Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2022 г. N 13АП-1559/22 по делу N А56-51830/2019

г. Санкт-Петербург

25 мая 2022 г.

Дело N А56-51830/2019/

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 мая 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего судьи Тойвонена И.Ю.

судей Герасимовой Е.А., Титовой М.Г.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Янбиковой Л.И.,

при неявке лиц, участвующих в обособленном споре,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-1559/2022) конкурсного управляющего ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.12.2021 по обособленному спору N А56-51830/2019/сд.16,17 (судья Мазурик Е.Л.), принятое по заявлению конкурсного управляющего к Жуланову Александру Анатольевичу об оспаривании сделки должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ",

УСТАНОВИЛ:

общество ограниченной ответственностью "Юридическое бюро "Практик" (далее - ООО "ЮБ "Практик") 03.05.2019 обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙДМАРКЕТ" (далее - ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ") несостоятельным (банкротом).

Определением суда первой инстанции от 15.05.2019 заявление ООО "ЮБ "Практик" принято к производству.

Решением суда первой инстанции от 25.07.2019 заявление ООО "ЮБ "Практик" признано обоснованным, ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Иконников Юрий Андреевич.

Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 03.08.2019 N 137.

Определением от 04.02.2021 суд первой инстанции утвердил конкурсным управляющим ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" Лукину Юлию Андреевну.

21.05.2021 в арбитражный суд направлено заявление конкурсного управляющего должником Лукиной Ю.А. об оспаривании сделки должника, в котором она просит признать недействительной сделкой платежи, совершенные в период с 13.11.2017 по 07.11.2018 с расчетного счета ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" в пользу Жуланова Александра Анатольевича (далее - ответчик) в сумме 1 000 520 руб., применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика в пользу должника 1 000 520 руб.

Определением суда первой инстанции от 20.12.2021 в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с указанным определением, конкурсный управляющий ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" обратился с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить, принять новый судебный акт, которым удовлетворить заявленные требования. В обоснование указывает, что представленные ответчиком акты оказанных услуг, которые подписаны со стороны бывшего руководителя должника, который и осуществлял спорные платежи, не могут являться достоверным доказательством получения должником равноценного встречного исполнения. По мнению управляющего, стимулирующая выплата произведена должником в пользу ответчика произвольно без наличия соответствующих оснований. Полагает, что в материалы дела представлены достаточные доказательства недействительности сделки и злоупотребления правом при ее совершении.

Протокольным определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2022 судебное заседание отложено на 31.03.2022.

От Жуланова А.А. поступил отзыв, в котором он просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. А также заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии договора аренды транспортного средства N 4 от 01.11.2017, актов выполненных работ, акта приемки-передачи транспортного средства от 01.11.2017, свидетельства о регистрации ТС, акта возврата транспортного средства арендодателю от 31.10.2018, которое было поддержано Жулановым А.А. в судебном заседании 31.03.2022.

Апелляционный суд, совещаясь на месте, определил приобщить указанные документы к материалам обособленного спора, и протокольным определением от 31.03.2022 отложил судебное заседание на 18.05.2022.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

В преддверии судебного заседания (18.05.2022) от Жуланова А.А. поступило ходатайство об отложении судебного заседания со ссылкой на нахождение в г. Москве и уголовное разбирательство в Замоскворецком суде.

Неявка в судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции лица, подавшего апелляционную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

Суд апелляционной инстанции не признавал явку подателя жалобы и участвующих в обособленном споре лиц обязательной. Каждый участник рассматриваемого спора располагал достаточным временем для реализации права на представление правовой позиции по обособленному спору. Кроме того, Жулановым А.А. не представлены доказательства того, что без участия его представителя в судебном заседании рассмотрение апелляционной жалобы невозможно.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания.

Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено в их отсутствие.

Законность и обоснованность определения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов обособленного спора, в период с 13.11.2017 по 07.11.2018 с расчетного счета ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" в пользу ответчика, являющегося сотрудником должника (директор по логистике), перечислены денежные средства на общую сумму 1 000 520 руб. с назначением платежей: "оплата аренды автотранспорта согласно договора N 4 от 01.11.2017. НДС не облагается" (период аренды: ноябрь 2017 г. - октябрь 2018 г.); 19.04.2018 с расчетного счета ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" в пользу ответчика перечислены денежные средства на общую сумму 100 000 руб. с назначением платежа: "выплата стимулирующего характера сотруднику за март 2018 г. НДС не облагается".

В связи с отсутствием у конкурсного управляющего первичных документов, подтверждающих наличие хозяйственных отношений между ответчиком и должником, заявитель полагает, что произведенные платежи являются недействительной сделкой. В качестве правового обоснования заявления конкурсный управляющий указывает пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), статьи 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Отказывая конкурсному управляющему в удовлетворении заявления, суд первой инстанции указал, что ответчик в отсутствие у него сведений о неплатежеспособности должника предоставил ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" равноценное встречное исполнение.

Исследовав и оценив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 266-272 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.

Как следует из пункта 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

Дело о несостоятельности (банкротстве) ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" возбуждено 15.05.2019, тогда как оспариваемые перечисления совершены в период с 13.11.2017 по 07.11.2018, следовательно, они могут быть оспорены по специальным основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Как следует из пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума N 63) для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

На основании пункта 6 постановления Пленума N 63 согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым-пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Исходя из пункта 7 постановления Пленума N 63, в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Таким образом, при оспаривании сделки по специальным основаниям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо доказать наличие у должника признаков неплатежеспособности на момент совершения сделки, наличие цели и фактическое причинение вреда имущественным правам кредиторов, информированность контрагента об указанных обстоятельствах.

В соответствии с правовой позицией конкурсного управляющего Лукиной Ю.А., в оспариваемый период у должника имелась следующая кредиторская задолженность:

- решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.09.2018 по делу N А56-43016/2018 с ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" в пользу ООО "БТА" взыскано 3 537 000 руб. основного долга, 576 912 руб. неустойки и 42 256 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Указанная задолженность возникла в связи с неисполнением должником договора об оказании услуг от 11.07.2017 N 11/07/2017;

- решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.11.2018 по делу N А56-117310/2018 с ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" в пользу ООО "Трасвэй" взыскано 2 702 864 руб. основного долга, 226 417 руб. 75 коп. процентов, 37 647 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 17 241 руб. расходов на оплату услуг представителя. Указанная задолженность возникла в связи с неисполнением должником договора об оказании услуг от 11.07.2017 N 2269.

- определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2019 по делу N А56-131486/2018 с ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" в пользу ООО "Атолл" взыскано 1 160 000 руб.

Вместе с тем, вопреки позиции конкурсного управляющего Лукиной Ю.А., ответчик не мог знать об указанных обстоятельствах ввиду следующего.

Спорные перечисления совершены в период с 13.11.2017 по 07.11.2018, тогда как вышеуказанные судебные акты вступили в законную силу 15.03.2019, 09.04.2019 и 21.01.2019, то есть платежи произведены до вступления в законную силу судебных актов.

При таких обстоятельствах не имеется оснований полагать, что ответчик знал или должен был знать о наличии у должника неисполненных обязательств и признаках неплатежеспособности.

При этом доказательств того, что ответчик является аффилированным к должнику лицом, не имеется.

Перечень лиц, которые в целях Закона о банкротстве признаются заинтересованными по отношению к должнику, арбитражному управляющему, кредиторам, установлен статьей 19 Закона о банкротстве.

Так, согласно пункту 1 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

- лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;

- лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Вместе с этим согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура взаимоотношений искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать нестандартное поведение лиц в хозяйственном обороте, например, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Из материалов обособленного спора не усматривается, что ответчик принимал корпоративное участие в должнике и выступал контролирующим должника лицом. Отсутствуют доказательства того, что ответчик располагал информацией об имущественном положении должника и его расчетах с кредиторами. Доказательства того, что своими действиями Жуланов А.А. мог влиять на хозяйственную деятельность должника, отсутствуют.

Наличие цели и фактическое причинение имущественного вреда кредиторам конкурсным управляющим Лукиной Ю.А. также не доказано.

В рамках судебного разбирательства Жуланов А.А. представил в материалы обособленного спора копии договора от 01.11.2017 N 4 аренды транспортного средства без экипажа, акта от 01.11.2017 приемки-передачи транспортного средства, подписанные сторонами копии актов выполненных работ от 30.11.2017, от 31.12.2017, от 31.01.2018, от 28.02.2018, от 31.03.2018, от 30.04.2018, от 31.05.2018, от 30.06.2018, от 31.07.2018, копию акта возврата транспортного средства арендодателю от 31.10.2018, которые в совокупности подтверждают предоставление должнику равноценного встречного исполнения по оспариваемым платежам.

Доказательств признания договора от 01.11.2017 N 4 аренды транспортного средства без экипажа недействительным в материалы дела не представлено.

При этом отсутствие путевых листов само по себе не свидетельствует о мнимости договора аренды и не опровергает факта передачи транспортного средства должнику.

Оснований отрицать существование правоотношений между Жулановым А.А. и должником, в рамках которых совершались оспариваемые платежи, у суда апелляционной инстанции не имеется, поскольку последним представлены копия трудового договора от 01.09.2017, согласно которому ответчик являлся директором по логистике, копии справок формы 2-НДФЛ за 2018-2019 г. в отношении ответчика. Доказательств обратного в материалы обособленного спора не представлено.

При этом платежи по аренде транспортного средства носили целевой характер - для исполнения трудовых обязанностей, что подтверждается назначением платежей и исполнением Жулановым А.А. функций директора по логистике, подразумевающих выездной характер работы.

Выражая сомнения в реальности представленных ответчиком в обоснование своей позиции доказательств, конкурсным управляющим не заявлено о фальсификации или назначении судебной экспертизы.

Вместе с тем со стороны ответчика представлены подробные пояснения относительно целевого назначения каждого из оспариваемых платежей.

Принимая во внимание вышеизложенное, перечисление ответчику арендной платы и выплат стимулирующего характера за исполнение трудовых функций не свидетельствует о выведении имущества должника в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, а также о причинении вреда кредиторам должника.

Конкурсный управляющий не доказал, что цена договора аренды является нерыночной и существенно завышенной, а именно не представлены сведения о средних рыночных ставках аренды автомобиля аналогичного сегмента в регионе, в котором эксплуатировалось транспортное средство; равно как и отсутствуют документы о возможности аренды схожего автомобиля за меньшую стоимость на тот же срок и на тех же условиях.

Напротив, наличие договора аренды, актов выполненных работ, периодичность платежей (один раз в месяц) подтверждают доводы ответчика о реальности правоотношений и исполнении сторонами взятых на себя обязательств.

При таких обстоятельствах оспариваемые перечисления не могут быть признаны недействительными по специальным основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Учитывая отсутствие в заявлении обстоятельств, выходящих за рамки совокупности признаков, определенных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (подозрительная сделка), суд первой инстанции правомерно не усмотрел оснований для квалификации оспариваемой сделки по статьям 10, 168 ГК РФ (правовая позиция Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении от 06.03.2019 N 305-ЭС18-22069).

С учетом изложенного, оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены (изменения) судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

При подаче апелляционной жалобы конкурсному управляющему должника была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, которая в порядке статьи 110 АПК РФ подлежит взысканию с должника в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 176, 223, 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.12.2021 по обособленному спору N А56-51830/2019/сд.16,17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "ТРЕЙДМАРКЕТ" в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Е.А. Герасимова М.Г. Титова