Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2023 г. N 09АП-2937/23 по делу N А40-284667/2019

г. Москва

30 марта 2023 г.

Дело N А40-284667/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20.03.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 30.03.2023.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Сафроновой М.С.,

судей Юрковой Н.В. и Федоровой Ю.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Колыгановой А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Сучкова С.А. и конкурсного управляющего ООО "Арка" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2022 по делу N А40-284667/19, вынесенное судьей Марасановым В.М., о привлечения Сучкова С.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и об отказе в привлечении Чуйкина А.А., Сундукова О.В., ООО "Васту Инвестмент"

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Арка",

при участии в судебном заседании:

Сучков С.А. лично, паспорт

от Сучкова С.А. - Потебенько Э.Н. по дов. от 23.03.2022

Сундуков О.В. - лично, паспорт

от Абрамович И.В. - Лебедевой М.В. по дов. от 20.08.2021

от Чуйкина А.А. - Везирова Е.Л. по дов. от 31.05.2022

от Сундукова О.В. - Долгов А.С. по дов. от 28.03.2022

от ООО "Арка" - Дубровская А.С. по дов. от 04.10.2022

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы 24.09.2020 в отношении ООО "Арка" введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Постригайло И.С., член САУ "Авангард".

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Сучкова С.А., Сундукова О.В., Чуйкина А.А., ООО "Васту Инвестмент" как контролирующих должника лиц.

Определением суда от 22.12.2022 к субсидиарной ответственности привлечен Сучков С.А., в остальной части требований конкурсному управляющему отказано.

Сучков С.А. не согласился с определением суда в части его привлечения к субсидиарной ответственности, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить в данной части и отказать в его в привлечении к субсидиарной ответственности.

Конкурсный управляющий не согласился с определением суда в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Сундукова О.В., Чуйкина А.А., ООО "Васту Инвестмент", обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить в этой части, заявление удовлетворить.

Чуйкин А.А., Сундуков О.В. представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просят определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу конкурсного управляющего - без удовлетворения.

В судебном заседании Сучков О.В. и его представитель доводы апелляционной жалобы поддержали, просили суд ее удовлетворить.

Представители Сундукова О.В., Чуйкина А.А. возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, указывая на законность определения суда.

Конкурсный управляющий поддержал доводы своей апелляционной жалобы, против которых Сундуков О.В. и Чуйкин А.А. возражали.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что определение суда подлежит отмене в части привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Сучкова С.А.

Оснований для отмены определения суда в остальной части нее имеется.

Из материалов дела следует, что с 03.08.2015 по дату введения конкурсного производства генеральным директором ООО "Арка" являлся Сучков С.А.

С 03.08.2015 по 23.01.2019 Сучков С.А. имел 100 % участия в уставном капитале общества. С 24.01.2019 по настоящий момент его доля участия составляет 66.70 %.

ООО "Васту Инвестмент" с 24.01.2019 по настоящий момент является участником ООО "Арка" с долей в уставном капитале 33.30 %.

Конкурсный управляющий в своем заявлении просил привлечь Сучкова С.А. и ООО "Васту Инвестмент" к субсидиарной ответственности на основании п.п. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве (невозможность полного погашения требований кредиторов).

В обоснование сослался следующие обстоятельства:

ООО "Арка" в период с 15.01.2019 по 18.10.2019 совершило ряд сделок, направленных на уменьшение активов должника, а именно:

Заключило с АО "Артос" соглашение об отступном от 18.10.2019, по которому передало АО "Артос" в собственность имущество общей стоимостью 1 368 017, 02 руб. - автомобиль грузовой фургон марки, модели Fогd Тгапsit, 2017 года выпуска.

На момент совершения сделки у общества уже имелась просроченная задолженность. Совершение сделки повлекло за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований.

Конкурсным управляющим установлено, что на сайте Авто.Ру размещена информация о продаже аналогичного грузового фургона модели Fогd Тгапsit 2017 года выпуска за 2 150 000,00 руб.

Автомобиль был передан должником в счет погашения задолженности в размере 1 368 017, 02 руб., что практически в 2 раза меньше той цены, за которую автомобиль мог бы быть продан.

Между ООО "Арка" и ООО "Васту Инветсмент" был заключен агентский договор от 31.01.2019 N УА5Т11-Ак.СА 2019/002, по условиям которого ООО "Арка" поручило, а ООО "Васту Инвестмент" приняло на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет ООО "Арка" сопровождение исполнения контракта, означающего на основании п. 1.4 агентского договора договор подряда от 31.01.2019 N АРб-5А1_АР/2019, заключенного между принципалом (ООО "Арка"), действующим в качестве подрядчика, и заказчиком (ООО "Модерн").

В период времени с 15.02.2019 по 26.06.2019 с расчётного счёта ООО "Арка" в ПАО "Совкомбанк" на расчётный счёт ООО "Васту Инвестмент" в счет оплаты указанного договора были перечислены денежные средства в размере 2 811 209,21 руб. (т. 1, л.д. 6).

Денежные средства выведены в пользу аффилированного лица, совершены предпочтительно перед одним из кредиторов пред другими.

Между ООО "Арка" и ООО "Васту Инветсмент" также был заключен агентский договор от 15.01.2019 N УА5Т11-АКСА 2019/001, по условиям которого ООО "Арка" (принципал) поручило, а ООО "Васту Инвестмент" (агент) приняло на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет принципала сопровождение исполнения контракта.

В соответствии с п. 1.4 агентского договора контракт означает договор подряда от 10.01.2019 N РОL9_Fitout, заключенный между принципалом (ООО "Арка"), действующим в качестве подрядчика, и заказчиком (ООО "Эйва").

В период с 05.02.2019 по 21.05.2019 с расчётного счёта ООО "Арка" в ПАО "Совкомбанк" на расчётный счёт ООО "Васту Инветсмент" в счет оплаты оспариваемого договора были перечислены денежные средства в размере 990 934, 03 руб.

Конкурсный управляющий приводит доводы том, что сделка причинила вред кредиторам, поскольку выведены ликвидные активы общества на сумму 990 934, 03 руб. в пользу аффилированного лица. Также сделка повлекла за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований.

По мнению конкурсного управляющего, заключение агентских договоров не было экономически целесообразным ввиду того, что ООО "Арка" могло самостоятельно выполнять функции, которые были возложены на агента, что на самом деле и происходило, доказательств обратного не имеется.

Агентские договоры были заключены исключительно с целью перечисления денежных средств в период, когда в обществе уже существовало кризисное положение, на счет заинтересованного лица для того, чтобы не погашать требования независимых кредиторов.

Конкурсный управляющий указывает, что указанные сделки совершены в период, когда обществом руководил Сучков С.А., и позволили перевести ликвидные активы общества на счета аффилированного лица ООО "Васту Инвестмент".

Конкурсный управляющий указывает, что Сучков С.А. также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности на основании п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве (неподача (несвоевременная подача) заявления должника).

В обоснование указывает, что должник перестал исполнять обязательства перед кредиторами с 25.04.2018 (дата возникновения задолженности перед налоговым органом).

В своем заявлении в суд привел доказательства наличия задолженности, являющейся основанием для подачи заявления в суд (т. 1, л.д. 9 - 12).

По мнению конкурсного управляющего, Сучков С.А. как генеральный директор общества должен был обратиться с заявлением о банкротстве ООО "Арка" 25.05.2018 (25.04.2018 +1 месяц).

С заявлением о банкротстве ООО "Арка" обратился кредитор ООО "Лидер", заявление принято определением суда от 01.11.2019.

Конкурсный управляющий считает, что ООО "Васту Инвестмент" также подлежат привлечению к субсидиарной ответственности на основании п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве.

В обоснование приводит доводы о том, что обращение в суд с заявлением о банкротстве не состоялось с 25.05.2018 вплоть до обращения 01.11.2019 кредитора ООО "Лидер".

Следовательно, считает конкурсный управляющий, начиная с 29.07.2017 (дата введения п. 3.1. ст. 9 Закона о банкротстве, предусматривающая обязанность участников созывать собрание кредиторов по вопросу банкротства общества) участники ООО "Арка" (Сучков С.А. и ООО "Васту Инвестмент") были обязаны созвать собрание участников для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

Конкурсный управляющий указывает, что к субсидиарной ответственности подлежат привлечению также Чуйкин А.А. и Сундуков О.В.

Конкурсный управляющий полагает, что Чуйкин А.А. и Сундуков О.В. являются лицами, которые извлекли выгоду из незаконного, в том числе недобросовестного поведения руководителя должника, что относит их к контролирующим должника лицам.

В обоснование наличия оснований для привлечения данных лиц к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий ссылается на следующие обстоятельства.

Между ООО "Баркли Констракшн Систем", Сучковым С.А., Сундуковым О.В., Чуйкиным А.А. 24.05.2019 заключен договор поручительства к договору подряда от 09.07.2018 N БКС-07/07/18-Т, по условиям которого поручители - Сундуков О.В., Сучков С.А., Чуйкин А.А. обязуются отвечать перед ООО "Баркли Констракшн Систем" в полном объеме за исполнение ООО "Арка" всех обязательств, вытекающих из указанного договора подряда, в части оплаты любых штрафных неустоек, предусмотренных договором подряда.

По мнению конкурсного управляющего, данный факт доказывает, что Сундуков О.В. и Чуйкин А.А., формально не являясь руководителями ООО "Арка", были заинтересованы в том, как должник будет исполнять взятые на себя обязательства перед ООО "Баркли Констракшн Систем". Данные лица добровольно дали согласие отвечать по обязательствам ООО "Арка" в случае их неисполнения. Следовательно, указанные лица входили в одну группу с руководителями, учредителями и самим должником, так как независимое лицо не стало бы брать на себя обязательство юридического лица в таком размере.

Установлено, что Сундуков О.В. являлся участником ООО "Васту Инвестмент" с 16.08.2018 по 01.03.2021 с долей участия в уставном капитале в размере 100 %, со 02.03.2021 - 97.56 %. Также с 16.08.2018 по 02.03.2021 он являлся генеральным директором ООО "Васту Инвестмент".

В соответствии с данными банковских выписок с расчетного счета ООО "Арка" на расчетный счет ООО "Васту Инвестмент" в период с 05.02.2019 по 24.07.2019 были перечислены денежные средства в общем размере 7 612 778, 23 руб.

После этого уже с расчётного счета ООО "Васту Инвестмент" перечислялись денежные средства на счета Сундукова О.В. и Чуйкина А.А.

В период с 07.02.2019 по 09.10.2021 на счет Сундукова О.В. перечислены денежные средства в сумме 3 747 250 руб.

В период с 25.04.2019 по 25.07.2019 на счет Чуйкина А.А. перечислены денежные средства в сумме 1 782 971 руб.

Денежные средства перечислялись от ООО "Арка" на счет учредителя - ООО "Васту Инвестмент" по сделкам, которые являются мнимыми (агентские договоры).

Таким образом, расчётный счет ООО "Васту Инвестмент" был использован для того, чтобы в последующем Сундуков О.В., являясь генеральным директором, перевел денежные средства на счета Чуйкина А.А. и Сундукова О.В., но так, чтобы это происходило не напрямую от ООО "Арка", была скрыта взаимосвязь всех лиц.

Таким образом, с учетом того, что сделки причинили существенный вред кредиторам, привлечению к субсидиарной ответственности по этому основанию подлежат Чуйкин А.А. и Сундуков О.В.

На основании этих приведенных в заявлении в суд первой инстанции обстоятельств конкурсный управляющий делает выводы о том, что существовала группа лиц, аффилированных между собой - ООО "Арка", Сучков С.А., ООО "Васту Инвестмент", Сундуков О.В., Чуйкин А.А.

Все операции совершались одними лицами, активы перераспределялись между лицами, входящими в группу.

В ситуации, когда контролирующим лицам стало очевидно, что общество находится в предбанкротном состоянии, от имени ООО "Арка" был совершен ряд сделок, которые позволили перечислить денежные средства должника на счета аффилированных лиц вместо того, чтобы погасить задолженность перед кредиторами либо обратиться с заявлением о банкротстве.

Иными словами, у указанной группы существовал центр принятия решений в лице контролирующих лиц (Сучков С.А., Сундуков О.В., Чуйкин А.А.), которые ответственны за недобросовестное поведение при распределении активов ООО "Арка".

Отклоняя доводы конкурсного управляющего о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности ООО "Васту Инвестмент", Чуйкина А.А. и Сундукова О.В., суд первой инстанции указал, что они не нашли своего подтверждения при исследовании материалов дела и оценке представленных доказательств. Конкурсным управляющим не представлено доказательств, подтверждающих, что ООО "Васту Инвестмент", Чуйкин А.А. и Сундуков О.В. являлись лицами, в результате действий которых должник стал отвечать признакам банкротства. Причинно-следственная связь между действиями генерального директора Сучкова С.А. и ООО "Васту Инвестмент", Чуйкина А.А. и Сундукова О.В. не установлена. Доказательств того, что ООО "Васту Инвестмент", Чуйкин А.А. и Сундуков О.В. давали указания должнику либо иным образом влияли на принятие должником решений, иным образом участвовали в управлении деятельностью ООО "Арка", в материалы дела не представлено.

Не соглашаясь с выводами суда, в апелляционной жалобе конкурсный управляющий приводит следующие доводы.

В материалы дела в судебном заседании 01.06.2022 им представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 28.04.2022, из которого следует, что Чуйкин А.А. и Сундуков О.В. со своих электронных почт на электронную почту Сучкова С.А. давали обязательные для должника указания и распоряжения о том, каким образом необходимо поступать Сучкову С.А. во взаимоотношениях с контрагентами; Чуйкин просил предоставить информацию об оплате обязательств от имени ООО "Арка", Чуйкин дает комментарии по регламенту, отправленному Сундуковым, Чуйкин присылает вариант договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Арка", сообщает Сучкову о необходимости подписания документов с контрагентом, др.

Ссылаясь на это содержание электронной почты, конкурсный управляющий полагает, что все решения, касающиеся предпринимательской деятельности ООО "Арка", принимались ответчиками совместно под руководством и контролем Чуйкина А.А.

По апелляционной жалобе Сучкова С.А.

Суд первой инстанции необоснованно указал на наличие у Сучкова С.А. задолженности перед налоговым органом в размере более 111 млн. руб. уже по состоянию на 25.04.2018.

В связи с тем, что Сучков С.А. наличие данной задолженности по состоянию на указанную дату отрицал, представил в суд апелляционной инстанции справку ИФНС России N 5 по г. Москве N 132701 по состоянию на 07.03.201, подтверждающую довод об отсутствии задолженности, судом апелляционной инстанции проанализированы размещенные в электронной картотеке арбитражных дел документы, представленные налоговым органом в обоснование заявленного 24.04.2020 в суд требования о включении в реестр требований кредиторов должника (требования, решения, постановления).

По результатам данного анализа установлено, что требования налогового органа, включенные в реестр требований кредиторов должника, возникли, начиная с сентября 2019 г.

Выводы суда первой инстанции о том, что обязательства возникли с 01.01.2017, не соответствуют материалам дела.

Судом первой инстанции неправильно определена дата, с наступлением которой должник был обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

По мнению суда апелляционной инстанции, соответствует материалам дела довод Сучкова С.А. о том, что он намеревался преодолеть создавшуюся в обществе кризисную ситуацию и проводил в связи с этим соответствующие мероприятия.

В доказательство этого утверждения Сучков указывает на заключение между ООО "Баркли Констракшн Систем" (заказчик), ЗАО "Баркли Инжиниринг", АО "Сибзарубежстрой" и ООО "Арка" (подрядчик) соглашения о передаче прав и обязанностей АО "Сибзарубежстрой" по договору подряда от 09.07.2018 N БКС-07/07/18-Т.

Данное соглашение ликвидировало лишнего посредника АО "Сибзарубежстрой" и в перспективе дало ООО "Арка" возможность получения дополнительного объема работ.

Кроме того, текст соглашения от 12.12.2018 о базовых условиях по приобретению доли в уставном капитале компании ARCA (т. 2, л.д. 65) также, по мнению суд апелляционной инстанции, подтверждает указанные доводы Сучкова С.А.

В письменных пояснениях Сундуков А.В. указывает, что с Сучковым С.А. он знаком примерно с 30.11.2018, Сучкова ему рекомендовал Якубовский Е.О. как молодого перспективного управленца, владеющего небольшой, но уже зарекомендовавшей себя компанией в области отделки современных элитных и коммерческих объектов (т. 2, л.д. 88).

В марте 2019 г. Сучков обратился к нему с вопросом, не знаком ли ему кто-либо из Баркли или Сибзарубежстроя, ссылаясь на то, что по подписанному им в середине 2018 г. контракту платежи не производятся по причине конфликта заказчика Баркли и генподрядчика Сибзарубежстрой. Идея Сучкова состояла в том, чтобы заменить генподрядчика Сибзарубежстрой на ООО "Арка", увеличить в результате сумму договора и плановую прибыль ООО "Арка" в 4 раза. С учетом окончания строительства - сентябрь 2019 г. его план был существенно увеличить финансовые показатели.

В приложения N 1 к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Арка", заключенного между Сучковым С.А. и ООО "Васту Инвестмент", стороны установили, что совокупный портфель заключенных контрактов в 2016-2018 гг. составляет 2, 92 млрд. руб. Прогноз поступлений от продаж составляет 396 млн. руб.

Данные обстоятельства установлены решением Арбитражного суда года Москвы от 06.10.2020 по делу N А40-39615/20.

Факт наличия кредиторской задолженности не отнесен Законом о банкротстве к обстоятельствам, из которых возникает обязанность руководителя обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Сам по себе момент возникновения признаков неплатежеспособности хозяйствующего субъекта может не совпадать с моментом его фактической несостоятельности.

Согласно представленной Сучковым С.А. выписке ПАО "Совкомбанк", приобщенной судом апелляционной инстанции к материалам дела в соответствии с ч. 2 ст. 268 АПК РФ и разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 12, Сучковым С.А. на счет ООО "Арка" 13.06.2019 перечислено 5 500 000 руб. в качестве взноса по договору беспроцентного займа от 23.11.2018 N 56.

Сучков С.А. пояснил, что данные денежные средства внесены с целью преодоления возникающей кризисной ситуации.

Согласно этой же выписке обороты ООО "Арка" за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 составили 668 787 265, 22 руб.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, в том числе отсутствие злонамеренных действий Сучкова С.А. как руководителя должника по выводу имущества ООО "Арка, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об обоснованности доводов Сучкова о намерениях по осуществлению ООО "Арка" деятельности, приносящей прибыль, его выходу из создавшейся кризисной ситуации.

П. 9 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 53 предусматривает, что обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.

Учитывая установленные обстоятельства, суд апелляционной инстанции считает, что соответствуют материалам дела доводы Сучкова С.А. о том, что объективное банкротство ООО "Арка" наступило в октябре 2019 г., когда не были исполнены обязательства перед ООО "Баркли Констракшн Систем" по соглашению о передаче прав и обязанностей.

В материалах дела содержится доказательство, подтверждающее публикацию 24.10.2019 намерения ООО "Арка" обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает достаточных и необходимых оснований для привлечения Сучкова С.А. к субсидиарной ответственности за неподачу заявления в суд.

Определениями суда от 02.02.2022 по настоящему делу признаны недействительными сделками должника агентский договор N VASTU-ARCA 2019/002 от 31.01.2019, заключенный с ООО "Васту Инвестмент", применены последствия недействительности сделки в виде взыскания взыскать с с ООО "Васту Инвестмент" в конкурсную массу ООО "Арка" денежных средств в размере 2 811 209,21 руб., а также агентский договор N VASTU-ARCA 2019/001 от 15.01.2019, заключенный с ООО "Васту Инвестмент", применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с с ООО "Васту Инвестмент" в конкурсную массу ООО "Арка" денежных средств в размере 990 934,03 руб.

Определением суда от 28.04.2022 признано недействительным соглашение об отступном от 18.10.2019, заключенное должником с АО "Артос", применены последствия недействительности сделки в виде обязания АО "Артос" возвратить в конкурсную массу ООО "Арка" грузовой фургон марки, модели Ford Transit, 2017 года выпуска. Идентификационный номер (VIN).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.

В п. 23 этого же постановления Пленума ВС РФ разъяснено, что согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве презумпция доведения до банкротства в результате совершения сделки (ряда сделок) может быть применена к контролирующему лицу, если данной сделкой (сделками) причинен существенный вред кредиторам. К числу таких сделок относятся, в частности, сделки должника, значимые для него (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являющиеся существенно убыточными. При этом следует учитывать, что значительно влияют на деятельность должника, например, сделки, отвечающие критериям крупных сделок (статья 78 Закона об акционерных обществах, статья 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и т.д.).

Суд первой инстанции оценил совершенные сделки, указанные в заявлении конкурсного управляющего и сделал вывод, что они не являются существенно убыточными применительно к масштабам деятельности должника с выручкой 333 162 000 руб. в год и размером реестра требований кредиторов 997 700 322, 49 руб., размер сделок не позволяет сделать вывод о наличии причинно-следственной связи между этими сделками и банкротством должника.

Суд апелляционной инстанции с данными выводами суда как соответствующими фактическим обстоятельствам по делу и основанным на правильном применении норм материального права согласен.

По апелляционным жалобам Сундукова О.В. и Чуйкина А.А.

Как правомерно указывает Сундков О.В., на момент приобретения у должника доли ООО "Арка" и ООО "Баркли Констранкшн Систем" уже заключили договор подряда от 09.07.2018 N БКС-07/07/18-Т.

Сундуков указывает, что как совладелец бизнеса он был заинтересован в успешной деятельности должника, в связи с чем выдал ООО "Баркли Констранкшн Систем" дополнительные гарантии исполнения обязательств должником, заключив договор поручительства, условие о чем выдвинуло ООО "Баркли Констранкшн Систем".

На основании предложения Сундукова условие о поручительстве принял Чуйкин А.А.

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", предполагается, что лицо, которое извлекло выгоду из незаконного, в том числе недобросовестного, поведения руководителя должника, является контролирующим (подпункт 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

В соответствии с этим правилом контролирующим может быть признано лицо, извлекшее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности.

Так, в частности, предполагается, что контролирующим должника является третье лицо, которое получило существенный актив должника (в том числе по цепочке последовательных сделок), выбывший из владения последнего по сделке, совершенной руководителем должника в ущерб интересам возглавляемой организации и ее кредиторов (например, на заведомо невыгодных для должника условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.) либо с использованием документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции, и т.д.).

Опровергая названную презумпцию, привлекаемое к ответственности лицо вправе доказать свою добросовестность, подтвердив, в частности, возмездное приобретение актива должника на условиях, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно совершаются аналогичные сделки.

Также предполагается, что является контролирующим выгодоприобретатель, извлекший существенные преимущества из такой системы организации предпринимательской деятельности, которая направлена на перераспределение (в том числе посредством недостоверного документооборота), совокупного дохода, получаемого от осуществления данной деятельности лицами, объединенными общим интересом (например, единым производственным и (или) сбытовым циклом), в пользу ряда этих лиц с одновременным аккумулированием на стороне должника основной долговой нагрузки. В этом случае для опровержения презумпции выгодоприобретатель должен доказать, что его операции, приносящие доход, отражены в соответствии с их действительным экономическим смыслом, а полученная им выгода обусловлена разумными экономическими причинами.

Приведенный перечень примеров не является исчерпывающим.

Сундуков О.В. обоснованно указывает, что в любом случае он не может быть отнесен к выгодоприобретателю, извлекшему существенную относительно масштабов деятельности должника выгоду.

Из полученных денежных средств в размере 7 612 778, 23 руб. им получено 3 747 250 руб. (2 997 250 руб. - в качестве зарплаты, 750 000 руб. в подотчет, то есть потом возвращено ООО "Васту Инвестмент".

Сундуков О.В. отрицает, что все полученные в ООО "Васту Инвестмент" денежные средства поступили от должника, так как ООО "Васту Инвестмент" оказывало услуги и получало денежные средства также от "АМЖ Групп", что следует из выписки по счету.

По данным бухгалтерского учета за 2018 г. стоимость активов должника составляет 332 104 000 руб., что в 43 раза больше, чем получило от должника ООО "Васту Инвестмент" и в 88 раз больше, чем получил Сундуков О.В.

Размер выручки должника за 2018 г. 333 162 000 руб., то есть в среднем 27 680 166 руб. в месяц, что в 3, 6 раза больше того, что ООО "Васту Инвестмент" получило за 6 месяцев и в 7, 3 раза больше, чем получил Сундуков О.В.

При таких фактических обстоятельствах полученные Сундуковым О.В. от взаимодействия с должником денежные средства несущественны с учетом масштабов деятельности должника, поэтому он не может быть признан контролирующим должника лицом по данным основаниям.

Банкротство ООО "Арка" обусловлено причинами, возникшими до вхождения ООО "Васту Инвестмент" в его уставный капитал, поэтому ООО "Васту Инвестмент" и Сундуков О.В. не несут ответственности за банкротство.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что конкурсным управляющим не доказано, что погашение требований кредиторов невозможно по вине Сундукова О.В.

Чуйкин А.А. не является лицом, контролирующим должника.

Чуйкин А.А. не являлся участником ООО "Арка", не входил в органы управления обществом, не оказывал влияния на принятие обществом решений. У него также не было гражданско-правовых и трудовых отношений с ООО "Арка", по которым должником осуществлялись бы платежи в пользу Чуйкина А.А.

Факт поручительства Чуйкина А.А. за исполнение должником обязательств перед ООО "Баркли Констракшн Систем" сам по себе не свидетельствует в отсутствие иных доказательств об аффилированности Чуйкина с должником.

Из материалов дела не следует, что Чуйкиным совершены действия, способствовавшие к приведению ООО "Арка" к банкротству.

Выводы суда первой инстанции о том, что конкурсным управляющим не доказано, что погашение требований кредиторов невозможно по вине Чуйкина А.А., правомерны.

Суд первой инстанции оценил представленный в материалы дела нотариально заверенный протокол осмотра электронной переписки и обоснованно отклонил его как доказательство, подтверждающее дачу Сундуковым и Чуйкиным обязательных указаний генеральному директору.

Конкурсный управляющий также указывает, что суд первой инстанции необоснованно отказал ему в приобщении к материалам дела письменных пояснений от 09.12.2022 относительно подписания соглашения от 08.11.2019 о передаче прав и обязанностей по договору поставки от 22.10.2018 N 28, заключенного между ООО "Арка" и ООО "Дягилев Констракшн", соглашения от 08.11.2019 о передаче прав и обязанностей по договору поставки от 14.11.2018 N 42, заключенного между ООО "Арка" и ООО "Дягилев Констракшн", которые признаны определением суда от 14.11.2022 недействительными сделками, восстановлена задолженность ООО "Алеф монтаж" перед ООО "Арка" по договору от 22.10.2018 N 28 в размере 6 611 891,21 руб., по договору от 14.11.2018 N 42 в размере 4 488 224,22 руб.

Обстоятельства об этом им в судебном заседании были озвучены, что подтверждает аудиопротокол судебного заседания, однако необоснованно не приняты судом. Между тем в соответствии с данными системы СПАРК Сундуков О.В., Чуйкин А.А. имеют непосредственное отношение к деятельности ООО "Дягилев Констракшн": с 10.10.2019 по 24.10.2019 генеральным директором являлся Сундков О.В., с 10.10.2019 по 07.11.2019 учредителем с долей в уставном капитале в размере 30 % являлся Чуйкин А.А. Указанные лица перестали относиться к лицам, контролирующим ООО "Дягилев Констракшн", в преддверии подписания оспариваемых соглашений.

Следовательно, конкурсный управляющий считает, что между Сучковым С.А., Сундуковым О.В., Чуйкиным А.А. проходило согласование сделок с ООО "Дягилев Констракшн", после чего Сундуков О.В. и Чуйкин А.А. фиктивно вышли из состава органов управления и учредителей общества.

Сучков С.Я является лицом, которое от имени ООО "Арка" осуществило вывод активов в пользу ООО"Дягилев Констракшн".

Чуйкин А.А. является выгодоприобретателем по сделке с ООО "Дягилев Констракшн".

Сундуков О.В. также является выгодоприобретателем по сделке с ООО "Дягилев Констракшн".

Совершение данных сделок также, по мнению конкурсного управляющего, является основанием для привлечения Сучкова С.А., Сундукова О.В., Чуйкина А.А. к субсидиарной ответственности.

Суд апелляционной инстанции отклоняет данные доводы конкурсного управляющего, поскольку из протокола судебного заседания от 07.11.2022 (т. 2, л.д. 94) следует, что отказ в приобщении письменных пояснений имел место в связи с возражениями иных лиц, участвовавших в судебном заседании, указанные обстоятельства не были приведены в заявлении в суд и не оценивались судом первой инстанции.

Конкурсный управляющий считает, что суд первой инстанции проигнорировал участие Чуйкина А.А. и Сундукова О.В. в финансово-хозяйственной деятельности компании ООО "Арка", наличие обязательных к исполнению указаний генеральному директору со стороны указанных лиц, ограничился привлечением к субсидиарной ответственности только номинального контролирующего лица, несмотря на разъяснения Верховного Суда РФ в п. 6 постановления Пленума от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", согласно которому по общему правилу, номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность, предусмотренную статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, а также ответственность, указанную в статье 61.20 Закона о банкротстве, солидарно (абзац первый статьи 1080 ГК РФ, пункт 8 статьи 61.11, абзац второй пункта 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве).

При этом суд соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что достаточных доказательств, свидетельствующих о виновных действиях данных лиц по доведению ООО "Арка" до банкротства материалы дела не содержат.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 271 АПК РФ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2022 по делу N А40-284667/19 изменить.

Отменить определение суда в части привлечения Сучкова С.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Арка".

Отказать конкурсному управляющему в удовлетворении заявления о привлечении Сучкова С.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Арка".

В остальной части определение суда оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

Н.В. Юркова Ю.Н. Федорова