Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2021 г. N 13АП-35371/21 по делу N А56-97499/2020

г. Санкт-Петербург

14 декабря 2021 г.

Дело N А56-97499/2020/

Резолютивная часть постановления объявлена 08 декабря 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 декабря 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Поповой Н.М.,

судей Жуковой Т.В., Смирновой Я.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Крючковой И.В.,

при участии:

от кредитора: Касумов Э.Ф. (доверенность от 05.07.2021),

конкурсный управляющий должника Кузнецов А.В, (паспорт),

от АО "Сити Инвест Банк: Дашкина Д.А. (доверенность от 08.09.2021),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-35371/2021) Компании "DEMARIS HOLDING GORP." на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.10.2021 по делу N А56-97499/2020/тр.4, принятое

по заявлению Компании "DEMARIS HOLDING GORP." о включении требования в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Поречье",

УСТАНОВИЛ:

АО "Сити Инвест Банк" (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО "Поречье" (далее - должник) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.02.2021 (резолютивная часть объявлена 16.02.2021) в отношении ООО "Поречье" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Дмитриев А.В. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 34 от 27.02.2021.

26.02.2021 Компания "DEMARIS HOLDING GORP." (далее - кредитор) обратилась с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 252 008 301 руб. 91 коп., из которых 248 241 366 руб. основной долг, 3 766 935 руб. 91 коп. проценты.

Решением арбитражного суда от 24.06.2021 (резолютивная часть объявлена 18.06.2021) должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Кузнецов А.В. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 124 от 17.07.2021.

Определением от 01.10.2021 в удовлетворении заявления Компании "DEMARIS HOLDING GORP." отказано.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, кредитор обратился с апелляционной жалобой, просит определение отменить, заявление удовлетворить. В обоснование апелляционной жалобы кредитор ссылается на следующие обстоятельства. Суд первой инстанции пришел к неверным выводам об отсутствии экономической целесообразности при заключении сделки. Банк в качестве доказательства аффилированности кредитора с должником приобщил к материалам дела доверенности, выданные якобы кредитором. Однако доверенность кредитором не выдавалась.

От заявителя, конкурсного управляющего поступили письменные отзывы на апелляционную жалобу с обоснованием правовой позиции, в котором просят в ее удовлетворении отказать.

В судебном заседании представитель кредитора поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель заявителя и конкурсный управляющий должника возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, просили определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие не явившихся участников арбитражного процесса.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

В обоснование заявления кредитор сослался на следующие обстоятельства. 09.01.2018 между ООО "Инвест-Капитал-Строй" и Компанией "DEMARIS HOLDING GORP." заключен договор цессии, на основании которого к ООО "Инвест-Капитал-Строй" перешло право требования к Скопиной Валентине Борисовне.

В соответствии с пунктом 1.2 договора уступки, стоимость уступаемого требования - 200 000 000 руб. Пунктом 2.2 договора уступки установлено, что цессионарий обязуется оплатить уступаемые права требования в течение трех лет с даты подписания договора сторонами путем перечисления денежных средств на счет цедента, указанный в разделе 7 договора, или любым другим способом, не запрещенным действующим законодательством.

По информации кредитора, права требования к Скопиной Валентине Борисовне возникли у Компании "DEMARIS HOLDING GORP." на основании договора займа от 30.09.2011 и решения Невского районного суда города Санкт-Петербурга от 26.02.2015 по гражданскому делу N 2-461/15 о взыскании со Скопиной Валентины Борисовны задолженности по указанному договору займа в размере 7 739 220 долларов США основного долга и 1 224 176,58 долларов США процентов за пользование денежными средствами.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.06.2017 по делу N А56-17492/2016 в отношении Скопиной Валентины Борисовны введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Панченко Д.В. Признаны обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов требования Компании "DEMARIS HOLDING GORP." в сумме 441 151 018 руб. 44 коп. основного долга и 65 001 793 руб. 02 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. Сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 24.06.2017 N 112.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.12.2017 в отношении Скопиной Валентины Борисовны введена процедура реализации имущества гражданина.

Определением суда от 25.04.2018 Компания "DEMARIS HOLDING GORP." заменена в реестре требований кредиторов Скопиной Валентины Борисовны на ООО "Инвест-КапиталСтрой".

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.11.2019 по делу А56-17492/2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2020 и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.06.2020, суд завершил процедуру реализации имущества гражданина в отношении Скопиной Валентины Борисовны и освободил должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных в ходе процедур банкротства.

21.02.2018 создано юридическое лицо ООО "Поречье" с уставным капиталом - 20 000 руб.

12.03.2018 между ООО "Инвест-Капитал-Строй" (продавец) и ООО "Поречье" (покупатель) заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, в результате которого продавец передал покупателю право собственности на девять земельных участков. В пункте 2.1 договора купли-продажи стороны установили, что продавец продает, а покупатель обязуется заплатить за объекты 200 000 000 руб.

Кредитор указал, что 22.03.2018 в качестве исполнения обязательств по договору купли-продажи ООО "Поречье" передало ООО "Инвест-Капитал-Строй" простые векселя на сумму 200 000 000 руб. В подтверждение передачи векселей кредитором представлена копия акта приема-передачи от 22.03.2018 простых векселей: с датой выдачи 22.03.2018, срок платежа по векселям - по предъявлении, но не ранее 22.04.2018, векселя в материалы дела не представлены.

17.05.2018 на основании договора ипотеки земельные участки переданы должником в залог АО "Сити Инвест Банк" в качестве обеспечения исполнения обязательств Исмоилова А.С. по кредитному договору N 733 КЛФ/2018.

Кредитор указал, что в счет оплаты за уступаемое право требования ООО "ИнвестКапитал-Стро"к Скопиной Валентине Борисовне по договору уступки от 09.01.2018 N 01/2018 ООО "Инвест-Капитал-Строй" передало кредитору векселя на общую сумму 195 220 000 руб. В подтверждение передачи векселей кредитором представлены акты приема-передачи векселей от 30.11.2018 N1 и от 07.01.2019 N2, со сроком оплаты - по предъявлении, но не ранее 22.04.2018, датой выдачи от 22.03.2018.

23.04.2019 между должником и кредитором заключено соглашение мены векселей N 1, согласно которого стороны определили, что Компания "DEMARIS HOLDING GORP." на законном основании владеет векселями ООО "Поречье", срок предъявления по которым уже наступил, векселедатель: ООО "Поречье", дата выдачи: 22.03.2018, срок предъявления: по предъявлении, но не ранее 22.04.2018.

Взамен ранее полученных векселей должник передает кредитору векселя: N П 01/2019, N П 02/2019, N П 03/2019, N П 04/2019, N П 05/2019, N П 06/2019, N П 07/2019, N П 08/2019, N П 09/2019, N П 10/2019, N П 11/2019, N П 12/2019, N П 13/2019, N П 14/2019, N П 15/2019, N П 16/2019, N П 17/2019, N П 18/2019, N П 19/2019, векселедатель: ООО "Поречье", дата выдачи: 23.04.2019, срок предъявления: по предъявлении, но не ранее 31.07.2020. Итого на общую сумму 2 790 000 евро. Копии указанных векселей представлены в материалы дела.

15.08.2020 между должником и кредитором заключено соглашение мены векселей N 2, согласно которого стороны определили, что взамен ранее полученных векселей должник передает кредитору следующее векселя на общую сумму 2 790 000 евро.

По мнению кредитора, общая сумма задолженности должника составляет 252 008 301 руб. 91 коп., из которых 248 241 366 руб. основной долг, 3 766 935 руб. 91 коп.проценты (исходя из курса Центрального Банка России на 16.02.2021 - 88,9754 рублей за 1 евро).

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При рассмотрении заявления о включении требования в реестр требований кредиторов арбитражный суд на основании исследования и оценки представленных доказательств устанавливает наличие правовых оснований для возникновения денежного обязательства должника, его обоснованность и размер.

Поскольку требование рассматривается в деле о банкротстве (несостоятельности), во избежание создания искусственной задолженности в реестре требований кредиторов суд должен осуществлять проверку, следуя принципу установления достаточных доказательств наличия или отсутствия фактических отношений. Целью такой проверки является установление обоснованности долга, возникшего из договора, и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также самого должника.

Само по себе наличие векселей должника во владении векселедержателя не является в деле о банкротстве безусловным основанием для признания вексельного требования обоснованным. При рассмотрении вопроса об обоснованности требования кредитора, основанного на векселе, недостаточно установления формального соответствия векселя требованиям к форме и содержанию, судом должны исследоваться обстоятельства, связанные с приобретением кредитором вексельных прав. Кредитор должен доказать, что денежное обязательство должника, основанное на векселе, возникло в связи с наличием реального встречного имущественного предоставления, сделанного кредитором (либо реального имущественного изъятия у кредитора должником). Не могут быть признаны обоснованными по результатам исследования арбитражным судом обстоятельств, связанных с приобретением вексельных прав, вексельные требования в силу пункта 17 Положения о переводном и простом векселе (утверждено постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341), если векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику или кредиторам несостоятельного должника в период, предшествовавший возбуждению дела о банкротстве должника, ради включения его требования как векселедержателя в реестр требований кредиторов, получения денежных средств из конкурсной массы должника и оказания существенного влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов должника, и соответственно на ход дела о банкротстве.

При представлении доказательств общности экономических интересов (аффилированности) должника с лицом, заявившем о включении требований в реестр, и заявлении возражений относительно наличия и размера задолженности должника перед аффилированным кредитором, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства; в частности, такое лицо должно раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Согласно материалам дела Компания "DEMARIS HOLDING GORP." приняла в качестве исполнения обязательств по договору уступки от ООО "Инвест-Капитал-Строй" векселя, выданные ООО "Поречье" через месяц после его создания, на момент подписания актов приема-передачи векселей ООО "Поречье" существовало почти год, однако, не вело какую-либо хозяйственную деятельность, что следует из отчета временного управляющего; все имущество ООО "Поречье" уже было в залоге у Банка - указанные обстоятельства свидетельствуют об очевидном отсутствии экономической целесообразности для кредитора в принятии указанных векселей и невозможности возникновения указанных гражданско-правовых обязательств, если бы ООО "Инвест-Капитал-Строй" и Компания "DEMARIS HOLDING СОКР." не входили в одну группу с ООО "Поречье".

Компания "DEMARIS HOLDING GORP." не предъявляет требование об оплате задолженности на основании векселей, а посредством заключения соглашения о мене фактически продлевает срок исполнения обязательств для ООО "Поречье", что является формой компенсационного финансирования и наращивает фиктивные обязательства должника - замена векселей рублевых на валютные.

Сделка, согласно документам, представленным должником, заключена в 2019 г., в тоже время в бухгалтерском балансе задолженность по займам (векселям) отражена только в отчетности за 2020 г., представленной в налоговый орган в 2021 г.

На момент заключения договора цессии (09.01.2018) Компания "DEMARIS HOLDING GORP." и ООО "Инвест-Капитал-Строй" располагали информацией о том, что Скопина Валентина Борисова имеет признаки недостаточности имущества и не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, включая и уступленное в пользу ООО "Инвест-Капитал-Строй" требование.

Кредитор не представил доказательств реальности выдачи векселей должником, доказательства наличия сделок, являющихся основанием для выдачи векселей.

При этом, в материалы дела представлены доказательства наличия аффилированности и взаимозависимости между кредитором и должником.

В силу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве, к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными.

В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" под аффилированными лицами понимаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

В материалы дела представлена доверенность, выданная кредитрам следующим лицам: Рыжкова Елена Геннадьевна; Кунаева Екатерина Владимировна; Пашкова Людмила Георгиевна; Русаков Роман Владимирович (указанное лицо также являлось подписантом от имени кредитора договора уступки права требования и соответствующих актов приема-передачи векселей от имени кредитора).

Указанная доверенность содержит в себе максимально широкий перечень полномочий, то есть фактически наделяет указанных лиц полномочиями по управлению Компанией "DEMARIS HOLDING GORP."

Доводы о том, что доверенность кредитором не выдавалась, отклоняется апелляционным судом. В суде первой инстанции кредитор не оспаривал доверенность, заявление о фальсификации не подавалось.

ООО "Инвест-Капитал-Строй" является компанией, входящей в холдинг "Ленстройдеталь". Согласно данным, отраженным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями ООО "Инвест-Калитал-Строй" являются: ООО "Альфа-Строй" и ООО "Ленстройдеталъ-Инвест" (предшественник АО "Ленстройдеталь-Инвест"). Вышеуказанные физические лица, фактически наделенные Компанией "DEMARIS HOLDING GORP." полномочиями по управлению Компанией, в разные периоды времени являлись генеральными директорами/учредителями юридических лиц, входящих в холдинг "Ленстройдеталь", представляли интересы компаний, входящих в холдинг "Ленстройдеталь", в судебных заседаниях, а также подписывали договоры непосредственно от имени ООО "Инвест-Капитал-Строй".

С 2011 г. в ОАО "Ленстройдеталь" внесены изменения в состав основных органов управления юридического лица: назначен новый генеральный директор - Сабылин А.И., в состав членов совета директоров вошли Сабылин А.И. и Добротин М.Д. При этом, Сабылин А.И. и Добротин М.Д. являются представителями Лысякова А.А.

В материалы дела предоставлены копии доверенностей на имя Добротина М.Д., выданных Лысяковым А.А. и содержащих полномочия по распоряжению счетами в банке, по представлению интересов Лысякова А.А. при взаимодействии с государственными органами. Сабылин А.И. и Добротин М.Д. являются представителями Лысякова А.А.

Исмоилов А.С, Лысяков А.А., ОАО "Ленстройдеталь", ООО "Инвест-Капитал-Строй" в разные периоды времени были собственниками земельных участков, владельцем которых в настоящее время является ООО "Поречье", что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости. Владение в разные периоды времени недвижимым имуществом свидетельствует об общности экономических интересов сторон в совокупности с иными предоставленными по делу доказательствами.

Исмоилов А.С. (основной заемщик по кредитному договору N 733 КЛФ/2018) являлся учредителем ООО "Каштан", генеральным директором которого являлась Скопина В.Б., ранее являвшаяся участником ООО "Инвест-Капитал-Строй".

Кредитором данные факты не опровергнуты в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба не содержит доводов, которые не были бы исследованы судом первой инстанции, и способных повлиять на правильность принятого по делу судебного акта.

Несогласие подателя жалобы с выводами суда первой инстанции не является процессуальным основанием отмены судебного акта, принятого с соблюдением норм материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах следует признать, что нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, в связи, с чем у апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания для отмены принятого определения.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.10.2021 по делу N А56-97499/2020/тр.4 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Н.М. Попова

Судьи

Т.В. Жукова Я.Г. Смирнова