Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2023 г. N 18АП-628/23 по делу N А76-51238/2019

г. Челябинск

02 марта 2023 г.

Дело N А76-51238/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 01 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 марта 2023 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Калиной И.В.,

судей Журавлева Ю.А., Курносовой Т.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бакайкиной А.Ю., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего Кредитного Потребительского Кооператива "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" Журенкова Игоря Алексеевича на определение Арбитражного суда Челябинской области от 01.12.2022 по делу N А76-51238/2019 об отказе в удовлетворении заявления об истребовании документов.

В судебном заседании принял участие Ильин Михаил Иванович (паспорт).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 09.01.2020 на основании заявления Жолобко Александра Анатольевича возбуждено дело о признании несостоятельным (банкротом) кредитного потребительского кооператива "Сберегательный центр "Золотой фонд" (ОГРН 1127451015372, г.Челябинск).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 15.06.2020 (резолютивная часть от 05.06.2020) требование кредитора признано обоснованным, в отношении кредитного потребительского кооператива "Сберегательный центр "Золотой фонд" введена упрощенная процедура конкурсного производства ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Стефанкив Владимир Михайлович, член Некоммерческого партнерства Союза "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих".

Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в официальном издании газеты "Коммерсантъ" N 108 от 20.06.2020.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.08.2021 (резолютивная часть от 02.08.2021) Стефанкив Владимир Михайлович отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего кредитного потребительского кооператива "Сберегательный центр "Золотой фонд".

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 23.09.2021 (резолютивная часть от 16.09.2021) конкурсным управляющим должника утвержден Журенков Игорь Алексеевич, член Некоммерческого партнерства - Союза "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих".

Конкурсный управляющий Журенков И.А. 30.12.2021 обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просил с учетом уточненных требований, принятых к рассмотрению судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

1. Истребовать от Панишева Дениса Сергеевича, Смоленковой Евгении Евгеньевны, Стефанкива Владимира Михайловича и обязать передать конкурсному управляющему КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" Журенкову Игорю Алексеевичу следующие документы:

1) внутренние документы КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536), подтверждающие полномочия руководящих органов и иные приказы, в том числе Протокол общего собрания б/н от 19.04.2014 г. и Протокол общего собрания 13 от 16.04.2016 г.; 2) протоколы собраний руководящих органов КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) за период с даты создания общества; 3) приказы и распоряжения директора и председателя правления за период с даты создания общества; 4) расшифровка кредиторской задолженности. Оригиналы документов, подтверждающие образование кредиторской задолженности по каждому кредитору, в том числе включенному в реестр требований кредиторов Должника; 5) расшифровка дебиторской задолженности. Оригиналы документов, подтверждающие образование дебиторской задолженности по займам на сумму основного долга 98 150 964, 05 руб., включая документы, подтверждающие выдачу займа (приходно-кассовый ордер, расписка, акт и т.д.), согласно данным бухгалтерского баланса:

- Договор займа N 2014-045 от 15.04.2014 г. с Агзамовой Ольгой Рашитовной, а также договор залога; - Договор займа N 1-0000009 от 29.10.2015 г. с Алексеевым-Кропотовым Дмитрием Викторовичем; - Договор займа N 2015-102 от 17.11.2015 г. с Аюповой Танзилей Габбасовной; - Договор займа N 2017-033 от 25.06.2017 г. с Зариповой Олесей Сергеевной; - Договор займа N 2017-43 от 17.11.2017 г. с Зариповой Олесей Сергеевной; - Договор займа N 2015-038 от 31.03.2015 г. с Зверевым Андреем Валерьевичем, а также договор залога; - Договор займа N 2014-154 от 02.12.2014 г. с Колесниковой Татьяной Владимировной, а также договор залога; - Договор займа N 2015-038 от 31.03.2015 г. с Зверевым Андреем Валерьевичем, а также договор залога; - Договор займа N 2017-012 от 20.04.2017 г. с Кудрявцевой Анной Сергеевной; - Договор займа N 2017-047-01 от 11.12.2017 г. с Кудрявцевой Анной Сергеевной; - Договор займа N 2017-047-02 от 19.12.2017 г. с Кудрявцевой Анной Сергеевной; - Договор займа N 2017-047-03 от 29.12.2017 г. с Кудрявцевой Анной Сергеевной; - Договор займа N 2016-113 от 03.10.2016 г. с Михайловой Галиной Кузьминичной; - Договор займа N 2016-050 от 12.04.2016 г. с Моргуновой Тамарой Аркадьевной; - Договор займа N 2016-114 от 20.10.2016 г. с Моргуновой Тамарой Аркадьевной; - Договор займа N 2016-016 от 11.02.2016 г. с Мяличевой Лилией Ивановной; - Договор займа N 1-0000028 от 21.03.2016 г. с Мяличевой Лилией Ивановной; - Договор займа N 2014-143 от 11.11.2014 г. с Нигматуллиным Рафиком Рахимовичем, а также договор залога; - Договор займа N 2014-065 от 17.04.2014 г. с Низамутдиновой Нурией Нургалиевной, а также договор залога; - Договор займа N 2016-091 от 03.06.2016 г. с Оленичевой Валентиной Васильевной; - Договор займа N 2017-026 от 20.07.2017 г. с ООО "Делаем Дело"; - Договор займа N 2016-044 от 25.03.2016 г. с ООО "Строительная компания "Лазурит"; - Договор займа N 2015-048 от 24.04.2015 г. с Пимневой Ниной Степановной, а также договор залога; - Договор займа N 2015-064 от 09.06.2015 г. с Полянской Ириной Владимировной, а также договор залога; - Договор займа N 1-0000023 от 29.01.2016 г. с Словягиной Ниной Павловной; - Договор займа N 2017-024 от 13.07.2017 г. с Соломиной Ниной Борисовной; - Договор займа N 2017-027 от 18.07.2017 г. с Стаценко Ольгой Романовной; - Договор займа N 2017-048 от 14.12.2017 г. с Стаценко Ольгой Романовной; - Договор займа N 2016-001 от 14.01.2016 г. с Султановым Зиннур Габдулхаевичем, а также договор залога; - Договор займа N 2015-015 от 03.02.2015 г. с Сушковой Надеждой Михайловной, а также договор залога; - Договор займа N 2015-064 от 09.06.2015 г. с Полянской Ириной Владимировной, а также договор залога; - Договор займа N 2016-040 от 24.03.2016 г. с Талановым Родионом Геннадьевичем, а также договор залога; - Договор займа N 2015-043 от 14.04.2015 г. с Хаснуллиным Вадимом Раселовичем, а также договор залога; - Договор займа N 2015-035 от 31.03.2015 г. с Хисматулиной Магирой Халиловной, а также договор залога; - Договор займа N 2015-020 от 17.02.2015 г. с Хисматуллиной Оксаной Исмагиловной, а также договор залога; - Договор займа N 2017-004 от 23.01.2017 г. с Чучман Анной Анатольевной; - Договор займа N 1-0000015 от 25.12.2015 г. с Шаяхметовой Инной Раильевной;

6) лицензии, Сертификаты, Допуски, Разрешения и т.д.; 7) сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг; 8) сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.д.); 9) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов полиции и т.п.); 10) сведения о внутренней структуре КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536), перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; 11) сведения о выданных доверенностях; 12) нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536), его функций и видов деятельности; 13) сведения о КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; 14) Расчетные ведомости по заработной плате и анализ расходов на оплату труда за 2021 г.; 15) Отчетность и вся официальная переписка с ПФ с 2019 г. по настоящее время; 16) Отчетность и вся официальная переписка с ФСС с 2019 г. по настоящее время; 17) Отчетность и вся официальная переписка с ЦБ и с СРО с 2016 г. по настоящее время; 18) Переписка с ИФНС с 2019 г. по настоящее время; 19) Оригиналы документов по уволенным сотрудникам в 2020 г.; 20) Сметные расходы и подотчет за 2021 г.; 21) Акт сверки (оригинал) с Оптифарм (дебитор с 2019 г) возможно и иные документы, отсутствие которых выявится в процессе работы; 22) Больничные листы (оригиналы) с 2019 по настоящее время; 23) Документы (оригиналы и копии) по имуществу КПК (основные средства, запасы); 24) Приказы по основной деятельности предприятия с 2015 по настоящее время; 25) Программу 1С.

Установить срок передачи конкурсному управляющему - 5 дней со дня вынесения определения.

2. Истребовать от АО ЮК "Эксперт" и обязать передать конкурсному управляющему КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) Журенкову Игорю Алексеевичу следующие документы:

1) внутренние документы КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536), подтверждающие полномочия руководящих органов и иные приказы, в том числе Протокол общего собрания б/н от 19.04.2014 г. и Протокол общего собрания 13 от 16.04.2016 г.; 2) протоколы собраний руководящих органов КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) за период с даты создания общества; 3) приказы и распоряжения директора и председателя правления за период с даты создания общества; 4) расшифровка кредиторской задолженности. Оригиналы документов, подтверждающие образование кредиторской задолженности по каждому кредитору, в том числе включенному в реестр требований кредиторов Должника; 5) расшифровка дебиторской задолженности. Оригиналы документов, подтверждающие образование дебиторской задолженности по займам на сумму основного долга 98 150 964, 05 руб., включая документы, подтверждающие выдачу займа (приходно-кассовый ордер, расписка, акт и т.д.), согласно данным бухгалтерского баланса:

- Договор займа N 2014-045 от 15.04.2014 г. с Агзамовой Ольгой Рашитовной, а также договор залога; - Договор займа N 1-0000009 от 29.10.2015 г. с Алексеевым-Кропотовым Дмитрием Викторовичем; - Договор займа N 2015-102 от 17.11.2015 г. с Аюповой Танзилей Габбасовной; - Договор займа N 2017-033 от 25.06.2017 г. с Зариповой Олесей Сергеевной; - Договор займа N 2017-43 от 17.11.2017 г. с Зариповой Олесей Сергеевной; - Договор займа N 2015-038 от 31.03.2015 г. с Зверевым Андреем Валерьевичем, а также договор залога; - Договор займа N 2014-154 от 02.12.2014 г. с Колесниковой Татьяной Владимировной, а также договор залога; - Договор займа N 2015-038 от 31.03.2015 г. с Зверевым Андреем Валерьевичем, а также договор залога; - Договор займа N 2017-012 от 20.04.2017 г. с Кудрявцевой Анной Сергеевной; - Договор займа N 2017-047-01 от 11.12.2017 г. с Кудрявцевой Анной Сергеевной; - Договор займа N 2017-047-02 от 19.12.2017 г. с Кудрявцевой Анной Сергеевной; - Договор займа N 2017-047-03 от 29.12.2017 г. с Кудрявцевой Анной Сергеевной; - Договор займа N 2016-113 от 03.10.2016 г. с Михайловой Галиной Кузьминичной; - Договор займа N 2016-050 от 12.04.2016 г. с Моргуновой Тамарой Аркадьевной; - Договор займа N 2016-114 от 20.10.2016 г. с Моргуновой Тамарой Аркадьевной; - Договор займа N 2016-016 от 11.02.2016 г. с Мяличевой Лилией Ивановной; - Договор займа N 1-0000028 от 21.03.2016 г. с Мяличевой Лилией Ивановной; - Договор займа N 2014-143 от 11.11.2014 г. с Нигматуллиным Рафиком Рахимовичем, а также договор залога; - Договор займа N 2014-065 от 17.04.2014 г. с Низамутдиновой Нурией Нургалиевной, а также договор залога; - Договор займа N 2016-091 от 03.06.2016 г. с Оленичевой Валентиной Васильевной; - Договор займа N 2017-026 от 20.07.2017 г. с ООО "Делаем Дело"; - Договор займа N 2016-044 от 25.03.2016 г. с ООО "Строительная компания "Лазурит"; - Договор займа N 2015-048 от 24.04.2015 г. с Пимневой Ниной Степановной, а также договор залога; - Договор займа N 2015-064 от 09.06.2015 г. с Полянской Ириной Владимировной, а также договор залога; - Договор займа N 1-0000023 от 29.01.2016 г. с Словягиной Ниной Павловной; - Договор займа N 2017-024 от 13.07.2017 г. с Соломиной Ниной Борисовной; - Договор займа N 2017-027 от 18.07.2017 г. с Стаценко Ольгой Романовной; - Договор займа N 2017-048 от 14.12.2017 г. с Стаценко Ольгой Романовной; - Договор займа N 2016-001 от 14.01.2016 г. с Султановым Зиннур Габдулхаевичем, а также договор залога; - Договор займа N 2015-015 от 03.02.2015 г. с Сушковой Надеждой Михайловной, а также договор залога; - Договор займа N 2015-064 от 09.06.2015 г. с Полянской Ириной Владимировной, а также договор залога; - Договор займа N 2016-040 от 24.03.2016 г. с Талановым Родионом Геннадьевичем, а также договор залога; - Договор займа N 2015-043 от 14.04.2015 г. с Хаснуллиным Вадимом Раселовичем, а также договор залога; - Договор займа N 2015-035 от 31.03.2015 г. с Хисматулиной Магирой Халиловной, а также договор залога; - Договор займа N 2015-020 от 17.02.2015 г. с Хисматуллиной Оксаной Исмагиловной, а также договор залога; - Договор займа N 2017-004 от 23.01.2017 г. с Чучман Анной Анатольевной; - Договор займа N 1-0000015 от 25.12.2015 г. с Шаяхметовой Инной Раильевной;

6) лицензии, Сертификаты, Допуски, Разрешения и т.д.; 7) сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг; 8) сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.д.); 9) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов полиции и т.п.); 10) сведения о внутренней структуре КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536), перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; 11) сведения о выданных доверенностях; 12) нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536), его функций и видов деятельности; 13) сведения о КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; 14) уведомления в письменной форме кредиторов о ликвидации КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536); 15) промежуточный ликвидационный баланс КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536); 16) сведения о выплате денежных средств кредиторам в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) со дня его утверждения; 17) ликвидационный баланс КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536); 18) Расчетные ведомости по заработной плате и анализ расходов на оплату труда за 2021 г.; 19) Отчетность и вся официальная переписка с ПФ с 2019 г. по настоящее время; 20) Отчетность и вся официальная переписка с ФСС с 2019 г. по настоящее время; 21) Отчетность и вся официальная переписка с ЦБ и с СРО с 2016 г. по настоящее время; 22) Переписка с ИФНС с 2019 г. по настоящее время; 23) Оригиналы документов по уволенным сотрудникам в 2020 г.; 24) Сметные расходы и подотчет за 2021 г.; 25) Акт сверки (оригинал) с Оптифарм (дебитор с 2019 г). возможно и иные документы, отсутствие которых выявится в процессе работы; 26) Больничные листы (оригиналы) с 2019 по настоящее время; 27) Документы (оригиналы и копии) по имуществу КПК (основные средства, запасы); 28) Приказы по основной деятельности предприятия с 2015 по настоящее время; 29) Программу 1С.

3. В случае не передачи документов взыскать со Стефанкива Владимира Михайловича, АО ЮК "Эксперт", Панишева Дениса Сергеевича, Смоленковой Евгении Евгеньевны в пользу КПК "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" (ИНН 7451344536) судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта до дня его фактического исполнения.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 01.12.2022 в удовлетворении требований конкурсного управляющего Журенкова И.А. отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить определение суда от 01.12.2022.

В обоснование доводов апелляционной жалобы конкурсный управляющий Журенков И.А. указывает, что отсутствуют документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности должником, в частности договоры займа с пайщиками на общую сумму 98 150 964, 05 руб., которые являются источниками удовлетворения требований кредиторов. Заинтересованные лица перекладывают друг на друга гражданско-правовую ответственность по хранению документов, следовательно, арбитражный управляющий заявляет одинаковые требования ко всем заинтересованным лицам. Согласно протоколу ознакомления конкурсного управляющего с материалами уголовного дела в отношении Панишева Д.С., документы по дебиторской задолженности отсутствуют, договоры по обеспечительным мерам (залоги) отсутствуют. Следовательно, документы, которые истребуются арбитражным управляющим, не находятся в материалах уголовного дела, что, как минимум, вызывает сомнение относительно позиции бывших руководителей. Путем сопоставления документов можно сделать вывод о том, что не весь объем документов находился в офисе Должника. Например, ни сотрудники правоохранительных органов, ни бухгалтер Должника не обнаружили первичные документы по выданным займам Должником, программы 1С и так далее. То есть, арбитражный управляющий в просительной части указывает такие документы, которые не изъяты правоохранительными органами (отсутствуют в перечне протокола обыска и осмотра места происшествия) и не переданы ему бухгалтером. Наличие документации у ответчиков подтверждается материалами дела, в частности протоколом ознакомления с материалами уголовного дела, актом приема-передачи документации Смоленковой Е.Е. на ответственное хранение. Согласно учетной политики должника именно Смоленкова Е.Е. является ответственным лицом за формирование документооборота, то есть, судом первой инстанции не принята во внимание Учетная политика Должника, которая указывает на ответственное лицо по хранению документации Должника - Смоленкова Е.Е.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2023 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 08.02.2023.

От Стефанкив Владимира Михайловича поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с неполучением апелляционной жалобы (вх.N 8219 от 07.02.2023).

Определением суда от 08.02.2023 судебное заседание отложено на 01.03.2023. Конкурсному управляющему Кредитного Потребительского Кооператива "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" Журенкову И.А. предложено обосновать требования к каждому из ответчиков, указать какой статус ответчики занимали по отношению к должнику.

Судом на основании статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказано в приобщении к материалам дела отзыва на апелляционную жалобу, поступившего от Стефанкив В.М., а также дополнительных пояснений конкурсного управляющего Журенкова И.А., так как не представлено доказательств направления в адрес участвующих в деле лиц (вх.N 12568 от 01.03.2023, N 12569 от 01.03.2023).

В судебном заседании 01.03.2023 Ильин М.И. поддерживал доводы апелляционной жалобы, просил удовлетворить требования конкурсного управляющего.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлены посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в судебное заседание не явились, представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассматривалось судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом апелляционной инстанции и следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Челябинской области от 15.06.2020 (резолютивная часть от 05.06.2020) требование кредитора признано обоснованным, в отношении кредитного потребительского кооператива "Сберегательный центр "Золотой фонд" введена упрощенная процедура конкурсного производства ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Стефанкив Владимир Михайлович.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.08.2021 (резолютивная часть от 02.08.2021) Стефанкив Владимир Михайлович отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего кредитного потребительского кооператива "Сберегательный центр "Золотой фонд".

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 23.09.2021 (резолютивная часть от 16.09.2021) конкурсным управляющим должника утвержден Журенков Игорь Алексеевич.

Поскольку документация должника не передана вновь утвержденному управляющему, конкурсный управляющий Журенков Игорь Алексеевич обратился в суд с рассматриваемым заявлением.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц КПК "СЦ "Золотой фонд" зарегистрировано в качестве юридического лица при создании 09.10.2012, председателем правления кредитного кооператива является Панишев Д.С., учредителями являются ООО "Мастер", ЧО ООО "Городской дозор", ООО "Кредит-Сервис", ЗАО ЮК "Эксперт", ООО ПЗК "Полет", Мельник Е.А., Панин И.А. Предыдущим конкурсным управляющим КПК "СЦ "Золотой фонд" является Стефанкив Владимир Михайлович.

В обоснование требований конкурсный управляющий Журенков И.А. ссылался на то, что определением от 15.06.2020 г. Стефанкин В.М. назначен в качестве конкурсного управляющего должника, соответственно, наличие каких-либо документов должника у Стефанкина В.М. предполагается. АО ЮК "Эксперт" осуществляло функции ликвидатора должника, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 10.06.2020 г. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов". То есть, АО ЮК "Эксперт" также осуществляло функции руководителя Должника, где директором Ликвидатора был Панишев Д.С. - председатель правления Должника. Без истребуемых документов Ликвидатор не мог осуществлять свои функции, следовательно, наличие документов Должника у Ликвидатора также предполагается. Панишев Д.С. осуществлял функции председателя правления Должника, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 26.09.2019 г. Единоличным исполнительным органом кредитного кооператива является председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива) (п.1 ст. 22 ФЗ "О кредитной кооперации"). Соответственно, наличие документации Должника у Панишева Д.С. предполагается. Смоленкова Е.Е. осуществляла функции директора Должника, что подтверждается трудовыми договорами с Черпаковой Ириной Юрьевной и Чучман Анной Анатольевной, в которых от имени должника (работодателя) исполнена подпись от Смоленковой Е.Е. в качестве директора Должника.

По мнению конкурсного управляющего, указанные лица уклоняются от передачи документации должника, необходимой для проведения мероприятий конкурсного производства, так как направленные в их адрес запросы о предоставлении документов оставлены без удовлетворения (том 1, л.д. 46-51).

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из того, что имеющиеся у ответчиков документы были переданы конкурсному управляющему, иных документов не имеется.

Исследовав обстоятельства дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Согласно положениям статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - Закон о банкротстве) и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 2 статьи 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, по предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

В силу абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В силу пункта 6 статьи 20.3 Закона о банкротстве утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных управляющих.

Следовательно, в ситуации, когда предыдущий управляющий был освобожден либо отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, он обязан обеспечить передачу документации и имущества должника вновь утвержденному управляющему в те же сроки.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ (пункт 24 постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве").

По смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства (пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

При наличии объективной невозможности исполнить обязательство в натуре судебный акт о понуждении исполнить обязательство не будет отвечать принципу исполнимости.

Таким образом, для удовлетворения заявленного арбитражным управляющим требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Как установлено судом в ответ на ходатайство конкурсного управляющего об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, ответчиком обеспечена передача документации кредитного потребительского кооператива "Сберегательный центр "Золотой фонд", что подтверждается описями о передаче документов от 18.10.2021, от 30.03.2022 (том 1, л.д. 111-114), актами приема-передачи документов от 24.08.2020, от 25.08.2020 (том 1, л.д. 145-152, том 2, л.д. 21-55).

Так, в соответствии с актами приема-передачи от 24.08.2020, от 25.08.2020 бывшим руководителем должника Смоленковой Евгенией Евгеньевной осуществлена передача первичных бухгалтерских и иных документов арбитражному управляющему Стефанкив Владимиру Михайловичу. В частности переданы бухгалтерские документы, налоговые отчеты, документы по работникам, акты сверок дебиторской и кредиторской задолженности, договоры с контрагентами, сведения по исполнительным производствам, досье пайщиков.

Указанные документы направлены Стефанкив В.М. конкурсному управляющему Журенкову И.А. по почте, что подтверждается описью вложения в ценное письмо от 30.03.2022.

Исходя из имеющихся в деле доказательств передачи управляющему документов, ответчики не уклоняются от передачи документации.

В соответствии с пояснениями арбитражного управляющего Стефанкив В.М. часть документов, истребуемых Журенковым И.А., отсутствует в связи с тем, что такие документы должником не издавались, следовательно, не могли быть переданы Стефанкив В.М. Такими документами являются, в частности: материалы инвентаризации, проводимой до даты введения процедуры банкротства, промежуточный ликвидационный баланс (не составлялся), выплаты денежных средств кредиторам в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом не производились, ликвидационный баланс не составлялся. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся КПК "СЦ "Золотой Фонд" не издавались. Документы первичного бухгалтерского учета находились у главного бухгалтера КПК "СЦ "Золотой Фонд" Черпаковой Ирины Юрьевны, которая занимала указанную должность как на дату введения процедуры конкурсного производства в отношении КПК "СЦ "Золотой Фонд", так и на дату утверждения Журенкова И.А. конкурсным управляющим КПК "СЦ "Золотой Фонд". Договоры, контракты, соглашения, заключенные КПК "СЦ "Золотой Фонд", а также кредитные досье пайщиков, были переданы Стефанкив В.М. на хранение Смоленковой Е.Е. (л.д. 143-152, том 1), (л.д. 13, том 2) и на дату утверждения Журенкова И.А. конкурсным управляющим КПК "СЦ "Золотой Фонд" находились в офисе, арендуемом должником, по его юридическому адресу (г. Челябинск, Свердловский пр-кт, д.7А, пом. А7), о чем Журенкову И.А. было сообщено по телефону. (л.д. 104-106, том 1). Расшифровка дебиторской задолженности должника размещена на ЕФРСБ.

Конкурсным управляющим Стефанкив В.М. в материалы дела представлены доказательства направления в адрес конкурсного управляющего Журенкова И.А. учредительных документов КПК "СЦ "Золотой Фонд" (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе). (л.д.110-114, том 1).

В дополнительных пояснениях N 4 к ходатайству конкурсного управляющего Журенков И.А. подтверждает, что направленные в его адрес Стефанкив В.М. документы по описи от 30.03.2022 действительно получены им 25.04.2022, о чем составлен соответствующий акт в присутствии сотрудников почты (том 1, л.д. 126-127).

Ответчик Смоленкова Е.Е. в письменных пояснениях указала, что документы бухгалтерского учета и досье пайщиков хранились у главного бухгалтера Черпаковой И.Ю. 25.08.2020 Стефанкив В.М были переданы документы Смоленковой Е.Е. и главному бухгалтеру Черпаковой И.Ю., после чего 25.08.2020 возвращены по акту Стефанкив В.М. для хранения по адресу местонахождения кооператива (г.Челябинск, пр.Свердловский 7А). Кроме того, указала о том, что договоры займа, залога и сбережений, а также первичная кассовая документация переданы в Следственный комитет, о чем свидетельствует протоколы изъятия от 22.05.2018, 23.11.2021 (л.д.15-16, 21-73, том 2).

Кроме того, ответчики указывают на то обстоятельство, что часть документации должника переданы бухгалтером Черпаковой И.Ю. следственным органам, что подтверждается протоколом от 14.02.2022, в частности переданы оригиналы документов, подтверждающих образование кредиторской и дебиторской задолженности, уставные документы, досье пайщиков (том 2, л.д. 87-100).

При изложенных обстоятельствах основания полагать, что ответчики удерживают истребуемую документацию, у суда не имелось. Согласно представленным пояснениям вся имеющаяся документация передана конкурсному управляющему, бухгалтерские документы находились по юридическому адресу предприятия вплоть до их изъятия следственными органами, часть истребуемой документации не составлялась должником.

Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Само по себе указание на необходимость передачи документов без доказательств их наличия у указанных лиц, не может свидетельствовать об уклонении ответчиков от их передачи.

Доказательства того, что истребуемая в настоящем обособленном споре документация, имущество и сведения имеются у ответчиков и неправомерно ими удерживаются, в дело не представлены (статья 65 АПК РФ). Отсутствие доказательств наличия истребуемых документов и имущества в распоряжении бывшего арбитражного управляющего, руководителя должника и возможности их представления конкурсному управляющему, делает, по сути, судебный акт, в случае удовлетворения требования, неисполнимым.

Более того, из картотеки арбитражных дел следует, что 06.04.2022 на рассмотрение арбитражного суда поступило заявление конкурсного управляющего Журенкова И.А. о взыскании солидарно с Панишева Дениса Сергеевича и Смоленковой Евгении Евгеньевны убытков в сумме 1 582 568 руб. 92 коп. В качестве дополнений к данному заявлению приложены - учетная политика Должника; служебная записка главного бухгалтера; оборотно-сальдовая ведомость за 2019 г.; оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.; оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.; акт инвентаризации от 07.09.2020 г.; акт инвентаризации от 31.12.2021 г. Данное обстоятельство подтверждает, что в распоряжении конкурсного управляющего Журенкова И.А. и главного бухгалтера Черпаковой И.Ю. находилась истребуемая бухгалтерская документация кредитного потребительского кооператива "Сберегательный центр "Золотой фонд".

С учетом изложенного, в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим требований об истребовании документации у ответчиков отказано правомерно. Возможность истребования документации и имущества отсутствует, что не исключает возможности реализации прав на предъявление иных требований.

Доводы апелляционной жалобы выражают несогласие заявителя с оценкой судом первой инстанции фактических обстоятельств дела и на правильность принятого судебного акта не влияют. Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, им дана надлежащая правовая оценка. Оснований для их переоценки у судебной коллегии не имеется.

При указанных обстоятельствах определение арбитражного суда первой инстанции отмене, а апелляционная жалоба удовлетворению - не подлежат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, а также иных нарушений процессуального законодательства судом апелляционной инстанции не установлено.

При подаче апелляционных жалоб на определения, не перечисленные в подпункте 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина не предусмотрена.

Руководствуясь статьями 176, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Челябинской области от 01.12.2022 по делу N А76-51238/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу конкурсного управляющего Кредитного Потребительского Кооператива "Сберегательный Центр "Золотой Фонд" Журенкова Игоря Алексеевича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

И.В. Калина

Судьи

Ю.А. Журавлев Т.В. Курносова