город Ростов-на-Дону |
|
31 августа 2021 г. |
дело N А32-50358/2017 |
Резолютивная часть постановления объявлена 24 августа 2021 года.
Полный текст постановления изготовлен 31 августа 2021 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Долговой М.Ю.
судей Емельянова Д.В., Шимбаревой Н.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булатовой К.В.
в отсутствие участвующих в деле лиц,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Профит+", Серкина Евгения Николаевича на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 21.04.2021 по делу N А32-50358/2017 об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов, по заявлению Серкина Евгения Николаевича, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "АЯКС-стройинвест" (ИНН 2309122914, ОГРН 1102309002620)
УСТАНОВИЛ:
акционерное общество Строительная фирма "ССМУ-5" (далее - заявитель, кредитор) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "АЯКС-стройинвест" (далее - должник), несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.11.2017 заявление принято к производству.
Общество с ограниченной ответственностью "Профит+" в рамках указанного дела обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о процессуальном правопреемстве, которое судом было удовлетворено.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.02.2019 требования общества с ограниченной ответственностью "Профит+" признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения, арбитражным управляющим должника утвержден Павлов Александр Евгеньевич.
Согласно сведениям, размещенным на официальном источнике (издательский дом - "КоммерсантЪ"), сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства (наблюдение) опубликовано от 07.03.2019 N 41, в ЕФРСБ - 27.02.2019.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.02.2020 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Байрамбеков Малик Мусаибович. Применены правила параграфа 7 главы 9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Согласно сведениям, размещенным на официальном источнике, сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в ЕФРСБ 26.02.2020 (N 4748124).
В Арбитражный суд Краснодарского края 23.04.2020 Серкиным Евгением Николаевичем (далее - кредитор) направлено требование к ООО "АЯКС- стройинвест" о включении в реестр требований о передачи нежилого помещения.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.04.2021 в удовлетворении заявления отказано.
Общество с ограниченной ответственностью "Профит+", Серкин Евгений Николаевич обжаловали определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), просили апелляционную жалобу удовлетворить.
Апелляционная жалоба мотивирована тем, должник и кредитор не аффилированы, поскольку Белялутдинов В.С. был директором должника три месяца. Должник передал в счет долга ООО "Профит+" цокольные помещения, а ООО "Профит+" предложило Серкину Е.Н. купить эти помещения. В материалы дела представлены оригиналы договора участия в долевом строительстве, договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве и оригинал расписки от 05.02.2020. ООО "Профит+" были предоставлены дубликаты договора беспроцентного займа от 30.04.2018, договора аренды автотранспорта N 1 от 01.01.2013, договора аренды автотранспорта N 2 от 01.01.2013, договора аренды автотранспорта N 3 от 18.02.2013, договора аренды автотранспорта N 4 от 02.04.2013, договора аренды автотранспорта N 5 от 02.08.2013, договора аренды помещения от 01.01.2013, договора аренды автотранспорта N 1 от 28.04.2012, договора аренды автотранспорта N 3 от 18.02.2013, договора от 23.03.2015, договора N 3 от 08.11.2013, договора от 01.08.2013, договора от 03.09.2012, договора от 10.01.2017, договора беспроцентного займа от 03.10.2017 и договора беспроцентного займа от 11.01.2018.
От конкурсного управляющего Байрамбекова М.М. поступил отзыв на апелляционную жалобу, содержащий ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его представителя. Просил определение суда оставить без изменения.
От кредитора Гайнуллиной Н.В. через канцелярию суда поступил отзыв на апелляционную жалобу, просила определение суда оставить без изменения.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в судебное заседание не направили.
Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями ч. 3 ст. 156 АПК РФ счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
При принятии обжалуемого судебного акта суд первой инстанции руководствовался следующим.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статей 100, 142 Закона о банкротстве судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется их размер и характер.
Пункт 1 статьи 100 Закона о банкротстве позволяет кредиторам предъявить требование к должнику, приложив к нему судебный акт, а при его отсутствии - иные документы, подтверждающие обоснованность требования.
В соответствии с пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве, проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 22.07.2002 и от 19.12.2005 N 12-П, процедуры банкротства носят публично-правовой характер; разрешаемые в ходе процедур банкротства вопросы влекут правовые последствия для широкого круга лиц (должника, текущих и реестровых кредиторов, работников должника, его учредителей и т.д.).
С учетом специфики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.
В статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.
В обоснование заявленного требования Серкин Евгений Николаевич ссылается на то, что между Белялутдиновым Валерием Сафаргалиевичем и кредитором 21.01.2019 был заключен договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017 в отношении нежилого помещения N 1, подвальный этаж на отметке - 2600, общей проектной площадью 98,41 кв.м., находящегося во 2-ом подъезде двухсекционного 17 - этажного жилого дома со встроенными помещениями, подвал и чердак - технические этажи, 16 этажей жилых: "Многоквартирный жилой дом по ул. Симферопольская, 58/3 в г. Краснодаре, 1-й этап". Срок передачи объекта долевого строительства установлен договором не позднее 31.12.2017.
В связи с тем, что должник имеет по отношению к кредитору неисполненные обязательства, а в отношении должника введено конкурсное производство, кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении требований о передачи нежилого помещения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).
При решении вопроса о законности и обоснованности заявленных требований суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.
В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Закон о банкротстве возлагает на арбитражный суд обязанность проверить обоснованность требований кредиторов с учетом возражений, поступивших относительно этих требований.
В деле о банкротстве суд обязан вне зависимости от доводов лиц, участвующих в деле, оценить действительность заявленного требования о включении в реестр и соответствие закону процессуальных и материально-правовых интересов заявителя.
В соответствии со статьей 40 Закона о банкротстве кроме документов, предусмотренных АПК РФ, к заявлению кредитора прилагаются документы, подтверждающие обязательства должника перед конкурсным кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам; доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы); иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора.
Целью такой проверки является установление обоснованности долга и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку включение таких требований приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также интересов должника.
При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.
Судом должна быть дана надлежащая оценка представленным в материалы дела доказательствам как в отдельности, так и в их совокупности, с учетом повышенного стандарта доказывания, предъявляемого к требованиям кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).
Как правило, для подтверждения позиции заявителя достаточно совокупности доказательств (документов), обычной для хозяйственных операций, лежащих в основе спора. Однако в условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов интересы должника и "дружественного" кредитора в судебном споре могут совпадать в ущерб интересам прочих кредиторов. Для создания видимости долга в суд могут быть представлены формально безупречные доказательства исполнения, по существу, фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Реальной целью сторон сделки может быть, например, искусственное создание задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора.
Стороны мнимой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение (пункт 86 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Следует учесть, что конкурирующий кредитор не является стороной сделки, в силу чего объективно ограничен в возможности доказывания необоснованности требования другого кредитора. Поэтому предъявление к конкурирующему кредитору высокого стандарта доказывания приводит к неравенству таких кредиторов. В данном случае достаточно подтвердить существенность сомнений в наличии долга. Напротив, стороны сделки не лишены возможности представить в суд как прямые, так и косвенные доказательства, опровергающие сомнения в реальности ее исполнения.
Поэтому при наличии убедительных доводов и доказательств экономической нецелесообразности правоотношений или отсутствия фактического использования обязательств, бремя доказывания обратного возлагается в данном случае на кредитора, заявившего свои требования.
По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).
Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 по делу N А53-885/2014, понятие юридической аффилированности не требует доказывания того, что участники одной группы формализовали свою деятельность как осуществляемую от имени "единого хозяйствующего субъекта" (создание холдинга, подписание соглашения о сотрудничестве, ведение консолидированной финансовой отчетности, использование всеми членами группы одного товарного знака и т.д.).
Верховным Судом Российской Федерации сформирована судебная практика, согласно которой при определенных обстоятельствах участнику либо иному аффилированному по отношению к должнику лицу может быть отказано во включении его требования в реестр, в частности, когда финансирование предоставлялось в рамках реализации публично нераскрытого плана выхода фактически несостоятельного должника из кризиса при условии, что такой план не удалось реализовать (определения Судебной коллегии по экономическим спорам от 12.02.2018 N 305-ЭС15-5734 (4, 5), от 21.02.2018 N 310-ЭС17-17994 (1, 2), от 04.02.2019 N 304-ЭС18-14031 и проч.).
Как верно отмечено судом первой инстанции, анализ сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, показал, что генеральным директором ООО "АЯКС-стройинвест" (ИНН 2309122914) в период с декабря 2016 года по март 2017 года являлся Белялутдинов Валерий Сафаргалиевич.
В тоже время, Белялутдинов Валерий Сафаргалиевич ранее являлся единственным участником ООО "МВ Стил-Юг" (ИНН 2310155777), а также единственным участником и директором ООО "Профит+" (ИНН 2311131962).
Согласно представленным конкурсным кредитором Гайнуллиной Натальей Владимировной сведениям следует, что в период, когда Белялутдинов Валерий Сафаргалиевич был единственным участником ООО "МВ Стил-Юг" директором был Серкин Евгений Николаевич.
Согласно предоставленных заявителем документов следует, что между ООО "АЯКС-стройинвест" в лице генерального директора Анохина Владимира Андреевича и ООО "Профит+" в лице директора Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича был заключен 02.10.2017 договор N 03-Ф/185 участия в долевом строительстве.
Согласно пункту 1.1. договора участия в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017 ООО "АЯКС-стройинвест" обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и с привлечением других лиц построить: двухсекционный 17-этажный жилой дом со встроенными помещениями, подвал и чердак - технические этажи, 16 этажей жилых: "Многоквартирный жилой дом по ул. Симферопольской, 58/3 в г. Краснодаре, 1-й этап" на земельном участке площадью 6 567 кв. м. c кадастровым номером 23:43:04140012144, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, улица Симферопольская, 58/3 в Карасунском внутригородском округе, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать "Объект долевого строительства" участнику долевого строительства.
В соответствии с пунктом 1.4 договора участия в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017 объектами долевого строительства по договору являются нежилые помещения подвального этажа на отметке 2 600, находящиеся во 2-ом подъезде указанного выше 17-этажного жилого дома:
- нежилое помещение N 1 общей проектной площадью 98,41 кв.м.;
- нежилое помещение N 2 общей проектной площадью 96,28 кв.м.
На основании пункта 2.2 договора участия в долевом строительстве на момент заключения договора цена договора установлена в размере 360 001 руб. 02 коп., НДС не облагается, и включает в себя цену (стоимость) следующих помещений:
- цена нежилого помещения N 1 составляет 180 000,75 руб., НДС не облагается. Стоимость 1 кв.м. на дату заключения договора составляет 1 829,09 руб., НДС не облагается.
- цена нежилого помещения N 2 составляет 180 000,27 руб., НДС не облагается. Стоимость 1 кв.м. на дату заключения договора составляет 1 869,55 руб., НДС не облагается.
Согласно пункту 4.1 договора участия в долевом строительстве срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию - второе полугодие 2017 (до 31.12.2017).
В материалы дела от Серкина Евгения Николаевича поступила копия договора от 21.01.2019 уступки права требования по договору участия в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017.
В качестве цедента по договору уступки права требования от 21.01.2019 выступает Белялутдинов Валерий Сафаргалиевич.
В соответствии с пунктом 1.3 договора уступки права требования за уступаемые права (требование) Серкин Евгений Николаевич оплачивает Белялутдинову Валерию Сафаргалиевичу денежные средства в размере 180 000 руб., НДС не облагается, и включает в себя цену (стоимость) следующих помещений:
- цена нежилого помещения N 1 составляет 180 000 руб., НДС не облагается. Стоимость 1 кв.м. на дату заключения договора составляет 1 829,08 руб.
Согласно пункту 1.4 договора уступки права требования Серкин Евгений Николаевич оплачивает Белялутдинову Валерию Сафаргалиевичу денежные средства наличным путем в размере 180 000 руб., НДС не облагается, в течение пяти рабочих дней с момента государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
Серкиным Евгением Николаевичем предоставлена в материалы дела копия расписки Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича о получении денежных средств по договору уступки права требования от 21.01.2019.
Также в материалы дела Серкиным Евгением Николаевичем предоставлена копия соглашения о зачете взаимных требований от 18.12.2017, заключенного между ООО "Профит+" в лице директора Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича и ООО "АЯКС-стройинвест" в лице генерального директора Анохина Владимира Андреевича, в соответствии с которым стороны произвели зачет требования на общую сумму 540 001 руб. 68 коп., а именно:
- требование ООО "Профит+" к ООО "АЯКС-стройинвест", возникшее на основании договора N 1706-ВНС от 30.09.2017 на сумму 140 001,68 руб., договора займа б/н от 13.10.2017 на сумму 400 000 руб., всего на общую сумму 540 001,68 руб.
- требование ООО "АЯКС-стройинвест" к ООО "Профит+", возникшее на основании договора участия в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017 на сумму 360 001,02 руб. и на основании договора участия в долевом строительстве N 03-Ф/187 от 02.10.2017 на сумму 180 000,66 руб., всего на общую сумму 540 001,68 руб.
Кроме того, в материалы дела от Серкина Евгения Николаевича поступила копия договора от 16.01.2018 уступки права требования по договору участия в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017, в соответствии с которым ООО "Профит+" (ИНН 2311131962) в лице директора Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича (цедент) и Белялутдиновым Валерием Сафаргалиевичем (цессионарий) уступило права требования по договору участия в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017 на следующие объекты:
- нежилое помещение N 1 подвального этажа на отметке - 2600, общей проектной площадью 98,41 кв.м.
- нежилое помещение N 2 подвального этажа на отметке - 2600, общей проектной площадью 96,28 кв.м.
В соответствии с пунктом 1.4 договора от 16.01.2018 уступки права требования Белялутдинов Валерий Сафаргалиевич уплачивает ООО "Профит+" денежные средства в размере 360 001,02 руб., НДС не облагается, в течение трех рабочих дней с момента государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
Также Серкиным Евгением Николаевичем предоставлена копия соглашения о зачете взаимных требований от 20.08.2018, в соответствии с которым ООО "Профит+" в лице директора Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича и Белялутдинов Валерий Сафаргалиевич зачли требования на общую сумму 540 001,68 руб., а именно:
- у ООО "Профит+" существует требование к Белялутдинову Валерию Сафаргалиевичу, возникшее на основании договора уступки права требования от 16.01.2018 по договору участия в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017 на сумму 360 001,02 руб. и договора уступки права требования от 16.01.2018 по договору участия в долевом строительстве N 02-Ф/187 от 02.10.2017 на сумму 180 000,66 руб., всего на общую сумму 540 001,68 руб.
- у Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича существует требование к ООО "Профит+", возникшее на основании договора беспроцентного займа б/н от 30.04.2018 на сумму 180 000,27 руб., договора аренды автотранспорта N 1 от 01.01.2013 на сумму 50 000 руб., договора аренды автотранспорта N 2 от 01.01.2013 на сумму 50 000 руб., договора аренды автотранспорта N 3 от 18.02.2013 на сумму 5 000 руб., договора аренды автотранспорта N 4 от 02.04.2013 на сумму 20 000 руб., договора аренды автотранспорта N 5 от 02.08.2013 на сумму 15 000 руб., договора аренды помещения N б/н от 01.01.2013 на сумму 50 000,75 руб., договора аренды автотранспорта N 1 от 28.04.2012 на сумму 40 000 руб., договора аренды автотранспорта N 3 от 18.02.2013 на сумму 37 000 руб., договора N б/н от 23.03.2015 на сумму 3 000 руб., договора N 3 от 08.11.2013 на сумму 7 000 руб., договора N б/н от 01.08.2013 на сумму 16 200 руб., договора N б/н от 03.09.2012 на сумму 59 040,66 руб., договора N б/н от 10.01.2017 на сумму 1 760 руб., договора беспроцентного займа N б/н от 03.10.2017 на сумму 3 000 руб. и договора беспроцентного займа N б/н от 11.01.2018 на сумму 3 000 руб., всего на общую сумму 540 001,68 руб.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.10.2020 было предложено ООО "Профит+" и Белялутдинову Валерию Сафаргалиевичу предоставить оригиналы договора беспроцентного займа б/н от 30.04.2018, договора аренды автотранспорта N 1 от 01.01.2013, договора аренды автотранспорта N 2 от 01.01.2013, договора аренды автотранспорта N 3 от 18.02.2013, договора аренды автотранспорта N 4 от 02.04.2013, договора аренды автотранспорта N 5 от 02.08.2013, договора аренды помещения N б/н от 01.01.2013, договора аренды автотранспорта N 1 от 28.04.2012, договора аренды автотранспорта N 3 от 18.02.2013, договора N б/н от 23.03.2015, договора N 3 от 08.11.2013, договора N б/н от 01.08.2013, договора N б/н от 03.09.2012, договора N б/н от 10.01.2017, договора беспроцентного займа N б/н от 03.10.2017 и договора беспроцентного займа N б/н от 11.01.2018.
Однако, как указано судом первой инстанции и не оспаривается заявителями жалобы, ООО "Профит+" в материалы дела были приобщены дубликаты запрашиваемых определением от 27.10.2020 договоров, а также дубликаты актов к данным договорам.
Подобные действия обоснованно вызвали у суда первой инстанции сомнения в их правдивости, и поэтому критически были оценены судом.
В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения", утвержденным приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст, первый или единственный экземпляр документа является подлинником документа (пункт 21), повторный экземпляр подлинника документа является дубликатом документа (пункт 22).
С учетом положений статей 71, 75 АПК РФ суд первой инстанции верно отказал в принятии представленных в виде дубликатов и копий документов в качестве доказательств, безусловно свидетельствующих о наличии правоотношений по представленным договорам и наличия задолженности в указанном кредитором размере.
Суд первой инстанции обоснованно отказал в признании восстановленных документов, как допустимых доказательств.
В соответствии с частью 6 статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.
На основании изложенного, представленные в дело дубликаты спорных договоров и актов судом не были приняты в качестве надлежащих доказательств, поскольку не позволяют проверить спорные доказательства на предмет давности составления. Кроме того, дубликат документа представляет собой повторный экземпляр подлинника документа. Дубликат документа выдается при утере или порче подлинника документа. Соответственно, дубликат - это документ, идентичный исходному, содержащий информацию, аналогичную информации в подлиннике. Вместе с тем, факт утраты или порчи подлинных спорных доказательств сторонами не подтвержден, в связи с чем, основания выдачи дубликатов договоров и актов, отсутствовал.
Кроме того, в материалы дела должником и участником первоначальных правоотношений, в данном случае ООО "Профит+", не был представлен договор N 1706-ВНС от 30.09.2017 и договор займа б/н от 13.10.2017, заключенные между ООО "Профит+" и должником, что свидетельствует об отсутствии встречного исполнения между должником и первоначальным участником долевого участия.
В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2014 N 4-КГ14-16 указано, что, принимая решение по делу, суд должен руководствоваться не формальными соображениями и основаниями для отказа в удовлетворении иска, а исходить из мотивов, связанных с оценкой существа самого спорного права, и принимать во внимание все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора.
В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования.
Как верно указано судом первой инстанции, заключение Серкиным Евгением Николаевичем с Белялутдиновым Валерием Сафаргалиевичем договора от 21.01.2019 уступки права требований по договору участию в долевом строительстве N 03-Ф/185 от 02.10.2017 после принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) за номинальную по договору долевого участия стоимость при наличии сложно структурированных правоотношений сторон не имеет разумных экономических мотивов и направлено на снижение доли удовлетворения независимых добросовестных кредиторов с реальными требованиями.
При этом Белялутдинов Валерий Сафаргалиевич был единственным участником ООО "МВ Стил-Юг", директором которого был Серкин Евгений Николаевич.
Руководствуясь правовой позицией, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, суд первой инстанции пришел к верному выводу о дружественности позиций и аффилированности Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича, Серкина Евгения Николаевича, ООО "Профит+" и должника через Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича. Судом первой инстанции также учтена фактическая безвозмездность сделки уступки прав требований и несоответствие рыночным условиям, наличие партнерских отношений с должником, отсутствие каких-либо судебных споров, несмотря на наличие формальных долговых обязательств до возбуждения дела о несостоятельности должника, согласованность действий и совпадение позиций должника и кредитора, заключение договоров уступки прав требований по приобретению задолженности должника в период введения процедуры банкротства.
На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что единственной целью заключения договора было искусственное наращивание кредиторской задолженности. Заключение договора уступки прав требований фактически было направлено на возможность позволять "дружественному" кредитору влиять в будущем на ход дела о банкротстве.
Между тем, заявитель и участники цепочки сделок в подтверждение реальности наличия финансово-хозяйственных отношений, в том числе с должником не представили надлежащих доказательств наличия финансовой возможности ООО "Профит+" на 13.10.2017 предоставить должнику заем, а также финансовой возможности и наличия имущества у Белялутдинова Валерия Сафаргалиевича передаваемого в аренду, а лишь предоставил дубликаты договоров и актов, к которым суд отнесся скептически, поскольку стороны не обосновали причины отсутствия оригиналов документов у обоих участников договорных правоотношений, а также в связи с тем, что конкурсному управляющему должника не были переданы первичные документы должника.
Более того, применительно к обстоятельствам настоящего обособленного спора, когда кредитор ссылается на передачу наличных денежных средств путем передачи денежных средств, существенное значение имеет не только установление финансовой возможности кредитора передать денежные средства в указанной сумме, и доказанность наличия в его распоряжении на дату предоставления наличных денежных средств в соответствующем размере.
Указанные обстоятельства могли быть подтверждены, например, путем представления документов о снятии физическим лицом денежных средств в указанной сумме с банковского счета накануне сделки, либо документов, свидетельствующих о получении данной суммы в наличной форме от контрагентов, при условии, что происхождение данных средств можно было бы с достоверностью проверить.
В материалы дела не представлены выписки по расчетным счетам Серкина Евгения Николаевича, подтверждающие возможное предоставление указанной суммы по договору уступки.
Суд первой инстанции пришел к верному выводу, что факт реальности правоотношений и возмездности всей цепочки сделок не доказан.
Как разъяснял Верховный Суд Российской Федерации, совершая мнимые либо притворные сделки их стороны, будучи заинтересованными в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся (определение ВС РФ от 11.07.2017 по делу N А40-201077/2015, от 06.07.2017 по делу N А32-19056/2014).
Дополнительным фактором, свидетельствующим о мнимости заявленных требований, является факт заключения договора с аффилированным лицом в предверии подачи заявления о признании должника банкротом.
Указанные факты свидетельствуют об отсутствии упорядоченности, прозрачности и соблюдения хронологии документального оформления правоотношений сторон.
Судом первой инстанции верно сделан вывод о том, что при заключении всей цепочки сделок сторонами допущено злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ), поскольку в результате ее совершения увеличился размер кредиторских требований должника на сумму задолженности, подконтрольного бывшему директору должника лица.
Кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов, в том числе повышает вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых (определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6), от 11.09.2017 N 301-ЭС17-4784), что не отвечает стандартам добросовестного осуществления прав. При этом наличие в действиях стороны злоупотребления правом уже само по себе достаточно для отказа во взыскании долга (пункты 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, абзац четвертый пункта 4 Постановления N 63).
Кредитор и первоначальный кредитор не устранили сомнения относительно реальности долга, в том числе по причине не предоставления договора N 1706-ВНС от 30.09.2017 на сумму 140 001,68 руб. и договора займа N б/н от 13.10.2017 на сумму 400 000 руб., заключенных между ООО "АЯКС-стройинвест" и ООО "Профит+", что может также свидетельствовать об отсутствии взаимоотношений между первоначальным участником долевого строительства и должником по указанным в соглашении о зачете договорам.
Кроме того, суд обоснованно отнесся критически к представленным соглашениям о зачетах, так как итоговые суммы по сложно структурированным и множественным договорам имеют одинаковые размеры общей суммы задолженности, что в обычной хозяйственной деятельности фактически отсутствует.
Помимо изложенного, судом было принято во внимание отсутствие в материалах дела бухгалтерской, отчетной и какой-либо иной документации (как должника, так и иных лиц), подтверждающей факт исполнения обязательств по договору долевого участия первоначального кредитора ООО "Профит+".
В материалы дела не представлены первичные бухгалтерские документы в подтверждение оплаты по договору участия в долевом строительстве.
Документально кредитор не опроверг обоснованные сомнения, возникшие и у суда, относительно того, что кредитор аффилирован с должником и его руководством, в том числе по признаку корпоративности.
С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о включении в реестр требований кредиторов.
Доводы жалобы не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда первой инстанции.
Неправильное применение норм материального права и нарушения норм процессуального права, которые могли бы послужить основанием для отмены принятого по делу судебного акта в соответствии с ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом апелляционной инстанции не установлены.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Краснодарского края от 21.04.2021 по делу N А32-50358/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления в законную силу настоящего постановления.
Председательствующий |
М.Ю. Долгова |
Судьи |
Д.В. Емельянов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А32-50358/2017
Должник: ООО "АЯКС-Стройинвест"
Кредитор: Авинов Иван Сергеевич, Аврах Сергей Вячеславович, Аипова Татьяна Викторовна, Айметдинова Галина Федоровна, Аникушин Владислав Вячеславович, Анорина Елена Евгеньевна, Анохина Ирина Владимировна, Антоноглу Денис Васильевич, АО "Строительная фирма "ССМУ-5", Ахтырская Светлана Аркадьевна, Баранова Людмила Сергеевна, Баринова Наталья Александровна, Бартылова Ольга Алексеевна, Батычко Василий Станиславович, Бахман Николай Яковлевич, Беззубенко Нина Ивановна, Беляева Оксана Ивановна, Битюкова Анна Владимировна, Бондаренко И М, Будко Роман Семенович, Будько Ирина Сергеевна, Будько Юрий Юрьевич, Бульбас В В, Бусарова И С, Васильев Сергей Александрович, Вигирич Владимир Вадимович, Вигирич Елена Сергеевна, Вилков Дмитрий Леонидович, Вилкова Е Н, Витциг Владимир Викторович, Вишневецкая Инна Алексеевна, Вишневская Тамара Леонидовна, Возиянов Эдуард Алексеевич, Воронов Денис Николаевич, Востриков Виталий Анатольевич, Вострикова Вера Владимировна, Газиев Альфред Табрисович, Гамидов Роман Михайлович, Гамидова Наталья Владимировна, Гапонюк Е А, Георгиевский Андрей Анатольевич, Гертье Л В, Глита Людмила Вениаминовна, Глушков А. А., Глянь Евгения Викторовна, Гобозов Алан Бадриевич, Гончаров Максим Валерьевич, Горбунов О А, Горбунова А Ф, Горенко Наталья Борисовна, Горенков Александр Федорович, Грачева Зинаида Анатольевна, Гуржий Николай Николаевич, Данилова Светлана Сергеевна, Деркач Олег Витальевич, Дроздецкая Ольга Анатольевна, Евдокимова Елизавета Юрьевна, Евдокимова Надежда Ивановна, Жидкова Юлия Сергеевна, Жуков Дмитрий Игоревич, Жукова Жанна Николаевна, Жукова Наталия Михайловна, Заводцов Алексей Васильевич, Заводцова Галина Федоровна, Загорулько Антонина Петровна, Зельник Вероника Александровна, Зельник Сергей Александрович, Иванов П А, Иванюк Виктория Геннадьевна, Кажекин Дмитрий Стефанович, Казанцев Виктор Владимирович, Казанцева Анна Валерьевна, Капланова Тамара Валеоьевна, Киселева И А, Киселева Лариса Викторовна, Климов Е В, Клочкова Александра Александровна, Князева Ирина Сергеевна, Коваленко Анастасия Леонидовна, Ковальчук Ольга Викторовна, Ковальчук Юрий Владимирович, Козлов Андрей Александрович, Колпаков Эдуард Анатольевич, Кононова Яна Геннадьевна, Костин Валерий Владимирович, Котова Ольга Олеговна, Кошелева Лариса Александровна, Красаков Иван Серафимович, Красненков Владимир Иванович, Кривонос Е В, Кривонос Михаил Васильевич, Кривонос Наталья Александровна, Кривошеев Виктор Николаевич, Кротова Светлана Ивановна, Крутченко Наталья Владимировна, Крылова Серафима Игоревна, Крятченко Вячеслав Викторович, Кузнецова Наталья Ашрафовна, Лаврьентьева Ирина Владимировна, Ласточкин Сергей Николаевич, Ливада В В, Липатов Сергей Владимирович, Лиховицкая Оксана Александровна, Лиховнцкая Оксана Александровна, Лыткин А. В., Лычагин Олег Евгеньевич, Лычак Татьяна Николаевна, Любешкина Дарья Александровна, Ляшов Александр Сергеевич, Малова Елена Александровна, Мартовицкий А А, Мартынюк Наталья Васильевна, Марченко Р Ф, Матасова Ольга Алексеевна, Матвеев Сергей Сергеевич, Матвиенко Светлана Владимировна, Мельникова Татьяна Николаевна, Мельниченко В С, Миусская Наталья Николаевна, Михайлов Ганимед Владимирович, Моисеева Татьяна Анатольевна, Молибоженко Наталья Валерьевна, Молибоженко Сергей Валерьевич, Мороз Юрий Владиславович, Москвичева Анастасия Викторовна, Неащадим Ольга Ивановна, Незь А. А., Некрасов Александр Павлович, Некрасов Владислав Владимирович, Некрасова Татьяна Васильевна, Нехорошев Вячеслав Анатольевич, Нечаева А М, Никитичева Елена Петровна, Николенко Валентина Николаевна, Образцов С И, Овчинников Константин Юрьевич, Окоронкво И, Олехнович Денис Евгеньевич, Олехнович Наталья Витальевна, ООО "Металл "Вента", ООО "ОКНА "ВЕНТА", ООО "Профит+", ООО ЧОО Нева-1, Осин Андрей Борисович, Осина Людмила Владимировна, Остальцев В. Н., Павленко Любовь Васильевна, Павлова Елена Владимировна, Павловец Сергей Владимирович, Павловская Ольга Ивановна, Панкова Лариса Владимировна, Панюта Елена Николаевна, Панюта С. И., ПАО "Крайинвестбанк", Пирогова Светлана Генриховна, Подставка Татьяна Леонидовна, Подушко Виталий Валерьевич, Полевик Елена Николаевна, Полковников Александр Сергеевич, Половников Александр Сергеевич, Пономарев Валерий Исаевич, Почтенко Валентина Федоровна, Приказчиков Антон Александрович, Пудов Александр Владимирович, Пудова Елена Викторовна, Ревенко Ирина Павловна, Рейх Е А, Робакидзе Владимир Зурабиевич, Робакидзе Наталья Александровна, Робакидзе Наталья Алексндровна, Родионов Александр Сергеевич, Родионова Дарья Сергеевна, Родионова Е. М., Саввова Ольга Викторовна, Савойский Сергей Викторович, Савостьянова Татьяна Владимировна, Сафонов Алексей Сергеевич, Сафонова Олеся Сергеевна, Сащенко Евгений Анатольевич, Сащенко Ольга Тимофеевна, Семенцов А В, Сергеева А В, Сердюкова Светлана Ильинична, Сидоров Алексей Викторович, Сидорова Екатерина Сергеевна, Симоненко Ольга Анатольевна, Слепкова Екатерина Викторовна, Слепов Леонид Степанович, Слепцова Ирина Сергеевна, Смирнова Наталия Николаевна, Соболь О М, Соловьев Евгений Юрьевич, Соловьев Николай Евгеньевич, Соловьев Петр Евгеньевич, Соловьева Ирина Владимировна, Сорокина Ольга Александровна, Списивец Вячеслав Анатольевич, Спицкий Олег Борисович, Сурова Инна Викторовна, Сученко П Я, Сученко Петр Яковлевич, Таратун Галина Семеновна, Телеганов Игорь Федорович, Тимченко Ирина Владимировна, Тищенко Г А, Тоцкая София Ярославна, Трехглазов Павел Алексеевич, Трофимов Алексей Алексеевич, Трусов Олег Михайлович, Турекова Ирина Николаевна, Ус Елена Васильевна, Устименко Николай Иванович, Федирко Виталий Николаевич, Филатова Алла Сергеевна, ФНС России Инспекция N 1 по г. Краснодару, Хайлов Виталий Викторович, Харченко Анна Владимировна, Хлюстова Е Ф, Ходорченко Н К, Хорольский Евгений Викторович, Хямяляйнена Юлия Юрьевна, Черноусенко Светлана Владимировна, Чупрынина Анна Николаевна, Чуркин Юрий Сергеевич, Шахунова Н В, Шевхужева Елена Мухтаровна, Шелудько В П, Шмаков Роман Владимирович, Шмакова Ольга Юрьевна, Шпак Инна Владимировна, Шутов Эдуард Анатольевич, Шушлебин Алексей Петрович, Щербатенко Л Е, Щербина Сергей Александрович, Юларжи Н Б, Юрская Анастасия Евгеньевна, Юхина Елена Александровна
Третье лицо: Арбитражный управляющий Павлов Александр Евгеньевич, Павлов Александр Евгеньевич, "Ассоциация "Краснодарская МСРО АУ" "Единство", ИФНС N1 по г.Краснодару, Павлов А.е.
Хронология рассмотрения дела:
21.08.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11675/2023
18.08.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11660/2023
14.06.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-7396/2023
01.06.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-5048/2023
30.03.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-2420/2023
24.03.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20738/2022
23.11.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-11456/2022
18.08.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-12241/2022
09.02.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-138/2022
26.01.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-14219/2021
26.11.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-17755/2021
03.11.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-8828/2021
01.11.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18096/2021
29.10.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18038/2021
20.10.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-17794/2021
06.09.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-8830/2021
31.08.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11649/2021
27.07.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-12358/2021
16.07.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11239/2021
25.06.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-8894/2021
16.06.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-8878/2021
02.04.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-3528/2021
25.03.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-1558/2021
13.03.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-1009/2021
15.12.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-19182/20
03.03.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-1101/20
27.02.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-986/20
25.02.2020 Решение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
24.02.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-915/20
21.02.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-508/20
21.02.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20268/19
20.02.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-559/20
18.02.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-328/20
27.12.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-22155/19
27.12.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-22224/19
20.12.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-21299/19
11.12.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20751/19
30.11.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20365/19
30.11.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20056/19
30.11.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20052/19
30.11.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-19992/19
11.11.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
18.10.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
15.10.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
08.10.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
23.09.2019 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-8299/19
22.07.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
10.07.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-10227/19
05.07.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-9573/19
05.07.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-9582/19
17.06.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
21.05.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
21.02.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17
16.02.2018 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-50358/17