Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 августа 2021 г. N 09АП-37757/21 по делу N А40-98317/2019

г. Москва

5 августа 2021 г.

Дело N А40- 98317/19

Резолютивная часть постановления объявлена 03.08.2021.

Постановление изготовлено в полном объеме 05.08.2021.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С.Сафроновой,

судей О.И.Шведко и Н.В.Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания О.С.Макаровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Балакирева А.Н., ООО "Детензор мед", Кинляйн О.В. на определение Арбитражного суда г.Москвы от 29.04.2021 по делу N А40-98317/19, вынесенное судьей Архиповым А.А., об удовлетворении заявления конкурсного управляющего Окатова А.Ю. о привлечении контролирующих должника лиц Балакирева А.Н., Кинляйн О.В., ООО "Детензор мед" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 33 121 975,67 руб.

в деле о банкротстве ООО "Детензор мед"

при участии в судебном заседании:

от Кинляйн О.В.- Хрулёв А.А., дов. от 11.05.2021

от Балакирева А.Н.- Денискова О.В., довв. от 11.05.2021 от конкурсного управляющего ООО "Детензор мед" - Рябцева Т.В., дов. от 30.07.2021

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.01.2020 ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена Барага Е.Ю.

Определением суда от 29.04.2021 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) о привлечении Балакирева А.Н., Кинляйн О.В., ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) в размере 33 121 975, 67 руб. Взысканы солидарно с Балакирева А.Н., Кинляйн О.В., ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) в конкурсную массу ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) денежные средства в размере 33 121 975,67 руб.

С определением суда не согласились Балакирев А.Н., ООО "Детензор мед", Кинляйн О.В., обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение отменить, конкурсному управляющему в удовлетворении заявления отказать.

Конкурсный управляющий направил отзывы на апелляционные жалобы, в которых просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Также конкурсный управляющий направил ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.

В судебном заседании представители Балакирева А.Н., ООО "Детензор мед", Кинляйн О.В. доводы апелляционной жалобы поддержали, просили суд их удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Из материалов дела следует, что согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "Детензор-Мед" зарегистрировано в качестве юридического лица 15.09.2004, генеральный директор - Балакирев А.Н., учредитель со 100 % долей участия в уставном капитале - Кинляйн (Балакирева) О.В.

Компания с аналогичным наименованием ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) зарегистрирована 10.04.2014. Руководителем данной компании и участником с 100 % долей участия в уставном капитале зарегистрирован Балакирев А.Н.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ указанных обществ основным видом их деятельности является оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Из материалов дела следует, что между Департаментом имущества города Москвы (арендодатель) и ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) (арендатор) заключен договор аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы, от 09.01.2008 N 02-00001/08, по условиям которого арендодатель сдает, а арендатор принимает в аренду нежилое помещение площадью 382, 1 кв. м по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 17, на срок с 11.11.2007 по 11.10.2008.

Департамент городского имущества г. Москвы обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) задолженности по арендным платежам и расторжении договора аренды.

Из решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2018 по делу N А40-76514/2018 следует, что ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) не исполняло принятые на себя обязательства по внесению арендных платежей с августа 2013 года по сентябрь 2017 года в размере 23 094 194 руб. 67 коп., неуплата арендной платы повлекла начисление неустойки, размер которой за период с 12.09.2013 по 30.09.2017 составил 4 261 729 руб. 96 коп. При этом из расчета следует, что по июнь 2014 года арендная плата начислялась по льготной ставке в размере 3 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС, а с июля 2014 года - по рыночной ставке, согласованной сторонами в 2013 году, с применением коэффициента дефлятора.

Претензиями от 06.10.2017 N 33-6-317293/17-(0)-1, 33-6-317293/17-(0)-2 ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) предлагалось уплатить арендную плату и пени. Кроме того, в претензиях арендодатель предлагал ответчику расторгнуть договор аренды и освободить арендуемое помещение.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2018 по делу N А40-76514/2018 исковые требования удовлетворены в части, с ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) в пользу Департамента городского имущества г. Москвы взысканы денежные средства в размере 21 043 041 руб. 36 коп., в том числе 18 375 171 руб. 44 коп. арендной платы и 2 667 869 руб. 92 коп. неустойки; расторгнут заключенный между сторонами договор аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы, от 09.01.2008 N 02-00001/08, ООО "Детензор-Мед" выселено из нежилого помещения площадью 382, 1 кв. м по адресу: г. Москва, Ходынский б-р, д. 17 (этаж 1, пом. XXXVIII, комн. 1-40), на ООО "Детензор-Мед" возложена обязанность передать помещение в освобожденном виде истцу.

Основным видом деятельности ООО "Детензор-Мед" являлась 46.46 торговля оптовая фармацевтической продукцией.

Из представленного в материалы дела ответа Росздравнадзора от 06.08.2020 N 08- 44115/20 следует, что у должника имеется действующая лицензия от 12.04.2007 N 77-01-000719 на осуществление медицинской деятельности.

Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что 10.04.2014 зарегистрировано ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466), руководителем и единственным участником которого является Балакирев А.Н. Основным видом его деятельности является 46.46 торговля оптовая фармацевтической продукцией.

Таким образом, как обоснованно отметил суд первой инстанции в своем определении, у должника и ответчика ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) аналогичный набор кодов экономической деятельности, дополнительные виды деятельности также являются идентичными.

Из представленного в материалы дела ответа Росздравнадзора от 06.08.2020 N 08- 44115/20 следует, что у ответчика ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Конкурсным управляющим в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности должника установлено, что с 2015 года должник деятельности по основному ОКВЭД не осуществлял, сотрудников, кроме генерального директора, не имел, движение денежных средств по расчетному счету отсутствовало.

Основными источниками поступления денежных средств являются поступления от ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466), которое вело реальную финансово-хозяйственную деятельность в арендуемом должником помещении.

Должник оформил поступления от ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) договором хранения, который конкурсному управляющему должником не передан, а также агентским договором от 29.12.2017.

В соответствии с условиями агентского договора от 29.12.2017 исполнитель ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) в лице Балакирева А.Н. оплачивает услуги потребления электроэнергии потребляемой заказчиком, коммунальные услуги ТСЖ "Ходынский 17", а заказчик ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) в лице Балакирева А.В. перечисляет исполнителю вознаграждение.

На конец 2013 года баланс должника составлял 2 569 000 руб., в последующие годы бухгалтерская отчетность в налоговый орган должником не подавалась, в 2017 году баланс был равен 165 000 руб., на конец 2019 года после подачи заявления о банкротстве - 212 000 руб.

Согласно сведениям о бухгалтерской отчетности ответчика ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466), поданной в налоговый орган, на конец 2015 года баланс был равен 0, на конец 2016 года - 3 958 000 руб., на конец 2017 - 7 677 000 руб., на конец 2019 года - 16 547 000 руб.

Как следует из сравнительного графика, представленного по сведениям злектронного ресурса "Руспрофайл", структура баланса данных обществ отличается кардинальным образом.

Снижение прибыльности от деятельности должника прямо коррелирует с регистрацией ответчика ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) и ростом ее активов.

Из пояснений бывшего руководителя должника следует, что должник с 01.01.2015 хозяйственную деятельность не ведет.

Вместе с тем из представленного в материалы дела письма должника от 24.08.2015, подписанного учредителем должника Кинляйн О.В., следует, что ООО "Детензор-Мед" (ИНН 7710556885) в арендуемом помещении построило медицинский центр и осуществляет деятельность по оптовой торговле медицинским оборудованием и фармацевтической продукцией, также оказывает медицинские услуги.

Также в материалы дела представлено письмо ГУП "Санаторий Красноусольск" от 22.03.2017, адресованное генеральному директору ООО "Детензор-Мед" (ИНН и ОГРН не конкретизированы, адрес: 125252, г. Москва, ул. Ходынский б-р, д.17) о наличии дебиторской задолженности по договору поставки медицинского оборудования "DETENZOR" для разгрузки позвоночника.

На запрос конкурсного управляющего ГУП "Санаторий Красноусольск" пояснило, что по состоянию на 07.08.2020 дебиторская задолженность отсутствует.

Конкурсным управляющим в материалы дела также представлен государственный контракт от 18.12.2017 N 10, заключенный между заказчиком ГБУ Свердловской области "ЦППМСП "Ладо" и ответчиком ООО "Детензор Мед" (7706808466) на поставку оборудования.

В п. 16 контракта в разделе "Адреса и реквизиты сторон" указан почтовый адрес 125252, г. Москва, ул. Ходынский б-р, д.17, помещение 7.

На сайте ООО "Детензор-Мед" размещена ссылка на интернет-магазин (https:/ healthshoper.ru/o-kompanii/) для целей реализации около медицинской продукции ответчиками в разделе "о компании" размещена информация: "Группа Компаний "Детензор-Мед" в течение 25 лет ведет большую научную работу по внедрению новых медицинских технологий в восстановительную медицину, и также многопрофильный лечебный процесс, плодотворно сотрудничая с медицинскими департаментами УД Президента РФ, Счётной палаты РФ". Также на главной странице сайта имеется ссылка на выступление на Первом канале учредителя должника Кинляйн О.В.

Согласно ответу ТСЖ "Ходынский 17" на запрос конкурсного управляющего от 18.03.2020 N 18-03.99 датой фактического освобождения ООО "Детензор-Мед" нежилого помещения общей площадью 382.1 кв.м, расположенного на 1 этаже, пом. XXXVIII комн. 1-40 по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 17, является 06.06.2019.

Утверждая об отсутствии связи ответчика ООО "Детензор Мед" с адресом: г. Москва Ходынский бульвар, д. 17, Балакирев А.Н. ссылается на другой адрес места нахождения ответчика - 123060. г. Москва, г. Москва, Расплетина ул., дом 11, корп. 2.

По заявлению Балакирева А.Н., ответчик никогда не имел отношения к адресу: 125252 г. Москва. Ходынский бульвар, д. 17, в обоснование довода ответчик ссылается на договор аренды недвижимого имуществе от 01.05.2019 N 010519/АР-2.

Согласно данным системы "Контур. Фокус" регистрация изменений в учредительных документах ответчиком ООО "Детензор Мед" в части смены юридического адреса на основании заключенного договора аренды от 01.07.2019 по новому адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 11, корп. 2, этаж 1, пом. N 1/12 совпадает с датой освобождения помещения на Ходынском бульваре.

Таким образом, дата заключения договора аренды нового помещения 01.05.2019 совпадает с моментом освобождения помещения по адресу: 125252, г. Москва, ул. Ходынский б-р, д.17.

В этот же период времени ответчики изменили контактные данные на сайте detensor.ru сайте интернет магазина https://hcalth-shoper.ru.

Кроме того, судом первой инстанции обоснованно принято во внимание, что заключение нового договора аренды и освобождение арендуемого помещения соответствует вступлению в законную силу с учетом обжалования должником решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2018 по делу N А40-76514/2018, на основании которого был расторгнут договор аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы, от 09.01.2008 N 02-00001/08, ООО "Детензор-Мед" выселено из нежилого помещения площадью 382, 1 кв. м по адресу: г. Москва, Ходынский б-р, д. 17 (этаж 1, пом. XXXVIII, комн. 1-40), на ООО "Детензор-Мед" возложена обязанность передать помещение в освобожденном виде.

Также необходимо отметить, что при регистрации ответчика ООО "Детензор Мед" (7706808466) по новому адресу - 119049, г, Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1 А" был заключен договор почтово-секретарскою обслуживания с ОАО "Центральное агентство по развитию предпринимательства Центрального административного округа" от 22.04.2014 для приема корреспонденции по указанному адресу.

Установив изложенные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что фактически деятельность должника не прекращалась, контролирующими должника лицами было создано "зеркальное" общество, которое продолжало вести деятельность медицинского центра, оказывать медицинские услуги по адресу: 125252, г. Москва, ул. Ходынский б-р, д.17, где и располагалось переданное Департаментом в аренду помещение.

Учитывая, что ООО "Детензор Мед" (7706808466) хозяйственная деятельность осуществляется, общество продолжает оказывать платные услуги, суд первой инстанции сделал правомерный вывод, что, создавая "зеркальное общество" и формально прекращая осуществление хозяйственной деятельности должника, контролирующие должника лица фактически создали ситуацию, при которой все активы должника были переданы новому обществу, что исключило возможность кредитора получить возмещения задолженности.

Установленные судом обстоятельства подтверждают доводы конкурсного управляющего о том, что руководителями должника Балакиревым А.Н. и Кинляйн О.В. было создано новое общество с аналогичным названием для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, с одновременным аккумулированием на стороне должника основной долговой нагрузки по арендным платежам, прежнее общество не ликвидировалось по причине наличия заключенного договора аренды с Департаментом имущества г. Москвы на занимаемое помещение по адресу: 125252, г. Москва, ул. Ходынский б-р, д.17.

Также судом правильно принято во внимание, что руководитель должника обратился с заявлением о признании должника банкротом 16.04.2019, т.е. в период времени, когда возможность использования полученного по договору аренды помещения стала фактически невозможна.

Обоснованны выводы суда о том, что действия Балакирева А.Н. и Кинляйн О.В. повлекли невозможность погашения кредиторской задолженности по арендным платежам перед единственным кредитором должника Департаментом городского имущества г. Москвы, и как следствие, о наличии оснований для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Ответчик ООО "Детензор Мед" (7706808466), исходя из пп. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, признается судом контролирующим должника лицом и подлежащим привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной ст. 10 Закона о банкротстве и которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ.

Основание в виде доведения до банкротства, невозможности полного погашения требований кредиторов имело место в Законе о банкротстве как в редакции Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ (далее - Закон N 73), так и в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ (далее - Закон N 134, так и в последующих редакциях.

В настоящее время Законом N 266 введены презумпции (п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве), которые предназначены для облегчения доказывания одного основания привлечения к субсидиарной ответственности, т.е. для прямого вывода о том, что именно действия (бездействие) контролирующего должника лица повлекли невозможность полного погашения требований кредиторов, а также прямого вывода о том, что при наличии выгоды на стороне третьего лица от недобросовестных действий должника именно он является контролирующим лицом.

В п. 19 постановления Пленума N 53 разъяснено, что при доказанности обстоятельств, составляющих основания опровержимых презумпций доведения до банкротства (п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве), предполагается, что именно действия (бездействие контролирующего лица явились необходимой причиной объективного банкротства.

Аналогичный механизм применения опровержимых презумпций предусмотрен главой III.2 Закона о банкротстве и нормой абз. 4 п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (в редакции постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 59).

Таким образом, учитывая процессуальную роль презумпции - справедливое распределение бремени доказывания между кредиторами, уполномоченным органом и арбитражным управляющим с одной стороны и ответчиками-контролирующими лицами с другой стороны, презумпция вины в доведении до банкротства относится к процессуальным особенностям рассмотрения обособленного спора и должна применяться с учетом редакции, действующей на момент рассмотрения обособленного спора (определения Верховного Суда РФ от 29.07.2017 N 305-ЭС17-13426, от 10.07.2018 N 309-ЭС18-8773, от 13.08.2018 N 305ЭС-18- 11260, от 05.02.2019 N 305-ЭС18-24297, от 30.09.2019 N 305-ЭС19-10079).

В рассматриваемом случае совокупность обстоятельств для установления презумпции, закрепленной в п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, конкурсным управляющим доказана.

Предусмотренное статьей 10 Закона о банкротстве такое основание для привлечения к субсидиарной ответственности как "признание должника несостоятельным вследствие поведения контролирующих лиц" по существу мало чем отличается от предусмотренного действующей в настоящее время статьей 61.11 Закона основания ответственности в виде "невозможности полного погашения требований кредитора вследствие действий контролирующих лиц", а потому значительный объем правовых подходов к толкованию положений как прежнего, так и ныне действующего законодательства является общим (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 N 305-ЭС19-10079, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2020 N 310-ЭС20-6760 по делу N А14-7544/2014).

Положения пункта 4 статьи 10 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ о банкротстве во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 56 ГК РФ предусматривали несение ответственности контролирующими лицами в случае, если банкротство должника возникло по их вине.

В частности, это может означать, что субсидиарная ответственность наступает, когда неспособность удовлетворить требования кредиторов наступила не в связи с рыночными и иными объективными факторами, а искусственно спровоцирована в результате выполнения указаний (реализации воли) контролирующих лиц.

В связи с тем, что запрет на применение норм, содержащихся в главе III.2 Закона о банкротстве, к ранее возникшим правоотношениям не установлен и названные нормы по своей сути не ухудшают положение лиц, а являются изложением ранее выработанных подходов, сложившихся в практике рассмотрения соответствующих споров, при оценке действий (бездействия) лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, допустимо руководствоваться нормами, закрепленными в статьях 61.10, 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ.

Надлежащая оценка совокупности представленных в материалы дела доказательств позволила суда первой инстанции сделать правомерный вывод о том, что в результате действий действиям Балакирева А.Н., Кинляйн О.В., ООО "Детензор Мед" (ИНН 7706808466) выведены активы должника, что свидетельствует о намерении последних причинить вред правам кредитора должника.

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.04.2021 по делу N А40-98317/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Балакирева А.Н., ООО "Детензор мед", Кинляйн О.В.- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С.Сафронова

Судьи

О.И.Шведко Н.В.Юркова