Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2023 г. N 07АП-11448/17 по делу N А45-21246/2017

город Томск

10 февраля 2023 г.

Дело N А45-21246/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 февраля 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Фроловой Н.Н.
судей		Дубовика В.С.
		Иванова О.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Сперанской Н.В. с использованием средств аудиозаписи и системы веб-конференции, рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы Бахтина Вадима Геннадьевича (N 07АП-11448/2017(120)), общества с ограниченной ответственностью "ИТК" (N 07АП-11448/2017(121)) на определение от 12.10.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-21246/2017 (судья Красникова Т.Е,) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества "Строй-Инверсия" (адрес: 630073, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 53а оф.606, ИНН 5404020717, ОГРН 155476107225), по заявлению конкурсного кредитора Бахтина Вадима Геннадьевича о привлечении к субсидиарной ответственности общества с ограниченной ответственностью "Парменид Финанс", общества с ограниченной ответственностью "Форсайт", закрытого акционерного общества "Зенон-Эстейт", общества с ограниченной ответственностью "Нанс Финанс", Воронова Станислава Александровича, Поляковой Надежды Валерьевны, Росляковой Татьяны Александровны, Калмык Дениса Константиновича, Калмык Аркадия Майевича, Гневкиной Елены Алексеевны

В судебном заседании приняли участие:

от ООО "Нанс Финанс": Измайлов С.М., доверенность о 09.01.2023,

от ООО "ИТК": Бычкова Т.А., доверенность от 17.08.2021,

от конкурсного управляющего Тюрина А.Е.,: Тюрин А.Е., паспорт,

от иных лиц: не явились (извещены)

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.07.2018 в отношении должника - акционерного общества "Строй-Инверсия", открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Тюрин Антон Евгеньевич.

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 21.07.2018 N 128.

19.07.2021 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного кредитора Бахтина Вадима Геннадьевича о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "Парменид Финанс", ООО "Форсайт", ЗАО "Зенон-Эстейт", ООО "Нанс Финанс", Воронова Станислава Александровича, Поляковой Надежды Валерьевны, Росляковой Татьяны Александровны, Калмык Дениса Константиновича, Калмык Аркадия Майевича, Калмык Константина Майевича, Гневкиной Елены Алексеевны.

Определением арбитражного суда от 24.11.2021 производство по заявлению приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по заявлению Козлова Евгения Юрьевича об оспаривании сделки должника - соглашения о зачете от 13.10.2011 заключенного между ЗАО ФСК "Новосибирская" и ООО "Сиб-Азия".

Определением арбитражного суда от 01.07.2022 производство по делу возобновлено.

25.08.2022 заявитель в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил основания заявленного требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Определением от 12.10.2022 Арбитражный суд Новосибирской области в удовлетворении заявления конкурсного кредитора Бахтина В.Г. о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "Парменид Финанс", ООО "Форсайт", ЗАО "Зенон-Эстейт", ООО "Нанс Финанс", Воронова Станислава Александровича, Поляковой Надежды Валерьевны, Росляковой Татьяны Александровны, Калмык Дениса Константиновича, Калмык Аркадия Майевича, Гневкиной Елены Алексеевны по обязательствам акционерного общества "Строй-Инверсия" - отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, Бахтин В.Г. и ООО "ИТК" обратились с апелляционными жалобами, в которых просят его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

Указав, что оплата ДДУ N 7 не доказана, первичная документация судом не исследовалась. Действия ответчиков привели к несостоятельности должника. Судом не дана оценка доводам заявителя о недобросовестных действиях ответчиков. Необоснованно указано, что Бахтин В.Г. и группа акционеров, скрыли факт несправедливого распределения активов и неисполнения акционерами-дольщиками обязательств по оплате ДДУ.

ООО "Нанс Финанс", конкурсный управляющий, Воронов С.А., ООО "Зенон Эстейт", ООО "Парменид Финанс", Гневкина Е.А., Калмык К.М., в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представили отзывы на апелляционные жалобы, в которых просят определение суда оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ООО "ИТК" поддержал доводы апелляционных жалоб, просил определение суда отменить, апелляционные жалобы - удовлетворить.

Конкурсный управляющий и представитель ООО "Нанс Финанс" с доводами апелляционных жалоб не согласились по основаниям изложенным в отзывах.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть апелляционные жалобы в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и отзывов на них, проверив в соответствии со статьёй 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность определения Арбитражного суда Новосибирской области, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из недоказанности совокупности обстоятельств для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Выводы суда первой инстанции, соответствуют действующему законодательству и фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

На основании пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции на дату совершения вменяемых действий), как и пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве (в действующей редакции), если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Исходя из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 3 Постановления N 53 Пленума Верховного суда РФ, подлежат установлению судом степень вовлеченности каждого лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, и проверке, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.

Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника.

В обоснование заявленного требования Бахтин В.Г. указал на то, что требование по договору долевого участия в строительстве N 7 от 10.07.2011 не было оплачено первоначальному застройщику. Ответчики являются аффилированными лицами с ООО "Парменид Финанс", все ответчики извлекли выгоду из недобросовестного поведения генерального директора ЗАО "ФСК "Новосибирская", так как ответчики стали кредиторами АО "Строй-Инверсия" по обязательствам, которые ООО "Сиб-Азия" исполнены не были. В пользу ЗАО "Зенон Эстейт" совершены сделки по возврату денежных средств в размере 500 000 руб. по платежным поручениям N 142 от 08.06.2016 и N 161 от 01.07.2016, ранее полученные должником АО "Строй-Инверсия" по договору процентного займа N 3 от 21.04.2016. ООО "Форсайт" по аналогичным основаниям подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, так как, является взаимосвязанным с ЗАО "Зенон Эстейт" лицом и инициировало возбуждение производства по настоящему делу о банкротстве, в результате чего сделало невозможным дальнейшее финансирование строительства, то есть согласованные действия ООО "Форсайт" и ЗАО "Зенон Эстейт" привели к существенному ухудшению финансового положения АО "Строй - Инверсия".

Между тем, суд не может согласиться с доводами заявителя о том, что оплата по ДДУ N 7 не подтверждена, при этом исходит из следующего:

07.10.2018 в материалы дела представлены договор N 1236 от 14.08.2003 между ЗАО "ФСК "Новосибирская" и ООО "ТОП-КНИГА"; соглашение об уступке прав требования и переводе обязательств по договору N 1236 от 14.08.2003 между ООО "ТОП-КНИГА", ЗАО "ФСК "Новосибирская" и ООО "СТОКС" от 27.12.2006; акт сверки по договору N1236 от 14.08.2003 между ЗАО "ФСК "Новосибирская" и ООО "ТОП-КНИГА" по состоянию на 27.12.2006; свидетельства о постановке на налоговый учет и государственной регистрации юридического лица, подтверждающие преобразование (изменение наименование) ООО "СТОКС" на ООО "СИБ-АЗИЯ"; дополнительное соглашение к Договору N 1236 от 14.08.2003 между ЗАО "ФСК "Новосибирская" и ООО "СИБ-АЗИЯ" от 05.07.2011; ДДУ N 7 между ЗАО "ФСК "Новосибирская" и ООО "СИБ-АЗИЯ" от 10.07.2011; соглашение о зачете между ЗАО "ФСК "Новосибирская" и ООО "СИБ-АЗИЯ" от 13.10.2011; соглашение N2 об уступке части прав требовании и переводе части обязательств по Договору об участии в долевом строительстве N 7 от 10.07.2011 между ООО "Лемминг" (Участник) и Бахтиным Вадимом Геннадьевичем (Правопреемник) от 17.06.2013; схема распределения площадей и оплаченных требований к застройщику-должнику АО "Строй-Инверсия" по ДДУ N 7 от 10.07.2011.

Кроме того, в материалах основного дела имеется выписка ОАО "НОМОС-БАНКСИБИРЬ" о движении средств с 28/03/2000 по 29/09/2009 по расчетному счету ЗАО "ФСК "НОВОСИБИРСКАЯ", которая подтверждает произведенные платежи ООО "ТОПКНИГА" в пользу первоначального застройщика по ДДУ N 7 от 10.07.2011, а именно платежными поручениями N 153 от 16.05.2003 - 500 000 руб., N 615 от 10.06.2003 - 500 000 руб., N 246 от 17.07.2003 - 500 000 руб., N 830 от 14.08.2003 - 500 000 руб., по N 291 от 10.09.2003 - 500 000 руб., N 79 от 15.10.2003 - 500 000 руб., N 446 от 29.10.2003 - 170 000 руб., N 799 от 12.11.2003 - 851 500 руб., N 946 от 19.11.2003 - 270 000 руб., N 168 от 22.12.2003 - 1 853 652 руб., N 779 от 15.01.2004 - 1 507 500 руб., N 358 от 06.02.2004 - 1 571 900 руб., N 359 от 09.02.2004 - 300 000 руб., N 52 от 04.03.2004 - 4 520 000 руб., N 107 от 05.03.2004 - 906 900 руб., N 128 от 08.04.2004 - 1 876 749 руб., а всего на общую сумму - 16 828 201 руб..

Денежные средства в сумме 200 000 рублей оплачены путем погашения ООО "ТОП-КНИГА" задолженности ЗАО ФСК "НОВОСИБИРСКАЯ" перед ООО НИПСП "РЕКОН" за выполненные проектные работы по договору N R 02-27 от 15.11.2002 (Акт погашения взаимной задолженности от 30.04.2004 также имеется в материалах основного дела).

Общий размер исполненных обязательств перед застройщиком ЗАО ФСК "НОВОСИБИРСКАЯ" составляет 17 028 201 рубль.

Повторно исследовав материалы дела в порядке статей 71, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции соглашается с судом первой инстанции, о том, что заявитель не доказал факт недобросовестного поведения ответчиков.

При этом, какого-либо обоснования юридической и экономической взаимозависимости ответчиков с должником заявитель не представил, следовательно не доказал, что ответчики являются (являлись) контролирующими должника лицами. В период совершения оспариваемых заявителем сделок по перечислению денежных средств (2003-2004 годы) ни один из ответчиков не обладал влиянием на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника АО "Строй-Инверсия", даже применительно к его правопредшественнику ЗАО "ФСК "Новосибирская".

ЗАО "Зенон Эстейт" стал акционером должника АО "Строй-Инверсия" 10.02.2017, то есть уже после частичного возврата должником займа.

Вместе с тем, судебными актами по настоящему делу установлено, что Бахтин В.Г. и группа акционеров, включая бывшего руководителя Чернатова С.В., скрыли факты несправедливого распределения активов и неисполнения акционерами-дольщиками своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве, что явилось причиной возникновения признаков банкротства у должника. В связи с чем, на момент частичного погашения задолженности по договору займа ЗАО "Зенон Эстейт" не имел доступа к управлению должника, не располагал в полном объеме информацией о состоянии дел должника АО "Строй-Инверсия", в том числе по причине сокрытия этой информации группой акционеров в сговоре с бывшим руководителем правопредшественника должника Чернатовым С.В.

Кроме того, Бахтин В.Г. против воли ЗАО "Зенон Эстейт" частично погасил обязательства должника АО "Строй-Инверсия" по договору процентного займа N 3 от 21.04.2016, что подтверждается платежными поручениями N 301989 от 18.07.2017, плательщик Ивановская Надежда Аркадьевна, на сумму 812 366 руб. с назначением платежа: "От акционера Бахтина В.Г. по письму от 17.07.2017 за АО Строй-Инверсия ИНН5404020717, гашение задолженности перед ЗАО Зенон-Эстейт по договору займа N3 от 21.04.2016 на основании Решения Арбитражного суда НСО от 06.03.2017 по делу NА45-1435/2017"; N 34 от 18.07.2017, плательщик ООО "Инженерно-техническая компания", на сумму 723 078,50 руб. с назначением платежа: "Оплата согласно письму N19 от 17.07.2017 за АО "Строй-инверсия (ИНН 5404020717) в погашение задолженности по решению Арбитражного суда НСО от 06.03.2017 (Дело N А45-1435/2017) НДС не облагается"; N 103 от 18.07.2017, плательщик Побойкина Наталья Викторовна, на сумму 122 042 руб. с назначением платежа: "Оплата по письму от 17.07.17г. за АО "СтройИнверсия" (ИНН 5404020717) в погашен. задолженности ЗАО "Зенон Эстейт" по реш. Арб. суда НСО от 06.03.17г. по делу А45-1435/2017. НДС не облагается".

В связи с чем, предположения заявителя о наличии согласованных действий ООО "Форсайт" и ЗАО "Зенон Эстейт", которые привели, по мнению заявителя, к существенному ухудшению финансового положения АО "Строй - Инверсия", судом первой инстанции обоснованно отклонены.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, об отсутствии правовых основании для удовлетворения заявления.

Отклоняя довод подателя жалобы о том, что суд первой инстанции не указал в оспариваемом определении мотивы, по которым принял или отклонил доводы подателя жалобы, суд апелляционной инстанции указывает, что судом первой инстанции оценены все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, входящие в предмет доказывания по данному делу. Апелляционный суд не усматривает в обжалуемом определении нарушение судом первой инстанции положений статьи 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы заявителей апелляционных жалоб не опровергают выводы суда первой инстанции, а выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права. Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьёй 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 12.10.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-21246/2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы Бахтина Вадима Геннадьевича, общества с ограниченной ответственностью "ИТК" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление, выполненное в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Председательствующий

Н.Н. Фролова

Судьи

В.С. Дубовик О.А. Иванов