Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2023 г. N 09АП-88328/22 по делу N А40-66707/2022

г.Москва

01 февраля 2023 г.

Дело N А40-66707/22

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 февраля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Веклича Б.С.,

судей: Мартыновой Е.Е., Сергеевой А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кулиш А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы АО "Петербургское агентство недвижимости", ООО "Югстройальянс"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 28.10.2022 по делу N А40-66707/22

по иску АО "Петербургское агентство недвижимости", ООО "Югстройальянс"

к ООО "Экшн Коллекшн"

третьи лица: ООО "Петербургское агентство недвижимости", Нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга Леонтьев Евгений Владимирович, АО "Альфа-Банк"

о признании недействительной сделки,

при участии в судебном заседании представителей:

от истцов: от АО "Петербургское агентство недвижимости" Нефедов С.В. по доверенности от 30.09.2022, от ООО "Югстройальянс" - Тимошевский М.В. по доверенности от 07.09.2022

от ответчика: Федянин И.М. по доверенности от 22.12.2022;

от третьих лиц: от АО "Альфа-Банк" - Сафронова О.А. по доверенности 11.02.2020,

от ООО "Петербургское агентство недвижимости" - Черепанов Д.Ю. по доверенности от 16.11.2022, от Нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Леонтьева Е.В. - не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

АО "Петербургское агентство недвижимости", ООО "Югстройальянс" обратились в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО "Экшн Коллекшн" о признании недействительной сделки по внесению ООО "Экшн Коллекшн" (ОГРН 5157746253803) денежных средств в депозит нотариуса Леонтьева Е.В. в счет исполнения обязательств ООО "ПАН" (ОГРН 1027809248004) перед АО "ПАН" (ОГРН 1027809251535) в размере 26 659 507,06 руб. и ООО "ЮгСтройАльянс" (ОГРН 1102311007985) в размере 65 551 870,91 руб. (с учетом уточнения требований в порядке ст.49 АПК РФ).

Решением суда от 28.10.2022 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу решением, истцы обратились с апелляционными жалобами, в которых просят его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела.

Ответчики ООО "Петербургское агентство недвижимости" и АО "Альфа-Банк" возражают против доводов апелляционных жалоб, просят отказать в их удовлетворении. АО "Альфа-Банк" и ООО "Экшн Коллекшн" представили письменные отзывы на жалобы.

Дело рассмотрено судом в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя Нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Леонтьева Е.В., извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Законность и обоснованность судебного решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.11.2017 по делу N А56-91226/16, ООО "Петербургское Агентство Недвижимости" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Лапин Антон Олегович.

Требования ООО "ЮСА" и АО "ПАН" включены в реестр требований кредиторов должника следующими судебными актами: определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.07.2017 по делу N А56-91226/16 требование АО "ПАН" в размере 45 180 664,28 включены в реестр; определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.10.2017 по делу N А56-91226/16 требования АО "ПАН" в размере 26 659 507,06 руб. также включены в реестр; определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.10.2017 по делу N А56-91226/16 требование АО "ВНЕШЛЕНСТРОЙСЕРВИС" в размере 58 613194,65 руб. задолженности, 6 938676,26 руб. процентов за пользование заемными средствами включено в реестр требований кредиторов.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2020 по делу N А56-91226/16 АО "ВНЕШЛЕНСТРОЙСЕРВИС" заменено в реестре требований кредиторов должника на ООО "ЮСА".

ООО "Экшн Коллекшн" были внесены денежные средства в депозит нотариуса Леонтьева Е.В. с целью погашения обязательств должника перед конкурсными кредиторами, в том числе перед АО "ПАН" и ООО "ЮСА".

На имя АО "ПАН" были внесены денежные средства в размере 26 659 507,96 руб. и 45 180 664,28 руб., на имя ООО "ЮСА" - в размере 65 551 870,91 руб.

Впоследствии ООО "Экшн Коллекшн" подало заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику в полном объеме, заявление о признании требований кредиторов удовлетворенными.

Представителем участников должника ООО УК "Альфа-Капитал" Д. У. ЗПИФН "Северная столица" подано ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве должника в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2020 по делу N А56-91226/16 удовлетворены заявления ООО "Экшн Коллекшн" о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику в полном объеме и о признании требований кредиторов удовлетворенными, производство по делу о банкротстве должника прекращено.

Данное определение оставлено в силе актами вышестоящих инстанций.

После прекращения банкротства ООО "ПАН" кредиторы предпринимали несколько попыток получить причитающиеся им денежные средства, внесенные ООО "Экшн Коллекшн" в счет погашения задолженности ООО "ПАН" в депозит нотариуса Леонтьева Е.В.

ООО "ЮСА" обращалось с требованиями о получении денежных средств 24.06.2021, 28.06.2021 и 30.06.2021, тем не менее, денежные средства ему не были перечислены вплоть до настоящего момента.

АО "ПАН" также обращалось с требованиями о получении из депозита нотариуса денежных средств 24.09.2021, 13.12.2021 АО "ПАН" денежные средства были выплачены частично.

В части 26 659 507,06 руб. в выплате денежных средств было отказано ввиду наложения ареста на депозит.

27.08.2021 нотариус Леонтьев Е.В. дал ответ на требования ООО "ЮСА" и сообщил, что на денежные средства, находящиеся на его депозите, был наложен арест 17.08.2021 Старшим следователем второго следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу на основании Постановления Смольнинского городского суда Санкт-Петербурга от 10.08.2021 по делу N 3/6-85/2021.

Аналогичный ответ был дан АО "ПАН" на его заявление о перечислении денежных средств с депозита нотариуса в размере 45 180 664,28 руб.

Как утверждают истцы, указанная сделка была совершена при злоупотреблении правом, истцы квалифицируют указанную сделку по ст.ст.168, 170 Гражданского кодекса РФ.

В обоснование сговора ООО "Экшн Коллекшн" с лицами, контролирующими ООО "ПАН", истцы указали на аффилированность между ООО "Экшн Коллекш", ООО "ПАН", ООО "УК Альфа Капитал" и конечным контролирующим лицом - АО "Альфа банк", наличие одних и тех же представителей в разных судебных спорах, а также то, что действия ООО "Экшн Коллекшн" и ООО "ПАН" противоречивы и свидетельствуют о злоупотреблении правом.

Таким образом, как полагают истцы, желая прекратить банкротство ООО "ПАН", контролирующие его лица и ООО "Экшн Коллекшн" должны были добросовестно уплатить кредиторам причитающиеся денежные средства.

Тем не менее, обстоятельства дела свидетельствуют о том, что данные лица изначально не планировали удовлетворять требования кредиторов.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что действия АО "Альфа-Банк" по выдаче кредита ООО "Экшн Коллекшн", который был использован на погашение обязательств кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "ПАН", не свидетельствуют о каком-либо сговоре и о злоупотреблении правом со стороны как ответчика так и иных лиц, равно как и не может быть квалифицировано как противозаконное поведение, доводы истцов о том, что все действия были созданы умышленно в сговоре с лицами, контролировавшими ООО "ПАН" с целью того, чтобы кредиторы в лице истцов не получили денежные средства, не подтверждены, погашение требований кредиторов осуществлено ООО "Экшн Коллекшн" путем внесения средств на депозит нотариуса, денежные средства находятся на депозите нотариуса до настоящего времени, если к тому будут законные основания и арест, наложенный судом по инициативе следствия, будет отменен, денежные средства подлежат выплате истцам, в будущем времени, в случае отмены ареста на денежные средства или прекращении уголовного преследования, кредиторы в лице АО "ПАН" и ООО "ЮгСтройАльянс" могут получить удовлетворение своих имущественных притязаний, наличие какого-либо сговора и иных, противоправных целей ООО "Экшн Коллекшн" не подтверждено, поскольку каждая из сторон действует в своем законном интересе, денежные средства на депозит нотариуса были внесены ООО "Экшн Коллекшн" в размере 224 418 404, 73 руб. от 17.06.2020, тогда как кредиторы должника за получением денежных средств для удовлетворения своих имущественных требований обратились только в августе 2021 года, то есть спустя более года, после внесения денежных средств на депозит нотариуса, что также не свидетельствует об интересе, направленном на удовлетворение имущественных требований.

Рассматривая спор, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционных жалоб, на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, правильно установил фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, и применил нормы материального права.

Доводы истцов о том, что сделка по внесению денежных средств в депозит нотариуса совершена со злоупотреблением правом и является ничтожной в силу ст.ст.10, 168 Гражданского кодекса РФ, отсутствии у ответчика реального намерения удовлетворить требования кредиторов ООО "ПАН" в деле о банкротстве последнего, аффилированности ответчика и АО "Альфа-Банк", представлении в судах интересов ответчика, третьих лиц одними и теми же представителями; мнимости сделки по внесению ответчиком в депозит нотариуса денежных средств, о чем свидетельствует обращение ООО "Экшн Коллекшн" в правоохранительные органы с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде наложения на них ареста, отклоняются судом.

Как следует из пояснений ответчика, ему из открытых источников стало известно о возбуждении в 2016 году процедуры банкротства в отношении ООО "ПАН", а к началу 2020 года из информации, размещенной конкурсным управляющим ООО "ПАН", а также из решения арбитражного суда по делу N А56-74235/19 стало известно, что ООО "ПАН" является собственником ряда ликвидных объектов недвижимости, стоимость которых по оценке ответчика значительно превышала размер кредиторской задолженности Общества, ввиду чего Ответчиком было принято решение об участии в финансовом оздоровлении ООО "ПАН" посредством погашения имеющихся у него реестровых требований кредиторов в порядке ст.113 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Ответчик обратился в АО "АЛЬФА-БАНК" для получения кредита и 18.05.2020 между ответчиком и АО "Альфа-Банк" заключен договор N 02VK8K о предоставлении кредита в российских рублях, в рамках которого Банк предоставил Заемщику кредит в размере 343 000 000 руб. под 7,7% годовых, дата погашения кредита - 17.05.2022.

Данный договор не являлся целевым, денежные средства могли расходоваться ООО "Экшн Коллекшн" в соответствии с имеющимися нуждами, в том числе не связанными с реализацией проекта по прекращению банкротства ООО "ПАН".

Согласно п.п.1.6, 1.7 вышеуказанного договора начисление процентов осуществляется с даты, следующей за датой предоставления кредита. Проценты уплачиваются заемщиком в дату погашения задолженности по кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения кредита, указанной в п.п.1.1.2 договора, за фактическое количество дней пользования кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет кредитора.

23.05.2022 сторонами заключено дополнительное соглашение б/н к договору N 02VK8K о предоставлении кредита в российских рублях, которым стороны согласовали условие о погашении кредита 18.05.2023 и пришли к соглашению, что, начиная с 18.05.2022, за пользование кредитом заемщик обязуется уплачивать кредитору проценты по ставке из расчета 15,08 % годовых.

Обязательства по данному кредитному договору ответчиком исполняются, что нашло свое документальное подтверждение в документах, представленных третьим лицом (АО "АЛЬФА- БАНК") суду первой инстанции в материалы дела.

22.06.2020 ответчик обратился в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о намерении удовлетворить требования конкурсных кредиторов ООО "ПАН" в полном объеме, приложив к нему документы, подтверждающие внесение денежных средств в размере 224 418 404,73 руб. в депозит нотариуса Леонтьева Е.В.

Вышеуказанное заявление ООО "Экшн Коллекшн" удовлетворено судом и 16.07.2020 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "ПАН" было прекращено.

Конкурсными кредиторами в деле о банкротстве ООО "ПАН" принятое по делу 16.07.2020 определение о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) было обжаловано в суды вышестоящих инстанций, включая Верховный Суд Российской Федерации, однако поданные кредиторами жалобы были отклонены по причине отсутствия правовых оснований для их удовлетворения.

Судебными инстанциями справедливо было отмечено, что один из конкурсных кредиторов ООО "ПАН" - Комитет имущественных отношений города Санкт - Петербурга в июле 2020 года беспрепятственно и в полном объеме получил причитающиеся денежные средства с депозита нотариуса Леонтьева Е.В., в то время как АО "ПАН", ООО "ЮгСтройАльянс" и ООО "Энергоинвест" свое право на получение денежных средств не реализовали.

Таким образом, действия конкурсных кредиторов (АО "ПАН", ООО "ЮгСтройАльянс", ООО "Энергоинвест") давали все основания полагать, что они не были заинтересованы в погашении долга ООО "ПАН" перед ними, их целью являлось возобновление процедуры конкурсного производства в отношении ООО "ПАН" и последующий совместный ее контроль, что свидетельствует о недобросовестном использовании конкурсными кредиторами своих гражданских прав.

Так, в частности, в Постановлении арбитражного суда Северо - Западного округа от 05.02.2021, вынесенном по результатам рассмотрения кассационных жалоб ООО "ЮгСтройАльянс", АО "ПАН", ООО "Энергоинвест", суд справедливо указал, что: "Признаки злоупотребления правом со стороны ООО "Экшн Коллекшн" при погашении требований кредиторов должника судом округа не установлены.

В связи с установленным нежеланием кредиторов АО "ПАН", ООО "ЮгСтройАльянс" и ООО "Энергоинвест" принять предложенное ООО "Экшн Коллекшн" исполнение свидетельствует о злоупотреблении правом.

При этом необходимо отметить, что другой кредитор должника - Комитет имущественных отношений г.Санкт - Петербурга - не усмотрел никаких препятствий принять исполнение и получить денежные средства с депозита нотариуса".

Кроме того, в ранее представленных суду первой инстанции письменных пояснениях ООО "Экшн Коллекш" сообщал, что принадлежащие ООО "ПАН" объекты недвижимости незадолго до возбуждения процедуры банкротства были выведены по заниженной стоимости на одного из истцов по данному делу - АО "ПАН", которое, в том числе и по этой причине является заинтересованным в продолжении процедуры банкротства ООО "ПАН".

В подтверждение изложенного ответчиком приобщались в материалы дела копии судебных актов, которыми сделки по отчуждению объектов недвижимости ООО "ПАН" в пользу АО "ПАН" были признаны недействительными и к ним применены последствия недействительности в виде возврата отчужденных объектов.

При изложенных выше обстоятельствах, исследовав и оценив представленные сторонами и третьими лицами письменные пояснения и доказательства в материалы дела, суд первой инстанции справедливо указал в решении, что "АО "АЛЬФА - БАНК", став вместо ПАО "Балтийский Банк" владельцем паев ЗПИФН "Северная столица", было заинтересовано в восстановлении платежеспособности ООО "ПАН".

Таким образом, действия АО "АЛЬФА - БАНК" по выдаче кредита ООО "Экшн Коллекшн", который был использован на погашение обязательств кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "ПАН", не свидетельствуют о каком - либо сговоре и о злоупотреблении правом со стороны как ответчика, так и иных лиц, равно как и не могут быть квалифицированы как противозаконное поведение.

Кроме того, как следует из обжалуемого судебного акта, суд также учел, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г.Санкт - Перетбурга и Ленинградской области по делу N А56-74235/19 от 29.01.2020 удовлетворен иск ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал" о признании недействительным договора N 0167/КП-13 купли - продажи объектов недвижимого имущества от 01.04.2013, заключенного между ООО "ПАН" и АО "ПАН", применены последствия недействительности сделки в виде обязания АО "ПАН" возвратить 000 "ПАН" недвижимое имущество.

Таким образом, отчужденные в 2013 году объекты недвижимости были возвращены ОООО "ПАН" только в 2020 году после прекращения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "ПАН".

Что касается предпринятых ответчиком действий по защите своих интересов путем подачи в ГСУ СК РФ по г.Санкт-Петербургу заявления о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на депозите нотариуса Леонтьева Е.В. и причитающиеся к получению АО "ПАН" и ООО "ЮгСтройАльяанс", то они совершены спустя год после внесения ответчиком денежных средств на депозит, на момент подачи заявления по делу N А56-91226/16 о намерении погасить долг перед конкурными кредиторами ООО "ПАН", ООО "Экшн Коллекшн" не располагал сведениями о наличии уголовного дела, доказательств обратного суду не представлено.

Кроме того, как было указано ранее, одним из конкурсных кредиторов ООО "ПАН" -Комитетом имущественных отношений г.Санкт - Петербурга право на получение денежных средств было реализовано беспрепятственно и в полном объеме.

В случае обращения АО "ПАН" и ООО "ЮгСтройАльянс" к нотариусу по факту прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "ПАН", денежные средства были бы получены ими беспрепятственно, так как на тот момент времени в отношении них еще не были приняты меры обеспечительного характера в виде ареста.

Доводы заявителей о мнимости сделки по внесению денежных средств на депозит нотариуса также справедливо отклонены судом первой инстанции.

В силу п.1 ст.170 Гражданского кодекса РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

При этом, как было указано выше, одним из конкурсных кредитов ООО "ПАН" - Комитетом имущественных отношений г.Санкт - Петербурга в полной мере реализовано право на получение денежных средств с депозита нотариуса, что нашло свое документальное подтверждение в судебных актах, вынесенных по результатам обжалования истцами определения арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2020 о прекращении производства по делу о банкротстве ООО "ПАН", при таких обстоятельствах утверждение истцов о мнимости сделки несостоятельны, поскольку противоречат не только положениям п.1 ст.170 Гражданского кодекса РФ, но и фактическим обстоятельствам дела.

В мотивировочной части обжалуемого решения суд также верно указывает, что по смыслу п.1 ст.170 Гражданского кодекса РФ мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Применительно к настоящему спору, для квалификации сделки в качестве мнимой, необходимо установить, что внесение средств в депозит не имело своей целью удовлетворение требований кредиторов, что не находит подтверждения в материалах настоящего дела.

Доводы истцов о том, что все действия были созданы умышленно в сговоре с лицами, контролировавшими ООО "ПАН" с целью того, чтобы кредиторы в лице истцов не получили денежные средства, не подтверждены.

Погашение требований кредиторов осуществлено ООО "Экшн Коллекшн" путем внесения средств на депозит нотариуса.

Денежные средства находятся на депозите нотариуса до настоящего времени.

Если к тому будут законные основания и арест, наложенный судом по инициативе следствия, будет отменен, денежные средства подлежат выплате истцам.

Таким образом, в будущем времени, в случае отмены ареста на денежные средства или прекращении уголовного преследования, кредиторы в лице АО "ПАН" и ООО "ЮгСтройАльянс" могут получить удовлетворение своих имущественных притязаний.

Таким образом, наличие какого либо сговора и иных, противоправных целей ООО "Экшн Коллекшн" не подтверждено, поскольку каждая из сторон действует в своем законном интересе.

Суд также учитывает, что денежные средства на депозит нотариуса были внесены ООО "Экшн Коллекшн" в размере 224 418 404,73 руб. 17.06.2020, тогда как кредиторы должника за получением денежных средств для удовлетворения своих имущественных требований обратились только в августе 2021 года, то есть спустя более года, после внесения денежных средств на депозит нотариуса, что также не свидетельствует об интересе, направленном на удовлетворение имущественных требований".

Доводы апеллянтов о представлении интересов ответчика теми же представителями, что и у третьих лиц (ООО "ПАН" и АО "АЛЬФА - БАНК") в разных делах также подлежат отклонению, поскольку, данное обстоятельство не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела, не может свидетельствовать о наличии аффилированности и сговора между ООО "Экшн Коллекшн" и третьими лицами (ООО "ПАН", АО "АЛЬФА - БАНК"), кроме того, привлечение ответчиком к участию в деле данных представителей обусловлено их локацией (г.Санкт - Петербург), то есть по месту сопровождения ими как дела о банкротстве ООО "ПАН", так и гражданских дел, сопряженных с оспариванием сделок по отчуждению имущества ООО "ПАН".

С учетом изложенного, доводы апелляционной жалобы о ничтожности сделки по внесению денежных средств в депозит нотариуса по основаниям, предусмотренным ст.ст.10, 168 Гражданского кодекса РФ, а также о недействительности сделки по основанию мнимости, наличии аффилированности и сговора между ответчиком и АО "АЛЬФА - БАНК", нацеленном на причинение имущественного вреда кредиторам, не нашли своего документального подтверждения, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно отказал истцам в удовлетворении заявленных требований.

Учитывая изложенное, оснований, предусмотренных ст.270 АПК РФ, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь ст.ст.176, 266-269, 271 АПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 по делу N А40-66707/22 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Б.С. Веклич

Судьи

Е.Е. Мартынова А.С. Сергеева