Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2022 г. N 09АП-41814/22 по делу N А40-61943/2018

г. Москва

10 августа 2022 г.

Дело N А40-61943/18

Резолютивная часть постановления объявлена 02 августа 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 августа 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева

судей И.М. Клеандрова, О.В. Гажур

при ведении протокола помощником судьи М.В. Майер

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Версоргунг", к/у АО "Газ и Нефть Транс"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2022 по делу N А40-61943/18 об оставлении без удовлетворения заявления о признании недействительными договоров об открытии кредитной линии N 020/КЛ-15 от 13.02.2015, N 034/КЛ-16 от 15.09.2016, N 074/КЛ-14 от 23.06.2014 и N 116/КЛ-16 от 16.12.2015, заключенные между АО "Газ и Нефть Транс" и ПАО Банк Югра, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "Газ и Нефть Транс" (ОГРН 1045604154749, ИНН 5609041997)

при участии в судебном заседании:

от ПАО Банк Югра в лице ГК "АСВ" - Гончаров С.В. дов. N 77 АГ 8769468 от 22.12.2021

от ООО "Версоргунг" - Никишов П.С. дов. от 15.09.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2018 АО "Газ и Нефть Транс" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утверждена Лясман Аглая Эдуардовна, член ПАУ ЦФО.

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 207 от 10.11.2018.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2019 конкурсный управляющий Лясман А.Э. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО "Газ и Нефть Транс", конкурсным управляющим должника утвержден Зубаиров Айрат Наильевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.11.2019 конкурсный управляющий Зубаиров А.Н. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО "Газ и Нефть Транс", конкурсным управляющим должника утвержден Бобков Дмитрий Анатольевич, ИНН 720203238804, член ПАУ ЦФО. Адрес для направления корреспонденции: 625048, г. Тюмень, а/я 558.

В Арбитражный суд города Москвы 23.08.2021 в электронном виде поступило заявление конкурсного кредитора ООО "ВЕРСОРГУНГ" о признании недействительными договоры об открытии кредитной линии N 020/КЛ-15 от 13.02.2015, N 034/КЛ-16 от 15.09.2016, N 074/КЛ-14 от 23.06.2014 и N 116/КЛ-16 от 16.12.2015, заключенные между АО "Газ и Нефть Транс" и ПАО Банк Югра.

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-61943/18 от 25.05.2022 г. отказано в удовлетворении заявления о признании недействительными договоров об открытии кредитной линии N020/КЛ-15 от 13.02.2015, N034/КЛ-16 от 15.09.2016, N074/КЛ-14 от 23.06.2014 и N116/КЛ-16 от 16.12.2015, заключенные между АО "Газ и Нефть Транс" и ПАО Банк Югра.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "Версоргунг", к/у АО "Газ и Нефть Транс" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которой просили указанное определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить заявление ООО "ВЕРСОРГУНГ" о признании недействительными договоры об открытии кредитной линии N 020/КЛ-15 от 13.02.2015, N 034/КЛ-16 от 15.09.2016, N 074/КЛ-14 от 23.06.2014 и N 116/КЛ-16 от 16.12.2015, заключенные между АО "Газ и Нефть Транс" и ПАО Банк Югра.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Заслушав представителей ПАО Банк Югра в лице ГК "АСВ", ООО "Версоргунг", исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы подателя жалобы необоснованными в силу следующего.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Как следует из материалов дела, заявитель оспаривает договоры об открытии кредитной линии N 020/КЛ-15 от 13.02.2015, N 034/КЛ-16 от 15.09.2016 г., N 074/КЛ-14 от 23.06.2014 и N116/КЛ-16 от 16.12.2015, заключенные между АО "Газ и Нефть Транс" и ПАО Банк Югра.

По мнению Заявителя при заключении спорных сделок с должником ПАО Банк "Югра" действовал со злоупотреблением правом; у должника отсутствовала разумная экономическая причина для заключения спорных договоров; спорные договоры были заключены ПАО Банк "Югра" и должником в отношении подконтрольных и аффилированных с Банком лиц; операции Банка в пользу должника носили транзитный характер.

Как следует из материалов дела и установлено судом, что 13.02.2015 между ПАО Банк "Югра" и АО "Газ и Нефть Транс" заключен Договор об открытии кредитной линии N 020/КЛ-15, по условиям которого Банк предоставил АО "Газ и Нефть Транс" кредит путем открытия ему кредитной линии сроком до 11.02.2016 с лимитом задолженности с даты предоставления кредитной линии в размере 2 000 000 000 руб., а Заемщик принял обязательство предоставленные денежные средства возвратить, уплатить проценты и исполнить иные обязательства, предусмотренные Договором об открытии кредитной линии.

В соответствии с п. 2.1 Кредитного договора предоставление кредита производится частями (текущими кредитами, траншами), каждая из которых предоставляется в пределах срока пользования кредитной линии.

Факт предоставления кредита подтверждается выписками по счетам АО "Газ и Нефть Транс", открытым в ПАО Банк "Югра".

15.09.2016 между ПАО Банк "Югра" и АО "Газ и Нефть Транс" заключен Договор об открытии кредитной линии N 034/КЛ/КЛ-16 по условиям которого Банк обязуется предоставить АО "Газ и Нефть Транс" кредит путем открытия ему кредитной линии в размере 1 790 385 760 рублей на срок до 30.09.2018.

Факт предоставления кредита подтверждается выписками по счетам АО "Газ и Нефть Транс", открытым в ПАО Банк "ЮГРА"

23.06.2014 между ПАО Банк "Югра" и АО "Газ и Нефть Транс" заключен Договор об открытии кредитной линии N 074/КЛ-14 по условиям которого Банк обязуется предоставить АО "Газ и Нефть Транс" кредит путем открытия ему кредитной линии в размере 30 000 000 долларов США на срок до 21.06.2017.

Факт предоставления кредита подтверждается выписками по счетам АО "Газ и Нефть Транс", открытым в ПАО Банк "ЮГРА".

16.12.2015 между ПАО Банк "Югра" и АО "Газ и Нефть Транс" заключен Договор об открытии кредитной линии N 116/КЛ-16 по условиям которого Банк обязуется предоставить АО "Газ и Нефть Транс" кредит путем открытия ему кредитной линии в размере 44 000 000 долларов США на срок до 08.12.2017.

Факт предоставления кредита подтверждается выписками по счетам АО "Газ и Нефть Транс", открытым в ПАО Банк "ЮГРА".

В настоящее время задолженность по кредитным договорам N 020/КЛ-15 от 13.02.2015 года, N 074/КЛ-14 от 23.06.2014 г., N 034/КЛ/КЛ-16, N 116/КЛ-16 от 16.12.2015 г. не погашена.

Так, согласно выпискам по обслуживанию задолженности АО "Газ и Нефть Транс" по кредитному договору N 020/КЛ-15 от 13.02.2015 года были погашены проценты в общем размере 770 421 095 рублей 80 копеек; по кредитному договору N 034/КЛ-16 от 15.09.2016 года были погашены проценты в общем размере 140 223 640 рублей 12 копеек; по кредитному договору N 074/КЛ-14 от 23 июня 2014 года были погашены проценты в общем размере 26 091 203 рублей 62 копия и 10 232 020,59 долларов США; по кредитному договору N 116/КЛ-15 от 16 декабря 2015 года 3 873 297,70 долларов США. Всего было выплачено процентов на сумму 936 735 939 рублей 54 копейки и 14 105 318,29 долларов США.

Из вышеизложенного следует, что все стороны кредитных договоров исполняли взятые на себя обязательства в соответствии с их условиями.

Судом при рассмотрении дела установлено, что действия АО "Газ и Нефть Транс" по оплате процентов по кредиту опровергают доводы кредитора - ООО "Версоргунг" о том, что сделки носили транзитный характер.

Кроме того, доказательств того, что выданные денежные средства были каким либо образом возвращены в ПАО Банк "Югра" в материалах дела отсутствуют.

Из вышеизложенного следует, что между сторонами сложились отношения по кредитованию Банком АО "Газ и Нефть Транс", что является обычной хозяйственной деятельностью для участников гражданского оборота в лице кредитной организации и заемщика.

Заявителем не представлено доказательств, подтверждающих транзит денежных средств, полученных по кредитным договорам.

Согласно п. 1.4. Кредитного договора 020/КЛ-15 от 13.02.2015 кредит предоставляется Заемщику на оплату Договора поставки N ГИНТ/Д/2-2015 от 02.02.2015 г., заключенному с ООО "Дорадо" и на оплату Договора N 1 на поставку газового конденсата от 28.01.2013 г., заключенному с ООО "Компания "Газ и Нефть".

Согласно п. 1.4 Кредитного договора 034/КЛ-16 от 15.09.2016 кредит предоставляется Заемщику на строительство энергоцентров с утилизацией тепла на основе газотурбинных энергетических установок ПАЭС-2500 с подключением к источнику попутного газа на Варынгском и Мултановском месторождениях.

Согласно п. 2.5 Кредитного договора 074/КЛ-14 от 23.06.2014 г. кредит предоставляется Заемщику на оплату по Договору инвестирования N НТ/ГиНТ/ИС-1-2014 от 02 июня 2014 года, заключенному с ООО "НафтаТранс" и с ООО "ИнвестСтронг".

Согласно п. 1.4 кредитного договора N 116/КЛ-15 от 16 декабря 2015 г. кредит предоставляется Заёмщику для расчетов с поставщиками (на оплату договоров поставки товарно-материальных ценностей).

Согласно материалам дела, из выписки по счету следует, что денежные средства, полученные по оспариваемым сделкам, были направлены в соответствии с целевым назначением, что опровергает доводы Заявителя о транзитном характере движения денежных средств.

Согласно п. 2. ст. 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка)

В качестве доказательства аффилированности ПАО Банк "Югра" и АО "Газ и Нефть Транс" ООО "Версоргунг" ссылается на акт налоговой проверки N 17-15/15 от 16.10.2018 г.

Так, в акте налоговой проверки описывается деятельность группы лиц, входящих в схему созданную из организаций, обладающих признаками "проблемных", с целью ухода от налогообложения, минимизации налоговых обязательств, обналичивания денежных средств путем совершения фиктивной сделки, предметом которой служит обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется, что подтверждается отсутствием активов у вышеуказанных организаций, как результат отсутствие возможности осуществления реальных финансово-хозяйственных операций, где бенефициаром является руководство АО "Русь-Ойл" (ИНН 7709745101).

Как установлено актом налоговой проверки, в данную схему, в том числе, входят: "Базис" ИНН 8605016473, "Новая лизинговая Компания" ИНН 7729682756. "Бурнефть" ИНН 5610144348, "ПНП Нефгесервис" ИНН 7730156003, "Бурснаб" ИНН 7718302949, "Провидер" ИНН 7718303452, "Версоргунг" ИНН 7718303678, "Развитие СанктПетербурга" ИНН 7802223580, "Виджет" ИНН 7718984723, АО "Русь-Ойл" ИНН 7709745101, "Восток бурение" ИНН 5609088547, "СДС Консалт" ИНН 7718933126, "Восток" ИНН 7718921723, "Сибирь Нефтепрогресс" ИНН 3811167581, "Газ и Нефть Транс" ИНН 5609041997, "Строительная компания Векторпроджект" ИНН 7715941922, "Густореченское" ИНН 8602204239, "Стройпартнер" ИНН 7728891362, "Дримнефть" ИНН 7701996625, "Сургуттранс" ИНН 8602203965, "ДФС Групп" ИНН 7722857164, "Техкомплект" ИНН 7722618215, "Заприкаспийскийгеофизика" ИНН 3443040181, "УБР- 1" ИНН 8603202604, "Иреляхнефть" ИНН 1433009622, "Формат" ИНН 9715271608, "Капстрой" ИНН 2312144072, "Холднефть" ИНН 7701994843, "Компания Газ и Нефть" ИНН 7705514128, "Хортица" ИНН 7801413595, "Меридиан" 7802451547, "Энерготоргинвест" ИНН 7718833179, ООО "НГДУ Дулисьминское" ИНН 16 3811181353, "Юганский 3" И11П 7726364233, АО "Нефтяная компания Дулисьма" ИНН 3818024303, "Южная Нефтегазовая компания" ИНН 6162053783, "НИИ Сибнефтегазпроект" ИНН 7723861406, "Южно-Владигорское" ИНН 8602205313.

Вместе с тем, суд обращает внимание, что предполагается, что при кредитовании одного из участников группы лиц, в конечном счете, выгоду в том или ином виде должны получить все ее члены, так как в совокупности имущественная база данной группы прирастает (Определение Верховного суда от 28.05.2018 по делу N 301-ЭС17-22652).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.09.2018 г. по делу N А40-145500/17 ПАО Банк "Югра" признано несостоятельным (банкротом), в отношении Банка введено конкурсное производство, функции конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

С требованиями о включении в реестр кредиторов АО "Газ и Нефть Транс" обращался ПАО Банк "Югра" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", представляющего интересы Российской Федерации и вкладчиков Банка. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" создана в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23.12.2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"

Участником Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" с долей участия 100% является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), учредителем которого является Правительство Российской Федерации, таким образом, как указал суд первой инстанции Агентство напрямую представляет и защищает интересы Российской Федерации.

Как верно указал суд первой инстанции, признание недействительными договоров повлечет за собой причинение вреда имущественным интересам вкладчикам ПАО Банк "Югра", чьи денежные средства использовались для кредитования, а также освобождение от ответственности бенефициара Банка, который за счет средств вкладчиков финансировал собственный бизнес.

Таким образом, отсутствуют правовые основания для признания недействительным вышеуказанных договоров, поскольку кредитный договор является реальной сделкой, в материалы дела представлены доказательства факта заключения договора, перечисления денежных средств банком заёмщику и оплату последним процентов по кредиту.

Кроме того, кредитором не представлено доказательств, подтверждающих, что оспариваемый договор является притворной сделкой; допустимых и достаточных доказательств отсутствия намерения на совершение и исполнение спорной сделки, а также того факта, что эта сделка не породила правовых последствий для сторон и третьих лиц, что воля участников данной сделки была направлена на иные правовые последствия, нежели те, что стороны имели в виду и достигли путем заключения договоров об открытии кредитной линии, не представлено.

Суд обращает внимание, что в качестве основания признания сделки недействительной нельзя принять во внимание тот факт, что АО "Газ и Нефть Транс" в момент заключения кредитных договоров был неплатёжеспособен, поскольку в указанный период времени 10.01.2017 года между ООО "Версоргунг" и АО "Газ и Нефть Транс" был заключен договор поставки N ГИНТ/ВГ/1-2017 от 10.01.2017 г., на основании которого ООО "Версоргунг" перечислил должнику 42000000 рублей и заявил требования о включении в реестр требований кредиторов (определение о включении от 04.02.2019).

Кроме того, суд обращает внимание, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2019 г. требования ПАО Банк "Югра" по вышеуказанным кредитным договорам включены в реестр требований кредиторов АО "Газ и Нефть Транс".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2019 г. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2019 по делу N А40-61943/18 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФНС России в лице ИФНС России N 8 по г. Москве - без удовлетворения.

Вместе с тем, кредитор ООО "Версоргунг" не воспользовался правом на обжалование Определения Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2019 г. о включении в реестр требований кредиторов требований ПАО Банк "Югра" по вышеуказанным кредитным договорам.

Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

К исчислению срока исковой давности по оспоримой сделке применяются положения п. 2 ст. 181 ГК РФ, срок исковой давности по которой составляет один год.

Течение срока исковой давности по заявленным исковым требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Срок исковой давности, определенный п. 2 ст. 181 ГК РФ, должен исчисляться согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Судом установлено, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2019 г. требования ООО "Версоргунг" были включены в реестр требований кредиторов АО "Газ и Нефть Транс". Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2019 г. требования ПАО Банк "Югра" по вышеуказанным кредитным договорам включены в реестр требований кредиторов АО "Газ и Нефть Транс".

Таким образом, судом установлено, что о заключении вышеуказанных кредитных договоров ООО "Версоргунг" узнало не позднее чем 07.06.2019 г.

С учетом изложенного, срок исковой давности по оспариванию совершенной сделки на дату подачи искового заявления (08.06.2020 г.) истек.

В то время как, с заявлением о признании недействительными договоров об открытии кредитной линии N 020/КЛ-15 от 13.02.2015, N 034/КЛ-16 от 15.09.2016, N 074/КЛ-14 от 23.06.2014 и N 116/КЛ-16 от 16.12.2015, заключенные между АО "Газ и Нефть Транс" и ПАО Банк Югра кредитор обратился 23.08.2021 г.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об оставлении без удовлетворения заявления о признании недействительными договоров об открытии кредитной линии N 020/КЛ-15 от 13.02.2015, N 034/КЛ-16 от 15.09.2016, N 074/КЛ-14 от 23.06.2014 и N 116/КЛ-16 от 16.12.2015, заключенные между АО "Газ и Нефть Транс" и ПАО Банк Югра.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда первой инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи, с чем оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции по примененным нормам права и фактическим обстоятельствам дела.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2022 по делу N А40-61943/18 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ООО "Версоргунг", к/у АО "Газ и Нефть Транс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

И.М. Клеандров О.В. Гажур