Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2023 г. N 11АП-15507/22 по делу N А65-31563/2020

г. Самара

30 марта 2023 г.

Дело N А65-31563/2020

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мальцева Н.А.,

судей Александрова А.И., Серовой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Садохиной М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 23 марта 2023 года в помещении суда, в зале N 2, с использованием системы веб-конференции,

апелляционную жалобу Герасимова Андрея Сергеевича на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года, вынесенное по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Тафлекс" (ОГРН 1141690048940, ИНН 1659147247), Шакирова Ирека Махмутовича о привлечении Герасимова Андрея Сергеевича (ИНН 165909366612, адрес: 420139, РТ, г. Казань, ул. Серле, д. 4), и Гайнутдинова Ленара Харисовича (ИНН 163302750408, адрес: 422796, РТ, Пестречинский район, с. Шали, ул. Советская, 16), к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "Тафлекс" (вх. 20528),

с участием:

от Герасимова А.С- представитель Шамгунова М.И., по доверенности от 07.10. 2021

от конкурсного управляющего ООО "Тафлекс" - представитель Ахметов А.Р., по доверенности от 12.12.2022,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Татарстан 30.12.2020 поступило заявление общества с ограниченной ответственностью "Тафлекс" (ОГРН 1141690048940, ИНН 1659147247), о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.02.2021 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.04.2021 заявление признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Тафлекс" (ОГРН 1141690048940, ИНН 1659147247) введена процедура банкротства наблюдение.

Временным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Тафлекс" (ОГРН 1141690048940, ИНН 1659147247) утвержден Габидуллин Ришат Рубисович.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.10.2021 общество с ограниченной ответственностью "Тафлекс" (ОГРН 1141690048940, ИНН 1659147247) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден Шакиров Ирек Махмутович, члена Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих СевероЗапада", адрес для направления корреспонденции: 420030, г.Казань, а/я168

В Арбитражный суд Республики Татарстан 27 апреля 2022 года поступило заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Тафлекс" о привлечении Герасимова Андрея Сергеевича и Гайнутдинова Ленара Харисовича к субсидиарной ответственности (вх. 20528).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.04.2022 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.09.2022 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Суд первой инстанции привлек Герасимова Андрея Сергеевича и Гайнутдинова Ленара Харисовича к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "Тафлекс".

Приостановлено производство по рассмотрению заявления в части привлечения к субсидиарной ответственности Герасимова Андрея Сергеевича и Гайнутдинова Ленара Харисовича до окончания расчетов с кредиторами.

Не согласившись с принятым судебным актом, Герасимов А.С. обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить в части привлечения его к субсидиарной ответственности, принять новый судебный акт в этой части об отказе в удовлетворении.

Апелляционная жалоба принята к производству, назначено судебное заседание.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

В судебном заседании представитель заявителя апелляционной жалобы, свою жалобу поддержала, считает недоказанным факт того, что Герасимов А.С. относится к контролирующим должника лицам, к тому же не доказано совершение им действий, которые привели бы к банкротству должника.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы, считает определение суда первой инстанции в обжалуемой части законным и обоснованным.

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом путем направления почтовых извещений и размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ, в связи с чем суд вправе рассмотреть апелляционную жалобу в их отсутствие согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены определения суда первой инстанции в обжалуемой части, исходя из следующего.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Согласно пункту 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Возражений относительно проверки только части судебного акта от сторон не поступило, поэтому суд проверяет законность и обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности Герасимова А.С.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов;

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены.

Согласно п.16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства последняя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения - появлению признаков объективного банкротства. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства.

В соответствии с п.17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" в силу прямого указания подпункта 2 пункта 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том случае, когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника.

Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального погашения всех долговых обязательств в будущем.

В качестве основания для привлечения к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий указал совершение действий, приведших к банкротству предприятия.

В частности, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 4 по Республике Татарстан проведена выездная налоговая проверка общества по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019, страховых взносов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, по результатам которой вынесено решение от 13.09.2021 N 11 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Вышеуказанным решением установлено, что ООО "Тафлекс" перечислило денежные средства в адрес фирм-однодневок в размере 83 197 105,32 руб. без какого-либо встречного предоставления.

В частности, установлены перечисления денежных средств в адрес организаций, которые исключены из ЕГРЮЛ, к которым относятся:

N	Наименование	ИНН		Сумма
1.	ООО "Мона"			3 459 718,00 Р
2.	ООО "Лина"			5 584 445,00 Р
3.	ООО "Альфа Плюс"			5570592,65 Р
4.	ООО "Серж"			2 696 976,00 Р
5.	ООО "Декада"			710 000,00 Р
6.	ООО "Ореол"			1 197 572,00 Р
7.	ООО "Крон"			4 971287,21 Р
8.	ООО "Эксперт"			3 107 900,00 Р
9.	ООО "Мастер"			239 510,00?
10.	ООО "Вирсис"			2 770 470,00 Р
11.	ООО "Строй-Торг"			510 000,00 Р
12.	ООО "Гамма"			775 000,00 Р
13.	ООО "Стройдом"			596 524,00 Р
14.	ООО "Орион"			3 442 400,00 Р
15.	ООО "Ранг"			550 000,00 Р
16.	ООО "Марка"		332 000,00 Р
17.	ООО "Ресурс"		375 000,00 Р
18.	ООО "Надежда"		1 598 318,00 Р
19.	ООО "Форвард"		3 573 300,00 Р
20.	ООО Телион"		2 102 500,00 Р
21.	ООО "Аргус"		1 900 000,00 Р
22.	ООО "Юнит"		1 605 000,00 Р
23.	ООО "Агат"		1 500 000,00 Р
24.	ООО "Ценом"		1 345 000,00 Р
25.	ООО "Крафт"		1 462 300,00 Р
26.	ООО "Алькор"		1 291 500,00 Р
27.	ООО "Кристалл"		1111 700,00 Р
28.	ООО "Телесто"		981 000,00 Р
29.	ООО "Партнер"		885 550,00 Р
30.	ООО "Фуксия"		955 000,00 Р
31.	ООО "Гарант"		784 500,00 Р
32.	ООО Тлэм"		850 000,00 Р
33.	ООО "Кипарис"		690 000,00 Р
34.	ООО "Профикс"		656 000,00 Р
35.	ООО "Кварц"		653 000,00 Р
36.	ООО "Лемма"		597 000,00 Р
37.	ООО "Ирис"		583 000,00 Р
38.	ООО "Мондиаль"		558 095,00 Р
39.	ООО "Сафар"		595 000,00 Р
40.	ООО "Арена"		435 900,00 Р
41.	ОООпОптимаТрейд"		425 500,00 Р
42.	ООО "Магистраль"		450 000,00 Р
43.	ООО "Синтез"		377 000,00 Р
44.	ООО "Селта"		326 550,00 Р
45.	ООО "Соната"		322 550,00 Р
46.	ООО "Сирена"		350 000,00 Р
47.	ООО "Плутон"		326 875,00 Р
48.	ООО "Мириталь"		325 899,08 Р
49.	ООО "Электрод"		274 000,00 Р
50.	ООО "Веста"		285 000,00 Р
51.	ООО "Аванта"		256 047,00 Р
52.	ООО "Медуза"		233 000,00 Р
53.	ООО "Эксперт"		235 500,00 Р
54.	ООО "Доминго"		205 700,00 Р
55.	ООО "Амулет"		215 000,00 Р
56.	ООО "Памир"		970 300,00 Р
57.	ООО "Глобус"		173 000,00 Р
58.	ООО "Беркут"		172 000,00 Р
59.	ООО "Прайм"		100 000,00 Р
60.	ООО "АБИКОН"		714 000,00 Р
61.	ООО "Брайт"		300 000,00 Р
62.	ООО "Фокус"		1956120,22
63.	ООО "Гранд" -		1089000,00
64.	ООО "Блиц"		760505,73
65.	ООО "Эдем"		482674,00
66.	ООО "Артека"		380401,00

67.	ООО "АДРИАТИКА"	584 498,00
68.	ООО "Бриг"	516 000,00
69.	ООО "Висмар"	1364 214,00
70.	ООО "Интервал"	169 000,00
71.	ООО "Крион" -	595 000,00
72.	ООО "Лидер А"	2670590,00
73.	ООО "Мердек"	384000,00
74.	ООО "Миракль" -	755200,00
75.	ООО "Монро" -	1209060,00
76.	ООО "Татна"	500000,00
77.	ООО "Позитив"	245300,00
78.	ООО "Ин Саф Групп"	698090,00
79.	ООО "Барс" -	244958,00
ИТОГО:		88 808 854,27

Кроме того, в рамках дела о банкротстве оспаривались сделки и определениями Арбитражного суда Республики Татарстана от 21.03.2022 по делу N А65-31563/2020 были признаны недействительными перечисления денежных средств в адрес следующих организаций:

1. ООО "АДРИАТИКА" - 584 498,00 руб.

2. ООО "Бриг" - 169 500,00 руб.

3. ООО "Висмар" - 1 364 214,00 руб.

4. ООО "Интервал" -169 000,00 руб.

5. ООО "Крион" - 595 000,00 руб.

6. ООО "Лидер А" - 2 670 590,00 руб.

7. ООО "Мердек" - 384 000,00 руб.

8. ООО "Миракль" - 755 200,00 руб.

9. ООО "Монро" - 1 209 060,00 руб.

10. ООО "Татна" - 500 000,00 руб.

11. ООО "Татна" - 500 000,00 руб.

12. ООО "Позитив" - 245 300,00 руб.

С учетом рыночной стоимости передаваемого имущества ущерб от совершенных сделок составляет примерно 44% от рыночной стоимости имущества должника.

Следует отметить, что имела место утрата основной производственной линии (32 единицы оборудования) произошла в следствии признания недействительной сделки по передаче имущества из подконтрольной ответчику ЗАО "Тафлекс" через ООО "Метизная компания" в ООО "Тафлекс", указанная сделка была признана суд ничтожной.

По поводу перечислений следует отметить, что платежи в фирмы однодневки совершены в период с декабря 2018 г. по март 2020 г.

Вышеперечисленные операции по расчетным счетам можно рассматривать как вывод денежных средств организации.

В реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму 222 616 595,53 рублей, из которых основной долг составляет 100 581 086,51 рублей, в то время как перечислены денежные средства с расчетного счета должника на общую сумму 88 808 854,27 руб. То есть, данной суммы было достаточно для покрытия существенной части кредиторской задолженности должника в части основного долга и соответственно уменьшения штрафных санкций и неустоек.

Таким образом, вышеуказанные действия контролирующих должника лиц привели к объективному банкротству должника.

При этом, в ходе выездной налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России N 4 по Республике Татарстан в отношении ООО "Тафлекс" в период с 29.03.2019 года по 21.01.2020 года за отчетный налоговый период с 01.01.2016 года по 31.12.2017 года установлено, что фактическим руководителем ООО "Тафлекс" является Герасимов Андрей Сергеевич.

Герасимов А.С. отвечал за контроль всей деятельности, принятие решений по заключению различных договоров, кадровую политику, развитие стратегий в целях улучшения производственной деятельности, контроль финансово-хозяйственной деятельности организации.

Соответственно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Герасимова А.С.

В своей апелляционной жалобе заявитель указывает на недоказанность того факта, что Герасимов А.С. относится к контролирующим должника лицам.

Между тем, в ходе проведения налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России N 4 по Республике Татарстан в отношении ООО "Тафлекс" в период с 29.03.2019 года по 21.01.2020 года за отчетный налоговый период с 01.01.2016 года по 31.12.2017 года установлено, что фактическим руководителем ООО "Тафлекс" является Герасимов Андрей Сергеевич.

Данное обстоятельство установлено на основании представленных для проверки документов, а также показаний работников должника, которые они непосредственно давали при проведении проверки.

Действительно, вынесенное по результатам налоговой проверки решение от 13.09.2021 N 11 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в настоящее время отменено.

Однако, данное решение отменено по процессуальным основаниям.

Выводы, которые в нем сделаны, не опровергнуты судами. Собранная в ходе налоговой проверки информация о деятельности должника, на основании документов, показаний свидетелей и отраженная в данном решении однозначно подтверждает факт того, что фактическим руководителем ООО "Тафлекс" являлся Герасимов Андрей Сергеевич, поскольку он отвечал за контроль всей деятельности, принятие решений по заключению различных договоров, кадровую политику, развитие стратегий в целях улучшения производственной деятельности, контроль финансово-хозяйственной деятельности организации.

В решении налогового органа N 5 от 30.03.2021 о привлечении к субсидиарной ответственности также установлено данное обстоятельство

Полный текст решений истребован судом апелляционной инстанции у налоговых органов и находится на электронном носителе в деле (л.д. 27, т.3), а часть оформлена в письменном виде (л.д.л.д. 58-94 т.12)

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что вышеуказанные действия не привели к банкротству опровергаются материалами дела, согласно которым все вышеуказанные действия ответчиков по выводу активов привели к невозможности должником осуществлять свою деятельность с последующим возникновением признаков неплатежеспособности.

В своей апелляционной жалобе заявитель указывает, что перечисления на сумму 83 197 105,32 руб. нельзя расценить как вывод активов, поскольку от контрагентов имелось встречное предоставление в виде поставок товара и выполнения работ, в подтверждение чего представлены первичные учетные документы по всем поставщикам.

Суд апелляционной инстанции проанализировал представленные документы по всем контрагентам (тома 4-11, л.д.л.д. 1-30, т.12) и установил, что они не подтверждают факт реальных поставок, поскольку помимо договоров, счетов-фактур, накладных и УПД в них отсутствуют документы по приобретению контрагентами данного товара, его оплате, хранении и последующей перевозки товара нашему должнику.

Дополнительно судом апелляционной инстанции проанализирована деятельность данных контрагентов на основании информации, собранной налоговым органом при проведении налоговой проверки и установлено следующее.

ООО "Лидер А" ИНН 1655405000

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Лидер А" ИНН 1655405000.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Лидер А" ИНН 1655405000 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 19.07.2018 г.

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 59, помещение 15 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14800 руб.

Основной вид деятельности: Производство штукатурных работ (43.31).

Учредитель/руководитель: Чухланцев Денис Викторович ИНН 183802842900 (с 19.07.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведение о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО "Лидер А" ИНН 1655405000, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 08.11.2019 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило 3 622 212.30 руб., списано 3 135 296.28 руб., за 2019 г. поступило - 33 986 863.58 руб., списано - 30 702 531.55 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за ТМЦ", "за оказанные услуги", "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "за услуги по проверки охраны объектов"; списываются с назначением "за строительные материалы", "за транспортные услуги". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО "Альфа Плюс"

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Альфа Плюс" ИНН 1655398634 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 14.02.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, офис/пом 211/11 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14800 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73).

Учредитель/руководитель: Сергин Борис Александрович ИНН 165503096250 (с 14.02.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Альфа Плюс" ИНН 1655398634, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 26.03.2020 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило 27 600 руб., списано 18 100 руб., за 2019 г. поступило - 61 909 657.00 руб., списано - 61 500 360.69 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "за услуги по проверки охраны объектов"; списываются с назначением "за строительные материалы", "снятие наличных в банкомате", "за транспортные услуги". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО "Серж" ИНН 1655402591

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Серж" ИНН 1655402591.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Серж" ИНН 1655402591 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.05.2018 г.

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 59, помещение 12 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 17610 руб.

Основной вид деятельности: Работы столярные и плотничные (43.32).

Учредитель/руководитель: Сергеев Владимир Анатольевич ИНН 165917230245 (с 18.05.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Серж" ИНН 1655402591, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.03.2020 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило 13 200 руб., списано 13 200 руб., за 2019 г. поступило - 57 551 631.51 руб., списано - 57 032 982.36 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "за услуги по проверки охраны объектов"; списываются с назначением "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "снятие наличных в банкомате". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО "Декада" ИНН 1655398497

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Декада" ИНН 1655398497.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Декада" ИНН 1655398497 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 09.02.2018 г.

Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.13, офис 212.

Уставный капитал: 16700 руб.

Учредитель/руководитель: Махмутова Эльвира Тагировна ИНН 162601285073 (с 09.02.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Декада" ИНН 1655398497, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 10.02.2020 г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 30 300 руб., списано - 30 300 руб., за 2019 г. поступило - 17 534 483.63 руб., списано - 17 496 939.93 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за перевозку грузов жд транспортом"; списываются с назначением "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "перевод денежных средств директору под отчет". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО "Ореол" ИНН 7719474066

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Ореол" ИНН 7719474066.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Ореол" ИНН 7719474066 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 22.11.2017 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 19 по г.Москве.

Юридический адрес: 105425, г. Москва, ул. Парковая 3-я, д.41а, комната 10 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12650 руб.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99).

Учредитель/руководитель: Мирошниченко Ольга Викторовна ИНН 773472806587 (с 22.11.2017 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Ореол" ИНН 7719474066, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.01.2020 г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 13 039 190.22 руб., списано - 13 024 646.11 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за ТМЦ", "за транспортные услуги"; списываются с назначением "за строительные материалы", "снятие наличных денежных средств". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Ореол" ИНН 7719474066 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1000 от 28.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Мирошниченко О.В. руководителя ООО "Ореол" ИНН 7719474066 направлено поручение о допросе свидетеля N 611 от 05.10.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Крон" ИНН 1655403732

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Крон" ИНН 1655403732.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Крон" ИНН 1655403732 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.06.2018 г.

Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.13, офис 208 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14600 руб.

Основной вид деятельности: Производство кровельных работ (43.91).

Учредитель/руководитель: Сергеева Ида Ивановна ИНН 433401053615 (с 18.06.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Крон" ИНН 1655403732, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 26.03.2020 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 12 370 руб., списано - 12 320 руб., за 2019 г. поступило - 52 564 605.39 руб., списано - 51 826 238.63 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за ТМЦ", "за услуги обеспечения безопасности объектов, "за транспортные услуги"; списываются с назначением "за строительные материалы", "транспортные услуги", "снятие наличных денежных средств с карты в банкомате". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

ООО "Эксперт" ИНН 1655393587

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Эксперт" ИНН 1655393587.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Эксперт" ИНН 1655393587 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 25.10.2017 г.

Снято с учета - 15.12.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д.40, корпус 21-05, офис 405.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12700 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (46.90).

Учредитель/руководитель: Шамсутдинова Люция Махмутовна ИНН 166000871384 (с 25.10.2017 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Эксперт" ИНН 1655393587, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.09.2019 г. по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 47 548 501.23 руб., списано - 47 242 310.56 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за ТМЦ", "за услуги по проверки объектов охраны", "за транспортные услуги"; списываются с назначением "за строительные материалы", "транспортные услуги", "перевод денежных средств под отчет", "снятие наличных в банкомате". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Эксперт" ИНН 1655393587 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1008 от 28.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Шамсутдиновой Л.М. руководителю ООО "Эксперт" ИНН 1655393587 направлена повестка N 355 от 09.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Шамсутдинова Л.М. на допрос не явилась.

ООО "Мастер" ИНН 1655397060

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Мастер" ИНН 1655397060.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Мастер" ИНН 1655397060 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 15.01.2018 г.

Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.13, офис/пом 209/4 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14400 руб.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки (43.99.9).

Учредитель/руководитель: Евдокимов Сергей Владимирович ИНН 166105180627 (с 15.01.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Мастер" ИНН 1655397060, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 07.02.2020 г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 13 400 руб., списано - 10 400 руб., за 2019 г. поступило - 12 719 266 руб., списано - 12 713 160 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за проволоку", "за транспортные услуги", "за строительные материалы"; списываются с назначением "за строительные материалы", "транспортные услуги", "перевод средств под отчет на нужды предприятия командировочные расходы". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Мастер" ИНН 1655397060 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1011 от 28.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Евдокимову С.В. руководителю ООО "Мастер" ИНН 1655397060 направлена повестка N 356 от 09.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Евдокимов С.В. на допрос не явился.

ООО "Вирсис" ИНН 1655395070

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Вирсис" ИНН 1655395070.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Вирсис" ИНН 1655395070 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 28.11.2017 г.

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д.40, корпус 21-05, офис 409.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 16170 руб.

Основной вид деятельности: Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33).

Учредитель/руководитель: Шакирова Гулия Рустамовна ИНН 165506223160 (с 28.11.2017 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2017-2018 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Вирсис" ИНН 1655395070, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.10.2019 г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2018 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 63 888 780.56 руб., списано - 63 876 568.90 руб., за 2019 г. поступило - 4 628 853.16 руб., списано - 4 638 631.51 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за ТМЦ"; списываются с назначением "за строительные материалы", "транспортные услуги", "снятие наличных денежных средств". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Вирсис" ИНН 1655395070 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1019 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Шакировой Г.Р. руководителю ООО "Вирсис" ИНН 1655395070 направлена повестка N 358 от 09.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Шакирова Г.Р. на допрос не явилась.

ООО "Строй-Торг" ИНН 1655330481

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Строй-Торг" ИНН 1655330481.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Строй-Торг" ИНН 1655330481 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 17.06.2015 г.

Юридический адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д.51, офис 1-19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 11000 руб.

Учредитель: Миргазизова Екатерина Ивановна ИНН 121600363589 (с 17.06.2015 г. - по настоящее время).

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Миргазизова Екатерина Ивановна	121600363589	17.06.2015	15.03.2016
Директор	Алексеева Ольга Ивановна	026109445001	16.03.2016	19.01.2020
Директор	Миргазизова Екатерина Ивановна	121600363589	20.01.2020

Среднесписочная численность: за 2016-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Строй-Торг" ИНН 1655330481, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.04.2020 г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 22 034 146.18 руб., списано - 17 807 800.50 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за ТМЦ", "за оказание услуг по уборке помещений", "обслуживание системы ОПС и видеонаблюдения"; списываются с назначением "за строительные материалы", "транспортные услуги", "выдача наличных денег в банкомате". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Строй-Торг" ИНН 1655330481 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1032 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Алексеевой О.И. руководителя ООО "Строй-Торг" ИНН 1655330481 направлено поручение о допросе свидетеля N 621 от 06.10.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Гамма" ИНН 1655399317

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Гамма" ИНН 1655399317.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Гамма" ИНН 1655399317 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 27.02.2018 г.

Снято с учета - 26.02.2021 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Юридический адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Абжалилова, д.3, помещение 1001 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12650 руб.

Учредитель/руководитель: Лапаева Марина Владимировна ИНН 165720227397 (с 27.02.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Гамма" ИНН 1655399317, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

За 2018 г. поступило - 15 339 303.15 руб., списано - 15 307 908.63 руб., за 2019 г. поступило - 9 198 686.18 руб., списано - 9 212 140.70 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за услуги", "за транспортные услуги", "за ТМЦ"; списываются с назначением "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "пополнение спец карточного счета". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Гамма" ИНН 1655399317 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1038 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Лапаевой М.В. руководителю ООО "Гамма" ИНН 1655399317 направлена повестка N 362 от 09.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Лапаева М.В. на допрос не явилась.

ООО "Орион" ИНН 7716910765

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Орион" ИНН 7716910765.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Орион" ИНН 7716910765 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 05.04.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129347, г. Москва, ул. Холмогорская, д.2, корпус 3, Э/П/КОМ/ОФ 1/XV/15/38 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Ибрагимов Самат Рустемович	165920617041	50 000	05.04.2018	01.10.2018
Мигаль Олег Анатольевич	182905646888	62 500	03.09.2018

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Генеральный директор	Ибрагимов Самат Рустемович	165920617041	05.04.2018	12.08.2018
Генеральный директор	Мигаль Олег Анатольевич	182905646888	13.08.2018

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

Сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах отсутствуют.

В открытом доступе информация об ООО "Орион" ИНН 7716910765, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.05.2020 г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 367 508 080.24 руб., списано - 367 507 151.24 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за клининговые услуги", "хим. удобрение", "маркетинговые услуги", "за компьютеры и оргтехнику", "за текстиль"; списываются с назначением "за табачную продукцию", "за автомобили", "за продукты питания". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Ибрагимову С.Р. руководителю ООО "Орион" ИНН 7716910765 направлена повестка N 509 от 28.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Ибрагимов С.Р. на допрос не явился.

ООО "Ранг" ИНН 1655402739

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Ранг" ИНН 1655402739 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 23.05.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 51, офис 1-29 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12 650 руб.

Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29).

Учредитель/руководитель: Юзмухаметов Динар Рафаилевич ИНН 165710399559 (с 23.05.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Ранг" ИНН 1655402739, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.08.2019 г. по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 13 596 881.72 руб., списано - 13 325 241.79 руб., за 2019 г. поступило 2 871 552.97 руб., списано - 3 141 249. 17 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за стройматераилы", "за субподрядные работы"; списываются с назначением "обеспечительный взнос за автомобиль", "за строительные материалы", "за транспортные услуги". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Ранг" ИНН 1655402739 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1042 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Юзмухаметову Д.Р. руководителю ООО "Ранг" ИНН 1655402739 направлена повестка N 510 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Юзмухаметов Д.Р. на допрос не явился.

ООО "Марка" ИНН 1655400555

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Марка" ИНН 1655400555.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Марка" ИНН 1655400555 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 27.03.2018 г.

Снято с учета - 15.01.2021 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 60/12, помещение 5 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14 450 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель/руководитель: Федорин Максим Вячеславович ИНН 165715212525 (с 27.03.2018 по 15.01.2021 гг.).

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Марка" ИНН 1655400555, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.08.2019 г. по налогу на добавленную стоимость за 6 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 15 568 621.85 руб., списано - 15 554 327.40 руб., за 2019 год поступило - 9 665 494.81 руб., списано - 9 646 027.33 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за отделочные работы", списываются с назначением "за транспортные услуги", "за строительные материалы", "снятие наличных денежных средств с карты". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Марка" ИНН 1655400555 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1047 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Федорину М.В. руководителю ООО "Марка" ИНН 1655400555 направлена повестка N 511 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Федорин М.В. на допрос не явился.

ООО "Ресурс" ИНН 1655393820

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Ресурс" ИНН 1655393820.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Ресурс" ИНН 1655393820 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 31.10.2017 г.

Снято с учета - 30.12.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Юридический адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 9, корпус 2, офис 304 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14 650 руб.

Учредитель/руководитель: Мухаметханов Радик Марселевич ИНН 165907356513 (с 31.10.2017 по 30.12.2020 гг.).

Среднесписочная численность: за 2017-2018 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Ресурс" ИНН 1655393820, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.08.2020 г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019 г.

За 2018 г. поступило - 42 099 279.72 руб., списано - 42 001 629.02 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за оказанные услуги", "за выполнение электромонтажных работ", списываются с назначением " за ТМЦ", "за транспортные услуги", "за строительные материалы", "снятие наличных денежных средств". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Ресурс" ИНН 1655393820 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1054 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

ООО "Надежда" ИНН 1655396115

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Надежда" ИНН 1655396115.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Надежда" ИНН 1655396115 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 19.12.2017 г.

Снято с учета - 26.02.2021 г. (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д. 40, корпус 21-05, офис 405.2.

Уставный капитал: 14 550 руб.

Учредитель/руководитель: Юзмухаметов Ильнар Рафаилевич ИНН 165715197757 (с 19.12.2017 по 26.02.2021 гг.).

Среднесписочная численность: за 2017-2018 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Надежда" ИНН 1655396115, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.07.2019 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 12 440 927 руб., списано - 12 419 351 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "за товарно-материальные ценности", списываются с назначением "за строительные материалы", "снятие наличных денежных средств", "перевод денежных средств на карту Гатину Рустему Рашидовичу". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Надежда" ИНН 1655396115 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1063 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Юзмухаметову И.Р. руководителю ООО "Надежда" ИНН 1655396115 направлена повестка N 512 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Юзмухаметов И.Р. на допрос не явился.

ООО "Форвард" ИНН 1655330234

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Форвард" ИНН 1655330234.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Форвард" ИНН 1655330234 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 11.06.2015 г.

Снято с учета - 07.02.2020 г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Сахарова, д. 26 "Б", офис 1002 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 11 000 руб.

Учредитель: Казбек Олег Елканович ИНН 164808322906 (с 11.06.2015 по 07.02.2020 гг.);

Руководитель: Шашуров Роман Вячеславович ИНН 165506966141 (с 22.03.2017 по 23.01.2019 г.).

Среднесписочная численность: за 2018 гг. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Форвард" ИНН 1655330234, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2018 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 45 648 463 руб., списано - 45 552 399 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за товарно-материальные ценности", списываются с назначением "за строительные материалы", "снятие наличных денежных средств", "перевод денежных средств на карту Китаева Юлия Сергеевна", "за транспортные услуги". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Форвард" ИНН 1655330234 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1065 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Шашурову Р.В. руководителю ООО "Форвард" ИНН 1655330234 направлена повестка N 513 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Шашуров Р.В. на допрос не явился.

ООО "Гелион" ИНН 7703462690

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Гелион" ИНН 7703462690.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Гелион" ИНН 7703462690 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 17.07.2018 г.

Снято с учета - 26.03.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по г.Москве.

Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 1, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 7 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения недостоверны).

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями (46.52.2).

Учредитель/руководитель: Яковлев Павел Александрович ИНН 161901535607 (с 17.07.2018 по 20.09.2018).

Среднесписочная численность: за 2018 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Гелион" ИНН 7703462690, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.10.2019 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 28 221 694 руб., списано - 28 221 694 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за товарно-материальные ценности", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Гелион" ИНН 7703462690 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2545 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Яковлева П.А. руководителя ООО "Гелион" ИНН 7703462690 направлено поручение о допросе свидетеля N 886 от 03.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Аргус" ИНН 9701109436

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Аргус" ИНН 9701109436.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Аргус" ИНН 9701109436 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 14.05.2018 г.

Снято с учета - 04.09.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по г.Москве.

Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Рубцовская Набережная, д. 3, строение 1 Э 1 П I КОМ 31 ОФ 19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 75 000 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Новцев Ренат Викторович	510903311818	60 000	14.05.2018	16.08.2018
Кондратьев Сергей Васильевич	165803235786	15 000	17.08.2018	29.08.2018
Новцев Ренат Викторович	510903311818	60 000	17.08.2018	29.08.2018
Кондратьев Сергей Васильевич	165803235786	75 000	30.08.2018

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Новцев Ренат Викторович	510903311818	14.05.2018	12.08.2018
Директор	Кондратьев Сергей Васильевич	165803235786	13.08.2018

Среднесписочная численность: за 2018 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Аргус" ИНН 9701109436, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.07.2019 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 112 241 146 руб., списано - 112 183 007 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за электротовары", "за оказание услуг по комплексной уборке", списываются с назначением "за табачную продукция", "за автомобиль", "за продукты питания". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Аргус" ИНН 9701109436 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2277 от 20.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Новцеву Р.В. руководителю ООО "Аргус" ИНН 9701109436 направлена повестка N 514 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Новцев Р.В. на допрос не явился.

ООО "Юнит" ИНН 7728392469

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Юнит" ИНН 7728392469.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Юнит" ИНН 7728392469 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.12.2017 г.

Снято с учета - 12.08.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 28 по г.Москве.

Юридический адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо - Маклая, д. 34, Э/П/КОМ/ОФ 0/IV/37/69 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 75 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность рекламных агентств (73.11).

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Мухаметшин Айдар Тальгатьевич	164809206123	13.02.2018	29.05.2018
Директор	Хамидуллин Фарит Габдельхакович	166107919399	30.05.2018	21.06.2018
Директор	Мухаметшин Айдар Тальгатьевич	164809206123	22.06.2018	10.07.2018
Директор	Хамидуллин Фарит Габдельхакович	166107919399	11.07.2018	12.08.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Юнит" ИНН 7728392469, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 12.04.2019 г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 127 142 758 руб., списано - 127 144 465 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за оказание услуг по комплексной уборке", "за выполнение вспомогательных и подсобных работ", списываются с назначением "за табачную продукция", "за автомобиль", "за продукты питания". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Юнит" ИНН 7728392469 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2546 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Мухаметшину А.Т. руководителю ООО "Юнит" ИНН 7728392469 направлена повестка N 564 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Мухаметшин А.Т. на допрос не явился.

ООО "Агат" ИНН 7728397763

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Агат" ИНН 7728397763.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Агат" ИНН 7728397763 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.02.2018 г.

Снято с учета - 11.06.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 28 по г.Москве. (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Юридический адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо - Маклая, д. 34, ПОМ IV КОМ 26 ОФ 36.

Уставный капитал: 110 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (46.61).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Мельников Дмитрий Александрович	165914298654	100 000	13.02.2018	17.05.2018
Абдрахманов Рамиль Ирекович	166112257743	10 000	18.05.2018	10.10.2018
Мельников Дмитрий Александрович	165914298654	100 000	18.05.2018	31.05.2018
Абдрахманов Рамиль Ирекович	166112257743	110 000	11.10.2018	11.06.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Мельников Дмитрий Александрович	165914298654	13.02.2018	17.05.2018
Директор	Абдрахманов Рамиль Ирекович	166112257743	18.05.2018	11.06.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 чел.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Агат" ИНН 7728397763, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 09.04.2019 г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 49 251 363 руб., списано - 49 251 363 руб. Поступают денежные средства "за предоставление комплекса услуг", "за товарно - материальные ценности", "за строительно - монтажные работы", списываются с назначением "за табачную продукция", "за автомобиль", "за продукты питания". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Агат" ИНН 7728397763 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2289 от 20.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Мельникову Д.А. руководителю ООО "Агат" ИНН 7728397763 направлена повестка N 515 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Составлен протокол допроса N 98 от 15.10.2020 г.

ООО "Висмар" ИНН 5001124311

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Висмар" ИНН 5001124311.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Висмар" ИНН 5001124311 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 21.02.2019 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области.

Юридический адрес: 143910, Московская область г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 7, ЭТ/ПОМ 1/II.

Уставный капитал: 37 500 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Головань Евгения Сергеевна	770206847972	30 000	21.02.2019	01.04.2019
Михайлов Кирилл Николаевич	165612136689	30 000	02.04.2019	29.08.2019
Гуменников Максим Иванович	421802159961	7 500	30.08.2019	10.09.2019
Михайлов Кирилл Николаевич	165612136689	30 000	30.08.2019	10.09.2019
Гуменников Максим Иванович	421802159961	37 500	11.09.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Головань Евгения Сергеевна	770206847972	21.02.2019	08.04.2019
Директор	Михайлов Кирилл Николаевич	165612136689	09.04.2019	28.08.2019
Директор	Гуменников Максим Иванович	421802159961	29.08.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Висмар" ИНН 5001124311, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 86 962 321 руб., списано - 86 962 321 руб. Поступают денежные средства "комплексное обслуживание помещений", "за трубы", "за строительно - монтажные работы", списываются с назначением "расчеты по корпоративной карте", "за автомобиль", "за продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Висмар" ИНН 5001124311 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2550 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Михайлову К.Н. руководителю ООО "Висмар" ИНН 5001124311 направлена повестка N 565 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Михайлов К.Н. на допрос не явился.

ООО "Ценом" ИНН 5038139441

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Ценом" ИНН 5038139441.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Ценом" ИНН 5038139441 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 19.02.2019 г.

Снято с учета - 05.11.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по Московской области.

Юридический адрес: 141207, Московская область г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24, помещение 017 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 37 500 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Тихонов Максим Викторович	332301098576	30 000	19.02.2019	13.03.2019
Краснов Андрей Викторович	166110032286	30 000	14.03.2019	17.07.2019
Назаров Рустем Наилевич	166026841472	7 500	18.07.2019	08.08.2019
Краснов Андрей Викторович	166110032286	30 000	18.07.2019	08.08.2019
Назаров Рустем Наилевич	166026841472	37 500	09.08.2019	05.11.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Тихонов Максим Викторович	332301098576	19.02.2019	13.03.2019
Директор	Краснов Андрей Викторович	166110032286	14.03.2019	05.06.2019
Директор	Назаров Рустем Наилевич	166026841472	06.06.2019	29.10.2019
Ликвидатор	Назаров Рустем Наилевич	166026841472	30.10.2019	05.11.2020

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Ценом" ИНН 5038139441, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 31.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 65 654 186 руб., списано - 65 654 186 руб. Поступают денежные средства "комплексное обслуживание помещений", "за арматуру", "за строительно - монтажные работы", списываются с назначением "за мясопродукцию", "за автомобиль", "за продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Ценом" ИНН 5038139441 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2551 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Краснову А.В. руководителю ООО "Ценом" ИНН 5038139441 направлена повестка N 566 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Краснов А.В. на допрос не явился.

ООО "Крафт" ИНН 9718096619

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Крафт" ИНН 9718096619.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Крафт" ИНН 9718096619 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 12.04.2018 г.

Снято с учета - 09.04.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 18 по г.Москве.

Юридический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 17, корпус 3 Э 1 П 12 КОМ 3 ОФ 29 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Орлов Артур Викторович	166112415686	50 000	12.04.2018	14.03.2019
Павлов Андрей Константинович	165802232912	12 500	15.03.2019	21.05.2019
Орлов Артур Викторович	166112415686	50 000	15.03.2019	10.04.2019
Павлов Андрей Константинович	165802232912	62 500	22.05.2019	09.04.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Орлов Артур Викторович	166112415686	12.04.2018	12.03.2019
Директор	Павлов Андрей Константинович	165802232912	13.03.2019	09.04.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Крафт" ИНН 9718096619, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.01.2020 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 160 111 198 руб., списано - 160 110 676 руб. Поступают денежные средства "за текстиль и одежду", "вознаграждение по субагентскому договору", "за оказание клининговых услуг", списываются с назначением "за табачные изделия", "за автомобиль", "за спреды сливочно-растительные". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Крафт" ИНН 9718096619 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2553 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Орлову А.В. руководителю ООО "Крафт" ИНН 9718096619 направлена повестка N 567 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Орлов А.В. на допрос не явился.

ООО "Монро" ИНН 7703471687

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Монро" ИНН 7703471687.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Монро" ИНН 7703471687 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 20.02.2019 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по г.Москве.

Юридический адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 30 "А", строение 1 ЭТ 2 ПОМ II ОФ 5.

Уставный капитал: 18 750 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Карноухова Ольга Евгеньевна	632521609129	6 000	20.02.2019	28.02.2019
Калачев Сергей Дмитриевич	507702075740	9 000	20.02.2019	28.02.2019
Карноухова Ольга Евгеньевна	632521609129	15 000	01.03.2019	01.04.2019
Чернов Игорь Андреевич	165609360088	15 500	02.04.2019	13.08.2019
Гладков Андрей Владимирович	162001396631	3 750	25.07.2019	13.08.2019
Чернов Игорь Андреевич	165609360088	15 000	25.07.2019	13.08.2019
Гладков Андрей Владимирович	162001396631	18 750	14.08.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Карноухова Ольга Евгеньевна	632521609129	20.02.2019	01.04.2019
Директор	Чернов Игорь Андреевич	165609360088	02.04.2019	04.07.2019
Директор	Гладков Андрей Владимирович	162001396631	05.07.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Монро" ИНН 7703471687, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.01.2021 г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 74 514 722 руб., списано - 74 514 722 руб. Поступают денежные средства "за комплексное обслуживание помещений", "за противопожарную краску", "за услуги", списываются с назначением "за табачные изделия", "за товар", "снятие наличных денежных средств по карте Чернова И.А.". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Монро" ИНН 7703471687 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2555 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Чернову И.А. руководителю ООО "Монро" ИНН 7703471687 направлена повестка N 568 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Чернов И.А. на допрос не явился.

ООО "Алькор" ИНН 7726435773

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Алькор" ИНН 7726435773.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Алькор" ИНН 7726435773 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 05.07.2018 г.

Снято с учета - 30.09.2019 г. (в связи с ликвидацией по решению учредителей (участников) либо органа ЮЛ, уполномоченного на то учредительными документами).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 26 по г.Москве.

Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. Средний Староданиловский переулок, д. 3 "А", строение 5 ЭТАЖ/ПОМ 1/5.

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая текстильными изделиями (46.41).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Хамидуллина Лейсан Ильдусовна	163401212009	100 000	05.07.2018	25.09.2018
Горшунов Владимир Владимирович	165605940659	25 000	26.09.2018	05.02.2019
Хамидуллина Лейсан Ильдусовна	163401212009	100 000	26.09.2018	05.02.2019
Горшунов Владимир Владимирович	165605940659	125 000	06.02.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Хамидуллина Лейсан Ильдусовна	163401212009	05.07.2018	20.09.2018
Директор	Горшунов Владимир Владимирович	165605940659	21.09.2018	22.04.2018
Ликвидатор	Горшунов Владимир Владимирович	165605940659	23.04.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Алькор" ИНН 7726435773, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 07.08.2019 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 52 392 467 руб., списано - 52 392 467 руб. Поступают денежные средства "за комплексное обслуживание помещений", "за клининговые услуги", "за выполнение вспомогательных работ", списываются с назначением "за табачные изделия", "за сырный продукт", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Хамидуллиной Л.И. руководителя ООО "Алькор" ИНН 7726435773 направлено поручение о допросе свидетеля N 889 от 03.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Кристалл" ИНН 7716908420

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Кристалл" ИНН 7716908420.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Кристалл" ИНН 7716908420 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 26.03.2018 г.

Снято с учета - 05.11.2020 г. (Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, г. Москва, ул. Олонецкий проезд, д. 18, корпус 1 Э/П/КОМ/ОФ 1/III/4/64.

Уставный капитал: 62 500 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Садыков Айрат Фаридович	165810849642	50 000	26.03.2018	31.05.2018
Семернина Елена Анатольевна	165809055839	12 500	01.06.2018	19.06.2018
Садыков Айрат Фаридович	165810849642	50 000	01.06.2018	19.06.2018
Семернина Елена Анатольевна	165809055839	62 500	20.06.2018	05.11.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Садыков Айрат Фаридович	165810849642	26.03.2018	31.05.2018
Директор	Семернина Елена Анатольевна	165809055839	01.06.2018	05.11.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Кристалл" ИНН 7716908420, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 16.04.2019 г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 59 399 454 руб., списано - 59 398 507 руб. Поступают денежные средства "за комплексное обслуживание помещений", "за клининговые услуги", "за погрузочно - разгрузочные работы", списываются с назначением "за табачные изделия", "за продукты питания", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Кристалл" ИНН 7716908420 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2516 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Садыкову А.Ф. руководителю ООО "Кристалл" ИНН 7716908420 направлена повестка N 516 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Садыков А.Ф. на допрос не явился.

ООО "Телесто" ИНН 7703472264

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Телесто" ИНН 7703472264.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Телесто" ИНН 7703472264 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 26.02.2019 г.

Снято с учета - 13.01.2021 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по г.Москве.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 8, строение 1 ЭТ/ПОМ/КОМ 26/265С/7 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12 500 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Баев Фарид Александрович	772747897220	10 000	26.02.2019	17.03.2019
Шамсахметов Тимур Равилевич	166110077449	10 000	18.03.2019	17.07.2019
Чумаков Александр Вячеславович	165506988762	2 500	18.07.2019	30.07.2019
Шамсахметов Тимур Равилевич	166110077449	10 000	18.07.2019	30.07.2019
Чумаков Александр Вячеславович	165506988762	12 500	31.07.2019	13.01.2021

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Баев Фарид Александрович	772747897220	26.02.2019	17.03.2019
Директор	Шамсахметов Тимур Равилевич	166110077449	18.03.2019	06.06.2019
Директор	Чумаков Александр Вячеславович	165506988762	07.06.2019	15.01.2020
Ликвидатор	Чумаков Александр Вячеславович	165506988762	16.01.2020	13.01.2021

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Телесто" ИНН 7703472264, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 20.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 87 829 074 руб., списано - 87 829 074 руб. Поступают денежные средства "за строительно - монтажные работы", "за техническое обслуживание оборудования", "за товарно - материальные ценности", списываются с назначением "за продукты питания", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Телесто" ИНН 7703472264 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2557 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Телесто" представило следующие документы:

- договор поставки N 7-12 от 03.04.2019 г.;

- товарная накладная N 621 от 08.04.2019 г.;

- счет - фактура N 621 от 08.04.2019 г.;

- товарная накладная N 627 от 08.04.2019 г.;

- счет - фактура N 627 от 08.04.2019 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Шамсахметову Т.Р. руководителю ООО "Телесто" ИНН 7703472264 направлена повестка N 569 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Шамсахметов Т.Р. на допрос не явился.

ООО "Партнер" ИНН 7728451795

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Партнер" ИНН 7728451795.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Партнер" ИНН 7728451795 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 08.11.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 28 по г.Москве.

Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д. 19, Э/ПОМ/К/ОФ 2/6Д/82 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 150 000 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Осипова Надежда Ивановна	164805907248	120 000	08.11.2018	01.04.2019
Гарифуллин Ильназ Раифович	165717438729	30 000	02.04.2019	15.04.2019
Осипова Надежда Ивановна	164805907248	120 000	02.04.2019	15.04.2019
Гарифуллин Ильназ Раифович	165717438729	150 000	16.04.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Осипова Надежда Ивановна	164805907248	08.11.2019	12.03.2019
Директор	Гарифуллин Ильназ Раифович	165717438729	13.03.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Партнер" ИНН 7728451795, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 04.08.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 90 604 183 руб., списано - 90 607 653 руб. Поступают денежные средства "за строительно - монтажные работы", "за строительные материалы", "за услуги", списываются с назначением "за продукты питания", "за товар", "снятие наличных денежных средств по карте Осипова Н.И.". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Партнер" ИНН 7728451795 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2558 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Осиповой Н.И. руководителя ООО "Партнер" ИНН 7728451795 направлено поручение о допросе свидетеля N 890 от 05.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Фуксия" ИНН 7716911173

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Фуксия" ИНН 7716911173.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Фуксия" ИНН 7716911173 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 10.04.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, г. Москва, ул. Олонецкий проезд, д. 18, корпус 1, Э/П/КОМ/ОФ 1/III/4/77.

Уставный капитал: 62 500 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Алексеева Ирина Анатольевна	166017632909	50 000	10.04.2018	14.08.2018
Салихов Рашат Разимович	165809019020	12 500	15.08.2018	28.08.2018
Алексеева Ирина Анатольевна	166017632909	50 000	15.08.2018	28.08.2018
Салихов Рашат Разимович	165809019020	62 500	29.08.2018

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Алексеева Ирина Анатольевна	166017632909	10.04.2018	12.08.2018
Директор	Салихов Рашат Разимович	165809019020	13.08.2018	23.04.2019
Ликвидатор	Салихов Рашат Разимович	165809019020	24.04.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Фуксия" ИНН 7716911173, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 02.10.2019 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 95 934 393 руб., списано - 95 927 308 руб. Поступают денежные средства "за оказание клининговых услуг", "за электротовары", "за оказание услуг по комплексной уборке", списываются с назначением "за табачную продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Фуксия" ИНН 7716911173 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2561 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Алексеевой И.А. руководителю ООО "Фуксия" ИНН 7716911173 направлена повестка N 571 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Алексеева И.А. на допрос не явилась.

ООО "Гарант" ИНН 0272910768

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Гарант" ИНН 0272910768.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Гарант" ИНН 0272910768 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 21.09.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 30 по Республике Башкортостан.

Юридический адрес: 450095, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 11, офис 8 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Якобсон Светлана Аркадьевна	027712365550	100 000	21.09.2018	02.07.2019
Хамитов Денис Альбертович	027501874020	25 000	03.07.2019
Якобсон Светлана Аркадьевна	027712365550	100 000	03.07.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Якобсон Светлана Аркадьевна	027712365550	21.09.2018	19.06.2019
Директор	Хамитов Денис Альбертович	027501874020	20.06.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Гарант" ИНН 0272910768, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.10.2019 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г.

За 2019 г. поступило - 44 380 927 руб., списано - 44 381 931 руб. Поступают денежные средства "за запчасти", "за строительные материалы", "за строительно - монтажные работы", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Гарант" ИНН 0272910768 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2518 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Якобсон С.А. руководителя ООО "Гарант" ИНН 0272910768 направлено поручение о допросе свидетеля N 891 от 05.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Глэм" ИНН 9731008241

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Глэм" ИНН 9731008241.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Глэм" ИНН 9731008241 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.08.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 31 по г.Москве.

Юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 151, Э 5 П 2 К 1 ОФ 36 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Донченко Елена Валерьевна	164806641978	100 000	13.08.2018	09.06.2019
Самигуллина Лилия Хайдаровна	166020332013	25 000	10.06.2019	18.07.2019
Донченко Елена Валерьевна	164806641978	100 000	10.06.2019	18.07.2019
Самигуллина Лилия Хайдаровна	166020332013	125 000	19.07.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Донченко Елена Валерьевна	164806641978	13.08.2018	12.03.2019
Директор	Гимадиев Ильнар Рашитович	165812763849	13.03.2019	30.05.2019
Директор	Самигуллина Лилия Хайдаровна	166020332013	31.05.2019	15.10.2019
Ликвидатор	Самигуллина Лилия Хайдаровна	166020332013	16.10.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 чел.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Глэм" ИНН 9731008241, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 22 893 922 руб., списано - 22 890 776 руб. Поступают денежные средства "за выполненный объем работ", "за комплексное обслуживание помещений", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль", "за солод светлый пивоваренный". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Глэм" ИНН 9731008241 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2562 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Донченко Е.В. руководителя ООО "Глэм" ИНН 9731008241 направлено поручение о допросе свидетеля N 892 от 05.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Кипарис" ИНН 7703462805

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Кипарис" ИНН 7703462805.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Кипарис" ИНН 7703462805 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.07.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по г. Москве.

Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/18 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Евдокимов Алексей Сергеевич	160502392320	100 000	18.07.2018

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Евдокимов Алексей Сергеевич	160502392320	18.07.2018	22.01.2019
Директор	Пеньков Александр Михайлович	780623354544	23.01.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Кипарис" ИНН 7703462805, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.10.2019 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 22 181 085 руб., списано - 22 181 085 руб. Поступают денежные средства "за снолен", "за комплексное обслуживание помещений", "за стройматериалы", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Кипарис" ИНН 7703462805 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2519 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Евдокимова А.С. руководителя ООО "Кипарис" ИНН 7703462805 направлено поручение о допросе свидетеля N 894 от 05.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Монолиттехно" ИНН 1655347608

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Монолиттехно" ИНН 1655347608.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Монолиттехно" ИНН 1655347608 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.01.2016 г.

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан г. Казань, ул. Нариманова, д. 40, корпус 21-05, офис 201 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 10 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (46.74).

Учредитель/руководитель: Кораблева Татьяна Геннадьевна ИНН 165805600402 (с 18.01.2016 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2017 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Монолиттехно" ИНН 1655347608, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 01.08.2019 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2016 г. поступило - 85 370 613 руб., списано - 88 200 378 руб. Поступают денежные средства "за бетонные плиты", "за ЖБИ изделия", "за транспортные услуги", списываются с назначением "за строительные смеси", "за автомобиль", "за металлочерепицу". В 2017 г. перечисления по расчетному счету отсутствуют. Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Кораблевой Т.Г. руководителю ООО "Монолиттехно" ИНН 1655347608 направлена повестка N 361 от 09.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Кораблева Т.Г. на допрос не явилась.

ООО "Профикс" ИНН 7716885854

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Профикс" ИНН 7716885854.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Профикс" ИНН 7716885854 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 25.12.2017 г.

Снято с учета - 29.07.2020 г. (в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, г. Москва, ул. Изумрудная, д. 13, корпус 2, Э 1 ПОМ 1 К 2 ОФ 1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 87 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.31).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Мустафин Илдус Ирекович	165801923890	70 000	25.12.2017	11.04.2018
Чернов Сергей Сергеевич	166106789725	17 500	12.04.2018	20.05.2018
Мустафин Илдус Ирекович	165801923890	70 000	12.04.2018	20.05.2018
Чернов Сергей Сергеевич	166106789725	87 500	21.05.2018	13.07.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Мустафин Илдус Ирекович	165801923890	25.12.2017	08.04.2018
Директор	Чернов Сергей Сергеевич	166106789725	21.05.2018	13.07.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Профикс" ИНН 7716885854, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2019 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 38 624 839 руб., списано - 38 622 239 руб. Поступают денежные средства "за оказание услуг по комплексной уборке", "за комплект креплений защитного экрана", "за транспортные услуги", списываются с назначением "за различные продукты питания", "за табачную продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Профикс" ИНН 7716885854 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2563 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

ООО "Кварц" ИНН 7716887361

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Кварц" ИНН 7716887361.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Кварц" ИНН 7716887361 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 11.01.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, г. Москва, ул. Изумрудная, д. 13, корпус 2, Э/П/КОМ/ОФ 1/1/3/1.

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая табачными изделиями (46.35).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Купаев Тимур Анвярович	162402582018	50 000	11.01.2018	16.04.2018
Яшагин Игорь Александрович	165706344860	12 500	17.04.2018	09.05.2018
Купаев Тимур Анвярович	162402582018	50 000	17.04.2018	09.05.2018
Яшагин Игорь Александрович	165706344860	62 500	10.05.2018

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Купаев Тимур Анвярович	162402582018	11.01.2018	04.04.2018
Директор	Яшагин Игорь Александрович	165706344860	05.04.2018	07.06.2018
Ликвидатор	Яшагин Игорь Александрович	165706344860	08.06.2018

Среднесписочная численность: за 2018 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Кварц" ИНН 7716887361, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.11.2018 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2018 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 42 159 890 руб., списано - 42 159 890 руб. Поступают денежные средства "за электротехническое оборудование", "за строительные материалы", "за оказание клининговых услуг", списываются с назначением "за акции", "за табачную продукцию", "за автомобили". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Кварц" ИНН 7716887361 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2531 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Купаеву Т.А. руководителю ООО "Кварц" ИНН 7716887361 направлена повестка N 517 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Купаев Т.А. на допрос не явился.

ООО "Лемма" ИНН 5029240090

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Лемма" ИНН 5029240090.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Лемма" ИНН 5029240090 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 08.02.2019 г.

Снято с учета - 25.11.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области.

Юридический адрес: 141002, Московская область г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 10, помещение XIX (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 37 500 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб.	Дата начала	Дата окончания
Нестерова Анна Константиновна	452402653729	30 000	08.02.2019	19.03.2019
Батталова Айгуль Исмагиловна	165609612761	30 000	20.03.2019	28.07.2019
Панченко Светлана Александровна	165909838872	7 500	29.07.2019	09.09.2019
Яшагин Игорь Александрович	165706344860	30 000	29.07.2019	09.09.2019
Панченко Светлана Александровна	165909838872	37 500	10.09.2019	25.11.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Нестерова Анна Константиновна	452402653729	08.02.2019	19.03.2019
Директор	Батталова Айгуль Исмагиловна	165609612761	20.03.2019	09.09.2019
Директор	Панченко Светлана Александровна	165909838872	12.08.2019	25.11.2020

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Лемма" ИНН 5029240090, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 22.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 65 910 605 руб., списано - 65 910 605 руб. Поступают денежные средства "за текстильные изделия и комплектующие", "за комплексное обслуживание помещений", "за чистящие средства", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Лемма" ИНН 5029240090 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2564 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Лемма" представило следующие документы:

- договор поставки N 15/05-2019Л от 15.05.2019 г.;

- товарная накладная N 1534 от 20.05.2019 г.;

- счет - фактура N 1534 от 20.05.2019 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Батталовой А.И. руководителю ООО "Лемма" ИНН 5029240090 направлена повестка N 589 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Батталова А.И. на допрос не явилась.

ООО "Адриатика" ИНН 7743300247

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Адриатика" ИНН 7743300247.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Адриатика" ИНН 7743300247 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 29.04.2019 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 43 по г. Москве.

Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 1, строение 1 ЭТ 3 ПОМ IV КОМ 33 (РМ102).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Трандин Алексей Сергеевич	507503280590	100 000	29.04.2019	20.06.2019
Мингазов Алмаз Саматович	165713075552	100 000	21.06.2019	18.09.2019
Мингазов Алмаз Саматович	165713075552	100 000	19.09.2019	03.10.2019
Пономарев Евгений Валерьевич	121522753846	25 000	19.09.2019	03.10.2019
Пономарев Евгений Валерьевич	121522753846	125 000	04.10.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Трандин Алексей Сергеевич	507503280590	29.04.2019	20.06.2019
Директор	Мингазов Алмаз Саматович	165713075552	21.06.2019	17.09.2019
Директор	Пономарев Евгений Валерьевич	121522753846	18.09.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Адриатика" ИНН 7743300247, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 59 211 963.59 руб., списано - 59 211 919.84 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за электротехническое оборудование", "за комплексное обслуживание", "за услуги спецтехники", списываются с назначением "за изделия", "за напитки", "отражено по операции с картой MasterCard Business". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Адриатика" ИНН 7743300247 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2565 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Адриатика" представило следующие документы:

- договор поставки N 17А от 24.07.2019 г.;

- товарная накладная N 1421 от 01.08.2019 г.;

- счет - фактура N 1421 от 01.08.2019 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Мингазову А.С. руководителю ООО "Адриатика" ИНН 7743300247 направлена повестка N 573 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Мингазов А.С. на допрос не явился.

ООО "Ирис" ИНН 7706457384

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Ирис" ИНН 7706457384.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Ирис" ИНН 7706457384 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 12.09.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по г. Москве (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, ЭТ 5 ПОМ I ОФ 15.

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Романова Ольга Владиславовна	120301990484	100 000	12.09.2018	28.04.2019
Бикбаев Артур Рустамович	165814291687	25 000	29.04.2019	03.07.2019
Романова Ольга Владиславовна	120301990484	100 000	29.04.2019	03.07.2019
Бикбаев Артур Рустамович	165814291687	125 000	04.07.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Романова Ольга Владиславовна	120301990484	12.09.2018	03.07.2019
Директор	Бикбаев Артур Рустамович	165814291687	04.07.2019	19.09.2019
Ликвидатор	Бикбаев Артур Рустамович	165814291687	20.09.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Ирис" ИНН 7706457384, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 59 483 589 руб., списано - 59 490 264 руб. Поступают денежные средства "за строительно - монтажные работы", "за комплексное обслуживание помещений", "за стирально - отжимные машины", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль", "за молочную продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Ирис" ИНН 7706457384 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2567 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Ирис" представило следующие документы:

- договор поставки N 15/03-2019 от 15.03.2019 г.;

- товарная накладная N 1141 от 18.03.2019 г.;

- счет - фактура N 1141 от 18.03.2019 г.;

- товарная накладная N 1166 от 19.03.2019 г.;

- счет - фактура N 1166 от 19.03.2019 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Романовой О.И. руководителю ООО "Ирис" ИНН 7706457384 направлена повестка N 574 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Романова О.И. на допрос не явилась.

ООО "Позитив" ИНН 7751132420

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Позитив" ИНН 7751132420.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Позитив" ИНН 7751132420 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 29.11.2017 г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108850, г. Москва, поселение Внуковское, ул. Омская, д. 3, ПОМ XVIII КОМН 4.

Уставный капитал: 12 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая чистящими средствами (46.44.2).

Учредитель:

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Ларько Олег Анатольевич	770503602781	29.11.2017	17.02.2019
Директор	Стрелов Никита Николаевич	165715012491	18.02.2019	17.06.2019
Ликвидатор	Кокурина Ольга Владимировна	162001705047	18.06.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Позитив" ИНН 7751132420, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 17.08.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 63 414 007 руб., списано - 63 415 128 руб. Поступают денежные средства "за чистящие средства", "за комплексное обслуживание помещений", списываются с назначением "за товар", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Позитив" ИНН 7751132420 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2568 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Стрелову Н.Н. руководителю ООО "Позитив" ИНН 7751132420 направлена повестка N 590 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Стрелов Н.Н. на допрос не явился.

ООО "Мондиаль" ИНН 1655324311

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Мондиаль" ИНН 1655324311.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Мондиаль" ИНН 1655324311 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 26.03.2015 г.

Снято с учета - 21.01.2021 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Юридический адрес: 420000, Республика Татарстан г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6, офис 209 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 25 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (46.69).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Садыкова Алина Рафаиловна	165205823069	5 000	26.03.2015	30.10.2018
Пачанова Анна Александровна	161603122523	5 000	26.03.2015	30.10.2018
Садыкова Алина Рафаиловна	165205823069	5 000	31.10.2018	07.11.2018
Фокеев Рустам Сергеевич	165121045140	10 000	31.10.2018	07.11.2018
Пачанова Анна Александровна	161603122523	5 000	31.10.2018	07.11.2018
Фокеев Рустам Сергеевич	165121045140	20 000	08.11.2018	28.04.2019
Балашов Михаил Евгеньевич	164509222999	5 000	29.04.2019	22.05.2019
Фокеев Рустам Сергеевич	165121045140	20 000	29.04.2019	22.05.2019
Балашов Михаил Евгеньевич	164509222999	25 000	23.05.2019	21.01.2021

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Садыкова Алина Рафаиловна	165205823069	26.03.2015	30.10.2018
Директор	Фокеев Рустам Сергеевич	165121045140	31.10.2018	22.05.2019
Ликвидатор	Балашов Михаил Евгеньевич	164509222999	23.05.2019	21.01.2021

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Мондиаль" ИНН 1655324311, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 20.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 74 336 534 руб., списано - 74 341 018 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за клининговые услуги", "за строительно - монтажные работы", списываются с назначением "снятие наличных денежных средств по карте Фокеева Р.С.", расчеты по корпоративной карте. Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Мондиаль" ИНН 1655324311 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2569 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Фокееву Р.С. руководителю ООО "Мондиаль" ИНН 1655324311 направлена повестка N 591 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Фокеев Р.С. на допрос не явился.

ООО "Сафар" ИНН 1660307569

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Сафар" ИНН 1660307569.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Сафар" ИНН 1660307569 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 31.01.2018 г.

Снято с учета - 03.07.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Юридический адрес: 420087, Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 54, ЭТАЖ/ПОМ 4/138 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 70 000 руб.

Учредитель: Григорьев Игорь Петрович ИНН 161900879500 (с 31.01.2018 г. по 03.07.2020 г.)

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Григорьев Игорь Петрович	161900879500	31.01.2018	13.06.2018
Директор	Мухтаров Наиль Рашидович	564202827917	14.06.2018	08.07.2018
Директор	Михайлов Антон Владимирович	211502766836	09.07.2018	26.07.2018
Директор	Иванов Никита Валерианович	165610077780	27.07.2018	17.12.2018
Директор	Матвеев Сергей Николаевич	163402532604	18.12.2018	03.07.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Сафар" ИНН 1660307569, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 29.10.2018 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 31 694 694 руб., списано - 31 687 179 руб. Поступают денежные средства "за чистящие средства", "за строительные материалы", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль", "за табачную продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Сафар" ИНН 1660307569 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2571 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Григорьева И.П. руководителя ООО "Сафар" ИНН 1660307569 направлено поручение о допросе свидетеля N 895 от 05.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Крион" ИНН 7726435830

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Крион" ИНН 7726435830.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Крион" ИНН 7726435830 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 05.07.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 26 по г.Москве.

Юридический адрес: 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 13, ЭТАЖ/ПОМ 1/10.

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (46.69).

Учредитель: Яруллин Хайдар Хамитович ИНН 210701732029 (с 05.07.2018 г. по настоящее время). Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Яруллин Хайдар Хамитович	210701732029	05.07.2018	03.03.2019
Директор	Головачёв Алексей Андреевич	165920274789	04.03.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Крион" ИНН 7726435830, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 23.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 29 274 238 руб., списано - 29 274 238 руб. Поступают денежные средства "за оборудование", "за строительные материалы", "за комплексное обслуживание помещений", списываются с назначением "за спреды сливочно - растительные", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Крион" ИНН 7726435830 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2572 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Крион" представило следующие документы:

- договор поставки N 20/07-2018 от 20.07.2018 г.;

- товарная накладная N 227 от 20.07.2018 г.;

- счет - фактура N 227 от 20.07.2018 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Яруллину Х.Х. руководителю ООО "Крион" ИНН 7726435830 направлена повестка N 592 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Яруллин Х.Х. на допрос не явился.

ООО "Бриг" ИНН 7751040546

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Бриг" ИНН 7751040546.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Бриг" ИНН 7751040546 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 28.03.2017 г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108811, г. Москва, ул. 22-й километр Киевского шоссе, домовладение 4, строение 1 офис 101.

Уставный капитал: 25 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (46.69).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Попов Олег Станиславович	16603123764	10 000	28.03.2017	02.02.2018
Попов Олег Станиславович	16603123764	10 000	03.05.2018	04.06.2018
Тюнегин Евгений Сергеевич	166016875546	10 000	03.05.2018	04.06.2018
Тюнегин Евгений Сергеевич	166016875546	20 000	05.06.2018	28.04.2019
Курочкин Виталий Михайлович	165713784502	5 000	29.04.2019	04.07.2019
Тюнегин Евгений Сергеевич	166016875546	20 000	29.04.2019	04.07.2019
Курочкин Виталий Михайлович	165713784502	25 000	05.07.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Попов Олег Станиславович	16603123764	28.03.2017	02.05.2018
Директор	Тюнегин Евгений Сергеевич	166016875546	03.05.2018	31.03.2019
Директор	Курочкин Виталий Михайлович	165713784502	01.04.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Бриг" ИНН 7751040546, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 48 434 042 руб., списано - 48 436 513 руб. Поступают денежные средства "за комплектующие", "за выполненные работы по уборке помещений", "за строительно - монтажные работы", списываются с назначением ""снятие наличных денежных средств по карте Тюнегина Е.С.". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Бриг" ИНН 7751040546 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2573 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Тюнегину Е.С. руководителю ООО "Бриг" ИНН 7751040546 направлена повестка N 593 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Тюнегин Е.С. на допрос не явился.

ООО "Татна" ИНН 9705127154

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Татна" ИНН 9705127154.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Татна" ИНН 9705127154 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 23.01.2019 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 5 по г. Москве.

Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Зацепа, д. 23, строение 1 ЭТ 1 ПОМ I КОМ 8.

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений ( 81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Евстигнеева Татьяна Михайловна	644390090447	100 000	21.01.2019	10.03.2019
Прохоров Валерий Николаевич	141901051152	100 000	11.03.2019	21.03.2019
Гаев Николай Сергеевич	164807663438	100 000	21.03.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Евстигнеева Татьяна Михайловна	644390090447	23.01.2019	10.03.2019
Директор	Гаев Николай Сергеевич	164807663438	21.03.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Татна" ИНН 9705127154, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 06.08.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г.

Показатели по налогу на прибыль организаций:

Расчетные счета:

За 2019 г. поступило - 88 115 297 руб., списано - 88 115 269 руб. Поступают денежные средства "за текстильные изделия", "за товарно - материальные ценности", списываются с назначением "снятие наличных денежных средств по карте Гаев Н.С.", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Татна" ИНН 9705127154 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2581 от 28.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Гаева Н.С. руководителя ООО "Татна" ИНН 9705127154 направлено поручение о допросе свидетеля N 899 от 08.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Арена" ИНН 7751158019

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Арена" ИНН 7751158019.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Арена" ИНН 7751158019 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 01.03.2019 г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108814, г. Москва Сосенское поселение пос. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 14, ПОМ/КОМ 2/28А.

Уставный капитал: 150 000 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Гареева Диляра Раисовна	165715758755	120 000	01.03.2019	16.06.2019
Семенычев Михаил Викторович	165921477365	30 000	17.06.2019	01.07.2019
Гареева Диляра Раисовна	165715758755	120 000	17.06.2019	01.07.2019
Семенычев Михаил Викторович	165921477365	150 000	02.07.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Гареева Диляра Раисовна	165715758755	01.03.2019	16.06.2019
Директор	Семенычев Михаил Викторович	165921477365	17.06.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Арена" ИНН 7751158019, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

За 2019 г. поступило - 77 190 434 руб., списано - 77 186 440 руб. Поступают денежные средства с назначениями: "за стротельные материал", "за услуги маркетинга", "за СМР", "за промышленное оборудование", "за консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", списываются с назначениями: "за продукцию", "за автомобили", "за мясо птицы", "за продукты питания". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Арена" ИНН 7751158019 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2705 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Арена" представило следующие документы:

- договор поставки N 25/03-2019 от 25.03.2019 г.;

- товарная накладная N 484 от 02.04.2019 г.;

- счет - фактура N 484 от 02.04.2019 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Гареевой Д.Р. руководителю ООО "Арена" ИНН 7751158019 направлена повестка N 595 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Гареева Д.Р. на допрос не явилась.

ООО "Оптима Трейд" ИНН 9715331416

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Оптима Трейд" ИНН 9715331416.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Оптима Трейд" ИНН 9715331416 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 28.11.2018 г.

Снято с учета - 29.07.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 15 по г. Москве.

Юридический адрес: 127081, г. Москва, ул. Проезд Дежнева, д. 38А, ОФИС 1Г ЭТ 1 ПОМ II (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Нефедова Ольга Викторовна	504303853305	100 000	28.11.2018	06.02.2019
Гашкова Надежда Владимировна	553701941430	100 000	07.02.2019	29.04.2019
Гашкова Надежда Владимировна	553701941430	100 000	30.04.2019	12.06.2019
Галлямов Айнур Халафетдинович	020703098610	25 000	30.04.2019	12.06.2019
Галлямов Айнур Халафетдинович	020703098610	125 000	13.06.2019	29.07.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Нефедова Ольга Викторовна	504303853305	28.11.2018	06.02.2019
Директор	Гашкова Надежда Владимировна	553701941430	07.02.2019	04.06.2019
Директор	Галлямов Айнур Халафетдинович	020703098610	05.06.2019	29.07.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Оптима Трейд" ИНН 9715331416, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 17.10.2019 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 109 975 032 руб., списано - 109 975 512 руб. Поступают денежные средства "за строительно - монтажные работы", "за текстильную продукцию", списываются с назначением "снятие наличных денежных средств по карте Гашкова Н.В.", "за автомобиль", "за молочную продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Оптима Трейд" ИНН 9715331416 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2706 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Гашковой Н.В. руководителя ООО "Оптима Трейд" ИНН 9715331416 направлено поручение о допросе свидетеля N 900 от 09.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Магистраль" ИНН 7720410564

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Магистраль" ИНН 7720410564.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Магистраль" ИНН 7720410564 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 09.01.2018 г.

Снято с учета - 16.01.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 20 по г.Москве.

Юридический адрес: 105118, г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 34, Э/П/КОМ/ОФ ПОДВАЛ/I/34/19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 87 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.31).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Рахматуллин Ирек Радифович	165917547387	70 000	09.01.2018	27.03.2018
Шабуров Чингиз Тяфикович	731306345443	17 500	28.03.2018	21.05.2018
Рахматуллин Ирек Радифович	165917547387	70 000	28.03.2018	21.05.2018
Шабуров Чингиз Тяфикович	731306345443	87 500	22.05.2018	16.01.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Рахматуллин Ирек Радифович	165917547387	09.01.2018	25.03.2018
Директор	Шабуров Чингиз Тяфикович	731306345443	26.03.2018	28.11.2018
Ликвидатор	Шабуров Чингиз Тяфикович	731306345443	29.11.2018	16.01.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Магистраль" ИНН 7720410564, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 18.02.2019 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 49 198 400 руб., списано - 49 198 400 руб. Поступают денежные средства "за товарно - материальные ценности", "за транспортные услуги", "за строительные материалы", списываются с назначением "за табачные изделия", "за продукты питания". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Рахматуллину И.Р. руководителю ООО "Магистраль" ИНН 7720410564 направлена повестка N 655 от 09.11.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Рахматуллин И.Р. на допрос не явился.

ООО "Мердек" ИНН 9731031120

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Мердек" ИНН 9731031120.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Мердек" ИНН 9731031120 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 26.02.2019 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 31 по г.Москве.

Юридический адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 23, ЭТ 9/ПОМ I-957/КОМ 34/ОФ 239.

Уставный капитал: 125 000 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Вязмитин Андрей Михайлович	503302029774	100 000	26.02.2019	03.04.2019
Слесарев Михаил Юрьевич	164811730648	100 000	04.04.2019	13.06.2019
Чумаков Александр Вячеславович	165506988762	25 000	14.06.2019	03.07.2019
Слесарев Михаил Юрьевич	164811730648	100 000	14.06.2019	03.07.2019
Чумаков Александр Вячеславович	165506988762	125 000	04.07.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Вязмитин Андрей Михайлович	503302029774	26.02.2019	03.04.2019
Директор	Слесарев Михаил Юрьевич	164811730648	04.04.2019	06.06.2019
Ликвидатор	Чумаков Александр Вячеславович	165506988762	07.06.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Мердек" ИНН 9731031120, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

За 2019 г. поступило - 67 812 814 руб., списано - 67 812 814 руб. Поступают денежные средства "за строительно - монтажные работы", "за монтажное оборудование и материалы", списываются с назначением "за товар", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Мердек" ИНН 9731031120 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2721 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Слесареву М.Ю. руководителю ООО "Мердек" ИНН 9731031120 направлена повестка N 596 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Слесарев М.Ю. на допрос не явился.

ООО "Синтез" ИНН 7728456810

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Синтез" ИНН 7728456810.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Синтез" ИНН 7728456810 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 10.01.2019 г.

Снято с учета - 10.12.2020 г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 28 по г.Москве.

Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, Э 2 П XI К 69 ОФ 138 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 100 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая чистящими средствами (46.44.2).

Учредитель: Карамов Руслан Искандарович ИНН 164807302022 (с 10.01.2019 г. по 10.12.2020 г.)

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Карамов Руслан Искандарович	164807302022	10.01.2019	19.06.2019
Директор	Акаев Мурат Рамазанович	165921912201	20.06.2019	10.12.2020

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Синтез" ИНН 7728456810, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 04.08.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 53 654 779 руб., списано - 53 653 046 руб. Поступают денежные средства "за строительно - монтажные работы", "за чистящие средства", "за одежду", списываются с назначением "за товар", "за автомобиль", "за продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Синтез" ИНН 7728456810 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2722 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Карамова Р.И. руководителя ООО "Синтез" ИНН 7728456810 направлено поручение о допросе свидетеля N 902 от 09.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Селта" ИНН 7708346552

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Селта" ИНН 7708346552.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Селта" ИНН 7708346552 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 01.04.2019 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 8 по г. Москве.

Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. 1-ый Красносельский переулок, д. 3, ЭТ ПОДВАЛ1 ПОМ I КОМ 79 (РМ101) (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Анохин Андрей Владимирович	501004562158	100 000	01.04.2019	18.04.2019
Потапов Павел Валерьевич	111302301559	100 000	19.04.2019	03.07.2019
Потапов Павел Валерьевич	111302301559	100 000	04.07.2019	23.07.2019
Шаньгин Федор Петрович	166013745203	25 000	04.07.2019	23.07.2019
Шаньгин Федор Петрович	166013745203	125 000	24.07.2019	13.01.2021

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Анохин Андрей Владимирович	501004562158	01.04.2019	18.04.2019
Директор	Потапов Павел Валерьевич	111302301559	19.04.2019	05.06.2019
Директор	Шаньгин Федор Петрович	166013745203	06.06.2019	13.01.2021

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Селта" ИНН 7708346552, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 28.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 58 779 695 руб., списано - 58 779 695 руб. Поступают денежные средства "за услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности", "за товарно - материальные ценности", "за текстильные изделия и комплектующие", списываются с назначением "за товар", "за продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Селта" ИНН 7708346552 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2724 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Потапова П.В. руководителя ООО "Селта" ИНН 7708346552 направлено поручение о допросе свидетеля N 903 от 09.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Соната" ИНН 7751158851

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Соната" ИНН 7751158851.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Соната" ИНН 7751158851 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.03.2019 г.

Снято с учета - 19.11.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 51 по г. Москве.

Юридический адрес: 108814, г. Москва, Сосенское поселение, пос. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 14, ПОМ 2 КОМ 45А (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 150 000 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Гусева Наталья Владимировна	164804861456	120 000	13.03.2019	21.07.2019
Гладков Андрей Владимирович	162001396631	30 000	22.07.2019	09.09.2019
Гусева Наталья Владимировна	164804861456	120 000	22.07.2019	09.09.2019
Гладков Андрей Владимирович	162001396631	150 000	10.09.2019	19.11.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Гусева Наталья Владимировна	164804861456	13.03.2019	04.07.2019
Директор	Гладков Андрей Владимирович	162001396631	05.07.2019	19.11.2020

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Соната" ИНН 7751158851, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 27.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г.

За 2019 г. поступило - 69 636 005 руб., списано - 69 635 074 руб. Поступают денежные средства "за услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности", "за строительно - монтажные работы", "за комплексное обслуживание помещений", списываются с назначением "за молочную продукцию", "за продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Соната" ИНН 7751158851 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2726 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Гусевой Н.В. руководителя ООО "Соната" ИНН 7751158851 направлено поручение о допросе свидетеля N 1354 от 12.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Сирена" ИНН 7707414168

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Сирена" ИНН 7707414168.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Сирена" ИНН 7707414168 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.05.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по г. Москве.

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Переулок Вадковский, д. 12, Э 1 П I КОМ 1 ОФ 35 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Ахмадуллина Алина Рафаэлевна	164810843430	100 000	18.05.2018	21.12.2018
Талипов Альберт Накипович	165502875091	25 000	21.12.2018	17.02.2019
Ахмадуллина Алина Рафаэлевна	164810843430	100 000	21.12.2018	17.02.2019
Талипов Альберт Накипович	165502875091	125 000	18.02.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Ахмадуллина Алина Рафаэлевна	164810843430	18.05.2018	20.12.2018
Директор	Талипов Альберт Накипович	165502875091	21.12.2018	29.07.2019
Ликвидатор	Талипов Альберт Накипович	165502875091	30.07.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Сирена" ИНН 7707414168, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 12.11.2019 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 38 951 800 руб., списано - 38 949 850 руб. Поступают денежные средства "за оказание клининговых услуг", "за удобрения", "за выполнение вспомогательных работ", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Сирена" ИНН 7707414168 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2733 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Ахмадуллиной А.Р. руководителя ООО "Сирена" ИНН 7707414168 направлено поручение о допросе свидетеля N 1350 от 12.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Плутон" ИНН 7716890491

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Плутон" ИНН 7716890491.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Плутон" ИНН 7716890491 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 31.01.2018 г.

Снято с учета - 12.11.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 16 по г. Москве.

Юридический адрес: 129281, г. Москва, ул. Изумрудная, д. 13, корпус 2 Э/П/КОМ/ОФ 1/1/4/2 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая табачными изделиями (46.35).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Ситдиков Алмаз Салимович	164813416187	50 000	31.01.2018	13.08.2018
Салихов Рашат Разимович	165809019020	12 500	14.08.2018	28.08.2018
Ситдиков Алмаз Салимович	164813416187	50 000	14.08.2018	28.08.2018
Салихов Рашат Разимович	165809019020	62 500	29.08.2018	12.11.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Ситдиков Алмаз Салимович	164813416187	31.01.2018	12.08.2018
Директор	Салихов Рашат Разимович	165809019020	13.08.2018	23.04.2019
Ликвидатор	Салихов Рашат Разимович	165809019020	24.04.2019	12.11.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Плутон" ИНН 7716890491, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 06.11.2019 г. по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 55 219 096 руб., списано - 55 217 647 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за картриджи", "за текстильные изделия", списываются с назначением "за табачную продукцию", "за мясную продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Плутон" ИНН 7716890491 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2736 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Ситдикова А.С. руководителя ООО "Плутон" ИНН 7716890491 направлено поручение о допросе свидетеля N 1344 от 12.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Мириталь" ИНН 7722442138

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Мириталь" ИНН 7722442138.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Мириталь" ИНН 7722442138 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 05.03.2018 г.

Снято с учета - 29.08.2019 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 22 по г.Москве.

Юридический адрес: 111020, г. Москва, ул. Солдатская, д. 3, Э 1 П 2 КОМ 1 ОФ 19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными (46.39).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Морозова Гузель Ахмаднуровна	166109123588	50 000	05.03.2018	17.05.2018
Абдрахманов Рамиль Ирекович	166112257743	12 500	18.05.2018	12.08.2018
Морозова Гузель Ахмаднуровна	166109123588	50 000	18.05.2018	12.08.2018
Абдрахманов Рамиль Ирекович	166112257743	62 500	13.08.2018	29.08.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Морозова Гузель Ахмаднуровна	166109123588	05.03.2018	17.05.2018
Директор	Абдрахманов Рамиль Ирекович	166112257743	18.05.2018	29.08.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Мириталь" ИНН 7722442138, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 03.07.2019 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

Показатели по налогу на прибыль организаций:

Расчетные счета:

За 2018 г. поступило - 401 050 руб., списано - 400 949 руб. Денежные средства поступили одним платежом "за услуги по ремонту и обслуживанию электрооборудования", списаны одним платежом с назначением "за продукты питания". В 2019 г. перечисления по расчетному счету отсутствуют. Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Морозовой Г.А. руководителю ООО "Мириталь" ИНН 7722442138 направлена повестка N 601 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Морозова Г.А. на допрос не явилась.

ООО "Электрод" ИНН 7727402964

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Электрод" ИНН 7727402964.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Электрод" ИНН 7727402964 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 21.12.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 27 по г.Москве.

Юридический адрес: 117452, г. Москва, ул. Черноморский бульвар, д. 17, корпус 1, ЭТ 5 ПОМ I ОФ 26 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Роганов Сергей Иванович	582808920504	100 000	21.12.2018	12.03.2019
Зеленина Дарья Дмитриевна	164813164500	100 000	13.03.2019	09.06.2019
Бикнин Сергей Акбатирович	164449261750	25 000	10.06.2019	03.07.2019
Зеленина Дарья Дмитриевна	164813164500	100 000	10.06.2019	03.07.2019
Бикнин Сергей Акбатирович	164449261750	125 000	04.07.2019	12.11.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Роганов Сергей Иванович	582808920504	21.12.2018	12.03.2019
Директор	Зеленина Дарья Дмитриевна	164813164500	13.03.2019	06.06.2019
Директор	Бикнин Сергей Акбатирович	164449261750	07.06.2019	16.01.2020
Ликвидатор	Бикнин Сергей Акбатирович	164449261750	17.01.2020	12.11.2020

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Электрод" ИНН 7727402964, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

За 2019 г. поступило - 68 407 724 руб., списано - 68 408 224 руб. Поступают денежные средства "за поставку огнезащитных покрытий", "за техническое обслуживание оборудования", "за комплексное обслуживание помещений", списываются с назначением "за товар", "за мясо птицы", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Электрод" ИНН 7727402964 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2741 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Зелениной Д.Д. руководителя ООО "Электрод" ИНН 7727402964 направлено поручение о допросе свидетеля N 1318 от 12.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Веста" ИНН 0245957767

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Веста" ИНН 0245957767.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Веста" ИНН 0245957767 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 22.05.2018 г.

Юридический адрес: 450511, Республика Башкортостан Уфимский район с. Михайловка, ул. Коммунистическая, д. 16, пом. 7 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 20 000 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Якупова Кристина Александровна	027803570980	10 000	22.05.2018	30.08.2018
Шахметов Артур Ильдарович	431703376513	10 000	31.08.2018	21.01.2019
Шахметов Артур Ильдарович	431703376513	10 000	22.01.2019	06.02.2019
Корнилов Александр Юрьевич	027707510315	10 000	22.01.2019	06.02.2019
Корнилов Александр Юрьевич	027707510315	20 000	21.01.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Якупова Кристина Александровна	027803570980	22.05.2018	29.08.2018
Директор	Шахметов Артур Ильдарович	431703376513	30.08.2018	20.01.2019
Директор	Корнилов Александр Юрьевич	027707510315	21.01.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Веста" ИНН 0245957767, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

За 2018 г. поступило - 40 860 462 руб., списано - 40 854 103 руб. Поступают денежные средства "за термопрофиль и термошайбы", "за текстильные изделия", "за строительно - монтажные работы", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Веста" ИНН 0245957767 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2532 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Веста" представило следующие документы:

- договор поставки N 15/10-2018 от 15.10.2018 г.;

- товарная накладная N 2252 от 19.10.2018 г.;

- счет - фактура N 2252 от 19.10.2018 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Шахметова А.И. руководителя ООО "Веста" ИНН 0245957767 направлено поручение о допросе свидетеля N 1314 от 12.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Аванта" ИНН 7725421961

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Аванта" ИНН 7725421961.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Аванта" ИНН 7725421961 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 08.02.2018 г.

Снято с учета - 27.06.2019 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 25 по г.Москве.

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. 2-я Павелецкий проезд, д. 5, строение 1 Э/П/КОМ/ОФ 2/IV/18/84 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 62 500 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Латыпова Юлия Олеговна	165716104561	50 000	08.02.2018	31.05.2018
Латыпова Юлия Олеговна	165716104561	50 000	01.06.2018	02.07.2018
Никифоров Павел Алексеевич	182909547831	12 500	01.06.2018	02.07.2018
Никифоров Павел Алексеевич	182909547831	65 500	03.07.2018	27.06.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Латыпова Юлия Олеговна	165716104561	08.02.2018	31.05.2018
Директор	Никифоров Павел Алексеевич	182909547831	01.06.2018	27.06.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Аванта" ИНН 7725421961, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 15.04.2019 г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2019 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 73 192 652 руб., списано - 73 191 751 руб. Поступают денежные средства "за клининговые услуги", "за транспортные услуги", "за строительные материалы", списываются с назначением "за табачные изделия", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Латыповой Ю.О. руководителю ООО "Аванта" ИНН 7725421961 направлена повестка N 518 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Латыпова Ю.О. на допрос не явилась.

ООО "Медуза" ИНН 5003129347

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Медуза" ИНН 5003129347.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Медуза" ИНН 5003129347 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 31.07.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 14 по Московской области.

Юридический адрес: 142700, Московская область Ленинский район г. Видное, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЗОНА ОАО ВЗ ГИАП, корпус 473 пом. 8 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 12 500 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Кемпа Татьяна Сергеевна	772373144179	10 000	31.07.2018	28.02.2019
Егоров Дмитрий Владимирович	166024286801	10 000	01.03.2019	09.06.2019
Егоров Дмитрий Владимирович	166024286801	10 000	10.06.2019	25.06.2019
Шаньгин Федор Петрович	166013745203	2 500	10.06.2019	25.06.2019
Шаньгин Федор Петрович	166013745203	12 500	26.06.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Кемпа Татьяна Сергеевна	772373144179	31.07.2018	28.02.2019
Директор	Егоров Дмитрий Владимирович	166024286801	01.03.2019	05.06.2019
Директор	Шаньгин Федор Петрович	166013745203	06.06.2019	26.09.2019
Ликвидатор	Шаньгин Федор Петрович	166013745203	27.09.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

В 2018 г. представлена 1 справка по форме 2-НФДЛ на сумму 0 руб.

В открытом доступе информация об ООО "Медуза" ИНН 5003129347, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.04.2020 г. по налогу на прибыль за 12 месяцев 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 52 188 315 руб., списано - 52 189 992 руб. Поступают денежные средства "за выполненные работы", "за услуги по комплексной уборке", "за рекламу", списываются с назначением "за табачную продукцию", "за аренду объектов недвижимости", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Медуза" ИНН 5003129347 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2743 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Егорову Д.В. руководителю ООО "Медуза" ИНН 5003129347 направлена повестка N 603 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Егоров Д.В. на допрос не явился.

ООО "Эксперт" ИНН 7728440088

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Эксперт" ИНН 7728440088 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 10.08.2018 г.

Снято с учета - 02.07.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 28 по г. Москве.

Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 ЭТ/КОМ/ОФ 3/160/14 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 150 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Потапова Наталья Викторовна	164806862960	120 000	10.08.2018	20.02.2019
Хасамутдинов Роберт Шамилевич	165718942086	30 000	21.02.2019	21.05.2019
Потапова Наталья Викторовна	164806862960	120 000	21.02.2019	21.05.2019
Хасамутдинов Роберт Шамилевич	165718942086	150 000	22.05.2019	02.07.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Потапова Наталья Викторовна	164806862960	10.08.2018	19.02.2019
Директор	Хасамутдинов Роберт Шамилевич	165718942086	20.02.2019	02.07.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Эксперт" ИНН 7728440088, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.04.2020 г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 40 835 028 руб., списано - 40 831 479 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за снолен", "за строительно - монтажные работы", списываются с назначением "снятие наличных денежных средств по карте Потаповой Н.В.", "за продукцию". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Эксперт" ИНН 7728440088 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2533 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Хасамутдинову Р.Ш. руководителю ООО "Эксперт" ИНН 7728440088 направлена повестка N 686 от 12.11.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Хасамутдинов Р.Ш. на допрос не явился.

ООО "Доминго" ИНН 9715338796

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Доминго" ИНН 9715338796.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Доминго" ИНН 9715338796 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 18.02.2019 г.

Снято с учета - 14.05.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 15 по г. Москве.

Юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 8А ЭТ 1 П 3 К 48 ОФ А1А (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Домнин Владимир Иванович	261813158462	100 000	18.02.2019	18.06.2019
Самсонов Сергей Николаевич	166103852464	25 000	19.06.2019	30.06.2019
Домнин Владимир Иванович	261813158462	100 000	19.06.2019	30.06.2019
Самсонов Сергей Николаевич	166103852464	125 000	01.07.2019	14.05.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Домнин Владимир Иванович	261813158462	18.02.2019	17.06.2019
Директор	Самсонов Сергей Николаевич	166103852464	18.06.2019	14.05.2020

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Доминго" ИНН 9715338796, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.01.2020 г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2019 г. поступило - 52 319 843 руб., списано - 52 319 843 руб. Поступают денежные средства "за трубу", "за услуги маркетинга", "за комплексное обслуживание помещений", списываются с назначением "снятие наличных денежных средств по карте Домнин В.И.". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Домнина В.И. руководителя ООО "Доминго" ИНН 9715338796 направлено поручение о допросе свидетеля N 1311 от 12.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Амулет" ИНН 7728442166

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Амулет" ИНН 7728442166.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Амулет" ИНН 7728442166 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 21.08.2018 г.

Снято с учета - 10.06.2020 г. (в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 28 по г.Москве.

Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 ЭТ/КОМ/ОФ 3/160/46 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Стрельников Вячеслав Александрович	433403446347	100 000	21.08.2018	21.11.2018
Увакина Наталья Львовна	165811648032	25 000	22.11.2018	18.12.2018
Стрельников Вячеслав Александрович	433403446347	100 000	22.11.2018	18.12.2018
Увакина Наталья Львовна	165811648032	125 000	19.12.2018	10.06.2020

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Стрельников Вячеслав Александрович	433403446347	21.08.2018	21.11.2018
Директор	Увакина Наталья Львовна	165811648032	22.11.2018	23.04.2019
Ликвидатор	Увакина Наталья Львовна	165811648032	24.04.2019	10.06.2020

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Амулет" ИНН 7728442166, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 13.04.2020 г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2020 г. Последняя налоговая отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 82 773 152 руб., списано - 82 773 152 руб. Поступают денежные средства "за трубу", "за строительно - монтажные работы", "за снолен", списываются с назначением "за масло подсолнечное рафинированное" "снятие наличных денежных средств по карте Стрельников В.А.". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Амулет" ИНН 7728442166 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2759 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Стрельникова В.А. руководителя ООО "Амулет" ИНН 7728442166 направлено поручение о допросе свидетеля N 1310 от 12.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Памир" ИНН 1655401439

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Памир" ИНН 1655401439.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Памир" ИНН 1655401439 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 17.04.2018 г.

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 59 пом. 21 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 15 920 руб.

Основной вид деятельности: Производство кровельных работ (43.91).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Исмагилов Рафаэль Ралифович	166007632804	15 920	17.04.2018

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Исмагилов Рафаэль Ралифович	166007632804	17.04.2018

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Памир" ИНН 1655401439, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

За 2018 г. поступило - 14 528 283 руб., списано - 14 122 464 руб. Поступают денежные средства "за транспортные услуги", "за товарно - материальные ценности", "за строительные материалы", списываются с назначением "за строительные материалы" "за материалы". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Памир" ИНН 1655401439 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2763 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Исмагилову Р.Р. руководителю ООО "Памир" ИНН 1655401439 направлена повестка N 604 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Исмагилов Р.Р. на допрос не явился.

ООО "Глобус" ИНН 7743297450

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Глобус" ИНН 7743297450.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Глобус" ИНН 7743297450 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 03.04.2019 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 43 по г. Москве.

Юридический адрес: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 22 строение 1 ЭТ 5 ПОМ I КОМ 16 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 20 000 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Селиванова Юлия Александровна	773472082743	10 000	03.04.2019	28.04.2019
Шигапов Дамир Рустемович	165815502605	10 000	29.04.2019	28.07.2019
Шигапов Дамир Рустемович	165815502605	10 000	29.07.2019	18.08.2019
Меркулов Роман Николаевич	165810707140	10 000	29.07.2019	18.08.2019
Меркулов Роман Николаевич	165810707140	20 000	19.08.2019	21.01.2021

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Селиванова Юлия Александровна	773472082743	03.04.2019	28.04.2019
Директор	Шигапов Дамир Рустемович	165815502605	29.04.2019	19.08.2019
Директор	Меркулов Роман Николаевич	165810707140	20.08.2019	06.11.2019
Ликвидатор	Меркулов Роман Николаевич	165810707140	07.11.2019	21.01.2021

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Глобус" ИНН 7743297450, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 24.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г.

За 2019 г. поступило - 73 672 743 руб., списано - 73 672 743 руб. Поступают денежные средства "за цемент", "за техническое обслуживание оборудования", "за комплексное обслуживание помещений", списываются с назначением "за товар", "за продукты питания", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Глобус" ИНН 7743297450 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2768 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Глобус" представило следующие документы:

- договор поставки N 3/05-2019 от 14.05.2019 г.;

- товарная накладная N 812 от 27.05.2019 г.;

- счет - фактура N 812 от 27.05.2019 г.;

- акт сверки взаимных расчетов за 2019 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Шигапову А.Р. руководителю ООО "Глобус" ИНН 7743297450 направлена повестка N 726 от 15.12.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Шигапов А.Р. на допрос не явился.

ООО "Интервал" ИНН 5038139459

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Интервал" ИНН 5038139459.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Интервал" ИНН 5038139459 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 19.02.2019 г.

Юридический адрес: 141281, Московская область г. Ивантеевка, ул. Новоселки, д. 4 помещение 014.

Уставный капитал: 37 500 руб.

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Нестерова Анна Константиновна	452402653729	30 000	19.02.2019	19.03.2019
Четверкин Эдуард Фаритович	164809836510	30 000	20.03.2019	25.07.2019
Баранов Олег Иванович	165607137172	7 500	26.07.2019	09.09.2019
Четверкин Эдуард Фаритович	164809836510	30 000	26.07.2019	09.09.2019
Баранов Олег Иванович	165607137172	37 500	10.09.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Нестерова Анна Константиновна	452402653729	19.02.2019	19.03.2019
Директор	Четверкин Эдуард Фаритович	164809836510	20.03.2019	18.08.2019
Директор	Баранов Олег Иванович	165607137172	19.08.2019

Среднесписочная численность: за 2019 г. - нет данных.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Интервал" ИНН 5038139459, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 22.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г.

За 2019 г. поступило - 56 948 499 руб., списано - 56 947 338 руб. Поступают денежные средства "за строительно - монтажные работы", "за техническое обслуживание оборудования", "за услуги", списываются с назначением "за продукцию", "снятие наличных денежных средств по карте Четверкина Э.Ф.", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Интервал" ИНН 5038139459 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2771 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. В ответ на поручение ООО "Интервал" представило следующие документы:

- договор поставки N 5-П/19 от 01.04.2019 г.;

- товарная накладная N 782 от 12.04.2019 г.;

- счет - фактура N 782 от 12.04.2019 г.

В соответствии со статьей 90 НК РФ в налоговый орган по месту учета Четверкина Э.Ф. руководителя ООО "Интервал" ИНН 5038139459 направлено поручение о допросе свидетеля N 1309 от 12.11.2020 г. Получен ответ, что свидетель на допрос не явился.

ООО "Беркут" ИНН 9731010434

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Беркут" ИНН 9731010434.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Беркут" ИНН 9731010434 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 11.09.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 31 по г.Москве.

Юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 строение 151 Э/П/К/ОФ 5/2/1/4 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Кораблев Кирилл Валерьевич	165923156455	100 000	11.09.2018	22.04.2019
Хрычев Сергей Сергеевич	165921384745	25 000	23.04.2019	03.06.2019
Кораблев Кирилл Валерьевич	165923156455	100 000	23.04.2019	03.06.2019
Хрычев Сергей Сергеевич	165921384745	125 000	04.06.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Кораблев Кирилл Валерьевич	165923156455	11.09.2018	03.03.2019
Директор	Хрычев Сергей Сергеевич	165921384745	04.03.2019	16.10.2019
Ликвидатор	Хрычев Сергей Сергеевич	165921384745	17.10.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Беркут" ИНН 9731010434, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 14.07.2020 г. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 39 764 276 руб., списано - 39 764 118 руб. Поступают денежные средства "за строительно - монтажные и пуско - наладочные работы", "за клининговые услуги", "за производство общестроительных работ", списываются с назначением "снятие наличных денежных средств по карте Кораблев К.В.". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Беркут" ИНН 9731010434 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2534 от 27.02.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Кораблеву К.В. руководителю ООО "Беркут" ИНН 9731010434 направлена повестка N 520 от 29.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Кораблев К.В. на допрос не явился.

ООО "Прайм" ИНН 9718104919

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Прайм" ИНН 9718104919.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Прайм" ИНН 9718104919 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 09.06.2018 г.

Налоговый орган по месту учета: Инспекция Федеральной налоговой службы N 18 по г.Москве.

Юридический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 17 корпус 3 Э 1 ПОМ 12 К 3 ОФ 42 (Согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 125 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая текстильными изделиями (46.41).

Учредитель:

ФИО	ИНН	Вклад в УК, руб	Дата начала	Дата окончания
Кузьмина Алена Викторовна	166023444614	100 000	09.06.2018	28.02.2019
Башаров Ришат Закиевич	022903475107	25 000	01.03.2019	27.06.2019
Кузьмина Алена Викторовна	166023444614	100 000	01.03.2019	01.04.2019
Башаров Ришат Закиевич	022903475107	125 000	28.06.2019

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Кузьмина Алена Викторовна	166023444614	09.06.2018	27.02.2019
Директор	Башаров Ришат Закиевич	022903475107	28.02.2019

Среднесписочная численность: за 2018 г. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Прайм" ИНН 9718104919, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 13.05.2020 г. по налогу на прибыль за 3 месяца 2020 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 74 832 998 руб., списано - 74 829 498 руб. Поступают денежные средства "за строительные материалы", "за комплексное обслуживание помещений", "за текстильные изделия", списываются с назначением "за продукцию", "за автомобиль". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Прайм" ИНН 9718104919 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 2773 от 02.03.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Кузьминой А.В. руководителю ООО "Прайм" ИНН 9718104919 направлена повестка N 606 от 07.10.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Кузьмина А.В. на допрос не явилась.

ООО "Стройдом" ИНН 1832148385

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Стройдом" ИНН 1832148385.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Стройдом" ИНН 1832148385 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 13.03.2018 г.

Снято учета - 27.01.2021 г. (связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Налоговый орган по месту учета: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 11 по Удмуртской Республике.

Юридический адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д.11а, помещение 204/1.

Уставный капитал: 15000 руб.

Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29).

Учредитель/руководитель: Самсонов Александр Анатольевич ИНН 181002078992 (с 13.03.2018 по 27.01.2021 г.).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Стройдом" ИНН 1832148385, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 30.04.2020 г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 11 010 руб., списано - 8 198.55 руб., за 2019 г. поступило - 31 972 673.77 руб., списано - 31 965 045.19 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за ремонтно-сварочные работы", "за ТМЦ", "за услуги спецтехники"; списываются с назначением "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "снятие наличных". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Стройдом" ИНН 1832148385 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1214 от 30.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Самсонову А.А. руководителю ООО "Стройдом" ИНН 1832148385 направлена повестка N 359 от 09.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Составлен протокол допроса N 129 от 18.12.2020 г.

ООО "Миракль" ИНН 1655395129

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Миракль" ИНН 1655395129.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Миракль" ИНН 1655395129 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 29.11.2017 г.

Юридический адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хороводная, д.50, офис 19 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 14000 руб.

Основной вид деятельности: Работы столярные и плотничные (43.32).

Руководитель:

Должность	ФИО	ИНН	Дата начала	Дата окончания
Директор	Багавиев Марсель Гарифович	165718319604	29.11.2017	16.04.2018
Директор	Самсонов Александр Анатольевич	181002078992	17.04.2018

Среднесписочная численность: за 2017-2018 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Миракль" ИНН 1655395129, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 11.09.2019 г. уточненная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило - 14 152 642.57 руб., списано - 14 011 855.58 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за оказанные услуги", "за услуги по проверке объектов охраны"; списываются с назначением "за строительные материалы", "транспортные услуги", "снятие наличных денежных средств с карты в банкомате". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

В соответствии со 93.1 НК РФ по месту налогового учета ООО "Миракль" ИНН 1655395129 направлено поручение об истребовании документов (информации) N 1026 от 29.01.2020 г. по взаимоотношениям с ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247. Документы не представлены.

В соответствии со статьей 90 НК РФ Самсонову А.А. руководителю ООО "Миракль" ИНН 1655395129 направлена повестка N 359 от 09.09.2020 г. для допроса в качестве свидетеля. Составлен протокол допроса N 129 от 18.12.2020 г.

ООО "Сигма" ИНН 1655400241

Согласно данным ПК АСК НДС-2 ООО "Тафлекс" ИНН 1659147247 в разделе 8 (книга покупок) декларации по НДС отражены следующие счета-фактуры по взаимоотношениям с ООО "Сигма" ИНН 1655400241.

Согласно данным ПК АИС Налог-3 в отношении ООО "Сигма" ИНН 1655400241 установлена следующая информация:

Дата регистрации: 20.03.2018 г.

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д.40, корпус 21-05, офис 410.1 (согласно данным ЕГРЮЛ сведения об адресе недостоверны).

Уставный капитал: 15420 руб.

Основной вид деятельности: Производство малярных и стекольных работ (43.34).

Учредитель/руководитель: Шакирова Лилия Анасовна ИНН 165603365308 (с 20.03.2018 по настоящее время).

Среднесписочная численность: за 2018-2019 гг. - 1 человек.

Справки по форме 2-НДФЛ налогоплательщиком не представлялись.

В открытом доступе информация об ООО "Сигма" ИНН 1655400241, свидетельствующая о ведении им реальной предпринимательской деятельности (реклама в СМИ, наличие сайта в сети Интерент, рекомендации партнеров или иных лиц) отсутствует.

Последняя отчетность в налоговый орган представлена 19.03.2020 г. по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2019 г. Последняя отчетность "нулевая"

За 2018 г. поступило 10 500 руб., списано 10 500 руб., за 2019 г. поступило - 15 120 717.15 руб., списано - 15 120 717.15 руб. Поступают денежные средства с назначением платежа "за строительные материалы", "за выполненные работы"; списываются с назначением "за строительные материалы", "за транспортные услуги", "перевод на карточный счет". Перечисления по расчетному счету за бумагу и пленку отсутствуют.

Анализ деятельности вышеуказанных предприятий дает основание полагать, что данные предприятия не являлись реальными поставщиками, а лишь были использованы для вывода активов должника: поскольку практически все предприятия имеют численность работников 1-2 человека, что исключает возможность задействовать в работе трудовые ресурсы; не имеют каких - либо реальных активов, обеспечивающих реальную деятельность предприятия, включая как приобретение так и поставку товара; не осуществляющих помимо вышеуказанных какие либо иные виды деятельности, что усматривается из их налоговых "нулевых" деклараций.

При этом у большинства из них в ЕГРЮЛ указаны недостоверные данные, что свидетельствует о том, что эти организации изначально не созданы для осуществления реальной хозяйственной деятельности.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не может согласиться с доводами заявителя апелляционной жалобы и приходит к выводу, что определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года по делу А65-31563/2020 в обжалуемой части необходимо оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года по делу А65-31563/2020 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.А. Мальцев

Судьи

А.И. Александров
Е.А. Серова

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.