 117 от 11.11.2016, N 107 от 26.10.2016, а также выпиской по счету ООО "Чизберри-Кафе" в ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967).

Между ООО "Чизберри-Кафе" (заемщик) и ООО ЮА "Наследие" (займодавец) заключены договор займа N 2811/16-З-1 от 28.11.2016 на сумму 500 000 рублей, договор займа N 0802/16-МЕ от 02.08.2016 на сумму 200 000 рублей, договор займа N 0318/16-2 на сумму 100 000 рублей. Обстоятельство (факт) перечисления ООО "Чизберри-Кафе" указанных денежных средств подтверждается платежными поручениями N 57 от 28.11.2016, N 26 от 02.08.2016, N 7 от 24.03.2016, а также выпиской по счету ООО "Чизберри-Кафе" в Банке ВТБ (ПАО) (номер счета 40702810310590004086).

Между ООО "Чизберри-Кафе" (заемщик) и ООО "Технология" (займодавец, в настоящее время переименовано в ООО "Проектнаследие") заключены договор займа N 0515/17 от 15.05.2017 на сумму 650 000 рублей, договор займа от 21.02.2017 на сумму 150 000 рублей, договор займа от 20.02.2017 на сумму 200 000 рублей. Обстоятельство (факт) перечисления ООО "Чизберри-Кафе" указанных денежных средств подтверждается платежными поручениями N 70 от 15.05.2017, N 18 от 21.02.2017, N 17 от 21.02.2017, а также выписками по счету ООО "Чизберри-Кафе" в Банке ВТБ (ПАО) (номер счета 40702810310590004086) и ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967).

Между ООО "Чизберри-Кафе" (заемщик) и ООО "Югдизельойл" (займодавец, прекратило деятельность 19.08.2019) заключен договор займа N 0909/17-МЕ от 09.08.2017 на сумму 350 000 рублей. Обстоятельство (факт) перечисления ООО "Чизберри-Кафе" указанных денежных средств подтверждается платежным поручением N 187 от 09.08.2017, а также выпиской по счету ООО "Чизберри-Кафе" в ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967).

Между ООО "Чизберри-Кафе" (заемщик) и ИП Суворовым Р.А. (займодавец) заключены договор займа N 0117/18 от 17.01.2018 на сумму 350 000 рублей, N 0222/18 от 22.02.22018 на сумму 600 000 рублей, N 0418/18 от 18.04.2018 на сумму 650 000 рублей, N 0511/18 от 11.05.2018 на сумму 264 000 рублей, N 1810/18 от 18.10.2018 на сумму 370 000 рублей. Обстоятельство (факт) перечисления ООО "Чизберри-Кафе" указанных денежных средств подтверждается платежными поручениями N 43 от 17.01.2018, N 51 от 22.02.2018, N 78 от 18.04.2018, N 91 от 11.05.2018, N 126 от 18.10.2018, а также выпиской по счету ООО "Чизберри-Кафе" в ПАО "Промсвязбанк" (номер счета 40702810908000002310).

Таким образом, материалами дела, в том числе платежными поручениями, выписками по счетам ООО "Чизберри-Кафе" в ПАО "Промсвязбанк" (номер счета 40702810908000002310), Банке ВТБ (ПАО) (номер счета 40702810310590004086), ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967) подтверждается, что ООО "Чизберри-Кафе" фактически были предоставлены (перечислены) денежные средства в заем на общую сумму 8 359 000 рублей.

Согласно выписка по счетам ООО "Чизберри-Кафе" в ПАО "Промсвязбанк" (номер счета 40702810908000002310), Банке ВТБ (ПАО) (номер счета 40702810310590004086), ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967), из которых следует, что полученные в заем денежные средства направлены (истрачены) ООО "Чизберри-Кафе" на погашение текущих расходов организации и оплату хозяйственных нужд кафе (арендные платежи, коммунальные и эксплуатационные платежи, уплата налогов, оплата товаров и услуг, необходимых для функционирования кафе, и прочие аналогичные платежи).

При этом выписки по указанным расчетным счетам ООО "Чизберри-Кафе" не содержат сведений о возврате укапанных выше сумм займа в размере 8 359 000 рублей в пользу займодавцев - ИП Суворова Р.А., ООО "Базель", ООО "Технология" (в настоящее время переименовано в ООО "Проектнаследие"), ООО ЮА "Наследие", ООО "Оптторг СТ", ООО "Радиан", ООО "Югдизельойл". Также из исследованных судом выписок по расчетным счетам ООО "Чизберри-Кафе" не следует, что организация снимала со счета денежные средства и возвращало (предоставляло) их обратно займодавцам.

Таким образом, доказательства погашения задолженности по договорам займа на сумму 8 359 000 рублей основного долга отсутствуют и суду не представлены. Также у суда отсутствуют сведения и доказательства того, что ООО "Чизберри-Кафе" осуществляло возврат полученных в заем денежных средств наличными платежами или иными видами взаиморасчетов. При этом суд отмечает, что в случае если будут установлены (выявлены) или подтверждены обстоятельства возврата заемных денежных средств наличными платежами или иными взаиморасчетами настоящий судебный акт может быть пересмотрен в порядке, предусмотренном Главой 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также судом первой инстанции было установлено, что по договорам уступки прав требований N 12 от 03.04.2017, N 15 от 05.04.2017, N 16 от 04.04.2017, N 0810/17 от 10.04.2017 ООО "Оптторг СТ" уступило свои права требования по договорам процентного денежного займа от 09.02.2017 нам сумму 500 000 рублей, договору процентного денежного займа N 01/31-2017/ММ от 31.01.2017 на сумму 1 000 000 рублей, договору займа N 0710/3 от 10.07.2017 на сумму 300 000 рублей Суворову Р.А.

По договорам уступки прав требований N 7 от 03.04.2017, N 8 от 07.04.2017, N 6 от 04.04.2017, от 01.08.2017 ООО "Радиан" уступило свои права требования по договору процентного денежного займа N 12-28/16-В от 28.12.2016 на сумму 730 000 рублей, договору процентного денежного займа от 17.10.2016 на сумму 295 000 рублей, договору займа от 12.10.2016 на сумму 300 000 рублей, договору займа от 20.04.2017 на сумму 455 000 рублей Суворову Р.А. По квитанциям к приходным кассовым ордерам N 6 от 01.08.2017, N 5 от 07.04.2017, N 2 от 04.04.2017, N 1 от 03.04.2017 Суворов Р.А. осуществил оплату уступленных (полученных) прав требований к ООО "Чизберри-Кафе".

По договорам уступки прав требований N 19 от 06.04.2017, N 20 от 05.04.2017 ООО "Базель" уступило свои права требования по договору процентного денежного займа от 10.11.2016 на сумму 295 000 рублей, договору процентного денежного займа от 26.10.2016 на сумму 100 000 рублей Суворову Р.А.

По договорам уступки прав требований N 1 от 04.04.2017, N 2 от 03.04.2017, N 3 от 07.04.2017 ООО ЮА "Наследие" уступило свои права требования по договору займа N 2811/16-З-1 от 28.11.2016 на сумму 500 000 рублей, договору займа N 0802/16-МЕ от 02.08.2016 на сумму 200 000 рублей, договору займа N 0318/16-2 на сумму 100 000 рублей Суворову Р.А. По квитанциям к приходным кассовым ордерам N 14 от 10.04.2017, N 16 от 10.04.2017, N 15 от 10.04.2017 Суворов Р.А. осуществил оплату уступленных (полученных) прав требований к ООО "Чизберри-Кафе".

По договорам уступки прав требований N 0801/17 от 01.08.2017, N 5 от 05.04.2017, N 4 от 06.04.2017 ООО "Технология" (займодавец, в настоящее время переименовано в ООО "Проектнаследие") уступило свои права требования по договору займа N 0515/17 от 15.05.2017 на сумму 650 000 рублей, договору займа от 21.02.2017 на сумму 150 000 рублей, договору займа от 20.02.2017 на сумму 200 000 рублей Суворову Р.А. По квитанциям к приходным кассовым ордерам N 2 от 06.04.2017, N 1 от 05.04.2017, N 3 от 01.08.2017 Суворов Р.А. осуществил оплату уступленных (полученных) прав требований к ООО "Чизберри-Кафе".

По договору уступки прав требований N 1201/17 от 01.12.2017 ООО "Югдизельойл" уступило свои права требования по договору займа N 0909/17-МЕ от 09.08.2017 на сумму 350 000 рублей Суворову Р.А. По квитанции к приходному кассовому ордеру N 1 от 01.12.2017 Суворов Р.А. осуществил оплату уступленных (полученных) прав требований к ООО "Чизберри-Кафе".

В обоснование финансовой возможности оплаты по квитанциям к приходным кассовым ордерам приобретаемых прав требований Суворов Р.А. представил выписку с его счета в Банке ВТБ, из которой следует, что за период с 01.03.2017 по 01.03.2021 сумма поступлений составила 17 129 571,25 рубля, расходные операции 17 848 462,12 рубля, что свидетельствует о том, что Суворов Р.А. имел финансовую возможность для оплаты приобретаемых прав требований.

Таким образом, все права требования по указанным выше договорам займа, в том числе и по договорам займа между Суворовым Р.А. и ООО "Чизберри-Кафе", получил (приобрел) Суворов Р.А. При этом указанные договоры уступки прав требований соответствуют требованиям статей 382 - 389 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержат все существенные условия для данного вида договоров и исполнены цедентом и цессионарием. От цедентов (ООО "Базель", ООО "Технология" (в настоящее время переименовано в ООО "Проектнаследие"), ООО ЮА "Наследие", ООО "Оптторг СТ", ООО "Радиан", ООО

"Югдизельойл"), действующие из которых привлечены к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьих лиц, какие-либо возражения, как и доказательства погашения долга должником непосредственно в их адрес, не поступало. Указанные договоры уступки прав требований никем не оспорены, заявлений о фальсификации письменных доказательств (договоров уступки прав требований) не представлено. Также суд отмечает, что неисполнение обязательства по оплате полученного права не влечет недействительности договора цессии.

В последующем указанные права требований к ООО "Чизберри-Кафе" на сумму основного долга в 8 359 000 рублей, вытекающие из договоров займа, в том числе и из договоров займа между Суворовым Р.А. и ООО "Чизберри-Кафе", по договорам уступки прав требований N 0601/2019-2 от 01.06.2019, N 0101/2019 от 01.06.2019 были переданы ООО "Север". Оплата ООО "Север" уступленных (полученных) прав требований к ООО "Чизберри-Кафе" подтверждается расписками Суворова Р.А. от 30.06.2109, от 10.06.2019, подлинники которых были представлены на обозрение суда. В обоснование финансовой возможности оплаты ООО "Север" уступленных (полученных) прав требований по распискам Суворова Р.А. от 30.06.2109, от 10.06.2019 ООО "Север" представило оборотно-сальдовую ведомость по счету 66 за 01.10.2019 - 10.08.2020, выписку по расчетному счету ООО "Север" в ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810200000010505), из которых следует обстоятельство снятия со счета общества 30.05.2019 1 000 000 рублей для оплаты Суворову Р.А. Остальную часть денежных средств, как указывает заявитель, предоставил директор ООО "Север" Путова (Шевелева) Т.В.

Договоры уступки прав требований N 0601/2019-2 от 01.06.2019, N 0101/2019 от 01.06.2019 соответствуют требованиям статей 382 - 389 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержат все существенные условия для данного вида договоров и исполнены цедентом и цессионарием. От цедента (Суворова Р.А), привлеченного к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьего лица, какие-либо возражения, как и доказательства погашения долга должником непосредственно в его адрес, не поступало. Указанные договоры уступки прав требований никем не оспорены, заявлений о фальсификации письменных доказательств (договоров уступки прав требований) не представлено. Также суд отмечает, что неисполнение обязательства по оплате полученного права не влечет недействительности договора цессии.

Таким образом, судом установлено, что права требования основного долга в размере 8 359 000 рублей по указанным выше договорам займа перешли к ООО "Север".

При этом судом установлено, что доказательства погашения задолженности по договорам займа на сумму 8 359 000 рублей основного долга отсутствуют и суду не представлены. Также у суда отсутствуют сведения и доказательства того, что ООО "Чизберри-Кафе" осуществляло возврат полученных в заем денежных средств наличными платежами или иными видами взаиморасчетов, как первоначальным кредиторам ИП Суворов Р.А., ООО "Базель", ООО "Технология" (в настоящее время переименовано в ООО "Проектнаследие"), ООО ЮА "Наследие", ООО "Оптторг СТ", ООО "Радиан", ООО "Югдизельойл", так и ООО "Север".

Денежные средства по указанным договорам займа фактически были предоставлены (перечислены) ООО "Чизберри-Кафе". Эти обстоятельства отражены и зафиксированы в представленных суду платежных поручениях и выписках по счетам ООО "Чизберри-Кафе" в ПАО "Промсвязбанк" (номер счета 40702810908000002310), Банке ВТБ (ПАО) (номер счета 40702810310590004086), ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967), что свидетельствует о реальности договоров займа.

Полученные денежные средства направлены (истрачены) ООО "Чизберри-Кафе" на погашение текущих расходов организации и оплату хозяйственных нужд кафе (арендные платежи, коммунальные и эксплуатационные платежи, уплата налогов, оплата товаров и услуг, необходимых для функционирования кафе, и прочие аналогичные платежи).

При этом доказательства возврата полученных в заем денежных средств безналичными платежами, наличными платежами или иными видами взаиморасчетов, как первоначальным кредиторам ИП Суворов Р.А., ООО "Базель", ООО "Технология" (в настоящее время переименовано в ООО "Проектнаследие"), ООО ЮА "Наследие", ООО "Оптторг СТ", ООО "Радиан", ООО "Югдизельойл", так и ООО "Север", суду не представлено, а потому основания дли признания договоров уступок прав требований ничтожными, мнимыми, у суда отсутствуют.

О мнимости договоров (заключение сторонами только для вида, без желания принимать на себя правовые последствия) могли бы свидетельствовать сведения о возврате денежных средств, а в рассматриваемом случае переданные фактически в заем денежные средства не возвращены, первоначальными займодавцами не востребуются, требования в этой части они не предъявляют, а потому возврат этих средств должен быть проведен уполномоченному лицу (новому кредитору). В рассматриваемом случае таким лицом, учитывая волю первоначальных кредиторов, займодавцев, условия договоров уступки прав требований является ООО "Север". Обратный подход противоречит общим принципам экономических отношений, и фактически, применительно к рассматриваемой ситуации, прощает ООО "Чизберри-Кафе" полеченные в заем денежные средства, возврат которых не произведен ни в пользу первоначальных кредиторов, займодавцев, ни в пользу последнего цессионария - ООО "Север".

Указанные обстоятельства, как заключения договоров, так и движения денежных средств, фактически имели место, эти обстоятельства являются реальными и влекущими возникновение соответствующих данному виду сделок правовых последствий, а потому оснований для вывода о мнимости этих сделок не установлено.

Таким образом, суд исходит из обоснованности требований ООО "Север" к ООО "Чизберри-Кафе" по договорам займа на сумму основного долга в 8 359 000 рублей.

В силу статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Размер заявленных кредитором процентов за пользование займом составил 1 608 388,28 рубля, размер неустойки 3 874 822 рубля. Расчет процентов и неустойки проверен судом и признан арифметически правильным. Этот расчет не оспорен, контррасчет не представлен.

Учитывая фактическое движение денежных средств по счету должника, отсутствие объективных доказательств возврата денежных средств, суд первой инстанции правомерно признал обоснованными требования ООО "Север" в размере 13 842 210,77 рубля, в том числе 8 359 000 рублей основной долг, 1 608 388,77 рубля проценты по договорам займа, 3 874 822 рублей неустойка.

Апелляционная коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о необоснованности доводов кредитора Ленева В. о необходимости понижения очередности удовлетворения всех требований ООО "Север", поскольку к требованиям, основанным на иных договорах займа, подход, приведенный в обзоре судебной практики от 29.01.2020, не может быть применен. Кроме этого, суд учитывает, что на момент заключения договоров займа (до сентября 2017 года) и получения должником по ним денежных средств ООО "Чизберри-кафе" не находилось в состоянии имущественного кризиса, денежные обязательства перед независимыми кредитора исполняло надлежащим образом, требования о взыскании денежных средств к должнику не предъявлялись, а потому финансирование по договорам займа, заключенным до сентября 2017 года нельзя признать компенсационным.

Полученные ООО "Чизберри-Кафе" денежные средства по договорам займа, заключенным до сентября 2017 года, направлялись (тратились) на погашение текущих расходов организации и оплату хозяйственных нужд кафе (арендные платежи, коммунальные и эксплуатационные платежи, уплата налогов, оплата товаров и услуг, необходимых для функционирования кафе, и прочие аналогичные платежи).

Предоставлением денежных средств по спорным договорам займа осуществлялось финансирование ООО "Чизберри-кафе", занимающееся осуществлением ресторанного бизнеса в группе компаний. Фактически имело место внутригрупповое перераспределение денежных средств в пользу ООО "Чизберри-кафе", занимающееся одним из направлений группы компаний - ресторанный бизнес.

Указанная финансовая модель не запрещена законодательством и не противоречит экономической целесообразности и целям ведения бизнеса.

Такая финансовая модель не нарушат интересы и права иных кредиторов, пока требования независимых кредиторов погашаются, денежные обязательства перед ними исполняются, а задолженности перед независимыми кредиторами отсутствуют. В такой период юридическое лицо не находится в состоянии имущественного кризиса, не ущемляет и не нарушает интересы кредиторов, а потому вправе осуществлять свою хозяйственную и финансовую деятельность по своему усмотрению в пределах дозволенных законом рамок.

С момента появления требований независимых кредиторов, наличия перед ними неисполненных денежных обязательств, финансирование в такой форме можно считать компенсационным, требования аффилированных кредиторов, основанные на таком финансировании, подлежат понижению в очередности, что и сделано применительно к рассматриваемому спору.

В части доводов должника о ничтожности, мнимости указанных выше договоров займа и договоров уступки прав требований, и необходимости полного отказа в удовлетворении требований заявителя, суд первой инстанции правомерно исходил из того что материалами дела подтверждена реальность сделок и фактическое движения денежных средств. Оснований ничтожности сделок (стать 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации) в связи с злоупотребление правом так же судом не установлены.

Как указанно и установлено выше, денежные средства по указанным договорам займа фактически были предоставлены (перечислены) ООО "Чизберри-Кафе". Эти обстоятельства отражены и зафиксированы в представленных в материалы дела платежных поручениях и выписках по счетам ООО "Чизберри-Кафе" в ПАО "Промсвязбанк" (номер счета 40702810908000002310), Банке ВТБ (ПАО) (номер счета 40702810310590004086), ПАО "Ставропольпросмтройбанк" (номер счета 40702810600000009967), что свидетельствует о реальности договоров займа.

Полученные денежные средства направлены (истрачены) ООО "Чизберри-Кафе" на погашение текущих расходов организации и оплату хозяйственных нужд кафе (арендные платежи, коммунальные и эксплуатационные платежи, уплата налогов, оплата товаров и услуг, необходимых для функционирования кафе, и прочие аналогичные платежи).

При этом доказательства возврата полученных в заем денежных средств безналичными платежами, наличными платежами или иными видами взаиморасчетов, как первоначальным кредиторам ИП Суворов Р.А., ООО "Базель", ООО "Технология" (в настоящее время переименовано в ООО "Проектнаследие"), ООО ЮА "Наследие", ООО "Оптторг СТ", ООО "Радиан", ООО "Югдизельойл", так и ООО "Север", суду не представлено, а потому основания дли признания договоров уступок прав требований ничтожными, мнимыми, у суда отсутствовали.

Договоры уступки прав требований, приставленные в материалы дела, соответствуют требованиям статей 382 - 389 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержат все существенные условия для данного вида договоров и исполнены цедентом и цессионарием. От цедентов, привлеченных к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьих лиц, какие-либо возражения, как и доказательства погашения долга должником непосредственно в их адрес, не поступало. Указанные договоры уступки прав требований никем не оспорены, заявлений о фальсификации письменных доказательств (договоров уступки прав требований) не представлено.

В рассматриваемом случае фактически действия Суворова Р.А, ООО "Север" направлены не на причинение вреда кредиторам должника с использованием обхода или злоупотреблением законом, а на преимущественное и равное с независимыми кредиторами удовлетворение требований (возврат компенсационного финансирования).

Кроме того как правомерно указал суд первой инстанции, что в случае если будут установлены (выявлены) или подтверждены обстоятельства возврата заемных денежных средств наличными платежами или иными взаиморасчетами, настоящий судебный акт может быть пересмотрен в порядке, предусмотренном Главой 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы ИП Ленева В.П. о необходимости понижения очередности удовлетворения всех требований ООО "Север", отклоняются апелляционной коллегией судей на основании следующего.

Предоставлением денежных средств по договорам займа на сумму 6 125 000 рублей осуществлялось финансирование ООО "Чизберри-Кафе", занимающееся осуществлением ресторанного бизнеса в группе компаний. Фактически имело место внутригрупповое перераспределение денежных средств в пользу ООО "Чизберри-Кафе", занимающееся одним из направлений группы компаний - ресторанный бизнес.

Полученные ООО "Чизберри-Кафе" денежные средства по договорам займа, заключенным до сентября 2017 года, направлялись (тратились) на погашение текущих расходов организации и оплату хозяйственных нужд кафе (арендные платежи, коммунальные и эксплуатационные платежи, уплата налогов, оплата товаров и услуг, необходимых для функционирования кафе, и прочие аналогичные платежи).

Указанная финансовая модель не запрещена законодательством и не противоречит экономической целесообразности и целям ведения бизнеса.

Кроме того, как установил суд первой инстанции и подтверждается материалами дела, до сентября 2017 года ООО "Чизберри-Кафе" не находилось в состоянии имущественного кризиса, продолжало осуществлять обычную хозяйственную деятельность и выполнять денежные обязательства перед своими контрагентами, в том числе перед Леневым В.П.

Из анализа выписок по расчетным счетам ООО "Чизберри-Кафе" следует, что до сентября 2017 года ООО "Чизберри-Кафе" осуществлено обычную хозяйственную деятельность, проводило операции по счетам, в том числе текущие расходы организации и оплату хозяйственных нужд кафе (арендные платежи, коммунальные и эксплуатационные платежи, уплата налогов, оплата товаров и услуг, необходимых дня функционирования кафе, и прочие аналогичные платежи).

Отсутствие имущественного кризиса ООО "Чизберри-Кафе" и неисполненных денежных обязательств перед кредиторами также подтверждается тем, что лица, предоставившие первоначально денежные средства в заем (лица, входящие в одну группу компаний) не требовали возвратов сумм займов, такие требования ООО "Чизберри-Кафе" не предъявляли.

Как следует из материалов дела до сентября 2017 года ООО "Чизберри-Кафе" не находилось в состоянии имущественного кризиса, продолжало осуществлять хозяйственную деятельность и выполнять денежные обязательства перед своими контрагентами, в том числе перед ИП Леневым В.Н.

Как следует из просительной части апелляционной жалобы, определение суда в остальной части апеллянтом не обжалуется в связи, с чем судом апелляционной инстанции проверки не подлежит.

При таких обстоятельствах, оснований для переоценки выводов суд первой инстанции, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Фактически доводы жалобы сводятся к не согласию апеллянтов с выводом суда первой инстанции, положенными в обоснование принятого по делу судебного акта, что само по себе не может служить основанием для его отмены, ввиду правильного применения арбитражным судом первой инстанции норм права.

Кроме того, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не нашли своего подтверждения при их рассмотрении, по существу сводятся к переоценке законных и обоснованных выводов суда первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанций при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта, влияли на обоснованность и законность определения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены судебного акта.

Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права.

При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствует.

Нарушений процессуальных норм, влекущих безусловную отмену судебных актов (часть 4 ст. 270 АПК РФ) не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268, 271, 272, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ставропольского края от 20.05.2021 по делу N А63-21871/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.Н. Годило

Судьи

З.А. Бейтуганов Е.В. Жуков