Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2022 г. N 14АП-1820/22 по делу N А13-10217/2021

г. Вологда

04 мая 2022 г.

Дело N А13-10217/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2022 года.

В полном объёме постановление изготовлено 04 мая 2022 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Шадриной А.Н., судей Колтаковой Н.А. и Ралько О.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Даниловой А.С.,

рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Цирикидзе Олега Олеговича на решение Арбитражного суда Вологодской области от 31 января 2022 года по делу N А13-10217/2021,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Цирикидзе Олег Олегович (адрес: 644099, город Омск; ОГРНИП 304550320200014, ИНН 550300745546; далее - Предприниматель) обратился в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Альфаторг" (адрес: 162510, Вологодская область, рабочий поселок Кадуй, улица Молодежная, дом 6, корпус 3, помещение 32; ОГРН 1173525005653, ИНН 3510009895; далее - Общество, ООО "Альфаторг") о взыскании 994 400 руб. неосновательного обогащения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" (далее - АО "АЛЬФА-БАНК", Банк).

Решением суда от 31 января 2022 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Предприниматель с решением суда не согласился, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. Доводы жалобы сводятся к следующему. Факт получения ответчиком денежной суммы в размере 994 400 руб. подтверждается платежным поручением от 31.05.2021 N 169. Правообладателем расчетного счета, на который истцом были перечислены денежные средства, являлось Общество. Решение арбитражного суда города Москвы от 25.11.2021 по делу N А40-208344/2021 незаконно.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции считает апелляционную жалобу Предпринимателя не подлежащей удовлетворению.

Как следует из текста искового заявления, Предприниматель, полагая, что у него с Обществом заключен договор поставки товара (в виде скан-копии документа) перечислил Обществу по платежному поручению от 31.05.2021 N 169 на расчетный счет N 40702810001960002401, открытый 09.04.2021 в АО "АЛЬФА-БАНК" денежные средства в размере 994 400 руб.

В назначении платежа указано "оплата по счету N 236ПР от 26.05.2021 за сахар-песок".

Поскольку товар в адрес Предпринимателя поставлен не был, истец направил ответчику претензию от 28.06.2021 с требованием осуществить возврат денежных средств.

Общество в ответе на претензию указало на ее необоснованность, поскольку не заключало с истцом какие-либо договоры, не направляло счета на оплату и не получало денежных средств, а расчетный счет, указанный в платежном поручении, ответчиком не открывался.

Также Общество сообщило, что обратилось в полицию по факту совершения преступных действий неустановленными лицами, выразившихся в предоставлении поддельного паспорта директора Зюлькарнеевой С.А. для открытия счета на имя Общества.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал.

Апелляционная инстанция считает, что отказывая в удовлетворении иска Предпринимателя, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (статья 309 ГК РФ).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 настоящего Кодекса).

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.

Обязанность возвратить неосновательное обогащение возникает независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).

Правила данной статьи применяются в силу статьи 1103 ГК РФ и к исполненному стороной по договору.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: наличие факта приобретения (сбережения) имущества; приобретение (сбережение) этого имущества за счет другого лица; отсутствие правовых оснований для такого приобретения (сбережения), то есть - приобретение (сбережение) этого имущества не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке (договоре).

Таким образом, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения, то есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом оснований, а также того обстоятельства, что лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение совершения операции в пользу Общества и перечисления на его счет денежных средств истец ссылается на платежное поручение от 31.05.2021 N 169, согласно которому истец перечислил ответчику денежные средства в размере 994 400 руб. на расчетный счет N 40702810001960002401, открытый 09.04.2021 в АО "АЛЬФА-БАНК".

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлено, что в рамках дела N А40-208344/2021 рассматривался иск Общества к АО "АЛЬФА-БАНК" о признании недействительным договора о расчетно-кассовом обслуживании, на основании которого открыт расчетный счет N 40702810001960002401, заключенный между Обществом и АО "АЛЬФА-БАНК".

Вступившим в законную силу решением суда по вышеуказанному делу установлены следующие значимые для рассмотрения настоящего дела обстоятельства.

Обществу 01.07.2021 из ответа ИФНС N 8 по Вологодской области стало известно о том, что неизвестное лицо от имени Общества открыло расчетный счет в АО "Альфа-Банк" г. Москва N 40702810001960002401.

Данный запрос о предоставлении сведений о банковских счетах Обществом был сделан в ИФНС N 8 по Вологодской области в связи с тем, что в адрес Общества стали приходить требования от неизвестных ранее контрагентов о возврате уплаченной предоплаты за поставленный товар по договорам поставки, которые ООО "АльфаТорг" от своего имени не заключало.

В подтверждение оплат по данным договорам поставки контрагенты предоставляли данные об оплате на открытый от имени ООО "АльфаТорг" расчетный счет N 40702810001960002401в АО "Альфа-Банк".

Генеральным директором ООО "АльфаТорг" по данному поводу было написано заявление в Банк, в котором Общество просило закрыть данный расчетный счет, а также предоставлены пояснения о том, что ООО "АльфаТорг" не обращалось с заявлением об открытии расчетного счета, любые предоставленные документы от имени ООО "АльфаТорг", а также генерального директора Зюлькарнеевой С.А. являются поддельными.

Кроме того, в связи с изложенными событиями, Зюлькарнеева С.А. от своего имени обратилась в УМВД г. Череповца с заявлением о факте подделки неизвестным ей лицом своего паспорта гражданина РФ.

Данное заявление в последующем было направлено по территориальности в ОМВД России по Нижегородскому району города Москвы.

Также ООО "АльфаТорг" обратилось в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве с заявлением о совершении преступления, а именно мошеннических действий, выразившихся в открытии банковского счета на имя ООО "АльфаТорг" и дальнейшего присвоения денежных средств третьих лиц через данный счет.

В целях полного и всестороннего рассмотрения дела суд запросил у АО "Альфа-Банк" копии документов, на основании которых был открыт счет N 40702810001960002401, а именно: анкету-опрос клиента юридического лица, подтверждающего достоверность информации АО "АЛЬФАБАНК", заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания АО "АЛЬФА-БАНК", карточку с подписями и оттисками печати ООО "АЛЬФАТОРГ", заверенные копии учредительных документов ООО "АЛЬФАТОРГ", изготовленных и переданных в АО "АЛЬФА-БАНК" при открытии расчетного счета N 40702810001960002401.

Судом было установлено, что копия паспорта на имя Зюлькарнеевой С.А., представленная банком в материалы дела и приложенная к заявлению на открытие расчетного счета в банке, не соответствует паспорту действительного генерального директора ООО "АЛЬФАТОРГ" Зюлькарнеевой С.А.

Копия паспорта на имя Зюлькарнеевой С.А., представленная банком, не соответствует паспорту действительного генерального директора Общества: различаются фотографии; в представленном Банком паспорте наименование органа, выдавшего паспорт, выполнено иным шрифтом, с иным переносом слов на другие строчки; различается подпись должностного лица, выдавшего паспорт; отличаются подписи самой Зюлькарнеевой С.А.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что подпись на всех документах, представленных в Банк от имени Зюлькарнеевой С.А., является подписью иного неустановленного лица; расчетный счет N 40702810001960002401 открыт по документам, не соответствующим действительности; от имени Общества вышеуказанные заявления подписаны неуполномоченным лицом.

Поскольку волеизъявление ООО "Альфаторг" на открытие счета отсутствовало, действия по открытию счета, переводу денежных средств признаны судом ничтожными, не соответствующими требованиям статей 53 и 168 ГК РФ и не влекущими в соответствии со статьей 167 ГК РФ юридических последствий для юридического лица.

Договор о расчетно-кассовом обслуживании, на основании которого открыт расчетный счет N 40702810001960002401, признан недействительным.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Из содержания изложенной нормы следует, что факты, которые входили в предмет доказывания, были исследованы и затем отражены судебным актом, приобретают качества достоверности и незыблемости, пока акт не отменен или не изменен путем надлежащей процедуры.

Принимая во внимание обстоятельства, установленные в рамках дела N А40-208344/2021, а также учитывая, что расчетный счет N 40702810001960002401, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК", ответчику фактически не принадлежал, суд правомерно пришел к выводу о том, что материалами дела не подтвержден факт поступления в фактическое распоряжение ответчика денежных средств в размере 994 400 руб., в связи с чем, правовых оснований для удовлетворения заявленного требования и взыскания с ответчика неосновательного обогащения не имелось.

При изложенных обстоятельствах основания для отмены судебного акта отсутствуют.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 31 января 2022 года по делу N А13-10217/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Цирикидзе Олега Олеговича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.Н. Шадрина

Судьи

Н.А. Колтакова О.Б. Ралько