Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2022 г. N 09АП-81688/22 по делу N А40-243730/2016

г. Москва

22 декабря 2022 г.

Дело N А40-243730/16

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 декабря 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой,

судей Е.В. Ивановой, А.А. Комарова

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.Б. Халиловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Стексова А.В., Тисова Р.Ю. на определение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2022 о признании недействительными (ничтожными) соглашение N Д1-01/2017 от 01.07.2017; признании недействительной сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО "СоюзТранс" в пользу Стексова А.В. в размере 1 626 000 руб.; применении последствия недействительности сделок, в рамках дела N А40-243730/16 о несостоятельности (банкротстве) Аллахвердова Вячеслава Григорьевича (дата рождения 19.01.1954 г.)

при участии в судебном заседании: от Тисова Р.Ю. - Власенко А.В. (по дов. от 21.09.22 г.); от ф/у должника - Ходзинская Н.В. (по дов. от 22.08.22 г.); Добровольский М.В. - лично; Стексов А.В. - лично

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.17 Аллахвердов Вячеслав Григорьевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2020 финансовым управляющим утвержден Проничев Константин Алексеевич.

14.09.2021 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление финансового управляющего о признании недействительными перечисления денежных средств с расчетного счета ООО "СоюзТранс" на расчетные счета Стексова А.В., Тисова Р.Ю. и применении последствий недействительности сделок (с учетом уточнений в порядке статьи 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2022 отказано в удовлетворении заявлений Стексова А.В. и Тисова Р.Ю. о передачи дела по подсудности. Удовлетворено заявление финансового управляющего Проничева К.А. о признании сделок недействительными. Признано недействительным (ничтожным) соглашение N Д1-01/2017 от 01.07.2017. Признана недействительной сделка по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО "СоюзТранс" в пользу Стексова А.В. в размере 1 626 000 руб. Применены последствия недействительности сделок в виде взыскания со Стексова А.В. в пользу ООО "СоюзТранс" денежных средств в размере 1 626 000 руб. Признана недействительной сделка по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО "СоюзТранс" в пользу Тисова Р.Ю. в размере 977 013,52 руб. Применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с Тисова Р.Ю. в пользу ООО "СоюзТранс" денежных средств в размере 977 013,52 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчики (далее - апеллянты) обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2022 отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование отмены судебного акта заявители апелляционных жалоб ссылаются на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неполное исследование обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела.

До заседания в апелляционный суд от финансового управляющего и ООО "Аэросервис Лайт" поступили отзывы на апелляционные жалобы, в приобщении которых отказано ввиду их несоответствия положениям статьи 262 АПК РФ.

Стексов А.В. и представитель Тисова Р.Ю. в судебном заседании поддержали доводы апелляционных жалоб.

Представители финансового управляющего и ООО "Аэросервис Лайт" возражали против удовлетворения апелляционных жалоб.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционные жалобы рассматриваются в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством РФ и обстоятельствами дела, и удовлетворения апелляционных жалоб, исходя из следующего.

Отклоняя ходатайство Стексова А.В. об отложении судебного заседания, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 158, 159 АПК РФ, исходил из того, что заявителем ходатайства не представлены доказательства невозможности рассмотрения требования в настоящем судебном заседании.

Суд первой инстанции, учтя положения статьи 6, 61.1 Закона о банкротстве, также отклонил ходатайства ответчиков о передаче дела по подсудности, указав, что в силу прямого указания в Законе о банкротстве, независимо от субъектного состава и оснований, указанных заявителем при признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, настоящее заявление подлежит рассмотрению в арбитражном суде в рамках дела о банкротстве должника.

Суд первой инстанции отметил, что в рассматриваемом случае действия группы взаимосвязанных лиц, Аллахвердова В.Г. Стексова А.В. и Тисова Р.Ю. были направлены на уменьшение конкурсной массы Должника, следовательно, признание таких действий незаконными подлежит рассмотрению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), т.е. специализированным судьей, поскольку это является одним из элементов конституционного права на судебную защиту. Следовательно, отказ в рассмотрении спора специализированным судьей в рамках дела о несостоятельности должника сам по себе нарушает права и законные интересы кредиторов. Также правомерно отклонено ходатайство ответчика о передаче дела по подсудности в связи с отсутствием на то процессуальных оснований. Заявитель ходатайства указывает на то, что спор является корпоративным в соответствии с которой действует исключительная подсудность в соответствии со ст. 38 АПК РФ. В тоже время, коллегия отмечает, что суд первой инстанции правильно, учтя положения статьи 9 ГК РФ, статьи 41 АПК РФ, указал, что ответчиком допущено злоупотребление своими процессуальными правами, направленное на затягивание судебного процесса.

Кроме того, указанные заявителем ходатайства обстоятельства основаны на ненадлежащем применении норм процессуального права, поскольку в данном случае идет речь об оспаривании сделок должника (за счет должника) в рамках банкнотного дела физического лица участника общества. При этом, в данном случае, управляющий обоснованно указал на то, что данная сделка оспаривается как совершенная именно за счет должника, поскольку оспариваемые перечисления денежных средств в любом случае уменьшают стоимость доли в обществе и наоборот их наличие позволяет в том числе за счет дивидендов пополнить конкурсную массу должника.

Как следует из заявления финансового управляющего, из анализа движения денежных средств ООО "СоюзТранс" финансовому управляющему Аллахвердова В.Г. стало известно о противоправных действиях, направленных на уменьшение конкурсной массы Аллахвердова В.Г. и незаконном получении денежных средств от ООО "СоюзТранс".

После признания Аллахвердова В.Г. несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него процедуры реализации имущества, были перечислены денежные средства: На расчетный счет Стексова А.В. в сумме 1 626 000 рублей, в т.ч.: 100 000 руб. (13.07.2017), 156 000 руб. (14.07.2017), 156 000 руб. (14.07.2017), 156000 руб. (10.08.2017), 81 000 руб. (11.09.2017), 81 000 руб. (12.10.2017), 81 000 руб. (10.11.2017), 61 000 руб. (07.12.2017), 100 000 руб. (27.12.2017), 110 000 руб. (07.02.2018), 110 000 руб. (13.03.2018), 110 000 (10.04.2018), 120 000 руб. (07.05.2018), 100 000 руб. (13.06.2018), 130 000 руб. (29.06.2018), 130 000 руб. (06.07.2018). Стексов А.В. являлся руководителем ООО "Содружество".

Кроме того, финансовому управляющему стало известно о заключенном между Индивидуальным предпринимателем Стексовым А.В. и ООО "Союзтранс" в лице генерального директора Аллахвердова В.Г. Соглашении N Д1-01/2017 от 01 июня 2017 г., а также Уведомлении об одностороннем отказе от договора оказания юридических услуг (соглашение N Д1-01/2017 от 29 апреля 2017 г.).

Также, на расчетный счет Тисова Р. Ю. имело место перечисление денежных средств в сумме 992 163 руб. 52 коп., в т.ч. 20 000 руб. (23.06.2017), 19 150 руб. (10.07.2017), 18 000 руб. (27.07.2017), 21 150 руб. (10.08.2017), 18 000 руб. (23.08.2017 18 000 руб. (21.09.2017), 21 150 руб. (04.09.2017), 18 000 руб. (21.09.2017), 21 150 руб. (12.10.2017), 18 000 руб. (25.10.2017), 21 150 руб. (10.11.2017), 18 000 руб. (23.11.2017), 18 000 руб. (22.12.2017), 21 150 руб. (27.12.2017), 18 000 руб. (23.01.2018), 21 150 руб. (07.02.2018), 18 000 руб. (26.02.2018), 21 150 руб. (13.03.2018), 18 000 руб. (26.03.2018), 21 150 руб. (03.04.2018), 39 150 руб. (04.05.2018), 18 000 руб. (23.05.2018), 21 150 руб. (04.06.2018), 18 000 руб. (29.06.2018), 21 150 руб. (06.07.2018), 18 000 руб. (23.07.2018), 21 150 руб. (03.08.2018), 39 150 руб.(10.09.2018), (09.11.2018), (25.12.2018), (11.03.2019), (22.04.2019), (04.06.2019), 39 150 руб. (04.10.2018), 20000 руб. (19.10.2018), 29 150 руб. 18 000 руб. (29.11.2018), 21150 руб. (12.12.2018), 39 150 руб. 39 150 руб. (11.02.2019), 18.000 руб. (26.02.2019), 21 150 руб. 21 150 руб. (09.04.2019), 21150 руб. (09.04.2019), 20 000 руб. 19 150 руб. (08.05.2019), 18000 руб. (24.05.2019) 58 563,52 руб.

Тисов Р.Ю. являлся финансовым управляющим Аллахвердова В.Г. в период с 18.09.2018 по 19.04.2019.

Финансовый управляющий оспаривает, 1 - Соглашение N Д1-01/2017 от 01 июня 2017 г. и перечисления денежных средств в адрес Стексова А.В. и Тисова Р.Ю. на основании п. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также ст.ст. 10, 168, 170 ГК РФ.

Принимая обжалуемый судебный акт, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 19, 61.2 Закона о банкротстве, статьи 10, 168, 170 ГК РФ, статьи 69 АПК РФ, позицией, изложенной в пунктах 5-7 постановления Пленума ВАС РФ N 63, пункте 17 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 N 45, исходил из следующего.

Из материалов дело следует, что 07 декабря 2016 г. ООО "Содружество" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Аллахвердова Вячеслава Григорьевича.

Заявление о признании банкротом подписано от ООО "Содружество" Боровым Русланом Федоровичем по доверенности от 14.01.2016, которую ему выдал ликвидатор ООО "Содружество" Стексов Алексей Васильевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13 февраля 2017 г. заявление ООО "Содружество" принято к производству.

Основанием для обращения в суд с заявлением о признании Аллахвердова В.Г. несостоятельным (банкротом) послужило Решение Никулинского районного суда г. Москвы от 19.07.2016 по делу N 2-6197/16, согласно которому с Аллахвердова Вячеслава Григорьевича, ООО "Аэросервис Лайт" в пользу ООО "Содружество" взыскана сумма задолженности по договору в размере 56 150 640 руб., расходы по государственной пошлине 60 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2017 (резолютивная часть оглашена 30.03.2017) Аллахвердов Вячеслав Григорьевич признан несостоятельным (банкротом), в реестр требований кредиторов Аллахвердова В.Г. включено требование ООО "Содружество" в сумме 56 150 640 руб. основного долга, а также расходы по государственной пошлине в сумме 60 000 руб.; финансовым управляющим утвержден Крюков Руслан Юнисович.

Крюков Р.Ю. от имени Стексова А.В. перечислил на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы 25 000 руб. с назначением платежа: Оплата за ООО "Содружество" для финансирования процедуры банкротства Аллахвердова В.Г. по делу N А40-243730/2016.

Ликвидатором ООО "Содружества" Стексовым А.В. выдана доверенность N 2017-0007 от 02.03.2017 на имя Опанащук Анастасии Леонидовны, которая участвовала в судебных заседаниях и собраниях кредиторов от ООО "Содружество".

При этом 16 марта 2017 г. Аллахвердов Вячеслав Григорьевич выдает нотариальную доверенность 77 АВ 2773403, в которой уполномочивает на представление его интересов Опанащук Анастасию Леонидовну, Кузнецову Надежду Александровну, Тисова Романа Юрьевича.

Кузнецова Н.А. (являющаяся представителем Тисова Р.Ю. и Стексова А.В. по рассматриваемому заявлению) признает заявление ООО "Содружество" о признании Аллахвердова В.Г. несостоятельным (банкротом), что подтверждается Протоколом судебного заседания от 30 марта 2017 г. Следует также отметить, что согласно доверенности N 61 АА 7054607 от 06.11.2019 Кузнецова Н.А. является представителем Крюкова Р.Ю.

Действия вышеперечисленных лиц были направлены на создание "подконтрольной задолженности" и проведения мероприятий процедуры банкротства гражданина Аллахвердова В.Г. максимально быстро, без оспаривания сделок, обеспечив списание ему долгов с сохранением имущества.

При этом, после вынесения решения о признании Аллахвердова В.Г. банкротом, 01 июня 2017 г. между Индивидуальным предпринимателем Стексовым А.В. и ООО "Союзтранс" в лице генерального директора Аллахвердова В.Г. подписано Соглашение N Д1-01/2017 от 01 июня 2017 г. (Общие условия оказания юридических услуг). Следовательно, как ликвидатор ООО "Содружество" Стексов А.В. точно знал, что Аллахвердов В.Г. признан банкротом.

Уведомление об одностороннем отказе от договора оказания юридических услуг касается Соглашения N Д1-01/2017 от 29 апреля 2017 г., содержит ссылки на платежные поручения, в назначении платежа которых указан Договор N Д1-01/2017 от 01.06.2017.

Как следует из п. 3.1. представленного Соглашения N Д1-01/2017 от 01 июня 2017 г. перечень и объем оказываемых Исполнителем услуг будет определяться в каждом конкретном случае Клиентом по согласованию с Исполнителем и закрепляться в отдельном документе -Задании. Каждое задание подписывается сторонами.

Однако, в материалы дела не представлено ни одного задания подписанного сторонами Соглашения N Д1-01/2017 от 01.06.2017 г.

Кроме того, из п. 3.6. представленного Соглашения N Д1-01/2017 от 01 июня 2017 г. следует, что по окончании услуг по заданию стороны оформляют Акт об оказании услуг, который подписывается уполномоченными представителями сторон. Однако, таких актов в материалах дела нет.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что стороны, подписавшие Соглашение N Д1-01/2017 не намеревались создать правовые последствия, а совершали действия, направленные на вывод денежных средств с расчетного счета ООО "Союзтранс" без предоставления встречного обеспечения, тем самым уменьшая стоимость имущества, принадлежавшего Должнику, а именно уменьшая стоимость доли ООО "Союзтранс".

Перечисление денежных средств на расчетный счет ИП Стексова А.В. осуществлялось в период с 13.06.2017 по 06.07.2018, а на расчетный счет Тисова Р.Ю. - с 23.06.2017 по 04.06.2019.

Однако, Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10.10.2018 по делу N 33-34848 Решение Никулинского районного суда г. Москвы от 19.07.2016 по делу N 2-6197/16 отменено; Иск ООО "Содружество" к Аллахвердову В.Г. по договору поставки оставлен без рассмотрения, что в дальнейшем повлекло отмену Решения о признании банкротом Аллахвердова В.Г. в части включения в реестр требований кредиторов ООО "Содружество" по новым основаниям (Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2019) и отказ во включении в реестр требований кредиторов Аллахвердова В.Г. требований О.ОО "Содружество" (Определение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019).

Суд первой инстанции отметил, что Решением Арбитражного суда города Москвы от 06 июля 2017 г. по делу N А40-184461/2016 ООО "Аэросервис Лайт" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 ноября 2018 г. по делу N А40-243730/2016 в реестр требований кредиторов Аллахвердова В.Г. включено требование ООО "Аэросервис Лайт" в сумме 972 184 руб. 69 коп., но до вынесения Определение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019 об исключении из реестра требований кредиторов Аллахвердова В.Г. требований ООО "Содружество", ООО "Аэросервис Лайт" и не имело достаточного количества голосов для принятия решений на собрании кредиторов Аллахвердова В.Г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 ноября 2018 г. по делу N А40-184461/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО "Аэросервис Лайт" Добровольского Максима Валерьевича и к субсидиарной ответственности в сумме 421 470 229 руб. 64 коп. (в дальнейшем после исключения ООО "Содружество" из реестра требований кредиторов, размер субсидиарной ответственности Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2021 был уменьшен до 365 259 589 руб. 14 коп.) привлечены Аллахвердов Вячеслав Григорьевич (единственный участник и бывший генеральный директор) и Мекаева Наталия Николаевна (номинальный генеральный директор).

С участием номинального генерального директора Мекаевой Н.Н. была предпринята попытка вывода активов, а именно доли ООО "Аэросвет" из состава активов ООО "Аэросервис Лайт" путем создания ООО "Свет Сервис" и передачи доли в состав активов нового Общества.

От имени Мекаевой Н.Н. и ООО "Аэросервис Лайт" по доверенности 58 АА 1154251 от 07 апреля 2017 г. действовал Стексов Алексей Васильевич (как указывалось выше ликвидатор ООО "Содружество").

Указанные доводы были предметом исследования и нашли отражение в Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05 марта 2018 г. по делу N А49-10122/2017.

Существенное значение имеет тот факт, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 декабря 2018 г. по делу N А40-184461/2016 сделки, на основании которых возникло право требования ООО "Содружество" к ООО "Аэросервис Лайт" и Аллахвердову В.Г. были признаны недействительными.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2018 по делу N А40-184461/2016 установлено, что обстоятельства, установленные судом при рассмотрении дела о признании сделки недействительной, позволили суду сделать вывод, что целью подписания договора поставки N СКПБ/15-01/93 от 01.10.2015 и товарных накладных, являлось именно создание искусственной кредиторской задолженности, а не поставка бетона (л. 4 Определения АСГМ от 25.12.2018).

Суд также установил, что реальность исполнения договора уступки права требования, заключенного между ООО "Строительная компания "Петро-Билдинг" и ООО "Содружество" также вызывает сомнение, т.к. согласно данным бухгалтерской отчетности ООО "Содружество" не обладало активами, находилось в ликвидации и не могло оплатить 22 000 0000 руб. за приобретение уступаемого права требования (л. 4 Определения АСГМ от 25.12.2018).

Таким образом, вышеназванными судебными актами уже установлены неправомерные действия ООО "Содружество" и Аллахвердова В.Г.

В ходе процедуры реализации имущества Аллахвердова В.Г. его финансовым управляющим Крюковым Р.Ю., который был назначен по заявлению ООО "Содружество", не предпринимались действия, направленные на выявление имущества, в том числе оспаривание сделок, включение его в конкурсную массу, что послужило основанием для обращения 14.06.2018 с жалобой на его бездействие. После поступления в суд жалобы от 14.06.2018 Крюков Р.Ю. направил в суд заявление об освобождении его от исполнения обязанностей финансового управляющего Аллахвердова В.Г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19 февраля 2019 г. по делу N А40-243730/2016 жалоба удовлетворена.

Между тем, Определением Арбитражного суда города Москвы от 18 сентября 2018 г. по делу N А40-243730/2016 Крюков Руслан Юнисович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего Аллахвердова В.Г., а Тисов Роман Юрьевич утвержден финансовым управляющим Аллахвердова Вячеслава Григорьевича.

При этом как уже указывалось выше Тисов Р.Ю. на основании Доверенности 77 АВ 2773403 от 16.03.2017 является доверенным лицом Аллахвердова В.Г. и в период, когда он исполняет обязанности финансового управляющего, он также получает вознаграждение в ООО "Союз Транс", в котором единственным участником и директором является Аллахвердов В.Г.

При этом, Тисов Р.Ю., как и Крюков Р.Ю., во вред кредиторам Аллахвердова В.Г., заведомо понимая противоправность своего поведения, устраняется от исполнения обязанностей финансового управляющего Должника и не совершает действий, направленных на выявление имущества, в т.ч. посредством оспаривания сделок.

В результате, Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2019 по делу N А40-243730/2016 удовлетворена жалоба конкурсного управляющего ООО "Аэросервис Лайт" и Тисов Роман Юрьевич отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего Аллахвердова Вячеслава Григорьевича.

Назначением спорных платежей со счета должника на счет Стексова А.В., является перечисление денежных средств: "оплата по договору N Д1-01/2017 от 01.06.2017", на счет Тисова Р.Ю. - "для зачисления на счет Тисов Роман Юрьевич заработная плата", что в соответствии с п.1.9-1.10 и Главы 5 Федерального закона "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ и утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.06.2012 N 383-П Положением о правилах осуществления перевода денежных средств (далее по тексту - Правила) по которым перевод денежных средств осуществляется банками на основании платежных поручений, перечень и описание реквизитов которых установлены соответствующими приложениями к Правилам. Согласно Приложению N1 и п.5.8 Правил реквизит "Назначение платежа" является обязательным к заполнению. При этом согласно п.16 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N34н, исправления в банковских и кассовых документах не допускаются; платежное распоряжение с таким дефектом в соответствии с пунктами 2.1-2.4 Правил исполнению не подлежит. Таким образом, денежные средства передаются должником кредитору в счет исполнения того обязательства, которое указано в поле "Назначение платежа". До наступления предусмотренного п.7 ст.5 ФЗ "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N161-ФЗ момента списания денежных средств плательщик вправе отозвать платежный документ, а значит осуществленные со счета должника перечисления денежных средств, произведены исключительно по указанному в назначении платежей.

Доказательств того, что Тисов Р.Ю. и Стексов А.В. оказали какие-либо услуги должнику, а равно правомерно удерживают денежные средства отсутствуют.

Поскольку Тисов Р.Ю. и Стексов А.В являются заинтересованными лицами, им не представлено встречного исполнения в результате совершения операций по перечислению на его расчетный счет, отсутствуют первичные документы, данные сделки являются мнимыми, направленными исключительно на вывод наиболее ликвидного имущества из конкурсной массы должника, в связи с чем действия сторон были направлены на причинение вреда имущественным правам кредиторов и несут в себе признаки злоупотребления правом, что само по себе является основанием для удовлетворения заявленных конкурсным управляющим требований.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2020 г. по делу N А40-243730/2016 Договор дарения доли в уставном капитале ООО "Союзтранс" от 25.06.2016, заключенный между Аллахвердлвым В.Г. и его дочерью Аллахвердовой Р.В. признан недействительным. Применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу Аллахвердова Вячеслава Григорьевича доли в уставном капитале ООО "Союзтранс" в размере 100%. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29 мая 2020 г. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2020 г. по делу N А40-243730/2016 оставлено безизменения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2020 г. по делу N А40-243730/2016 установлен факт наличия цели причинения вреда кредиторам действиями Должника и Ответчика, что послужило основанием для признания сделки недействительной на основании положений ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (л. 9 Постановления 9ААС от 28.01.2020).

Суд апелляционной инстанции также установил факт злоупотребления правами Аллахвердова В.Г. и его недобросовестного поведения как единственного участника и генерального директора ООО "Аэросервис Лайт" кредитора Аллахвердова В.Г. (в т.ч. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2019 по делу N А40-243730/2016 о привлечении к субсидиарной ответственности).

В связи с чем апелляционный суд признал действия Аллахвердова Вячеслава Григорьевича недобросовестными в силу положений ст. 10 ГК РФ. В силу положений ст. 69 АПК РФ данные обстоятельства, а именно недобросовестность Аллахвердова В.Г., не требуют дальнейшего доказывания.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2019 по делу N А40-243730/2016 также установлены противоправные действия Аллахвердова В.Г. в качестве руководителя и единственного участника ООО "Аэросервис Лайт".

Кроме того, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020 отмечено, что Аллахвердовым В.Г. была выдана доверенность на представление интересов, в том числе в рамках дела о банкротстве Тисову Р.Ю., который впоследствии был утвержден финансовым управляющий должника.

Судом апелляционной инстанции сделан вывод о том, что Аллахвердовым В.Г. совершались целенаправленные действия, с целью уклонения от погашения имеющейся у него задолженности.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства, свидетельствуют о том, что банкротство Аллахвердова В.Г., как и все совершенные им сделки и действия, направлены на исключение притязаний кредиторов на его имущество.

К такому имуществу относится также доля в ООО "Союзтранс". Стоимость которой зависит от наличий или отсутствия у ООО "Союзтранс" имущества, в т.ч. и денежных средств на расчетном счете, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. А намеренный вывод имущества из состава активов ООО "Союзтранс" свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны лиц, участвующих в осуществлении такого вывода имущества.

Именно поэтому, рассмотрение спора о цепочке взаимосвязанных сделок по выбытию как недвижимого, так и движимого имущества, принадлежавшего ООО "Союзтранс", совершение которых повлекло уменьшение стоимости имущества Должника -Аллахвердова В.Г., а именно 100% доли Аллахвердова В.Г. в ООО "Союзтранс", подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве должника - Аллахвердова В.Г.

Общим признаком сделок, которые возможно оспорить в рамках дела о банкротстве Должника, является их направленность на уменьшение имущественной массы Должника, в том числе посредством действий не самого Должника, а иных лиц.

В ходе судебного разбирательства 28.01.2020 по вопросу признания договора дарения доли в уставном капитале ООО "Союзтранс" от 25.06.2016 судом было установлено, что финансовым управляющим Крюковым Р.Ю. в материалы дела был представлен Отчет N 875-09-19 об определении рыночной стоимости права собственности на 100% доли в уставном капитале ООО "Союзтранс", согласно которому по состоянию на 02.10.2019 рыночная стоимость доли составила 1 руб.

При этом финансовый управляющий Аллахвердова В.Г. Крюков Р.Ю., как в последующем и Тисов Р.Ю. скрывали тот факт, что все недвижимое имущество, принадлежавшее ООО "Союзтранс" реализовано, а денежные средства перечислялись Стексову А.В. и Тисову Р.Ю. без предоставления встречного исполнения.

Следует отметить, что между ООО "Союзтранс" в лице генерального директора Аллахвердова Вячеслава Григорьевича (Продавец) и ООО "Тепловой источник" в лице директора Борового Руслана Федоровича (Покупатель) заключен Договор купли-продажи от 12.04.2017.

Согласно п. 1 названного договора Продавец продал Покупателю, а Покупатель купил у Продавца, принадлежащие ему на праве собственности нежилые помещения 26а, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43а, 45, 46, 48, 51, 52, назначение нежилое, общей площадью 328,5 кв.м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Чайковского, д.2Б, (кадастровый номер 23:49:0203026:1456).

Согласно п.4 Договора купли-продажи от 12.04.2017 Покупатель купил у Продавца вышеназванное имущество за 21 000 000 руб.

При этом пунктом 5 названного Договора купли-продажи предусмотрено, что расчет за приобретаемый объект недвижимости производится простым векселем N 2 от 12.04.2017 на сумму 21 000 000 руб., векселедателем которого выступает Покупатель.

Факт передачи векселя N 2 от 12.04.2017. Продавцу подтверждается актом приемки-передачи векселя от 12.04.2017.

Согласно п. 10 Договора купли-продажи от 12.04.2017 Покупатель уведомлен о том, что нежилые помещения, являющиеся предметом данного договора, имеют обременение на основании Договора аренды нежилых помещений от 01.01.2012 N 915, согласно которому объект передан во временное пользование Арендатору - ФГУП "УВО Минтранса России".

Кроме того, между ООО "Союзтранс" в лице генерального директора Аллахвердова Вячеслава Григорьевича (Продавец) и ООО "Тепловой источник" в лице директора Борового Руслана Федоровича (Покупатель) заключен еще один Договор купли-продажи от 12.04.2017.

Согласно п. 1 названного договора Продавец продал Покупателю, а Покупатель купил у Продавца, принадлежащую ему на праве собственности квартиру, назначение жилое, общей площадью 93,8 кв.м., расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Чайковского, д.2Б, кв.37 (кадастровый номер 23:49:0203026:1481).

Согласно п.4 этого Договора купли-продажи от 12.04.2017 Покупатель купил у Продавца квартиру за 13 900 000 руб.

При этом пунктом 5 названного Договора купли-продажи предусмотрено, что расчет за приобретаемую квартиру производится векселем N 1 от 12.04.2017 на сумму 13 900 000 руб., векселедателем которого выступает Покупатель.

Факт передачи векселя N 1 от 12.04.2017 Продавцу подтверждается актом приемки-передачи векселя от 12.04.2017.

Данные Договоры купли-продажи от 12.04.2017 подписаны сторонами после признания Аллахвердова Вячеслава Григорьевича банкротом, который, с учетом Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020, являлся владельцем 100% доли ООО "Союзтранс", т.е. его единственным участником.

Второй стороной сделок выступает ООО "Тепловой источник", как уже указано выше, в лице его директора - Борового Руслана Федоровича, который является представителем ООО "Содружество" по доверенности и инициатором дела о банкротстве Аллахвердова В.Г. на основании мнимых сделок. И, как следствие, инициатором утверждения финансовым управляющим Аллахвердова В.Г. сначала Крюкова Р.Ю., а затем Тисова Р.Ю.

Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве оплаты ООО "Союзтранс" якобы переданы вексель N 1 и вексель N 2 от 12.04.2017.

Однако, как следует из данных бухгалтерской отчетности векселедателя -ООО "Тепловой источник", по состоянию на 31.12.2017, т.е. по итогам года, в котором имело место приобретение имущества, основные средства ООО "Тепловой источник" составляли 6 348 000 руб., тогда как только по сделкам, оспариваемым в рамках данного заявления стоимость имущества составила 21 000 000 руб. и 13 900 000 руб. При этом имела место еще одна сделка на 7 000 000 руб., т.е. общая стоимость активов по итогам 2017 г., 2018 г. как минимум должна была бы быть не менее 41 900 000 руб.

Поскольку векселя к оплате не предъявлялись, в составе кредиторской задолженности ООО "Тепловой источник" должна была отражаться информация о наличии обязательств перед ООО "Союзтранс" в размере суммы выданных векселей. Однако, кредиторская задолженность в такой сумме отсутствует. При этом, денежные средства за имущество на расчетный счет ООО "Союзтранс" не поступали, следовательно, расчет не был произведен.

Следует также обратить внимание, что на момент совершения сделки ООО "Тепловой источник" не обладал достаточным количеством имущества, которое могло бы позволить ему выдать векселя на столь значительную сумму.

Следовательно, передача имущества юридическому лицу, вексель которого не обеспечен имуществом на выдаваемую сумму, влечет убыток для векселедержателя. А с учетом того, что в бухгалтерской отчетности ООО "Тепловой источник" данных о совершении сделки нет, а также с учетом того кем подписаны оспариваемые договоры купли продажи, можно сделать вывод, что намерения заключить договор купли-продажи и передать имущество ООО "Тепловой источник" у

ООО "Союзтранс" не было. Имело место лишь намерение, путем незаконных сделок, вывести имущество из под риска обращения на него взыскания по долгам Аллахвердова В.Г.

Сумма 28 000 000 руб. также не нашла отражения в бухгалтерской отчетности ООО "Тепловой источник". Она не отражается ни в активе, ни в пассиве баланса. В Отчете о финансовый результатах ООО "Тепловой источник" также не содержится информация о том, что ООО "Тепловой источник" была совершена сделка по приобретению имущества т.е. осуществлен расход, а затем часть имущества была продана, т.е. имел место доход, как минимум в сумме 28 000 000 руб.

Данные обстоятельства свидетельствуют лишь о том, что намерения владеть имуществом у ООО "Тепловой источник" не было, сделки не отражались в бухгалтерской отчетности, налоги не уплачивались, и выгодоприобретателем продолжало оставаться ООО "Союзтранс".

Как следует из Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2020 г. по делу N А40-243730/2016, в период с 2016 г. по 2019 г. ФГУП "УВО Минтранса" ежемесячно перечисляло на расчетный счет ООО "Союзтранс" ежемесячные арендные платежи в сумме 358 480 руб. (л. 8 Постановления 9ААС от 28.01.2020).

Обращает на себя также внимание тот факт, что до предъявления требования о признании сделок недействительными, ни ООО "Тепловой источник", ни Боровой Р.Ф., ни Стексов А.В. не заявляли требований о перечислении арендных платежей.

Однако, после подачи заявления о признании сделок недействительными, ИП Стексов А.В. обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о взыскании в его пользу суммы полученных ООО "Союзтранс" платежей по Договору аренды N 915 от 01.01.2012 согласно которому объект передан во временное пользование Арендатору - ФГУП "УВО Минтранса России".

При этом, следует обратить внимание, что ООО "Тепловой источник" не самостоятельно предъявляет требование, а уступает, существующее по его мнению право требования ИП Стексову А.В., который будучи ликвидатором ООО "Содружество" на основании мнимых сделок, инициировал банкротство Аллахвердова В.Г., выдав доверенность Боровому Р.В., который является директором ООО "Тепловой источник".

По своей сути в данных сделках ООО "Тепловой источник" выступил промежуточным (транзитным) звеном в цепи сделок по выводу имущества, и передал это имущество дальше, после создания ООО "Вива" по такой же схеме.

ООО "Вива", как следует из выписки из ЕГРЮЛ, создано 13 марта 2019 г. и зарегистрировано в г. Москве, а 25 марта 2019 г. ООО "Тепловой источник", расположенное по адресу: г. Азов, в лице его представителя Крюкова Руслана Юнисовича (первый финансовый управляющий Аллахвердова В.Г.), действующего на основании доверенности 57 АА 0936433 от 22.11.2018, выданной директором ООО "Тепловой источник" Боровым Русланом Федоровичем (инициатор дела о банкротстве Аллахвердова В.Г.) продает имущество, принадлежавшее ООО "Союзтранс", расположенное в г. Сочи, а именно:

- нежилые помещения 26а, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43а, 45, 46, 48, 51, 52, назначение нежилое, общей площадью 328,5 кв.м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Чайковского, д.2Б, (кадастровый номер 23:49:0203026:1456).

Согласно п.4 Договора купли-продажи от 25.03.2019 Покупатель купил у Продавца вышеназванное имущество за 21 000 000 руб.

При этом пунктом 5 названного Договора купли-продажи предусмотрено, что расчет за приобретаемый объект недвижимости производится простым векселем N 2 от 25.03.2019 на сумму 21 000 000 руб., векселедателем которого выступает Покупатель (ООО "Вива" создано за неделю до данной сделки, следовательно, оплата сделки векселем означает регистрацию перехода права собственности между заинтересованными лицами в целях обеспечения контроля за имуществом).

Факт передачи векселя N 2 от 25.03.2019 Продавцу подтверждается актом приемки-передачи векселя от 25.03.2019.

Согласно п. 10 Договора купли-продажи от 25.03.2019 Покупатель уведомлен о том, что нежилые помещения, являющиеся предметом данного договора, имеют обременение на основании Договора аренды нежилых помещений от 01.01.2012 N 915, согласно которому объект передан во временное пользование Арендатору - ФГУП "УВО Минтранса России".

Вместе с тем, Дополнительное соглашение N 2 от 25.07.2019 к Договору аренды N 915 от 01.01.2012 подписано только 25.07.2019, т.е. после того, как заявление конкурсного управляющего ООО "АэроскрвисЛайт" о признании сделки по дарению 100% было принято к производству. (квартира, назначение жилое, общей площадью 93,8 кв.м., расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Чайковского, д.2Б, кв.37 (кадастровый номер 23:49:0203026:1481).

Согласно п.4 этого Договора купли-продажи от 25.03.2019 Покупатель купил у Продавца квартиру за 13 900 000 руб.

При этом пунктом 5 названного Договора купли-продажи предусмотрено, что расчет за приобретаемую квартиру производится векселем N 1 от 25.03.2019 на сумму 13 900 000 руб., векселедателем которого выступает Покупатель.

Факт передачи векселя N 1 от 25.03.2019 Продавцу подтверждается актом приемки-передачи векселя от 25.03.2019.

Векселя, якобы переданные в оплату якобы приобретенного имущества получил Крюков Р.Ю. (первый финансовый управляющий Аллахвердова В.Г.), действующий в интересах ООО "Тепловой источник", директоров которого является Боровой Р.Ф. - доверенное лицо Стексова А.В. - ликвидатора ООО "Содружество", которое являлось инициатором банкротства Аллахвердова В.Г. на основании мнимых сделок.

При этом, от ООО "Вива" по нотариальной доверенности 77 АГ 0737190 от 23 марта 2019 г. выступает Гондюз Ирина Владимировна, которую ООО "Вива" уполномочило на представление интересов ООО "Вива" по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости, в том числе спорные по данному заявлению, которые ООО "Вива" приобретет по Договорам купли продажи только через два дня после выдачи доверенности.

Обращает на себя внимание и тот факт, что интересы ООО "Вива" представляет аффилированное лицо ООО "Союзтранс" - Гондюз Ирина Владимировна, которая работала бухгалтером в ООО "Союзтранс", представляла интересы ООО "Союзтранс" по доверенности 23 АА 4449221 от 23.04.2015, а также на основании Решения N 1 единственного участника от 15.06.2018 являлась генеральным директором ООО "Союзтранс", а затем с 29.07.2019 -ликвидатором ООО "Союзтранс".

Обстоятельства совершения незаконных сделок по реализации недвижимого имущества, установлены судами, что фактически свидетельствует о подтверждении наличия фактической заинтересованности всех вышеперечисленных лиц, в том числе Аллахверова В.Г., Тисова Р.Ю. и Стексова А.В., как между собой, так и через других лиц, действия которых направлены на незаконное выбытие имущества из конкурсной массы Аллахвердова В.Г. путем уменьшения стоимости доли ООО "Союзтранс", в котором он является единственным участником.

Еще один документ, подтверждающий взаимозависимость лиц, участвовавших в схеме по созданию искусственной задолженности, введению процедуры подконтрольного банкротства Аллахвердова В.Г. и выводу имущества ООО "Союзтранс" в целях уменьшения стоимости доли ООО "Союзтранс" и причинения вреда кредиторам Аллахвердова В.Г. -Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.08.2020 по делу N А53-31600/2019.

Названным судебным актом (л.6 названного Постановления) установлено, что по состоянию на 11.11.2018 директором АО "Фирма "Август" являлся Тисов Роман Юрьевич", который через совместное участие с Сантимером Л.В. в ООО "Теплокомфорт", в котором исполнительным органом является ООО "Управляющая компания", генеральный директор этой компании Тисов Р.Ю., является заинтересованным лицом по отношению к ООО Прогресс", где 50% доли участия принадлежит Боровому Руслану Федоровичу, который, как уже неоднократно указывалось выше является единственным участником и директором ООО "Тепловой источник". Таким образом, названным судебным актом установлено, что Тисов Р.Ю. и Боровой Р.Ф. входят в одну группу лиц, которые связаны как участием в капитале друг друга, так и единым исполнительным органом.

Как уже указывалось выше 16 марта 2017 г. Аллахвердов Вячеслав Григорьевич выдал нотариальную доверенность 77 АВ 2773403, в которой уполномочивает на представление его интересов Опанащук Анастасию Леонидовну - представитель ООО "Содружество", Тисова Романа Юрьевича - финансовый управляющий Аллахвердова В.Г., а также Кузнецову Надежду Александровну.

Что касается Кузнецовой Надежды Александровны, следует отметить, что данный представитель является представителем Тисова Р.Ю. по доверенности 77 АГ 4718985 от 07.09.2020 и Стексова А.В. по доверенности, представленной для участия в судебном заседании 07.04.2022, что также свидетельствует о взаимосвязанной группе лиц, действующих с единым экономическим интересом в рамках дела о банкротстве Аллахвердова В.Г.

Доводам о заинтересованности и взаимозависимости вышеперечисленных лиц, как и о злоупотреблении правами этих лиц была дана оценка Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2022 г., которым удовлетворено заявление финансового управляющего и вышеназванные сделки по отчуждению недвижимого имущества Аллахвердова В.Г. были признаны недействительными.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2022 Определение Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2022 оставлено без изменения.

Рассматривая заявления ответчика о пропуске финансовым управляющим срока исковой давности, суд первой инстанции, указал следующее.

В соответствии со статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий (в том числе исполняющий его обязанности - абзац третий пункта 3 статьи 75 Закона о банкротстве) узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.

Ответчики указывают на то, что заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника подано 07.12.2016 и принято к производству судом определением Арбитражного суда города Москвы 13.02.2017.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2017 Должник признан несостоятельным (банкротом), финансовым управляющим утвержден Крюков Руслан Юнисович.

Для оспаривания сделки по специальным основаниям, начало исчисления срока следует отчитывать с момента признания должника банкротом и возложения обязанностей финансового управляющего.

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в три года и этот срок истек 12.04.2020.

Настоящее заявление об оспаривании сделок подано финансовым управляющим должника 13.09.2021.

Как следует из п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности, однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. В частности, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям в т.п.

Таким образом, законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с моментом, когда лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно было, то есть имело реальную возможность, узнать о нарушении права.

Исковая давность по заявлению об оспаривании сделки применяется в силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ по заявлению другой стороны оспариваемой сделки либо представителя учредителей (участников) должника или собственника имущества должника - унитарного предприятия, при этом на них лежит бремя доказывания истечения давности.

Как указывалось судом первой инстанции ранее, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020 по делу N А40-243730/2016 Договор дарения доли в уставном капитале ООО "Союзтранс" от 25.06.2016, заключенный между Аллахвердлвым В.Г. и его дочерью Аллахвердовой Р.В. признан недействительным., применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу Аллахвердова Вячеслава Григорьевича доли в уставном капитале ООО "Союзтранс" в размере 100%.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2020 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020 по делу N А40-243730/2016 оставлено без изменения.

Суд первой инстанции согласился с позицией финансового управляющего должника, согласно которой предпринять действия, направленные на оспаривание сделок по выбытию имущества финансовый управляющий Аллахвердова В.Г. получил только 29.05.2020, после вынесения определения Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2020 об отмене приостановления исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020 по делу N А40-243730/2016, введенного определением Арбитражного суда Московского округа от 11.03.2020.

Как следует из Определения Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2020, в Арбитражный суд города Москвы 04.06.2020 поступило ходатайство финансового управляющего Бондарева А.Л. об освобождении от обязанностей финансового управляющего Аллахвердова В.Г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 июля 2020 г. финансовым управляющим гражданина - должника Аллахвердова Вячеслава Григорьевича утвержден Проничев Константин Алексеевич, который 30.04.2021 обратился в Арбитражный суд города Москвы с рассматриваемым в настоящем деле заявлением.

Таким образом, до вынесения Определения Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2020 об отмене приостановление исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020 по делу N А40-243730/2016, введенное определением Арбитражного суда Московского округа от 11.03.2020, финансовый управляющий не имел возможности оспаривания сделки. Поскольку сделки, совершенные ООО "Союзтранс" были скрыты как от финансового управляющего Бондарева А.Л., а в последствии Проничева К.А., так и от кредитора ООО "Аэросервис Лайт" и от суда.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Применительно к вопросу об исчислении срока исковой давности по рассматриваемым требованиям следует устанавливать не только момент, с которого кредитор финансовый управляющий узнал или должен был узнать о допущенных ответчиками нарушениях, но и о моменте возникновения процессуального права на подачу заявления о признании сделки недействительной. Как уже указывалось выше, процессуальное право у финансового управляющего возникло 29.05.2020. Следовательно, финансовый управляющий обратился в суд в пределах годичного срока давности, предусмотренного для обращения в суд с заявлением о признании сделки недействительной.

При этом, информация о восстановлении права на долю Аллахвердова В.Г. внесена в ЕГРЮЛ 11.09.2020.

При этом суд первой инстанции учел установленное судами недобросовестное поведение как Аллахвердова В.Г., так и его финансовых управляющих Крюкова Р.Ю., и Тисова Р.Ю., а также противоправные действия группы взаимосвязанных лиц, которые свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны всех этих лиц.

Указанное обстоятельство, а также обстоятельства, имевшие место при заключении сделок, отсутствие встречного исполнения, представление сомнительных документов, свидетельствуют о том, что оспариваемые сделки являются ничтожными, следовательно, срок на оспаривание таких сделок составляет три года с момента, когда финансовый управляющий узнал о наличии неправомерных действий и неправомерном поведении Должника и взаимосвязанной с ним группой лиц. Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что трехгодичный срок финансовым управляющим не пропущен.

Должник и ответчики являются заинтересованными лицам по смыслу, придаваемом ст. 19 Закона о банкротстве, фактическая аффилированность лицами, участвующими в деле также документально не опровергнута, а также установлена вступивши в законную силу судебным актом.

На фактическую заинтересованность лиц, участвующих в оспариваемых сделках указывают не только различные обстоятельства, установленные вступившими в силу судебными актами, но и заключение между собой сделок и их фактическое исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Учитывая, что участники указанной цепочки сделок по вывод ликвидного имущества (денежных средств) должника, предполагается противоправная цель участников указанной цепочки сделок.

С учетом того обстоятельства, что факт наличия цели причинения вреда кредиторам действиями должника и ответчиков установлен судом, то спорные сделки подлежат признанию недействительными на основании положений ст. 10 ГК РФ.

В результате совершения оспариваемой сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов должника, поскольку кредиторы утратили возможность удовлетворить свои требования к должнику за счет отчужденного имущества, а какого-либо встречного исполнения по сделке должником получено не было.

В данном случае, оспариваемые сделки были совершены со злоупотреблением правом сторонами сделки, поскольку из фактических обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств усматривается их сознательное поведение, направленное на причинение вреда имущественным правам кредиторов должника. Допущенное сторонами злоупотребление правом носит явный и очевидный характер, при котором не остается сомнений в истинной цели совершения оспариваемой сделки.

Суд первой инстанции отметил, что действия ответчиков по выводу денежных средств из конкурсной массы с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов подпадает под понятие злоупотребление правом.

В рассматриваемом споре финансовым управляющим доказано, что действиями ответчиков, кредиторам гражданина - должника был причинен имущественный вред, из конкурсной массы должника выбыли денежные средства.

Как установлено судом, перечисления денежных средств были совершены между аффилированными по отношению к должнику лицами и представляли собой цепочку взаимосвязанных сделок по безвозмездному выводу активов должника.

Должник при совершении сделки преследовал противоправную цель по выводу ликвидного имущества с целью недопущения обращения взыскания на денежные средства для целей удовлетворения требований кредиторов, при этом в результате совершения должником оспариваемой сделки кредиторам был причинен вред, выразившийся в уменьшении потенциальной конкурсной массы и в отсутствие реальной возможности получить удовлетворение своих требований за счет денежных средств должника, что свидетельствует о наличии в действиях сторон признаков злоупотребления правом.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что имеются основания для признания сделок недействительными в силу статей 10, 168 ГК РФ

В результате совершения оспоренных сделок причинен вред имущественным интересам кредиторов должника, поскольку произошло выбытие ликвидного актива должника, за счет которого могли быть удовлетворены их требования.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции.

Довод Стексова А.В. о процессуальном нарушении, которое выразилось, по его мнению, в отказе в удовлетворении его ходатайства об отложении рассмотрения дела является необоснованным.

Как следует из оспариваемого судебного акта от Стексова А.В. 04.10.2022 поступило ходатайство об отложении рассмотрения заявления. Как следует из текста апелляционной жалобы, ходатайство было обосновано невозможностью присутствовать в судебном заседании в связи с отменой авиарейса из г. Пензы в г. Москву.

Как следует из содержания оспариваемого судебного акта суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства в связи с тем, что Стексовым А.В. не было представлено доказательств невозможности рассмотрения спора в судебном заседании 04.10.2022. Фактически, процессы в рамках данного обособленного спора были с сентября 2021 года по октябрь 2022 года, в связи с чем, у участников процесса было достаточно времени как для подготовки позиций так и для представления доказательств.

Такие доказательства не представлены и в суд апелляционной инстанции.

Заявленные Тисовым Р.Ю. процессуальные нарушения, которые, по его мнению, выразились в совместном рассмотрении самостоятельных требований к Тисову Р.Ю. и Стексову А.В. в одном заявлении, а также в приобщении в судебном заседании 04.10.2022 к материалам дела приобщены дополнительные доказательства, с которыми Тисов Р.Ю. не имел возможности ознакомиться, также не являются основаниями для отмены оспариваемого судебного акта.

Ни один из Ответчиков до судебного заседания, состоявшегося 27.09.2022 не заявил о несогласии о совместном рассмотрении спора к двум ответчикам,

Процессуальных нарушений, которые бы могли повлечь безусловную отмену оспариваемого судебного акта, при рассмотрении данного дела допущено не было, доказательства обратного заявителями апелляционных жалоб не представлены.

По мнению Стексова А.В. суд первой инстанции неверно квалифицировал сделки и ошибочно признал его заинтересованным (аффилированным) лицом по отношению к Аллахвердову В.Г. и ООО "СоюзТранс", поскольку он лишь осуществлял услуги в области права.

Апелляционный суд также отклоняет вышеизложенный довод апеллянта ввиду следующего.

Апеллянт доказательств осуществления таких услуг в материалы дела не представил.

Позиция Стексова А.В. о том, что он не является аффилированным лицом, противоречит фактическим обстоятельствам дела, как установленным ранее при рассмотрении других споров, так и рассмотренных судом первой инстанции в рамках настоящего спора.

Судом первой инстанции при рассмотрении заявления финансового управляющего были установлены фактические обстоятельства, свидетельствующие о взаимосвязанности лиц, участвующих в совершении оспариваемых сделок, их аффилированности (как юридической, так и фактической), а также наличие общего экономического интереса, в результате реализации которого причинен вред кредитору Аллахвердова В.Г.

Доказательства, опровергающие выводы суда первой инстанции, апеллянты не представили.

Апелляционным судом отклоняются доводы апеллянтов о пропуске управляющим срока исковой давности, а также, что спор подлежит передачи по подсудности. Суд первой инстанции дал надлежащую оценку данным доводам, с которой соглашается апелляционный суд.

Иные доводы заявителей апелляционных жалоб не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 АПК РФ, апелляционная инстанция не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 19.10.2022 по делу N А40-243730/16 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Стексова А.В., Тисова Р.Ю. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ю.Л. Головачева

Судьи

А.А. Комаров Е.В. Иванова