Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2022 г. N 09АП-53150/22 по делу N А40-217577/2017

г. Москва

05 октября 2022 г.

Дело N А40-217577/17

Резолютивная часть постановления объявлена "27" сентября 2022 г.

Постановление изготовлено в полном объеме "05" октября 2022 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.В. Гажур,

судей Е.В. Ивановой, Р.Г. Нагаева,

при ведении протокола помощником судьи М.В. Майер,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу КБ "Союзный" (ООО) в лице к/у ГК "АСВ"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2022 по делу N А40-217577/17 (74-344) об отказе в удовлетворении заявление кредитора КБ "Союзный" (ООО) о выдаче судебного поручения об оказании правовой помощи, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Королева А.А.

при участии в судебном заседании:

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2021 г. в отношении Королева Антона Александровича (ИНН 772801633940, СНИЛС 007-119-434 17, 31.03.1966 г., место рождения: г. Москва, адрес: 117437, г. Москва, улица Академика Волгина, д. 25, корп. 1, кв. 103) введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Тарасов Алексей Викторович (ИНН 772608485123, СНИЛС 161-089-554 68, адрес: 117208, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 6, к. 2, кв. 55).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2021 г. действия (бездействие) финансового управляющего Тарасова Алексея Викторовича, выразившиеся в фактическом самоустранении от проведения процедуры реализации долгов Королева А.А., признаны незаконными. Тарасов Алексей Викторович отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего Королева А.А.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 г. финансовым управляющим должника утвержден Кузьменко Антон Валерьевич (ИНН 100109747072, адрес: 142700, г. Видное, а/я 1108).

07.02.2022 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление КБ "Союзный" (ООО) о выдаче судебного поручения об оказании правовой помощи.

Определением от 06.06.2022 Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего КБ "Союзный" (ООО) о выдаче судебного поручения об оказании правовой помощи.

Конкурсный управляющий КБ "Союзный" (ООО) в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (ГК "АСВ") не согласился с определением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в апелляционной жалобе. В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель финансового управляющего должника апелляционную жалобу кредитора поддержал в полном объеме, представил отзыв на апелляционную жалобу, приобщенный к материалам дела.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев дело в отсутствие иных лиц участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 123, 156, 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителей конкурсного управляющего КБ "Союзный" (ООО) в лице ГК "АСВ" и финансового управляющего должника, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об обоснованности доводов апелляционной жалобы, в связи с чем обжалуемое определение суда подлежит отмене, поскольку не отвечает требованиям пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, обжалуемым определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2022 г. по настоящему делу суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления КБ "Союзный" (ООО) о направлении международных судебных поручений (запросов). Отказывая в удовлетворении требований конкурсного кредитора, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что, по общему правилу, Закон о банкротстве не предусматривает обязанности давать ответы, предоставлять информацию, копии документов отдельному кредитору по его запросу. Сбор доказательств является обязанностью участвующих в деле о банкротстве лиц, которые должны проявить в этом вопросе должную активность. Наличие же в процессуальном законодательстве правил об оказании судом содействия лицам в получении доказательств, не означает, что указанные лица могут передать на рассмотрение суда требования без какого-либо документального подтверждения, полностью устранившись от сбора доказательств, обосновывающих заявленные требования.

По мнению суда апелляционной инстанции указанный вывод суда первой инстанции является неправомерным и необоснованным по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу. Согласно пункту 7 статьи 213.9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Учитывая положения международных договоров, а также законодательства Российской Федерации, в том числе Закона о банкротстве, у компетентных организаций, в том числе кредитных организаций, расположенных за пределами Российской Федерации, отсутствует обязанность по представлению конкурсному управляющему и/или конкурсным кредиторам банковских выписок и иных сведений об имуществе юридических и физических лиц. Таким образом, конкурсный кредитор КБ "Союзный" (ООО) и финансовый управляющий не имеют возможности во внесудебном порядке получить указанную информацию самостоятельно, в том числе путем обращения в Министерство Юстиции Российской Федерации.

При этом судом апелляционной инстанции установлено следующее. КБ "Союзный" (ООО) указано, что Должник и его доверенные лица могут владеть имуществом за пределами Российской Федерации на территории нескольких иностранных юрисдикции.

Так, им осуществлялась коммерческая деятельность на территории Чешской Республики и Республики Болгария. Так же в материалах дела имеется доверенность, выданная нотариусом города Хавея (Аликанте), Королевство Испания Адольфом Карлосом Дель Рио Эррере, где доверителем выступает Королев Антон Александрович. Доверенность выдана для представления его интересов в судах на территории Российской Федерации, где доверителями выступают 4 российских юриста.

С целью установления имущества Должника, за счет которого будут удовлетворяться требования кредиторов Королева Антона Александровича, и в связи с выявлением информации о возможном наличии имущества на территории иностранных юрисдикции, Заявитель просит направить запросы в следующие юрисдикции: Чешская Республика, Королевство Испания, Республика Болгария.

В то же время, Заявитель предоставил выписки из Системы "Орбис", Компания "Орбис" (htips://www.bvdinfo.com/ru) занимается поиском и анализом зарубежных юридических лиц.

Кредитором предоставлены выписки из иностранных реестров.

Доли в компании Dinastia 21 8.11.0.(идентификационный номер CZ26470306) принадлежат бывшей жене и дочери Должника.

Королев А.А., Королева., Королева Д.А. являются родственниками, участвовали в разных юридических лицах и были генеральными директорами в компаниях друг друга. Данный факт указывает на общий экономический центр, что является основанием для включении доли в данном компании в конкурсную массу должника и обращения взыскания в дальнейшим.

О наличии их подконтрольности единому центру, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим интересам одного члена группы и одновременно ведут к существенной выгоде другого члена этой же группы; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одному и тому же лицу и т.д.

Королев А.А. являлся до 2017 года заместителем председателя правления ООО КБ "Союзный" и имел долю в Банке лично более 10 % и через аффилированных лиц еще 15 %.

Аффилированные с Королевым А.А. юридические лица в количестве 10 компаний (Арсенал, Арктива, Продукт, Полюс, Техмашкомплект и др.) заключили в 2015-2016 19 кредитных договоров на общую сумму более 495 млн руб. Выгодоприобретение Должника по данным кредитам неоднократно доказано судебными актами по делу N А41-92800/17 и Приговором Преображенского районного суда N 01-0161/2019.

До настоящего момент данные юридические лица кредитные обязательства не исполняют. Часть заемщиков исключена из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности.

Поручитель по части кредитов ООО "Плаза актив" находится в процедуре конкурсного производства. Имущества для погашения не имеет.

Требования по данным кредитным обязательствам трансформированы в заявление о взыскании убытков с контролирующих лиц Банка и заявление о привлечении лиц к субсидиарной ответственности в деле ООО "Плаза актив". Данные требования также подлежат включению в реестр требований кредиторов Должника.

Учитывая, что обнаруженного имущества в Российской Федерации недостаточно для погашения задолженности кредиторов, единственным способом погашения реестра является продажа долей в иностранных компаниях.

Доверенность на своего представителя Королев А.А. выдал в Испании.

Согласно официальному сайту МВД. Розыск (мвд.рф/wanted) Королев А.А. в находится в федеральном розыске.

Приговором Преображенского районного суда по делу N 01-0161/2019 установлено, что Королев А.А. совместно с иными лицами создали преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности.

Преображенским районным судом установлено, что Королев А.А. фактически руководил организованной преступной группой для введения незаконной банковской деятельности.

Тверским районным судом города Москвы по делу 3/1-0117/2019 избрана мера пресечения в отношении Королева А.А. в виде заключении под стражу из-за розыска заочно.

Данные обстоятельства указывают на то, что Должник скрывается от следственных органов и проживет за рубежом.

В силу части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Статьей 66 АПК РФ закреплено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (часть 4 статьи 256 АПК РФ).

Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 27 постановления от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.). О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 АПК РФ). Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 АПК РФ.

Между российской федерацией и Республикой Болгария действует Договор между Союзом Советских Социалистических РЕСПУБЛИК и Народной республикой Болгарией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 19.02.1975, которым регламентировано принятие документов на территории Договаривающихся Сторон без легализации.

Указанный международный договор предусматривает взаимно правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам, в частности, граждане одной Договаривающейся Стороны имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные органы и в иные учреждения другой Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела, могут выступать в них, возбуждать ходатайства и предъявлять иски на тех же условиях, как и граждане другой Договаривающейся Стороны (статья 1).

Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения поручений о производстве отдельных процессуальных действий, в частности, вручения документов, проведения обысков, изъятия и передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса обвиняемых, свидетелей, экспертов, опроса сторон и других лиц, судебного осмотра, а также путем исполнения решений, выдачи лиц, совершивших преступления, и др. (статья 4).

В соответствии со ст. 5 Договора поручение об оказании правовой помощи должно иметь следующие реквизиты:

а) наименование запрашивающего учреждения юстиции или иного учреждения, к компетенции которого относятся гражданские, семейные и уголовные дела (далее именуемые "учреждения");

б) наименование запрашиваемого учреждения;

в) наименование дела, по которому ходатайствуется об оказании правовой помощи;

г) имена и фамилии сторон, обвиняемых, подсудимых и осужденных, а также лиц, в отношении которых совершается нотариальное действие, их гражданство, занятие и постоянное местожительство или местопребывание;

д) имена, фамилии и адреса их представителей;

е) содержание поручения, а по уголовным делам также описание фактических обстоятельств совершенного преступления и его юридическую квалификацию.

2. Поручение об оказании правовой помощи должно иметь подпись и печать.

3. При оказании правовой помощи Договаривающиеся Стороны пользуются формулярами на русском и болгарском языках, образцы которых они сообщают друг другу.

Между Российской Федерацией и Чешской Республикой 12 августа 1982 года заключен Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее - Двусторонний договор (с изменениями от 18 апреля 1997 года).

Граждане одной Договаривающейся Стороны пользуются на территории другой Договаривающейся Стороны в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане (Статья 1).

Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают взаимно правовую помощь по гражданским, трудовым, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящего Договора (Статья 2).

При выполнении настоящего Договора учреждения юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом соответственно через Министерство юстиции или Прокуратуру Союза Советских Социалистических Республик и Министерство юстиции Чешской Социалистической Республики или Министерство юстиции Словацкой Социалистической Республики или Генеральную прокуратуру Чехословацкой Социалистической Республики, поскольку настоящим Договором не установлен иной порядок Статья 3.

Объем правовой помощи определен в статье 4 договора, согласно которому Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения отдельных процессуальных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности: составления и пересылки документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов и других лиц, а также путем вручения документов.

В соответствии со Статьей 5 Договора поручение об оказании правовой помощи должно иметь следующие реквизиты:

a) наименование запрашивающего учреждения;

b) наименование запрашиваемого учреждения;

c) наименование дела, по которому ходатайствуется об оказании правовой помощи;

d) имена и фамилии сторон, обвиняемых, подсудимых, осужденных или потерпевших, их местожительство или местопребывание, их гражданство, занятие, а по уголовным делам также место и дата рождения и, по возможности, фамилии и имена родителей; у юридических лиц - их наименование и местонахождение;

e) при наличии уполномоченных лиц, указанных в подпункте "d", - их имена, фамилии и адреса;

f) содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его исполнения;

g) по уголовным делам также описание и квалификация совершенного деяния и данные о размере ущерба, если он был причинен в результате деяния.

2. В поручении о вручении документа, кроме того, должны быть указаны точный адрес получателя и наименование вручаемого документа.

3. Поручение должно быть подписано и скреплено официальной печатью запрашивающего учреждения.

4. При обращении с поручением об оказании правовой помощи Договаривающиеся Стороны пользуются формулярами на двух языках, образцы которых они сообщают друг другу.

В отношениях Российской Федерации и Королевством Испанией действует договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испанией о правовой помощи по гражданским делам 1990 г.

При выполнении настоящего договора учреждения договаривающихся сторон сносятся между собой через компетентные центральные органы, если настоящий договор не предусматривает иное.

Статьей 5 Договора предусмотрено, что Просьба о правовой помощи должна быть составлена в письменной форме и содержать следующие данные:

1) наименование запрашивающего учреждения;

2) наименование запрашиваемого учреждения;

3) наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь, и содержание просьбы;

4) имена и фамилии лиц, имеющих отношение к просьбе, сведения об их гражданстве, занятии и местожительстве или местопребывании, а применительно к юридическим лицам - их наименование и местонахождение;

5) имена, фамилии и адреса представителей лиц, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, если таковые имеются;

6) в случае необходимости изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень требуемых документов и других доказательств.

2. Просьба о правовой помощи должна содержать указание на дату ее составления, должна быть подписана компетентным лицом и удостоверена печатью.

3. Если адрес, указанный в просьбе о правовой помощи, является неточным или лицо, о котором идет речь в просьбе, не проживает по указанному адресу, запрашиваемое учреждение предпринимает необходимые меры для того, чтобы установить правильный адрес.

При выполнении настоящего Договора центральные органы Договаривающихся Сторон используют во взаимных отношениях язык своей страны (статья 4).

Согласно статьи 7 договора о правовой помощи запрашиваемое учреждение оказывает правовую помощь в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством своего государства Компетентным органом Эстонской Республики является Министерство Юстиции Эстонской Республики (Justiitsministeerium), адрес: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Компетентным органом Королевства Испании является Министерству Юстиции Королевства Испании (Ministerio de Justicia), адрес: Calle San Fernando, 28015 Madrid, Espana.

Как разъяснено в пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", целью положений Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает обоснованным заявление конкурсного кредитора КБ "Союзный" (ООО) об обращении к суду за содействием в получении доказательств, отражающих имущественное положение должника. Поскольку ни конкурсный кредитор, ни финансовый управляющий не обладают возможностью самостоятельного запроса сведений в иностранных государствах. В связи с чем, суд апелляционной инстанции считает необходимым направить судебное поручение о совершении процессуальных действий в компетентные органы Чешской Республики, Королевства Испании, Республики Болгария, а также Министерству юстиции Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено Законом о банкротстве, стандартами и правилами профессиональной деятельности или соглашением арбитражного управляющего с кредиторами. Пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества. Таким образом, расходы на исполнение настоящего судебного акта подлежат возмещению за счет средств должника.

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 266 - 269, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2022 по делу N А40-217577/17 отменить.

2. Направить в адрес Министерства юстиции Чешской Республики (Ministry of Justice of the Czech Republic (Vysehradska 16, 128 00, Praha 2, Czech Republic) судебное поручение об оказании правовой помощи по делу N А40-217577/2017, на основании Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970):

поручить Министерству юстиции Чешской Республики (Ministry of Justice of the Czech Republic (Vysehradska 16, 128 00, Praha 2, Czech Republic) направить запросы в компетентные органы Чешской Республики с целью получения сведений относительно состава имущества, принадлежащего Королеву Антону Александровичу и связанным с ним лицам (Королева Дарья Антоновна, Королев Александр Николаевич, Королева Наталья Алексеевна, Королева Любовь Валериановна), в том числе данные относительно погашенного/реализованного имущества за период с 2014 по настоящее время, в том числе:

- сведения обо всех объектах недвижимого имущества с предоставлением подтверждающих документов, а также сведения обо всех сделках с недвижимым имуществом за период с 2014 по текущую дату;

* сведения и документы о наличии на праве собственности имущества (движимого имущества, прав, акций, ценных бумаг), а также сведения о всех сделках, совершенных за период с 2014 по текущую дату;

* сведения, являются ли указанные лица учредителями, акционерами, членами правления/или наблюдательного совета, бенефициарами в компаниях/фондах, зарегистрированных на территории соответствующей юрисдикции с предоставлением соответствующих подтверждающих документов;

- сведения о задекларированных доходах указанных лиц на территории соответствующей юрисдикции с 2014 по текущий момент;

- сведения о наличии судебных споров с участием указанных лиц на территории

соответствующей юрисдикции, с предоставлением копий судебных актов;

* сведения о наличии у указанных лиц счетов/вкладов/банковских ячеек в банках (закрытых и открытых), сведения об остатках денежных средств, выписки по каждому счету за период с 2014 по текущий момент;

* сведения об уплате налогов указанными лицами на территории соответствующей юрисдикции с 2014 по текущий момент в отношении

Королева Антона Александровича (ИНН: 772801633940; адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 25 корп. 1 кв. 103)

Королева Дарья Антоновна (ИНН: 774333439042; адрес: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, д 1/21, строен 1, кв 82)

Королев Александр Николаевич (ИНН: 505201551610; адрес: 117146, г. Москва, Фрунзенская набережная, д.24/1, кв.158)

Королева Наталья Алексеевна (ИНН: 774307638517, адрес: 125581, г. Москва, ул. Ляпидевского, д. 6, кв. 253)

Королева Любовь Валериановна (дата рождения: 14.09.1940 г, адрес: 119146, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д. 24/1, кв. 158)

3. Направить в адрес Министерства юстиции Королевства Испании (Subdireccion General de Cooperacion Juridica Intemacional Calle San Bernardo N 6228071 Madrid, электронная почта laura.fernandezffimmsticia.es; silvia.villa@mjnsticia.es) судебное поручение об оказании правовой помощи по делу N А40-217577/2017 на основании, Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970):

поручить Министерству юстиции Королевства Испании (Subdireccion General de Cooperacion Juridica Intemacional Calle San Bernardo N 6228071 Madrid, электронная почта laura.femandez@mjusticia.es; silvia.villa@mjusticia.es_HanpaBHTb) направить запросы в компетентные органы и организации Королевства Испании с целью получения сведений, относительно состава имущества, принадлежащего Королеву Антону Александровичу и связанным с ним лицам (Королева Дарья Антоновна, Королев Александр Николаевич, Королева Наталья Алексеевна, Королева Любовь Валериановна), в том числе данные относительно погашенного/реализованного имущества за период с 2014 по настоящее время, в том числе:

- сведения обо всех объектах недвижимого имущества с предоставлением подтверждающих документов, а также сведения обо всех сделках с недвижимым имуществом за период с 2014 по текущую дату;

* сведения и документы о наличии на праве собственности имущества (движимого имущества, прав, акций, ценных бумаг), а также сведения о всех сделках, совершенных за период с 2014 по текущую дату;

* сведения, являются ли указанные лица учредителями, акционерами, членами правления/или наблюдательного совета, бенефициарами в компаниях/фондах, зарегистрированных на территории соответствующей юрисдикции с предоставлением соответствующих подтверждающих документов;

- сведения о задекларированных доходах указанных лиц на территории соответствующей юрисдикции с 2014 по текущий момент;

* сведения о наличии судебных споров с участием указанных лиц на территории соответствующей юрисдикции, с предоставлением копий судебных актов;

* сведения о наличии у указанных лиц счетов/вкладов/банковских ячеек в банках на территории соответствующей юрисдикции, сведения об остатках денежных средств, выписки по каждому счету за период с 2014 по текущий момент;

- сведения об уплате налогов указанными лицами с 2014 по текущий момент в отношении

Королева Антона Александровича (ИЕН: 772801633940; адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 25 корп. 1 кв. 103)

Королева Дарья Антоновна (ИНН: 774333439042; адрес: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, д 1/21, строен 1, кв. 82)

Королев Александр Николаевич (ИНН: 505201551610; адрес: 117146, г. Москва, Фрунзенская набережная, д.24/1, кв.158)

Королева Наталья Алексеевна (ИНН: 774307638517, адрес: 125581, г. Москва, ул. Ляпидевского, д. 6, кв. 253)

Королёва Любовь Валериановна (дата рождения: 14.09.1940, адрес: 119146, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д. 24/1, кв. 158)

4. Направить в адрес Министерства юстиции и европейской правовой интеграции Республики Болгария (Ministry of Justice and European Legal Integration, Адрес: AL Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Р-33, электронная почта pr@justice.government.bg)судебное поручение об оказании правовой помощи по делу N А40-217577/2017, на основании Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970):

поручить Министерству юстиции и европейской правовой интеграции Республики

Болгария (Ministry of Justice and European Legal Integration, Адрес: Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa P-33, электронная почта pr@justice.govemment.bg) направить запросы в компетентные органы и организации Республики Болгария с целью получения сведений, относительно состава имущества, принадлежащего Королеву Антону Александровичу и связанным с ним лицам (Королева Дарья Антоновна, Королев Александр Николаевич, Королева Наталья Алексеевна, Королева Любовь Валериановна), в том числе данные относительно погашенного/реализованного имущества за период с 2014 по настоящее время, в том числе:

- сведения обо всех объектах недвижимого имущества с предоставлением подтверждающих документов, а также сведения обо всех сделках с недвижимым имуществом за период с 2014 по текущую дату;

* сведения и документы о наличии на праве собственности имущества (движимого имущества, прав, акций, ценных бумаг), а также сведения о всех сделках, совершенных за период с 2014 по текущую дату;

* сведения, являются ли указанные лица учредителями, акционерами, членами правления/или наблюдательного совета, бенефициарами в компаниях/фондах, зарегистрированных на территории соответствующей юрисдикции с предоставлением соответствующих подтверждающих документов;

* сведения о задекларированных доходах указанных лиц с 2014 по текущий момент;

* сведения о наличии судебных споров с участием указанных лиц на территории соответствующей юрисдикции, с предоставлением копий судебных актов;

* сведения о наличии у указанных лиц счетов/вкладов/банковских ячеек в банках на территории соответствующей юрисдикции, сведения об остатках денежных средств, выписки по каждому счету за период с 2014 по текущий момент;

* сведения об уплате налогов указанными лицами (открытых и закрытых) с 2014 по текущий момент в отношении

Королева Антона Александровича (ИНН: 772801633940; адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 25 корп. 1 кв. 103)

Королева Дарья Антоновна (ИНН: 774333439042; адрес: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, д 1/21, строен 1, кв. 82)

Королев Александр Николаевич (ИНН: 505201551610; адрес: 117146, г. Москва, Фрунзенская набережная, д.24/1, кв.158)

Королева Наталья Алексеевна (ИНН: 774307638517, адрес: 125581, г. Москва, ул. Ляпидевского, д. 6, кв. 253)

Королева Любовь Валериановна (дата рождения: 14.09.1940 г, адрес: 119146, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д. 24/1, кв. 158)

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.В. Гажур

Судьи

Е.В. Иванова Р.Г. Нагаев